上市公司建立现代企业制度自查报告
制度建立与执行情况自查报告
制度建立与执行情况自查报告一、引言本报告旨在对我公司的制度建立与执行情况进行自查，并针对发现的问题提出改进建议，以提升公司的管理水平和工作效率。
二、制度建立情况1.制度梳理与完善公司在制度建立方面取得了长足的进步。
经过对现有制度的梳理，我们建立了一套完善的制度框架，并且在不断完善中。
目前，公司已经建立了包括岗位职责、绩效考核、奖惩制度等在内的各项制度和规章制度。
2.权责分明公司制度中明确了各级职责和权限。
经过层层授权和明确划分，员工对各自在组织中的角色和职责有了更加清晰的认识。
此外，制度中还规定了上级与下级之间的沟通渠道，以保障信息畅通和工作顺利进行。
三、制度执行情况1.制度宣贯公司通过组织培训、员工手册、内部通知等形式广泛宣传公司制度，并对员工进行培训和考核。
制度宣贯工作的开展使得员工对制度的内容和要求有了更加深入的了解和理解。
2.制度执行尽管制度已经得到了广泛宣传，但在实际执行过程中还存在一些问题。
部分员工对制度的理解存在偏差，执行不够规范。
部分员工对制度的重要性和必要性认识不足，执行意愿不高。
四、存在的问题1.制度执行存在偏差部分员工在执行制度过程中存在偏差，表现为工作中出现套路化的行为，丧失了自主创新的能力。
这些问题在一定程度上阻碍了公司的发展。
2.制度宣传不到位虽然公司进行了制度宣传，但宣传的方式和渠道有待进一步完善。
部分员工对制度的理解存在一定的误区，导致执行不到位。
3.制度执行意愿不高部分员工对制度的重要性和必要性认识不够，缺乏主动执行的意愿。
这导致了制度执行的不稳定和不规范。
五、改进建议1.完善制度框架对当前的制度框架进行进一步完善，增加细化程度，明确条款和规定，以便更好地指导员工的行为准则。
2.加强制度宣传加强对制度的宣传，采取多种形式和渠道，包括组织会议、发放宣传资料、定期培训等，使员工充分理解和认同制度的重要性和必要性。
3.建立激励机制制定激励机制，通过奖励员工积极执行制度和创新工作，增强员工的执行意愿和紧迫感。
制度建立与执行情况自查报告
制度建立与执行情况自查报告制度建立与执行情况自查报告一、前言企业制度建立与执行是企业生产经营中必不可少的重要环节，是企业持续发展的保证。
2020年，我们公司将制度建立与执行情况进行了自查评估，将该报告公开发布，以进一步提高企业制度建立与执行的质量和效率，促进企业长远发展。
二、制度建立1.制度建立的前期准备在制度建立的前期准备阶段，我们公司开展了相关调研和评估工作，以确定制度建立的需求和方向。
同时，公司也采取了广泛的参与方式，邀请了各部门的员工、管理人员以及专家学者等共同参与制度建设工作，确保了制度建设的全面性和公正性。
2.制度建设的流程公司制度建设的流程遵循“起草-论证-修改-审核-批准”五步骤，其中每个环节都按照相关要求和规定进行。
同时，企业也将制度建设的整个流程通过内部培训的方式进行了广泛的普及，以提高员工对企业制度建设的认识和重视程度。
3.制度建设的成果经过多年的努力，公司制定、修订和废止的制度文本共计500余份，其中包括财务管理、人事管理、生产管理、安全管理等各个方面。
通过制度建设，不仅弥补了公司管理方面的不足，提高了公司内部管理的质量和效率，而且也为公司未来的发展提供了重要的制度保障。
三、制度执行1.制度执行的监督机制为了确保制度执行的效果，公司建立了一套完善的监督机制，包括纪律检查、考核激励、内部审计、风险管理等方面，并通过内部培训等方式，让员工逐步熟悉和接受。
2.制度执行的质量评估为了进一步提高制度执行的质量，公司还建立了一套制度执行的质量评估体系。
该评估体系以制度执行为关注点，评估结果主要依据制度执行的成果和目标达成情况、制度执行的难点、制度执行的影响等多方面指标。
3.制度执行的意义对于企业来说，制度执行是管理的基础。
它不仅保障了企业经营的稳定性和可持续性，还可以有效地提升企业的知名度和公信力，从而进一步提高企业竞争力和市场占有率，实现企业健康发展。
四、未来展望制度建立与执行是企业生产经营中不可或缺的重要元素，它关乎企业的长远发展和可持续性。
企业制度建设自查自纠报告
企业制度建设自查自纠报告前言为了贯彻执行公司的发展战略并保障企业正常运营，我司不断加强制度建设工作。
为了确保制度的有效实施和遵守，我司定期进行自查自纠工作，及时发现问题并加以整改。
根据我司的自查自纠计划，特撰写此报告，总结近期制度自查自纠的情况，并提出改进意见。
自查自纠概述自查自纠是企业制度建设的重要环节，通过定期检查各项制度的执行情况，及时发现问题并加以改进。
本次自查自纠主要涵盖了以下几个方面的内容：1. 员工纪律我们对员工纪律进行了全面的自查自纠，并发现了一些问题。
其中，存在迟到早退、旷工、请假未经批准等现象。
针对这些问题，我们已经采取相关措施，对员工进行了警示教育，并督促他们遵守公司的工作纪律。
2. 领导决策权在自查自纠中，我们发现了部分领导决策权过于集中的问题。
为了加强决策的科学性和公正性，我们已经制定了具体的措施，通过加强团队合作和信息共享，以及开展内部交流会议等方式，推动决策权的下放。
3. 信息化建设针对自查自纠中发现的信息化建设不足的问题，我们已经加大了投入，加强了对员工的培训，提高了信息化设备的运维能力。
同时，我们还将加强信息安全方面的控制，确保公司的信息资产得到有效保护。
4. 公司文化建设在自查自纠中，我们也发现了公司文化建设存在一些薄弱环节。
为了加强企业文化的建设，我们将制定详尽的企业文化规定，加强对员工的宣传教育，培养员工的团队意识和责任意识。
自查自纠效果分析在本次自查自纠过程中，我们发现了一些问题并采取措施进行整改。
通过自查自纠的工作，我们实现了以下几个方面的效果：1. 加强纪律约束通过对员工纪律的自查自纠，加强了对员工行为的约束，提高了员工的工作效率和工作质量。
迟到早退、旷工的现象大大减少，员工对公司的规定和要求有了更加清晰的认识。
2. 提升决策效果通过对领导决策权的自查自纠，我们实现了决策权的下放和分散。
这不仅能够有效提高决策的准确性和全面性，也能够激发员工的创造力和积极性，提升整个团队的执行效率。
公司规章制度自查自检报告
公司规章制度自查自检报告一、概述为了做好公司的管理制度的检查与自检工作，确保公司的规章制度能够有效执行，公司特制定了一套规章制度自查自检报告。
本报告从公司的制度执行情况、存在的问题以及解决措施等方面进行详细的自查自检。
二、制度执行情况的自查自检1. 人事管理制度人事管理制度是公司管理体系中的重要环节，尤其是关乎员工的权益与利益。
在本次自检中，我们发现人事管理制度在执行中存在以下问题：缺乏有效的员工培训计划、晋升晋升机制不够明确、考核制度存在偏差等。
针对以上问题，我们制定了相应的解决方案：建立健全员工培训机制、明确晋升晋升标准与程序、完善考核制度等措施。
2. 经营管理制度经营管理制度是公司运营的核心规范，对公司的经营效益有着直接的影响。
在自查中，我们发现经营管理制度存在的问题主要有：经营目标与绩效考核不匹配、市场营销策略不够灵活、内部协作机制不够顺畅等。
为了解决这些问题，我们制定了完善经营目标考核机制、更新市场营销策略、加强内部协作等具体措施。
3. 财务管理制度财务管理制度是公司的财务安全的保障，也是公司经营的重要依据。
在本次自查中，我们发现财务管理制度存在的问题主要有：账目记载不规范、财务报表分析不够完善、内部控制机制有待优化等。
为了解决这些问题，我们计划了规范账目记载流程、完善财务报表分析模式、加强内部控制等措施。
三、存在的问题及解决措施1. 在规章制度的制定过程中，存在部分规定不符合实际需求的情况。
为解决这一问题，我们将加强与员工的沟通，制定更加灵活且符合实际情况的规章制度。
2. 在规章制度执行的过程中，存在员工对规定不够理解导致执行不到位的情况。
为解决这一问题，我们将加强对员工的培训，使员工更加深入了解公司的规章制度。
3. 规章制度的执行监督机制不够完善，存在未能及时发现问题的情况。
为解决这一问题，我们将建立更加严密的执行监督机制，加强对规章制度执行情况的跟踪与检查。
四、总结通过本次规章制度的自查自检工作，我们发现了一些存在的问题，也制定了相应的解决措施。
企业制度建设自查情况报告
企业制度建设自查情况报告1.引言1.1 概述概述部分的内容可以包括对企业制度建设自查情况报告主题的简要介绍和背景说明。
可以介绍企业制度建设的重要性，以及进行自查情况报告的目的和意义。
同时可以指出本报告的重要性，以及对企业制度建设的促进作用。
还可以简要提及本报告所涉及的范围和内容，并为后续文章的内容做铺垫。
1.2 文章结构本报告将分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将对本次自查报告的概述进行介绍，解释文章的结构以及报告的目的。
接着，在正文部分，将逐一详细阐述企业制度建设自查中的第一个要点、第二个要点和第三个要点。
最后，在结论部分，将对整个自查情况进行总结，分析结果并提出建议，以便对企业制度建设的改进提供参考。
整个文章将按照这一结构进行编写，以清晰地呈现企业制度建设自查的情况及分析。
1.3 目的文章目的是对企业制度建设的自查情况进行全面的反思和总结，深入了解企业制度建设的现状和存在的问题，为进一步完善和优化企业制度建设提供依据和指导。
通过对自查情况的报告，加强企业对制度建设的重视和管理，促进企业内部管理的规范化和科学化，提高企业的管理水平和竞争力。
同时，通过对自查情况的分析和总结，为企业领导提供决策参考，确保企业制度建设的有效实施和持续改进。
2.正文2.1 第一个要点在企业制度建设自查情况报告中，第一个要点是对企业现行的制度建设情况进行全面梳理和分析。
首先，对企业已建立的各项制度进行逐一梳理和总结，包括公司章程、管理规章、员工手册、岗位职责等；其次，对各项制度的执行情况进行调查和了解，包括制度执行的效果、存在的问题和不足之处；最后，对企业管理人员和员工对制度的理解和遵守情况进行评估，包括对制度内容的熟悉程度、执行的主动性和积极性等。
通过对企业制度建设的现状进行全面的了解和分析，可以为下一步的制度优化和完善提供有力的依据和参考。
2.2 第二个要点：在企业制度建设自查情况报告中，我们将重点关注企业内部的制度健全情况。
2024关于上市公司治理自查报告1
2024关于上市公司治理自查报告1 引言在当今的商业环境中，上市公司治理结构的健康与否直接关系到公司的长远发展和股东的切身利益。
为了进一步规范公司治理，提升透明度，确保公司合规运营，我们特地对公司治理结构进行了全面自查。
本次自查遵循了相关法律法规及行业标准，旨在发现并纠正潜在问题，提高治理效率。
检查的内容及标准本次自查主要围绕以下几个方面展开：董事会治理：检查董事会结构、职责分工、决策流程等是否符合相关法律法规和公司治理准则。
监事会治理：评估监事会的独立性、监督职能以及与公司其他治理机构的协作情况。
高级管理人员履职：考察高级管理人员的任职资格、履职能力、职业操守等。
信息披露：检查公司信息披露的及时性、准确性、完整性和合规性。
内部控制：评估公司内部控制制度的完备性、有效性和执行情况。
自查过程和方法本次自查分为以下几个阶段：准备阶段：成立自查小组，制定自查计划和方案，收集相关法律法规和公司治理准则。
实施阶段：通过查阅公司章程、董事会决议、监事会报告等文件，访谈董事会成员、监事会成员和高级管理人员，实地考察公司治理实践等方式，全面了解公司治理现状。
分析阶段：对收集到的信息进行分析和整理，识别潜在问题和风险点。
报告阶段：编写自查报告，总结发现的问题和原因，提出解决方案和计划。
发现问题及原因分析经过自查，我们发现存在以下问题：董事会决策透明度不足：部分董事会决策过程和结果未能及时向股东披露，导致股东对决策背景和依据了解不够。
监事会监督作用有限：监事会在某些关键事项上的监督作用未能充分发挥，对公司治理的改进建议较少。
高级管理人员履职能力参差不齐：部分高级管理人员在专业能力、创新思维和团队协作等方面存在不足，影响了公司治理效果。
信息披露不及时：在某些重大事件发生后，公司信息披露反应速度较慢，导致市场反应不及时。
针对上述问题，我们分析原因如下：董事会决策流程不透明：由于决策流程缺乏透明度和公开性，导致股东对董事会的决策过程和依据缺乏了解。
制度建立与执行情况自查报告
制度建立与执行情况自查报告简介本报告旨在对公司制度建立与执行情况进行自查，以发现和解决问题，提高公司经营管理水平，保障公司利益。
制度建立情况公司制度是公司正常运营的重要基础，保障公司内部工作的规范化和顺畅进行。
为了保证公司各项业务的正常运行和管理，公司已建立和完善了一系列制度，以保证公司内部各项工作的规律性和正常性。
制度建立范围针对公司的核心业务，也考虑到企业内部的私人隐私、机密性等等一系列的限制因素，公司制定了一系列的制度，其中包括但不限于：•人事管理制度•经营管理制度•安全管理制度•质量管理制度•市场营销制度制度完善进展在制度建立的过程中，公司注重制度制定的科学性、规范性和权威性。
并且相应任务的进行分工，将制度建立工作进行划分，分别由有关部门的负责人积极参与建设、修订、完善、实施、检查和评估。
在制度建立的过程中，公司制度建立管理人员认真分析研究了公司的业务类型和实际工作流程，及时梳理和完善各项制度。
目前公司的制度体系日渐完善，各项制度的标准化、规范化、科学化、制度资料的完整性以及合规性都有了明显提高。
制度执行情况制度的执行是制度建设的重要功效之一。
即便制度的建立非常规范，但如果不能有效地执行，也就和制度不存在一样。
制度执行测评为了检查公司各项制度的执行情况，公司特制定了制度执行测评计划。
测评覆盖了公司所有部门和单位，包括各项日常工作、内部审核、安全生产、质量控制等方面的执行情况。
制度执行问题基于上述制度执行测评，我们发现了公司制度执行中存在如下问题：1.部门间工作合作不协调，导致工作任务未能有效地落实执行；2.部分制度实施不到位，导致一些工作程序和细节无法规范和标准化；3.部分人员不够重视公司各项制度，对制度的相应规定不熟悉、不遵守。
4.相关人员制度的修订、完善、实施、检查和评估等工作还需进一步完善。
制度执行整改为了解决以上问题，公司将会：1.加强各部门之间的沟通，优化协同机制，提升工作效率和协调性；2.强化各项制度的实施和落实。
企业制度建设自查报告
企业制度建设自查报告一、引言企业制度建设是一个组织的基石，它规范了企业内部各项运作的方式和规则，对于提高管理效能、保障员工权益、促进企业发展起到了重要作用。
为了确保我司的制度建设与实际运行相匹配，并在进一步加强制度管理方面取得进展，我司特进行了一次自查，本报告将对自查结果进行总结和分析，并提出相关改进建议。
二、自查内容和方法本次自查主要涵盖了企业各项制度的设立和执行情况，包括但不限于人事管理制度、财务管理制度、市场营销制度、生产管理制度等。
自查主要通过以下几种方式和方法进行：1. 文件审核：通过对制度文件的全面检查，了解制度的内容是否与实际运行相符。
2. 数据统计和分析：通过对各项数据的收集和分析，了解制度执行的效果和问题所在。
3. 调查问卷：向员工发放调查问卷，了解他们对制度执行情况的反馈意见和建议。
三、自查结果1. 制度设立我们的制度设立相对全面，涵盖了各类企业管理需要的方方面面。
其中，人事管理制度、财务管理制度和市场营销制度得到了较好的实施，符合实际需求。
而生产管理制度在一些细节上存在不足，需要进一步完善。
2. 制度执行制度执行方面，我们发现了以下问题：1. 存在一定程度的制度执行力度不够，导致一些制度只是形式上的执行，实际运行效果不佳。
2. 部分员工对制度理解不够深入，甚至存在不了解或忽视制度的情况。
3. 部分制度执行过程中存在流程不畅、协作配合不足等问题。
3. 制度改进为了解决以上问题，我们将采取以下措施：1. 提高制度执行力度：加强对制度的宣传教育，确保员工深入理解并正确执行各项制度。
2. 定期制度培训：为员工提供制度培训课程，提高他们对制度的了解和参与度。
3. 优化制度流程：对制度执行过程进行分析，找出问题所在并加以优化，提高执行效率和质量。
四、自查总结通过此次自查，我们对企业的制度建设进行了全面的检查和总结，发现了一些问题和不足。
我们将以此次自查为契机，加强对制度的建设和执行，建立健全制度宣传、培训和监督机制，不断提高制度的实施和执行水平，以确保企业更好地发展。
公司制度自查情况汇报
公司制度自查情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我对公司制度进行了全面自查，并就自查情况进行了汇报。
自查内容主要包括公司各项制度的执行情况、存在的问题及改进措施等方面。
首先，我对公司的各项制度进行了逐项排查。
在人事管理制度方面，我发现公司的招聘流程相对完善，但在员工培训和激励方面还有待加强；在财务管理制度方面，公司的财务报表编制规范，但在成本控制和预算执行方面有一定的不足；在安全生产管理制度方面，公司安全生产标准高，但员工安全意识需要进一步加强。
其次，我对存在的问题进行了梳理，并提出了相应的改进措施。
针对人事管理制度方面存在的问题，我建议增加员工培训投入，提高员工技能水平，同时完善激励机制，提高员工积极性；对于财务管理制度方面的问题，我提出加强成本控制，优化预算执行流程，降低公司运营成本；对于安全生产管理制度方面的问题，我建议加强员工安全教育培训，提高员工安全意识，确保公司安全生产。
最后，我将根据自查情况提出的改进措施，制定具体的改进计划，并将其落实到公司日常管理中，确保公司制度的健康运行。
同时，我将密切关注改进措施的执行情况，及时调整和完善，确保公司制度自查工作的持续改进和提升。
总之，公司制度自查是一项重要的管理工作，通过自查，能够及时发现问题，找出原因，并提出解决方案，有利于公司制度的不断完善和提升。
我将以更加饱满的热情和更加务实的态度，全力以赴做好公司制度自查工作，为公司的发展贡献自己的力量。
谨此汇报。
此致。
敬礼。
（你的名字）。
上市公司建立现代企业制度自查报告_13649
上市公司建立现代企业制度自查报告声明：本公司董事会保证本报告所述内容不存在虚假记载，并对其真实性负责任。
公司名称：（盖章）新疆屯河投资股份有限公司 股票代码： ６００７３７ 上市日期： １９９６年７月３１日 第一部分 公司自查问卷 一、 股东和股东大会１． 公司控股股东的性质为：（ ７ ） （１） 政府、国有资产管理或其他政府部门； （２） 国有资产管理公司； （３） 国有或国有控股企业； （４） 非银行金融机构； （５） 大专院校、科研机构及其他事业单位； （６） 集体企业； （７） 民营企业； （８） 外资； （９） 个人； （１０） 其他。
２． 公司前五位大股东情况（股东性质按第１条的１０项分类填写）。
股东简称 所持股份 占总股本股东性质 比例 新疆屯河集团有限责任公司 ５８１２３２００ １５．１５％ 民营企业 新疆八一钢铁（集团）有限责任公司 ２９１１６８００ ７．５９％ 国有或国有控股企业 新疆三维投资有限责任公司 ２８４０００００ ７．４０％ 民营企业 新疆德隆（集团）有限责任公司 ２８２０９６００ ７．３６％ 民营企业 上海创基投资发展有限公司 ２８００００００ ７．３０％ 民营企业 合计 １７１８４９６００ ４４．８％ ３． 前十位股东是否有关联股东（有），如有，请列示股东名称及关联关系： （１）新疆屯河集团有限责任公司的股东为新疆德隆（集团）有限责任公司； （２）新疆德隆（集团）有限责任公司； （３）新疆三维投资有限责任公司； （４）新疆屯河集团有限责任公司的股东为新疆德隆（集团）有限责任公司（持有其９０％股权）和新疆三维投资有限责任公司（持有其１０％股权）； ４． 公司是否为国有企业改制上市（ 否 ），如是，请选择： （１）整体改制，原企业续存，成为公司控股股东； （２）整体改制，原企业注销； （３）部分改制，原企业保留生产经营性资产，并能持续生产经营； （４）其他（请说明） 。
现代企业制度自查报告
现代企业制度自查报告本公司2019年企业制度自查报告一、制度体系审核：1、组织机构及职能分工：企业组织机构及职能分工合理、明确。
2、计划管理：企业规划管理体系建立、发展改造较好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；3、人力资源管理：企业人力资源管理体系建立、发展良好，相关制度设计、实施、效能评估有相应的提升；4、信息化管理：企业信息化管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；5、安全防护管理：企业安全防护管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；6、财务管理：企业财务管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；7、内控管理：企业内控管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；8、市场管理：企业市场管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升；9、合规管理：企业合规管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；10、知识产权管理：企业知识产权管理体系建立、发展良好，制度设计、实施、效能评估有相应的提升及有效运行；二、制度体系实施情况：1、总体实施情况：按照规定企业落实制度，实施情况良好。
2、具体实施情况：（1）组织机构及职能分工：各相关部门和单位落实分工明确；（2）计划管理：企业计划及目标特别是长期计划有明确的可操作性，业务规划有较强的实施性能；（3）人力资源管理：企业针对不同岗位设置了合理的薪酬待遇，分类招聘、培训考核等贯穿了整个企业招募和培养人才的过程；（4）信息化管理：企业完善信息化管理，比如专业化的ERP系统、业务外包系统、营销服务系统等；（5）安全防护管理：企业日常的安全工作由安全小组负责，定期检查，保障安全；（6）财务管理：企业针对不同岗位设置了合理的财务控制系统，依据国家法律法规和部门要求进行财务审计；（7）内控管理：企业建立完善的内控管理体系，健全的风险防范和控制机制，并及时对制度的执行进行评价；（8）市场管理：企业部署和实施了科学的市场调研评估体系，提升了市场管理的效率和水平；（9）合规管理：企业建立完善的合规管理体系，以及制定合规规定，并建立完善的处罚程序；对于企业的制度体系实施情况，可以通过定期调查、报表分析、效率统计、成本核算、合规管理得出相关数据。
武汉中百：关于建立现代企业制度的自查报告
武汉中百：关于建立现代企业制度的自查报告
2002-06-27 06:33
武汉中百集团股份有限公司第三届董事会
第十五次会议决议公告
武汉中百集团股份有限公司于2002年6月26日以通讯传真方式召开了第三届董事会第十五次会议，会议应表决董事14名，实际表决董事13名，经会议审议，表决通过了《武汉中百集团股份有限公司关于建立现代企业制度的自查报告》。
根据中国证券监督管理委员会、国家经济贸易委员会联合发布的《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》（证监发[2002]32号文），公司本着认真、负责的态度，对照《通知》要求逐一进行了认真审议，认为该自查报告真实、准确的反映了公司在建立现代企业制度方面的真实情况。
通过这次自查，必将促进公司建立完善现代企业制度，更规范化的运作。
武汉中百集团股份有限公司
董事会
二00二年六月二十六日。
制度建立与执行情况自查范本（三篇）
制度建立与执行情况自查范本一、引言本报告旨在对我公司制度建立与执行情况进行自查，以评估现有制度是否能够有效地促进公司的稳定运行。
通过自查，我们希望能够发现问题，并提出改进措施，为公司的未来发展提供指导。
二、背景和目的我公司一直致力于制度建立与执行的完善工作，以确保员工的权益得到保障，同时提高公司运营的效率和效果。
自查的目的是为了评估公司当前的制度体系是否能够满足公司的发展需求，并发现其中存在的问题，为进一步改进做好准备。
三、制度建立情况1. 建立过程：我公司制度的建立是经过全员参与的过程，由各部门共同制订和讨论。
首先，在公司高层的指导下，制度建设小组引领全员参与工作。
小组负责收集各部门的需求和问题，并根据这些需求和问题制定相应的制度。
经过多次讨论和修改，最终形成可行的制度方案。
2. 制度分类：我们公司的制度主要分为人事管理、财务管理、项目管理、安全管理等不同类别。
每个类别下又有相应的子制度，确保对各项工作进行全面规范。
制度的具体内容详细涵盖了各项工作的操作流程、责任和权限、考核机制等。
3. 制度宣贯：公司制度的宣贯工作是一项重要工作，通过员工培训、制度宣传会议等形式，将制度内容向全员进行广泛宣传。
此外，相关制度还通过内部网络平台、邮件通知等方式进行定期发布和更新，确保制度的知晓和有效执行。
四、制度执行情况1. 落实责任：公司制度的执行是需要各级管理人员履行责任的过程。
各级管理人员需要自觉践行制度，注重对员工的督导和引导，确保制度的全面执行。
2. 监督检查：公司设立了监督检查部门，负责对各项制度的执行情况进行检查和评估。
该部门通过定期的抽查、巡查和考核等方式，对制度执行情况进行监督，及时发现问题并提出改进建议。
3. 问题反馈：公司鼓励员工对制度执行情况提出问题和意见，并设立了反馈渠道，以便及时解决问题。
公司高层会定期召开会议，听取部门负责人的汇报，并针对问题进行讨论和解决，确保制度执行的顺利进行。
制度建立与执行情况自查报告
制度建立与执行情况自查报告一、引言近年来，随着我国社会经济的快速发展和深化改革的推进，制度建设成为了推动社会稳定和经济可持续增长的关键因素。
为了实现制度与法治的有机结合，我公司积极响应国家政策，不断加强制度建立与执行工作。
为了及时评估我公司制度建立与执行情况，特编写此制度建立与执行情况自查报告，以总结经验、发现问题，并提出改进建议。
二、制度建立情况自查1. 制度意识的建立公司从中高层到基层员工的制度意识逐渐增强，并已经在入职培训中增加了相关制度的讲解和培训。
然而，一些员工对制度的认同程度仍有待提高，需要加强制度教育和宣传。
2. 制度建立的合理性我公司制度的建立与实施始终坚持以法律法规为基础，与国家相关政策保持一致，并结合实际情况进行制定和完善。
通过全员参与、征求意见等方式，确保了制度建立的科学性和合理性。
3. 制度建立的透明度制度的建立过程中，透明度是至关重要的。
目前，我公司的制度建立过程基本上都在内部公开，员工可以参与讨论和提出建议。
对于公司的制度文本，也可以通过内部共享网盘进行查阅和下载。
然而，仍需要进一步改善制度宣传的方式，确保信息传达的及时性和准确性。
三、制度执行情况自查1. 制度执行的有效性我公司在制度执行上始终坚持以结果为导向，注重监督与考核，并通过奖励与惩罚机制来推动制度的有效执行。
部门负责人和员工都对制度执行有一定的认识和重视度，使得大部分制度能够较好地得到贯彻执行。
但是，制度执行方面还存在一些问题，如部分制度的执行缺乏跟踪和监管，导致其失去实际效应。
因此，需要加强对制度执行过程的监督与评估。
2. 制度执行的公正性公司一直注重制度执行的公正性，坚决反对一切形式的人情主义和特权主义。
公司内部特别设立了监督机构，确保制度执行的公正性。
然而，仍有一些制度执行不够严谨，存在操作漏洞的情况。
为此，需要加强对制度执行的监督和考核，确保公正执行。
3. 制度执行的监督与反馈我公司一直重视制度执行的监督与反馈，建立了定期与不定期的监察机制和员工投诉机制。
制度建立与执行情况自查报告范文
制度建立与执行情况自查报告范文一、引言近年来，随着我国市场经济的发展，各类企业数量不断增加，市场竞争日益激烈，企业管理面临着日益复杂的挑战。
为了规范企业运营行为，保障员工权益，提高企业效益，我公司不断加强制度建立与执行工作。
为了评估制度建立与执行情况，特编写本自查报告。
二、制度建立情况1.企业章程我公司已于成立之初制定了《企业章程》，明确了公司组织结构、经营范围、员工权益等基本内容。
章程已于每年年底进行修订，以与实际情况保持一致。
2.组织机构为适应公司规模的不断扩大，我们建立了科学合理的组织架构，并制定了相关的岗位职责和权限。
同时，组织机构变动或调整时，会及时进行公告，确保员工了解并遵守。
3.管理制度制度建立的核心是建立一套科学有效的管理制度。
我们已建立了一系列管理制度，例如人力资源管理制度、财务管理制度、生产安全管理制度等，确保各项工作有条不紊地进行。
4.培训计划为了加强员工对制度的了解与遵守，我们每年制定培训计划，组织各类培训和讲座，如法律法规培训、职业道德培训等。
并在员工入职时进行制度培训，确保每位员工都了解和遵守公司的制度规定。
三、制度执行情况1.目标管理在制度执行中，我们采用了目标管理的方式，通过设定明确的目标和考核标准，确保各项工作按照制度执行，并实施绩效考核制度，对不符合制度规定的行为做出相应处罚或奖励，促使员工主动遵守和执行。
2.内部审计为确保制度执行的有效性，我们定期开展内部审计工作。
通过对各项制度执行情况的抽查和深入调研，发现问题并及时改进，确保制度执行的有效性和效率。
3.奖惩制度我们建立了奖惩制度，对于遵守制度的员工进行表扬和奖励，对于违反制度的员工进行批评和处罚，以此增强员工遵守制度的自觉性和责任感。
四、存在的问题和改进措施1.制度制定不够完善虽然我们已经建立了一系列管理制度，但在实施过程中发现，部分制度需要进一步完善，以适应市场变化和公司发展的需要。
我们将加强制度的修订工作，听取员工意见，不断完善制度，使其更为科学、合理、可操作。
制度建立与执行情况自查报告（4篇）
制度建立与执行情况自查报告一、引言制度是组织管理的基础，它规范了员工与组织成员的行为、权益和责任。
良好的制度能够保障组织的正常运转和健康发展，提高工作效率、减少风险和不确定性。
因此，制度建立与执行情况的自我检查十分必要。
本报告旨在对我司的制度建立与执行情况进行全面的自查，以确保制度的有效性和合规性。
二、制度建立情况自查1. 制度的全面性和完整性首先，我们对现有的制度进行了全面的检查和分析。
经过初步比对，我们发现公司制度的编制较为完善，涵盖了组织架构、工作流程、人事管理、财务管理等多个方面。
目前，我们拥有的制度种类较全面，基本能够满足公司的日常运作需求。
2. 制度的针对性和实施效果然而，对于一些具体工作环节的制度，我们还需要进一步完善和修订。
在制度执行的过程中，我们对相关工作人员的培训和指导也存在一定的不足，导致制度的实施效果不尽如人意。
未来，我们将加强对制度的定期修订和优化，同时提供合适的培训与指导，以确保制度能够正确、有效地落地执行。
3. 制度衔接和协同性制度的衔接与协同性是一项相对较难处理的问题。
通过对现有制度的自查，我们发现一些制度之间存在一定的矛盾和冲突，导致工作流程不够顺畅。
为此，我们将加强制度之间的衔接与沟通，避免冲突和重复，提高工作效率和协同性。
三、制度执行情况自查1. 制度执行的普及情况为了了解制度的执行情况，我们开展了一系列的调研和访谈。
结果显示，绝大部分员工对于公司的制度有基本的了解和认知，能够在工作中按照制度的要求进行操作。
然而，也有部分员工对于一些制度的细节和具体要求不够清楚，需要加强培训和解释。
因此，我们将进一步完善培训计划，加强对员工的宣传和普及，提高制度执行的普及率。
2. 制度执行的规范性制度执行的规范性对于企业的正常运作尤为重要。
通过对现有制度执行的检查，我们发现了一些问题，如个别员工存在对制度的不合理解读或规避行为。
为此，我们将加强对制度执行的监督和检查，强化绩效考核与制度执行的关联，确保制度的规范执行。
制度建立与执行情况自查（三篇）
制度建立与执行情况自查报告目的：本报告是根据公司制定的相关制度及规章制度，对公司制度的建立与执行情况进行自查，并提出可改进的建议。
一、制度概况为保障公司的正常运营和员工权益，公司制定了一系列制度，涵盖了各个方面，包括组织架构、人事管理、财务管理、行政管理等。
这些制度的建立旨在规范公司的运作流程，增加透明度和公平性，提高管理效能。
二、制度建立情况1. 制度建立的程序公司制度建立的程序主要包括以下几个环节：（1）需求分析：对公司运营过程中存在的问题和需求进行全面分析，确定制度的具体内容和目标。
（2）制度草案的起草：根据需求分析的结果，由相关部门起草制度草案，并征求各方意见和建议。
（3）内部审批：经过初步讨论和修改后，将制度草案提交内部审批，获得高层领导的批准。
（4）公示征求意见：将通过内部公告或电子邮件的方式公示相关制度，征求员工的意见和建议。
（5）最终确定：根据员工反馈和领导建议进行适度修改后，最终确定制度，并公告于全体员工。
2. 制度宣贯的情况公司制度的宣贯主要通过以下几个途径：（1）新员工培训：对新入职员工进行制度的培训，让其了解公司的各项规章制度。
（2）制度手册和内部网站：将公司制度进行整理编制成制度手册，并在公司内部网站上进行发布，供员工阅读参考。
（3）例会和员工沟通会：定期组织例会和员工沟通会，将公司制度作为会议重要内容之一，向全体员工宣讲。
三、制度执行情况1. 制度执行的流程及人员责任公司制度的执行涉及到多个环节和岗位的责任，具体流程如下：（1）流程设计：对于涉及多个部门的制度，公司通过流程设计明确每个岗位的责任和权限。
（2）人员培训：对执行岗位的员工进行相应的培训，确保其了解制度的具体执行要求。
（3）执行过程监控：设立权责清晰的管理岗位，负责对制度执行过程进行监控和审查。
（4）问题追踪和处理：一旦发现制度执行中存在问题，及时跟进处理，防止问题扩大。
2. 制度执行的效果评估为了确保制度执行的效果，公司定期对制度执行进行评估，评估内容包括：（1）执行进度：对各个环节的执行进度进行跟踪和评估，及时发现问题并予以纠正。
制度建立与执行情况自查报告
制度建立与执行情况自查报告一、前言本报告是对公司制度建立与执行情况进行自查的总结汇报，旨在通过对公司制度运行状况的全面梳理和评估，找出存在的问题并提出改进方案，以进一步提升公司内部管理水平和效能。
二、制度建立情况1.制度制定程序公司制度的制定程序合理，明确了制度制定的责任主体、流程和期限。
制度的制定以流程图和文件形式呈现，方便了相关人员及时了解和掌握制度内容。
2.制度修订机制公司建立了制度修订机制，明确了制度审批、修订的权限和程序。
在修订过程中，充分征求了员工的意见和建议，确保了制度的可操作性和可执行性。
3.制度知晓和宣传公司通过内部网站、邮件群发等方式向全体员工推送制度内容，确保员工能够及时知晓制度的内容与要求。
同时，公司还利用员工培训、例会等渠道进行制度的宣传与解读，提高员工对制度的理解和认同度。
三、制度执行情况1.管理层的执行情况公司管理层在制度执行方面起到了表率作用，积极履行制度执行的职责。
管理层注重制度的落地执行，将制度内容与公司业务实际结合，确保制度执行的有效性和可操作性。
2.员工的执行情况大部分员工对制度内容和要求有一定的了解，能够在日常工作中按照规定执行。
但也存在一部分员工对制度理解不够深入或执行不到位的情况，需要进一步加强培训和督促。
四、存在的问题和改进方案1.制度知晓率不高尽管公司通过多种渠道推送制度内容，但仍然存在部分员工对制度内容了解不够深入的情况。
为了解决这一问题，可以采取以下措施：（1）加强制度宣传力度，利用多种沟通渠道加大对制度内容的推送力度。
（2）结合员工培训，将制度的培训纳入到新员工培训计划中。
2.制度执行不到位部分员工在日常工作中没有严格按照制度执行，导致制度的实际效果不佳。
解决这一问题可以从以下方面着手：（1）加大对制度的督促力度，建立明确的考核机制和奖惩措施，提高员工执行制度的积极性。
（2）加强对制度执行情况的监督和反馈，及时发现问题并进行纠正。
3.制度修订不及时随着公司运营的变化和发展，原有的制度可能需要进行修订。
企业制度建设与合规管理专项自查报告
集团公司制度建设与合规管理专项自查报告Feigeoer按照**金投集团《关于开展制度建设与合规管理专项调研检查工作的通知》（字[2023]2号、[2023]58号）文件要求,**公司贴合产业实际及公司经营管理需求，开展了制度建设、制度合规、制度执行及制度评价四方面自查自改工作，大力推进制度管理和流程防控走深走实，有效的构建了**公司治理体系，提升了管理效能，为促进高质量发展提供了重要保障作用，现就本次专项自查工作汇报如下。
第一部分制度的建立健全**公司公司制度初建于**公司及**地质公司，充分吸取建筑行业管理经验，在2017年形成较全面的制度汇编，共涵盖各项制度164项，有效的保障了公司初期起步阶段发展需求。
公司上划到**金投集团后，以适应国有企业管理机制和产业专业化经营管理的需要，公司进一步对制度进行了规范修订。
建立健全规章制度，形成规范合理的制度管理机制。
截止目前，公司规章制度体系已建立健全，与**金投集团基本形成一脉的制度管理机制，最新汇编于2023年形成，共计107项制度（不含非公开的薪酬类制度）。
公司设立了制度管理归口部门，由战略规划部负责制度审查、制度监督、制度分析和制度归口管理。
公司已初步形成制度流程化管理模式,业务部门按需提出申请和起草初稿，经归口部门、合规部门及公司审查评价后，由办公室印发并移交战略规划部统一管理。
现行规章制度较为全面，完全满足公司实际需要。
公司现行制度共计107项，内容上包括议事规则类、党建管理类、行政事务类、财务管理类、人力资源类、经营管理类、安全生产类、技术质量类、法律风险类、审计监督类和工会工作等，贴合公司产业内容和职能需求，完全满足日常经营管理工作需要。
现行制度均基于2017年版本进行的修订或新增，生效时间间于2023年到2023年，不存在过期过时、应淘汰未淘汰的制度项，具有较好的有效性和可行性。
现行制度符合体系化、合规化和标准化建设要求。
公司对本次制度修订采用了全面、标准及合法的制定过程，大量剔除涉及照搬法规标准的数字内容，大量合并实际操作性细分工作内容，大量剔除职能部门自行制定的制度以提升公司制度管理层级和能级，充分结合**金投集团制度标准体系，充分考虑**金投集团战略管理理念及流程设计，充分考虑行业规范调整、异动的发展要求，充分规避了业务划分混乱和流程制定不清的制度穿插局面。
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自查报告填写及报送说明一、本项工作的目的是为贯彻九届人大五次会议《政府工作报告》关于“今年要重点检查上市公司（以下简称公司）建立现代企业制度的情况”的要求，推动中国证监会、国家经贸委发布的《上市公司治理准则》的实施；二、上市公司建立现代企业制度自查报告由上市公司负责填写和起草；上市公司控股股东自查报告由公司控股股东负责填写。
今年6月底填报单位将上述结果分别报送当地证券监管机构和经贸委（经委）以及中国证监会和国家经贸委;三、自查问卷以采集公司的客观事实和客观数据为主。
如问卷中无特别说明，要求填写的数据截至2002年4月底；四、请如实填写和回答有关问题，公司董事会对自查报告内容的真实性负责，应就自查报告召开会议并做出决议。
上市公司建立现代企业制度自查报告声明：本公司董事会保证本报告所述内容不存在虚假记载，并对其真实性负责任。
公司名称（盖章）股票代码上市日期第一部分公司自查问卷一、股东和股东大会1．公司控股股东的性质为：（）（1）政府、国有资产管理或其他政府部门；（2）国有资产管理公司；（3）国有或国有控股企业；（4）非银行金融机构；（5）大专院校、科研机构及其他事业单位；（6）集体企业；（7）民营企业；（8）外资；（9）个人；（10）其他。
2．公司前五位大股东情况（股东性质按第1条的10项分类填写）。
3．前十位股东是否有关联股东（），如有，请列示股东名称及关联关系：（1）；（2）；（3）；（4）；（5）。
4．公司是否为国有企业改制上市（），如是，请选择：（1）整体改制，原企业续存，成为公司控股股东；（2）整体改制，原企业注销；（3）部分改制，原企业保留生产经营性资产，并能持续生产经营；（4）其他（请说明）。
5．上市后是否发生过控制权转移（），如发生过，有多少次（）；6．上市后最近三年股东大会（含临时股东大会）召开情况：7．在召开股东大会时，是否发生过征集投票权的情形？（）（1）、是；（2）、否；8．股东大会在选举董事、监事时是否采用了累积投票制？（）（1）、是；（2）、否；9．有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会？（）；如有，请说明原因。
10．有无应监事会提议召开的临时股东大会？（）；如有，请说明。
11．年度股东大会上，单独或合并持有公司有表决权股份总数5%以上的股东或监事会是否提出过临时提案（），董事会是否存在不将此提案列入会议议程的行为？（）12．股东大会会议记录是否完整（），并充分及时披露会议决议（）；二、董事与董事会13．公司董事会的总人数为（）人，其中内部董事（）人，外部董事（）人（指不在公司内部任职的董事）。
外部董事中属于独立董事（）人。
14．董事会成员的来源情况为：（1）股东单位派遣的人数为（）人，其中，来自第一大股东的董事人数为（）人，第二大股东为（）人，第三大股东为（）人；（2）来自银行和非银行金融机构的董事人数为（）人；（3）来自投资基金、证券公司等机构投资者的董事人数为（）人；（4）来自关联单位，如公司经销商等单位的董事人数为（）人；（5）来自其它渠道的董事人数为（）人。
15．董事长在公司是否兼党政职务（）若兼任职务为（）；16．董事长候选人的提名主要由（）决定；（１）控股股东或其派遣的董事；（２）非控股股东派遣的董事（包括董事会下设的能够按《准则》履行职责的提名委员会）；（３）控股股东的上级和组织人事部门。
17．董事长的主要职责包括（）：（1）主持董事会日常工作；（2）负责公司日常管理工作；（3）其他（请说明）。
18．董事人选的提名主要由（）决定。
（1）董事长；（2）控股股东；（3）董事会其他成员；（4）持有或合并持有本公司股份5％以上的大股东；（5）提名委员会；（6）其他。
19．独立董事人选的提名情况为：（１）控股股东或其派遣的董事决定（）人；（２）非控股股东但合并持有本公司1%以上股权的股东决定（）人；（３）提名委员会决定（）人；（４）董事会其他成员决定（）人；（５）其他组织、机构或人员决定（）人。
20．公司是否罢免过董事？（）。
如有，共（）人次，原因是：（）（１）公司控制权发生转移；（２）董事存在失职行为；（３）与其他董事存在重大意见分歧，无法取得共识；（４）与控股股东存在重大意见分歧；（５）其他（请说明）。
21．若罢免过董事，则罢免董事的动议主要是由谁提出的（）（１）董事长；（２）董事会其他成员；（３）控股股东；（４）持有或合并持有本公司5％以上股份的股东；（５）控股股东的上级主管单位；（６）总经理和经理层；（７）监事会；22．董事会成员中，参加过证监会及其派出机构、证券交易所举办的有关董事职责、法律责任、财务知识等专门培训的占（）%；23．公司董事会是否设立了下属委员会？（）若有请具体说明24．近三年公司董事会共召开（）次会议，参加会议的董事平均占董事总人数的（）%。
是否存在董事连续二次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的情况？（）25．董事会议是否有完整的会议记录（）；是否及时充分披露董事会决议（）；26．股东大会是否对董事会有授权投资权限（）；如有，为（）万元，相当于公司净资产的（）％。
董事会是否授权董事长的对外投资权限（）；如有，为（）万元，相当于公司目前净资产的（）％。
27．独立董事的身份是（可多选）：（）（１）企业经营管理人员；（２）会计师、律师等独立中介机构人员；（３）高校及研究机构的专家；（４）行业及其他知名人士；（５）其他。
请说明28．独立董事上一年度在本公司中的实际工作时间平均为（）天；29．独立董事在本公司中的津贴为每年（）万元；30．独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用（）（１）是；（２）否31．公司是否有专门负责董事会事务的常设机构？（）若有，为（）人。
三、监事与监事会32．公司监事会的人数为（）人，其中内部监事（）人，外部监事（）人，独立监事（）人。
监事会成员中职工代表（）人，占监事会成员总数的（）%；33．近三年监事会共举行会议（）次，参加会议的监事人数平均占监事总人数的（）%。
是否有监事连续二次不亲自出席监事会会议的（）；34．监事会是否有对董事会决议否决的情况（）是否曾发现并纠正了公司财务报告的不实之处（）是否曾发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为（）（１）是；（２）否35．非职工代表监事的候选人提名主要由（）决定；（1）董事长；（2）董事会；（3）监事会主席；（4）按股权比例分别提名且非控股股东提名１人以上；（5）全部由控股股东提名；36．外部监事在本公司中的实际工作时间平均为（）天；37．监事会主席在公司是否兼任党政职务（）若兼任职务为（）；38．公司历次监事会是否记录完整（）；四、经理及其它高级管理人员39．公司总经理人选的产生为：（）（1）公开招聘；（2）非公开招聘但由两个以上侯选人经竞争方式选出；（3）１名或多名董事（包括提名委员会）自主提出；（4）由控股股东内部程序决定，控股股东出任的董事提出；（5）其他（具体说明）。
40．公司副总经理、财务负责人人选的产生为（）（１）公开招聘；（２）非公司招聘但由两个以上侯选人经竞争方式选出；（３）总经理自主提出；（４）１名或多名董事（包括提名委员会）自主提出；（５）由控股股东内部程序决定，总经理或控股股东派遣的董事提出；（６）其他（具体说明）。
41．总经理及其它高级管理人员是否有行政级别（），是否经组织部门任命（）；42．董事会是否对总经理授予投资审批限额，如有，为（）万元，相当于公司净资产的（）％；43．公司兼任经理、副经理或者其他高级管理人员职务的董事是否超过公司董事总数的1/2？（）公司经理是否为非董事？（）若为非董事是否列席董事会会议？（）44．公司经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制（）；45．公司是否设立首席执行官职位（），如是，该职位由（）兼任；（1）董事长；（2）总经理；（3）未兼任上述职务；其职责及董事长、总经理的分工为：。
五、公司的独立性46．公司董事长在股东及其关联企业中有无任职（），如有，董事长由以下（）人员兼任；（1）主要股东或控股股东（亦指控制人，下同）法定代表人；（2）主要股东或控股股东的董事或总经理、副总经理等经营管理人员；（3）主要股东或控股股东控股的下属单位的法定代表人或董事、总经理等。
47．公司以下人员是否在股东单位或股东单位控股的关联单位兼职，如有，兼何职：（1）经理、副经理，；（2）董事会秘书，；（3）财务负责人，；（4）营销负责人，。
48．公司以下哪些人员在本公司领取薪酬（）；（1）董事长；（2）经理、副经理；（3）董事会秘书；（4）财务负责人；（5）营销负责人。
49．上市公司的以下部门人员与控股股东重叠（）：（1）生产经营管理部门；（2）销售部门；（3）采购部门；（4）劳动、人事及工资管理；（5）行政、综合部门；（6）其他部门：；（7）无。
50．公司主要经营管理办公场所与控股股东的关系为（）；（1）公司租用控股股东办公场所；（2）控股股东租用公司办公场所；（3）公司与控股股东在不同场所办公。
51．公司招聘经营管理人员和职工与控股股东的关系（）；（1）公司自主决定；（2）由控股股东人事劳动部门审批或推荐；（3）控股股东以其他方式影响。
52．近三年是否出现过控股股东或其主管部门否决或阻挠上市公司人事任免或招聘的情况（）；53．公司发起人股东投入股份公司的资产、以实物资产（含权益）配股的或公司发生重大资产重组置入的资产尚未办理过户手续的，包括但不限于：（）（1）土地、房屋；（2）、运输设备（车辆）和其他机械设备；（3）、工业产权（商标、专利）、非专利技术；（4）、股权投资；（5）、其他资产。
54．公司商标注册与使用情况为（）；（1）主要产品或服务无偿使用控股股东的商标；（2）主要产品或服务有偿租用控股股东的商标；（3）主要产品或服务使用自己注册的商标。
（4）最近一年使用非自有商标实现销售收入占总销售收入的%。
55．如公司有偿使用控股股东的商标，是否以合同形式明确双方的权利义务（）；其作价的依据为。
56．公司的辅助生产系统和配套设施情况为（）；（1）、公司拥有完整的辅助生产系统和配套设施，无须租用；（2）、公司必须租用大股东或其他关联企业的辅助生产系统和配套设施；57．公司主要生产经营场所的土地使用权情况为（）；（1）、自己拥有；（2）、向控股股东租用；（3）、向其他方租用。
58．公司工业产权、非专利技术等资产情况为（）；（1）、无偿使用控股股东公司的工业产权、非专利技术等；（2）、有偿租用控股股东公司的工业产权、非专利技术等；（3）、向其他方有偿租用工业产权、非专利技术等；（4）、无须向任何方租用工业产权、非专利技术等。