董事会决议-任职文件

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**有限公司

董事会决议

时间:2017年6月18日

地点:

本次董事会会议采用书面通知的方式,于2017年6月15日送达各位董事,****

I / _ ---------- .

**、**、**、**5位董事全部到会,无人缺席。本次董事会会议由**召集和主持。

本次会议通过以下决议:

1、一致选举**为公司董事长,兼任公司法定代表人。

2、一致选举**为公司副董事长。

3、聘任**为公司总经理。

以上人员任期三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字:

年月日

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