经济犯罪侦查试题1

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601382************* 专业《经济犯罪侦查》期末试卷
一、判断题（划“√”或划“×”，每题1分，共20分）
1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的，应实行数
罪并罚（ ）
2. 单位也可成为信用卡诈骗罪的主体（ ）
3. 集资诈骗罪的立案标准是，个人集资诈骗，数额在10万元以上；单位集资诈
骗，数额在50万元以上（ ）
4、经济犯罪行为人作案的地域跨度大，有的涉及到港、澳、台地区，有的甚至涉及
到国外。

这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。

（ ）
5、经济犯罪的主观特征只能是故意。

（ ）
6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。

7、经济犯罪案件初查中，可以使用所有的侦查手段。

（ ）
8、经侦办案中，允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。

（ ）
9、经侦办案中，犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。

（ ）
10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。

（ ）
11、经侦办案中，如果购买赃物的人不知是赃物而购买，并给付了相应的对价，仍应
对赃物进行追缴。

（ ） 12、非法吸收公众存款罪中的“公众存款”是指存款人是不特定的群体，如果存款人
只是少数个人或者是特定的，则不能认为是公众存款。

（ ）
13、以投资、集资入股等名义吸收公众资金并承诺一定期限内还本付息的，是一种非
法集资的行为，应以刑法第192条所规定的集资诈骗罪定罪处罚。

（ ）
14、受理是公安机关接受刑事案件的法定程序（ ）
15、将真货币放大复印若干倍当作饰物出售的，不构成伪造货币罪。

（ ）
16、集资诈骗罪的立案标准是：个人集资诈骗数额在10万元以上；单位集资诈骗数
额在50万元以上。

（ ）
17、在主观方面，非法吸收公众存款罪与合同诈骗罪都是以非法占有为目的。

（ ）
18、在ATM 机上拾得他人信用卡，并利用该卡提取现金的应认定为盗窃罪。

（ ）
19、单位也可成为信用卡诈骗罪的主体。

（ ）
20、集资诈骗罪行为人主观上具有非法占有他人财物的目的，目的是直接占有所募集
的资金。

（ ）
二、单项选择题（每题1分，共20分）
1、下列属于商业银行的是（ ） A. 中央银行 B. 中国农业银行 C. 国家开发银行 D. 信用合作社
2、公众存款是指（ ）群体的存款 A. 本单位的人员 B. 不特定的群体 C. 特定的组织 D. 一定的团体
3、受理到立案的日期最大为（ ） A. 30日 B. 60日 C. 7日 D. 15日
4、骗取出口退税罪，主观上由（ ） A. 故意 B. 过失 C. 故意或过失
5、合同诈骗与票据诈骗的区别（ ） A. 合同诈骗中的伪造、变造的票据仅仅是一种担保的作用 B. 合同诈骗中使用变造的票据就是票据诈骗 C. 合同诈骗中使用虚假的票据应合同诈骗与票据诈骗数罪并罚 D. 择一重罪处罚
6、持卡人恶意透支，数额在（ ）元以上的，其行为构成信用卡诈骗罪的。

A 、5000；B 、8000；C 、10000；D 、50000。

7、职务侵占犯罪案件属于（ ）管辖。

A 、公安机关；B 、检察机关；C 、走私犯罪侦查机关；D 、林业公安机关。

8、（ ）不是经济犯罪侦查的任务。

A 、查明经济犯罪事实；B 、集证实犯罪的证据；C 、查获犯罪嫌疑人；D 、为公安机关创收。

9、非法吸收公众存款罪的主体是（ ）。

A. 个人； B. 单位； C.不特定公众；D.个人或单位。

10、公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位的财物非法占为己有，数额较大的行为，应定为（ ）。

A 、侵占罪；B 、职务侵占罪；C 、贪污罪；D 、挪用资金罪。

11、职务侵占罪与贪污罪的区别（ ） A 、职务侵占罪从某种程度上说就是贪污罪 B. 程度不同
C. 侵占的对象不同
D. 犯罪主体不同 12、 需要补侦的案件，应当在（ ）内补侦完毕 A. 15日 B. 一个月 C. 二个月
D. 三个月 13、 伪造、变造货币罪的犯罪特定目的是（ ）
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A. 意图流通
B. 炫耀技术
C. 供人欣赏
D. 珍藏
14、对于擅自设立经融机构而又非法吸收公众存款的，应当（ ） A. 分别以擅自设立经融机构罪和非法吸收公众存款罪数罪并罚 B. 定性为擅自设立金融机构罪 C. 择一重罪进行处罚
D. 定性为非法吸收公众存款罪
15、增值税是对（ ）征收的一种税
A. 销售额
B. 利润
C. 增值额
D. 收入 16、扰乱市场秩序犯罪的主观方面（ ）
A. 只能是故意
B. 只能是过失
C. 故意或过失
17、1872年（ ）在英国伦敦进行的预防与控制犯罪的国际会议上，以“犯罪的资本家”为题，首先使用了经济犯罪的概念
A. 希尔
B. 林德曼
C. 萨瑟兰
D. 黑格尔 18、对于变相吸收公众存款下列说法错误的是（ ） A. 不以存款的名义、而以其他方式吸收存款 B. 以集资入股的名义吸收存款 C. 以投资的名义吸收存款
D. 危害与非法吸收公众存款不同 19、增值税应纳税额为（ ） A. 当期销项税额 — 当期进项税额 B. 销售额 x 税率 C. 收入 x 税率 D. 成本x 税率
20、合同诈骗罪中所签订的合同必须是（ ） A. 以胁迫的方式签订合同 B. 自愿的与对方签订合同 C. 书面合同 D. 口头合同
三、多项选择题（每题2分，共20分） 1、公安机关受理经济犯罪案件，主动发现案源的途径有
（ ）。

A 、经嫌调控；B 、特情工作；C 、被害人控告或报案；D 、阵地
控制。

2、经济犯罪案件立案的条件有（ ）。

A 、认为犯罪事实存在；
B 、可能判处三年以上有期徒刑刑罚；
C 、需要追究刑事责任；
D 、属于受理的公安机关管辖。

3、经济犯罪侦查终结应符合下列条件（ ）。

A 、犯罪事实清楚；B 、证据确实充分； C 、犯罪性质和罪名认定准确；D 、法律手续完备。

4、以非法占有为目的的财产犯罪，犯罪地包括（ ）。

A 、犯罪分子居住地；B.犯罪行为发生地；
C 、犯罪分子逮捕地；D.犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。

5、根据《公司法》的规定，我国的公司的基本组织形式包括（ ）。

A 、有限责任公司；B 、独资公司；C 、股份有限公司；
D 、国有公司。

6、伪造货币犯罪案件中行为人伪造货币的方法包括 （ ） A 、印刷 B 、复印 C 、描绘 D 、拓印 7、下列关于经济犯罪案件管辖的表述正确的有（ ）。

A 、由犯罪地的公安机关管辖；
B 、由犯罪嫌疑人住所地的公安机关管辖；
C 、几个公安机关都有管辖权的，由最初受理的公安机关管辖；
D 、由犯罪嫌疑人实际取得赃物地的公安机关管辖。

8、在经济犯罪侦查中，对赃款赃物的处理以下说法哪个正确（ ）。

A 、易腐烂变质，公安机关拍照、登记后，可自行变卖、拍卖；
B 、易腐烂变质，公安机关拍照、登记后，可委托有关部门变卖、拍卖；
C 、购买人属善意取得的，应予追缴；
D 、确认属被害人所有，通知被害人后，超过一年未领取的，予以没收。

9、根据立法解释，刑法中的“信用卡”包括（ ）。

A 、储蓄卡；B 、金穗卡；C 、借记卡；D 、贷记卡。

10、虚开增值税发票犯罪的客观方面表现有：（ ）
C 、让他人为自己虚开；
D 、介绍他人虚开。

四、 案例分析题（共40分） （一）案例分析1（20分） 2010年10月15日，广宏公司派业务员刘华到中亚国家哈
萨克斯坦购进废钢，10月28日，刘华向广宏公司称：其在哈国与一家公司谈成一笔业务，货款须等对方将货物装上铁路车皮，并提供相关铁路手续后再付款，但对方要求必须有资金在账户上作为保证。

为此，刘华要求广宏公司给其指定账户汇款100万元，11月1日，广宏公司按刘华要求给其汇款人民币100万元。

随后，刘华又称该国外客户要求其先支付铁路车皮费，鉴于刘华一再催促公司继续汇款，广宏公司担心有风险，遂于11月8日要求刘华将公司货款立即汇回国内，取消该笔生意，但刘华却以种种理由拒绝将公司的货款汇回公司。

后经公司多次催要，2010年11月15日，刘华给公司账户汇回20万元，公司随后继续催要余款，但至2011年3月1日未返还分文，且一直无法联络，其国内住房也卖给他人。

公司遂于3月20日报案。

经查，刘华利用职务上的便利，于2010年11月20日将100万元货款转回境内，其中30万元于11月25日归还个人赌债，其中40万元于11月30日以自己名义购买住房一套，10万元于2010年12月挥霍。

问：
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1、本案涉嫌何种犯罪？为什么？（5分）
2、就本案而言，可从哪些方面开展侦查取证？（15分）
（二）案例分析2（20分）
2010年8月，乌鲁木齐市戴某自称是美国卡塔比勒挖掘机配件新疆公司代理，来石河子市推销挖掘机配件，找到石河子市城区挖掘机销售处的李某，发展李为石河子市销售代理，并在2010年8月30日，从乌鲁木齐市寄给李某授权委托书，李收到委托书后，挂牌销售该产品。

9月底，王某自称是水利水电部第八工程局第五工程处物资科业务员，来石河子市找到李某，要购买卡塔比勒挖掘机配件，双方谈妥价格并签订了购销合同，货物总值254万元，合同约定在石河子市一次性付款提货。

李随即给戴某打电话，要求进货。

戴某提出要交30万元的保证金才能提货，李某遂带上30万元于10月7日到乌鲁木齐市提货，在乌鲁木齐市与戴签订了购销合同。

合同规定：李某不能按照合同约定日期付款，戴某将收回货物，并没收保证金。

李某将30万元保证金交给戴后，于10月8日把货运回石河子。

货到石河子市后，王某忽然“失踪”，始终无法联络。

4天后，戴某按照合同约定借机把货全部拉回乌鲁木齐，并没收30万元保证金。

李某于10月15日到公安机关报案，经初查，戴某、王某系表兄弟关系，二人因同样行为，已于2010年5月被宁夏某市列为网上逃犯。

问：
1、本案涉嫌何种犯罪？（5分）
2、应归哪个公安机关管辖？（2分）
3、就本案而言，可从哪些方面开展侦查取证？（13分）。