有限公司股东会议纪要

有限公司股东会议纪要时间：年月日

地址：

出席人：

主持人：

议程：

一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名：

董事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

三、选举本公司监事3名：

监事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

监事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。监事姓名：，身份证号：

任期三年，自xx年月日开始。

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为：

五、全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

股东签章

年月日

有限公司股东会议纪要 [篇2]

时间：年月日

地点：

出席人：

主持人：记录员：

根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX

同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X

★XX同意以0元无偿接受XXX%股权

XX同意以0元无偿接受X的xx%股权

二、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：

有限公司股东会议纪要 [篇3]

柳州市有限责任公司股东会议于年月日在柳州市召开。

到会股东有：。应到人数人，实到人数人，无弃权。会议通过书面通知方式，于年月日通知到会股东。人数符合《公司法》的有关要求。

主持会议：由召集并主持。

一、议定事项：

会议讨论和审议了股东作的关于公司筹办情况、公司章程、公司组织机构的报告，并作出了决议。

二、作出的决议如下：

1、会议表决的方式通过了作的关于公司筹办情况、公司组织机构的报告；

2、通过了公司章程：

3、鉴于公司的规模较小，人数较少，依据《公司法》第五十一条、第五十二条规定，公司决定不设立董事会和监事会，只设立一名执行董事和一名监事。

4、执行董事为公司法定代有人。

5、大会选举为公司执行董事并兼经理，并任命执行董事为公司法定代表人。

6、大会选举为公司监事。

7、股东会会议表决结果：持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%。

8、公司的经营期限为年，自营业执照签发之日起计算。参加会议的股东签字：

柳州市有限责任公司

年月日