股东会决议范本doc

有限公司股东会决议/股东决定

出席会议股东：、、……

列席会议新增股东：（注：如没有新增股东，该项可删除）本次股东会于年月在（注：地点）召开，本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

公司股东（会）成员人，出席本次会议的股东人，代表公司股东 %表决权，所作出的决议经公司股东表决权 %同意通过，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下：

一、同意。

二、同意。

……

同意就上述决议事项修改公司章程相关条款（或重新制定公司章程并启用新章程）。

全体股东签署：

新增股东签署：（注：如没有新增股东，该项可删除。）

年月日

注：涉及签署的，自然人由本人签字，法人、其他组织的由其法定代表人或负责人（有权签字人）签字，并加盖公章。

注：决议（定）内容参考

（一）变更或备案的情形：

1、名称变更

同意公司名称变更为：。

2、住所变更变更/经营场所备案

同意公司住所变更，变更后地址为：（注：新的具体地址）。

同意增加/减少/变更经营场所：（注：具体地址，一照多址）。

3、公司类型变更

同意变更公司类型，由公司变更为公司。

4、法定代表人变更

同意法定代表人由变更为。

5、注册资本（认缴情况）变更

同意公司注册资本由人民币/美元万元变更为人民币/美元万元。

（注：增资格式）本次新增注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）以方式（注：出资方式，如货币、知识产权……）新增认缴出资人民币/美元万元，于年月日前缴足；……

（注：减资格式）本次减少注册资本人民币/美元万元，其中（注：股东姓名或名称）减少出资人民币/美元万元；……

公司注册资本变更后各股东的出资情况如下：

股东1姓名（名称）：，以货币方式出资人民币/美元万元（注：货币出资填写，非货币出资删除），以（注：土地、知识产权……）作价出资人民币/美元万元（注：非货币出资填写，货币出资删除），总认缴出资人民币/美元万元，在年月日前缴足。

股东2 ……

6、股东、股权变更

同意（注：原股东姓名或名称）将占公司注册资本%的股权共万元出资额转让给（注：新股东姓名或名称）。其他原股东均同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

7、营业期限变更

同意公司营业期限变更为：长期/ 年/至年月日。

8、经营范围备案

同意公司经营范围变更为：。

(注：通过经营范围自助录入系统/zzfw/选择经营范围，根据录入的经营范围草拟文件。）

9、组织机构备案

同意免去的执行董事/董事职务；同意选举为执行董事/董事。同意免去的监事职务，选举为监事。同意免去的经理职务；聘用为经理。（注：章程中规定经理由股东（会）聘用或解聘的才在此写上经理任免职内容）

10、有限责任公司变更为股份有限公司

同意根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，由公司全体股东作为发起人，将公司整体变更为股份有限公司，股份公司

名称为股份有限公司。

同意公司整体变更为股份有限公司后，公司的全部资产、业务、债权、债务和其它一切权益、权利和义务均由股份有限公司承继。

同意自股份有限公司成立董事会之日起终止有限公司的执行董事/董事职务。

同意自股份有限公司成立监事会之日起终止有限公司的监事职务。

同意自股份有限公司董事会聘任产生经理之日起终止有限公司的经理职务。

同意自股份有限公司董事会选举产生法定代表人之日起终止有限公司的法定代表人职务。

同意公司现行的《有限公司章程》于股份有限公司通过《股份有限公司章程》之日终止。

11、同意公司解散，并成立公司清算组。

清算组成员为、、。（注：清算组由股东组成）

其中担任本公司清算组负责人。

（注：其它需要决议的事项请逐项列明）

（二）公司注销情形：

1、审议确认公司清算组于年月日出具的清算报告。

2、公司债权债务已清理完毕,依据《中华人民公司法》及本公司章程规定，同意公司注销。