董事长办公室职能细则

董事长办公室职能细则

董事长办公室是公司行政监督和管理的协调中心，处于承上启下、组织实施、督察指导的管理地位，在行政隶属关系上归公司董事长直接领导，是董事长的事务保障单位，同时也是公司行政协调、公文管理、计划任务管理、授权体系管理、档案管理、法律事务管理、下属公司管理等工作的管理机构，其协调投资风险决策委员会、战略发展决策委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会4个机构。董事长办公室履行对公司的各项经营管理事务进行监督和协调职能，贯彻公司领导的决策精神，督察任务执行情况及工作绩效，实施对总办系统的工作督导及业务管理。

一、投资风险决策委员会

投资风险委员会主要为公司重大投资项目审批和风险控制等事宜，确保公司资金安全、科学、高效使用，并获得预期收益，防止重大恶性的资金风险与损失。

（一）具体职责

1.为公司项目投资控制、规避、化解风险提出指导性意见。

2.对投资项目前期调查报告进行风险审查和风险评价,审查项目的完整性，对项目材料的合规性、合法性进行认定,评价项目风险。

3.全面管理及运作公司各类投资项目,对发生风险的项目进行全方位的审查,控制项目风险的扩大,避免转化为不良项目。

4.调查风险项目产生的原因,得出调查结论。

5.就管理和处置公司不良投资项目提出可行性意见。

（二）议事规则

1.投资风险委员会实行一人一票制，每人拥有相同的投票权。

2.会议有关决议经全体委员的半数以上同意即可生效。

3.为提高投资风险委员会决策的有效性与可行性，可临时指定相关部门核心成员列席和参与项目的审议与可行性研究。

4.经投资风险委员会否决的项目，公司董事长有权提出一次复议，间隔时间不得超过30天。

二、战略发展决策委员会

负责公司战略与管理创新的研究与实施，公司年度经营计划的制定与监督，辅助投资决策，管理公司无形资产与品牌。

（一）具体职责

1.把握国家宏观经济政策，进行影视行业的调查研究、信息收集，分析和评估宏观经济和行业发展对企业造成的影响，发现主要发展机会与主要风险。

2.分析公司的经营现状以及各类业务在行业内的地位、

优势与弱点，寻找新业务发展机会，进行可行性研究。

3.编制企业中长期发展战略规划及年度发展规划，对企业发展战略的实施进行跟踪，并及时提出合理化建议。

4.收集国内外同行业先进企业资料，总结先进经营理念、管理体制、管理方法，提高内部管理水平,为公司提高核心竞争力和管理、技术创新提供建设性意见。

5.审议战略管理、资产管理的基本制度。

6.审议公司内部管理机构及分支机构的设置，拟订公司法人机构的设置方案。

7.跟踪审查由董事会、股东大会批准的经营发展战略和重大投资项目的实施情况，根据情况需要提出调整建议。

（二）议事规则

1.会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议作出的决定，必须经全体委员的过半数通过。

2.会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员以及委员会咨询顾问等列席。

3.出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果和形成的有关意见和建议，应由董事长办公室审核、发文。

三、薪酬与考核委员会

负责制定公司人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司人员的薪酬政策与方案。

（一）具体职责

1.根据公司人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关公司相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。

2.薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等。

3.审查公司人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评。

4.负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

5.负责对公司经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议。

（二）议事规则

1.会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

2.会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席。

3.出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董办会。

四、审计委员会

负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

（一）具体职责

1.监督及评估外部审计机构工作；

2.指导内部审计工作；

3.审阅公司的财务报告并对其发表意见；

4.评估内部控制的有效性．

5.协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通；

6.公司董事会授权的其他事宜及相关法律法规中涉及的其他事项。

（二）议事规则

1.会议实行一人一票制，表决方式为记名投票表决；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

2.必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

3.审计委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。

4.出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名；会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。