某文化集团商业融资计划书(内部认购版)

七、主要管理团队
(略）
（略）
八、顾问团队
九、企业管理模式
文化集团实行以下体制：
1、管理层持股制：管理层持有集团公司20%的股份。 2、合伙制：各事业部以合伙制运营，风险共担，收益共享。 3、信任管理：充分授权，佛性文化。
公司现有15个部门：
1
总裁办
2
金融事业部
3
书画交易中心
4
战略规划与资源整合中心
十一、公司优势
1、集团化产业发展格局； 2、深圳文交所号会员单位； 3、文交所挂牌企业（代码：***）； 4、作为文交所交易模式的缔造者，拥有得天独厚的文化交易平 台运作优势； 5、在建的**文化特色小镇； 6、庞大的潮商会员及全国大健康会员资源； 7、强大的资本市场运作能力和产业链整合能力； 8、高素质管理运营团队。
5
仓储物流部
6
ห้องสมุดไป่ตู้
综合办公室
7
法务风控中心
8
财务部
9
文化旅游开发部
10
会员事业部
11
互联网商城事业部
12
供应链产品事业部
13
审计监察部
14
规划设计部
15
工程预算部
十、市场机会
1. 迎合“文化强国”的国家战略； 2. 切合政府力推的“千企千镇”工程； 3. 书画艺术品市场还未形成知名平台； 4. 会员制信任经济还处于萌芽阶段； 5. 文化产业发展正处在上升期； 6. 文化产业平台化发展空间巨大。
送）
退出 转让、回购 方式 或上市交易
二、企业简介
历史沿革
(略）
经营范围
文化活动策划，展览展示策划，商务信息咨询，市场调研，企业形象策 划，市场营销策划；信息咨询，会务活动策划；展示展览策划，字画艺术 品销售（不含文物），国内贸易；销售文化艺术品，信息咨询。（不含专 营、专控、专卖商品，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批 准的项目除外）^文化艺术收藏品的鉴定。
我们计划用三年时间发展3万个会员，按每个会员每年消费10万计 ，三年盈收规模为90亿；按每个会员每年消费20万计，三年盈收规 模达180亿。
六、市场竞争分析
在2016年５月１２日，光明日报社和经济日报社联合发布的第八届 “文化企业３０强”名单上，文化艺术类公司仅三家：保利文化集团股 份有限公司、宋城演艺发展股份有限公司和中国对外文化集团公司。
四、产业特色与盈利模式
产业特色
1、文化产业符合政府“文化兴国”战略； 2、深圳作为创新之都，文化创意产业拥有先天性区位优势； 3、作为深圳文化产权交易所独家战略合作单位，拥有先机资源优势； 4、潮商会5000企业家会员、5万+旅游大健康养老全国会员可供开发 ，快速发展可期； 5、文化特产产业小镇踏准“千企千镇”政策脉博，赢利在望。
十三、定增方案
此次以股权方式定增本着“分批释放、内外有别、先后有别”的原则进行，为发挥内部力量，加强内部向心 力，特向内部所有员工及其亲友开放优先认购权，实行自愿认购，认购总额：3000万元人民币，占总股本的10% ，每股300万，具体办法如下： 1、认购方式与时间
1）现金认购——仅限2017年10月份（10月底前签订意向认购协议，12月底前资金到位） 2）工资认购——仅限2017年12月份前，可选择工资+股权的方式取酬 2、现金优惠条件 1）50万，约占0.16股，赠送价值10万的实物资产（当代书画作品+原度酒+有机茶）； 2）认购100万，约占0.33股，赠送价值25万的实物资产（当代书画作品+原度酒+有机茶+酵素米）； 3）认购200万，约占0.66股，赠送价值60万的资产包（当代书画作品+原度酒+有机茶+酵素米+高端漆器）； 4）认购300万，占1股，赠送价值100万的资产包（当代书画作品+原度酒+有机茶+酵素米+高端漆器）。 工资认购不参与此优惠条件。
十二、市场营销状况
目前，我们已开发会员供应链产品并着手筹备大唐文化第一届全国 书画大奖赛。
会员供应链产品容括文化艺术品、高端品味消费、饮食文化、文化 旅游、宗教文化衍生品在内的24种产品，如当代书画作品、高端漆器、 原度酒、有机茶、酵素米等，向全部会员投放。
第一届全国书画大奖赛将配合大唐文化商城的筹建与运营同步开展 ，届时将迅速积累大唐文化的艺术家和艺术品资源库。
一、计划项目概要
项目名称 股权定增项目 公司名称 深圳***文化 公司地址 深圳市福田区***
营业期限 注册资本
2016年7月1 -永续 经营
3亿元人民币
所处行业 文化创意产业
公司资产
2亿元
定增金额 6000万元
资金使用计划 平台业务的建设与运营 ***
股东构成
所处阶段
发展阶段
定增方 式
股权+实物 资产（赠
三、主要产品及服务
十大平台业务：
1. 书画交易中心 2. 珠宝交易平台 3. 贵金属交易运营平台 4. 酒生产基地及销售运营平台 5. 文化旅游小镇项目运营平台 6. 商城及大健康会员运营平台 7. 宗教文化及福位/佛位/禅修运营平台 8. 当代艺术品运营及托管平台 9. 有机产品供应链运营平台 10. 公务机、游艇、豪车、高端奢侈品运营平台
保利文化集团股份有限公司的主业是演出与剧院管理、艺术品经营 与拍卖和影院投资管理；宋城演艺发展股份有限公司主营旅游休闲、现 场娱乐、互联网娱乐；中国对外文化集团公司是国有企业，从事国际演 艺、艺术会展和文化旅游业务。这三家公司的业务、市场与受众群体与 大唐文化都不具备竞争性。大唐文化填补了目前的产业空白，还不存在 明确的竞争对手。
商业计划书
**文化创意产业集团
2017-9
目录
CONTENTS
一、计划项目概要 二、企业简介 三、主要产品及服务 四、产业特色与盈利模式 五、市场需求分析 六、市场竞争分析 七、主要管理团队 八、顾问团队 九、企业管理模式 十、市场机会 十一、公司优势 十二、市场营销状况 十三、定增方案 十四、投资回报预测
盈利模式
文化+互联网+全域旅游+新金融+大健康
五、市场需求分析
与以大众消费者为市场不同，我们以“会员信任经济”为先导，积极 开发潮商会5000企业家会员、5万多旅游大健康养老全国会员，使其 高端需求系统化，并充分释放。
我们提供的产品和服务涵盖其文化艺术品需求、文化旅游与度假 需求、宗教文化衍生品需求、企业文化及公务、会务和有机食品需求 等。
十四、内部认购退出机制
1、股份转让——在上市之前，还将开启四轮以内的再定增，本轮投资 者可在以后的定增中通过老股权转让的方式获利退出； 2、并购退出——不排除公司以后被并购的可能，并购发生时可按协约 条件退出； 3、上市——公司拟在五年内升到主板，届时股份流通可行使退出权。