新公司管理规定教程文件
新公司管理规定一，
二，工作职责及岗位说明书（一）总经理的主要职责与工作任务:1、领导执行、实施董事会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜；4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权3、负责公司邮件和报刊的收取、分发工作。4、负责公司电话小总机的接线工作。对来往电话驳接准确及进、声音清晰、态度和蔼，恰当使用礼貌用语；对未能联络上的记录在案并及时转告；对紧急电话设法接通，未通者速报行政部经理处理。5、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。6、负责各类办公用品仓库保管，每月清点，年终盘存统计，做到入库有验收、出库有手续，保证帐实相符。7、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。8、完成各项勤杂、采购工作。9、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景状况的检查监督，保证舒适良好的工作氛围。10、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。11、协助主管对人员的招聘。（按招聘流程）12、新进人员的入职和离职人员的手续办理。13、协助主管对新进人员的教育训练之准备与后序工作之进行。14、公司全体工作人员档案的建立与管制。（电脑化）15、
负责全公司人事异动工作。（转正/升职/调动/降职等手续之办理）16、公司奖惩手续之办
理。17、对各类资料进行签收，整理并分类归档。（公司程序文件/内部联络/外部联络/会
议资料/各类培训资料/ 考勤资料/奖惩资料/人事异动资料等分类整理）18、每日/月对全
（每日/月之考勤日报表/每月人力流动统计表/请假、放假手续办理/ 平公司职员的考勤工作。
时查卡、监卡/加班申请手续等）19、月底对相关报表的整理并交于财务。20、职员工劳动
合同／暂住证及各类保险之办理。21、完成主管临时交付的任务。三，管理制
度①.考勤制度一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，
工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以
上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。二、作息时间：每周
工作六天，加班可于事后调休。上午：9：00~12：00下午：13：30~17：30如有调整，
以新公布的工作时间为准，下属各部门、分公司工作时间自行安排，报公司分管领导批准后
执行。三、考勤1、公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为
旷工）迟到、早退30分钟以内扣除一小时工资，30分钟以上两个小时以内扣除半天工资，
迟到2小时以上按旷工论。2、无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。四、
事假公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门经理签字同意报行政管理部。五、
病假公司员工因病治疗或休息，须持区级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病
假。六、婚假公司员工结婚可凭书面报告请婚假七天，其配偶在外地居住者另加往返路程
假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假二十天。七、工伤假1、公司员工在生产工作中因工
负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。2、员工因
工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据
《劳保条例》研究处理。八、丧假1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三
天，其死者在外地可另加往返路程假。2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部
门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。九、事假、病假、婚假、工伤假
等批准权限：员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由行政办公室分管领导签字
后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到行政办公室请假并办
理手续，一天以内由行政办公室部批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。十、
旷工1、员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元,以此类推2、累
计旷工两天以上，降职使用或劝按自动离职处理。十一、员工上班时间禁止做与工作无关
的事情。如：电脑上网打牌、下棋、查阅无关资料、聊私人QQ等。十二、参加公司组织
的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向组织或带队人员请假。在
规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。十三、日常考勤工作由
行政管理部负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部
门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。十四、婚假、产
育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假扣发假期内全额工资（每天工
资为：月度工资40/天）。十五、凡受本制度处罚的员工，扣发其该年度一定数额的年终
奖。②.人员招聘、离职制度一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报《用工申请表》，
向人力资源部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由人力资
源部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、人力资源部
经各种招聘网站和市“人才市场”、“人力资源市场”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛
选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。4、部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。5、员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“养老保险”等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政办公室求双方负责人意见后，报总经理批准。2、公司各部门需增加人员，须向人力资源部提出用工申请，由行政办公室负责调配或招聘。3、公司干部和员工持行政办公室开具的《职工调动通知书》，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新单位后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。四、离职1、试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报《辞退员工审批表》，经批准后到人力资源部办理辞退手续。2、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，用人部门不准无故辞退员工，确须辞退时应向人力资源部说明辞退原因。3、合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门负责人签署意见，经公司分管领导签字，报总经理批准。由行政办公室予以办理辞职手续。4、员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。③.公司档案管理制度一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。二、各部室应在每季度底向公司行政办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政办公室负责归档。五、各技术项目立项、设计及技术等图纸文字技术资料、质量资料由技术发展部负责归档。六、各类商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政办公室归档，其他部门备份存档并由行政办公室实行电脑化管理。七、归档资料必须符合下列要求：1、文件材料齐全完整；2、根据档案内容合并整理、立卷；3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。④.出差人员管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写《出差申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：1、填写《出差申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销
手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：
六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）
十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/
天）：
1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00
后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一
安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、驾驶员出差津贴（单位：元/天）：驾驶员出差离开本市及三县地区享受出差津贴：25元/天，返回
公司后及时填写《差旅费报销单》，按照程序办理报销手续。其他人员驾驶车辆不享受该项津贴。十五、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十六、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。十七、本规定由行政办公室负责解释。十八、本规定自2012年5
月4日起执行。
3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款； 3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支
手续，并在5个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。②员工工资发放管理制
度一.总则1、按照公司经营理念和管理模式，遵照国家有关劳动人事管理政策和公司其它有关规章制度，特制定本制度。2、本制度适用于公司全体员工（临时工除外）。本制度所指工资，是指每月定期发放的工资，不含奖金和风险收入。二.工资结构1、员工工资
由固定工资、绩效工资两部分组成。2、工资包括：基本工资（底薪）、加班工资、保险、住房补贴、交通补贴，通信补贴等。3、固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。4、绩效工资是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬。每月调整一次。绩效工资比例：副总经理及技术总监：基本工资占60%绩效工资占40%部门经理(含业务部门主管)：基本工资占70%绩效工
资占30%部门主管(限职能部门主管)：基本工资占80%绩效工资占20%技术研发人员：基
本工资占70%绩效工资占30%其他人员：基本工资占90%绩效工资占10%5、部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报行政部审核、经行政总经理审批后交财务部作为工资核算依据。6、员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。三.工资系列1、公司根据不同职务性质，分别制定管理层、职能管理、业务、研发四类工资系列。2、管理层系列适用于公司副总经理、技术总监。3、职能管理工资系列适用于从事行政、财务、人事、物流后勤等日常管理或事务工作的员工。4、营销工资系列适用于销售部销售人员（各项目部销售人员可参照执行）。5、研发类适用于技术研发部门的员工。四.工资计算方法1、工资计算公式：应发工资=固定工资+绩效工资实发工资=应发工资－扣除项目2、工资标准的确定:根据员工所属的岗位、职务,依据岗位工资评定标准确定其工资标准。具体如下：管理层工资核算：应发工资=固定工资+提成（总额*0.5%）②职能管理人员工资核算：应发工资=底薪+福利+
工龄工资+绩效工资③研发技术人员工资核算:应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+
提成（总额*0.2%）④销售业务人员工资核算：应发工资=底薪+福利+工龄工资+绩效工资+提成（总额*0.8%）⑤住地业务人员工资核算：（不设定任务目标）应发工资=底薪+补助+
提成（总额*0.8%）⑥兼职业务人员工资核算：（不设定任务目标）应发工资=补助+提成（总额*0.8%）3、绩效工资的计算细则员工实际绩效工资收入=固定绩效工资*绩效考核系数（绩效考核系数计算方法参照第六条） 1.员工在规定工作时制外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及行政部批准后方可以加班论。2.职能部门普通员工考核由其部门经理负责；部门考核由其主管负责；《考勤表》和《加班申请表》每月10号前上报至财务部作为计算工资之用。3.加班费用计算 3.1平日加班：平时加班为平时工资的1.5倍。加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×1.5倍×加班时间3.2双休日加班。双休日加班为平时工资的2倍。加班工资=平时工资(全勤)÷22÷8×2倍×加班时间 3.3法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。加班工资=平时工资(全勤)×3倍×加班时间绩效工资计算：五，绩效考核管理办法第一章总则第一条：目的为发现员工工作中存在的问题，扬长避短，持续改进提高工作绩效，将员工工作目标与企业战略目标以及个人绩效相结合，确保员工工作目标与企业目标保持一致；为建立和完善公司人力资源绩效考核体系和激励与约束机制，对员工业绩进行客观、公平、公正地评价，并通过此评价合理地进行价值分配，特制订本办法。第二条：范围瑞丰颜记食品公司正式录用员工。第三条：考核原则客观原则：对被考核者的任何评价都应明确的评价标准，以事实为依据，客观地反映员工的实际情况，避免因个人和其他主观因素影响绩效考核的结果；自主原则：各部门可根据自身工作特点在一定范围内制定相应的考核规程和评价标准，形成部门的考核实施细则，部门内所有岗位均有对应的考核指标；公开原则：各级考核指标（含项目、达到状态、权重和评价标准）的制定与过程调整，对员工公开；反馈原则：过程监控结果和考核结果要及时反馈给被考核者本人，肯定成绩，指出不足，并提出今后努力改进的方向；改进原则：考核目的在于监督责任者的职能履行与实施，促进责任者对公司/部门经营目标的有效贯彻与实现，因此在考核中要注重对责任者的自我纠正和改进情况的评价；第二
章考核体系第四条：考核对象Ⅰ类员工：办公文员及物流后勤人员；Ⅱ类员工：研发应用人员；Ⅲ类员工：业务销售人员；第五条：考核内
容
考核根据工作标准的关键指标进行考核。第六条：考核类型员工绩效考核分为月度、季度、年度考核3种，具体以实际操作为准。第三章考核实施第七条：考核权责总经理：对于副总、技术总监进行追踪。副总：对于业务物流及行政人员进行评分。技术总监：对研发应用人员主管进行考核评分。各部门：按照本办法负责本部门的考核具体
实施，由部门第一负责人对本部门人员进行评分；行政办：负责考核办法的制定，对绩效考核的总体原则、绩效考核的方法及绩效考核的注意事项进行说明，组织、指导、督促考核的实施过程。第八条：考核等级对照表考核得分考核结果及等级绩效系数95（含）以上绩效特优（A）190-95分绩效优秀（B）0.880-89分绩效良好（C）0.760-79分绩效达标（D）0.560分以下绩效不合格（E）0.1第九条：考核程序 1.总经理室每月30日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；2.副总每月29日前对公司各部门上月绩效进行考核评分，确定等级；3.财务总监每月29日对部门人员进行考核评分，确定等级；4.各部门第一责任人每月27日前对本部门人员上月工作绩效进行考核评分，确定等级；第十条：工资核算1、Ⅰ类员工工资=基本工资+福利+工龄工资+绩效工资其中福利=保险+住房补贴+交通补贴2、Ⅱ类员工工资=基本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴3、Ⅲ类人员工资=基本工资+绩效工资+福利+工龄工资+提成其中提成按总额的0.8%计提，福利=保险+住房补贴+交通补贴+通讯补贴备注：其中各部门基本工资详见表一，由总经理确定该员工基本工资备注：其中各部门绩效工资详见表二，由总经理确定该员工绩效工资员工绩效工资=预定绩效工资*个人考核绩效系数
表一
备注：月累计迟到2次无全勤奖。请假一天以上（包括一天）无全勤奖。月累计出勤不足25天者不发放任何补助。加班按照基本工资标准按天核算。新入职员工和辞退、辞职员工按天计算各项补助。开除、自离员工无工资押金。表二绩效工资上下限额
度瑞丰颜记岗位分布图职等职级下限上限管理职系备
注A A1B B1C C1D D1
公司文件格式管理规定
公司文件格式管理规定 1总则 1.1 为规范公司文件管理，提升企业形象，使公司经营管理类行文、资料处理工作，规范化、制度化、科学化，特制订本办法。 1.2 本办法适用于公司内部所有正式文件、文档及资料，如体系文件、管理文件、制度、通知、通报、红头文件等； 1.3 本办法不适用于技术文件，技术文件格式由工程技术中心出具； 2职责权限 2.1 办公室负责本办法的制定、修改、解释和实施。 2.2 总经理负责本办法的审批。 2.3 各部门负责本办法的宣贯与实施。 3文件格式排版 3.1纸张 3.1.1公司的文件纸张用标准的A4打印纸； 3.1.2体系文件页眉左上角为文件编号，中间为文件名称，右上角为版本号； 3.1.3企业管理文件页面左上角为公司logo，右上角为文件编号。 3.2结构层次及编号 3.2.1文件在结构层次上由章、条、段、列项、附录组成。章是文件内容划分的基本单元，条是章的细分。段是章或条的细分。列项由一段后跟冒号的文字引出； 3.2.2章：每一章均应有标题。使用阿拉伯数字从1开始对章编号，编号应从“目的”一章开始，一直连续到附录之前； 3.2.3条：同一章节或层次下，有2段或以上的内容时方可以设条。使用阿拉伯数字对条编号，第一层次的条（例如 4.1,4.2）可分为第二层次的条（例如4.1.1,4.1.2等），需要时，一直可分到第四层次（4.1.1.1.1）； 3.2.4段：段不编号； 3.2.5列项：列项应使用数字编号（后带半圆括号的阿拉伯数字）或字母编号（后带半圆括号的小写拉丁字母）在各项之前进行标识；
3.2.6附录：按照条文中提及附录的先后次序编排附录的顺序。每个附录应有一个编号。附录编号由“附录”和随后表明顺序的大写拉丁字母组成，字母从“A”开始，例如“附录A”。如果只有一个附录仍应标为“附录A”。附录编号后跟附录标题。 3.2.7文件编号规则见附录A《公司文件编号规则》 3.3字号、字体 3.3.1标题编号及标题字号及字体 a)文件标题为三号黑体，居中； b)章标题置于编号之后，编号和标题均为四号黑体； c)条标题置于编号之后，编号和标题均为小四号黑体； d)条文字置于编号之后，编号和文字均为小四号宋体； e)列项及其编号均为小四号宋体； f)附录编号及标题均为小四号黑体； 3.3.2正文字号及字体 a)正文中字体为宋体小四号字，无特殊要求字体颜色均为黑色； b)图表大小可根据需要设定，图表标题用宋体，加粗，小四号字体；图表内容中， 标题栏需用宋体，五号字体，加粗；图表其它正文内容文字用宋体，五号字体； c)图表及正文的说明、注解文字用宋体，五号字体； 3.4行距、缩进 3.4.1文件标题为2倍行距； 3.4.2章的编号顶格编排，章的编号与其后的标题之间空一汉字间隙，章编号及标题为2倍行距； 3.4.3条的编号顶格编排，条的编号与其后的标题或文字之间空一汉字间隙，回行时顶格编排，条编号及标题为1.5倍行距； 3.4.4段的文字空2个汉字起排，回行时顶格编排。除编号外，其他各项均应另起一行空2个汉字起排。例如段、列项，均应该另起一行空2个汉字起排。段的文字为1.5倍行距； 3.4.5列项的字母编号均应空2个汉字起排，列项字母编号与其后的文字之间空一汉字间隙，回行时与上一行文字对齐。列项编号及文字为1.5倍行距。
管理制度编制格式规范
管理制度编制格式规范-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
管理制度编制格式规范 1 制度名称制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。 2 制度正文 2.1 制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。 2.2 总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理依据：略适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明 2.3 分则：按章写，每章用标题标出该章的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。 3 附则说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。 说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。 说明该制度的生效日期、有效期。 说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。 4 关于制度条款标号根据ISO9001（质量体系认证）的要求和实行计算机管理的需要，标号方法统一为：1;1.1;1.1.1;…… 5 关于“制度”与“规定（或办法）”的使用 5.1 一般情况下，若比较系统且较长时间使用的，可定为“制度”，否则定为“规定”。 5.2 根据习惯用法来确定。例如：“养老金管理制度”比“养老金管理规定”更为普遍。 6 “细则”的制订规范参照制度编写规范进行 7 具体内容编排如下： 7.1 题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行 7.2 一级标题：小三号、黑体； 7.3 二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、 c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。 7.4 正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符； 7.5 页眉、页脚：五号、仿宋；页眉左侧为公司标识，右侧为文档名称；页脚由页码“-*-”的字样居中，若文档为保密性文件，需在右下方加“此文件属公司内部资料未经许可不得外传”的字样； 7.6 若文档中包含表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、仿宋GB_2312、居中。 2
某公司员工考勤管理制度(110702)
第一篇供应生产销售内部控制制度 员工考勤管理制度拟制：办公室 批准： 日期： 北京爱腾仁达国际教育科技有限公司
员工考勤管理制度 第一条目的 为促进规范化建设，维护办公秩序，提高工作效率，参照国家有关法规,结合公司实际情况制定本制度。 第二条适用范围 本制度是对全体员工进行出勤检查与管理的基本依据。 第三条必要的、严格的、实事求是的考勤管理，是圆满完成各项工作任务的重要保证，是提高全体员工素质的必要条件，公司和各部门必须把考勤工作作为经常性的管理工作加以重视。 第四条自觉维护正常的办公秩序，是全体员工的共同职责，要严以律己，互相监督，确保考勤管理工作落到实处。公司要加强检查和督促，严格管理、严格要求，以保证本制度的实施。 第一章工作时间 第一条公司实行每周40 小时工作制。 第二条工作日时间安排 夏季工作时间：周一至周五上午：8:30～12:00 下午: 13:30～18:00 冬季工作时间：周一至周五上午：9:00 ～12:00 下午：13:00～18:00 周六、周日休息 夏季、冬季工作时间以五一、十一作为时间段分界点。 第二章考勤办法 第一条考勤月度统计时间段：自每月月初起至本月月底止。各考勤类单据应 于每月月底之前交至办公室，用以统计考勤。
第二条指纹考勤 1. 公司实行上下班指纹考勤制度，指纹签到实行每天两次签到制度，上班为 签到，下班为签退。 2. 指纹考勤是对员工上下班时间的记录和证实，员工必须本人亲自考勤。员 工要遵守工作时间，上下班按时考勤。如忘记考勤者，应及时到办公室，填写《人工考勤登记表》。 3. 如遇换休、病假、事假、婚假、丧假、带薪年假等，需填写相应的表格由部 门主管、总经理签字同意后交到办公室留存备查，否则按旷工处理。 4. 所有员工必须先到公司上班报到后，方可外出办理各项业务。有特殊情况 的，员工必须提前一天向上级主管请示，填写《外出任务单》后交到办公室，作为月底考勤之用。 5. 考勤情况每月月底由办公室汇总，办公室据此进行工资计算和发放。 第三条迟到 1. 非因公或未获上级主管批准，在规定上班时间后2小时内（含2小时）到岗 者，作迟到处理；在规定上班时间后2小时后到岗者，作旷工处理。 2. 因事前无法预知且有相关证据证明其真实性的不可抗力因素（如交通管制、 交通事故等）而延迟到岗者，在指纹门禁系统上考勤后须到办公室填写《人工考勤登记表》，注明原因并由上级主管签字认可后可不按迟到处理。 3. 迟到30分钟以内（含30分钟）的，从第四次起给予罚款处理，同时通报上 级主管/总经理；迟到30分钟以上（不含30分钟）的，一律给予罚款处理，同时通报上级主管/总经理。迟到的罚款金额按照以下标准执行：
新的公司管理制度
2011 年7 月公司管理制度修改草案企业宗 为顾客创造价值，为社会创造繁荣 旨： 为员工谋取福利，为企业创造财富 企业精 艰苦奋斗，开拓创新 神： 踏实做事，诚信做人 一、招聘以及入离职制度 招聘： 1、公司招聘员工由前台文员主持初试，应聘者在前台文员处领用并认真填写求职登记表，对不认真填写者，前台文员可做出提示，否则可取消面试资格。前台文员重点把握求职者的气质、仪表、谈吐、综合素质、文化修养、职业道德及敬业精神等问题，再送到部门经理面试，面试签出意见，再送往办公室主任审定，办公室组织部门负责人几方研究而定，并由前台通知实习时间。实习期为三天，副职以上级别员工必须报总经理认可方可录用。 2、面试人员应在面试过程中明确告知求职者等待录用通知的时间期限，期限过后恕不另行通知，未通过面试的求职者，已向公司提供的材料复印件概不退还。 入职： 1、新聘人员开始试用前应办妥下列手续：①填妥本公司新进员工履历表，并在表上粘贴本人免冠照片；②缴验学历证、身份证以及相关职称证件原件审查后交还本人，复印留档；③缴验户籍册（无身份证）；④出纳及商务部人员必须提供担保书；⑤求职者必须保证其提供的上述材料真实、可靠，否则一经查出，立即辞退。
2、公司新聘部门负责人必须经总经理认可，部门员工必须经部门负责人认可后方可进入试用期。 3、公司新进人员，部门负责人试用期为6个月，员工试用期为3 个月，公司所有职员必须持有三类人员、九大员执业资格证、中级职称和建造证，试用期满后依法参加社会保险并应按国家有关部门关于社会保险的有关规定缴纳养老、失业、医疗、工伤及女职工生育等社会保险费用。投保人：所在职单位全称；被保人：当事人。新进员工手机号码必须入集团并按公司要求统一用户名。 4、入职手续办理流程：①进行三天实习，根据实习情况，办公室和部门负责 人商定，进入三个月试用期，并将简历表及相关学历、身份、职称证明资料交至前台文员，统一签定劳动合同后进行资料保管；②前台文员将入职人员资料建立电子文档后，原件将其放入档案室保管。 离职： 1、公司基层员工离职需提前一星期、部门经理需提前一个月、部门负责人需提前三个月提交书面辞职报告，离职单必须经部门经理、行政人事部、财务部、总经理签字后方可结算工资，否则以15 天薪水相抵，补偿公司损失，工资非当事者不得代领。员工停薪时间以签离职单日期为准，口头呈报不予承认，不得生效。未经核准自行离职者，视自愿放弃上月薪资及任何工作奖金。 2、离职手续办理流程：①在文员处领离职单并认真填写；②依次由经部门经 理、行政办公室主任、财务部、总经理签字；③交至前台复印离职档案后，将 复印件交财务入帐，原件交当事人保管；④工资及预留金在离职手续正常办理之后，在次月20 号将其全部发放。
公文文件格式管理规定
公文文件格式管理规定 公文文件格式管理条例 第一章格式管理规定 第一条公文一般由眉首、正文、文尾三部分组成。 第二条公文眉首一般包括文件名称、发文字号、签发人等内容。 1、文件名称由发文部门全称或规范化简称加文件二字，用醒目、整齐、庄重字体套红印刷，置于眉首上部，发文字号之上，居中。两个以上部门联合行文，主办部门应排列在前。 2、发文字号包括部门代字、年份、顺序号，置于文件名称之下、横线之上、左对齐。几个部门联合行文，只标注主办部门发文字号。 3、签发人向上级部门报送的文件，要由主要负责人签发，主要负责人外出时，由主持工作的负责人签发。签发人姓名置于发文号的同行右端。 第三条公文正文部分一般包括标题、主送部门、内容、附件、发文部门、发文日期、印章等。 1、标题置于眉首之下、主送部门之上、居中。标题一般应当标明发文部门名称、事由、公文种类，要准确、简要地概括公文的主要内容，标题中除法规、规章名称和书名外，
一般不用标点符号。 2、主送部门是指公文的主要受理部门，应当使用全称或规范化简称、统称。一般置于标题之下、正文之上、左端顶格。一般普发公文，可主送几个以上部门;向上请示，一般只写一个主送部门，不宜多头主送，以免责任不明。如需同时送其他部门，可用抄送形式。 3、内容是公文的主体，要求情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字简炼、得体。公文如有附注(需要说明的其他事项)，应当加括号标注。 4、附件正文的补充说明或有关参考资料。附件名称标于正文内容之后、发文部门之前，注明附件名称和件数。附件与主件合订在一起，并在正文之后。 5、发文部门又称落款。落款应当用全称或规范化简称，置于正文内容末尾的右下方。几个部门联合发文，应将主办部门排列在前。 6、发文日期一般署会议通过日期或领导人签发日期;联合行文，署最后签发部门领导人签发日期;法规性公文，署批准日期，发文日期应当以汉字写明年、月、日，置于发文部门署名的右下方。决定等不标明主送部门的公文，发文日期加小括号置于标题下、居中。 7、印章除会议纪要外，应当加盖发文部门印章。印章盖在年月日的中上方，上沿不压正文、下沿略压年月日。如印
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制度汇编1.doc
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
新成立公司管理制度大全
新公司管理规定 一，公司组织架构 董事 总经理（兼） 副总经理财务 业务主管办公文员物流主管 二，工作职责及岗位说明书 （一）总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。 5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。 权力和责任： 权力： 对公司经营方针和重大事项的决策权
对董事经营目标的建议权 对副总经理、财务的人事任免建议权及其它员工的人事任免权 对公司各项工作的监控权 对下级之间工作争议的裁决权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 董事会预算内的财务审批权 责任： 对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任 对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任 对公司经营决策失误造成的损失负责 对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责 对所签署的合同、协议负责 公司违法经营所应承担的相应责任 考核指标： 营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。（二）业务主管的主要职责与工作任务: 1、根据市场发展和公司战略规划，协助上级进行市场分析、制定销售预测和业务开展计划； 2、协助上级制定部门销售任务指标、计划与策略、确保部门业务的有效拓展； 3、全面负责公司产品的销售，制定该业务的阶段性目标和总体控制计划，确保业务目标实现； 4、协助上级做好客户的开发与维护，保证与客户保持长期友好的合作关系； 5、制定定期销售分析报告，保证公司对主营业务所需采购的信息来源； 6、公司及竞争对手促销活动的调查、分析、销售预测及销售信息的反馈； 7、共同协调、相关企业及主管部门各种关系； 8、公司各类销售数据分析、基础资料收集整理工作。 9、根据业务发展的需要开发潜在客户； 考核指标： 销售额，业务计划达成率，客户投诉满意率，客户满意度，实际回款率，新客户实现率。 （三）物流主管的主要职责与工作任务： 在副总经理的领导下，全面负责物流工作，确保物流工作的顺畅运行。 检查物流调度合理性，控制物流运营成本。
文书管理规定表格格式
文书管理规定表格格式 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998
文书管理办法 第一章总则 第一条为制度化，规范化文书管理体系，特制定本办法。 第二章文件流传细则 第二条分类 *须登记的文书范围：结合《档案管理规定》的要求 外来文件：公文（命令、指令、决议、指示、通知、通报、报告、请 示、批复、涵、会议纪要）、电报、传真等等 本部制发文件：本公司内部文件和对外业务文件 第三条收文 1.本公司与外界往来的文件，由办公室统一登记、收文。 2.内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。 第四条发文 1.以公司名义撰写的文件，可由各部门自行拟稿，统一由公司办公室登记 签发。 2.以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。 第五条分文 1. 外来文件由办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。 2. 内部制发文件流转时，由发文部门登记签发后，直接送收文部门登记签 收。 第六条会签 1. 需多部门或多人会签处理的文件应附上"收文处理单"。
2. 各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并 签署意见。 3. 文件收文后，再依"收文处理单"内所指定的会签顺序，转送其他会签部 门或某人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件 转送办公室。 第三章重要文件的审核、执行 第七条审核、批示 涉及公司总体协调或应由公司总经理审核的文件，由办公室汇总签办 意见，呈总经理或交其他被授权者做最终的审核、批示。 第八条执行 经总经理或有关人员的批示后，正本留办公室归档存查，由办公室将 文件复印一份送执行单位处理并督促执行。 第四章撰写文书格式 第九条公司实行按国家标准和公司标准统一的文书规范格式。 第十条对已经统一的文书类（以附件形式下发），要求各部门及员工严格按公司规范格式操作。
对公司内部文件的管理制度
对公司内部文件的管理制度 一、内部控制概述 内部控制是指为了保证企业业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、完整而制定和实施的政策与程序。内部控制的目标包括: (1)保护企业资产的安全、完整及对其的有效使用； (2)保证会计信息及其他各种管理信息的可靠和及时提供； (3)保证企业制定的各项管理方针、制度和措施的贯彻执行； (4)尽量压缩、控制成本、费用，减少不必要的成本、费用，以求企业达到更大的盈利目标； (5)预防和控制且尽早尽快查明各种错误和弊端，及时、准确地制定和采取纠正措施； (6)保证企业各项生产和经营活动有序有效地进行。 内部控制是现代企业管理的重要手段。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，均有着非常重要的意义。 二、现行企业内部控制中存在的主要问题 (一)对内部控制认识不足 目前一些企业特别是某些国有企业对内部控制的认识存在两种倾向值得注意:一是一部分人习惯于甚至满足于传统的经营管理方式，认为只要能够规范化操作就行了，不必考虑是否先进；二是虽然意识到改革的必要性，但是容易片面强调改革组织结构的重要性，忽视了控制方式的跟进和强化；这就使企业的改革同微观治理机制相脱离。 (二)产权关系不明 在我国现阶段，公司的法人治理结构不够完善，甚至是有形无实，尤其体现在董事会这一重要机构没有发挥应有的职能。有不少国有企业在改革过程中，一味地“放权让利”，致使原厂长负责制的领导班子现在既是经理层又进入董事会，董事会成员和经理成员高度重叠，致使国有企业产权主体缺位、权责不清，内部控制的受益主体模糊。这种责权不分的公司治理结构，导致所有者对经营者不能实施控制，作为代表公司股东的控制主体(董事会)也就形同虚设。 (三)监督机制不健全
小企业管理制度范本
山东银田农贸投资有限公司管理章程 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“团结、创新、务实”的企业精神，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务
公文文件格式管理规定.doc
公文文件格式管理规定4 公文文件格式管理规定 公文文件格式管理条例 第一章格式管理规定 第一条公文一般由眉首、正文、文尾三部分组成。 第二条公文眉首一般包括文件名称、发文字号、签发人等内容。 1、文件名称由发文部门全称或规范化简称加“文件”二字，用醒目、整齐、庄重字体套红印刷，置于眉首上部，发文字号之上，居中。两个以上部门联合行文，主办部门应排列在前。 2、发文字号包括部门代字、年份、顺序号，置于文件名称之下、横线之上、左对齐。几个部门联合行文，只标注主办部门发文字号。 3、签发人向上级部门报送的文件，要由主要负责人签发，主要负责人外出时，由主持工作的负责人签发。签发人姓名置于发文号的同行右端。 第三条公文正文部分一般包括标题、主送部门、内容、附件、发文部门、发文日期、印章等。 1、标题置于眉首之下、主送部门之上、居中。标题一般应当标明发文部门名称、事由、公文种类，要准确、简要地概括公文的主要内容，标题中除法规、规章名称和书名外，一般不用标
点符号。 2、主送部门是指公文的主要受理部门，应当使用全称或规范化简称、统称。一般置于标题之下、正文之上、左端顶格。一般普发公文，可主送几个以上部门;向上请示，一般只写一个主送部门，不宜多头主送， 以免责任不明。如需同时送其他部门，可用抄送形式。 3、内容是公文的主体，要求情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字简炼、得体。公文如有附注(需要说明的其他事项)，应当加括号标注。 4、附件正文的补充说明或有关参考资料。附件名称标于正文内容之后、发文部门之前，注明附件名称和件数。附件与主件合订在一起，并在正文之后。 5、发文部门又称落款。落款应当用全称或规范化简称，置于正文内容末尾的右下方。几个部门联合发文，应将主办部门排列在前。 6、发文日期一般署会议通过日期或领导人签发日期;联合行文，署最后签发部门领导人签发日期;法规性公文，署批准日期，发文日期应当以汉字写明年、月、日，置于发文部门署名的右下方。决定等不标明主送部门的公文，发文日期加小括号置于标题下、居中。 7、印章除会议纪要外，应当加盖发文部门印章。印章盖在年月日的中上方，上沿不压正文、下沿略压年月日。如印章盖在正文内容脱离的空页上，要在该空页的左上方标“(此页无正文)”。
公司文件格式规范制度
公司文件格式规范 说明 宁夏万盛生物科技有限公司 二0一三年十二月五日
关于公司制度文件格式的说明 ——请各部门根据模板修改相应格式 公司的标准字体为黑体和仿宋_GB2312，公司所有文件执行以下标准： 第一条封皮 凡有封皮的文本，请依据模板设置封皮。 第二条文件标题 公司红文标准格式（发文机关标示）字体为初号，宋体,正文字体为小三号，仿宋_GB2312。其他各种文件中，文件标题均使用黑体、小二号字，加粗；副标题用黑体三号字体，不加粗；标题和正文之间空一行。 第三条正文字体 文件正文字体均为小三号，仿宋_GB2312；标题均使用黑体、小二号字，加粗；副标题用黑体三号字体，不加粗；一级标题为黑体二号字，加粗，二级标题为黑体三号字，加粗；另外，正文前如有填写说明和目录的，请依序安排，其中，填写说明与目录的正文均使用黑体小三号字，不加粗。
第四条行距、段落间距 文件全文行距设置为单倍行距，段落之间和条款之间空一行，各条款中的小标题无须空行。 第五条缩进 段落设置一般为首行缩进（2个字符），含条款的（如合同）为悬挂缩进。 第五条页面设置 页边距上下均为2.50厘米，左右为3.00厘米，页眉距边界为1.5厘米，页脚为1.5厘米。 第六条页眉页脚 对外制度/规范性文件的页眉为靠左加宁夏万盛生物科技有限公司标志，靠右“XXXX管理文件或“XXXX部XX（根据需要分类，如会议等）文件”，一般制度/规范性文件均需要编号，其它只作分类备案用文件无需编号;无论对内对外文件，页脚格式均为“第X页，共X页”，页眉、页脚均使用黑体小五号字，不加粗。 第七条图表 图表大小可根据需要设定，图表标题需用黑体，三号字体，图
公司内部部门管理制度
公司内部部门管理制度 ----WORD文档，下载后可编辑修改---- 下面是小编收集整理的范本，欢迎您借鉴参考阅读和下载，侵删。您的努力学习是为了更美好的未来！ 公司各部门管理制度(一) 公司绩效考核制度 绩效管理制度是企业人力资源管理的核心职能之一绩效管理的标准规范，绩效管理制度是为了实现科学、公正、务实的绩效管理的规范，使之成为有效地提高员工积极性和公司生产效率的手段。为提高公司竞争力，保证公司目标的顺利达成，在公司形成奖优罚劣、管理标准、公平人性的氛围。因此绩效管理制度是公司管理体系中重要的组成部分，也是人力资源管理管理核心保障。 第一条、工作绩效考核，简称考核，目的在于通过对员工一定期的工作成绩、工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为教育培训、工作调动以及提薪、晋升、奖励表彰等提供客观可靠的依据。更重要的是，通过这些评价可促使员工有计划地改进工作，以保证公司营运与发展的要求。 第二条、绩效考核原则。 1.考绩不是为了制造员工间的差距，而是实事求是地发现员工工作的长处、短处，以扬长避短，有所改进、提高; 2.考绩应以规定的考核项目及其事实为依据; 3.考绩应以确认的事实或者可靠的材料为依据;
4.考绩自始至终应以公正为原则。决不允许营私舞弊。 第三条、适用范围。 本规则除下列人员外适用于公司全员。 1.考核期开始进人公司的员工; 2.因私、因病、因伤而连续缺勤三十日以上者; 3.因公伤而连续缺勤七十五日以上者; 4.虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。 第四条、本公司员工考核分为试用考核、平时考核、年终考核三种。 (一)考核依本公司人事规则规定任聘人员，均应试用三个月。试用三个月后应参加试用人员考核，由试用部门主管考核。如试用部门主管认为有必要缩短、延长试用时间或改派他部门试用亦或解雇，应附试用考核表，注明具体事实情节，呈报经理核准。延长试用，不得超过3个月。考核人员应督导被考核人提具试用期间心得报告。 (二)平时考核 1、各部门主管对于所属员工应就其工作效率、操行、态度、学识每月进行考核，其有特殊功过者，应随时报请奖惩。 2、员工假勤奖惩应统计详载于请假记录簿内，以提供考核的参考。 (三)年终考核 1、员工于每年12月底举行总考核1次。 2、考核时，担任初考各部门主管参考平时考核记录及人事记录
公司规章制度管理办法文件格式规定.doc
公司规章制度管理办法文件格式规定1 公司规章制度、管理办法文件格式规定 1.目的 为有效管理公司规章制度及规范规章制度的格式，对公司内各规章制度、管理办法建立统一格式，确保各部门编制的文件格式保持一致性。 2.适用范围 公司内所有部门编制的规章制度、管理办法等。 3.术语 3.1 规章制度：指公司发布的各项规范行为的制度。 3.2 管理办法：指公司发布的各项业务管理规定和管理办法。 3.3 规章制度、管理办法以下简称为文件。 3.4凡今后实施的各类鄂尔多斯市精恒汽车制造有限公司管理制度，简称为精恒汽车管理制度。 4. 职责 4.1 综合办公室负责文件格式的制定。 4.2 各部门负责本部门管辖业务的管理办法及管理标准的制定。
4.3 综合办公室负责对文件格式的核对、控制及归口管理。 4.4 文件的受控状态由质量部确定。 5. 管理规定与内容 5.1 文件格式由综合办公室编制、审核，总经理批准。 5.2 文件由封面格式（见附件）和正文构成。 5.3 文件封面由标题、文件编码、受控状态、发布日期、实施日期、公司名称组成。具体要求如下： 5.3.1 标题的字体为宋体一号字，加粗。 5.3.2 文件编码、受控状态、发布日期、实施日期的字体为宋体四号字，加粗。 5.3.3 公司名称的字体为宋体小三号字，加粗。 5.3.4 文件编号：JH / ZD XX - XXX 顺序号（001~999） 部门简称 制度简称 公司代码 5.3.5 受控状态：文件是否受控。 5.3.6填写发布日期和实施日期。
5.4 正文由页眉和正文构成，页眉由文件编码、标题、页码组成。 5.4.1 页眉的内容的字体为仿宋小四号字，加粗。 5.4.2 正文标题的字体是宋体三号字，正文内容的字体为仿宋小四号字。 5.4.3 正文内容由目的、适用范围、术语、引用文件、职责、管理规定与内容、业务流程（流程图）、考核与激励、附则等构成。根据实际工作拟写正文内容。5.5综合办公室印制与发放。 5.7文件内容如需更改，由原制定部门负责更改，并向相关部门下发《文件更改通知单》。5.8自文件发布起，各部门必须按规定格式编制文件，如发现不符合规定格式要求，视为无效文件，不得发布。 6. 业务流程 7. 附则 7.1 本规定由综合办公室起草编制。 7.2 本规定自下发之日起执行，原有规定同时废止。7.3 本规则由综合办公室负责解释。 注：文件编制与修改记录、文件封面模版、文件正文模版、文件更改通知单见附件。
公司文件格式规范(模板)
致力于中国林产工业的技术升级永遭 公司文件格式规范 说明书 永港伟方（北京）科技股份有限公司 00七年八月八日
关于公司制度文件格式的说明 ——请各部门根据模板修改相应格式公司的标准字体为黑体和楷体，如无特殊说明，公司所有文件执行以下标准： 第一条封皮 凡有封皮的文本，请依据模板设置封皮，并在人事行政部备案。 第二条文件标题 各种文件中，文件标题均使用黑体二号字，加粗；副标题用黑体四号字体， 不加粗；标题和正文之间空一行。 第三条正文字体 各级标题均用阿拉伯数字（1. ，1.1 ，1.1.1 ）区别。一级标题为黑体四 号字，加粗，二级标题为黑体小四号字，不加粗，三级标题为楷体 GB2312小四号字，加粗，正文为楷体GB2312」、四号字，不加粗；另外， 正文前如有填写说明和目录的，请依序安排，其中，填写说明与目录的正文 均使用黑体、四号字，不加粗。 第四条行距、段落间距 文件全文行距设置为单倍行距，段落之间和条款之间空一行，各条款中的、 标题无须空行。 第五条 缩进 段落设置一般为首行缩进（2 个字符），含条款的（如合同）为悬挂缩进。第五条页面设置 页边距上下均为2.54 厘米，左右为3.17 厘米，页眉距边界为1.5 厘米， 页脚为1.75 厘米。 第六条页眉页脚 对外制度/规范性文件的页眉为靠左“永港（伟方）科技股份有限公司”，靠 右“致力于中国林产工业的技术升级” ;对内制度/规范性文件的页
眉文字为靠左“永港伟方”，靠右“XXXX 管理文件YG-XZ — 070101（编 号格式见本规定附录）”或“ XXXX 部XX （根据需要分类，如会议等）文 件”，一般制度 /规范性文件均需要编号，其它只作分类备案用文件无需 编号；无论对内对外文件，页脚格式均为“第 X 页，共X 页”，页眉、页 脚均使用宋体小五号字，不加粗，带格式线。 第七条 图表 图表大小可根据需要设定，图表标题需用楷体 _GB2312五号字体，图 表内容中，标题栏需用楷体_GB2312小四号字体，加粗，加入标准淡 绿色底纹，其它文字内容用楷体 _GB2312五号字体，图表的说明注解 文字则用楷体_GB2312小五号字体。 第九条 落款 文件底部若需要落款，签名和日期请使用黑体小四号字，加粗 第十条 其它固定格式文件 公司其它固定格式文件（公文、信纸、传真、邮件、合同等） ，请按附 件格式样本（见附件） 。 附录 部门文件编号格式： 7、 乳液事业部文件 YG —RY —070101、 8、 木材保护与改性事业部文件 YG- M （— 070101，依此类推 永港伟方（北京）科技股份有限公司 2007 年 8 月 8 日 1 、行政管理文件 2、 人事管理文件 3、 财务管理文件 4、 销售管理文件 5、 技术研发文件 6、 产品市场文件 YG —XZ —070101、 YG —RS —070101、 YG —CW —070101、 YG —XS —070101、 YG —JS —070101、 YG —CP —070101、
公司内部管理制度范文
公司内部管理制度范文 公司内部管理制度是为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制而制度的。下面是公司内部管理制度范文，欢迎参阅。 为提高公司工作质量，吸收聘用高级管理人中的执业人员，强化约束竞争机制，依据国家有关人事管理办法，特制定本制度。 (一)招聘条件 1、思想政治素质好，具有良好的道德品质，热爱审计事务所工作。 2、本专业大专以上学历或中级以上职称，年龄在45周岁以下。具有注册资格的可优先考虑。 3、具有高级职称或有执业资格，身体健康无疾病，能胜任工作者，年龄可适当放宽。 (二)招聘考核
1、指派专人对应聘者进行社会调查，了解应聘人员思想品德、遵纪守法、本人基本情况等，如应聘人员在原单位工作失误，造成重大影响的不予聘用。 2、采取面试和笔试相结合。面试主要是由应聘者进行答辩及观察应聘者个人身体状况及形象等。笔试主要是考核业务能力，业务水平等实际操作能力。 (三)聘用方法 1、董事会聘用总经理及高级管理人员。 2、总经理聘用公司员工。 3、应聘者试用期为三个月，三个月合格后签定正式聘用合同。 1、公司员工在合同期内如违反合同有关条款或公司有关管理规定，造成一定影响的，视情节予以处罚或解除劳务合同。 2、公司员工要搞好自身业务学习，提高业务素质，及时参加上级主管部门的业务学习培训及业务考核评定工作。
3、公司员工要遵守执业准则和职业道德行为准则及相关的工作管理制度，要诚信务实，团结协作，廉洁从业，违者后果自负。 4、实行全员目标岗位责任制，定岗、定责、量化目标，奖优罚劣，优胜劣汰。 为建立学习型组织，让员工在工作中学习，在学习中工作，以提高员工整体素质，为各岗位培养和输送德才兼备的优秀员工，特制定本制度。 一、全体工作人员要切实把加强学习作为提高自身素质和做好工作的前提和保障来认识，增强学习的自觉性。 二、坚持集中学习和自学相结合的学习方式，提倡理论联系实际的学风，切实解决思想和工作中的实际问题。 三、人人要建立学习笔记，做好学习记录，及时撰写学习心得，定期开展学习情况交流。学习内容交企管部统一备案。 四、部门领导要根据上级部署，结合实际，及时制定切实可行的学习计划，并认真组织实施。业务培训必须保证每周一次，学习内
新成立公司管理制度
新成立公司管理制度 新成立公司管理制度1 1、公司全部员工必须遵照公司章程，遵照公司的各项规章制度和决定。 2、公司提倡建立“1盘棋”思想，制止任何部门、个人做有损公司利益、形象、名誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全部员工的积极性、创造性和提高全部员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种情势的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全部员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、进修的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就1支思想新、风格硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才干，提出公道化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐渐提高员工各方面待遇；公司为员工提供同等的竞争环境和提升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。 7、公司提倡求真务实的工作风格，提高工作效力；提倡厉行节俭，反对浪费浪费；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须保护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度的行动，都要予以追究。 新成立公司管理制度2 为了加强管理，完善各项工作制度，增进公司发展壮大，提
高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本规章制度。 1、全部员工必须遵照公司章程，遵照公司规章制度和各项决定、规定、纪律。 2、严禁任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产；严禁任何组织、个人侵害公司的形象、名誉；严禁任何组织、个人为小集体、个人利益而侵害公司利益或破坏公司发展。 3、通过发挥全部员工的积极性、创造性和提高全部员工的个人素质、服务意识，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全部员工努力学习业务技能，公司为员工提供培训和锻炼的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就1支思想和业务过硬的队伍。 5、公司鼓励员工发挥才能，多做贡献。对有突出贡献者，给予嘉奖、表彰。 6、公司为员工提供同等竞争的环境和提升机会，鼓励员工积极进龋。 7、公司提倡员工团结互助，同舟共济，发扬团队精神，不断满足客户的需求，超出客户的期望。 8、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，为公司发展提出公道化建议，对做出贡献者给予嘉奖、表彰。 9、公司尊重员工的辛苦劳动，不断为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其主观能动性和聪明才干，为公司多做贡献。 10、公司为员工提供收入和有关福利保障，并随着经济效益
公司文件编号管理制度
xx公司文件编号管理制度 1.目的 确保公司重要文件具有唯一编号，便于文件的识别、追溯和控制，保证公司文件体系有效运转。 2.适用范围 本制度适用于本公司经营管理过程中，所涉及的全部文件的编号、版号以及分发编号的标识管理。 3.总则 1.凡本公司需进行编号管理的文件、资料，在编号时均应按照本规定的要求 接受管理；本规定不适用于党务文件。 2.由企业发展部负责制订公司文件分类的编号方法，并指导各部门专职人员 执行。 3.根据文件类型和内容进行编号分类，便于科学管理和开发利用。 4. 文件类别 4.1 文件 1.管理制度 2.技术文件
3.合同 4.表格 4.2记录 1.会议记录 2.检查记录 3.工作总结(周报、月报) 4.工作计划 5.文件编号规则 5.1编码元素使用规则 5.1.1公司名称 公司全称：上海xx有限公司 简称：SHYG 5.1.2部门代号 FD--财务部 MD--市场部 OD--运营部 HR--人力资源部 IT--技术部5.1.3日期代号 统一采用“yyxx”的格式，例如“2016”代表该文件是2016年制定的。
5.1.4流水号 统一采用三位阿拉伯数字编码，例如：“001”代表第一份文件。 5.1.5文件版本编号 下面是对文件版本进行编号要遵守的标准： 起草版本的编号为 A0-A……，B0-B……，C0-C……，字母是根据内容升级而变化。 5.2文件编码结构 SHYG—XX—XX—YYXX—nnn/版本 (000-999) 日期代号(年) 部门代号 文件类型 企业代号 5.3文件分类编码规则 5.3.1规章制度和管理文件 格式：SHYG-ZD-C-yyxx-nnn/A0 格式说明：公司名称-制度缩写-部门缩写-年-流水号/版本号