2018度全面风险管理报告
陶艺店财务风险分析报告(3篇)
第1篇一、摘要本报告针对某陶艺店进行财务风险分析，旨在评估该店在经营过程中可能面临的各种财务风险，并提出相应的风险防范措施。
报告从市场风险、经营风险、财务风险等方面进行深入分析，为陶艺店的管理层提供决策依据。
二、背景介绍陶艺店作为一种文化创意产业，近年来在我国逐渐兴起。
随着人们对个性化、手工艺品需求的增加，陶艺店的市场前景被普遍看好。
然而，在市场竞争日益激烈的背景下，陶艺店也面临着诸多财务风险。
本报告将对某陶艺店的财务风险进行深入分析。
三、市场风险分析1. 行业竞争风险（1）市场饱和度：随着陶艺店数量的增加，市场竞争日益激烈，部分陶艺店面临市场饱和的风险。
（2）价格竞争：为吸引顾客，部分陶艺店可能采取低价策略，导致行业利润空间被压缩。
（3）同质化竞争：部分陶艺店产品缺乏创新，容易导致消费者审美疲劳。
2. 原材料价格波动风险陶艺店的主要原材料为陶瓷原料，其价格波动会对陶艺店的成本产生较大影响。
3. 消费者需求变化风险消费者需求的变化可能导致陶艺店产品滞销，影响销售业绩。
四、经营风险分析1. 经营管理风险（1）人力资源管理：缺乏专业人才可能导致经营管理不善。
（2）供应链管理：原材料采购、产品销售等环节存在风险。
（3）营销策略：缺乏有效的营销策略可能导致客户流失。
2. 产品质量风险陶艺产品质量直接关系到顾客满意度，若产品质量出现问题，可能导致顾客投诉、退货，影响店铺声誉。
3. 设备维护风险陶艺店的生产设备需要定期维护，若设备故障可能导致生产停滞，影响经营。
五、财务风险分析1. 应收账款风险应收账款回收期较长，可能导致资金周转困难。
2. 存货风险存货过多可能导致资金占用过大，影响资金周转；存货过少可能导致缺货，影响销售。
3. 负债风险高负债可能导致资金链断裂，影响经营。
4. 投资风险投资于新项目或设备可能面临收益不确定的风险。
六、风险防范措施1. 市场风险防范（1）加强市场调研，了解消费者需求，开发差异化产品。
ISO45001-2018职业健康安全管理体系风险和机遇识别评价及应对措施表
机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×3=9
一般
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价
质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求
行政部
全年
中华人民共和国劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。
机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
4×4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强国家职业健康安全法律法规的收集评价
行政部、质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全法律法规的要求
行政部
全年
职业健康安全标准的变化
风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部 生产部
全年
内部因素
公司
运营
管Hale Waihona Puke 流程风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。
3×3=9
一般
1. 销售部门加快产品资金的回笼，减小公司资金压力。
2.财务部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。
财务部、管理层、销售部
全年
人力资源
人员的流动
员工环保素质
2018年度基于偿二代体系的sarmra评估结果
2018年度基于偿二代体系的sarmra评估结果随着时代的发展和科技的进步，人工智能技术在各个领域得到了广泛应用。
其中，SARMRA（基于偿二代体系的自适应多目标风险评估）系统是一种基于偿二代（Compromised-Carry Generation）算法的多目标风险评估系统，能够有效地分析和评估多种风险因素，为决策者提供科学依据。
本文将就2018年度基于偿二代体系的SARMRA评估结果进行分析和解读。
一、SARMRA评估指标SARMRA系统采用了一系列的评估指标，包括但不限于风险偏好度、风险传播强度、预测准确率等。
这些指标能够全面评估各种风险因素的影响程度，帮助决策者更好地了解风险的本质和规律。
在2018年的评估中，SARMRA系统进一步完善了评估指标体系，提高了评估结果的准确性和可靠性。
二、2018年度SARMRA评估结果根据SARMRA系统的评估结果显示，2018年度的整体风险水平相对稳定，但某些领域的风险呈现出新的特点和趋势。
具体来说，网络安全风险呈现出升级的趋势，金融风险则呈现出波动的特点，生态环境风险则逐渐减少。
这一系列的风险变化表明，各个领域的风险形势都在不断地发生变化，需要及时采取措施进行风险管理和控制。
三、SARMRA系统的优势和局限性SARMRA系统作为一种先进的风险评估系统，具有多方面的优势，如全面性、准确性、及时性等。
但是，SARMRA系统也存在一定的局限性，例如对于某些复杂的风险因素难以进行准确评估，需要进一步完善和提升系统的能力。
四、未来发展方向未来，SARMRA系统将继续不断完善和发展，提高评估结果的准确性和可靠性，适应不断变化的风险环境。
同时，SARMRA系统也将加强与实际应用场景的结合，为决策者提供更加精准和科学的风险评估服务。
综上所述，基于偿二代体系的SARMRA系统在2018年度的评估结果显示出了较好的风险评估效果。
随着科技的不断发展和系统的不断完善，相信SARMRA系统将在未来为各个领域的风险管理和决策提供更加有效的支持和帮助。
2018年度洗选系统安全风险辨识评估报告
2018年度洗选系统安全风险辨识评估报告安全健康环保科2017年12月5日安全风险辨识评估会审签字表第一部分洗选系统危险因素陕西兴旺煤矿有限公司生产能力30万吨/年，洗选系统主要危险源因素如下：火灾、煤尘、噪声、机电等。
对于存在的不同危险源，如不加以监测不采取有效措施，就会造成人员伤亡和经济损失。
通过对危险源的分析，提高对危险源的辨识能力、安全管理及相应的应急预案，从根本上控制、减少消除事故隐患的危害。
第二部分风险辨识范围风险辨识范围包括：洗煤车间、压滤车间第三部分安全风险辨识评估技术方法1、安全风险辨识方法安全风险辨识方法采用头脑风暴法，即由负责人组织相关人员以讨论的形式，畅所欲言，从人、机、环、管等方面入手，辨识自己分管领域内所存在的安全风险。
2、安全风险评估技术作业条件危险性评价法采用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评估操作人员伤亡风险大小。
计算公式为：D=L×E×C其中：L表示事件发生的可能性；E表示人员暴露于危险环境中的频繁程度；C表示可能造成的后果；D表示危险性。
评估人员结合本矿的实际情况，分别对每个风险进行L、E、C值打分，通过公式计算D值，L、E、C取值见表1-1～表1-4。
表1-1 L值的确定表1-2 E值的确定表1-3 C值的确定3、风险等级划分按照风险评估D值大小，划分安全风险为四个等级，见表1-4。
表1-4 安全风险等级划分第四部分安全风险辨识评估结果2017年12月2日，在安全健康环保科生产副矿长王振科组织安全健康环保科科长、洗煤厂厂长、洗煤厂技术员对洗选系统进行安全风险辨识，会议内容主要是根据12月1日靖永悦对陕西兴旺煤矿有限公司2018年度安全风险辨识的工作安排，识别重大安全风险，制定管控措施。
经讨论确定，洗选系统安全风险如下：1、原煤、主洗、内皮带机、刮板机、振动筛运行时产生煤尘、噪声，造成职业病危害。
2、皮带运输系统皮带托辊脱落被皮带甩出，可能导致附近作业人员身体受伤。
2024年中国保险公司全面风险管理调查报告
保险公司全面风险管理调查报告20242024年4月普华永道前言当前，保险行业的外部环境愈发复杂多变，国内经济运行延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，但仍面临有效需求不足、社会预期偏弱等挑战。
中央金融工作会议提出“对风险早识别、早预警、早暴露、早处置，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制”的要求，金融监管机构也愈发强化“长牙带刺”、有棱有角，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。
2023年8月，金融监管总局下发《关于规范银行代理渠道保险产品的通知》，在银保渠道力推“报行合一”。
2024年3月，国家金融监督总局发布《人身保险公司监管评级办法》，围绕“机构监管”和“分类监管”两大核心理念，形成一套从公司治理、业务经营、资金运用、资产负债管理、偿付能力、其他等六大维度对人身保险公司整体风险防控水平的综合评价机制，并根据监管评级结果对各人身保险公司进行分级分类管理。
同月，财产保险监管司发布《关于开展2024年财险公司和再保险公司偿付能力风险管理、公司治理和资产负债管理评估工作的通知》，对34家财产险和再保险公司开展SARMRA、资产负债管理、公司治理“三合一”检查。
……在此形势下，保险行业不断建立和完善自身的风险管理体系。
近年来随着行业的转型发展，风险管理愈发成为行业关注的话题。
作为深度参与保险行业各项监管标准起草和咨询的专家顾问，普华永道曾经在2016、2017和2018连续三年开展了保险行业的调研并发布《保险公司全面风险管理调查报告》。
今年，普华永道再次启动行业调查，从“大风控”的视角，除了以往的调查范围，还纳入了资产负债管理与资金运用、合规管理、反洗钱、关联交易、操作风险管理、监管报送等专项调研。
2024年一季度，在广泛发放问卷的基础上，我们陆续回收了140家保险机构的反馈问卷。
我们观察到，虽然行业整体风险管理能力在不断提升，但在应对新市场形势和新监管要求方面，仍然面临着组织协调、人员配备、模型方法、技术工具和数据平台等方面的痛点难点。
项目风险管理中的创新策略与应对机制
项目风险管理中的创新策略与应对机制摘要：项目风险管理中的创新策略与应对机制探讨了如何通过创新的方式应对项目风险，提高项目的成功率。
本文结合实际案例，深入分析了创新策略在风险识别、评估、应对和监控各阶段的实施方法，并提出了有效的应对机制。
研究结果表明，创新策略能够显著降低项目风险，提高项目效益，为项目管理提供新的思路和工具。
关键词：项目风险管理；创新策略；应对机制；风险识别；风险评估引言：在当今复杂多变的环境中，项目风险管理显得尤为重要。
传统的风险管理方法往往难以应对不断涌现的新挑战。
因此，创新策略与应对机制在项目风险管理中的地位逐渐凸显。
本文将深入探讨如何运用创新策略来识别、评估、应对和监控项目风险，旨在为项目管理提供更为高效和科学的方法。
一、创新策略在项目风险管理中的应用随着项目管理环境的日益复杂，传统的风险管理方法往往难以应对不断涌现的新挑战。
创新策略在项目风险管理中的应用，为项目管理提供了一种新的思路和工具，有助于提高项目的成功率。
（一）创新策略在风险识别中的应用。
风险识别是项目风险管理的基础，其目的是全面、准确地识别项目中存在的风险。
传统的风险识别方法往往依赖于经验和直觉，而创新策略则强调运用创新的思维方式和方法进行风险识别。
例如，可以采用数据挖掘技术对项目数据进行深入分析，以发现潜在的风险因素；或者采用SWOT分析法对项目内外部环境进行全面评估，以确定项目的优势、劣势、机会和威胁。
这些创新策略不仅能够帮助我们更准确地识别风险，还能提高风险识别的效率和全面性。
（二）创新策略在风险评估中的应用。
风险评估是对已识别的风险进行量化和定性分析的过程，目的是确定风险的性质、程度和可能性。
传统的风险评估方法往往依赖于主观判断和经验，而创新策略则强调运用创新的评估方法和工具。
例如，可以采用蒙特卡洛模拟方法对项目风险进行概率分析和模拟，以确定风险发生的可能性和影响程度；或者采用风险矩阵法对已识别的风险进行分级和排序，以确定项目的关键风险因素。
(完整版)2018年度风险管理报告
XXXXXXX有限公司2018年风险管理报告一、2018年风险管理工作总结（一）2018年风险管理工作综合回顾我公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人才储备管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。
（二）2018年重大风险管理情况1、2018年重大风险管理情况①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。
具体措施是：年初根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安全管理目标进行了分解，与各部门签订了安全生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，较好地、全面的落实了安全生产责任制。
在安全生产管理制度上，我们制订了规章制度、安全生产岗位职责制度、安全奖惩制度等，分别以文件形式下发给各部门，为各单位规范地开展好安全工作提供了依据。
同时，积极组织开展各项安全检查活动，对每次安全检查进行了策划，对查出的安全隐患及时下达了整改通知书。
注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的重点之一。
今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个能力”建设。
②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可能性更大，保护资金安全的要求更迫切。
针对可能出现的问题及管控风险，采取了这一措施。
进而合理组织安排工作，在保证执行财务制度的前提下服务好各部门。
③财务风险管理：分析各部门经济指标，管控各项费用。
每月组织人员对各部门的各项经济指标进行汇总分析。
通过整理、归纳各部门情况，将财务收入、成本、期间费用等相关指标进行对比核算分析，剖析其中存在的问题点，如有费用增减幅度异常等现象，及时深入各部门询问相关人员查找原因并逐项进行落实。
北京市卫生健康委员会关于报送《北京市中医管理局2018年度绩效管理工作自查报告》的报告
北京市卫生健康委员会关于报送《北京市中医管理局2018年度绩效管理工作自查报告》的报告文章属性•【制定机关】北京市卫生健康委员会•【公布日期】2019.01.04•【字号】•【施行日期】2019.01.04•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】医政医管其他规定正文北京市卫生健康委员会关于报送《北京市中医管理局2018年度绩效管理工作自查报告》的报告市政府：按照《2018年度市政府绩效管理年终考评工作实施方案》，现将《北京市中医管理局2018年度绩效管理工作自查报告》报上。
特此报告。
北京市卫生健康委员会2019年1月4日北京市中医管理局2018年度绩效管理工作自查报告按照《2018年度市政府绩效管理年终考评工作方案》的总体要求，市中医局认真开展了自查自评工作。
现将相关情况报告如下：一、基本情况2018年，在市委市政府的正确领导下，市中医局以习近平总书记关于发展中医药的重要论述为根本遵循和行动指南，认真贯彻新时代卫生与健康工作方针，全面加强党支部建设，开展党支部规范化建设年活动，进一步健全党风廉政建设责任制，持续深入改进作风取得新进展，党建工作取得新进展。
全面高效履职，对2017年市政府绩效考评中反馈的事项全部整改到位，承办市委市政府为民办实事工程1项、22项年度绩效任务、13件人大建议、政协提案，各项工作任务如期完成并取得明显成效。
全面预算管理，以服务中医药改革为主线，完成了2019年预算编制工作，开展预算项目绩效评价和资金检查工作。
全面优化服务，推进“放管服”改革，服务中央和驻京部队，优化政务服务。
全面依法行政，全面贯彻落实《中医药法》，加快北京中医药条例修订工作，加大监督执法力度。
二、主要工作（一）全面从严治党1.深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，强化理论武装取得突出成效一是强化理论武装突出重点学习。
严明政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”，严格落实《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》及市委规定，始终把加强理论武装作为全面从严治党的首要任务，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，将《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》作为案头卷必读书座右铭，组织全体党员在党校学习培训，落实“三会一课”制度，为促进首都中医药事业振兴发展提供了强大的政治保障和正确的行动指南。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未 完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否 四、其他内部控制相关重大事项说明 1. 上一年度内部控制缺陷整改情况 □适用 √不适用 2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向 √适用 □不适用 本年度，公司结合实际业务的开展情况，不断对内部控制体系进行 优化和完善，全年整体运行有效，为经营管理的合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息的真实、准确提供了合理保证。2019 年，公司将按 照企业内部控制基本规范的要求，结合公司发展战略、经营方针、管理 目标及实际业务的需要，持续地推进内部控制体系的建设和完善，不断 提升公司治理水平，规范制度执行，强化监督管控，促进公司业务健康 有序发展。 3. 其他重大事项说明 □适用 √不适用
额大于最近一个会计 额占最近一个会计年 额小于最近一个会计
年度经审计总资产总 度经审计总资产总额 年度经审计总资产总
额的 1%。
的 0.5%-1%之间。 额的 0.5%。
涉及净资产的错报金 涉及净资产的错报金 涉及净资产的错报金
额大于最近一个会计 额占最近一个会计年 额小于最近一个会计
年度经审计净资产总 度经审计净资产总额 年度经审1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大 缺陷 □是 √否 2.财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价 报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有 效的财务报告内部控制。 3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价 报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响 内部控制有效性评价结论的因素 □适用 √不适用 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生 影响内部控制有效性评价结论的因素。 5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价 结论一致 √是 □否
安全风险分级管控隐患排查管理计划体系作业指导书(2018年度)
隐患排查治理体系作业指导书编制：审核：批准：****有限公司**年**月目录1.适用范围 (3)2.编制依据 (3)3.总体要求、目标 (3)4.职责分工 (3)5.术语和定义 (3)6.工作程序和内容 (6)7．文件管理 (9)8．隐患排查的效果 (9)9．持续改进 (10)10．附录 (10)附录A现场类隐患排查项目清单附录B基础管理类隐患排查清单附录C现场管理类隐患排查治理台账附录D基础管理类隐患排查治理台帐附录E事故隐患排查治理程序1.适用范围本指导书适用于******公司的事故隐患排查治理工作。
2.编制依据本指导书编制依据《安全生产法》、《生产经营单位安全生产主体责任规定》及相关政策要求，并充分结合公司安全管理实际。
3.总体要求、目标3.1总体要求。
实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。
3.2总体目标。
实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”；实现“零隐患、零伤害”目标。
4.职责分工按照专业特点、区域特点、职能层级等进行职责分工。
5.术语和定义5.1安全生产事故隐患简称隐患、事故隐患或安全隐患。
隐患通常指潜藏或不易发现的危险或祸患。
在安全生产领域是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。
5.2隐患分级隐患的分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。
5.2.1一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
5.2.2重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
对重大隐患，相关行业可制定重大事故隐患目录。
(完整版)质量风险管理规程2018
质量风险管理标准管理程序目的：建立公司内质量风险管理程序，规范产品生命周期中质量风险的评估、控制与审核操作行为，降低产品的质量风险。
范围：用于公司所有产品的质量风险评估、控制与审核管理。
职责：质量部负责组织进行质量风险评估、控制与审核协调、管理等相关事宜，各职能部门负责配合本制度的实施。
程序：1.1定义：质量风险：是一个系统化的过程,是对产品在整个生命周期过程中,对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。
质量风险管理：是对药品整个生命周期进行质量风险的识别、评估、控制、沟通、回顾的系统过程，运用时可采用前瞻或回顾的方式。
产品生命周期：产品从开始研发经上市直至产品废止的所有阶段。
2.质量风险管理程序质量风险管理的程序主要为以下阶段：风险识别；（二）风险分析；（三）风险评估；（四）风险控制；（五）风险沟通；风险审核；（七）风险回顾。
2.1.风险识别风险识别是风险管理过程的第一步，为质量风险管理程序中后续步骤提供了基础。
风险识别是指系统地利用各种信息和经验，确认人员、仪器设备、工艺、分析方法、物料、厂房和公用系统等影响因素中存在的风险。
这里所说的信息，包括历史数据，理论分析，成型的意见，以及影响决策的一些利害关系等。
通常需要考虑的风险包括：对患者的风险；产品不符合标准要求的风险；法规不符合的风险等。
在此阶段还应确定风险管理小组人员组成及职责。
2.2.风险分析分析已经识别的风险，进而确定风险发生的可能性、危害的严重性及其可测量性，对其进行深入的描述。
风险发生的可能性是指风险发生的概率，危害的严重性是指风险可能导致的后果，可测量性是指风险能否及时发现。
在进行风险分析时，需要针对不同的风险项目，选择不同的分析工具。
2.3.风险评估在进行风险评估时，需要针对不同的风险项目，选择不同的分析工具。
根据确定的风险标准，对已经识别并分析的风险进行评价，即通过评价风险的严重性和可能性从而确认风险的等级，以便于最后做出是否对该风险采取措施的决定。
关于年度安全生产专项整治三年行动工作总结报告【十四篇】
关于年度安全生产专项整治三年行动工作总结报告【十四篇】年度安全生产专项整治三年行动工作总结报告自2018年起，我国开展了为期三年的年度安全生产专项整治行动，旨在全面提高各个产业领域的安全生产水平，遏制及防范安全生产事故的发生。
经过三年的努力，取得了显著成效。
一、总体情况自2018年至2020年，全国范围内共实施了三次年度安全生产专项整治行动，行动总体覆盖面达到了全行业、全领域、全过程的目标。
三年来，各地共检查了各类企业和项目超过200万家次，查处违法违规行为23万余起，有效遏制了安全生产事故的发生。
二、取得成效1.强化了隐患排查治理。
行动中，各地高度重视隐患排查治理，强化责任落实，推动企业积极开展自查实查，以互联网、大数据等技术手段辅助隐患排查，降低了安全事故发生的风险。
2.提升了安全生产意识。
行动期间，各地针对各行各业不同安全风险，加强安全培训，普及安全知识，推广安全文化，营造了全社会关注安全生产的良好氛围。
3.加强了监管执法力度。
行动期间，各地着力完善安全生产法律体系，加大执法力度，推进企业安全生产责任制和信用体系建设，促进了企业遵守法律法规，依法经营。
三、存在问题1.监管执法存在不足。
行动期间，部分地区或单位存在工作不专业、执法不公正等问题，导致某些安全事故无法有效遏制。
2.安全责任意识有待进一步加强。
行动期间，部分企业负责人对安全生产不够重视，安全管理措施不落实，导致安全事故发生率较高。
三、未来工作方向1.压实安全生产责任。
加强安全生产法律法规宣传教育，推进企业安全生产责任制和信用体系建设，督促企业加强安全管理。
2.创新安全监管执法机制。
优化安全监管执法体系，打造智慧监管、科技监管，提高执法人员专业素质和执法公正性。
3.营造安全文化氛围。
加强安全培训，普及安全知识，强化安全意识，以营造全社会关注安全生产的良好氛围，助力安全生产行动取得更多的成效。
综上所述，通过三年的努力，年度安全生产专项整治行动有效提高了各个产业领域的安全生产水平，为实现“安全生产无事故，全民安全幸福”目标迈出了坚实的一步。
2、工程施工安全风险评估报告
应急管理体系2、风险评估报告北京XXX有限公司新机场安置房项目施工现场安全风险评估报告目录一、工程概况 (3)1.1 工程位置 (3)1.2 工程概况表 (3)1.3 建筑概况表 (4)1.4 结构概况表 (4)1.5 地质水文概况 (5)二、风险评估目的及依据 (5)2.1 术语 (5)2.2 风险评估的目的 (6)2.3 风险评估的依据 (7)三、风险评估对象及范围 (9)四、评估程序及方法 (9)4.1 评估程序 (10)4.2 风险识别及评估方法 (12)4.3 风险分级标准及接收准则 (12)五、事故发生的可能性及危害程度 (13)5.1 脚手架坍塌事故风险评估结果 (13)5.2 模板支架坍塌事故风险评估结果 (14)5.3 高处坠落、基坑坍塌事故风险评估结果 (14)5.4 触电事故风险评估结果 (14)5.5 起重吊装、物体打击事故风险评估结果 (14)5.6 机械伤害事故风险评估结果 (14)5.7 火灾事故风险评估结果 (14)六、安全风险等级 (14)七、可能受事故影响的周边场所、人员情况 (15)八、安全风险管控建议措施 (15)8.1 隐患整改建议 (15)8.2 改进安全管理措施 (16)九、事故应急措施 (16)9.1 编制专项应急预案............................................................ 错误!未定义书签。
9.2 组织应急演练..................................................................... 错误!未定义书签。
9.3 预案及演练评估................................................................. 错误!未定义书签。
10.评估结论与建议 (17)附件： (18)1、各评估单元一级和二级风险事件排查情况统计 (18)2、风险评估体系及评估结果 (18)一、工程概况1.1工程位置1.2工程概况表1.3建筑概况表1.4结构概况表1.5地质水文概况1.5.1场地周边环境1.5.2地层岩性特征不良地质作用、特殊性岩及对工程不利影响的土层1.5.3地下水位情况1.5.4气象条件1.5.5地震概况二、风险评估目的及依据2.1术语（1）风险：不利事件或事故发生的概率（频率）及其损失的组合。
2018年度内部控制评价报告
2018年度内部控制评价报告目录第一部分2018年内部控制体系建设总体概况 (3)第二部分2018年内部控制评价工作开展情况 (3)一、内部控制评价工作组织 (3)二、内部控制评价依据 (4)三、2018年度内部控制评价范围 (4)四、内部控制评价的程序和方法 (5)五、内部控制体系评价 (5)六、内部控制缺陷认定标准 (9)七、内部控制缺陷及整改情况 (10)八、内部控制有效性的结论 (10)九、对集团推动内部控制评价工作的意见和建议 (10)第一部分*****2018年内部控制体系建设总体概况*****医药有限公司根据*****及风险合规部的要求开展内控体系建设，根据《*****有限公司内部控制评价制度》，于2018年11月9 日下发了《关于2018年内控评价工作的通知》，搭建了*****内控管理的组织架构，明确了工作职责，将*****2018年内控工作划分为三个工作阶段，第一阶段培训及准备、第二阶段实施（含样本抽取、底稿填写、缺陷表上报等）己完成，第三阶段对缺陷项进行整改。
现在2018年*****内控评价工作己基本完成。
*****在已有风险管理的基础上，进一步深化内部控制体系建设，完善内控评价机制。
2018年在公司本部开展了内控评价培训会两场，组织*****医药有限公司各部门进行内控底稿填报及缺陷收集工作。
根据《2018年度内控评价工作方案》，*****应于2019年元月完成缺陷的整改跟踪，*****在分析内控底稿及缺陷汇总表的基础上，并形成《*****医药有限公司2018年度内部控制评价报告》（即本报告）。
第二部分*****2018年内部控制评价工作开展情况一、*****内部控制评价工作组织：*****医药有限公司于2018年11月9日下发通知成立*****内控领导小组并下设工作小组，11月13日通过*****第三十三期总经理办公会议并于2018年11月13日形成会议纪要，对内控评价工作进行底稿填写要求及实际操作练习等培训工作。
全面风险管理计划与报告管理制度
全面风险管理计划与报告管理制度等级：A级目录第一章总则 3 第二章组织与职责 3 第三章风险管理计划管理程序 5 第四章风险管理计划执行、监督与改进 7 第五章考评与奖罚 9 第六章附则 9 附件一风险管理年度报告（模板） 10 附件二风险管理计划执行半年报（模板） 12 附件三风险评估标准参考 13全面风险管理计划与报告管理制度第一章总则第一条为加强****投资控股集团（以下简称“集团”）的全面风险管理工作，切实将风险管理与日常经营管理融为一体，依据《****控股集团全面风险管理办法》，结合集团实际，制定本制度。
第二条本办法适用于各产业板块、事业部，控股集团各本部及直属企业。
各单位在遵循本办法的前提下，可根据实际情况制定本单位的全面风险管理计划与报告工作的管理细则。
第三条控股集团对全面风险管理实施计划与报告管理。
全面风险管理的计划管理程序包括全面风险管理计划的编制、发布、执行与总结。
各产业板块、事业部，控股集团各本部及直属企业应切实将全面风险管理年度工作计划与总结报告纳入本单位经营管理年度工作计划与总结报告体系中，以有效防范和化解当前及未来面临的各类重大风险。
第二章组织与职责第四条集团董事会：(一)审批集团全面风险管理年度工作计划；(二)审批集团全面风险管理年度工作报告；(三)审批重大决策的风险评估报告；(四)审批集团风险管理策略和重大风险管理解决方案。
第五条风险管理本部内控部是集团全面风险管理工作的具体执行机构，其主要职责：（一）对各产业板块、事业部，控股集团各本部及直属企业的风险管理工作计划进行汇总、分析、审核，在此基础上编制控股集团年度全面风险管理工作计划，经集团董事会批准后实施。
（二）组织相关部门对集团全面风险管理工作计划的实施情况进行跟踪、推进、协调。
（三）对集团全面风险管理工作进行组织协调、指导和统一管理，对各产业板块、事业部，控股集团各本部及直属企业能否按照规定开展风险管理工作及其工作效果进行监督评价。
ISO22000-2018管理评审报告
ISO22000-2018管理评审报告XXX于2019年进行了ISO-2018食品安全管理体系的管理评审，以确保食品安全方针和目标的实现。
在评审准备工作中，公司向各相关部门发出了管理评审通知和评审计划，并要求各部门准备本部门的食品安全体系运行小结，以保证评审会议的顺利召开。
本次管理评审的目的是评估本公司的食品安全管理体系是否符合ISO-2018标准，以及是否适宜和有效运行，是否适应本企业发展的需要。
评审时间为2019年10月30日下午14:00至16:30，地点为公司小会议室，参加人员包括总经理、各位副总经理、食品安全小组组长、体系覆盖的相关部门的负责人及内审员，主持人为特定人员。
管理评审的内容详见管理评审计划，评审结果包括以往管理评审的行动状况和食品安全方针、目标的适宜性评审。
在食品安全方针的评审中，评审认为公司制定的食品安全方针与公司的经营宗旨相适应，并为公司提供了制定食品安全目标的框架。
同时，在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，体系运行3个多月来，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品安全、产品质量和服务质量。
公司的食品安全目标包括客户投诉率≤0.1%、出厂成品合格率达100%、产品安全问题发生率、合同执行率100%以及客户满意度达90分以上。
针对公司的目标，各职能部门都制定了相应的目标分解，明确了安全产品实现过程的各个工序的目标，并按照规定的计算方法进行统计数据的计算和评价。
公司的食品安全目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求的具体内容，与公司的食品安全方针保持一致。
在体系运行一年后，公司的食品安全目标达成情况为：客户投诉率为0，出厂成品合格率为100%，产品安全问题发生率为0，合同执行率为100%，客户满意度均达到90分以上。
总体来说，客户对公司的食品安全、产品质量和服务质量都比较满意。
评审认为：按照ISO：2018版的要求，我们公司的食品安全方针和目标符合公司的经营理念和发展要求，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平和管理水平提出的，并经过运作考核，比较切合企业的现实情况，符合公司发展需要和社会发展要求。
国务院关于2018年度全国行政事业性国有资产管理情况的专项报告
国务院关于2018年度全国行政事业性国有资产管理情况的专项报告文章属性•【公布机关】国务院•【公布日期】2019.10.23•【分类】国务院政府工作报告正文国务院关于2018年度全国行政事业性国有资产管理情况的专项报告（2019年10月23日）根据《中共中央关于建立国务院向全国人大常委会报告国有资产管理情况制度的意见》有关要求，形成了《国务院关于2018年度全国行政事业性国有资产管理情况的专项报告》，主要内容如下：一、行政事业性国有资产基本情况党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区、各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，提高行政事业性国有资产使用效率和效益，行政事业性国有资产规模不断壮大，管理能力不断增强，职能作用不断提升，保证了行政事业单位履职和事业发展需要。
截至2018年底，全国行政事业性国有资产总额33.5万亿元，负债总额9.9万亿元，净资产23.6万亿元。
其中，行政单位资产10.1万亿元，事业单位资产23.4万亿元。
中央行政事业性国有资产总额4.7万亿元，负债总额1万亿元，净资产3.7万亿元。
其中，行政单位资产0.8万亿元，事业单位资产3.9万亿元。
地方行政事业性国有资产总额28.8万亿元，负债总额8.9万亿元，净资产19.9万亿元。
其中，行政单位资产9.3万亿元，事业单位资产19.5万亿元。
根据行业主管部门统计，截至2018年底，全国公路总里程484.7万公里，全国内河航道通航里程12.7万公里，全国重点文物保护单位4296处，文物藏品总计4960.4万件（套），纳入城镇住房保障规划和年度计划的公共租赁住房1200多万套。
二、行政事业性国有资产管理工作情况（一）健全行政事业性国有资产管理制度体系。
一是加强顶层管理制度建设。
认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，财政部制定出台《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》等管理制度，为加强行政事业性国有资产管理提供了重要依据。
银保监会-《商业银行流动性风险管理办法》-银保监会令〔2018〕3号
发布时间 : 2018-05-25 文章来源 : 审慎规制局 文章类型 : 原创中国银行保险监督管理委员会令2018年第3号《商业银行流动性风险管理办法》已经原中国银监会2017年第15次主席会议通过。
现予公布，自2018年7月1日起施行。
主席：郭树清2018年5月23日商业银行流动性风险管理办法第一章总则第一条 为加强商业银行流动性风险管理，维护银行体系安全稳健运行，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国外资银行管理条例》等法律法规，制定本办法。
第二条 本办法适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行。
第三条 本办法所称流动性风险，是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。
第四条 商业银行应当按照本办法建立健全流动性风险管理体系，对法人和集团层面、各附属机构、各分支机构、各业务条线的流动性风险进行有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。
第五条 银行业监督管理机构依法对商业银行的流动性风险及其管理体系实施监督管理。
第二章流动性风险管理第六条 商业银行应当在法人和集团层面建立与其业务规模、性质和复杂程度相适应的流动性风险管理体系。
流动性风险管理体系应当包括以下基本要素：（一）有效的流动性风险管理治理结构；（二）完善的流动性风险管理策略、政策和程序；（三）有效的流动性风险识别、计量、监测和控制；（四）完备的管理信息系统。
第一节流动性风险管理治理结构第七条 商业银行应当建立有效的流动性风险管理治理结构，明确董事会及其专门委员会、监事会（监事）、高级管理层以及相关部门在流动性风险管理中的职责和报告路线，建立适当的考核和问责机制。
第八条 商业银行董事会应当承担流动性风险管理的最终责任，履行以下职责：（一）审核批准流动性风险偏好、流动性风险管理策略、重要的政策和程序，流动性风险偏好应当至少每年审议一次；（二）监督高级管理层对流动性风险实施有效管理和控制；（三）持续关注流动性风险状况，定期获得流动性风险报告，及时了解流动性风险水平、管理状况及其重大变化；（四）审批流动性风险信息披露内容，确保披露信息的真实性和准确性；（五）其他有关职责。
2020年风险偏好陈述书
XXXXXXX2020 年风险偏好陈诉书XXXXXX 有限公司董事会：根据XXXX 文件要求，在考虑外部经营环境以及自身实际的基础上，结合总行《XXXXX2019-2021 年战略发展规划》，以及监管部门的风险管控要求等因素设定与本行发展战略相适应的风险偏好体系，并建立风险限额调整、超限额报告和处理机制，实现对信用风险、市场风险、操作风险等各类主要风险的管理。
现将2020 年风险偏好陈述如下，请予审议。
一、风险偏好设定的背景。
本行坚持“ XXXXX ”的市场定位，以实施全面风险管理为核心，在分析XXX 经营形势的基础上，制定了《XXX2019-2021 年战略发展规划》和《XXXX2020 年业务经营目标》，风险偏好的设定体现了我行当前的资源配置、业务结构和风险状况，通过风险偏好与战略目标、经营计划、绩效考评和薪酬机制衔接，对本行为实现业务发展而接受一定的风险提供指导。
二、本行总体风险偏好。
在充分考虑股东要求、发展战略、监管约束、资本总量和业务特长、管理能力等因素后，本行实行稳健型的风险偏好：遵守监管要求，依法合规经营，兼顾安全性、盈利性和流动性的统一，坚持资本、风险、收益之间的平衡，通过承担适度风险换取适中回报；保持充足的风险拨备和资本充足水平，全面提升风险管理能力以适应业务发展和创新的需要，实现风险管理创造价值，并最终为全行战略目标的实现提供有效保障。
三、风险偏好定量指标。
本行风险偏好由风险目标及范围、风险承受力、容忍度、限额等几个核心组成，本风险偏好陈述书将我行风险偏好具体体现为几类主要的定量指标：风险水平类指标、风险迁徙类指标、风险抵补类指标。
作为日常管理的一个重要组成部分，风险合规部通过持续衡量和监察这些指标的执行情况达至以下管理目标：1. 指引具体业务开展，确保所开展的业务与《风险偏好陈述书》的要求一致；2. 进行风险加权（风险调整）的绩效考核和激励补偿；3. 及时识别和采取用以缓释和化解风险所须作出的业务决策。
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注重安全教育培训，员工培训把它列入安全管理工作的重点之一。今年，按照市消防部门的要求开展了“消防四个能力”建设，各门店每天利用晨会时间，对“消防四个能力”建设二十问答题进行现场教育培训。
5、定期开展全面业务风险预测，分析重大经济活动可能出现的法律风险、经营风险以及企业信誉风险，提早制定风险控制措施，努力做到未雨绸缪防患于未然。
6、风险管理者要有良好的职业道德、业务水平，熟知具体业务规范程序、风险环节控制点以及有效规避风险的措施方法。因此，加强全面风险管理人员培训，提高风险管控人员的业务素质和风险意识，更好地开展全面风险管理工作。
三、风险管理策略
在风险管理上，公司坚持“突出重点，保障实效”的原则，按内、外部风险进行了排序，并根据经营管理现状，提出了公司需要重点防范的三个领域六大风险，包括预算管理风险、资金安全风险、人才储备风险、消防安全风险、网络管理风险、劳动关系风险等。
公司对发展战略目标、目前业务发展态势和管理基础及面临的外部市场和经济环境进行了综合分析，提出了风险管理策略，包括风险管理原则、目标和管理工具，指出公司风险管理工作要实现“效率，效益，效果”的综合平衡，确定了风险管理工作的损前和损后目标，提出了应对具体风险的工具，强调应对工具的选择应突出重点，综合考虑，打组合拳，不同的风险采取不同的方法或方法组合。
在企业内部营造出良好的文化和学习环境，把人才职业发展前景和专业继续教育作为吸引和留住人才的一项重要措施。采取了重点培训与一般教育相结合、送出去培养与请进来上课相结合、通过资深专家举办学术讲座和进行现场指导、选送优秀专业技术人员到国内外有关企业进行业务培训和参观考察等为优秀人才提供“充电”的机会。让各类人才在企业中如鱼得水，努力实现企业战略目标和人才成长轨迹的有机结合。
严格财务管理，做好大额费用执行管控。将企划费用、维修费用、装卸费用、配送中心油料、消防费等这些大金额的费用支出，建立费用预算管控机制制度，并建立全年预算执行情况表，将严格按年初预算执行，按照相关规定及要求对大额费用的预算、使用情况进行全程监控，保障企业的资金合理使用。
④人才储备风险管理：树立以人为本的管理思想。在企业的生产经营过程中，要充分发挥每个员工的作用，营造一个良好的组织环境，增强员工对企业的忠诚感和满意度，降低员工的流动率。人力资源部及时了解掌握员工的思想动态，通过深入门店基层，与一线管理者和员工进行交谈，来进行正确的引导。
网络管理风险。网络信息设施在提高企业效益的同时，也增加了风险隐患，网络安全问题也一直层出不穷，所造成的损失不可估。公司网络部一方面部署统一的网络防病毒系统。在网络出口处部署反病毒网关。实现对系统、磁盘、光盘、邮件及Internet的病毒防。另一方面，部署安全可靠的防火墙，其目的是要在不同安全区域网络之间建立一个安全控制点，通过允许、拒绝或重新定向经过防火墙的数据流，实现对进、出内部网络的服务和访问的审计和控制。具体地说，设置防火墙的目的是隔离内部和外部网，保护内部网络不受攻。
（二）2017年重大风险管理情况
1、20ห้องสมุดไป่ตู้7年重大风险管理情况
①安全风险管理：规避安全风险，从落实安全经营责任制、建立健全工作机制入手，通过严格隐患排查，狠抓隐患整改，不断推动安全工作的创新和发展，确保公司安全经营的持续稳定发展。具体措施是：
年初根据实际情况制定了年度、季度工作计划，并对安全管理目标进行了分解，与各门店、机关部室签订了安全生产责任书，明确了个层次、各岗位人员的安全职责，在各门店的醒目位置挂设了各区域的安全职责牌和消防安全警示，较好地、全面的落实了安全生产责任制。在人员配置方面，今年调整了安委会成员，保证了安全主管领导的到位，XX安全保卫部进行调整、增补了安全保卫人员，各百货，超市也能按要求设有兼职安全人员，保证卖场、商场的监控到位。
对于券卡的销售、使用、管理下发了相关文件，按照文件要求，组织、安排财务专人做好有关工作的稽查管理。不定期下门店商场盘查，以保证企业资金的安全运作。10月中旬组织专人进行礼券销毁前的整理、清点、登记、备案工作，销毁时有关部门进行现场全程监督。严格按财务的有关规定，进行礼券的销毁工作。
③财务风险管理：分析各门店经济指标，管控各项费用。每月组织人员对各门店的各项经济指标进行汇总分析。通过整理、归纳各店销售情况，将财务收入、成本、期间费用等相关指标进行对比核算分析，剖析其中存在的问题点，如有费用增减幅度异常等现象，及时深入门店询问相关人员查找原因并逐项进行落实。
加强安全服务与培训，任何安全策略的制定与实施、安全设备的安装配置与管理，其中最关键的因素还是人。对企业的网络安全人员进行相关的专业知识及安全意识的培训，是整个网络安全解决方案中重要的一个环。
健全相应的管理措施，并利用必要的技术和工具、依据有效的管理流程对各种孤立、松散的安全资源的日常操作、运行维护进行统一管理，使它们发挥更大的功效，避免由于我们管理中存在的漏洞引起整个信息与网络系统的不安全。
劳动关系风险。公司目前外聘员工较多，具有年龄偏大且流动性强的特点，工资较低，各项保险没有按国家规定全部缴纳，存在潜在劳动纠纷。对此，公司加强用工劳动合同的规范，签订可以确定双方的劳动关系，明确双方权利义务和违约责任等事宜，做好用工前各项审查，严把用工质量关、做好岗位培训，进行职前教育，有效的防止劳资关系发生矛盾。同时确立合理的薪酬体系，建立良好的激励机制，实施年度考核，给予晋升晋级和培训学习的机会；对长期表现优异的优秀骨干人员缴纳养老保险，提升员工企业责任感，避免劳动争议与纠纷。全员参与工伤保险缴纳，对出现工伤及时解决，避免事态扩大。
2、2017年发生的重大风险事件及相关情况说明。
全年未发生重大风险事件。
（三）2017年对风险管理工作的监督检查情况
今年以来，以各职能科室为责任主体，将已有的管理制度与内部控制标准进行衔接，强化风险管理机制，提高了风险管理意识，以内控自评价为基础，按照上级单位的要求，结合公司经营特点，积极开展效能监察、常规审计等活动，进行风险防控。针对管理过程中发现的问题按业务分类，提出安全管理、财务管理、人员管理等业务风险27条整改建议，督促责任部门按照要求进行整改。积极配合上级部门进行三重一大重点监察等项工作，充分起到了防范风险、堵塞漏洞的作用。
公司组织的人才对外招聘不仅为公司建立企业人才储备、引进新机制探索了一条新路子，更重要对加快公司企业转型发展起到积极促进作用。
7-10月份，XX公司对网络部技术岗位的人员进行了专项招聘，公司领导班子和相关部门负责人参加了面试，通过一系列的测试和筛选，最终与5名优秀人员签订了用工合同，为公司的发展注入了新的力量。
3、以管理提升为契机，建立健全内部控制制度，完善安全、采购、资金等业务管理流程设计，建立相关记录台账，在风险环节控制点上留有管控痕迹，便于查找存在问题落实责任，同时为后续工作提供借鉴。
4、根据风险评估结果，重点加强安全管理、人员管理、商品采购、资金收支等业务的风险防控，通过开展内部审计、效能监察、内控评价等工作，检查各项规章制度、业务程序执行情况，督促各项风险控制措施落实到位。
XX有限公司
2017年全面风险管理报告
一、2017年风险管理工作总结
（一）2017年风险管理工作综合回顾
XX公司深入贯彻落实总公司关于加强风险管理工作的要求，坚持全面、协调、可持续的科学发展观，整合公司的管理体系，进一步强化管理职能；根据超市行业经营特点，明确公司安全管理、资金管理、财务管理、人才储备管理、劳动关系管理和网络管理等主要风险控制点，按风险类别排序并提出重大风险应对措施，制定较清晰的风险管理策略。
三、公司2017年全面风险管理工作计划
深入贯彻落实国资委对中央企业加强全面风险管理工作的要求，将从以下几点做好明年全面风险管理工作：
1、建立健全公司内部风险管控体系。以公司总经理负责的风险管理体系，监察审计为牵头管理部门，各业务科室为风险控制责任区的全面风险管理体系，做到相互配合、层层把关。
2、建立健全内部控制体系监督检查制度，深入细致的对公司现有制度及业务流程进行梳理，通过对公司内部控制工作进行自评价，及时查找缺陷进行整改。根据风险业务开展情况，及时提出预警提示，堵漏补缺加强防范，降低风险成本。
②资金风险管理：资金由于流动性很强，出现错弊的可能性更大，保护资金安全的要求更迫切。收银员在具体的工作中会出现以下弊端：（1）收银员在团购结算中没有按财务制度及企业规定执行，大宗团购货物、外卖商品出入门店未办理合理手续，缺少监督，甚至有些门店有违反财务规定的现象；（2）销售出去的券、卡没有按规定进行账务处理随意退换；（3）银联卡套现等问题。针对以上问题及管控风险，采取了这一措施。进而合理组织安排收银工作。对各门店总收和收银员提出服务与监督相结合的方针，在保证执行财务制度的前提下服务好各门店，一切围绕着门店经营合理安排收银员作息时间，协调好收银与门店各部门之间的工作关系，着重考虑并安排好节假日销售高峰期的收银工作，确保收银畅通。
二、公司2017年重大风险评估情况
2017年度，公司专门成立了全面风险管理领导小组和工作小组，对公司内外部政策和经营环境信息、风险管理案例以及制度、流程进行了全面、系统的梳理和分析，深入各个业务部门进行了实地调研，组织公司中高层管理人员及业务骨干进行了风险专项分析及风险评估，对公司风险环境进行了研究分析，提出目前公司风险环境属于比较中性的范围，强调应采取切实措施改进对外部风险的管理工作。