XX健康科技有限公司章程

北京XX健康科技有限公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、法规的规定，由内蒙古XX医疗科技股份有限公司、四川XX医疗科技有限公司、珠海XX投资合伙企业（有限合伙）、史XX、温X等五方共同出资，设立北京XX健康科技有限公司，（以下简称公司）特制定本章程。

第二条本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章规定为准。

第二章公司名称和住所

第三条公司名称：北京XX健康科技有限公司。

第四条住所：

第三章公司经营范围

第五条公司经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术转让、计算机技术培训、计算机系统集成；组织文化艺术交流活动（演出除外）；经济信息咨询；设计、制作、代理、发布广告；投资管理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备。

第四章公司注册资本及股东的姓名（名称）、出资额、

出资时间及出资方式

第六条公司注册资本：11600万元人民币。

第七条股东的姓名（名称）、出资额（万元）、出资时间及出资方式如下：

第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第八条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程；

第九条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十一条股东会会议分为定期会议和临时会议。

召开股东会会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。

定期会议每年召开一次。代表十分之一以上表决权的股东，董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十二条股东会会议由董事会召开并主持；董事会不能履行或者不履行召开股东会会议职责的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召开和主持。

第十三条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

第十四条公司设董事会，成员为3人，由股东会选举产生。董事任期3年，任期届满，可连选连任。

董事会设董事长一人，由董事会选举产生。

第十五条董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会议报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）审定公司的经营计划和投资方案；

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