优先股投资协议
2024年股权投资合同范本5篇
2024年股权投资合同范本5篇篇1甲方（投资方）：____________________乙方（被投资方）：____________________根据中华人民共和国有关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平和诚实守信的基础上，经友好协商，就甲方向乙方进行股权投资事宜，达成以下协议条款：一、投资事项概述（一）投资金额：人民币_________元整。
（二）投资方式：股权认购形式进行投资。
（三）投资用途：本投资用于乙方的项目研发、运营和业务拓展等经营活动。
（四）投资期限：自本协议签订之日起至__________止。
期间届满后，根据实际情况可另行签订补充协议延长投资期限。
二、股权结构变动及权益分配（一）投资完成后，甲方将持有乙方公司一定比例的股权。
具体持股比例根据双方协商确定。
（二）乙方公司原有的股东应出具放弃优先认购权的声明，确保甲方顺利入股。
（三）甲方享有与其持股比例相应的权益，包括但不限于利润分配权、剩余财产分配权等。
（四）乙方公司董事会和监事会成员将根据甲方持股比例进行相应调整。
三、投资条款及条件（一）投资款项支付：本协议签署后，甲方应按约定时间将投资款项支付至乙方指定账户。
（二）投资条件达成：乙方需确保本次投资不涉及任何法律纠纷和风险，并已取得所有必要的批准和许可。
（三）反稀释条款：未经甲方书面同意，乙方不得采取任何行动导致稀释甲方的股权比例。
（四）股权转让限制：在约定的期限内，未经甲方书面同意，乙方不得转让其股权或设置股权质押等权利负担。
四、公司治理与决策机制（一）公司治理结构应根据持股比例进行调整，确保甲方的权益得到保障。
（二）重大决策需经董事会或股东会决议通过，确保甲方在决策过程中的参与权和话语权。
（三）甲乙双方应共同制定公司章程，明确公司管理架构、决策程序等事项。
五、业务运营与合作事项（一）甲乙双方应共同制定业务计划和目标，并按计划推进业务运营。
（二）双方应保持良好的合作氛围，及时沟通解决合作过程中的问题与挑战。
优先股融资对赌协议书范文
优先股融资对赌协议书范文甲方（投资方）：_________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________职务：___________________________________乙方（融资方）：_________________________地址：__________________________________法定代表人：_____________________________职务：___________________________________鉴于：1. 甲方为一家依法设立并有效存续的公司，具有签订和履行本协议的能力。
2. 乙方为一家依法设立并有效存续的公司，具有签订和履行本协议的能力。
3. 乙方拟通过发行优先股的方式进行融资，甲方拟对乙方进行投资。
4. 双方基于平等、自愿的原则，就优先股融资对赌相关事宜达成如下协议。
第一条定义除非上下文另有规定，本协议中使用的术语定义如下：1.1 “优先股”指乙方发行的，具有优先于普通股股东分配股利和公司清算时优先于普通股股东分配剩余财产的权利的股票。
1.2 “投资额”指甲方根据本协议向乙方支付的用于购买优先股的金额。
1.3 “业绩目标”指甲方和乙方共同确定的乙方在特定期限内应达到的财务或经营指标。
1.4 “对赌条款”指甲方和乙方约定的，当乙方未能达到业绩目标时，甲方有权要求乙方或其股东回购甲方所持有的优先股，或乙方股东向甲方转让一定数量的普通股的条款。
第二条投资条款2.1 甲方同意按照本协议的条款和条件，向乙方投资人民币（大写）___________元（￥___________），用于购买乙方发行的优先股。
2.2 乙方同意按照本协议的条款和条件，向甲方发行___________股优先股，每股面值为人民币（大写）___________元（￥___________）。
股权投资合作框架协议范本6篇
股权投资合作框架协议范本6篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（被投资方）：_________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资合作事宜达成框架性协议，以明确双方在股权投资过程中的基本合作事项和原则，更好地促进双方的合作，经友好协商，达成如下协议：第一条宗旨本协议旨在明确甲乙双方在股权投资合作中的基本原则、合作模式、合作范围、权利义务、风险承担等事项，作为双方后续签订具体投资协议的基础。
第二条合作模式1. 甲乙双方同意以股权投资的方式进行合作。
2. 甲方对乙方进行股权投资，参与乙方的经营管理，共享收益，共担风险。
第三条合作范围1. 乙方的主要业务为：_________________________。
2. 甲方投资领域与乙方业务相符，投资方向为乙方的主要业务领域。
第四条投资金额与股权比例1. 甲方投资金额为人民币______万元。
2. 甲方投资后持有乙方股权比例为______%。
第五条权利义务一、甲方的权利义务：1. 甲方有权参与乙方的经营管理，并对乙方的经营决策提出建议和意见。
2. 甲方应按照约定时间完成投资款的支付。
3. 甲方应协助乙方提高经营效益，促进乙方业务发展。
4. 甲方应遵守法律法规和本协议约定，履行出资义务。
二、乙方的权利义务：1. 乙方应尊重甲方的股东权益，确保甲方的合法权益。
2. 乙方应定期向甲方提供经营报告，及时向甲方通报重大事项。
3. 乙方应配合甲方参与乙方的经营管理，为甲方提供必要的支持和协助。
4. 乙方应遵守法律法规和本协议约定，确保业务合规运营。
第六条风险控制与风险承担1. 甲乙双方应共同控制投资风险，合理评估投资项目的风险。
2. 对于因违反法律法规和本协议约定导致的投资风险，由违约方承担相应责任。
3. 甲乙双方应按照约定比例共同承担经营风险。
如遇特殊情况，双方应协商解决。
第七条合作期限与退出机制篇2协议签约方：甲方（投资方）：__________________________乙方（被投资方）：_________________________鉴于甲乙双方同意就股权投资事宜展开合作，为明确双方的权利义务，达成以下协议：一、合作宗旨与目的本协议的签订旨在明确甲乙双方在股权投资领域的合作框架，共同实现优势互补、互利共赢的目标。
股权投资协议优先股认购
股权投资协议优先股认购本文是一份股权投资协议，详细说明了股东之间关于优先股的认购事宜。
以下是协议的正文内容。
协议编号: [编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]鉴于：1. 甲方是一家具备投资实力和经验的投资者；2. 乙方是一家有发展潜力的公司；3. 甲方希望通过购买乙方的优先股来获得股权；甲、乙双方基于自愿、平等和互利的原则达成如下协议：第一条优先股认购事宜1.1 甲方同意购买由乙方发行的[认购数量]股优先股，每股优先股价格为[认购价格]。
1.2 乙方同意将[认购数量]股优先股发行给甲方，并确保甲方成为乙方的优先股股东。
1.3 甲方同意，优先股的购买款项须在签署本协议后[时间段]内支付给乙方。
乙方收到款项后应立即发行相应的优先股给甲方。
第二条优先股权益2.1 优先股享有以下权益：（1）优先受到分红权益，在乙方分红时，优先股股东有权先享受分红；（2）优先股在乙方出售或上市时，有权享有优先回报权；（3）在乙方解散、清算或破产时，优先股股东有权享有优先分配权；（4）其他依法享有的优先权益。
2.2 优先股持有期限为[期限]，期满后甲方有权将优先股转让或转换为普通股。
第三条竞业限制3.1 甲方同意，在优先股持有期限内并[期限]以内，不与乙方存在竞业行为。
3.2 甲方同意，在协议终止或优先股转让后，不得从事有竞争性质的与乙方相同或相似的经营活动，以避免对乙方的不公平竞争。
第四条保密条款4.1 甲、乙双方同意对本协议的内容及因履行本协议而获得的对方商业、财务、技术或其他方面的信息保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。
4.2 协议终止后，保密义务仍然有效，未经对方书面同意，保密信息不得向任何第三方披露。
第五条协议终止5.1 协议的履行依据双方的自愿原则，若一方违反协议义务，对方有权解除本协议。
5.2 终止协议后，甲方有权将优先股无偿返还乙方，但乙方无义务对已支付的购买款项进行退还。
优先股投资协议
优先股投资协议协议标题：优先股投资协议一、背景与目的本协议旨在明确优先股投资方（以下简称“投资方”）与被投资方（以下简称“公司”）之间关于优先股投资的权益、义务和约束，以确保双方的权益得到充分保护并促进双方的合作与发展。
二、定义1. 优先股：指公司发行的具有优先权和特殊权益的股票。
2. 投资额：指投资方将投入公司的资金总额。
3. 优先股份额：指投资方所持有的优先股的比例。
4. 优先股投资期限：指投资方持有优先股的时间期限。
5. 优先股转换条件：指投资方将优先股转换为普通股的条件。
三、投资条款1. 投资额：投资方同意向公司投资总额为[投资额]，该投资额将在[投资额]日内一次性支付至公司指定账户。
2. 优先股份额：根据投资额，公司将向投资方发行相应数量的优先股份额，该份额将以书面形式记录并由双方签署确认。
3. 优先股投资期限：优先股投资期限为[投资期限]，在此期限内投资方享有优先股的特殊权益和收益。
4. 优先股转换条件：在[转换条件]条件满足时，投资方有权将其所持有的优先股转换为普通股，转换比例为[转换比例]。
5. 优先股权益：投资方持有的优先股享有以下权益：a) 在公司分配股利时，优先享有优先股股利分配权；b) 在公司解散或清算时，优先享有优先股份额的优先清算权；c) 在公司发行新股时，优先享有优先认购权；d) 在公司出售或转让股份时，优先享有优先转让权。
四、保密条款1. 双方同意在签署本协议后对协议内容及相关商业信息保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。
2. 双方承诺在本协议终止或解除后仍对保密信息负有保密义务，除非另有约定或法律规定。
五、违约责任1. 若一方违反本协议的任何条款，另一方有权要求违约方承担相应的违约责任，并有权解除本协议。
2. 违约方应赔偿守约方因其违约行为所遭受的损失，并承担由此产生的法律费用和其他相关费用。
六、争议解决1. 双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决。
最新优先股融资对赌协议书范文
最新优先股融资对赌协议书范文甲方（投资方）：____________________乙方（融资方）：____________________鉴于：1. 甲方拟对乙方进行股权投资，以支持乙方的发展。
2. 乙方希望获得甲方的资金支持，以促进其业务增长和市场扩张。
3. 双方同意在投资过程中引入对赌机制，以确保投资的公平性和投资回报的合理性。
基于上述前提，甲乙双方经友好协商，就甲方对乙方的优先股融资事宜达成如下协议：第一条投资条款1.1 甲方同意向乙方投资人民币（大写）____________________元（￥___________），以获得乙方发行的优先股。
1.2 投资完成后，甲方持有乙方的股份比例为___________%。
1.3 投资款项应于本协议签订之日起___________个工作日内支付至乙方指定账户。
第二条优先股权利2.1 甲方所持优先股享有以下权利：2.1.1 在乙方分配利润时，甲方有权优先于普通股股东获得股息。
2.1.2 在乙方清算时，甲方有权优先于普通股股东获得剩余财产分配。
2.1.3 甲方有权参与乙方股东大会，并就相关事项行使表决权。
第三条对赌条款3.1 双方同意设定以下业绩目标作为对赌条件：3.1.1 乙方应在___________年___________月___________日前实现净利润不低于人民币（大写）____________________元（￥___________）。
3.1.2 乙方应在___________年___________月___________日前完成___________轮融资，融资金额不低于人民币（大写）____________________元（￥___________）。
第四条对赌失败的处理4.1 若乙方未能达成上述业绩目标，甲方有权要求乙方按照以下方式进行补偿：4.1.1 乙方应以现金方式向甲方支付补偿金，补偿金额为投资金额的___________%。
2024年优先股融资对赌协议书模板
2024年优先股融资对赌协议书模板甲方（投资方）：_____（以下简称“甲方”）地址：_____乙方（融资方）：_____（以下简称“乙方”）地址：_____鉴于甲方拟对乙方进行优先股投资，双方本着平等互利的原则，经过充分协商，就本次优先股融资事宜达成如下协议：第一条定义除非本协议另有规定，本协议中的下列术语具有以下含义：1.1 “投资”指甲方根据本协议的条款和条件，向乙方提供的优先股融资。
1.2 “优先股”指根据本协议发行给甲方的，具有优先于普通股股东分红和清算权的股票。
1.3 “对赌条款”指甲方与乙方就乙方未来业绩达成的特定条件，若乙方未能满足这些条件，则甲方有权行使本协议规定的特定权利。
第二条投资条款2.1 甲方同意按照本协议的条款和条件，向乙方投资人民币（大写）_____元整（￥_____元）。
2.2 乙方同意接受上述投资，并按照本协议的条款和条件发行优先股给甲方。
第三条优先股条款3.1 甲方所持有的优先股在乙方分配利润时享有优先权，即在普通股股东之前获得分红。
3.2 在乙方清算、解散或破产时，甲方所持有的优先股在分配剩余财产时享有优先权。
第四条对赌条款4.1 双方约定，乙方在_____年内实现净利润不低于人民币_____元。
4.2 若乙方未能实现上述业绩目标，则甲方有权要求乙方按照本协议约定的价格回购甲方所持有的优先股。
第五条权利与义务5.1 甲方的权利与义务：5.1.1 甲方有权按照本协议的条款和条件获得优先股。
5.1.2 甲方应按照本协议约定的时间和方式向乙方支付投资款。
5.1.3 甲方应遵守本协议的所有条款和条件，不得擅自变更或解除本协议。
5.2 乙方的权利与义务：5.2.1 乙方有权按照本协议的条款和条件接受甲方的投资。
5.2.2 乙方应按照本协议约定的时间和方式向甲方发行优先股。
5.2.3 乙方应保证其财务报表的真实性和准确性，并按照本协议的约定向甲方提供财务信息。
第六条违约责任6.1 若甲方未能按照本协议约定的时间和方式支付投资款，则应向乙方支付违约金，违约金的金额为未支付投资款的_____%。
优先股协议书范本合同
优先股协议书范本合同以下是一份简化版的优先股协议书范本合同，供参考之用：【优先股协议书】甲方（发行方）：__________有限公司乙方（认购方）：__________投资者鉴于甲方为一家依法成立并有效存续的公司，现向乙方发行优先股，经双方协商一致，达成以下协议：一、优先股的发行1. 甲方同意向乙方发行_____股优先股，每股面值为人民币100元。
2. 本次优先股占甲方已发行股份总额的比例为_____％。
二、优先股的权利1. 优先股股东有权按照固定比率收取股息，年股息率为_____％。
2. 在公司清算、解散或破产时，优先股股东对公司剩余资产的索偿权优先于普通股股东。
3. 优先股股东不享有公司经营管理的表决权，但在某些特定情况下可转换为普通股。
三、股息支付1. 甲方应每年度结束后的_____个月内宣布股息，并在宣布后的_____个月内支付给优先股股东。
2. 如甲方未能按时支付股息，应按未付股息金额的_____％支付违约金。
四、优先股的转换与赎回1. 优先股股东可以在满足一定条件后，将优先股转换为普通股，转换比例为1:1。
2. 甲方有权在特定条件下赎回已发行的优先股，赎回价格为面值加上未派发的股息。
五、违约责任1. 如甲方违反本协议约定，未能按时支付股息或进行其他义务，应承担违约责任。
2. 如乙方违反本协议约定，应承担相应的法律责任。
六、争议解决本协议的解释、效力及争议的解决均适用中华人民共和国法律。
如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
股权投资协议书模板通用版8篇
股权投资协议书模板通用版8篇篇1甲方（投资方）：_________________________乙方（被投资方）：_________________________鉴于甲乙双方同意进行股权投资合作，为明确双方权益，达成以下协议：一、投资目的与原则1. 投资目的：甲方投资于乙方，以促进乙方的业务发展与壮大，实现双方共赢。
2. 投资原则：遵循公平、公正、真实、透明原则，确保投资资金安全，实现投资回报最大化。
二、投资金额与股权比例1. 甲方投资金额：人民币_________元。
2. 股权比例：甲方投资后持有乙方_________%的股权。
三、投资用途与资金监管1. 投资用途：投资资金应用于乙方的主营业务及相关领域，不得挪作他用。
2. 资金监管：投资资金由乙方设立专用账户进行监管，乙方应定期向甲方报告资金使用情况。
四、公司治理结构1. 甲方有权委派一名董事参与乙方的董事会，参与乙方重大决策。
2. 乙方应遵守公司章程及相关法律法规，健全公司治理结构，确保股东权益。
五、投资回报与退出机制1. 投资回报：乙方应按照约定向甲方支付投资回报，投资回报率根据乙方业绩确定。
2. 退出机制：双方约定投资期限，期满后甲方有权选择继续持有股权或者退出。
退出方式包括股权转让、股权回购等。
六、风险揭示与承担1. 双方应充分了解投资可能面临的风险，包括但不限于政策风险、市场风险、技术风险等。
2. 双方应按照股权比例承担相应风险，共同应对可能出现的风险。
七、保密协议与竞业禁止1. 双方应对投资事宜及合作过程中的商业秘密、技术秘密等予以保密。
2. 乙方股东及核心管理人员在投资期限内及投资期满后一定期限内不得从事与乙方相竞争的业务。
八、违约责任与争议解决1. 若任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若双方发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项篇2甲方（投资方）：____________________乙方（被投资方）：____________________鉴于甲乙双方同意就股权投资事宜进行合作，为明确双方的权利和义务，达成如下协议：一、投资目的及原则本次投资旨在促进乙方的业务发展和壮大，实现甲乙双方共赢的目标。
优先股协议定价规则
优先股协议定价规则优先股是一种股票类型，其在公司股本结构中属于优先级较高的一种，通常具有一些特殊的权利和优先权。
在股票市场中，优先股的定价规则与普通股不同，通常采用的是优先股协议定价规则。
优先股协议定价规则是指，在发行优先股时，公司与投资者之间达成的一种协议，用于确定优先股的发行价格和相关条款。
根据这个协议，优先股的价格通常由以下几个方面决定：1.优先股的固定利率优先股的固定利率是指优先股持有者可获得的一定利息，通常会在每年或每个季度支付。
这个利率通常是在协议中确定的，并且是优先股的一个重要组成部分。
根据利率的高低不同，也会影响优先股的定价。
2.优先股的赎回条款赎回条款是指公司在一定时间内可以回购优先股的权利。
根据赎回条款的不同，优先股的定价也会有所不同。
如果赎回条款明确规定了回购优先股的价格，那么优先股的价格通常会较低。
如果赎回条款没有规定回购价格，那么优先股的价格通常会比较高。
3.优先股的转换条款转换条款是指优先股持有者可以将其持有的优先股转换为普通股的权利。
如果转换条款的条件较为苛刻，那么优先股的价格通常会较高。
如果转换条款比较宽松，那么优先股的价格通常会较低。
4.市场利率市场利率是指当前债券市场上的利率水平。
如果市场利率较低，那么优先股的价格通常会比较高。
如果市场利率较高，那么优先股的价格通常会比较低。
优先股的定价规则比较复杂，其价格受到多种因素的影响。
在进行优先股投资时，投资者需要仔细研究相关协议和条款，以确定合适的投资策略。
此外，投资者还需要关注市场利率的变化，以及公司的财务状况和业绩表现等因素，从而做出更明智的投资决策。
优先股投资合作协议书范本
优先股投资合作协议书范本甲方：乙方：鉴于甲方拟对乙方进行投资，甲方享有优先股股东权益，双方为了明确双方的权利义务，根据《中华人民共和国公司法》、《优先股试点管理办法》等相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：一、投资金额及用途1. 甲方同意向乙方投资人民币【】元（大写：【】元整，小写：【】元），作为优先股资金，用于乙方的经营发展。
2. 甲方投资的优先股资金，主要用于乙方的项目开发、市场拓展、技术研发等方面，具体用途由乙方根据实际情况合理分配。
二、股权结构及优先股权益1. 投资完成后，甲方持有乙方优先股，乙方其余股东持有普通股。
2. 甲方作为优先股股东，享有以下权益：（1）优先分红权：在乙方分红时，甲方按照约定的优先股收益率优先获得分红，直至甲方优先股投资收益达到约定的优先股收益率。
（2）优先受偿权：在乙方清算时，甲方的优先股投资本金及约定的优先股收益率优先受偿。
（3）决策参与权：甲方有权根据乙方的经营状况和财务状况，参与乙方的重大决策。
三、投资期限及退出机制1. 甲方的优先股投资期限为【】年，自投资之日起计算。
2. 投资期限届满后，甲方可以选择继续持有优先股或将其转让给乙方或其他第三方。
3. 甲方如选择退出，乙方应按照甲方的投资本金及约定的优先股收益率支付回购价款。
四、协议的履行1. 甲方应按照本协议约定的金额和时间向乙方支付投资款项。
2. 乙方应按照本协议约定的用途合理使用投资款项，并按照约定的优先股收益率支付甲方分红。
3. 双方应共同遵守相关法律法规，维护双方的合法权益。
五、争议解决如双方在履行本协议过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、附则1. 本协议自甲乙双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日请注意，本范本仅供参考，具体内容需根据实际情况调整，并在签订前征求法律人士的意见。
优先股投资条款及注意事项
优先股投资条款及注意事项
嘿，今天咱们来聊聊优先股投资条款及注意事项呀！
首先呢，优先股投资条款可是有不少讲究的哇！比如说股息条款呢，这可是很关键的一点啊！优先股股东往往会有固定的股息率，这就像一个稳定的收益保障呀，哇塞，是不是感觉很安心呢？但是呀，也要注意这个股息的支付条件哦。
要是公司经营不善呢，能不能拿到股息就是个问号啦！
还有转换条款呀，哎呀呀，这个可太重要了！它规定了优先股在什么情况下可以转换为普通股呢？这就像是一个隐藏的福利呀，要是公司发展得好，转换成普通股说不定能获得更多的收益呢！不过，这里面的转换比例之类的细节，一定要仔细看清楚呀！
优先清算权也是不容忽视的一点呢！在公司清算的时候，优先股股东可是有优先获得资产分配的权利的呀。
这就像给自己上了一道保险呢，但是，要注意这个优先清算的顺序和分配的上限之类的问题呀，可不能稀里糊涂的哦！
另外呢，表决权条款也要关注呢。
有些优先股可能有特殊的表决权或者没有表决权，这对投资者影响可大了呢！毕竟表决权关系到对公司决策的影响力呀！
总之呢，优先股投资条款很复杂，需要我们小心谨慎地对待每一个条款和注意事项呀！只有这样，才能在优先股投资里获得比较好的收益，避免不必要的风险哇！。
优先股投资协议
竭诚为您提供优质文档/双击可除优先股投资协议篇一：股权投资优先股之权利附件一a种优先股之权利（本文中的“公司”一词系指《关键条款协议书》的“”）分红权：a系列优先股股东有权对其所持有的全部a系列优先股按每股每年8%的比例获得不可累计的红利，此红利的分配应优先于每日历年度对普通股股东及普通股股东的红利分配。
在每年完全偿付优先股的优先红利后，a系列优先股将就任何额外的红利按比例参与普通股的分配，进行此等分配时a系列优先股就如同已转换为普通股。
此种红利应在董事会对外公布时予以给付。
赎回权：当出现下列情况之一时，a系列优先股股东有权单独或联合要求控股公司和/或创始人赎回其所持的全部股权：（1）项目进度出现a系列优先股股东认为的重大偏差：协议中定义的“初始业绩目标”未能实现，并且未能在投资者向公司提交通知后二个月内作出补救措施，或该等补救措施不能令投资者满意；即被认为出现重大偏差。
（2）在本轮融资完成后三年内未能通过上市、收购等方式为a系列优先股股东创造退出的机会。
赎回及付款时间为在收到a系列优先股股东“股权赎回”的书面通知的两个月内。
赎回价格按以下两者最大者确定：1）原始投资额加上8%的年收益率；2）赎回时其股权对应的净资产。
如若届时不能进行赎回，a系列优先股股东有权进行公司清算。
清算优先权：如果公司因任何原因导致清算、解散、歇业、合并、被收购、出售控股股权、以及出售主要部分或全部资产时，a系列优先股股东有权在公司对普通股股东或任何其他级别或种类股权的股东进行财产分配之前，优先获得相当于其认购a系列优先股所支付的总价款的200%的金额（以下称“认股价款”）及加上公司已公布分配方案但还未执行的红利（与“认股价款”统称为“优先金额”）。
在对所有已发行的a系列优先股支付了优先金额后，方可对普通股股东支付其原约定的“优先金额”。
任何剩余可合法分配给股东的公司资金及财产将按各股东（包括a系列优先股股东）的持股比例分配给各股东。
优先股投资协议
优先股投资协议协议名称：优先股投资协议本协议由以下各方（以下简称为“各方”）于（日期）签署：甲方：（投资方名称）地址：联系人：电话：电子邮件：乙方：（公司名称）地址：联系人：电话：电子邮件：鉴于：1. 乙方为一家（公司类型）公司，注册于（注册地）；2. 甲方拥有充足的资金，并希望通过投资乙方的优先股获得投资回报；3. 双方经协商，决定达成本协议。
基于上述背景，各方达成以下协议：第一条定义在本协议中，除非上下文另有规定，否则以下术语应具有以下含义：1.1 “优先股”指乙方发行的具有优先权的股票，享有优先分配利润和优先清算权的股票。
1.2 “投资金额”指甲方向乙方投资的金额，具体金额为（投资金额）。
1.3 “投资比例”指甲方在乙方股权结构中所占的比例，根据投资金额和乙方估值计算得出。
1.4 “估值”指乙方在投资前的估值，由双方协商确定。
第二条投资条件2.1 乙方同意向甲方发行优先股，甲方同意以投资金额认购相应数量的优先股。
2.2 乙方将按照投资金额和估值计算投资比例，并在协议签署后合理时间内完成发行优先股的程序。
2.3 甲方认可乙方的现有股权结构，并同意成为乙方的股东。
2.4 甲方同意在投资金额到位后，及时支付投资金额给乙方。
2.5 甲方同意按照乙方的公司章程和相关法律法规的要求，履行相关手续以完成股权变更。
第三条优先权3.1 优先股持有人在乙方分配利润时享有优先权，优先权的分配比例为投资比例。
3.2 优先股持有人在乙方清算时享有优先清算权，优先清算权的分配比例为投资比例。
3.3 优先股持有人享有一票否决权，对于重大事项（包括但不限于公司重组、股权转让、大额资产处置等）必须经过优先股持有人同意。
第四条盈利分配4.1 乙方每年度结束后，将根据公司利润情况，按照投资比例分配利润给优先股持有人。
4.2 乙方利润分配顺序为：优先分配给优先股持有人，其余利润分配给普通股持有人。
4.3 如乙方无利润或利润不足以支付优先股持有人应得的分红，甲方同意不要求乙方支付。
股权投资合作框架协议范本5篇
股权投资合作框架协议范本5篇篇1甲方（投资方）：____________________乙方（被投资方）：____________________鉴于甲乙双方同意就股权投资合作事宜达成框架性协议，为明确双方的权利与义务，促进双方的合作，依据中华人民共和国相关法律法规，经友好协商，特订立本协议。
一、合作宗旨甲乙双方本着诚信合作、互利共赢的原则，共同拓展投资领域，实现产业互补和资源整合，促进双方长期稳定发展。
二、投资标的及合作方式1. 甲方对乙方进行股权投资，持有乙方一定比例的股权。
2. 双方共同设立项目管理团队，共同决策重大事项。
3. 甲乙双方约定，在合作过程中互相支持，共同推进业务发展和项目管理。
三、投资金额与股权比例1. 甲方投资金额：人民币______万元。
2. 乙方投资金额：人民币______万元。
3. 双方股权比例根据投资金额确定，具体比例另行协商。
四、合作期限1. 本协议合作期限为______年。
2. 合作期满，经双方协商一致，可以续签合作协议。
五、双方权利义务1. 甲方权利义务：（1）按约定投资额及时支付投资款项。
（2）参与乙方重大决策，提出合理建议。
（3）监督乙方财务状况，确保资金安全。
（4）遵守本协议约定，履行相关义务。
2. 乙方权利义务：（1）及时向甲方提供必要的财务信息和资料。
（2）确保甲方投资的资金用于约定用途。
（3）与甲方共同决策重大事项，执行决策结果。
（4）遵守本协议约定，履行相关义务。
六、财务管理与利润分配1. 乙方应建立规范的财务管理制度，确保资金安全、透明、合规。
2. 利润分配按照股权比例进行，具体分配方案另行协商。
七、保密条款1. 双方应对本协议内容、业务及相关信息保守秘密，未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 双方应采取措施保护对方的商业秘密和知识产权。
八、违约责任1. 若一方违反本协议约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因违约导致本协议无法继续履行，守约方有权解除本协议。
优先股融资对赌协议书
优先股融资对赌协议书甲方（投资方）：_____________________乙方（融资方）：_____________________鉴于：1. 乙方为一家合法注册成立的公司，拥有开展其业务所需的全部许可和资质。
2. 甲方为一家合法注册成立的公司，具有进行股权投资的资格。
3. 甲方有意对乙方进行股权投资，乙方愿意接受甲方的投资。
现双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方对乙方进行优先股融资事宜达成如下协议：第一条定义除非本协议另有规定，以下术语具有以下含义：1. “优先股”：指甲方根据本协议对乙方进行投资所获得的股份。
2. “投资金额”：指甲方根据本协议向乙方支付的金额。
3. “对赌条款”：指甲方与乙方就乙方未来业绩达成的特定条件，若乙方未能满足该条件，则甲方有权行使相关权利。
第二条投资条款1. 甲方同意向乙方投资人民币（大写）____________________元（￥_________________），用于乙方的经营发展。
2. 乙方同意甲方的投资，并将按照本协议的条款向甲方发行优先股。
3. 甲方的投资金额应于本协议签订之日起_____天内支付至乙方指定账户。
第三条优先股的权利1. 甲方所持有的优先股享有以下权利：- 在乙方分配利润时，优先于普通股股东获得分配；- 在乙方清算时，优先于普通股股东获得分配；- 对乙方的重大决策享有表决权。
2. 甲方所持有的优先股不得转让、质押或以其他方式处分。
第四条对赌条款1. 乙方承诺在投资完成后的_____年内实现以下业绩目标：- 净利润达到人民币（大写）____________________元；- 营业收入达到人民币（大写）____________________元。
2. 若乙方未能在约定时间内实现上述业绩目标，则甲方有权要求乙方按照以下方式进行补偿：- 乙方应向甲方支付相当于投资金额_____%的违约金；- 若乙方未能支付违约金，甲方有权要求乙方按照投资金额的_____%折价回购甲方所持有的优先股。
优先股股权投资合同
优先股股权投资合同本优先股股权投资合同（以下简称“本合同”）由以下双方于______年______月______日签订：甲方（以下简称“投资方”）：名称：____________________住所：____________________代表人：____________________联系方式：____________________乙方（以下简称“融资方”）：名称：____________________住所：____________________代表人：____________________联系方式：____________________鉴于：1. 投资方愿意对融资方进行优先股股权投资，并同意按照本合同的约定向融资方支付投资款。
2. 融资方愿意接受投资方的优先股股权投资，并同意按照本合同的约定履行相关义务。
为明确双方的权利和义务，经友好协商，双方达成如下协议：第一条投资金额和投资方式1.1 投资方同意向融资方投资人民币______万元（大写：____________________元整），作为优先股股权投资。
1.2 投资方应按照本合同约定的时间和方式向融资方支付投资款。
第二条股权结构2.1 投资方本次投资后，融资方的股权结构如下：（1）普通股股权：_______%；（2）优先股股权：_______%；（3）其他股权：_______%。
2.2 投资方本次投资后，享有优先股股东权益，包括但不限于优先分红权、优先受偿权等。
第三条投资款的支付3.1 投资方应在本合同签订后____个工作日内，向融资方支付投资款。
3.2 投资方支付投资款时，融资方应提供相应的收款凭证。
3.3 投资方未按约定时间支付投资款的，应按照逾期付款金额的____‰向融资方支付违约金。
第四条股权转让4.1 投资方在本合同签订后，不得将其持有的优先股股权转让给第三方，但投资方可以依法进行股权转让。
4.2 投资方在本合同签订后，如需要转让其持有的优先股股权，应优先转让给融资方。
优先股占股协议书范本
优先股占股协议书范本甲方（投资方）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________乙方（目标公司）：_____________________地址：_________________________________法定代表人：__________________________鉴于：1. 乙方是一家依法设立并有效存续的公司，主要从事_____业务。
2. 甲方有意对乙方进行投资，以获取乙方的优先股股权。
3. 双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经过友好协商，就甲方投资乙方并持有优先股股权事宜达成如下协议。
第一条投资条款1.1 甲方同意以现金方式向乙方投资人民币____元（￥____），以换取乙方发行的优先股股权。
1.2 乙方同意按本协议约定的条件向甲方发行优先股股权，并在本协议生效后____个工作日内完成股权登记手续。
第二条优先股股权2.1 甲方持有的优先股股权享有以下优先权：2.1.1 优先分红权：在乙方分配利润时，甲方有权优先于普通股股东获得分红，分红比例为____%。
2.1.2 优先清算权：在乙方解散、破产或清算时，甲方有权优先于普通股股东获得分配的剩余财产。
2.1.3 优先认购权：在乙方发行新股时，甲方有权按其持股比例优先认购。
2.1.4 优先赎回权：甲方有权要求乙方按约定价格回购其持有的优先股股权。
第三条投资方的权利与义务3.1 甲方的权利：3.1.1 甲方有权参与乙方的股东会，并对乙方的重大决策享有表决权。
3.1.2 甲方有权查阅乙方的财务报表和相关资料。
3.1.3 甲方有权根据本协议约定行使优先股股权所赋予的其他权利。
3.2 甲方的义务：3.2.1 甲方应按照本协议约定及时足额支付投资款项。
3.2.2 甲方应遵守乙方的公司章程和股东会决议。
第四条目标公司的权利与义务4.1 乙方的权利：4.1.1 乙方有权按照公司章程和股东会决议行使公司管理权。
优先股协议书
优先股协议书---优先股购买协议书甲方（发行方）：_______________乙方（购买方）：_______________鉴于甲方是一家合法成立并有效存续的公司，现决定发行优先股；乙方愿意购买甲方发行的优先股。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条优先股的定义1.1 优先股是指具有优先分配权的股份，其股东享有优先于普通股股东获得公司利润分配的权利，但在公司管理上通常不具备表决权。
第二条股份信息2.1 本次甲方发行的优先股总额为_______股，每股面值为_______元人民币。
2.2 优先股的种类为_______（固定/浮动利率），年股息率为_______%。
第三条购买条款3.1 乙方同意按照每股_______元人民币的价格，购买_______股优先股，合计支付金额为_______元人民币。
3.2 乙方应在本协议签署之日起_______个工作日内，将购买款项一次性汇入甲方指定的银行账户。
第四条利润分配4.1 甲方应按照约定的年股息率向乙方分配利润。
4.2 利润分配应在每个会计年度结束后的_______个月内完成。
第五条股份转让5.1 乙方持有的优先股可以在符合相关法律法规的前提下进行转让。
5.2 股份转让需得到甲方的书面同意，并按照公司章程及相关法律法规办理过户手续。
第六条股份回购6.1 在特定条件下，甲方有权回购乙方持有的优先股。
6.2 股份回购的具体条件、价格及程序应遵循公司章程的规定及相关法律法规的要求。
第七条信息披露7.1 甲方应定期向乙方提供公司的财务报表及经营情况报告。
7.2 如发生对乙方权益有重大影响的事件，甲方应及时通知乙方。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第九条争议解决9.1 本协议的解释和适用，适用中华人民共和国法律。
9.2 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
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优先股投资协议
篇一：股权投资优先股之权利
附件一
a种优先股之权利
（本文中的“公司”一词系指《关键条款协议书》的“”）分红权：a系列优先股股东有权对其所持有的全部a系列优先股按每股每年
8%的比例获得不可累计的红利，此红利的分配应优先于每日历年度
对普通股股东及普通股股东的红利分配。
在每年完全偿付优先股的优先红利后，a系列优先股将就任何额外
的红利按比例参与普通股的分配，进行此等分配时a系列优先股就
如同已转换为普通股。
此种红利应在董事会对外公布时予以给付。
赎回权：当出现下列情况之一时，a系列优先股股东有权单独或联合要求控
股公司和/或创始人赎回其所持的全部股权：
（1）项目进度出现a系列优先股股东认为的重大偏差：协议中定
义的“初始业绩目标”未能实现，并且未能在投资者向公司
提交通知后二个月内作出补救措施，或该等补救措施不能令
投资者满意；即被认为出现重大偏差。
（2）在本轮融资完成后三年内未能通过上市、收购等方式为a系
列优先股股东创造退出的机会。
赎回及付款时间为在收到a系列优先股股东“股权赎回”的书面通
知的两个月内。
赎回价格按以下两者最大者确定：1）原始投资额加上8%的年收益
率；2）赎回时其股权对应的净资产。
如若届时不能进行赎回，a系列优先股股东有权进行公司清算。
清算优先权：如果公司因任何原因导致清算、解散、歇
业、合并、被收购、出售
控股股权、以及出售主要部分或全部资产时，a系列优先股股东有
权在公司对普通股股东或任何其他级别或种类股权的
股东进行财
产分配之前，优先获得相当于其认购a系列优先股所支付的总价
款的200%的金额（以下称“认股价款”）及加上公司已公布分配
方案但还未执行的红利（与“认股价款”统称为“优先金额”）。
在对所有已发行的a系列优先股支付了优先金额后，方可对普通
股股东支付其原约定的“优先金额”。
任何剩余可合法分配给股东
的公司资金及财产将按各股东（包括a系列优先股股东）的持股
比例分配给各股东。
如果公司财产不足以向所有a系列优先股股
东支付全部“优先金额”，则公司财产将按照每一a系列优先股
股东应获得的优先金额在优先金额总额中所占的比例
向其支付。
liquidationpreferences
兑换权利：a系列优先股股东有权自行决定在其认购a
系列优先股的交易完
成日后的任何时间将其a系列优先股兑换为公司普通股的权利，
最初的兑换比例为1:1，即一股a系列优先股兑(优先股投资协议)换一股普通股。
转
换时公司必须付清所有应付的分红。
反稀释条款：如果公司以低于当时的a系列优先股兑换价格的价格发行任何公
司证券，则a系列优先股有权按“加权平均”的方式（ona weighted-averagebasis）对兑换价格进行调整。
但上
述规定不适用
于下述低于a系列优先股兑换价格发行公司股份的场合：(1)公司
根据其董事会批准的股票期权计划或协议或其他的股
票鼓励计划
向公司的雇员、董事，管理层成员发行普通股股票;(2)公司因a
系列优先股转换成普通股而向a系列优先股股东发行普通股；（3）
向所有股东（包括a系列优先股股东在内）按其持有股权的比例
进行股票分红；（4）在不改变公司已发行股本的基础上，因股份
拆分或者合并而发行的普通股；（5）因截止至a系列优先股发
行日之前已发行的期权的行使或兑换而发行的股份；（6）为取得
金融机构融资或融资租赁的目的而发行的普通股。
a系列优先股在发生公司股份拆股、股票分红、股本重
组或其他类
情况时有权按相应的比例进行数量上的调整，以防止被稀释。
自动兑换：如果公司的普通股经承销在美国nasdaq公
开上市（该上市应完
成了美国1933年的《证券法》及其修订法所要求的登记），则a
系列优先股应在上市或公募完成时按当时的兑换比例
自动转换成
普通股,但前提是新股发行值不低于万美元（扣除承销
费和
上市费用之前）。
上述自动转换的规定也适用于公司的
普通股在美
国以外的其他国家的公认的证券交易所上市的场合。
投票表决权：每一股a系列优先股所具有的表决权与其可兑换的相应数量的普
通股所具有的表决权相同。
a系列优先股原则上与普通股共同进行
投票表决，而非作为单独一类分开投票表决；但涉及下述“保护条
款”的事项除外。
保护条款：公司经营过程中涉及以下事项者需经持有a 系列优先股股东的2/3
投票权的同意：
（1）对任何有关a系列优先股的权利、优先权、特权或权力或
有利于a系列优先股的规定或条款的修改、变更或增加此
类条款；
（2）采取任何下述行动：批准、设置或发行拥有优先于a系列
优先股或与之具有相同权利的任何类别的公司股份及发行
任何新的公司证券；
（3）任何导致对a系列优先股的权利有不利影响的公司章程的
实质性修改；
（4）对公司全部或实质性财产的出售；
（5）公司清算或解散；
（6）发生超过10万美元的债务；
（7）公司与任何普通股股东、公司董事、高级管理人员或职员
之间及关联关系的合资企业、董事、高级管理人员及职员
之间的交易或一系列交易总额超过2万美元；
（8）对公司或其子公司的经营计划的实质性改变；
（9）分红；
优先认购权：
优先受让权：
共同出售权：
拖带权：（10）对任何子公司董事会成员的任命及撤职。
另外，任何由公司任命的外资公司的董事对下列所涉及的事项的表决时，需事先经a种优先股2/3投票权的同意：（1）对外资公司的章程及合资合同的任何修改；（2）外资公司的清算、终止、解散；（3）外资公司注册资本的增减；（4）外资公司出售公司全部或实质性财产及与其他经济组织的合。