互联网金融反欺诈实战课程

互联网金融反欺诈实战课程

本课程是有关互联网金融反欺诈实战课程。本课程以多个案例介绍了互联网金融欺诈与反欺诈、反欺诈常用策略、不良催收实施策略、阿里消费金融风险案例分享以及如何进行线上、线下反欺诈注意事项等相关知识。

本课程适合各类风控经理、风控总监、产品总监等各界人士。

课程以讲师多年的互联网金融产品设计、产品风险控制以及产品管理实战心得对案例进行亲身讲解。

课程教学时间：1～2天。

课程大纲

第一部分互联网金融欺诈与反欺诈概述

1.1互联网金融欺诈与反欺诈的定义、分类

1.2当前金融欺诈现状与场景分析

●当前金融行业欺诈现状

●互联网金融行业欺诈场景分析

1.3互联网金融反欺诈面临的挑战

●挑战一：如何做到实时监测及相应的解决措施

●挑战二：如何实时处理庞大的交易量及相应的解决措施

●挑战三：如何对多笔交易进行监控及相应的解决措施

1.4互联网金融反欺诈主流技术手段

1.5唐老师分享关于互联网金融风控要点

第二章节反欺诈常用策略及典型案例

2.1反欺诈常用的评分模型

●如何构建个人信用评分模型及注意事项

●如何构建个人欺诈评分模型及注意事项

●如何构建企业信用评分模型及注意事项

●如何构建识别企业财务欺诈模型

2.2典型案例

●个人反欺诈典型案例举例

●企业反欺诈典型案例举例

第三章不良催收实施策略及典型案例

3.1 常见不良催收实施策略

●不良催收实施流程

●不良催收阶段划分

●前期催收方式及注意要点

●中期催收方式及注意要点

●后期催收方式及注意要点

3.2典型案例举例

3.3唐老师分享不良催收技巧

第四章节阿里消费金融风险案例分享4.1消费金融产品分类

4.2金融产品风控措施特点分析

4.3 阿里消费金融模式给我们带来的启示

第五章节唐老师分享总结线上、线下“反欺诈”心得与典型案列