集团投资决策流程图模板
投资决策流程.ppt
是 是否有修改意见
项目小组汇总可
行性初步分析
否
可行性分析报告
投资管理部总经 理审批
否 是否批准 是
可行性分析报告
A
投资管理部
A
投资可行性分析(2)
战略发展执行副总裁
投资管理部总经 理、项目经理和 战略规划部总经 理开会讨论可行 性分析报告
可行性分析报告是
否与战略制定时所
否
做之分析相符
总经理对沟通结
投资方案
项目小组针对不 同的投资方案分 别从市场、技术 、经济等角度进 行可行性初步分
析
市场可行性分析 技术可行性分析 经济可行性分析
项目小组相关部门
项目经理将市场 、技术、经济等 可行性分析交由 各相关部门总经
理审阅
项目小组根据审 阅意见对可行性 分析作相应修改
项目小组成员所 属部门总经理审 阅小组成员所作
级管理人员
人力资源 部招聘流
程
原项目经理与招 聘人员交流，招 聘人员提供就任
述职报告
就任述职报告
投资管理部总经 理、派出董事、 监事共同参与人 力资源部组织的 对候选人的讨论 ，审批述职报告 否
各方是否同意 是
报战略发展执行 副总裁审批
派出子公司董事、监事和高级管理人员任命
阅
根据商议结果 指导投资管理 部筹备小组
进行调整
投资副总裁在 公司法律顾问 的指导下正式 与合作对象进 行谈判，共同 商定合作事宜， 修改并草拟发 起人合作合同
发起人合作合同
总裁
总裁审阅商谈结 果
是否有意
见
否
是
与战略发展执 行副总裁进行
商议
投资副总裁将 发起人合作合 同递交战略发 展执行副总裁
企业投资项目决策程序流程图
决策主流程图
咨询机构
委托入选咨询机 构评估
项目建议书 （初步可行性研究）
项目申报与受理
委托咨询机构编 制报告
否
政府投资主
管部门核准终止来自是研委托咨询机构编
究
项目可行性研究
制报告
，
取得城市规划、国土资源、
寻
环境保护、水利、节能等
求
行政主管部门出具的审批
新
意见和金融机构项目贷款
的
承诺
投
资
委托入选咨询机构 评估
政府主管部门
决策主流程图
投资机会研究
决策层 审定
是
初步可行性研究
决策层 审定
是
可行性研究
咨询机构
委托咨询机构编 制报告
否
委托咨询机构编 制报告
否
委托咨询机构编 制报告
取得城市规划、国土资源、 环境保护、水利、节能等 行政主管部门出具的审批 意见和金融机构项目贷款
承诺
委托入选咨询机构评估
决策层 审定
是
项目申报与受理
机 会
政府投资主
否
管部门核准
是
决定建设，转入项目实 施准备阶段
可编辑 word,供参考版！
图 1-2 政府投资项目决策（审批）程序
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编制项目申请报告
项目申报与受理
否
委托咨询机构 编制报告
政府投资主
否
管部门核准
是 决定建设，转入项目实
施准备阶段
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企 业 内 部 策 划 终 止 研 究 ， 寻 求 新 的 投 资 机 会
投资决策流程图.docx
投资决策流程图
决策流程负责部门内容
搜寻投资经理层、投经理层及投融资发展部负责搜寻投
初步筛选投融资发展融融资资机发会展，部可结来合源经于理风层险及投相资关企部业、投投资项目总经理办公将初步筛选结果报总经理办公会议
门意见，根据企业交来的投资建议
调查评估经理层、投公司经理层及相关部门组成公司投
确定投资总经理办公将调查评估报告提交总经理办公会
融资发展资战略组，负责调查评估，统筹、协
制定投资投融资发展议审议。
重大投资事项需经董事会讨投调资和战组略织组投协资助项投目融的资分发析展和部研制究定，为
投资方案董事会、相重大投资事项或董事会认为有必要
决策提供建议。
包括对投资建议书进投资方案总经理办公时据，可最组终织评有审关结专果家，、由总专经业理部办门公进会行根
协商谈判投资战略组在对项目的关键投资条件达成共识
最终交易经理层、投双后方，同起意草交“易投条资件条和款细清节单后”，，并签向订企最编制公司财务部根据项目评估结果、项目投资过程阶
协调投资投融资发展段、及公司财务等方面综合考虑，由双方密切合作，帮助被投资企业计划
监控、协调工程技术融根资据方公案司，对项寻目求要尚求缺和资阶金段。
性可投寻资求共组织项目工程技术组织项目验收，并对投产运营考核评部、财务部、同投资者增大投资份额，分散风险，验收和投部、财务部、
公司经理层办公会议及董事根据验
撤出投资经理层办公
总结投资相关各部门根据项目投资完成情况，相关各部门
总结投资过程中的劣势和不足，以及。
集团公司经营决策流程图
任务重点
各部门及企管处进行工作总结
依具体业务而定
1个工作日内
董事长收到报告后，应及时召开董事会会议，并做出最后决策
1个工作日内
任务重点
及时发现问题，并予以妥善处理
第2页（共2页）
执行批示意见
D7
任务程序
《决策执行情况总结报告》
《决策审批意见》
《反馈审批意见》
企管处整理成文，下发相关部门，并进行备案；各职能部门严格按照《决策审批意见》及《反馈审批意见》执行
1个工作日内
任务重
《决策请求报告》
由提出问题的职能部门或分厂拟写决策请求报告，报告中应详细说明问题的原因、现有条件、存在的困难、备选的解决方案等内容。
2个工作日内
呈报企管处审核，如有必要，进行相应的补充
1个工作日内
呈报分管副总审批
1个工作日内
呈报公司总经理审批，如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策
1个工作日内
企管处将文件存档
1个工作日内
任务重点
各部门按批示意见执行
执行过程中意见反馈
D5
任务程序
《执行中反馈意见报告》
部门在执行过程中，若发现问题需要进一步决策，应及时将执行情况和意见反馈给企管处，由企管处将反馈意见汇总成文，并提出相应的改进措施
3个工作日内
呈报分管副总审批
1个工作日内
呈报公司总经理审批，如在总经理审批权限内，总经理应及时召开总经理办公会议审议，并做出决策；如超出总经理审批权限，总经理应签署自己的意见，与报告一同呈报公司董事长
经营决策流程图
部门名称
公司
流程名称
经营决策流程图
层次
流程图(一、二级)
工程后评估
施工过程管理
预验收与整改
三通一平
现场开放
供应商评价
Notes:
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商业移交方案
工程管理工作框架
8 工程管理流程框架
Notes:
A-目标 B-关键流程 C-核心工具 D-基础信息库 E-重大决策机构
项目进度、质量、客户对质量的满意度 B1 工程管理策划 B2 竣工验收 B3 现场签证 C1 工程管理策划模板 C2 工程技术标准 C3 标准合同范本 C4 供应商评价模板 D1 质量问题案例库 D2 供应商库（工程） D3 专家资源库（工程） E 经营管理委员会
总体流程图投资分析方案设计施工图设计竣工交房后期运营施工与营销发展策划投资发展项目管理营销策划规划设计成本控制招标采购工程管理商业运营报批报建项目建议书总体计划执行版方案设计目标成本方案版合约规划方案版招商策划招商执行前期介入商业运营竣工结算营销策划价格策略销售准备开盘执行动态成本监测付款变更签证控制竣工验收备案商业验收接管交房准备交房预验收与整改扩初施工图设计目标成本执行版合约规划执行版前期介入预售证产权证开工证招投标施工管理桩基提前开工审批方案审查批复国土使用权证工程管理策划用地规划许可证规划意见书工程规划许可证设计变更业主开放日商业交付投诉处理阶段职能现场开放兰色指集团主导地区参与橙色指地区主导集团重点控制工程管理规划项目关键阶段性成果框架图投资分析方案设计施工图设计竣工交房后期运营施工与营销发展策划投资发展项目管理营销策划规划设计成本控制招标采购工程管理商业运营总体计划执行版方案设计成果目标成本方案版合约规划方案版招商策划报告营销策划报告推盘计划与价格策略合同交房标准交房方案扩初施工图设计成果目标成本执行版合约规划执行版总包确认评估报告工程管理策划报告商业移交方案阶段职能可行性研究报告附经济分析表项目发展策划报告总体计划可研版初步市场定位规划草案目标成本可研版初步商业定位市场定位概念设计成果商业定位总体计划策划版风险登记表经济分析策划版方案设计任务书景观方案设计任务书项目后评估报告租金体系与激励方案经济分析方案版经济分析营销版扩初施工图设计任务书竣工结算报告目标成本策划版精装房设计任务书景观方案设计成果经济分析施工版产品配置标准施工版产品配置标准产品配置标准方案版总计30个阶段性成果汇总性成果如可研发展策划后评估报告仅算1个卖场设计样板间样板区选址定位与开放计工程管理规划报告四方验收报告pagec1工程管理策划模板c2工程技术标准c3标准合同范本c4供应商评价模板工程管理工作框架notes
集团筹资决策管理流程与风险控制图
筹资决策管理流程与风险控制图筹资决策管理流程与风险控制 不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分 业务风险 总经理 如果《筹资计划》没 有依据上期预算的 完成情况编制， 可能 导致筹资决策失误， 进而造成企业负债 过多， 增加财务风险 审批 准 审核 审核 1 编制 《筹资计划》 执行《筹资 计划》 3 编制《筹资 分析报告》 4 提出筹资业 务管理建议 审批 准 如果筹资活动的效益 未与筹资人员的绩效 挂钩，则会导致筹资 决策责任追究时无法 落实到具体的部门及 人员 结束 5 筹资考核 D3 审核 审核 2 提供账务 处理的凭证 开始 D1 财务总监 财务部经理 筹资主管 筹资专员 段 阶如果 《筹资分析报告》 未经适当审批或超越 授权审批，可能造成 企业经济负担 审批 准 审核 审核D22．筹资决策管理流程控制表筹资决策管理流程控制 控制事项 详细描述及说明1．财务部筹资主管每年根据公司下年度的利润预算、投资计划及有关资金安排预测公司 D1 阶 段 控 制 D3 D2 的自由资金和长短期融资规模，编制《筹资计划》 ，按规定权限报批后执行 2．筹资专员将相关凭证给财务部相关人员进行账务处理 3．筹资主管根据公司资金状况和金融业务市场的变化编制《筹资分析报告》 4．提出筹资业务管理建议，报送财务部经理、财务总监和总经理审核、审批 5．筹资主管负责对筹资活动的执行进行考核，提出考核建议并进行考评 筹资决策流程管理制度 相 关 规 参照 范 规范 《企业会计准则—基本准则》 《筹资计划》 文件资料 《筹资分析报告》 责任部门 及责任人 财务部 总经理、财务总监、财务部经理、筹资主管、筹资专员 《企业内部控制应用指引》 应建 筹资决策责任追究制度 规范 筹资方案制定办法。
投资开发流程图同步图0420
1、提请项目验收申请 2、组织监理验收 3、组织集团公司验收 4、提请国家、地方验收 5、提请结算
1、参与项目后评价 2、组织监理进行后评价 3、提交项目后评价报告
1、参与项目验收 2、出具结算文件 3、支付项目款项
1、参与项目后评价 2、提交项目经济分析报告
1、参与项目验收
1、参与项目后评价
1、监督项目资源配置
说明：同步图主要明确在投资管理过程中参与部门的主要职责及工作内容，对于同一阶段同时需要开展的
①
项目规划阶段
②
项目可行性研究阶段
③
项目初步设计
1、项目投资经济分析
1、参与项目计划初审 2、下发年度预算方案
1、项目融资可行性分析 2、提出项目融资来源意见 3、提出融资成本上限
1、参与项目计划初审 2、组织融资落实资金 3、下发项目资金计划
投资开发管理同 招标系统 合同系统
投资阶段 参与部门 1、项目规划方案 2、项目资料准备 3、立项申请材料 1、项目投资估算 2、可行性研究报告 3、咨询服务 4、可行性研究报批 5、项目可研批准文件 1、项目计划报集团公司 2、项目计划申请材料 3、项目分析报告 4、项目投资概算 5、项目投资预算
1、参与项目验收
1、参与项目后评价
1、审核开工报告 2、组织合同款项支付流程 3、开展项目中期评价 4、整理项目进度报告 5、组织合同变更、补充协 议备案 5、定期统计投资完成情况
1、参与项目验收 1、参与项目后评价 2、组织合同款项支付流程 2、整理后评价资料上报集团公司 3、整理验收材料上报集团公司 3、组织合同款项支付流程 4、完成合同、文件归档
1、开展地籍管理
1、项目前期土地报批
开发管理同步图