经济犯罪侦查试题1

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601382************* 专业《经济犯罪侦查》期末试卷

一、判断题(划“√”或划“×”,每题1分,共20分)

1、擅自设立经融机构后又非法吸收公众存款的,应实行数

罪并罚( )

2. 单位也可成为信用卡诈骗罪的主体( )

3. 集资诈骗罪的立案标准是,个人集资诈骗,数额在10万元以上;单位集资诈

骗,数额在50万元以上( )

4、经济犯罪行为人作案的地域跨度大,有的涉及到港、澳、台地区,有的甚至涉及

到国外。这决定了经侦工作跨地区、跨国的协作是其内在的必然要求。 ( )

5、经济犯罪的主观特征只能是故意。 ( )

6、国家机关工作人员不可能成为经济犯罪的主体。

7、经济犯罪案件初查中,可以使用所有的侦查手段。 ( )

8、经侦办案中,允许使用案件当事人的财物钱款作为办案经费。 ( )

9、经侦办案中,犯罪嫌疑人没有缉捕归案的也可以破案。 ( )

10、银行绝对不可能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体。 ( )

11、经侦办案中,如果购买赃物的人不知是赃物而购买,并给付了相应的对价,仍应

对赃物进行追缴。 ( ) 12、非法吸收公众存款罪中的“公众存款”是指存款人是不特定的群体,如果存款人

只是少数个人或者是特定的,则不能认为是公众存款。 ( )

13、以投资、集资入股等名义吸收公众资金并承诺一定期限内还本付息的,是一种非

法集资的行为,应以刑法第192条所规定的集资诈骗罪定罪处罚。 ( )

14、受理是公安机关接受刑事案件的法定程序( )

15、将真货币放大复印若干倍当作饰物出售的,不构成伪造货币罪。 ( )

16、集资诈骗罪的立案标准是:个人集资诈骗数额在10万元以上;单位集资诈骗数

额在50万元以上。 ( )

17、在主观方面,非法吸收公众存款罪与合同诈骗罪都是以非法占有为目的。 ( )

18、在ATM 机上拾得他人信用卡,并利用该卡提取现金的应认定为盗窃罪。 ( )

19、单位也可成为信用卡诈骗罪的主体。 ( )

20、集资诈骗罪行为人主观上具有非法占有他人财物的目的,目的是直接占有所募集

的资金。( )

二、单项选择题(每题1分,共20分)

1、下列属于商业银行的是( ) A. 中央银行 B. 中国农业银行 C. 国家开发银行 D. 信用合作社

2、公众存款是指( )群体的存款 A. 本单位的人员 B. 不特定的群体 C. 特定的组织 D. 一定的团体

3、受理到立案的日期最大为( ) A. 30日 B. 60日 C. 7日 D. 15日

4、骗取出口退税罪,主观上由( ) A. 故意 B. 过失 C. 故意或过失

5、合同诈骗与票据诈骗的区别( ) A. 合同诈骗中的伪造、变造的票据仅仅是一种担保的作用 B. 合同诈骗中使用变造的票据就是票据诈骗 C. 合同诈骗中使用虚假的票据应合同诈骗与票据诈骗数罪并罚 D. 择一重罪处罚

6、持卡人恶意透支,数额在( )元以上的,其行为构成信用卡诈骗罪的。 A 、5000;B 、8000;C 、10000;D 、50000。

7、职务侵占犯罪案件属于( )管辖。 A 、公安机关;B 、检察机关;C 、走私犯罪侦查机关;D 、林业公安机关。

8、( )不是经济犯罪侦查的任务。 A 、查明经济犯罪事实;B 、集证实犯罪的证据;C 、查获犯罪嫌疑人;D 、为公安机关创收。

9、非法吸收公众存款罪的主体是( )

。 A. 个人; B. 单位; C.不特定公众;D.个人或单位。 10、公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位的财物非法占为己有,数额较大的行为,应定为( )。 A 、侵占罪;B 、职务侵占罪;C 、贪污罪;D 、挪用资金罪。 11、职务侵占罪与贪污罪的区别( ) A 、职务侵占罪从某种程度上说就是贪污罪 B. 程度不同

C. 侵占的对象不同

D. 犯罪主体不同 12、 需要补侦的案件,应当在( )内补侦完毕 A. 15日 B. 一个月 C. 二个月

D. 三个月 13、 伪造、变造货币罪的犯罪特定目的是( )

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A. 意图流通

B. 炫耀技术

C. 供人欣赏

D. 珍藏

14、对于擅自设立经融机构而又非法吸收公众存款的,应当( ) A. 分别以擅自设立经融机构罪和非法吸收公众存款罪数罪并罚 B. 定性为擅自设立金融机构罪 C. 择一重罪进行处罚

D. 定性为非法吸收公众存款罪

15、增值税是对( )征收的一种税

A. 销售额

B. 利润

C. 增值额

D. 收入 16、扰乱市场秩序犯罪的主观方面( )

A. 只能是故意

B. 只能是过失

C. 故意或过失

17、1872年( )在英国伦敦进行的预防与控制犯罪的国际会议上,以“犯罪的资本家”为题,首先使用了经济犯罪的概念

A. 希尔

B. 林德曼

C. 萨瑟兰

D. 黑格尔 18、对于变相吸收公众存款下列说法错误的是( ) A. 不以存款的名义、而以其他方式吸收存款 B. 以集资入股的名义吸收存款 C. 以投资的名义吸收存款

D. 危害与非法吸收公众存款不同 19、增值税应纳税额为( ) A. 当期销项税额 — 当期进项税额 B. 销售额 x 税率 C. 收入 x 税率 D. 成本x 税率

20、合同诈骗罪中所签订的合同必须是( ) A. 以胁迫的方式签订合同 B. 自愿的与对方签订合同 C. 书面合同 D. 口头合同

三、多项选择题(每题2分,共20分) 1、公安机关受理经济犯罪案件,主动发现案源的途径有

( )。 A 、经嫌调控;B 、特情工作;C 、被害人控告或报案;D 、阵地

控制。

2、经济犯罪案件立案的条件有( )。

A 、认为犯罪事实存在;

B 、可能判处三年以上有期徒刑刑罚;

C 、需要追究刑事责任;

D 、属于受理的公安机关管辖。 3、经济犯罪侦查终结应符合下列条件( )。 A 、犯罪事实清楚;B 、证据确实充分; C 、犯罪性质和罪名认定准确;D 、法律手续完备。

4、以非法占有为目的的财产犯罪,犯罪地包括( )。 A 、犯罪分子居住地;B.犯罪行为发生地;

C 、犯罪分子逮捕地;D.犯罪分子实际取得财产的犯罪结果发生地。 5、根据《公司法》的规定,我国的公司的基本组织形式包括( )。 A 、有限责任公司;B 、独资公司;C 、股份有限公司;

D 、国有公司。 6、伪造货币犯罪案件中行为人伪造货币的方法包括 ( ) A 、印刷 B 、复印 C 、描绘 D 、拓印 7、下列关于经济犯罪案件管辖的表述正确的有( )。

A 、由犯罪地的公安机关管辖;

B 、由犯罪嫌疑人住所地的公安机关管辖;

C 、几个公安机关都有管辖权的,由最初受理的公安机关管辖;

D 、由犯罪嫌疑人实际取得赃物地的公安机关管辖。

8、在经济犯罪侦查中,对赃款赃物的处理以下说法哪个正确( )。 A 、易腐烂变质,公安机关拍照、登记后,可自行变卖、拍卖;

B 、易腐烂变质,公安机关拍照、登记后,可委托有关部门变卖、拍卖;

C 、购买人属善意取得的,应予追缴;

D 、确认属被害人所有,通知被害人后,超过一年未领取的,予以没收。 9、根据立法解释,刑法中的“信用卡”包括( )。 A 、储蓄卡;B 、金穗卡;C 、借记卡;D 、贷记卡。 10、虚开增值税发票犯罪的客观方面表现有:( )

C 、让他人为自己虚开;

D 、介绍他人虚开。

四、 案例分析题(共40分) (一)案例分析1(20分) 2010年10月15日,广宏公司派业务员刘华到中亚国家哈

萨克斯坦购进废钢,10月28日,刘华向广宏公司称:其在哈国与一家公司谈成一笔业务,货款须等对方将货物装上铁路车皮,并提供相关铁路手续后再付款,但对方要求必须有资金在账户上作为保证。为此,刘华要求广宏公司给其指定账户汇款100万元,11月1日,广宏公司按刘华要求给其汇款人民币100万元。

随后,刘华又称该国外客户要求其先支付铁路车皮费,鉴于刘华一再催促公司继续汇款,广宏公司担心有风险,遂于11月8日要求刘华将公司货款立即汇回国内,取消该笔生意,但刘华却以种种理由拒绝将公司的货款汇回公司。后经公司多次催要,2010年11月15日,刘华给公司账户汇回20万元,公司随后继续催要余款,但至2011年3月1日未返还分文,且一直无法联络,其国内住房也卖给他人。公司遂于3月20日报案。

经查,刘华利用职务上的便利,于2010年11月20日将100万元货款转回境内,其中30万元于11月25日归还个人赌债,其中40万元于11月30日以自己名义购买住房一套,10万元于2010年12月挥霍。问:

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