关于设立全资子公司的公告

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号：2009-021号 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资2000 万元人民币，设立一家全资子公司深圳市通产丽星新材料有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准)。

2、董事会审议情况

公司于2009年7月3日召开第一届董事会第二十五次会议，会议以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了 《关于设立全资子公司的议案》。

3、投资行为所必需的审批程序

根据公司章程规定，本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

二、 投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、 拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市通产丽星新材料有限公司(暂定名，以工商登记的名称为准)。

注册资本：2000 万元人民币。100%由公司出资。

法定代表人：陈寿

经营范围：再生聚乙烯、聚丙烯塑料。塑料改性、环保及高阻隔材料的开发、生产、销售。（暂定，具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

住所：深圳市龙岗区

四、 设立子公司的目的和对公司的影响

1、设立子公司目的

以新公司为通产丽星技术中心的重点研发及科研成果转化平台，运用高新技术手段改造传统产业，进一步提高公司技术创新能力和科研成果产业化能力。

2、资金来源

本次对外投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

3、设立子公司对公司的影响

新公司为公司全资子公司，将立足于循环节能高科技，重点发展塑料改性、环保及高阻隔材料的开发及生产，公司已在上述方面积累了丰富的经验，子公司的设立将加快公司纵向一体化包装产业的发

展，并带来积极影响。

五、备查文件

深圳市通产丽星股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议

特此公告

深圳市通产丽星股份有限公司董事会

2009年7月3日