反欺诈年终总结

在保险行业,“欺诈”是一个令人恨之入骨，却又常常无可奈何的现象。下面是反欺诈年终总结，欢迎参考阅读！

反保险欺诈工作总结1

今年以来，财产保险公司认真贯彻保监会、总公司关于严厉打击保险领域各类违法犯罪的工作部署和省公司理赔事业部相关工作要求，充分发挥警保联动、密切协调的优势，以配合公安机关开展“破案会战”严厉打击保险领域违法犯罪行为活动为契机，不断健全完善打击保险领域违法犯罪的长效工作机制，始终保持打击保险诈骗高压态势，采取积极有力的措施，紧密协同公安机关开展了一系列打诈行动，取得了明显的成效，有效遏制了当前保险领域各类违法犯罪案件的高发态势，沉重打击了保险诈骗犯罪分子的嚣张气焰，保护了保险消费者的合法权益，维护了正常的保险市场秩序，挽回了公司的利益损失。

截至目前，财产保险公司理赔中心总共查处涉假案件157件，为公司挽回直接经济损失182万元，其中事故现场拒赔／部分拒赔案件85件，在案件理算、核赔环节发现疑点后调查确认造假案件72件，主要包含故意制造交通事故或被盗抢假案、摆放虚假现场、故意夸大损失、“倒签单”（先出险后投保）、伪造事故证明等各类保险犯罪行为。财产保险公司理赔中心在打击保险犯罪工作中主要采取以下措施：

一、领导重视，落实打击保险犯罪工作责任

在省分公司理赔事业部的正确领导下，财产保险公司理赔中心主任室及相关职能部门充分认识到打击保险犯罪的重要意义，切实增强责任感和紧迫感，进一

步加强组织领导，强化措施，统筹兼顾，严厉打击保险诈骗犯罪，将打击保险犯罪作为整顿和规范市场秩序、保障保险消费者合法权益、保证公司经营成果的重要内容，始终对保险犯罪活动保持露头就打的高压态势。

同时，财产保险公司理赔中心进一步健全了打击保险犯罪应急预案、案件备案、责任追究制、联席会议等工作制度，完善了打击保险犯罪考评工作体系，充实和细化考核办法和标准，做到权责明晰，目标明确，把打击保险犯罪各项制度和措施落到实处，在市市分公司、省公司营业部和新区分公司范围内形成齐抓共管、综合治理的打击保险犯罪工作格局。

二、牵头联动，明确打击保险犯罪工作重点

今年，财产保险公司理赔中心紧密依托和市市公安局联合成立的“打击盗抢机动车和保险诈骗犯罪工作办公室”，警保联动，以打促防，综合治理，有力确保了打击保险诈骗工作卓有成效地实施。通过运用完善的协作网络和联动机制与公安机关沟通汇报，对涉及保险犯罪案件线索提前介入和开展调查，并及时移交，通过公安机关的深度介入，借助法律赋予公安部门打击犯罪的职权，联合打击，对保险欺诈犯罪将产生有力震慑作用，从根本上打压保险犯罪分子的嚣张气焰，对有效遏制保险诈骗的势头将起到积极作用。

三、突出重点，注重打击保险犯罪宣传实效

加强反保险欺诈宣传教育工作，充分利用各种媒体宣传保险欺诈的危害性，披露典型案件，起到警示作用。通过多渠道宣传，让广大民众熟知保险欺诈是利用虚构交通事故、篡改事故时间、伪造法律文书、夸大事故损失等手段骗取保险赔偿的违法犯罪行为，具有交通事故当事人主谋，相关机构如保险中介、交通事故处理部门、医疗机构、法医鉴定机构、汽车修理厂等人员共同实施的特征，具

有隐蔽性、多样性和危害性，直接导致保险公司赔付率上升，损害大多数保险消费者的合法利益，破坏保险合同和法律制度的严肃性，扰乱国家正常金融秩序，有损社会公平正义，败坏社会风气，危害性极大的经济诈骗行为，营造有利于防范和打击保险欺诈行为的社会法律环境，形成全社会共同关注、防范和打击保险欺诈行为的氛围，实现打击保险犯罪活动全社会综合治理。

四、提高警惕，强化打击诈骗意识和技能

保险犯罪活动的高发，有社会因素，也有行业因素，也有公司管理方面的原因，激发从上到下各岗位员工遏制和配合打击犯罪的主观能动性，才能全方位、多角度的从理赔角度发现疑点案件，同时要加强保险理赔员工的业务培训，总结诈骗案件正反两方面的经验教训，有针对性地开展业务技能和防骗知识培训，提高保险人员识别诈骗行为的能力，使不法分子不敢骗、不能骗、骗不成。

为进一步做好打击保险犯罪工作，建立健全防范、控制、打击“三位一体”的查禁保险犯罪体系，财产保险公司理赔中心将在下一步工作中重点突出以下几点：

一是深化警保合作，全面借助各公安分局及交警有关部门的侦查力量，加强保险犯罪活动的打击力度；

二是对涉嫌骗赔的涉案车辆、人员、汽修厂、租赁行建立“黑名单”，为公司在处理案件时提供参考、掌握主动；

三是继续加大媒体对典型案件的宣传力度，继续提倡社会举报，广辟线索来源；

四是切实提高保险诈骗犯罪防范能力，采取有力措施，堵塞理赔漏洞，消除各种诱发犯罪因素，抑制诈骗案件的发生，把发案率降到最低点。

反保险欺诈工作总结2

近年来，保险欺诈问题日益突出，严重影响了公司车险业务的健康发展。公司系统上下采取了一系列措施防范和打击车险虚假赔案，取得了一定效果，但保险欺诈所造成的超赔问题还十分突出。为将车险理赔反欺诈工作提升到一个新的高度，总公司在全系统内召开了反欺诈专项会议。根据会议精神，本着“短期有效、长期有利”的原则，公司决定在全系统全面推进车险理赔反欺诈专项工作（以下简称“专项工作”），特制定本工作方案。

一、组织领导

（一）成立公司专项工作领导小组。郭生臣副总裁任

领导小组组长，总公司理赔管理部、车辆保险部、法律部、监察审计部主要负责人任小组成员。

（二）成立公司专项工作执行小组。执行小组由总公

司理赔管理部谷伟总经理担任组长，由总公司、分公司相关业务骨干担任小组成员。

（三）各省分公司成立专项工作办公室，统筹负责当

地行动开展。办公室由分公司主要负责人或分管车险理赔的副总经理任主任，分公司理赔管理部、车辆保险部等相关部门负责人及业务骨干担任成员。办公室应根据总公司要求制定当地的工作方案，组织领导行动开展，上报相关数据及信息。

二、工作目标

（一）在短期时间内，在全公司乃至全行业范围掀起反保险欺诈行动热潮，引起社会各界的广泛重视，震慑违法犯罪分子。

（二）以各省级分公司为单位，集中调查疑点案件、打击欺诈分子和团伙，完成总公司布置的反欺诈工作任务。

（三）建立公司的长期有效的车险理赔反欺诈体系，将反欺诈工作纳入公司理赔核心类工作范畴。

三、近期重点工作任务

专项工作要按照“办实事，有实效”的要求，各省级分公司在近期须抓好以下几项重点工作：

（一）加强与公、检、法机关合作，从快、从严打击保险欺诈行为

各省级分公司要在所辖范围内组织落实与公、检、法机关的合作，对第一阶段已经查清、查明的违法犯罪行为，力争从快、从严地追究违法者刑事责任。对保险欺诈行为起到强有力的震慑作用。

（二）联合同业公司，加大行业内协同打假力度

要充分发挥公司在行业内的领导地位，积极协调、推动、联络同业公司，加大公司间的信息交流和沟通，建立行业内的协同打假机制，加大行业内协同打假力度。

（三）加大宣传力度，将车险理赔反欺诈工作推向新的高潮

1、在营业场所制作并悬挂“开展车险理赔反欺诈专项工作，切实保护保险消费者权益”的横幅、发放宣传材料；

2、对于第一阶段打假的成果、典型案例以及对于不法分子的处罚结果进行宣传报道，对不法分子进一步起到威慑作用；

3、对损害被保险人利益的保险欺诈行为进行重点宣传，突出开展专项工作的目的是保护消费者合法权益，从而赢得社会公众对反欺诈工作的支持和响应。

通过宣传，力争形成社会公众共同参与打假，使得制假、造假行为无处藏身的社会良好氛围。

通过上述宣传工作，再次掀起专项工作的高潮。

（四）深化检查，保证不走过场

各省级分公司在认真总结第一阶段打击假赔案工作的基础上，通过跨地区的交叉检查、省级分公司集中检查等方式，进一步深化检查，加大打击力度。保证打假不走过场。尤其对于第一阶段打假效果不显著，且赔付率居高不下的分支机构，应作为此次开展专项活动的重点地区。

（五）进一步加大对重点案件、重点环节的检查力度

1、各省级分公司参考总公司设定的风险要素，结合本地区的情况，通过IT 系统进行案件数据提取，锁定目标案件，集中力量进行检查；

2、从财务付款端入手，通过赔款支付对象、赔款流向等关键信息，发现问题，倒查赔案；

3、从20xx年12月31日起，对出险时间在晚10：00至凌晨6：00，估损金额在1万元以上的案件，必须进行100%的第一现场查勘；

4、各分公司应对一个保单年度内出险5次以上（含5次）且赔付率高于200%的保单所涉及赔案提取清单进行逐笔复查；对起保2个月内有效立案件数在3次以上的，且车龄在1年以上的保单提取清单进行逐笔复查；

5、对20xx年1月1日以后出险的，出险时间距离保单起保日期在15天以内的盗抢险案件，必须根据清单逐笔进行案件调查并形成报告；

6、对车龄在3年以上的车身划痕险案件逐笔复查；

7、各省级分公司重点检查直接理赔费用、间接理赔费用列支情况，对于明

显超出正常范围的费用支出，要一查到底。

（七）各省级分公司和地市级分公司应对外公布反欺诈工作举报电话和举报邮箱，并指定专人负责电话、邮件的筛查和核实。对于实名举报的，必须开展调查并出具调查报告。

四、近期重点工作安排

（一）工作方案确定阶段（20xx年12月）

总公司制定专项工作方案。各省级分公司应按照工作方案的要求制定本地区工作方案和配套的实施细则。

（二）集中打击阶段（20xx年12月至20xx年上半年）按照工作方案要求针对符合特定标准的案件进行集中

调查，完成此次专项工作的短期工作任务。

（三）总结验收阶段（20xx年7月）

总公司将对各省级分公司开展情况和取得成果进行集中验收，并根据验收结果和统计数据评选专项行动的先进单位和个人。

同时，公司将根据实际效果将此次专项工作中的一些举措固化为长期工作内容。

五、建立“专项工作”的长效机制

各省级分公司要在近期重点工作取得成果的基础上，着力构建“一支专门队伍，五项管理机制”，逐步建立公司车险理赔反欺诈体系。

（一）逐步建立反欺诈专门队伍

各省级分公司应根据当地人员情况，抽调反欺诈业务骨干组成反欺诈专业队伍。该队伍的主要任务是：对业务处理过程中发现的可疑赔案进行反欺诈调查

反保险欺诈工作总结3

20xx年8月省公司下发了《关于开展20xx年反保险欺诈宣传培训月活动的通知》（XXXX【20xx】339号）。本次活动以“防范保险欺诈犯罪、保护消费者合法权益”为主题，提示保险欺诈风险，强化反保险欺诈意识，营造良好的反欺诈外部环境提升员工反保险欺诈职业素养、识别能力及专业技能，加强公司反保险欺诈内部管控能力。

为贯彻落实省公司关于开展反保险期许宣传培训月活动的要求，进一步提高公司全体员工和全民对反保险欺诈工作的认识，XXXX总经理室高度重视此次反保险欺诈宣传培训月活动，成立了反保险欺诈宣传培训月工作领导小组办公室，制定了反保险欺诈宣传培训方案。工作领导小组经过周密计划，精心部署，力求通过一系列行之有效的举措，确保此项活动扎实有效开展，取得较好的成效。具体措施如下：

一、悬挂宣传横幅

XXXX按照总、省公司的要求，十分重视反保险欺诈工作，长期在大门悬挂“防范保险欺诈犯罪、保护消费者合法权益”的宣传横幅，积极响应总、省公司的号召，坚决做好此次反保险欺诈宣传培训月活动。

二、设置反洗钱宣传专栏

XXXX在信息栏里面开辟反保险欺诈，张贴《反保险欺诈知识问答》。在柜台设立反保险欺诈咨询处，并放置反保险欺诈宣传画及手册，以便客户宣传反保险欺诈知识并解答客户的相关问题。

通过设置反保险欺诈专栏，不仅在“反保险欺诈宣传培训月”中起到了对公司员工知识培训的作用，更重要的是以一种长期的形式对客户进行反保险欺诈的

教育宣传。

三、对公司全体员工进行反保险欺诈知识培训

根据XXXX〔20xx〕194号文件要求，XXXX分三批对全休员工进行了反保险欺诈知识培训。培训就反保险欺诈的概念、危害、欺诈形式等做了详细的介绍，同时还联系日常工作情况就有关反保险欺诈内容做了交流。员工事后反映，他们一些人没有想到生活中有这么多的事情和规定是同反欺诈有关，表示受益良多，坚决支持反欺诈宣传活动。

总之，XXXX通过以上一系列反保险欺诈宣传月活动的宣传，一定程度上使反保险欺诈工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了保险欺诈是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击保险欺诈犯罪已成为共识。反保险欺诈工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中XXXX将严格按照总、省公司的要求，切实做好反保险欺诈工作，在业务过程中加强监督，同时更大范围更深入地开展反保险欺诈宣传，打击一切保险欺诈犯罪活动，维护社会稳定、金融体系稳定，促进保险业务的快速健康发展。

保险公司反洗钱工作总结【2篇】

保险公司反洗钱工作总结【2篇】保险公司反洗钱工作总结的范文有哪些?以下是小编收集的关于《保险公司反洗钱工作总结》的范文，仅供大家阅读参考! 20XX年，XX财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将XX年反洗钱工作总结报告如下：一、20XX年反洗钱工作重点 (一)注重领导，进一步完善组织机构体系 1、根据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反洗钱工作领导小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。 2、召开专题会议，研究部署反洗钱工作。年初，公司制定了20XX年合规工作计划，把反洗钱工作列为重要工作，将反洗钱管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中

存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反洗钱会议，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证了反洗钱工作的顺利进行。 (二)加强学习，提高对反洗钱工作的认识针对保险公司容易存在的对反洗钱工作的片面认识，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。一是注重加强对各级高管人员反洗钱知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的认识和自觉性。二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反洗钱方面知识的培训。为切实履行好反洗钱重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和积极性。今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反洗钱培训，培训内容主要对《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报

反假货币人人有责

反假货币人人有责随着高科技的发展，假币犯罪水平也水涨船高，造假者的伪造手段越来越高明，各种假币也层出不穷。政府部门不得不改进货币的防伪能力，加大打击力度，采取强硬措施来打击和遏制制造假币的犯罪活动。一、深入宣传，提高百姓的防假能力反假和制假是一种博弈与反博弈。我行应制作发放各种版本假币与真币比对的、浅显易懂的宣传画或电子图片，通过海报或宣传折页的方式，便于百姓理解和掌握。让假币相形见绌，无处藏身。首先针对流通频率比较高，如HD、HB等十多种冠字号的假币，通过广播、电视、报纸等媒体广而告之，百姓一接触到HD、HB等字母开头的纸币，可以判定出假币。其次，针对HD、HB版假币特征过于明显，而冠字号码要求的技术含量较低，制假分子改用其他冠字号码。百姓可以根据宣传图片中真假币从纸张、图案、水印等各种技术的比对进行区分。二、加强人民币反假的多边合作从当前反假形势来看，我们与港澳台地区的合作迈出了实质性的一步，2008年10月8日，台湾警方捣毁了一个活跃于两岸的假人民币集团，6名台湾人落网，检获假人民币多达1亿元。但是，这仅仅是冰山一角，由于人民币造假的区域化、国际化以及法律的不同、意识形态的差异，反假依然会面临许多问题。我国政府应该充分重视，

积极与相关国家和地区的沟通协商，加强人民币打假的多边合作，维护人民币的国际形象，保证正常的区域贸易结算秩序。三、推广使用银行卡美元曾经是造假的重灾区，经过这些年银行卡的普及，美元假钞已经逐渐淡出了人们的视线。在我市，商业银行基本都已开展了自己的银行卡业务，中国银联的成立，为银行卡支付结算建立了操作平台，因此，有必要加大银行卡的推广力度，减少人民币现钞的流通，若此，反假问题就会迎刃而解。总之，反假货币是一项长期而艰巨的任务，假钞不仅扰乱了社会秩序，更危害了人民的财产安全。因此，打击假币不仅仅是国家的事情，它更需要广大老百姓的积极参与。只有每个人都以身作则，从我做起，俗话说“众人拾柴火焰高”，那么再逼真的假币也无立身之地。

催收员工作总结报告

催收员工作总结报告篇一：外访催收人员工作总结个人总结尊敬的领导您好：我是XXX，自XX月XX日来到XXXX催收与反欺诈部这个大家庭。首先学习了我处贷后催收工作的相关知识，及岗前各位同事的指导和总部的催收培训。然后正式上岗催收一个月。在这一个月里我秉着一边向优秀的同事学习，一边自我总结的工作原则。说说我的认识。首先、催收能力有待很大的提高，我们是直催部门不是总部电催部门，如果我们的水平还停留在提醒式催收的水平那我们部门就没有存在的竞争力了。我们的另外一个优势就是能落地上门催收，各家银行各家催收公司都在实施上门催收如果不能有过人的技巧怎能保证优先挽回我行的损失。其次、催收的技巧问题，我们在催收中总会用到交通银行北京办事处司法组这个称谓，首先我们的法律知识要学习，民事诉讼流程、诉讼费、罚金、强制执行、支付令、刑事诉讼流程、刑法条款、刑事处罚后果。如果这些基本知识都不能掌握牢了，轻则客户认为你不专业、重则认为你是骗子。在催收中我们的客户90%以上都是换了单位住宅，怎么能掌握客户的现在资料。对于很多我不是不还就是没钱这种客户我们怎么能督促他想办法把钱还上等问题。在以后的工作中

还要不断的学习。再次、思想认识要改变，催收也是销售的一种。以前觉得催收就是要账谁要回来的多谁的任务完成的好就是优秀的了。我们直催部门也是银行的一个窗口部门，我们的一言一行都代表着银行的形象。我们不但是催收也是客服。最后、我对我们行的催收工作的疑问。1、我们的外访考核每月25单，如果我只是为了完成这个任务去外访，我可以把明知道无效的地址集中外访一遍，快又简单。2、我们做的都是一手直催案件，但是我这两个月都会收到很多180+的账户并且金额大无催收记录，这样的案件我是否可以认为是电催的失职或者就不是一手案件呢？3、很多的欺诈案件按正常案件委托给我们是否有点不公平？（其他银行欺诈由专人负责并且提成都很高） XXX XXXX年XX月XX日篇二：催收员个人总结时光如水光阴如梭，本人自 XX 年 3 月份担任催收员工作至今，已经有快一年时间。一年中，在领导和同事们的悉心关怀和指导下，通过自身的不懈努力，我各方面都取得了长足的进步。记得当初面试的时候，自己连什么是催收，外方是做什么的都不清楚。所以，当我被单位录用以后，如何

反假币工作的自查报告

反假币工作的自查报告各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢反假币工作自查报告篇一：一、人民币收付情况 1、我支行设立了残缺、污损人民币兑换窗口，公示举报电话，按规定在营业网点公示《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》《不宜流通人民币挑剔标准》《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法（节选）》及《中国人民银行冠字号码查询工作流程》，并严格按照上述标准及流程做好相关工作。 2、按期组织员工进行相关知识学习和培训，临柜人员熟练人民币支付业务整点挑剔，备付金质量充足，无对外付出残缺污损人民币的情况，并由总行制定了人民币收付业务管理的内部考核，并建立健全ATM机加钞流程内控制度，通过调阅监控后柜员认真执行相关流程

制度；点钞机、ATM机具备冠字号码识别功能，并通过厂家定期升级。二、冠字号码的查询工作我支行认真按照人民银行要求，对冠字号码的储存期限在3个月以上，对相关资料储存的电脑进行安全检查并进行病毒查杀，建立健全冠字号码的查询机制，建立冠字号码查询登记簿，并不定期通过在ATM取款等方式对冠字号码的储存进行测试，保证冠字号码相关工作的正常开展；我支行设立冠字号码专管员，熟练掌握冠字号码查询软件的使用，自冠字号码工作开展以来，我支行每月填制上报《利用冠字号码查询技术开展举证工作情况统计表》，到目前为止还未收到关于冠字号码查询的申请；自动柜员机上显著位置张贴人民银行统一规定的查询冠字号码标识，并每天做好维护工作。三、反假货币工作情况 1．严格按照人民银行有关规定做好

假币的收缴工作，最全面的范文参考写作网站我支行无鉴定假币的相关资质，现金从业人员定期开展反假货币理论和技能培训，并对相关学习做好学习笔记，要求现金从业人员通过人民银行组织的反假货币上岗资格考试；收缴假币时，两名以上业务人员当面收缴，假币人民币纸币当面加盖“假币”印章，颜色位置正确，向持有人出具统一格式的《假币收缴凭证》，内容完整、要素齐全，并向持有人做好相关工作的解释说明工作；假币实物单独保管，建有《假币收缴代保管登记簿》，账实相符，收缴假币后按期上缴总行财务会计部，并有相关交接记录。 2．我支行点钞机、取款机、存取款一体机使用的是最新购入的机器，符合相关规定，防伪性能符合要求；在营业大厅公示《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》，设置A类点钞机供社会公众使用，并摆放反假货币宣传资料，设有反假币窗口，大堂经理负责营业大厅

财产保险股份有限公司反洗钱工作总结

财产保险股份有限公司反洗钱工作总结中国人民银行重庆营业管理部：今年，安诚财产保险公司在人行和各级监管机关的正确领导下，严格履行反洗钱义务，持续完善反洗钱工作，切实打击洗钱活动，有效地推动了全辖反洗钱工作全面深入的开展。现将今年反洗钱工作总结报告如下：一、今年反洗钱工作重点（一）注重领导，进一步完善组织机构体系 1、根据中国人民银行反洗钱管理要求，为了扎实开展反洗钱工作，今年以来，公司根据业务发展的需要和部分部室整合、人员调整的实际情况，及时调整、补充完善了反洗钱工作领导小组，切实加强对反洗钱工作的领导公司。4家因人事变动的分公司和新成立的山西、贵州、山东分公司相应调整和建立了反洗钱工作领导小组，把反洗钱工作落实到部门、岗位和人员。 2、召开专题会议，研究部署反洗钱工作。年初，公司制定了今年合规工作计划，把反洗钱工作列为重要工作，将反洗钱管理进行全面覆盖，同时，公司还建立了各业务部门和兼职合规员参加的季度合规工作会议，及时总结通报季度合规管理及反洗钱工作开展情况，协调解决反洗钱工作中存在的困难和问题，形文下发专题会议纪要，跟踪督办会议精神的落实。各级分支机构结合各地人行和监管机关的要求，定期召开反洗钱会议，贯彻落实上级的反洗钱工作要求，保证了反洗钱工作的顺利进行。（二）、加强学习，提高对反洗钱工作的认识

针对保险公司容易存在的对反洗钱工作的片面认识，公司围绕反洗钱法律法规，结合工作实际，加强组织反洗钱知识的宣传学习、培训。一是注重加强对各级高管人员反洗钱知识的培训，今年以来，先后组织公司董事、监事和高级管理人员，参加了中国保监会组织董、监事和高管人员法律法规培训班，提高各级高管人员对反洗钱工作的认识和自觉性。二是强化对中层干部、分支机构经理、关键岗位、业务一线人员反洗钱方面知识的培训。为切实履行好反洗钱重要职责，各分支机构利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱思想，力求使员工深刻领会反洗钱的精神和意义，确保公司反洗钱工作措施在业务第一线得到全面落实，提高其反洗钱的主动性和积极性。今年以来，公司还两次对兼职管理员集中进行反洗钱培训，培训内容主要对《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及《安诚保险公司反洗钱管理办法》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法（试行）》等进行学习、讲解。10月份，保监会颁布实施《保险业反洗钱工作管理办法》后，我司在转发、组织学习的基础上，又对全体员工进行了反洗钱视频培训，通过培训，进一步提高了全体员工对反洗钱工作重要性的认识。（三）完善内控，推动反洗钱工作向纵深发展为了强化反洗钱管理，公司围绕客户身份识别、客户风险等级划分、身份资料及交易记录保存和大额可疑交易报告管理等反洗钱关键环节先后建立了《安诚保险公司反洗钱管理办法》、《反洗钱客户风险等级划分标准及管理办法（试行）》等一系列较为全面的反洗钱内控制度，确保了反洗钱工作的有效开展。目前，根据公司反洗钱工作

打击欺诈骗保专项治理工作总结_新晨范文.doc

打击欺诈骗保专项治理工作总结_新晨范文为认真落实中央、省、市关于做好医疗保险基金监管工作的要求，按照《反欺诈和反欺诈保险专项治理工作方案》，我区采取多项措施，在专项治理工作中取得了实效。现将有关情况总结如下: I 、迅速召开反欺诈和保险专项治理安排会议。本地区医疗社区所有成员单位负责人、医疗保险负责人、本地区医疗保险办公室负责人和定点零售药店负责人出席会议。会上，向两个机构公布了本地区今年反欺诈和保险专项治理的工作安排。现场和XXXX年间，对8家存在违规行为的医疗机构进行了调查，并在日常检查和防欺诈及保险专项处理中进行了处理。9家零售药店的医疗保险结算暂停2个月，对29家医疗机构的负责人进行了集中和单独访谈。违法收费资金减少5倍，实施了顶层治理。结果以实名制上报，全区。XXXX，各定点医疗机构经费减少427.XXXX。该局试图运行“一案一审”评估系统。对今年所有定点医疗机构的所有住院病例进行“逐案”审查。成立专业审查小组，由医疗机构领导的医院的医学专家、医疗保险监管部门的人员和第三方机构的专业人员组成，首先通过智能审计系统筛选出可疑数据，然后根据临床诊疗标准、临床路径管理标准结合住院病历和费用清单进行人工审查。检查定点医疗机构是否有挂床、超治疗、超量收费、超标准收费、低标准入院等。。5月7日开始的审查活动。疑似低标准入院、检查住院，超范围、超额收费、过度治疗和抗生

素滥用仍然存在= 2 五、下一步： 1.重点检查指定零售药店； 2.改进“逐案审查”制度； 3.准备一份检查欺诈和保险欺诈的指南，根据该指南确定问题，检查缺失并填写缺失。 4.继续加大反诈骗和保险诈骗的宣传力度。反欺诈和保险欺诈专项治理工作总结

反假币活动年度工作总结报告

反假币活动年度工作总结报告反假币工作报告1 为维护群众利益和地方经济金融秩序，根据《____的通知》(反假货币工作[20____]____号)的文件要求，1月20日至2月18日，______银行(以下简称我行)组织开展了春节期间反假币宣传活动。现将活动情况汇报如下：一、组织情况结合我行实际，确定综合办公室为此次反假货币宣传活动的组织部门，营业部、市场部积极配合，负责宣传活动的贯彻落实。二、前期准备情况一是制作反假货币宣传展板1块，反假币宣传用三折页6种，共计800份。二是确定宣传人员，组织营业部和办公室部门人员共计6 人参加此次宣传活动。三、活动开展情况 1.日常宣传。根据我行实际，从不同层面精选反假币宣传口号____条，利用行内外电子显示屏，全天不间断播放反假币宣传口号。 2.集中宣传。____月____日上午，我行宣传人员设置好宣传展台，放置宣传折页、宣传展板等宣传资料。10时，反假货币宣传活动在我行营业厅门前正式开始。工作人员认真向群众和客

户发放反假币宣传单，详细讲解5元、、、等面值人民币的防伪特征及如何正确识别假币特征等反假币知识，同时，对于居民拿过来的人民币进行现场识别，残损币进行了现场兑换，起到了良好的宣传效果。活动当天，共发放各类金融知识宣传单约300份，发放小礼品约200份。反假货币活动中，相关人员及时做好活动数据统计和宣传资料的留存工作。对活动资料及时整理、总结，为我行以后反假货币宣传积累经验。四、活动意义反假货币活动的开展，进一步维护了广大人民群众的根本利益，维护了社会和谐和地方经济金融秩序，今后，我行要不断巩固前期活动成果，努力将反假货币宣传常态化、系统化。反假币工作报告2 我部为进一步贯彻落实《中华人民共和国中国人民银行法》、《中国人民银行假币收缴、《中华人民共和国人民币管理条例》、鉴定管理办法》、《中国人民银行办公厅关于做好2014年下阶段反假货币工作的通知》的要求，加强反假货币工作管理，规范银行业金融机构假币收缴，鉴定和冠字号等行为，维护人民币的信誉，提升本行公众可信度，树立文明服务窗口形象，保护金融消费者合法权益。我行组织员工认真学习相关文件，并进行自查，现就我行反假货币自查工作情况汇报如下：一、假币收缴、鉴定工作方面

反洗钱工作操作指引

反洗钱工作操作指引关闭 ?1 ?2 ? 3.课后测试课后测试如果您对课程内容还没有完全掌握，可以点击这里再次观看。观看课程测试成绩：80.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题 1. 客户身份识别方面，综合柜员需要关注什么系统自动弹出的需进行客户身份识别的对话框。× A 反洗钱系统 B 业务系统（正确选项） C OA系统 D 邮件系统 2. 客户信息除了由综合柜员在系统中录入，哪些人员还需在反洗钱系统中审核、补录、修改？√ A 综合管理部经理 B 业务经办人员 C 反洗钱岗位人员 D 财务人员 3. 当大额或可疑交易发生时，反洗钱监控系统会发出___的通知？√ A 短信 B 提醒邮件 C 电话提醒 D 弹出提示框多选题 4. 关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是? √ A 培训对象应包括高级管理层

B 只有反洗钱岗位的人员才需要培训 C 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训 D 反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训 E 培训的对象是金融机构的全体人员 5. 金融机构反洗钱工作三大核心义务是？√ A 客户身份识别、风险等级分类 B 客户交易的需求是否真实 C 客户身份资料和交易记录保存 D 大额交易和可疑交易报告 E 联系商业银行核实客户资金情况 6. 大地保险反洗钱系统对客户分类√ A 危险 B 重点 C 高 D 中 E 低 F 无风险 7. 以下哪些情形需要进行客户身份识别？√ A 财产保险合同：保险费金额在人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳。 B 人身保险合同：单个被保险人保险费金额在人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳。 C 财产/人身保险合同：保险费金额在人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳。

汽车保险欺诈骗赔特征与预防研究

汽车保险与理赔论文汽车保险欺诈骗赔特征与预防研究班级：汽检134班学号：131602407 姓名：王明易指导老师：毕慧娟

汽车保险欺诈骗赔特征与预防研究【摘要】在本文中，讨论了汽车保险欺诈骗赔的特点以及相应的预防措施。关键词：汽车保险欺诈骗赔预防措施前言汽车保险欺诈骗赔现象是国内外汽车保险行业都面临的一个问题,是现代社会的一个毒瘤。汽车保险欺诈骗赔往往具有很大的隐蔽性,有历史原因、社会原因、投保人的原因和保险公司的原因。在本文中,讨论了汽车保险欺诈骗赔的特征以及相应的预防措施。一、汽车保险欺诈骗赔成因历史原因从法律上买卖合同概念的诞生以来,欺诈骗赔这种不良的社会现象就开始滋生蔓延。汽车保险行业的出现更为专门从事欺诈行为的不法分子提供了机会。汽车保险对于欺诈骗赔的不法分子具有吸引力的原因在于, 在相关的保险合同明确规定了,在保险事故发生的情况下, 投保人可以获取极高的赔偿金额。为了获取这笔高额的赔偿金,这些不法分子想方设法企图从中骗取额外的利益。社会原因现今,虽然汽车成为大多数家庭中必不可少的交通工具,但是实际上社会公众对于保险知识及其业务的了解并不多,缺乏与保险相关的法律意识,他们很多人没有意识到保险欺诈骗赔已经违反了法律法规 ,所以在不法分子向他们请求帮忙骗赔保险金的时候,没有及时拒绝,导致保险骗赔的现象更为普遍。投保人原因一般情况下投保人参与保险欺诈骗赔违法活动的原因可以有三类:第一 , 某些投保人在投保的时候就妄想着通过比较小的保险费支付来获取高额的保险金赔偿,希望通过这种方式获取大笔财富,由此可见企图骗赔的投保人在投保的时候就已经动机不单纯 ;第二 , 某些投保人在投保开始的时候并没有怀着不良

反洗钱培训总结报告_工作总结

反洗钱培训总结报告反洗钱工作的考核，不仅仅要对金融机构进行考核、评级，也要对金融机构的反洗钱岗进行考核、评级。下面由橙子为大家精心收集的反洗钱培训总结，希望可以帮到大家! 【反洗钱培训总结报告一】一、狠抓了反洗钱非现场监管的基础性工作。第一，结合宝鸡市反洗钱工作的实际情况，将反洗钱工作划分为“综合岗和非现场监管岗”，明确2个岗位反洗钱岗位职责和工作流程，制定了“宝鸡市反洗钱非现场监管岗位职责”以及工作流程。第二，为进一步加强对金融机构反洗钱工作的监督和管理，提高金融机构高管人员的反洗钱意识，强化内部管理，制定了《宝鸡中支反洗钱监管工作约见谈话制度》，进一步规范了反洗钱非现场监管工作，为今后更好地实施反洗钱非现场监管奠定了基础。第三，对XX年度的非现场监管报表及有关资料，按照统一规范的模式，制作了“档案目录”，重新进行了装订，实现了“标准统一，规范管理”档案的目的。二、认真完成了前3个季度的3次非现场监管报表汇总和监管报告。面对反洗钱工作人员少、而1、2季度非现场监管报表采取人工汇总的情况，克服了被监管金融机构多达27家的现实，不厌其烦地催收报表，认真细致，一丝不苟汇总每一个数字，保证了非现场监管1/ 9

汇总表数字的准确可靠。在3季度实施金融机构新版非现场报表报送工作中，一是及时向各家金融机构拷贝了新版报表模版、人行和金融机构主报告机构代码，接口规范手册和分行有关文件等资料。二是制作了金融机构基本信息采集表，分发给金融机构，同时要求金融机构准确填写, 做到系统中各单位组织机构代码标识唯一，确保了金融机构信息库的完整准确性。三是建立完善了各网点报表联络员机制，便于出现问题随时沟通联系，保证了新版报表报送推广工作的顺利开展。四是加大了新版报表审核力度，对金融机构提交的报表,严格按照统一格式和内容进行审核，发现报表数据填制错误或与实际业务明显不符的，经耐心讲解辅导后,让其返回重新填报，对于格式填制不规范的，与报送人员一起进行纠正，直至准确导入。这些措施的实施，使金融机构3季度报表填报质量较以前有了显著提高。三、实施了“反洗钱非现场监管信息补充报送通知”制定，用足用活反洗钱监管手段。为了提高各金融机构非现场监管报表数字的准确性，根据《反洗钱非现场监管办法》的有关规定，先后对非现场监管报表报送质量不高、存在明显问题的农信社宝鸡办事处、太平洋寿险宝鸡分公司、农业发展银行宝鸡分行、人民财产保险宝鸡公司、农业银行宝鸡分行5家金融机构，下发了5份《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》，“补报通知”不但起到了警示作用，而且促使金融机构重视了非现场监管报表和信息报送，报表质量有了根本性的改变。 2/ 9

反假货币调研报告

北京银行通州管理部2016年反假货币调研报告反假币工作一直是银行义不辞的责任，北京银行通州支行大力开展反假币宣传工作，通州作为首都的副中心，更要加大打击假币的力度！让普通老百姓了解假币并能识别出假币！北京银行作为最早入住通州的银行，更应该一步容辞的加大反假宣传！目的就是维护老百姓的财产安全和通州的金融秩序！一假币作案手法变换多样随着打击假币犯罪力度的不断加大，假币真伪鉴别技术的提升，不法分子制造、贩卖、使用假币的手法也在不断变换，一是故意将假币进行霉变处理，致使票面真假难辨，再以包礼金需要新钱为由找人兑换，一般人稍不留意就容易误收；二是对真、假货币进行涂改、挖补、拼凑、对接，致使假币有部分真币特征，不易辨别；三是以假换真，不法分子化身电力、电信等维修人员，在偏远地区以需要新钱、百元整钱等各种借口，找老人、妇女等以假换真。二近年我行收缴假币的主要人群（一）周边商户我行周边为商业街地区，外来人口众多，人员比较复杂。多数商户来存钱时都发现有假币，并且没有意识到收缴假币的严重性。（二）买完菜的老年人我行早晨9点开门营业，来行办理业务多为老年人，一般都是刚刚买完菜的老年人。由于老年人的警惕性不高，经常被周边的流动商贩偷换假币，老年人对此并不知情。收缴老年人的假币是最困难的。（三）出租车司机每月初，来存车份钱的出租车司机比较多，多次发现有假币情况。一般来说，出租车司机对假币有一定的鉴别能力，但假币现象仍然屡有发生。可见假币已经以假乱真了。三、上述问题的对策及建议（一）加大宣传力度，改进宣传方式一是针对广大群众反假知识有限的特点，金融机构应做到集中宣传和分散宣传相结合、宣传反假币知识和宣传法律法规知识相结合，逐渐提高人民群众法律意识和反假币知识水平二是加强与上级监管部门、公检法机关、宣传部门的沟通对接，密切配合，协调联动，形成打击制、贩假币等犯罪活动合力。（二）建立激励与约束机制，提高群众反假币积极性参照人民银行《反假人民币奖励办法》相关规定，建立“反假币专项奖励基金”，对金融工作人员收缴假币和社会人员举报制贩假币等违法行为做出具体数额奖励规定，对知情不报或违反规定的行为做出处罚，全面调动员工和群众反假打假的积极性。（三）推广新型结算工具，减少现金流通量。金融机构要帮助克服老年人接受新事物慢的困难，将提升金融服务质量为己任，大力推广应用新型结算工具，创造宽松的刷卡和帐户结算环境，降低用现比率，减少市场现金流通量，从而降低假币流通机会。四、目前我支行反假货币工作开展情况

2020年最新开展欺诈骗取医疗保障基金行为自查自纠工作总结范本

XIAOLIFEIDAO 开展欺诈骗取医疗保障基金行为自查自纠工作总结 [键入文档副标题] 李生晓梦 [选取日期]

开展欺诈骗取医疗保障基金行为自查自纠工作总结医疗保障局：按照国家飞行检查有关要求，进一步聚焦医疗保障领域违法违规和欺诈骗保行为，加大医疗保障反欺诈工作力度，形成高压态势，达到宣传法规、强化管理、净化环境、震慑犯罪的目的；增强医患双方遵守医疗保障管理规定的自觉性，进一步完善医疗保障治理体系，实现源头防范，持续强化医保基金安全监管工作。为了认真落实贯彻此项工作，我院立即召开全体医务人员整改落实会议，对医院是否套用项目收费、挂床住院、过度医疗、是否存在串换药品等几方面进行实地全面检查与深入剖析，同时认真对照医保服务协议，对相关条款逐一比对，认真查找自身原因，现将自查自纠情况报告如下：一、我医院严格执行医保政策，认真履行服务协议，合法合规使用医疗保障基金，未发现欺诈、骗取医保基金等违法违规行为。二、所有入院病人均按规定查验身份证明，不存在冒名顶替、挂床住院等情况。

三、无将医保外不予支付的医药项目变通记入医保基金支付，利用门诊特殊疾病的患者超量购药、搭车开药、从中牟利等行为发生。四、无擅自提高收费标准、分解项目收费、私立项目收费等情况。五、无采取虚记费用、串换药品或诊疗项目、伪造证明或凭据手段骗取医保基金的行为发生。六、无非诊疗需要进行过度检查治疗或重复检查治疗。七、无超剂量、超品种用药的、使用非病种治疗药物的、医嘱外用药等情况。八、严格财务管理，完善各项财务制度。由医保专干、财务每日对账，专人具体负责资金的管理。九、在日常的病例管理存在的一些问题： 1、未完善门诊检查直接收入院。整改措施：从4月12日起所有住院病人，必须在门诊完善相关检查，严格把握住院指征，签到责任状，责任到首诊医师。 2、个别住院病人，理疗项目超标。整改措施：从4月12日起所有住院病人，中医康复科会诊，务必严格执行中医适宜技

反假币学习心得体会

反假币学习心得体会篇一：反假币培训总结篇一：反假币总结信用社反假币宣传月工作总结财务部：根据283号文件精神，为提高广大群众对假人民币的鉴别能力，增强防伪知识，强化市民防伪意识，打击制假、贩假行为，改善金融环境，构建和谐社会，xx信用社在县反假货币工作领导小组的领导下，近日开展了行之有效的反假币宣传月活动，在xx镇掀起了反假币宣传的新高潮。一、加强领导，措施到位。为做好反假币宣传工作，xx信用社成立了反假币宣传活动工作领导小组。组长由xx信用社主任xx同志担任，组员由xx等有多年反假币工作经验和一线操作人员担任。切实做到领导到位、人员到位、措施到位。紧紧围绕“反假币利国利民”、“反假币人人有责”、“爱护人民币，杜绝假币”、“人民币防伪知识”等相关内容开展形式多样的宣传活动。二、突出重点，形式多样。此次反假货币宣传月活动把重点放在了偏远山村、农村集市、工厂街道及中小学校。宣传期间，xx信用社以“反假货币、人人有责”、“爱护人民币、了解人民币”为主题，采取多种方式进行宣传。营业点柜台采取张贴宣传画、摆放有

宣传资料，随时开展爱护人民币宣传教育以及人民币防伪常识介绍与答疑。同时组织宣传咨询服务队，深入乡村、街道、学校，通过宣传板展示、现场讲解及发放宣传资料等形式深入开展，促进了广大民众对人民币知识的进一步了解，提高了他们对人民币防伪反假能力。三、活动深入、效果明显。此次宣传活动，组织有反假货币和从业经验的宣传人员10余人，到农村向群众散发的《第五套人民币公众防伪特征》宣传资料百余份，张贴横幅标语20余幅，深入细致讲解反假货币知识以及真假人民币的鉴别方法。反假币宣传活动的深入开展，让更多的群众了解和掌握了反假币的基本常识和相关法律知识，掌握识别人民币真伪知识，不让假币危害社会和人民，自觉抵制假币犯罪活动。通过宣传，广大群众对人民币的防伪点有了直观的认识，增进了群众对新的残缺、污损人民币的兑换办法的认识，维护了人民币的良好形象，受到广大群众的一致好评。 xx信用社篇二：银行培训心得体会 xx银行培训心得体会我作为银行新员工接受了为期半个月的银行从业基础知识培训和三项技能的培训，为自己的银行职场之路奠定了坚实的基础。培训期间，自己非常珍惜、重视这次培训机会，全心投入到学习中去，通过老师耐心细致的教导，自己的勤

保险公司反洗钱心得体会_保险公司反洗钱培训总结报告.doc

保险公司反洗钱心得体会_保险公司反洗钱培训总结报告反洗钱工作的考核，不仅仅要对金融机构进行考核、评级，也要对金融机构的反洗钱岗进行考核、评级。本文是保险公司反洗钱心得体会范文，仅供参考。保险公司反洗钱心得体会范文篇1 老师解读了最高法关于洗钱案件审理的司法解释。他从刑法的角度，分别阐述了洗钱罪的主观方面、客观方面和罪名认定的司法解释的变化。主观方面，将"明知"的认定范围扩大为确定性认识和可能性认识，即包括"明知"和七种"推定为明知"，司法实践中"推定为明知"时实行举证责任倒置，由犯罪嫌疑人提供证据证明自己确实不知道，主观方面的范围扩大更有利于加大对洗钱犯罪的惩治。客观方面，在叙述了银行业的四种洗钱方式后，又详细阐述了第五种洗钱方式"其他方法"的具体内容，最新的司法解释通过七款法条诠释了"其他方法"的具体表现形式，其中亦有针对保险行业洗钱的犯罪方式：通过.........投资等方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的，投资即包括保险投资。罪名认定，明确上游七种犯罪体现了洗钱罪的立法完善，法条竞合后从重处罚反应了我国加大了对洗钱犯罪的惩罚力度，只需查清上游犯罪事实即可定罪洗钱提高了洗钱案件的司法效率。曹老师在授课之时穿插了几个生动的案例，其中不乏经过激烈的思想斗争后最终放弃犯罪的情形，这也体现了我国反洗钱宣传的震慑作用。

司法解释的完善既反应了我国近年来反洗钱工作所取得的重要成果，又为我们打击犯罪提供了法律依据，所以我们保险行业要守法，必先知法，故而反洗钱的宣传就必不可少了。老师详细阐述了如何识别、分析、报告真正的可疑交易，传授银行、证券和保险三大金融机构可疑交易的识别方法，其中系统描述了保险行业可疑交易的洗钱方式及其识别的关键点，保险行业要重点关注保险交易人投保时的身份信息核对，保险责任期间的非正常行为，以及退保时的退保理由。在传授识别方法后回答了如何分析可疑交易，针对保险行业，第一步需要业务员认真观察客户投保时的言行举止，并结合监控录像分析客户的投保动机。其次通过互联网、其他金融机构客户数据库等方式核对其提供的身份信息，分析其客户资料的真实性和合法性。最后调取客户近几年的交易记录，通过数据透视表和数据透视图比较分析其交易行为的特点，进而判断其是否为可疑交易。分析出可疑交易之后要及时报告中国人民银行，其报告格式也要做到言简意赅、图文并貌、有理有据。下午，老师以"客户身份识别制度解析"为题，全面讲述了客户身份识别制度的重要作用和执行方法。他认为以往单纯通过分析可疑交易的方法披露非法客户只是一种事后的补救措施，只能扬汤止沸。现在应该全面了解你的客户，进而分析、判断可疑交易，这种事先预防的方式才能做到釜底抽薪，故从识别制度的第一性和报告制度的第二性阐述了反洗钱制度设计的原理。针对保险行业的客户身份识别，他提出要在贯彻《中华人民共和国反洗钱法》的前提下，严把"实名制"，业务人员在推销产品时不能将客户身份识别制度仅仅贯彻于"只认证不认人"的身份证复印件留存上，应该

2020最新银行反假货币宣传月活动总结

建行西平支行反假货币宣传月活动总结为进一步提升社会公众防范假币能力，净化人民币流通环境，促进金融生态环境的优化，推动国务院反假货币工作联席会议办公室继续在全国范围内开展反假货币宣传月活动，以“防范假币，保护自我”、“杜绝假币，从我做起”为主题，加强社会公众假币防范，增强其风险防范意识，引导其通过合法程序解决假币纠纷问题。2020年9月1日至30日，建行西平支行结合自身情况，进行反假货币宣传月活动，现将宣传活动如下：一、行领导组织全体员工培训宣传，利用晨会，夕会，例会学习反假货币知识，结合日常工作情况，讲解实际案例，提升全行员工对人民币的防伪识别能力。二、利用网点优势，设立反假货币宣传咨询台，在显著位置摆放反假货币宣传展架，在宣传栏处摆放宣传手册，在客户办理业务间隙发放宣传折页，利用LED屏滚动字幕24小时不间断播放。三、设立专门微信公众号，发放反假货币知识，在人民银行官方网站下载反假货币宣传视频，利用网点大厅电视循环播放“2020版100元人民币防伪知识AR视频”，线上线下结合宣传，多方面推进铺展。四、召开客户活动会，联系学校走进校园进行宣传宣讲，现场组织“2020年反假货币小超人”网络知识答题，利用有奖竞答活动，吸引公众积极参与，了解公众对反假知识的认知度，现场讲解反假案例，普及反假货币知识，吸引更多公众关注人民币知识。五、开展反假货币进社区，进广场活动，在人流较多的活动区设点，大力普及现行流通人民币防伪特征，假币收缴规范程序以及《人民币图样使用管理办法》。普及虚拟货币基础知识，向公众澄清现有民间数字货币均非人民银行发行，引导公众认清风险，避免财产损失。六、下乡扶贫人员在扶贫期间，对农村广大群众进行反假货币宣传，在各村各组的村务公开栏处张贴宣传册，利用走乡串户时期宣传反假常识，结合农村地区特点，依托惠农服务站点开展形式多样的宣传活动，形成反假货币宣传工作的常态化。通过多方面宣传，使广大人民群众了解认识人民币的相关知识，掌握人民币防伪辨别技能，增强广大群众爱护维护人民形象和声誉的意识，不断提升反假货币能力，强化公众风险责任意识，更好的维护人民币的声誉和正常的流通秩序。

2020年工伤保险工作总结

2020年工伤保险工作总结以下是小编工作总结频道为大家提供的《2019年工伤保险工作总结》，小编还为大家提供优质的年终工作总结、年度工作总结、个人工作总结,包括党支部工作总结、班主任工作总结、财务工作总结及试用期工作总结等多种工作总结范文，供大家参考！相关推荐：年度总结|年终总结|个人总结|年底总结|工作小结|党支部工作总结|班主任工作总结一、主要工作情况 (一)征缴扩面工作稳步推进。今年来，主要采取了三项措施强化征缴扩面工作。一是明确工作目标。3月份，全市劳动保障工作会议、全市工伤保险工作会议下达了XX年工伤保险征缴扩面目标，明确全年新增扩面人数达到4.5万人，其中：农民工扩面3万人，基金征缴XX 万。二是突出扩面重点。今年来，我们始终将农民工扩面、实现农民工工伤保险全覆盖作为全年工作的重中之重。为此，我们重点推进了建筑行业、商业服务业农民工参保扩面工作。在去年年底两局下发《关于做好建筑施工企业农民工参加工伤保险有关工作的通知》的基础上，今年初，经与市建设局衔接，我们下发了《建筑施工企业农民工参加工伤保险若干问题的通知》，对建筑企业农民工参保程序、登记管理、“本人工资”等问题作出了具体规定，有利地推进了建筑企业参保工作。3月份，通过深入调研，我们拟定了商业服务业“以面积定人数”的工伤保险参保办法，5月22日,以市劳动保障局名义下发了《关于商业服务行业农民工参加工伤保险有关问题的通知》(常劳社发[XX]21号)。目前，全市商业服务业农民工参保工作全面启动。桃源县在去年全面摸底的基础上,今年又对该县大型商业企业进行了参保可行性调研,完善了参保办法，该县花源酒店、丰彩超市等大型商业企业都已全面参保。三是进一步推进事业单位参保工作。今年来，市工伤保险处组成专门的扩面督导班子，对市本级部分事业单位进行政策宣传，对部分县市区事业单位参保扩面工作进行督促检查。通过宣传发动，常德日报社等单位已全员参保，安乡县、鼎城区等县市区全额事业单位财政代扣代缴工作已落实到位。石门县于今年元月全面启动了机关公务员参保工作，133家行政机关、事业单位,共8600多人纳入了工伤保险管理范畴。 (二)工伤保险市级统筹全面启动。今年来，全市工伤保险经办机构认真落实市政府办《关于工伤保险实行市级统筹的通知》精神，坚持实行“六统一”、“七审核”、“三监督”，工伤保险市级统筹管理工作顺利推进。一是完善市级统筹政策体系。经过深入调研论证，3月份，我们提请市劳动保障局、市财政局联合下发了《关于做好工伤保险市级统筹工作有关问题的通知》，对全市工伤保险征缴管理、事故调查、待遇支出、基金支出项目管理等进行了进一步明确、规范。根据市级统筹两个综合性文件规定，为确保市级统筹经办工作职责明确、程序规范，今年来，市工伤保险处先后下发了《关于加强工伤保险市级统筹征缴业务管理的通知》、《关于加强工伤保险待遇审核管理的通知》。上述文件的颁发，标志性着我市工伤保险市级统筹从管理层面到操作层面的政策体系已日益完善。二是加强区县征缴管理。按照工伤保险基金征缴“全市统一管理、分级征收”的原则，今年来，我们对县市区工伤保险参保登记、人员异动、缴费基数、费率浮动等工作程序进行了规范管理。对县市区XX年度工伤保险征缴方案进行了严格审核，确保了全市工伤保险征缴工作“政策一致、标准一致、基数一致”。三是加强区县待遇支付管理。今年来，市工伤保险处对各县市区一次性待遇、长期待遇及大额医疗费用给付、辅助器具配置与康复治疗等进行了全面审核、规范，确保了全市范围内工伤职工待遇标准统一，工伤职工合法权益得到有效维护。四是加强市级储备金调剂管理工作。

银行反假币宣传活动工作总结

反假币宣传活动工作总结为进一步提高广大人民群众反假货币、识别假币、打击假币的能力，我行根据人行的安排，于2011年6月11日，开展了反假人民币宣传活动，不断增强了人民群众反假币的意识和识假的能力。宣传过程中，我们积极探索开展人民币反假宣传工作的新思路、新办法，对人民群众耐心讲解，突出体现了为人民群众服务的意识，采取多种行之有效的方法，有效提高了反假币宣传效率，取得了明显成效。一、宣传措施有效的宣传方法是实施方案的前提，针对这次的反假目标，我们采取了一下方法： 1、成立反假宣传队。充分利用柜台发放宣传资料，并向群众讲解宣传，提高人民群众的防假意识和识假技能，标注打假反假的标语、横幅，在营业网点门前设立宣传点进行宣传，对过往群众发放宣传资料，宣传人民币防伪措施，看我们的展台上摆放着一摞摞五颜六色的宣传资料，工作人员满脸笑容，边发宣传资料边耐心地向前来咨询了解的人民群众解释沟通，通过询问、查看、对比，让他们对假币有了更进一步的认识，对假币的危害和相关的法律法规有了更深层次的理解。 2、杜绝流于形式宣传。针对集市小摊的实际情况，由我们的宣传员对摊主和收银员进行反假币知识讲解，并讲假币宣传资料发送到各位摊主手中，一些摊主还夸奖我们很为他们着想，说这样以后他们就不怕误收到假币了。

3、以案说法，弘扬法制。通过加大宣传力度，让广大人民群众真正掌握人民币的防伪特征和假币辨识常识，充分认识到假币的危害，让广大人民明确误持和误用假币同样是违法的，增强法制意识，提高群众的反假币意识，减少因“受害者”心里影响，造成假币被发现后仍多次流通的现象发生，削弱假币的流通。二、宣传取得的效果通过这次反假币的宣传，不仅使广大人民群众增强了反假币的意识和反假币的技能，同时也是我们全体成员的一次再学习、再教育的机会，大家一致认为反假宣传非常必要，由于犯罪分子造假手段越来越先进，假币的仿真程度也越来越高，辨别更加困难，需要通过宣传学习提高广大人民群众的反假能力。只有人民群众防假识假的能力提高了，才能真正使假币无藏身之地，堵绝假人民币在金融市场的流通。三、宣传总结通过这次的反假币宣传活动，受到了广大人民群众的欢迎，也取得了不错的效果，但是我们在宣传中也发现了一些有待增强的地方：很大一部分的人民群众对假币防伪及人民币爱护知识不够理解，尤其是在农村的广大人民，这就要求我们继续着力做好宣传工作，以点带面，把一部分人先培训起来，而后带动其身边的朋友及其他群众，在营业场所放置反假宣传资料，挂横幅，临柜人员要以身作则，该没收的就没收，该报的就报，同时做好对客户的解释工作，全力促使每个公民都爱护人民币，保障人民币正常的流通秩序。