《银行职员廉洁从业法律风险防控》

《银行职员廉洁从业法律风险防控》

1、标题：廉洁从业安享幸福人生

2、阖家团圆与看守所监狱、红绿灯等生活社会现象，导入对人生道路价值的选择和规则的理念（互动）。

3、行规行纪概述、特点

4、银行职业操守的概念与指引要点

5、银行业从业基本准则：诚实信用、守法合规、专业胜任、勤勉尽职、保护商业秘密与客户隐私、公平竞争

6、金融业的监管法律法规体系及操作风险

（1）民事责任：存贷款及中间业务涉及的《合同法》、《担保法》、《物权法》等民事法律规范

（2）行政责任：中国人民银行、银监会等监管法规政策

（3）刑事责任：合作金融机构工作人员容易触犯的罪名：伪造、变造金融票证罪、公司、企业人员受贿罪、违法向关系人发放贷款罪、违法发放贷款罪、用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪、非法出具金融票证罪、对违法票据承兑、付款、保证罪、洗钱罪、职务侵占罪、挪用资金罪

7、案例分析（结合视频）

8、腐败是什么？“三观”、“五讲”，算好人生七笔账、“五慎”

9、廉洁自律的意义：个人的价值取向、企业发展的需求、永恒的价值追求

10、如何做好廉洁从业

11、违法犯罪人员悔悟（影音）

说明：张绪才律师的讲课风格生动风趣，讲解法律深入浅出、通俗易懂，课件特点为少文字、多图片、多互动、综合运用文字、图片、影音、互动等方式，对课件进行精心设计，逻辑严密，构思巧妙，把法律知识融入到生活社会现象，寓教于乐，充分调动学员的积极参与互动、现场感悟，感同身受。摆脱了以往很多老师纯讲理论的刻板模式，取得了较好的效果。