公司自动化系统管理制度

第一章总则

第一条为了加强公司（以下简称公司）自动化系统的管理，确保自动化系统安全、稳定和可靠地运行，特制定本制度。

第二条设备处自动化室负责公司自动化系统的发展规划、立项、选型，对自动化系统硬件及软件的选型、安装、调试、运行、维护、检修、更新、报废等实行统一归口管理。

第三条本制度适用于基础自动化系统、过程自动化系统、电力综合自动化系统，不包含ERP、办公自动化和仪表、电气传动系统。

第四条本制度是对公司设备管理的完善与补充，若与设备管理制度或控股公司的管理制度发生冲突，按设备管理制度或控股公司管理制度执行。

章自动化系统硬件管理

第一节新建、技改、选型

第五条新建、改造自动化系统的设计、布局及设备选型，应符合行业技术标准，满足生产工艺控制及管理需求。

第六条所有自动化设备应符合图纸设计和相关技术要求，供应商在出厂前要进行静态调试，出厂时应有合格证和静态调试记录。设备安装前，安装单位应全面检查导线敷设、连接是否符合图纸要求和布线规范。设备安装完成后,送电前必须认真校线，不得漏校、误校。

第七条按照工程招投标程序，应选择有较好相关业绩的系统集成商负责自动化系统的集成，系统实施过程中要由工程项目部组织相关技术部门完成基本设计审查、详细设计审查和出厂前的验收。选择具有相关资质及业绩的专业施工单位施工，并严格按施工图纸及技术规范施工。

第八条热负荷试车之前，要经过严格的调试，系统集成商要做好调试记录，根据工艺要求，需要临时修改的配置或程序，修改后要有详细记录，并在竣工资料中注明。

第九条自动化系统验收应严格按施工单位（或设备厂家）提供的试车方案（含安全

措施）、软件功能规格书及相关技术附件逐条进行。验收由设备处自动化室、各生产厂及相关处室参加，进行专业审核后，施工单位需交付完整竣工图纸一式二份二公司档案室存档，系统集成商需交付设备技术资料、调试数据一式二份二公司档案室存档。

第十条新建、改造自动化系统应具备以下交工资料：

1、自动化系统基本设计资料；（系统集成商）

2、自动化系统设备设计资料；（系统集成商）

3、自动化系统软件功能规格书；（系统集成商）

4、应用软件使用说明书；（系统集成商）

5、硬件设备及系统软件资料；（系统集成商）

6、编程软件及系统软件；（系统集成商）

7、软件备份；（系统集成商）

8、竣工图；（施工单位）

9、调试记录。（系统集成商）

第十一条自动化系统验收后，设备处自动化室和各生产厂点检作业区应建立统一的硬件、软件及备品备件的台帐。

第十二条新建、改造自动化系统设备及软件的选型应以系统成熟、可靠稳定、技术先进、经济合理为原则。在符合下列条件时可考虑更新改造：

1、系统老化、硬件故障频发、影响生产安全及稳定。

2、机型已被淘汰，备品配件无来源。

3、软件版本落后且无法升级，功能开发受阻，不适应生产发展的需要。

4、生产工艺改造，无法满足需求。

第十三条为便于维护及备品备件的管理，新建自动化系统硬件、软件的选型应遵循在公司目前已经使用的硬件设备及软件范围内选择的原则。没有特殊原因，不得再选用其它产品。

第二节运行维护与检修

第十四条严禁将生产用计算机设备或备品备件用作办公或其它场合。

第十五条工艺操作人员要严格执行操作室（调度室）管理规定，做好对自动化设备

的清洁工作，保护自动化系统的正常运行，对于故意造成自动化系统损坏的，依照公司设备管理制度进行处理。

第十六条自动化设备的点检由各生产厂点检作业区区域点检员和自动化室区域工程师负责，设备维护由自动化室相应区域负责人负责。为了保证在系统出现疑难问题时做出快速反应，点检人员负责组织设备处自动化室工程师与检修中心技术人员到达现场。设备处负责组织与外协单位建立服务关系，相关费用计入各生产厂制造费用。

第十七条严格执行设备的点检定修制度，各生产厂负责制定自动化系统点检标准和维修技术标准，制定定修模型，确立点检负责人，制定点检路线图。

第十八条点检人员和自动化室人员应严格按照检修计划及检修规程对系统进行维护，不得缺项漏项。

第十九条非设备处自动化人员不得对PLC、 DCS及计算机进行加密，属要害系统确实需要加密的，加密操作由自动化人员完成。

第二十条自动化系统程序、硬件配置和技术资料，不得随意更改，确实需要更改的，要有详细记录，并将修改记录存档。存档文件由各生产厂点检作业区和自动化室负责管理保存。

第二十一条点检人员应重视设备劣化倾向管理，注意观察设备技术状态变化和故障趋势。并由点检人员记录设备更换日期、周期。

第二十二条各生产厂的自动化系统备品备件设专人统一管理，控制总量，严格执行支领流程，领用自动化备件时以旧换新（新建及技改项目除外）。

第三节机房、控制室、操作室（调度室）及其设备管理第二十三条室内装修应符合规范，适合自动化设备运行的条件，机房除满足温度、湿度和含尘量等条件外，还要做到防静电、防干扰、防雷击、防鼠害、防虫害、防火、防水等。

第二十四条非系统维护人员和操作人员不得随意进入室内。

第二十五条室内应保持清洁、安静、严禁吸烟，不得堆放杂物，操作岗位为一人的可以在室内就餐。操作台和工控机清洁卫生工作由操作人员负责，自动化控制柜、控制箱的清洁卫生工作由检修中心负责。安全帽、手套、雨衣、工具、饭盒、抹布等物品，要在指定

的地方摆放整齐，并远离自动化控制设备。

第二十六条进入室内的人员和操作人员应自觉爱护操作室（调度室）内所有设备。操作人员需正确使用鼠标、键盘等设备，对故意损坏仪表设备的行为视情节轻重酌情处理，不准在键盘和工控机上涂写与做记号，操作台表面不得有油渍、字迹和脚印。

第二十七条未经管理人员同意, 无关人员不得使用室内计算机设备。非系统管理员或操作人员不得对操作站、服务器及相应网络交换设备进行操作。严禁非自动化人员在工控机上使用光盘、U盘、移动硬盘等存储设备，避免机器感染病毒。

第二十八条除生产操作外，不准在室内工控机上做任何事情，更不准玩游戏或将下载的电子图书拷贝到计算机内。发现计算机内装有非WINDOWS自带的其它游戏软件、音频视频播放软件及文件，都视为违纪。

第二十九条除系统维护人员外，任何人不得打开计算机机箱，不得拆装计算机及相关设备。

第三十条维护人员和使用人员应遵守安全用电的规定，不得随意停送电源。对PLC 系统进行检查维护时，严禁其他电气设备借用自动化系统电源。岗位操作人员不准将手机、对讲机、手电筒等在自动化设备电源上充电，对造成延误生产及设备损坏的按公司设备管理相关制度执行。

第三十一条任何自动化设备、软件、资料未经各生产厂负责人和自动化区域负责人同意不得外借。

第三十二条系统维护人员定期对设备进行检查维护，确保系统的稳定运行。

第三章自动化系统软件管理

第一节软件管理范围

第三十三条本自动化软件系统包括L1、L2级自动化的系统软件、应用软件。

第三十四条系统软件是管理计算机本身的应用程序，主要包括操作系统、数据库、网管软件和系统工具软件等。

第三十五条应用软件是满足用户特定需求而设计的软件。是指由系统集成商或自行开发的PLC（DCS）软件、监控软件、管理软件（包括源代码）、数据库应用、数学模型和过程原始数据、过程状态数据等。

第二节选型、安装、调试

第三十六条自动化软件的选型，根据系统要求，结合目前公司现已使用的软件范围，需具备先进性、开放性、实用性、可靠性、可扩展性和可维护性等。

第三十七条软件选型要满足网络通讯的要求，充分考虑设备的兼容性，考虑各级系统通讯的兼容性。

第三十八条系统软件在安装前，负责安装的人必须认真阅读操作说明或安装技术规范，方可进行安装。

第三十九条应用软件调试验收前，各分厂必须按照所签合同内容及软件功能说明书，确定验收方案和标准，并严格执行。

第四十条软件归档。

1、归档软件指系统软件（主要包括操作系统及编程工具软件）、应用软件的备份；

2、归档数据是指历史数据的备份归档；

3、备份归档：新建及改造工程，在项目验收后一周内，及时对自动化软件及数据备份归档。

第三节运行维护

第四十一条软件及归档数据定期拷贝归档，由设备处自动化室负责组织实施。软件介质（磁带、软盘、硬盘、光盘等）中的内容必须复制一份，转移到指定的安全位置妥善保存，并定期检查，保证质量完好。

第四十二条自动化软件备份归档由各生产厂自动化系统点检员和设备处自动化室

人员负责实施，备份归档三份，检修中心、各生产厂、设备处各存档一份。大修后增加一份备份交设备处自动化室存档。

第四十三条各生产厂自动化系统点检员必须保证一级计算机软件备份与二级计算

机软件备份相一致。

第四十四条为便于查找和统一管理，凡归档的备份软件和数据必须注明各盘带的编号和名称。

第四十五条自动化软件备份的借阅，借阅人提出申请，经各分厂点检作业长批准后方可借阅，并建立使用登记台帐。

第四十六条严禁操作人员对自动化软件及数据（除工艺设定参数外）擅自修改、删除、增加。未经批准，系统维护人员也不得对应用软件进行随意修改。

第四十七条自动化系统中的计算机设备要专机专用，专盘专用，严禁上网使用公共共享软件。严格执行“四不准”：即不准使用来源不明的软件；不准随意拷贝他人的软件；不准直接使用其它计算机使用过的未经杀毒处理软件；不准使用各类游戏软件。发现病毒应立即查杀，封存，报告计算机病毒防治部门，并按病毒处理程序处理。

第四十八条自动化人员应根据使用情况和供应商系统软件版本升级情况，对系统软件按需要进行升级。

第四十九条控制系统中重要工艺参数的历史趋势功能一定要保留。

第四节完善与开发

第五十条自动化系统维护管理人员应充分了解现场生产的实际情况，不断研究、完善和优化自动化应用软件。

第五十一条当现场生产出现某种生产问题或质量问题，确需对某些自动化软件进行必要修改时，各生产厂应主动与自动化室研究可行的对策和方案，实施前，需要各生产厂、设备处、检修中心三方到场，实施后，需对修改内容、日期、时间、修改人等进行记录。任何单位和个人不得随意更改自动化软件。

第五十二条自动化软件开发人员应配合公司生产的发展，不断研究开发，旨在为生产提供良好的自动化手段、提高产品质量，发展新工艺、新产品、新钢种等方面的应用软件。

第五十三条软件开发必须依托成熟、可靠的新工艺。为此，公司生产、技术部门或各相关生产厂（部）的工艺技术人员应与自动化人员充分结合，提出详细的软件功能需求，提交自动化软件人员研究开发新的应用软件。

第五十四条开发成功的自动化应用软件应组织专家鉴定和效益评估，并形成公司的“KNOW HOW ”、“专利申请”等知识产权。

第五节软件备份管理

第五十五条本要点适用于公司L1、L2级自动化系统的软件备份管理。

第五十六条软件备份是一项极为重要的工作，应由各生产厂负责自动化的点检员负责实施或组织实施。备份操作人员必须认真负责，严谨地按照规范进行操作。备份工作纳入

工作计划，列入有关人员的岗位责任制，列入自动化系统检查考核内容，并指定专人负责备份的保管工作。软件备份以不影响正常的生产过程控制及系统的平稳运行为原则。

第五十七条本要点所指软件包含各控制系统的控制器软件、操作站软件、服务器及客户机的系统软件、应用软件，其下所包含的生产历史数据均须依照本要点进行备份。

第五十八条备份方式

1、一级操作站系统软件及监控软件

（1）数据备份需求：操作系统发生无法修复的故障时各生产厂自动化系统点检员要快速还原到备份时的配置状态；

（2）备份周期：操作系统安装后、软件环境发生重大改变之后、控制方式改变后；

（3）备份方式：对放置操作系统的硬盘分区进行镜像备份；

（4）备份位置：备用GHOST硬盘、光盘或软盘；

（5）数据保持周期：永久。

2、PLC（DCS）控制器软件

（1）数据备份需求：控制器发生无法修复的故障、控制器失电时各生产厂自动化系统点检员快速还原到备份时的配置状态；

（2）备份周期：新的软件完成安装调试后、软件功能改变之后；

（3）备份方式：完全备份；

（4）备份位置：本地操作站硬盘、备用GHOST硬盘、光盘或软盘；

（5）数据保持周期：永久。

3、数据库系统

（1）数据备份需求：数据在备份保持周期内发生丢失后可以还原；

（2）备份周期：一天（L2级）；

（3）备份方式：增量备份；

（4）备份位置：磁带或本地硬盘；

（5）数据保持周期：一个月。

第五十九条备份的安全管理

1、生产性数据文件根据相关区域需要做定期(分每月、每季、半年及一年)及不定期的数

据备份作业，其保留期限应根据相关区域之需求而定。备份档案视实际需要及安全考虑决定保留时间。

2、软件备份由各生产厂自动化系统点检员负责安排实施，并负责归档保存。保存在适宜的环境中，妥善保管。

3、备份档案的编码应根据存放数据的不同类别加以区分。

4、为防范异常灾害，并能于灾后迅速复原，备份档案应每半年制作复件一份提交设备处存档以策安全。

5、备份档案的转录异动须经各分厂点检作业长核定，备份档案的销毁须经厂级主管核定。

第四章生产工艺及设备保护联锁管理

第六十条生产工艺、设备的保护联锁设施，简称“联锁”，是确保安全生产，

避免发生生产、设备事故的重要技术措施之一。它的运行状况直接影响着生产工艺、设备

的正常运行和安全。

第六十一条有联锁的生产工艺及设备，根据联锁的不同条件和要求，开车时逐

步投入，但开车正常后，必须全部投运。

第六十二条联锁的前期管理

1、设备处、技术处、生产处和各生产厂在参加项目设计审查时，要同时对联锁的设计进行认真的分析审查。

2、新、改、扩建项目中的联锁，必须与项目同时施工，同时投产并确保达到设计要求。在项目施工中，项目部应组织相关专业技术人员深入施工现场，了解有关联锁的施工情况，发现问题及时反映。施工单位应严格按设计要求精心组织施工，并应提供完整的关于联锁的安装、检查、校验、调试等原始记录、报告和其它有关资料。

3、新、改、扩建项目，在验收、交工时，必须认真对联锁内容进行检查和验收，做好相关记录。

第六十三条联锁的使用管理

1、生产工艺和设备在运行时，所有设计规定的联锁点必须全部投用，设备处、技术处和生产处应进行严格的检查和监督。未经设备处、技术处和生产处批准不得对联锁进行修改、

增减、拆除或停用。

2、联锁的投用和解除须严格按岗位操作执行。解除联锁保护系统时应制订相应的防范措施及整改方案等。未经批准，不得擅自改变控制参数及解除联锁。

3、生产工艺和设备联锁系统的投用由联锁各生产厂负责，设备处、技术处和生产处应重视联锁的投用，并加强检查和监督。

第六十四条提高联锁系统投用率，联锁保护系统应100%投用。凡因备品配件、引进设备以及工艺操作原因引起的难以投用的联锁，必须组织攻关，限期解决。

第六十五条联锁的维护和检修

1、保护联锁必须定期检查、校验，保证其完整、灵敏和可靠。联锁的校验周期与系统检修周期同步。有保护联锁的生产装置及设备在停车检修期间必须进行联锁检查，各职能部门密切配合。

2、联锁设备运行时，如需切除联锁进行检修，由检修中心向各生产厂作业区提出，各生产厂根据生产情况进行处理。

3、联锁设备检修后，须经各生产厂作业区和检修中心检查和调试确认后，才能投用。如装置在运行中而无法调试，则设备检修后，须由检修中心和各生产厂作业区联合确认后，才能投用。检查和调试工作由各生产厂作业区负主要职责。

4、各生产厂作业区、检修中心应加强对联锁设备运行状态的日常检查，发现问题及时处理，使之保持完好状态。

第五章附则

第六十六条本制度的附件有：

附件一：自动化系统故障处理流程。

附件二：自动化系统技术改造流程。

附件三：自动化系统验收流程。

附件四：自动化系统管理流程。

附件五：自动化系统功能需求确认表。

第六十七条本制度需贯彻到公司所有自动化系统维护人员及相关操作岗位员工。

第六十八条本制度自下发之日起执行。

附件三：

附件四：

附件五：

自动化功能需求确认表

编号：w440801

信息系统帐号管理系统规章制度

信息系统帐号管理制度第一节总则第一条为加强用户帐号管理，规范公司信息系统用户帐号的使用，确保用户帐号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户帐号。第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件六）。第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司（含郑州研究院）。第二节普通帐号管理第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》（附件七）提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录，记录用户帐号的相关信息，并在帐号变动时同时更新此记录，具体内容见《用户帐号记录》（附件八）。具体流程参见《普通帐号管理流程》（附件一）。第三节特权帐号和超级用户帐号管理第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号，如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号，如root 等管理员帐号。

号。第十二条信息部每季度查看系统日志，监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十五条超级用户帐号临时使用完毕后，帐号管理人员立即更改帐号密码。具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》（附件二）。第四节临时帐号管理第十六条使用临时帐号时（如内外部审计人员、临时岗位调动人员），须填写统一的《帐号/权限申请表》（附件七）。第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。第二十条临时帐号使用完毕后，申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。具体流程参见《临时访问帐号管理流程》（附件三）。第五节紧急帐号管理第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号，专门处理紧急事件。第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。第二十四条紧急帐号使用完毕后，紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁

公司研发部管理制度(最新版)

研发部管理制度 2017年2月

目录第一章研发部组织结构与责权 (3) 一、研发部组织结构 (3) 二、研发部职责与权力 (3) 三、研发部岗位职责 (4) 第二章研发部工作流程 (10) 第三章产品研发管理制度 (11) 第四章研发部人员绩效考核制度 (14) 第五章研发部人员培训管理制度 (14) 第六章研发部人员保密协议 (14)

第一章研发部组织结构与责权一、研发部组织结构根据我公司实际情况且结合产品研发设计特点，制定研发部组织结构示例如图1-1所示。图1-1 二、研发部职责与权力 2.1、研发部职责 2.1.1、建立、健全企业产品技术研发管理体系及管理制度，并组织实施。 2.1.2、根据企业总体战略规划及年度经营目标，制定新产品开发、工艺技术开发的中长期发展规划和年度计划，报董事长审定、批准实施。 2.1.3、对现有产品进行跟踪，根据生产、销售、技术反馈的情报资料，及时在设计上进行改良。 2.1.4、组织并协同技术部进行新产品开发、老产品改进过程中的设计评审、小批试制、产品试验和技术确认等技术管理工作。

2.1.5、负责新产品试制过程中的工艺技术质量信息的收集、处理、整改和验证。 2.1.6、组织收集、整理与研发有关的新理念、新技术、新工艺、新材料等资料，并进行归档。 2.1.7、负责相关技术文件（含各种电子资料）的制定、审批、归档和保管。 2.2、研发部权力 2.2.1、对生产政策的制订有参与权。 2.2.2、对产品研发战略、新产品项目有审核权。 2.2.3、对新产品开发、老产品改进工作的开展有决策权。 2.2.4、对技术工艺标准、质量标准有决策权。 2.2.5、对不遵守技术工艺规程、质量标准的个人有提请处罚的权力。 2.2.6、对生产计划以及产品能否上市销售工作有建议权。三、研发部岗位职责 3.1、研发总监岗位职责研发总监的岗位职责是在总经理的授权下，全面负责产品研发管理工作，规划公司的技术发展路线与新产品开发，对技术研究、产品开发、分析测试、中试研究等过程进行监督和控制。其具体职责如下： 1、组织、指导制定企业技术研究、产品开发、分析测试、中试

计算机系统操作权限管理制度

计算机系统操作权限管理制度为了进一步加强**管理，规范**部门业务工作，建立和完善***内部监督制约机制，确保国家有关法律、法规的严格执行，特对岗位权限设置做以下规定：一、本规定适用范围为**业务岗位。二、**业务岗位人员应当由正式担任，并经上级**部门业务培训，考试合格取得上岗资格。三、岗位设置要利于提高工作效率，利于相互监督，突出便民利民，符合《机动车登记规定》、《机动车驾驶证申领和使用规定》、《机动车登记工作规范》、《机动车驾驶证业务工作规范》、《车辆管理所业务岗位规范》和《十七项便民利民措施》等规定。四、**所各岗位权限设置由**所办公会集体研究后，制定详细的权限，交**所系统管理员进行设定。五、部门新增用户和更改用户权限，应当以正式文件报支队**所审批后，交**所系统管理员设置。六、发生人事变动和**所人员调整交流，**所应当及时与上一级**所联系，组织有关培训学习。经考试合格后按照本规定第四、五条办理。七、系统权限设置后，操作人员要及时更换密码，妥善保管个人由工号和口令，因工号、口令遗失造成后果的，由

操作员本人负责，操作员严禁使用他人工号登录办理业务。八、严禁把系统密码交给聘用（工勤）人员并直接办理业务；严禁私自更改计算机 IP地址；严禁在办理

**业务的计算机上安装与工作无关的软件。九、系统管理员要定期核查业务办理和权限使用情况，发现问题及时向所领导汇报。十、系统管理员应将所有授权人员登记造册，备案；对因工作调动等原因不再办理业务的，应及时取消授权。（注：文档可能无法思考全面，请浏览后下载，供参考。可复制、编制，期待你的好评与关注）

系统权限管理方案

权限在系统中，权限通过模块＋动作来产生。（在系统中也就是一个页面的所有操作，比如（浏览、添加、修改、删除等）。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。权限组为了更方便的权限的管理，另将一个模块下的所有权限组合一起，组成一个权限组，也就是一个模块管理权限，包括所有基本权限操作。比如一个权限组（用户管理），包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限，一个权限组也是一个权限。角色权限的集合，角色与角色之间属于平级关系，可以将基本权限或权限组添加到一个角色中，用于方便权限的分配。用户组将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限（角色），快速使一类人具有相同的权限，来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分，可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。一、通过给某个人赋予权限，有四种方式：（一）：通过职位在职位中，职位成员的权限继承当前所在职位的权限，对于下级职位拥有的权限不可继承。例如前台这个职位，对于考勤查询有权限，则可以通过对前台这个职位设置考勤查询的浏览权，使他们有使用这个对象的权限，然后再设置个考勤查询权（当然也可以不设置，默认能进此模块的就能查询），则所有前台人员都拥有考勤查询的权利。（二）：通过项目在项目中，项目成员的权限来自于所在项目的权限，他们同样不能继承下级项目的权限，而对于项目组长，他对项目有全权，对下级项目也一样。例如在项目中，项目成员可以对项目中上传文档，查看本项目的文档，可以通过对项目设置一个对于本项目的浏览权来实现进口，这样每个成员能访问这个项目了，再加上项目文档的上传权限和查看文档权限即可。对于组长，因为可以赋予组长一个组长权（组长权是个特殊的权限，它包含其他各种权限的一个权限包），所有组长对于本项目有全权，则项目组长可以对于项目文档查看，审批，删除，恢复等，这些权限对于本项目的下级项目依然有效。（三）：通过角色角色中的成员继承角色的权限，角色与角色没有上下级关系，他们是平行的。通过角色赋予权限，是指没办法按职位或项目的分类来赋予权限的另一种方式，如：系统管理员，资料备份员例如对于系统中，全体人员应该默认都有的模块，如我的邮件，我的文档，我的日志，我的考勤等等，这些模块系统成员都应该有的，我们建立一个角色为系统默认角色，把所有默认访问的模块的浏览权限加入到里面去，则系统成员都能访问这些模块。（四）：直接指定直接指定是通过对某个人具体指定一项权限，使其有使用这个权限的能力。直接指定是角色指定的一个简化版，为了是在建立像某个项目的组长这种角色时，省略创建角色这一个步骤，使角色不至于过多。例如指定某个项目的组长，把组长权限指定给某个人。二针对职位、项目组：如果用添加新员工，员工调换职位、项目组，满足了员工会自动继承所在职位、项目组的权限，不需要重新分配权限的功能。

研发项目管理制度

1. 目的 1.1通过对产品研发项目全过程进行控制并验证，确保研发管理工作规范化、程序化，确保研发人员的工作积极性，和研发项目成果的产出率、成果转化率, 以及质量，确保项目成果符合顾客和有关标准、法律规定的要求。 2. 范围 2.1适用于本公司新产品开发、老产品新功能新用途的开发之策划和实施。 3. 定义 3.1设计和开发一一新产品设计、老产品新功能新用途的开发。 3.2小批量试制——10 —100件的新产品试生产。 3.3中试------小批量试制产品在目标客户处的试用。 4. 职责 4.1总裁 4.1.1 听取总裁办公室研发负责人按月度提交的研发项目汇报，提出意见； 4.1.2 监督总裁办公室研发负责人，以及研发部日常项目管理工作。 4.2总裁办公室研发负责人 4.2.1 负责“立项报告”的批准。 4.2.2 负责“新产品批量生产准行通知”的批准。 4.2.3 负责对研发项目日常及阶段性运行情况的监督。 4.2.4 向总裁汇报，对总裁负责。 4.3研发部总监 4.3.2负责设置与其他各部门及相关供求方的相关接口，确认与设计、管理、业务等部门间的接口要求、沟通方法和各自职责。 4.3.3负责确定研发组职责和权限,以及经费支出的批准确认。 4.3.4 主持召开各阶段的设计评审会议，审查批准预算范围内、项目范围内必要的各类申请。

4.3.5 负责“立项报告”的撰写，包括： 4.3. 5.1 澄清研发项目的来源。 4.3. 5.2 提出新产品开发建议。 4.3. 5.3 提供设计信息的描述。 4.3.6 负责设计最终输出文件的撰写和批准。 4.3.7 负责新产品在加工件供应商处的试生产技术支持以及在项目中试用的技术支持。 4.3.8 负责设计计划的实施。 4.3.9 负责产品样机研发阶段的元器件采购。 4.4 研发部认证工程师 4.4.1 负责产品的电磁兼容测试及协调。 4.4.2 负责日常设备的计量和管理。 4.4.3 负责设计立项、设计策划、编制项目任务书、确定设计计划、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改等工作的实施及运行。 4.5 研发组技术文员 4.5.1 负责研发组内部文件的保存。 4.5.2 负责样机的元器件采购。 4.5.3 负责设计最终文件对文控部门的发放。 4.6 主任工程师 4.6.1 负责技术人员的配置。 4.6.2 负责设计验证及设计输出文件的审核。 4.6.3 负责组织收集有关标准、法规及与设计确认有关的数据。 4.7 研发工程师 4.7.1 设计计划的具体实施。 4.7.2 设计文件的撰写, 设计验证、设计确认和设计更改的执行，并输出必要的成套的设计技术和质量文件。 4.8 营销部 4.8.1 负责与设计输入有关及设计确认有关的数据的收集工作，负责新产品开发建议的提出，负责拟定“设计信息联络单” 。 4.8.2 提供设计开发有关的顾客要求，并负责与顾客进行协调。

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则第一条目的为规范公司管理信息系统的权限管理工作，明确不同权限系统用户的管理职责，结合公司实际情况，特制定本管理制度。第二条定义（一）管理信息系统：包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM（客户关系管理）、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。（二）权限：在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。（三）操作员：上述软件系统使用人员。第三条适用范围本制度适用于XXXXXX有限公司（以下简称XXXX、公司）、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司，应结合本公司实际情况，参照本制度制定相应管理制度，报XXXX质量信息部备案。第二章职责划分第四条管理信息系统管理部门公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护，同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。第五条管理信息系统操作部门除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下：（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。（二）负责所使用模块的数据安全。第六条管理信息系统系统管理员管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。第三章用户权限管理第七条用户权限申请各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。第八条用户权限审批《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。第九条用户权限配置用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。第十条用户权限测试申请人在接到权限开通通知后，须在三个工作日之内完成系统权限测试，如有问题可通过电子邮件（包含问题的文字说明及截图）反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决，并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。在三个工作日之内无问题反馈的，系统管理员将视此权限设置正确，后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

信息系统账号管理制度最新版

信息系统账号管理制度第一节总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条信息中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主

管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户的岗位申请删除离职人员账号及权限。第十二条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相关信息，并在账号变动时同时更新此记录。第三节特权账号和超级用户账号管理第十三条特权账号指在系统中有专用权限的账号，如备份账号、权限管理账号、系统维护账号等。超级用户账号指系统中最高权限账号，如administrator （或admin）、root等管理员账号。第十四条只有经授权的用户才可使用特权账号和超级用户账号，严禁共享账号。第十五条信息中心每季度查看系统日志，监督特权账号和超级用户账号使用情况，并填写《系统日志审阅表》（附件三）。第十六条尽量避免特权账号和超级用户账号的临时使用，确需使用时必须履行正规的申请及审批流程，并保留相应的文档。第十七条临时使用超级用户账号必须有监督人员在场记录其工作内容。第十八条超级用户账号临时使用完毕后，账号管理人员立即更改账号密码。第四节用户账号及权限审阅第十九条系统拥有部门指定专人负责每季度对系统应用层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》（附件四）。第二十条信息中心指定专人负责每季度对系统层面账号及权限进行审阅，并填写《账号/权限清理清单》。第二十一条员工离职后，账号管理人员及时禁用或删除离职人员所使用的账号。如果离职人员是系统管理员，则及时更改特权账号或超级用户口令。

研发项目管理制度90126

研发项目管理制度 1、目的为建立适应市场的产品开发激励机制，加快产品开发速度，充分调动研发人员的积极性和创造性，提高公司产品质量，特制定产品开发项目管理办法。 2、适用范围本办法适用于公司产品开发项目。 3、项目负责人和项目小组的设立 3.1 项目负责人项目负责人，负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标的成功实现，项目负责人是项目管理的核心。项目负责人由公司主管领导或技术副总直接指定。 3.1.1项目负责人的责任保证项目目标与公司经营目标相一致；对公司分配给项目的资源进行适当管理，保证资源充分利用；负责策划项目具体工作计划；

负责项目的技术工作，包括产品和工艺方案的确定、文件的校对、各阶段的评审、各种新品资料的准备等；按项目具体工作计划组织实施，对项目的总体进度负责。 3.1.2项目负责人的权力有权指挥项目小组成员完成与项目相关的工作；有权协调项目实施过程中遇到的问题；有权对项目涉及到的各部门提出考核建议；有权制定项目奖励的分配方案。 3.1.3项目负责人应具备的素质有管理经验，是一个精明而讲究实际的管理者；有个性魅力，使项目组成员快乐而有生气；有全流程的丰富的工作经验；具有创造性思维；具有灵活性，同时具有组织性和纪律性。 3.2 项目小组项目小组成员由项目负责人和研发副总提名组成，可包括技术部、市场部、财务部、质量部、客服部、采购部、生产部等部门人员。 4、新产品研发项目管理的三个阶段

4.1计划和确定项目阶段 4.1.1项目的确定需包含以下内容项目目标陈述（对项目交付成果、工期、预期成本或人力进行高层次的描述）项目回报（包括商业案例或投资分析的回报）使用中的信息或客户需求对项目范围进行定义，列出所有预期的项目成果成本和时间预算目标重大困难和假设描述该项目对其他项目的依赖高风险、所需的新技术、项目中的重大问题 4.1.2项目计划进度控制主要是监督进度的执行状况，及时发现和纠正偏差、错误。在控制中要考虑影响项目进度变化的因素、项目进度变更对其他部分的影响因素、进度表变更时应采取的实际措施。项目开始后项目负责人要建立一个“工作日志”，完整、准确记录自己时间是怎样花费掉的。在条件允许的情况下，团队成员都要养成写“工作日志”的良好习惯。对于有些问题，不能靠回忆来讲做了些什么，因为“想象”和“现实”常常有很大的不同，甚至有时会完全

系统用户及权限管理制度

航开发系统用户账号及权限管理制度第一章总则第一条航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名；用户ID的主数据的建立；用户ID的增加、修改；用户ID的终止；用户密码的修改；用户ID的锁定和解锁；临时用户的管理；应急用户的管理；用户ID的安全管理等。第二章管理要求第二条航开发系统管理员（以下简称系统管理员）在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID，必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作，并将相关文档存档。第三条用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户ID的所有者登录系统。第四条用户管理员要定期检查系统内用户使用情况，防止非法授权用户恶意登录系统，保证系统的安全。第五条用户ID持有人要对其在系统内的行为负责，各部门领导要对本部门用户的行为负责。

第六条用户ID的命名由系统管理员执行，用户ID命名应遵循用户ID的命名规则，不得随意命名。第七条用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一，在用户ID发生改变时，用户管理员应及时保证主数据库的更新，并做好用户ID变更的归档工作。第八条对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档，不得遗失。第九条公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。第三章增加、修改用户ID的管理第十条公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一： 1、因工作需要新增或修改用户ID； 2、用户ID持有人改变； 3、用户ID封存、冻结、解冻； 4、单位或部门合并、分离、撤消； 5、岗位重新设置； 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。第十一条

办公系统使用管理制度

OA办公系统使用管理制度一、系统使用规定： 1、网上办公系统为我司内部办公系统，禁止非我司员工登陆或使用本系统。 2、我司每位正式员工拥有专用的用户名和密码，系统将自动记录每位员工的登陆情况，请全体员工正确使用系统，保护好自己的用户名和密码，如发现盗用用户名、密码现象，应立即报告主管领导，并通知系统管理员。 3、所有员工上班时必须打开办公自动化系统，下班后方可关闭。 4、如使用本企业以外的公用设备（如网吧）登陆系统，请在使用后删除电脑中的记录。 5、原则上在OA平台严禁上传涉密的文件、技术资料、档案等；员工不得随意让我司无关人员及外部人员查看OA系统中的内容，更不允许下载受控的内容。 6、员工不得发送与工作无关的信息，如有违反，一经发现将严肃处理。 7、员工不得利用系统发布反动、色情、低级趣味以及国家法律禁止的相关信息，如有违反，将严肃处理，情节严重的将追究法律责任。 8、对于恶意操作行为，我司将予以严惩，直至诉诸法律。二、系统故障应急规定：发现系统无法正常使用或数据处理有误，应在第一时间通知系统管理员，并转告相关业务接口部门，相应的业务数据可临时改为手工处理、传送。故障排除后，系统管理员将发布通知，相关部门应将故障期间的信息、数据补录入系统，并恢复网上办公。三、系统用户资料变更规定： 1、遇有人员、人事调整时需要调整OA系统组织信息及相关权限的，需由调入部门填写《系统权限申请表》由相关部门分管领导及人力资源部确认后通过OA系统流程表单通知系统管理员办理用户变更操作。 2、员工应该保持OA中个人手机号码为最新号码，如变更手机号码，应及时更新，或通知人力资源部备案，保证能顺利收到公司通知等信息。 4、涉及系统资料变更一律按照以上流程执行，如遇特殊情况或者紧急情况，处理后要补办备案手续。四、系统应用范围目前可以使用的工作流包括：收文、发文，工作交办，办公用品申领，请假

研发项目管理制度

中山市巴斯德农业科技有限公司技术项目管理制度中山市巴斯德农业科技有限公司 2014-1-20制订同年2-1实施

第一章总则为了加速我公司的新技术的开发及推广应用，促进公司经济效益的提高，结合公司实际情况，特制定本制度。旨在加强公司科技研发项目的管理，规范项目立项管理程序，提高项目管理效率。研发项目立项管理的基本原则是科学管理、规范权限、明确职责、管理公开、精简高效。为保证研发项目立项管理的规范性和有效性，建立项目管理公开制度、报告制度、回避制度、监督检查和审计评价制度。 1. 公开制度。在执行有关技术保密规定的原则下，由公司相关部门负责人（即技术研发部）对项目立项、项目实施、阶段性成果和验收鉴定结果等通过一定程序公开发布。 2. 报告制度。项目承担小组、项目责任人应定期报告项目执行情况，并根据要求按期如实填报有关报表。 3. 监督检查与审计评价制度。项目承担小组和项目责任人在项目实施过程中，应严格履行项目合同书，在项目合同书规定的范围内，享有充分的自主权。同时，项目承担小组和项目责任人有义务主动接受技术研发管理委员会的监督检查、绩效审计等跟踪管理。第二章项目调研项目调研工作由技术部完成。项目调研的主要任务：1. 论证该领域技术（产品）的技术发展方向和动向。 2. 论证该领域技术（产品）的市场动态及发展该领域技术（产品）的技术优势。 3. 论证发展该领域技术（产品）的资源条件的可行性。(含物资、设备、能源及外购外协件配套等)。项目调研结束提供项目立项的可行性研究报告。该报告应包括：1.项目概况，国内外同类研究情况（包括技术水平）；2.市场需求、经济、社会、生态效益分析；3.主要研究内容、技术关键；4.预期目标（要达到的主要技术经济指标；知识产权申请情况）；5.现有技术的知识产权情况及自主知识产权的拥有设想；6.已有条件分析（包括原有基础、技术力量的投入、科研手段和研究成果的生产或应用去向）；7.实施方案（包括进度安排）；8.项目预算（包括经费来源及用途）；9.预计项目主要参加人员及其简历。第三章项目审查技术部提交《项目立项可行性研究报告》和《立项申请报告》由公司技术研发项目管理委员会完成。技术研发项目管理委员会由以下人员组成：总经理，技术副总，开发部经理，生产部经理，技术骨干。必要时可外聘专家担任顾问。该委员会实行集体会签制度，涉及技术研发项目管理的所有文件必须会签方可生效。审查结束，出具书面综合审查报

信息系统用户和权限管理制度

系统用户和权限管理制度第一章总则第一条为加强系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行，防范应用风险，特制定本制度。第二条本制度适用于管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统，以及以用户口令方式登录的客户端。第三条系统用户、角色、权限的划分和制定，以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。第四条协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责，其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是：（一）用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。（二）用户、权限和口令管理必须按照要求进行分配管理。（三）用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。（四）严禁杜绝一人多账号登记注册。第二章管理职责第七条系统管理员职责创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为用户授权和操作培训和技术指导。第八条用户职责用户须严格管理自己用户名和口令，遵守保密性原则，除获得授权或另有规定外，不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息，即实名制登记。第三章用户管理第十条用户申请和创建（一）申请人填写基本情况，提交本部门负责人；（二）部门负责人确认申请业务用户的身份权限，并在《用户账号申请和变更表》确认。

（三）经由部门经理进行审批后，由系统管理员创建用户或者变更权限。（四）系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人，并要求申请人及时变更口令；（五）系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。第十一条用户变更和停用（一）人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因。（二）执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因。（三）系统管理员变更系统管理员变更，应及时向上级系统管理员报告，并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档，核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。（四）业务管理员变更业务变更应及时向本级管理或上级业务管理报告，上级业务管理和系统管理员及时变更业务管理信息。（五）用户注销用户因工作岗位变动，调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时，应填写《用户账号申请和变更表》，按照用户账号停用的相关流程办理，由系统管理员对其权限进行注销。第四章安全管理第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规，遵守公司的规章制度，确保国家秘密和企业利益安全。第十三条口令管理（一）系统管理员创建用户时，应为其分配独立的初始密码，并单独告知申请人。（二）用户在初次使用系统时，应立即更改初始密码。（三）用户应定期变更登陆密码。（四）用户不得将账户、密码泄露给他人。第十四条帐号审计账号审计工作由信息系统管理部门的负责人或者主管进行审计，并应定期向其领导进行汇报，由场信息系统管理部门负责人定期和不定期检查。第十五条应急管理（一）用户及业务管理员账户信息泄露遗失用户及业务管理员账户信息泄露遗失时，.应在24小时内通知本级系统管理员。本级系统管理员在查明情况前，应暂停该用户的使用权限，并同时对该账户所报数据进行核查，待确认没有造成对报告数据的破坏后，通过修改密码，恢复该账户的报告权限。

系统账号管理制度

系统账号管理制度第一节总则

第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高用户账号的安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理。 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条信息技术部根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统中进行必要有效的逻辑控制。第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。

第二节普通账号管理第七条申请人使用统一而规范的《账号/权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、删除/禁用等申请。第八条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第九条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十一条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后，人力资源部需通过邮件或书面的方式通知员工所属部门主管负责该员工权限收回的工作。员工所属部门主管根据该用户

技术部研发项目管理制度

产品开发项目管理办法 1、目的为建立适应市场的产品开发激励机制，加快产品开发速度，充分调动研发人员的积极性和创造性，提高公司产品质量，特制定产品开发项目管理办法。 2、适用范围本办法适用于公司产品开发项目。 3、项目负责人和项目小组的设立 3.1 项目负责人项目负责人，负责项目的组织、计划、实施及控制的过程，以保证项目目标的成功实现，项目负责人是项目管理的核心。项目负责人由公司主管领导或技术副总直接指定。 3.1.1项目负责人的责任保证项目目标与公司经营目标相一致；对公司分配给项目的资源进行适当管理，保证资源充分利用；负责策划项目具体工作计划；

账号管理制度

信息系统账号管理制度第一章总则第一条为加强用户账号管理，规范用户账号的使用，提高信息系统使用安全性，特制定本制度。第二条本制度中系统账号是指应用层面及系统层面（操作系统、数据库系统、信息管理系统、防火墙及其它网络设备）的用户账号。第三条本规定所指账号管理包括： 1、应用层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 2、系统层面用户账号的申请、审批、分配、删除/禁用等的管理 3、用户账号密码的管理。第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》（附件一），制定工作岗位与系统权限的对应关系和互斥原则，对具体岗位做出具体的权限管理规定。第五条信息管理中心根据系统拥有部门提交的《岗位权限对照表》增加系统岗位权限控制。第六条用户账号申请、审批及设置由不同人员负责。第七条各信息系统需设置超级管理员、系统管理员、系统管理监督员和普通用户。超级管理员、系统管理员与系统管理监督员不能由同一人担任，并不能是系统操作用户。 1、超级管理员：负责按照领导审定的《信息系统权限申请表》（附件二）进入系统管理员的授权管理。 2、系统管理员：负责按照领导审定的授权进行录入，并对系统运行状况以及系统用户数据录入进行管理。系统管理员应对录

入的授权和系统运行状态建立台帐，定期向系统管理监督备案。 3、系统管理监督员：负责对录入的数据和授权进行监督，并建立用户权限台帐，定期对系统管理员录入的授权和系统运行状态以及用户录入数据进行监督检查。 4、普通用户：负责对系统进行业务层面的操作。第八条信息管理中心将定期抽取系统岗位和用户清单进行检查，发现可疑授权、可疑使用将根据实际情况予以通报修正，并将检查结果记入信息化年度考核中。第二章普通账号管理第九条申请人使用统一规范的《信息系统权限申请表》（附件二）提出用户账号创建、修改、禁用、启用等申请。第十条账号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》审核申请人所申请的权限是否与其岗位一致，确保权限分配的合理性、必要性和符合职责分工的要求。第十一条在受理申请时，权限管理人员根据申请配置权限，在系统条件具备的情况下，给用户分配独有的用户账号或禁用用户账号权限，以使用户对其行为负责。一旦分配好账号，用户不得使用他人账号或者允许他人使用自己的账号。第十二条新员工入职或员工岗位发生变化时，应主动申请所需系统的账号及权限。第十三条人员离职的情况下，该员工的账户应当被及时的禁用。离职人员的离职手续办理完毕后。员工所属部门以书面方式通知系统管理部门，由系统管理部门实施用户帐户及权限的回收操作。第十四条账号管理人员建立各种账号的文档记录，记录用户账号的相

技术研发项目管理制度

技术研发项目管理制度第一条目的为了贯彻落实《国家高新技术产业发展项目管理暂行办法》，有效进行“技术创新”工作，实施公司“科技兴企”的重要决策，根据公司具体情况，特制定本办法。第二条范围本办法适用于以增强自主创新能力和促进企业高新技术产业生产的研发项目。第三条职责企业的技术研发部负责公司产品的研发工作，新产品的研究，技术管理，以及公司的技术发展的总体把握。管理公司产品整体技术的发展轨迹，以及产品的研发进度，同时对研发的成本进行控制。一、管理权限：受技术副总经理委托，行使对公司技术引进、新产品开发研究、新技术推广应用、技术指导与监督等全过程听管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务。二、管理职能：负责对公司产品实行技术指导、规范工艺流程、制定技术标准、抓好技术管理、实施技术监督和协调的专职管理部门，对所承担的工作负责。第四条立项程序一、原则产品研发是企业在激烈的技术竞争中赖以生存和发展的命脉，是实现“生产一代、试制一代、研究一代和构思一

代”的产品升级换代宗旨的重要阶段，它对企业产品发展方向，产品优势、开拓新市场、提高经济效益等方面能否顺利实施起着决定性的作用。为了加强对公司新产品开发和产品改进工作的管理，加快公司技术积累、打好技术基础、加快产品研发速度、完善指导产品研发工作，既要讲求经济效益，又要讲求社会效益和资源环保效益。二、程序 1、研发部根据公司长期发展规化，调查国内外市场和重要用户的技术现状和改进要求.，为满足市场需求研发的不同于公司现已生产的产品和在公司已批量生产的某种产品基础上，在每一季度初发布提出研究方向和重点任务。 2、各相关部门根据《产品研究重点》结合本公司生产经营需要，再通过市场评估、设备评估、生产力评估、产品检验能力评估、产品的技术发展方向和动向、市场动态及发展产品具备的技术优势，向研发部提出《科技研究开发项目申请表》和项目开发可行性分析报告。 3、研发部根据公司当年生产情况组织专家对申报项目进行评议和筛选，根据其重要性和创新性分为A、B、C三类：A类：在公司原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新的项目，其实施技术难度大，开发创新（新材料、新工艺、新设备、新技术）内容较多的项目，总体技术水平达到部分国际领先水平以上。

管理信息系统权限管理制度(定稿)教学内容

管理信息系统权限管理制度(定稿)

第五条管理信息系统操作部门除管理信息系统管理部门外，其他使用管理信息系统的部门，均为管理信息系统的操作部门，使用人员为各岗位操作员。具体岗位职责如下：（一）负责岗位信息系统权限的申请及使用，并对权限申请后形成的业务结果负责。（二）负责所使用模块的数据安全。第六条管理信息系统系统管理员管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派，并报公司管理层领导备案。系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份，并定期进行管理信息系统安全审计。第三章用户权限管理第七条用户权限申请各部门依据实际工作情况，当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时，可由操作员本人或所在部门领导指派的专人，填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》（参附件1）。第八条用户权限审批《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交，经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后，报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后，填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。第九条用户权限配置用户权限审批通过后，系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作，并以电子邮件通知申请人以及部门领导。

企业级应用系统权限管理办法

企业级应用系统权限管理办法（暂行）一、目的为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。二、适用范围本办法适用于公司上线的企业级应用系统。三、权限设置原则（一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。（二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。（三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。（四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。四、岗位人员设置（一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。（二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。五、权限管理职责（一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。（二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护；依据权限分配表对系统中各种权限进行检查，保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。