有限公司股东会议纪要

有限公司股东会议纪要时间：年月日
地址：
出席人：
主持人：
议程：
一、确认股东的出资额及出资方式。

二、选举本公司董事5名：
董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

董事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

三、选举本公司监事3名：
监事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

监事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

监事姓名：，身份证号：
任期三年，自xx年月日开始。

四、全体股东一致决定聘任名誉董事长为：
五、全体股东审议并一致通过本公司章程。

六、本纪要经股东签章后即生法律效力，各股东得依照执行。

股东签章
年月日
有限公司股东会议纪要 [篇2]
时间：年月日
地点：
出席人：
主持人：记录员：
根据《公司法》和本公司章程，本公司于年月日召开了第1次股东会XXXXXXXXXXX公司注册金额人民币XX万元（认缴制），实缴0元，参会股东为XXXX，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。

经股东会一致同意，形成决议如下：
★同意股东XX将其持有的XX%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给XX
同意股东XX将其持有的XX0%股权（认缴出资额XX万元人民币）以0元无偿转让给X
★XX同意以0元无偿接受XXX%股权
XX同意以0元无偿接受X的xx%股权
二、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《XXXXXXXX公司章程》。

全体股东签名：
有限公司股东会议纪要 [篇3]
柳州市有限责任公司股东会议于年月日在柳州市召开。

到会股东有：。

应到人数人，实到人数人，无弃权。

会议通过书面通知方式，于年月日通知到会股东。

人数符合《公司法》的有关要求。

主持会议：由召集并主持。

一、议定事项：
会议讨论和审议了股东作的关于公司筹办情况、公司章程、公司组织机构的报告，并作出了决议。

二、作出的决议如下：
1、会议表决的方式通过了作的关于公司筹办情况、公司组织机构的报告；
2、通过了公司章程：
3、鉴于公司的规模较小，人数较少，依据《公司法》第五十一条、第五十二条规定，公司决定不设立董事会和监事会，只设立一名执行董事和一名监事。

4、执行董事为公司法定代有人。

5、大会选举为公司执行董事并兼经理，并任命执行董事为公司法定代表人。

6、大会选举为公司监事。

7、股东会会议表决结果：持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的100%。

8、公司的经营期限为年，自营业执照签发之日起计算。

参加会议的股东签字：
柳州市有限责任公司
年月日。