股东会决议(任职文件)

经公司股东大会议一致通过：

一、选举翟凤青、翟风雨、魏明辉、张霞、胡锋担任公司董事，任期三年。

二、选举卫怀连、翟记华担任公司监事，任期三年。

公司董事、监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

会议主持人及出席会议的董事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司2016年6月28日经公司董事会议一致通过：

一、选举翟风雨担任公司董事长，任期三年。

二、聘任魏明辉担任公司经理，任期三年。

公司董事长、经理的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定, 并愿为其真实性承担责任。

全体董事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日

经公司职工代表大会会议一致通过：

选举—魏明发—为公司职工监事，任期厶年。

公司职工监事的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定, 并愿为其真实性承担责任。

职工代表签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日经

公司监事会议一致

通过：

选举翟凤青担任公司法定代表人，任期三年。

公司法定代表人的任职资格经审查，上述被选人员均非国家公务员，确认符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的规定，并愿为其真实性承担责任。

全体监事签名：

贵州上海胡庆余堂医药股份有限公司

2016年6月28日