中银国际证券股份有限公司中信证券股份有限公司关于

中铁二局股份有限公司

2011年度履行社会责任的报告

（2011年）

China Railway Erju C0.Ltd

报告日期：二〇一二年三月十四日

中铁二局股份有限公司

2011年度履行社会责任的报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本报告是中铁二局股份有限公司（简称“中铁二局”或“公司”）的第四份企业社会责任报告，时间跨度是2011年1月1日至12月31日，报告反映了中铁二局对经济、社会和环境的重要影响。

本报告的架构延续了2011年3月发布的《中铁二局股份有限公司201 0年度履行社会责任的报告》，编写遵循联合国全球契约（UN Global Com pact）十项原则以及全球报告倡议组织（GRI）的G3可持续发展报告编写指南和标准，同时突出中铁二局的企业特点和行业特色。

前言：奋发作为 再展雄风

2011年是国际和国内经济形势发生深刻变化的一年，国外欧债危机、经济萧条，国内国家对基建投资进行重大调整，铁路建设由“高歌猛进”转入“保在建、上必须、重配套”的调整期，加之国家银根紧缩、物价上涨、高铁事故等给公司带来了前所未有的挑战，在复杂形势下，中铁二局逆境奋进，创造出了狭路领先的奇迹，再展开路先锋雄风。

作为饱经多次行业低潮考验的中铁二局，在应对复杂多变的市场形

势时，始终恪守“诚实守信，忠诚正义”核心价值理念，始终以“科技先导，质量为本，重誉守约，用户至上”的方针，上下一心，同舟共济，履行义不容辞的经济、社会和环境责任，成为贯彻中央“保增长、保民生、保稳定”的坚定执行者。

——2011年，中铁二局激战市场，破浪前行。作为被誉为“中国建筑业的开路先锋”的企业，公司一方面，注重不断夯实基础管理，聚力经营开发，激活相关多元，分散市场风险，拓展市场，以饱满的激情应对市场浪潮；另一方面，以喜迎公司上市10周年为契机，夯实风险内控管理，乘势突围，系统梳理公司上市10周年来积淀的雄厚实力和丰富经验，铺就新征程的发展之路。

——2011年，中铁二局以人为本，共建和谐。全年公司坚持以人为本，树立全面、协调和可持续的发展观，促进经济、社会和人的全面发展，以和谐稳定为己任，以改革发展为己任，把社会责任理念全面融入到公司价值理念、发展战略、文化体系、生产管理各个环节，转变发展方式，提高员工素质、增强企业凝聚力，在安全防护、质量控制、技术创新、保障民生、慰问群众等方面，践行了上市公司应有的社会责任，为构建社会主义和谐社会做出了贡献，公司荣膺2011年“金圆桌奖优秀董事会”荣誉。

——2011年，中铁二局节能减排，低碳发展。作为国内首家铁路建设行业的上市公司，公司历来重视节能降耗，始终秉承企业效益和环境保护并重的发展理念，积极探索与上市公司匹配的环境保护体系，严格按照国家规定标准执行环保措施，加强资源节约型、环境友好型企业

建设，努力降低工程施工消耗，减少各类污染物排放，节约资源能源，实现公司低碳和高效运行。2011年，公司再次荣登中国国有上市企业社会责任榜和企业公众形象榜。

第一章2011年履行社会责任实践概况

第一节 尽市场责任 巩固发展优势

1．维护股东和债权人权益。公司上市10年来，不断加强和规范公司治理和运作，建立科学完善的现代公司治理结构，构建了以保护全体股东利益为宗旨的监督机制，接受各利益相关方监督制约，在机制上确保对所有股东公平、公开、公正，维护所有股东享有法律、法规和规章所规定的各项合法权益，探索和改进董事会、监事会工作取得新进展，实现了企业平稳健康发展。

1.1强化法人治理。2011年, 公司进一步规范股东大会、董事会、监事会和经营管理者的权责，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间各负其责、协调运转、有机制衡的机制。2011年，公司换届选举和聘任了第五届董事会及专门委员会、监事会和经理层成员，截至报告期末，公司共有董事9人，监事5人，9名董事分别担任董事会战略与投资决策委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会委员，设总经理1人，副总经理10人，董事会秘书1人、证券事务代表1人，董、监事会成员各司其职，精诚配合，致力于推动公司的执行力和凝聚力。全年修订《关联交易决策制度》、《董事会审计委员会工作细则》，制定《董事、监事和高管人员培训管理办法》、《股东大会、董事会决议执行跟踪检查与评价办

法》、《重大事项内部报告制度》、《董事会秘书工作规则》等，法人治理的连续性和有效性得到充分保障，进一步做到有章可循，有法可依，有违必究。

1.2强化监督管理。2011年，公司监事会对下属二公司、深圳公司、机筑公司、瑞城公司、湘桂二标项目部，锦屏、成都地铁二号线,郫县项目、青城山365项目等施工现场进行了年度监事会检查，了解重大事项及生产经营决策事项等情况，对财务情况等内容进行了重点检查和分析总结，就加强财务管理及内控制度建设、执行财经纪律、资金运用等提出了建议，认真履行监督职能，努力维护公司、股东和员工的合法权益，确保企业健康发展。

1.3注重投资者关系管理。公司把与股东和潜在投资者的沟通作为工作的一项重要义务，按照《公司章程》、《投资者关系管理制度》和《股东大会议事规则》等相关规定，通过公开电话、网站等方式使投资者能及时、准确、平等地了解公司信息并充分表达建议和意见，从而增强经营管理的透明度。依法召集、召开股东大会，平等对待所有股东，保障股东能够充分行使应有权利，报告期内，公司共召开股东大会3次，为股东行使权利提供了平台。

1.4规范信息披露。公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，上海证券交易所《股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》等规定，明确信息披露的组织机构及人员职责，确保信息披露的公平、及时和完整，保护投资者的合法权益。2011年3月，公司向全社会披露了《中铁二局股份有限公司2010年度履行