公司各部门协调配合工作计划流程汇编

各部门协调配合工作流程
一、各部门季初三日内向董办上报季度工作打算；
二、生产仓储部每月23日前将次月的生产打算和采购打算提报给经理办公室
三、各部门每月23日前向经理办公室提报定额外的费用申请；
四、七、财务部每月初将上月度的相关财务报表提交经理办公室；
五、董办每月28日前组织召开公司运营工作会议，并批复各项打算，各部门严格按照所批复的打算执行；
六、各部门每月30日前向董办上报本月打算完成情况反馈表；
七、每月30日生产、保管部门分不向经理办公室、财务部门提报仓储物资进、销、存统计表；
八、董办每月5日前将各部门上一个月工作完成情况做出汇总考评并通报；
九、各部门每季度、每半年向董办上报季度、半年工作总结；
十、各部门依照新需岗位人员，填制人员需求表报经理办公室研究决定；
十一、各部门之间的人员变动，要填制人员变动表，报经理办公室研究决定；
十二每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题；
十三、每周五下午由办公室组织召开生产运营协调会讨论并解决各部生产运营中存在的问题；
十四、必须按公司要求的时刻给财务、生产仓储部门上报生产日报、月报表；
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公司各部门工作职责
一、董事长办公室工作职责
1.负责公司日常运营的组织、衔接、协调工作；
2.负责公司各类文件的制作、收发、归档工作；
3.负责公司人力资源的治理工作；
4.负责公司的审计、监察及绩效考核工作；
5.负责本部门岗位设置及人员治理工作；
6.负责完成公司下达的各项工作指标；
7.完成董事长交办的其他工作。

二、科研营销部工作职责
1.负责公司种子项目（瓜菜种子除外）的科研、繁育、采购的治理、相关证件办理及质量标准制定与检验工作；
2.负责公司大田种子、肥料的策划及销售工作；
3.负责本部门的岗位设置及人员治理工作；
4.负责完成公司下达的各项年度指标；
5.负责对种子生产新增购设备的审核把关，报董办审批后执行；
6.负责本部门的日常治理工作；
7.完成董事长交办的其他工作。

三、生产仓储部工作职责
1.负责公司化工产品的研发、生产工作；
2.负责化工产品质量安全及检验工作；
3.负责公司仓储治理工作；
4.负责公司肥料类产品证件的办理工作；
5.负责本部门的岗位设置及人员治理工作；
6.负责完成公司下达的年度各项指标；
7.负责本部门的日常治理工作；
8.完成董事长交办的其他工作。

四、后勤供应部工作职责
1.负责公司的后勤治理、安全保卫、防火防盗的综合治理工作；
2.负责公司生产所需的包材、化工原辅料、种子及日常采购工作；
3.负责公司公共设施的维护与维修治理；
4.负责公司装卸队的全面日常治理；
5.负责公司的转商工作；
6.负责本部门的岗位设置及人员治理；
7.负责完成公司下达的年度各项指标；
8.完成董事长交办的其他工作。

五、财务治理部工作职责
1.负责公司生产、经营的核算及财务决算工作；
2. 负责公司的资金周转及收支治理；
3. 负责与客户的对账工作；
4. 负责财务部的岗位设置及人员治理工作；
5. 负责完成公司下达的各项工作指标；
6. 完成董事长交办的其他工作。

六、对外协作部工作职责
1. 负责公司对外关系协调工作；
2. 负责公司的资本运营工作；
3. 负责公司的项目申报工作；
4. 负责公司办理（产品证件除外）各种证件工作；
5. 负责公司质量、环境等各种认证的组织工作;
6. 负责本部门的岗位设置及人员治理工作；
7. 负责完成公司下达的各项工作指标；
8. 完成董事长交办的其他工作。

七、直属公司工作职责
1.负责本公司的日常治理工作；
2.负责本公司的岗位设置及人员治理工作；
3.负责完成公司下达的年度各项指标；
4.完成董事长交办的其他工作。

公司逐级负责治理制度
第一章总则
第一条通过层层落实、层层监督、层层考核的逐级负责制治理，提高公司整体的治理水平。

第二条在逐级负责制的模式下，给各级层人员更广扩的空间，使其各负其责充分发挥自主性、自创性，提升各级层的自我调摆能力。

第三条幸免因有越级治理行为而造成指挥混乱、责任不清的情况发生。

第二章原则规定
第四条上级对下级能够越级检查工作，不能越级指挥。

但在下列专门情况下，可越级指挥：
（1）当发生紧急情况时，上级领导没有找到直接下级，需立即制止损失白费或不良现象的接着发生；
（2）当下属不执行上级的指示或违反规章制度，任何领导都有权越级直接指挥及制止，对不服从指挥者可给予经济处罚或予与辞退；
（3）下级无力完成上级安排的任务；
（4）公司组织的临时项目及各项活动．
第五条下级对上级能够越级申诉，不能越级报告。

申诉和报告的界定是：
报告---确实是在正常情况下，向直接上级请示、汇报工作。

申诉---确实是告状。

当上级有违规、损害企业的利益、滥用职权、对下级有不公正的行为时均可越级申诉。

如属诬告．对申诉者必须进行相关的处罚．
第六条所有人员必须对自己的职责范围要十分清晰和了解，既要明确上下级的指挥层次，又要明确同级协作的职能。

当上级对下级布置工作时必须做到：
（1）有明确的目的；
（2）有明确的程序；
（3）有明确的时限；
（4）有明确的责任人；
（5）有明确的标准。

第七条杜绝多头指挥，相互干扰。

如造成作业人员无所适从的混乱局面，因职责不明确而造成相互推诿或扯皮现象，则实施“谁造成，谁承担”的原则。

第三章逐级负责明确分工
第八条按照董事长、各副总、各部门主管、各职员的顺序实行逐级负责制。

第九条各级领导及每位职员，必须严格遵守各自职责分工，找准位置，明确公司领导的要紧分工即：
（1）董事长：负责公司的全面工作。

（2）董办主任：负责董办的全面工作。

（3）科研营销副总：负责公司的科研项目、种子生产（瓜菜品种除外）及市场销售的全面工作。

（4）生产仓储副总：负责公司的化工产品的生产及仓储治理工作。

（5）对外协作副总：负责公司的对外协作工作。

（6）后勤供应副总：负责公司的后勤服务及采购方面的全面工作。

（7）青岛公司经理：负责青岛生化公司的全面工作。

（8）魅力公司经理; 负责魅力种业公司的全面工作。

第十条对各部门出现无人负责的遗漏工作项目，由部门主管及时安排落实完善。

第十一条各部门内部之间的工作配合由各部门主管或副总负责协调；部门与部门之间的工作配合由各副总之间相互协调，当协调有困难时由董办负责协调；各副总之间的工作配合，由董事长负责协调。

第四章逐级请示汇报
第十二条凡属公司的干部职员，必须按逐级负责的程序规定逐级请示汇报。

（1）各部门人员遇有本部门职权范围内的重要问题和事项，要及时向部门主管或负责人请示汇报。

（2）各部门遇有超越本部门职权范围的问题和事项，由部门主管或负责人向主管副总请示汇报。

（3）各主管副总对超出分管职权范围的工作事项，要向董事长请示汇报。

第十三条如遇有专门情况，需急办事项无法向直接主管领导请示汇报时，能够越级，但事后应及时向直接主管领导汇报。

第十四条下级向直接上级请示汇报工作及反映问题后，在一天之内没有得到直接上级的答复，下级有权以书面形式越级请示汇报；在专门情况下，如直接上级没有及时答复，下级也能够直接越级请示汇报。

第十五条对重大事项和问题坚持先请示后办理的原则，不得先斩后奏。

第十六条当突发重大事件时，情况紧急，急需决断且无法请示报告时，可先行妥善处理再设法请示报告。

第五章附则
第十七条本制度适用于公司各部门及所属各公司。

第十八条本制度由公司董事长办公室负责解释和修订。

第十九条本制度自公司董事会审议批准之日起执行，修改亦同。

公司会议治理制度
1、目的
为规范公司会议治理，提高会议质量，降低会议成本，特制定本
制度。

2、适用范围
本制度适用于富尔农艺有限公司及所属子公司的各项会议治理。

3、治理权责
3.1董事长办公室负责公司会议统筹协调安排及本制度的执行监督。

3.2会议提拟人或主持部门的负责人，负责会议的预备、组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。

3.3会议的审批权限详见“5.1会议提拟与审批”。

4、会议分类
4.1董事会。

要求：执行公司制定的《董事会议事规则》。

4.2经理班子会。

要求：适时研究决定公司生产、经营、治理、组织实施董事会决议等重大问题和公司日常经营治理及其他需要经理班子讨论研究的事项。

4.3公司运营工作会议。

要求：每月28日前由董办组织召开，对批复的各项打算，要求各部门严格执行，并解决即席提出的问题。

4.4生产运营协调会。

要求：每周三18点、每周六下午由董办结合生产运营中存在的实际问题，进行组织讨论解决,并做出详细安排。

4.5打算总结会。

要求：各部门按月、季、年总结前一段工作，
打算部署下时期工作，各部门必须有书面材料，并按公司制定的《各部门协调配合工作流程》中规定的时刻上报并存档。

4.6职员大会。

要求：由董办负责组织召开，每季度至少召开两次，会前必须要拟好会议议程、日程，材料及提纲，明晰会议目的。

4.7研讨会。

要求：确定会议研讨主题并对某一课题或问题进行切磋、探讨，形成研讨意见，为领导决策提供有效素材或基础资料。

4.8鉴定、评审会。

要求：对某项事物的价值、性能，质量鉴不，必须有结论，形成会议决议，下发有关部门执行并存档。

4.9专题会。

要求：为某一专题而开，必须要有结论，形成会议决议，下发有关部门执行并存档。

4.10汇报会。

要求：下级向上级或有关人员汇报工作情况，并对汇报中的问题提出合理化建议及整改措施。

4.11部门工作会议。

要求：由各部门一把手负责组织召开，每周许多于一次，各部门依照本部门的工作进展适时召开，解决本部门内工作中存在的问题，并对每次会议形成会议纪要，以便遵照执行及存档备查。

5、治理内容
5.1会议提拟与审批。

5.1.1公司行政例会无须提拟和审批。

5.1.2公司召开董事会、经理办公会由董事长或部门副总提拟，报经董办主任负责召集。

5.1.3公司年度例会由董办直接提拟或由议题涉及业务的主办部门负责人提拟、经董办主任批准。

5.1.4部门会议由各部门自行安排，但会议时刻、参加人等，不得与公司组织召开的会议冲突。

5.2会议预备。

5.2.1会议通知遵照以下规定：
1、已列入周、月会议打算的会议，月中无调整的，不再另行通知；
2、临时提拟的会议，按“谁提拟，谁通知”的原则进行会议通知：
3、会议通知形式一般为电话通知。

但需对会议议题、需预备的会议资料、会务安排等作特不讲明的会议，应以会议通知单进行书面通知（见附表一：会议通知单）；涉及多个部门和参加人数众多的大型会议，主办部门还应编制详细的“会议打算”通知相关部门。

5.2.2会议的其它预备工作遵照以下规定：
1、会议提拟部门应提早做好会议资料（如会议日程、议程、提案、汇报材料、打算草案、决议决定草案、与会人应提交的会议相关资料等）预备的组织工作；
2、会务服务拟提部门应提早做好会务预备工作，如落实会场，布置会场，备好座位、会议器材、茶具茶水等会议所需的各种设施、用品等，如会议时刻安排在晚间下班后，由会议拟提部门负责通知后勤的车队和食堂安排晚餐和接送参会人员；
3、公司总部召开的公司级会议会务服务统一归口董办负责。

5.3会议组织。

5.3.1会议的组织遵照“谁提拟，谁组织”的原则。

5.3.2会议主持人须遵守以下规定：
1、主持人应不迟于会前5分钟到达会场，检查会务落实情况，做好会前预备。

2、主持人一般应于会议开始后，将会议的议题、议程、须解决问题及达成目标、议程推进中应注意的问题等，进行必要的讲明。

3、关于研讨、决策性议题的会议，主持人应引导会议作出结论。

对须集体议决的事项应加以归纳和复述，适时提交与会人员表明意见；对未议决事项亦应加以归纳，并引导会议就其后续安排统一意见。

4、主持人应将会议决议事项付诸实施的程序、实施人（部门）、达成标准和时刻等，待会后跟进安排向与会人明确。

5.3.3与会人须遵守以下规定：
1、应准时到会，并在《会议签到表》上签到（见附表二：会议
签到表）。

2、会议发言应言简意赅，紧扣议题。

3、属于工作部署性质的会议，原则上不在会上进行讨论性发言。

4、遵守会议纪律，与会期间必须将手机调到振动或将手机呼叫转移，原则上不同意接听电话，如有重要事宜必须接听时，须经会议主持人同意后离开会场接听。

5、做好本人的会议纪录。

5.3.4如多个部门参加的临时行政会议原则上由董办主任主持，也可由会议议题主管副总主持。

5.3.5主持人为会议考勤的核准人，考勤记录由会议记录员负责
5.4会议记录。

5.4.1公司各类会议均应以专用记录本进行会议记录。

5.4.2公司各类会议原则上应确定专人负责记录。

会议记录员的确定应遵守以下规定：
1、各部门应常设一名会议记录员，负责本部门会议记录工作。

2、董办主任主持的公司例会、临时行政会议原则上由董办文员负责会议记录工作，也可另行指定。

5.4.3会议记录员应遵守以下规定：
1、以专用会议记录本做好会议的原始记录及会议考勤记录，依
照需要整理会议纪要。

2、会议记录应尽量采纳实录风格，确保记录的原始性。

3、对会议已议决事项，应在原始记录中括号注明“议决”字样。

4、会议原始记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。

5、做好会议原始记录的日常归档、保管工作，及时将经主持人核准的《会议签到表》的考勤记录报考勤人员。

5.4.4下列情况下，应整理会议纪要：
1、公司各类临时行政会议；
2、须会后对会议精神贯彻落实进行跟进的会议；
3、其他主持人要求整理会议纪要的会议。

5.4.5会议纪要的发放或传阅范围由主持人确定。

公司各类临时行政会议的会议纪要须报董办一份存档备查。

5.4.6会议原始记录的备档按以下规定：
1、董办负责对公司董事会、经理班子会议的会议记录，由董办常设会议记录员负责日常归档、保管，对用完后的记录本应作为机要档案及时统一归档备查。

2、各部门会议记录由各部门常设会议记录员负责，用完后的记录本应保留一年备查。

5.4.7公司的会议记录为机要档案，保管人员不得擅自外泄。

其调阅应严格按公司文档治理制度和保密制度的有关规定执行。

5.5会议跟进。

5.5.1会议决议、决策事项须会后跟进落实的，遵照“谁组织，谁跟进”的原则；会议主持人另有指定的，服从主持人指定。

5.5.2由董事长主持的会议，会后跟进工作原则上由董办负责落实，董事长另有指定的，由指定部门负责。

5.5.3会议跟进的依据以会议原始记录及会议纪要为准。

6奖惩
6.1奖励：
按公司《职员奖励制度》执行。

6.2处罚：
1、无正当理由迟到每次罚款10元、早退每次罚款20元。

2、无正当理由缺席每次按旷工处理。

3、凡因通知缘故造成应参加会议人员迟到或缺席的，以上处罚由传达人承担。

7、附则
7.1本制度由公司董办负责解释。

7.2凡本制度未明确规定的奖惩，按公司制定的《职员奖励制度》
及,《动纪律与行为规范处罚条例》有关规定执行。

7.3本制度由公司董事长批准后生效，自颁布之日起执行。

附件：表一《会议通知单》
表二《会议签到表》
会议通知单
拟提部门：
会议主题：
会议主持：
会议时刻：
会议预备：
会议资料：
参会人员：
接到通知人员签字：
会议通知部门领导签字：
会议签到表会议主题：
会议地点：
会议主持：
公司审批权限治理制度
为加强治理，进一步完善公司的审批权限治理，依据公司的机构
体制设置，特制定本治理制度。

一、事务审批权限规定
依照公司逐级负责制工作程序的要求，在董事长的领导下，按照逐层治理、逐级负责的原则，对全公司各系统部门的事务审批权限做出以下规定：
（一）董事长办公室。

各部门之间的协调配合、各类文件的下发存档、规章制度的制定公布、考核工作实施、人力资源治理、信息化建设等事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。

（二）生产仓储部。

化工厂、仓储、生物工程项目部的各方面事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。

（三）科研营销部。

科研所、计调物流中心、销售部、销售大厅、市场部、连锁事业部、种子检验室的工作、生产、销售方面的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。

（四）后勤供应部。

对供应部门、维权办、车队、食堂、宿舍、保洁、保卫、维修组的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报其主管副总审批。

（五）对外协作部。

公司的对外联系、资本运作、项目申报、证
照办理年检的事务由经办人提出并签字后，报其主管副总审批。

（六）财务治理部。

财务审核、对账、结算、报表、资金治理、财务报销等方面的事务由部门经办人提出并签字，经部门负责人核准签字，报财务主管审批。

（七）重大事务。

各直属公司、各系统部门的事务性审批，涉及到公司的重大事务或公司有专门规定的事务，必须报董事长审批。

二、用款申请审批权限规定
用款申请审批，原则上规定在预算内的费用由主管副总负责审批，董事长或董事长授权托付人对预算外资金项目或超预算费用负责审批。

（一）投资项目和固定资产购置的审批权限及程序
1、各类投资项目立项与实施，均须经董事会研究做出决议后，由投资项目归口主管部门做出“预算报告”经董事长审批签字后，由董事长授权人依据董事长审批的“用款使用报告”，按投资项目的进度审批用款。

2、对各类固定资产购置，必须通过经理班子会对主管部门所做的“购置打算”“购置合同”“购置价格”研究确定后，由董事长审批。

3、财务部在付款之前，应依照是否有通过董事长或授权人审批的“预算”“打算”“合同”“资金使用报告”等相关审批后，方可办理
付款手续。

（二）原材料、包装物采购申请的审批权限及程序
1、原材料、包装物采购申请，由供应部门应依照生产部门上报的原材料、包装物需求打算，编制年度原材料、包装物“采购预算打算”，由董办研究确定后，报董事长审批“资金使用报告”，并由财务治理部备案。

2、供应部门必须按审批的“年度采购预算打算”提早组织广泛询价、招标、选定供应商，报董事长或授权人审批同意后，方可签订“订货合同”。

3、财务治理部在付款之前，必须依照供应部门是否具有审批齐全的“采购预算”“订货合同”“资金使用报告”，方可付款。

（三）种子采购申请的审批权限及程序
1、种子采购申请，由采购项目主持人依照“年度生产打算”的需要，组织编制年度“种子采购费用预算”由科研营销副总核准签字后，报董办组织召开班子会，通过班子会研究确定后，报董事长审批“种子采购资金使用报告”，并由财务治理部备案。

2、种子采购的各项目主持人应按批准的“种子采购费用预算”组织订货，在组织货源时，须广泛询价，货比三家，报科研营销副总同意后，方可签订“订货合同”。

3、财务治理部在付款之前，必须依照经审批的“种子采购费用预算”“种子采购合同”“资金使用报告”的审批程序是否齐全，方可办理付款手续。

（四）低值易耗品申请的审批权限及程序
各单位、部门预算定额内的低值易耗品和物料用品申请的购置，由各单位、部门经办人于每月的23日前提出申请，由部门负责人核准签字，经主管副总审批后，报后勤供应部集中采购。

（五）车辆费用申请的审批权限及程序
车辆费用的申请，由部门经办人提出，部门负责人核准签字，报后勤副总审批。

车辆费用包括：车辆耗油费、路桥费、停车费、年检费、维修费、驾驶员补贴等。

（六）后勤费用申请的审批权限及程序
后勤费用的申请由部门经办人提出，部门负责人核准签字，报后勤副总审批。

后勤费用包括：保卫、食堂、宿舍、保洁、办公用品采购费用，水费、电费、取暖费及除生产之外的维修费用。

（七）差旅费的申请审批权限及程序
1、职员公出由部门负责人核准签字，报主管副总审批。

2、部长及部门负责人公出，由主管副总审批。

3、副总级公出由董事长审批。

4、财务治理部在付款之前，必须依照审批程序是否齐全，经财务负责人审核后，方可按财务规定办理付款手续。

（八）参加会议费用申请的审批权限及程序
关于参加各种会议，由主管部门负责人提出书面申请，须将承办单位、内容、时刻、地点、参加人数、费用预算，逐项填写齐全并附参会方案，经主管副总核准签字后，报董事长或授权人审批。

（九）运费申请的审批权限及程序
关于公司发生的各种运费的申请，由各部门经办人提出申请，部门负责人或主管副总核准签字，经财务负责人审核，报董事长或授权人审批。

（十）公共交易费用申请的审批权限及程序
对礼品的购置及公共交际的费用，由经办部门经办人申请，主管副总核准签字，报董事长审批。

（十一）租赁费用申请的审批权限及程序
对租赁费用的申请，由各部门经办人提出申请，部门负责人及主管副总核准签字后，经财务负责人审核，报董事长或授权人审批。

（十二）托付加工费用申请的审批权限及程序
各单位托付加工费用申请，由各部门主管提出申请，主管副总核准签字，报董事长或授权人审批。