防范打击非法集资培训课程专门课件PPT模板

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防范非法集资ppt

防范非法集资ppt

增强风险意识,不轻信高额 回报承诺。
学习相关法律法规和投资知 识,提高识别非法集资行为 的能力。
2024/1/26
了解投资项目的真实性和合 法性,谨慎选择投资渠道。
发现非法集资行为及时向有 关部门举报,维护自身权益 和市场秩序。
30
THANKS
感谢观看
2024/1/26
31
27
未来防范非法集资工作的趋势与建议
2024/1/26
28
未来防范非法集资工作的趋势与建议
建议
2024/1/26
加强监管队伍建设,提高 监管人员的专业素质和能 力。
完善法律法规,加大对非 法集资行为的惩处力度。
推动投资者教育常态化、 制度化,提高投资者自我 保护意识。
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投资者应如何加强自我保护意识与能力
不盲目追求高收益, 谨慎选择适合自己的 投资产品和渠道。
2024/1/26
仔细了解投资产品的 详细信息,包括投资 方向、收益来源、风 险提示等。
13
关注政策动向与行业监管
2024/1/26
关注国家和地方政府发布的金 融政策和监管措施,了解行业
发展趋势。
及时获取金融监管部门的风 险提示和预警信息,避免陷
特点
通常以高额回报为诱饵,通过虚 假宣传、夸大收益等手段吸引投 资者。
4
非法集资的危害
扰乱金融秩序
引发社会不稳定因素
非法集资活动破坏了正常的金融秩序 ,影响了金融市场的公平竞争和健康 发展。
非法集资活动容易引发群体性事件和 社会不稳定因素,影响社会和谐稳定 。
损害投资者利益
非法集资往往以高回报为诱饵,骗取 投资者的资金,给投资者带来巨大的 经济损失。

2024版防范非法集资宣传教育ppt课件pptx

2024版防范非法集资宣传教育ppt课件pptx

骗取他人财物。
非法行为
02
以高额回报为诱饵,诱骗亲朋好友加入非法集资活动,形成庞
氏骗局。
危害后果
03
导致家庭破裂、财产损失,严重影响社会稳定和人民群众安全
感。
05
宣传与教育
宣传渠道与方式
利用政府官方网站、微博、微信公众号等新媒体平台, 发布防范非法集资的宣传信息和案例。
在电视台、广播电台、报纸等传统媒体上开设专栏,定 期发布相关宣传内容。
防范非法集资宣传教育ppt课 件pptx
目录
• 非法集资概述 • 非法集资的常见手段 • 防范非法集资的措施 • 案例分析 • 宣传与教育 • 总结与展望
01
非法集资概述
定义与特点
定义
非法集资是指未经许可向公众集资,承 诺给予高回报的行为,通常涉及欺诈、 虚假宣传等手段。
高利诱惑
承诺给予远高于正常投资回报的高额利 息或利润。
总结防范非法集资的诱饵,骗取投资者资金,加强防范有 助于保护投资者合法权益。
维护金融秩序
非法集资扰乱金融市场秩序,加强防范有助于维护金融市场的稳 定和健康发展。
防范金融风险
非法集资容易引发金融风险,加强防范有助于降低系统性金融风 险的发生概率。
展望未来的发展趋势与挑战
公开宣传
通过媒体、推介会、传单、短信等途径 向社会公开宣传。
面向不特定对象
集资对象为社会公众,即社会不特定人 群。
非法集资的危害
01
经济损失
参与非法集资的投资者往往面临 资金损失的风险,甚至可能血本
无归。
02
社会不稳定
非法集资容易引发群体性事件, 影响社会稳定和公共安全。
03
金融秩序扰乱

非法集资(课堂PPT)

非法集资(课堂PPT)

2024/1/25
16
关注资金流向,避免被骗取资金
2024/1/25
关注资金账户安全
01
保护好自己的银行账户、密码等信息,避免被他人盗用或骗取
资金。
留意资金流向
02
在投资过程中,要时刻关注资金的流向和动态,确保资金安全
可控。
避免向个人账户转账
03
在投资时,应尽量避免向个人账户转账或汇款,以降低被骗取
24
非法集资的法律责任
民事责任
非法集资行为通常涉及欺诈,因 此参与者有权向集资者追讨投资
损失。
行政责任
监管部门可对非法集资行为实施 行政处罚,如罚款、吊销执照等

刑事责任
非法集资行为若触犯刑法,如集 资诈骗、非法吸收公众存款等, 将受到刑事制裁,如有期徒刑、
罚金等。
2024/1/25
25
监管部门对非法集资的打击措施
提示投资风险
在投资场所、宣传资料等显著位置,提示投资者注意投资风险,谨 慎决策。
提高投资者识别能力
教育投资者如何识别非法集资行为,避免上当受骗。
2024/1/25
27
06 总结与展望
2024/1/25
28
总结非法集资的危害与防范方法
扰乱金融秩序
非法集资活动往往未经批准,擅自向 公众筹集资金,严重扰乱国家金融秩 序。
活动。
2024/1/25
高回报承诺
通常以高额利息、快速回报等 诱惑投资者。
缺乏监管
非法集资活动往往逃避金融监 管,增加投资风险。
信息不透明
集资者往往不提供详细的投资 计划和风险信息。
4
非法集资的危害
01
02

防范非法集资宣传打击非法集资远离金融诈骗课件PPT

防范非法集资宣传打击非法集资远离金融诈骗课件PPT

支付结算、信贷等 金融服务时,被不 法分子利用,虚假 宣称与银行是“合 作单位”。
银行金融机构有业 务往来的企业或个 人涉嫌非法集资导 致的外部风险。
第二部分
非法集资的基本特征
prevent and crack down on illegal fund raising and keep away from financial fraud prevent and crack down
防范打击非法集资远离金融诈骗
prevent and crack down on illegal fund raising and keep away from financial fraud prevent and crack down
1 非法集资的基本定义 2 非法集资的基本特征 3 非法集资的主要形式 4 非法集资的常见手段 5 非法集资的社会危害 6 非法集资的法律处罚
04
非法集资的常见手段
承诺高额回报,编造虚假项目
不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神 话,许诺投资者高额回报。为了骗取更多的人参与 集资,非法集资人在集资初期往往按时足额兑现承 诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金 或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。不法分 子大多通过注册合法的公司或企业,打着响应国家 产业政策、开展创业创新等幌子。
06
非法集资的法律处罚
以非法占有为目的,使用诈骗方 法非法集资,数额较大的,处五 年以下有期徒刑或者拘役,并处 二万元以上二十万元以下罚金。
数额巨大或者有其他严重情节的, 处五年以上十年以下有期徒刑并 处五万元以上五十万元以下罚金。
处十年以上有期徒刑或者无期徒 刑,并处五万元以上五十万元以 下罚金或者没收财产。

打击非法集资防范非法集资教育宣传PPT

打击非法集资防范非法集资教育宣传PPT
非法集资是指单位或个人未经法定程序批准,向社会公众筹集资金,并承诺还本付息的行为。其主要特征包括非法性、社会性、利诱性和隐蔽性。非法集资的表现形式多种多样,如借助热门话题、推销收藏品、以养老地产名义邀请加盟投资等。常见手段包括承诺高额回报、编造虚假项目、以虚假宣传造势济秩序造成了严重破坏。因此,国家对非法集资行为采取了严厉的法律处罚措施。为了提高公众对非法集资的防范意识,本文通过案例分析,揭示了非法集资的实质和危害,提醒广大投资者要警惕高额回报的诱惑,理性投资,远离非法集资。

防范和打击非法集资培训PPT课件20

防范和打击非法集资培训PPT课件20
(2)直接自制销售高回报的理财产品。泛鑫通过自己的方式赢得了一些客户的信任,擅自向其销售自制的固定收益理财 协议,并承诺高额回报。 司法机关的处理结果
上海泛鑫保险代理有限公司实际控制人陈怡被检察机关以“涉嫌非法吸收公众存款罪”批捕,2013年8月19日,中国警方 在斐济将陈怡捕获并押解回国。
13
泛鑫高管陈怡非法集资案
1.未经有关部门依法批准。包括没有批准权限的部门批准的集资以及有审批权限的部门超越权限批准的集资。 2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息除以货币形式为主外,还包括以实物形式或其他形式。 3.向社会不特定对象即社会公众筹集资金。 4.以合法形式掩盖其非法集资的性质。 非法集资可能构成以下两类犯罪: 1.非法吸收公众存款罪 2.集资诈骗罪
4,同学们不得在变压器周围逗留,更不能攀爬变压器,不 得把其他物体抛向变压器,不得乱动电气设备。
x 错误示范
居家安全
在家活动要注意安全。特别是父母不在的时候。
1,活动要远离建筑工地、道路等存在安全隐患的场所。
2·不到水渠、施工重地等不安全的地方玩耍;不玩火, 不燃放烟花爆竹,防止意外伤害。
监管措施 保监会要求各保监局对保险专业中介业务进行全面的风险排查。2013年9月10日,保监会印发《保监局案件风险监管考
核办法》,从基础管理、案件风险预防与警示教育、案件报告与风险处置、督促问责与整改等四个环节,对各保监局案件 风险监管工作进行全流程的量化考核评估,进一步完善保险案件风险监管的制度体系。
什么是非法金融机构和非法金融业务活动?
非法金融机构的定义 针对保险业而言,非法金融机构是指,未经中国人民银行批准,假借销售保险名义,伪造保险单据,擅自向社会公众给予或
承诺给予高额回报并非法吸收资金的机构。 非法金融业务活动的定义

2024年度远离非法集资PPT模板

2024年度远离非法集资PPT模板
加强公众教育,提高公众对非法集资行为的认识和风险意 识,引导公众理性投资,避免参与非法集资活动。
加强行业自律
金融机构应加强行业自律,规范自身行为,不参与、不协 助非法集资活动,积极履行社会责任,维护金融市场的健 康稳定发展。
2024/3/24
创新技术手段
利用大数据、人工智能等先进技术手段,加强对非法集资 活动的监测和预警能力,及时发现和处置非法集资行为, 提高防范效果。
非法集资方往往会使用“保本”、“零风险”等字眼来吸引投资者,但实际上这些承诺往 往无法实现,投资者应保持清醒头脑。
10
03
远离非法集资的策略
2024/3/24
11
增强风险意识
2024/3/24
了解非法集资的危害
01
非法集资往往以高回报为诱饵,吸引投资者参与,最终可能导
致资金损失甚至血本无归。
提高警惕性
在投资前,应对投资产品有充分的了解,包括产品的风险等级、 收益来源、投资期限等。
分散投资风险
不要将所有资金都投入一个项目或产品中,应该通过分散投资来 降低风险。
13
不轻信陌生人的推荐
警惕陌生人的投资
建议
不要轻易相信陌生人的投资建议 ,特别是那些承诺高回报、低风 险的投资机会。
保护个人信息
不要随意向陌生人透露自己的财 务状况、投资意向等敏感信息, 以免被不法分子利用。
危害后果
虚拟货币价格暴跌,投资者损失惨重,涉及非法 集资数额巨大。
2024/3/24
17
案例三:非法证券活动
2024/3/24
活动背景
某公司未经许可发行股票,承诺高额回报,吸引投资者购买。
运作方式
通过虚假陈述、欺诈发行、内幕交易等手段,操纵证券市场,获取 不正当利益。

防范和打击非法集资培训课件PPT

防范和打击非法集资培训课件PPT

六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
防范和打击非法集资 远离金融诈骗
一 、非法集资的特征
二、非法集资的主要表现形式
二、非集资的主要表现形式
二、非法集资的主要表现形式
三、非法集资的常见手段
三、非法集资的常见手段
三、非法集资的常见手段
三、非法集资的常见手段
四、非法集资的社会危害
五、参与非法集资形成的风险及损失承担
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚
六、从事非法集资活动会受到的法律处罚

防范打击非法集资ppt课件(2024)

防范打击非法集资ppt课件(2024)
深化国际合作与交流
积极参与国际组织和多边金融机构的合作与交流,共同研究和应对 非法集资的挑战,推动全球金融治理体系的完善。
借鉴国际先进经验
学习和借鉴其他国家和地区在防范和打击非法集资方面的先进经验和 做法,不断完善我国的相关制度和机制。
THANKS。
特点
非法集资行为通常具有隐蔽性、 欺骗性、高风险性和社会危害性 等特点。
非法集资的危害
01
02
03
经济损失
非法集资往往以高息为诱 饵,吸引大量资金投入, 最终导致投资者血本无归 ,造成巨大的经济损失。
社会稳定
非法集资容易引发群体性 事件,影响社会稳定和和 谐。
金融安全
非法集资活动干扰了正常 的金融秩序,容易引发金 融风险,对国家金融安全 构成威胁。
警方立案侦查
02
监管部门将案件移交公安机关,警方立案侦查,对涉案人员采
取强制措施,并冻结相关资产。
司法审判与定罪
03
经过审判,法院认定“XX财富”构成非法集资罪,对主要负责
人判处有期徒刑并处罚金。
经验教训与启示
加强投资者教育
提高投资者对非法集资的识别能力和风险防范意识,避免被高额 回报等诱惑所吸引。
将非法集资的典型案例进行宣传,让 公众了解非法集资的真实面貌和危害 ,增强公众的警惕性。
加强金融监管力度
完善监管制度
建立健全金融监管制度, 加强对金融机构、金融产 品和金融市场的监管,防 止非法集资活动的发生。
加强执法力度
加大对非法集资活动的打 击力度,对涉嫌非法集资 的机构和个人进行严肃查 处,形成有效的震慑力。
严格客户身份识别
金融机构在办理业务时,严格进行客户身份识别,防止不法分子利 用金融机构进行非法集资。

“四反一防范”-防范非法集资培训课件

“四反一防范”-防范非法集资培训课件

并罚,决定执行死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。
9/总页码
非法集资的典型案例介绍
3、(司内)某个险督导任某涉嫌诈骗案
2011至2012年期间,某中支个险督导任某以非法占有为目的,通过伪造“团体 年金保险承保协议”、私刻保险公司业务专用章、财务专用章等方式,利用高额利率
诈骗客户,骗取13名社会人员资金共计611余万元。2013年4月8日,某市中级人民法
2014年10月,某分公司在中介市场清理整顿排查工作中发现,营销员梁某 (2014年9月被公司解除代理合同)以制作虚假“定投年金”合同、刻制公司虚假保 险合同专用章 的方式,诈骗客户资金。公安机关已正式立案侦查。
7、 (司内)某服务营销部营销员刘某涉嫌诈骗案
某分公司在2014年11-12月印章专项风险排查中发现,某服务营销部营销员刘某 2008年起以出具假收款收据并加盖虚假公司财务专用章的方式向群众收取现金。案发 后,刘某驾驶车辆落水身亡。公安机关以某已死亡为由暂未立案。 排查发现,刘某身前于2014年分5次在我司购买个人意外保险,总保额约200万。
2/总页码
背景
案件防范面临新压力
近年来,保险行业案件风险形势严峻,行业防范违法犯罪风险的压力日益加大。2009年至 2013年共发生刑事案件1912起,涉案金额43.48亿元,涉案人员3385人,保险案件数量和涉案金 额增加明显,重大案件尤为突出;非法集资案件及职务侵占发案集中;案件涉及领域、作案手段 更趋多元化。
4/总页码
UP
类型增加
UP
人员变化
UP
手段多元
UP
难度加大
背景
保险业非法集资呈现五方面特点 2014年12月26日,保监会稽查局召开防范打击非法集资工作座谈会
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够守护 价值,
好人生 并与世
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当我们能够使心灵远离纷扰,那么我 们便能 够守护 好人生 最基本 的精神 价值, 并与世 外潮流 保持一 定距离 。所谓“ 桃李不 言,下 自成蹊 。”当 代文化 必须以 一种宁 静的姿 态要求 自己, 若是与 利益遥 相呼应 ,恐怕 文化就 去了其 最内在 的东西 。 当我们能够使心灵远离纷扰,那么我 们便能 够守护 好人生 最基本 的精神 价值, 并与世 外潮流 保持一 定距离 。所谓“ 桃李不当言我,们下能自够成使蹊心。灵”远当离代纷文扰化,必那须么以我一们种便宁能静够的守姿护态好要人求生自最己基,本若的是精与神利价益值遥,相并呼与应世,外恐潮怕流文保化持就一去定了距其离最。内所在谓的“ 桃东李西不。言,下 自成蹊 。”当 代文化 必须以 一种宁 静的姿 态要求 自己, 若是与 利益遥 相呼应 ,恐怕 文化就 去了其 最内在 的东西 。
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当我们能够使心灵远离纷扰,当那我么们我能们够便使能心够灵守远护离好纷人扰生,当最那我基么们本我能的们够精便使神能心价够灵值守远,护离并好纷与人扰世生,外最那潮基么当流本我我保的们们持精便能一神能够定价够使距值守心离,护灵。并好远所与人离谓世生纷“扰外最桃,潮基李当那流本不我当么保的们言我我持精能,们们一神够下能便定价使自够能距值心成使够离,灵蹊心守。并远。灵护所与离”远当好谓世纷离代人“扰外纷桃文生,潮扰李化最那流,不当必基么保那言我须本我持么,们以的们一我下能一精便定们自够种神能距便成使宁价够离能蹊心静值守。够。灵的,护所守”远姿当并好谓护离态代与人“好纷桃要文世生人扰李求化外最生,不自必潮基最那言己须流本基么,,以保的本我下若一持精的们自是种一神精便成与宁定价神能蹊利静距值价够。益的离,值守”遥姿当。并,护相态代所与并好呼要文谓世与人应求化“外世生桃,自必潮李外最恐己须流不潮基怕,以保流本言文若一持,保的化是种一下持精就与宁定一神自去利静距成定价了益的离蹊距值其遥姿。离,。最相态所”。并当内呼要谓所与代在应求“谓世桃文的,自“李外化桃东恐己不潮李必西怕,流言不须。文若,保以言化是下持,一就与一自下种去利成定宁自了益蹊距成静其遥离。蹊的最相”。姿当。内呼所”态代在应当谓要文的,代“ 求化桃东恐文李自必西怕化不己须。文必,以言化须,若一就以下是种去一与宁自了种成利静其宁蹊益的最静遥姿。内的”相态在姿当呼要的态代应求东要文,自西求化恐己。自必怕,己须文若,以化是若一就与是种去利与宁了益利静其遥益的最相遥姿内呼相态在应呼要的,应求东恐,自西怕恐己。文怕,化文若就化是去就与了去利其了益最其遥内最相在内呼的在应东的,西东恐。西怕
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当我们能够使心灵远离纷扰,那么我 当我们能够使心灵远离纷扰,那么我 们便能 够守护 好人生 最基本
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