员工廉洁警示教育-公司培训

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案例警示
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
长沙市岳麓区人民法院
案号：（2019）湘0104刑初607号
基本案情—侵占保管物： 被告人李志勇自2002年11月至2018年8月期间，应聘到长沙市高新区威胜
集团有限公司担任该公司仓储配送部物控工程师，负责公司废旧材料的处置。 2018年6月，被告人李志勇利用负责威胜集团有限公司仓库废旧材料处理职务之 便，私自将存放在该公司仓库内的一批废旧材料卖给了中森公司，非法获利人 民币63000元。
判决结果： 一、被告人赵兵犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年四个月。 二、责令被告人退赔被害单位青岛中钢精密金属有限公司的经济损失。
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案例警示
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
汕头市金平区人民法院
案号：（2019）粤0511刑初557号
基本案情—虚报人员费用： 2016年7月份至2017年11月份，被告人程某担任侨银环保股份有限公司汕
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案例警示
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
青岛市黄岛区人民法院
案号：（2019）鲁0211刑初901号
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基本案情—非法处分财物： 被告人赵兵自2017年11月至2018年9月，利用其在青岛中钢精密金属有限
公司任业务专员的职务之便，按照之前与他人达成的收购合意，私自制作“提 货单”，从其公司的代加工公司首钢（青岛）钢业有限公司内，提走其事先挑 选好的未加工的钢卷，合计价值108万余元。
将东营市港城管网有限公司（以下简称港城管网）、山东大明精细化工有限公 司（以下简称大明精细）、胜利油田大明工程建设有限公司（以下简称大明建 设）等公司结算给英达公司的工程款共计220万元非法占为己有。
判决结果： 一、被告人隋林明犯职务侵占罪，判处有期徒刑五年六个月。 二、责令被告人隋林明向山东英达钢结构有限公司退赔经济损失220万元。
重点打击 污点证人
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常见情形
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
收受财物
• 收受好处费、商业回扣、过节费、礼金卡、财 物礼品等
间接形式 • 为个人事务代付费用或者免收相关费用等
索贿 • 主动向对方以明示或暗示的方式索取贿赂
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PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
江苏省睢宁县人民法院
案号：（2019）苏0324刑初541号
基本案情—掩盖产品瑕疵，收受好处费： 2012年至2016年间，被告人黄勇在华润徐州电厂行车室工作期间，利用职
务上的便利，明知犯罪嫌疑人张光耀、姚卿、张建冬（以上三人均另案处理） 送往华润徐州电厂的煤炭以次充好，仍然按照姚卿、张建冬的指使将劣质煤炭 尽快对车，为后续煤炭采样提供便利，后收受姚卿、张建冬给予的好处费计人 民币11.5万元。
上海铁路运输法院
案号：（2019）沪7101刑初361号
基本案情—虚假报销： 2017年3月至2019年4月，被告人雷某在展濠公司先后担任空运进口部经理、
空运部总经理助理期间，利用负责管理空运进口部的日常工作，负责部门内各 项费用的审核、批准等职务便利，以在公司业务结算单上虚列支出，伪造费用
报销凭证的方式骗取本单位资金25次，共计人民币825,509.95元。
判决结果： 被告人李志勇犯职务侵占罪，判处拘役三个月。
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概念解读
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
非国家工作人员受贿罪：公司、企业或者 其他单位的工作人员利用职务上的便利， 索取他人财物或者非法收受他人财物，为 他人谋取利益，数额较大的行为。
对非国家工作人员行贿罪：为谋取不正当 利益，给予公司、企业或者其他单位的工 作人员以财物，数额较大的行为。
判决结果： 一、被告人黄勇犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑九个月。 二、被告人黄勇退缴的违法所得人民币11.5万元予以没收，上缴国库。
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案例警示
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
员工廉洁警示教育
CONTENTS 目录
PART 01 常见违法行为 PART 02 监管措施 PART 03 违法犯罪后果
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PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪
挪用资金罪
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概念解读
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
判决结果： 被告人雷某犯职务侵占罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年。
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案例警示
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
东营市经济技术开发区人民法院 案号：（2019）鲁0591刑初37号
基本案情—侵占代收款： 被告人隋林明自2013年以来，利用担任英达公司项目三部经理的职务便利，
头分公司石炮台街道服务项目主管，主要负责公司石炮台项目保洁员工的招聘、 入职、工作安排和离职以及保洁员工的考勤登记等工作。因经济拮据，被告人 程某利用职务之便，采取虚构员工入职、在职员工离职不报、伪造工资表等方 式套取公司款项归个人所有，合计侵占公司财产80184.84元。
判决结果： 被告人程某犯职务侵占罪，判处拘役六个月。
职务侵占罪：公司、企业或者其他单位的 人员，利用职务上的便利，将本单位财物 非法占为己有，数额较大的行为。
贪污罪：国家工作人员利用职务上的便 利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非 法占有公共财物的行为。
公司企业 人员
国家工作 人员
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常见情形
PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪
虚假报销
虚报高价
非法处分财物
侵占代收款
虚报个人费用（交 通、住宿等）及人 员费用、活动费用 等。
采购报销中虚报高 价并将差价据为己 有。
将合法持有/管理的 公司财物非法处分 （赠与、买卖、藏 匿）。
代收款项不入账非 法占为己有。
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PART 01 常 见 违 法 行 为
职务侵占罪 非国家工作人员受贿罪 挪用资金罪