采购类管理制度
天津市贝特瑞新能源科技有限公司
采购类管理制度
编制：
审核：
审批：
采购类管理制度
第一部分：总章
一、目的
为规范公司采购管理工作，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于天津市贝特瑞公司全体员工
三、工作目标
规范公司采购管理，包括但不限于：砍价委员会、合同管理、供应商管理、采购流程管理及委外施工相关管理流程。
四、编制与修订
财务类制度参照总部相关制度及标准执行
五、其他
本制度自发布之日起开始实施，前期发布的与此制度有冲突的条款及相关工作流程均以此版本为准。
第二部分：合同管理制度
1.0 目的 Objective
为加强合同管理，保障公司健康、规范发展，避免和减少风险，维护公司的合法权益，根据《合同管理制度》制定本管理细则。
2.0 适用范围 Scope
适用于深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司(以下简称“深圳本部”)。下属分子公司可按照《合同管理制度》并参照本细则制定相应的细则，下属分子公司制定相应的细则前，应按本细则执行(注:下属分子公司如无本细则所述部门、岗位的，应由具有类似职能的其他部门或岗位履行本细则规定的职责，无类似职能部门或岗位的，则跳过相应环节)。
3.0 定义 Definition
本制度所称合同，是指在经营管理活动中，公司各部门及子公司作为一方与其他自然人、法人、其他经济组织等主体之间签订的设立、变更、终止民事权利和义务关系的协议，包括协议书、合同书、意向书、备忘录、承诺函等。
4.0 内容 Contents
4.1. 公司合同管理须遵循“事前调查、严格审批、跟踪履行、及时处理纠纷、文档管理留痕”为核心的合同管理制度。公司各中心、子公司必须分工负责、相互配合，以保证积极主动、独立负责、协调一致地搞好合同管理工作。
4.2. 合同管理，包括合同订立、履行、变更、解除、终止，以及纠纷处理、文档保管等相关工作。
4.3. 公司合同管理实行分级、分类管理。以公司名义签订的合同由公司管理，合同管理具体工作由公司各部门负责;以分子公司名义签订的合同由分子公司负责管理。
4.4. 合同分为以下几类，并作为合同管理的依据:
按重要程度划分，分为重大合同和一般合同，具体定义如下:
重大合同:是指公司对外涉及投资、收购并购业务，股权买卖、证券投资业务，对外担保、抵押、质押业务，土地、房产等固定资产买卖，及其贝特瑞机密，未经许可不得扩散它对公司经营产生重大影响的合同。
一般合同:重大合同以外的合同。
按合同所涉内容划分，分为如下八种合同:
销售类合同:与客户签订的与销售产品相关的合同或其他文件，例如框架合同、采购合同、质保协议等。
财务类合同:指公司与银行等就开立账户、存款、贷款、担保、销户等事宜签订的合同，如“银行开户/销户协议”、“贷款合同”等。
管理类合同:公司日常经营过程中为管理需要与员工、政府或具有行政管理职能的事业单位等签订的内部合同。
投资类合同:公司对外投资过程中签订的合同。
合作类合同:公司与其他第三方签订的合作合同，如合作开发、技术开发合同等。如合作合同同时属于投资类合同的，归为投资类合同。
采购类合同:公司对外采购产品(软件/硬件)、服务等过程中签订的合同。
工程类合同:指我司作为发包方(建设单位)和承包方为了完成商定的工程项目，明确彼此的权利和义务的合同。
其他合同:上述第条规定以外的其他合同
4.5. 合同签订前的审核和洽谈
订立合同前，经办人应对合同相对方的主体资格进行审核，确保对方具有签署合同的相应资质。审核主体资格时应取得对方的证件资料(例如营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、特殊行业的资质证件等)。
确定合同相对方为合格主体后，经办人及经办人所在中心负责人应与合同相对方就合同条款进行初步洽谈，确定合同的基本内容、主要商务条件、技术条款等。洽谈合同应优先使用公司制定的合同版本。如使用合同相对方版本的，经办人及经办人所在中心负责人应就合同条款进行初步过滤。
合同条款基本确定后，经办人应将合同电子版发给法务及相关中心/ 业务模块负责人(例如技术、品质、工程等)进行审核。如法务及相关中心/业务模块提出修改建议的，经办人应根据修改建议与合同相对方进行洽谈修改。
合同条款经经办部门、法务、相关技术或品质部门基本确定后，由法务统一打印并加盖法务印章(印章样式待刻制后另行通知相关人员)。加盖法务印章的合同仅代表该合同为法务审阅过的版本，最终合同是否存在法律风险以法务在合同审批表上签注的意见为准。未设置法务的下属分子公司，由经办人打印合同。
原则情况下，合同应按 2N 份数打印(N 为合同当事人的数量)。公司留存的合同原件份数应保证在 2 份以上。
4.6. 合同用章审批
合同打印后，经办人应填写合同审批表(见附件一《合同审批表》)，并按合同审批流程审批。
合同审批流程:见附件二《合同审批流程》。
董事长有权将合同的最终审批权授权给其他人员(以下简称“授权最终审批人”)。按《合同管理制度》规定需报深圳本部总经理、董事长审批的合同及需报宝安集团审批的合同不得授权其他人员作为最终审批人。
深圳本部的合同审批权限见附件三《贝特瑞(限深圳本部)合同审批权限表(含授权)》，下属公司可根据合同管理制度、管理细则制定合同审批权
限表，未制定具体合同审批权限表的，应按本细则第 4.6.2 条规定的流程审批。
4.7. 合同的签字盖章
合同按合同审批流程履行完审批手续且最终审批人同意签订的，方可签字并加盖印章。
经审批同意用章的合同，应至少有法定代表人、授权代表或经办人中的任何一人签字。合同上作为授权代表/代表名义签字的员工应具有公司出具的书面授权文件。其他员工只能作为经办人身份签字。合同如需法定代表人签字的，一律需法定代表人亲签或经法定代表人同意后加盖法定代表人私章。
由印章保管人盖章。印章保管人盖章时应确认如下事项:
合同审批表上最终审批权人是否同意用章;
用印合同是否盖有法务印章;
合同上是否有法定代表人/授权代表/经办人签字。
所有合同所盖印章应为公章或合同专用章，其他印章一律不得在合同上使用。
所有合同应要求合同相对方在合同上签字并加盖公章或合同专用章。
4.8. 合同文档的管理
合同经合同当事人签字盖章后，除财务合同原件由财务保管、人事合同由人力资源中心保管外，其他合同，经办人应将公司留存的合同原件交文控中心和法务各留存一份，经办中心留存合同复印件、合同当事人主体资格证件及其他附带资料。
印章保管人应于每月 10 日前将上月合同用章清单发送给文控中心和法务，以便文控中心和法务督促经办人递交合同原件。
按照合同管理制度规定，需报深圳本部、集团审批的合同应将合同复印件报送深圳本部法务、集团归档。
未设立法务/文控中心的分子公司由经办中心/部门负责合同归档管理。
4.9. 附则
本细则未尽事宜，按照有关法律、法规和《合同管理制度》的规定执行。
本细则经公司审批后，自颁布之日起生效。
第三部分：委外加工控制流程
1.0 目的
为了满足生产需求，规范委外加工流程，降低委外加工成本，提高委外加工效率，明确各相关部门职责，特制订此规程。
2.0 适用范围
适用于本公司石墨化加工流程。
3.0 程序
采购部根据供应链每月采购计划，按时保质保量完成采购任务。
石墨化委外加工计划由供应链提出，至少提前三天以邮件或文件形式告知采购部，注明：发货重量，物料种类；采购部与供应商协调安排车辆，并通知物料部安排专人发货装车，装车完毕物料部提供发货明细及过磅单，交于拉货司机一份，交于采购部一份。
外部正常调拨流程由供应链提出调拨计划，调拨单注明：发货时间、发货重量，物料种类，往来地点。签至供应链分管领导，采购部根据调拨单内容及时进行调拨、安排发货。其他部门进行的调拨，需通知供应链，由供应链向采购部提供调拨单，否则不予调拨。委外加工调拨单格式详见附表。
外部紧急调拨发货由提出部门提供签至总经理的内部联络单交至采购
部，采购部根据联络单内容及时进行调拨、发货安排。
物料到达供应商处，根据供应链回料计划，采购部监督供应商装炉情况、送电进度，必须保证石墨化回料及时率。加工技术要求：如果无相关部门提出特定的加工要求，严格按合同相关规定进行加工。如果相关部门提出特定加工要求，需发货前通知采购部，并以内部联络单形式签至总经理。技术部门先与供应商协调好加工要求，采购部再与供应商洽谈加工费用事宜，以采购部最终审批至总经理、财务总监处内部联络单内容执行。
采购部严格按供应链要求回料日期进行回料安排，石墨化回料提前一天通知供应链、物料部、品质部并提供回料明细，以邮件形式发至各部门相关责任人，提前安排卸料和品质检测。
货到我司验收合格后，采购部每月25日前与各供应商核对当月账目，回料数量以物料部入库单数据为准，加工单价严格按合同中签订价格执行。如果当月有特殊加工要求物料，其加工费用以当时审批至总经理、财务总监处内部联络单内容执行。
供应商于次月15日前提供17%全额增值税发票。根据合同约定的账期进行结算，石墨化付款审批时附回料各批次加工明细：石墨化加工温度，高温持续时长，送电量。
委外加工调拨单
第四部分：供应商管理规定
1.0 目的
对供方(供应商)进行合理的选择和评价，以确保供方(供应商)有能力提供本公司所需的原材料、辅助材料、化学药品、办公用品和服务等，特制订本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于为本公司提供原材料、辅助材料、化学药品和服务等的供方(供应商)的选择与评价，对五金配件、办公用品、劳保用品、工具等其他供方(供应商)不列入此程序范围内。
3.0 定义
3.1 供方(供应商)：指为BTR公司提供采购产品和服务的组织或机构。
3.2 服务机构：指受BTR公司委托从事本公司产品检测、仪器量具检定、运输等服务的机构或组织。
3.3 本公司的原材料：指生产电池材料所需用沥青、洗油等。
3.4 本公司的辅助材料：指生产电池材料间接所需用的包装桶、编织袋、瓶装气体等。
3.5 本公司的其它材料：指五金配件、劳保用品、办公用品、工具等。
3.6 物质安全资料表（Material Safetey Data Sheet简称MSDS）: 是指供方(供应商)向公司提供物质及其产品有关安全、健康方面的各种信息，并能提供有关物质的基本知识、防护措施和应急行动等方面的资料。其中包括向公司提供基本危害信息的工具（包括运输、操作处置、储存和应急行动等）。
4.0 参考文件
ISO/TS16949:2009 《质量管理体系——汽车生产件和服务件组织应用ISO9001:2008特别要求》第7.4条款
5.0 职责
5.1 采购部负责供方的开发和收集相关供方厂房、生产设备、检验设备等信息及供方评审所需资料及对评审资料的管理，同时对供方进行初选和评价。要规定对供应商管理按照绿色供应商管理标准进行管理运用，防止原料采购环节引入限用物质；
5.2 采购部：负责对供方(供应商)进行分类，负责对初选供方(供应商)的审核与评价，以及对《合格供应商一览表》的审核。
5.3 品质技术部：负责对供方(供应商)提供的原材料样品进行检验和对样品进行判定,并填写《样品承认书》及组织对供方(供应商)的质量管理体系进行评价。
5.4 总经理：负责对合格供方资格的批准和供方物料供应资格取消的批准。负责外发加工类供方（供应商）的选择、评价与管理。
6.0 作业流程图
详见附页：流程图
7.0 工作程序
7.1 供方（供应商）的初选及分类：
7.1.1 采购部根据产品对采购物料的要求寻找合适的供方（供应商），要求其填写《供应商调查表》，并提供该公司的相关许可经营的资质资料，包括公司营业执照、税务登记证、以及相关产品的HS检验报告、《物料安全资料表》MSDS、生产和质量管理认证的证书，以及提供产品的物理指标/性能的介绍等。
7.1.2 采购部收到返回的《供应商调查表》和相关证书的复印件后，连同其提供的其它资料交采购部主管审核。采购部主管通过对供方（供应商）的生产、组织、设备、品质、控制状况等考察，综合考虑后决定是否让该供方（供应商）提供样品，并在《供应商调查表》“初选意
见”栏填写评价结论。
7.1.3 对通过初选的采购A、B、C类供方（供应商），采购部对提供原材料、辅料的供应商，可要求其提供一定数量的样品以备评审。在选定供应商时（包括二级供应商），要以索尼产品环境管理文件为标准对供应商进行环境品质的管理水平进行验证；
7.1.4 品质技术部经理/主管根据采购部提供的样品安排人员进行检测，并根据其对最终成品的质量与HS控制的影响程度，决定供方的类别，填写《检验报告》。
7.1.6 供方类别划分：
a. A类供方（供应商）---其提供的产品对最终成品的性能、质量及HS控制起决定性作用，这里主要是指提供原材料以及加工材料所用到的沥青、洗油、催化剂等材料、产品包装物、危险化学品等的组织或机构，产品委托加工企业等。
b. B类供方（供应商）---指提供生产电池材料间接所需用的物资，如设备及备件、实验室用品、运输等服务的组织、中间商及服务机构。
c. C类供方（供应商）---指提供五金配件、劳保用品、办公用品、工具等与产品无关或不影响产品性能等的组织、中间商及服务机构。采购部负责将供应商分类结果填入《采购物资分类明细表》
7.1.6 供方质量管理体系的开发：
针对汽车产品的供方，公司应以供方符合ISO/TS16949:2009 为目的，进行供方质量管理体系的开发。符合ISO9001：2008是达到这一目标的第一步。除非顾客另有规定，否则汽车产品的供方应通过经认可的第三方认证机构的ISO9001：2008第三方认证。
7.2 样品的检验及确认：
7.2.1 品质技术部收到初选供方（供应商）提供的样品后，由检验
员根据相应的检验标准或供方（供应商）提供的检验报告等资料对样品进行物理指标的检验/验证，必要时可采取外检，对有害物质的检验可采取验证其提供的SGS报告等方法对样品进行检验，并将检验结果填写在《样品承认书》上。
7.2.2 如A类供方第一次样品检验不合格，允许其第二次送样，特殊情况下可准许最多三次送样检验，如均检验不合格则终止送样。每次检验均应填写《产品检验报告》；必要时可要求A类供方（供应商）连续2-3次送样且均检测合格后再出具《样品承认书》。
7.2.3 对B类供方（供应商），每类产品只提供二次样品检验机会，如合格则填写《样品承认书》，如两次样检均不合格则终止送样。
7.2.4 对于终止送样的初选A类供方（供应商），再次送样须1年以后；B类供方（供应商）须在半年以后。
7.2.5 C类供方（供应商）不需填写《样品承认书》。
7.2.6 品质技术部主管审核检验记录，并在《样品承认书》上签认作出结论并后配送采购部。
7.3 供方（供应商）的评审：
7.3.1 A类供方（供应商）的评审：
A类供方（供应商）样品确认合格，并由品质技术部出具《样品承认书》后，该供方即可列入预备合格供方，允许小批量供货，但供方（供应商）的供货必须满足政府和相关国际组织对有毒、有害物品的限制要求和安全规定。供应商提供原材料的MSDS（确认其有效期限和最新版本）、每年一次的由客户承认的ROHS的送检报告；并且由采购部对每个供应商的相关环境报告和相关文件发放记录按照供应商进行分类统计管理，存档；明确指出供应商必须提供不使用索尼限用物质的证明书,如《HSF宣告书》或《环境质量保证协议书》等，由双方盖章确认。
2通过样验的供方（供应商），由采购部根据实际情况对相关供方（供应商）做出评审计划。此类供方（供应商）必须在1年内进行现场评审，并规定每年一次对供应商的环境品质监查审核。
7.3.1.3每年采购部和品质技术部根据供方（供应商）供货的质量状况及相应的供货量大小，对合格供方（供应商）进行产品使用状况的年度评审。其中，凡年度来料合格率低于98%的供方（供应商）将依据《供应商评审表》进行评审，必要时到供方现场年度一次交验合格率大于98%（含）的供方（供应商）每二年进行一次现场评审。评审得分在70分以上的供方（供应商），由采购部录入《合格供应商一览表》。
《合格供应商一览表》经总经理批准后，交由品质技术部受控发行至各相关部门
7.3.1.5 合格供方（供应商）评审得分在60-70分的，由评审小组提出纠正措施，限期责成其整改，到期复审达不到70分以上，则终止对其进行评审；如合格则执行、条款。7.3.1.6合格供方（供应商）评审得分在60分以下的，可直接终止对其评审。
7.3.2 B类供方（供应商）的评审以送样样品的检验及确认结果为依据，必要时可依A类供方（供应商）的评审进行监控。
7.3.3 C类供方（供应商）根据情况可直接进行小批量采购。
7.4 若公司对某一厂家或贸易商有选其作为供方（供应商）的意向时，那么供方（供应商）的初选工作和样品的检验和确认工作可同步进行，并以《供应商评审表》有计划地对其进行评审。
7.5 供方（供应商）的监控：
7.5.1 对合格供方（供应商）的初次采购，应遵循先小批量试用，稳定后再进行批量采购的原则。
7.5.2 为保证来料的质量、有害物质不超标和物料能正常供应，必要
时采购部协品质技术部一起同A/B类供方（供应商）签订《质量保证协议书》，并配送采购部一份。在购买“油墨、涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时，并且使用到生产线中，并且能直接影响产品品质时，必须从索尼认定的绿色供应商中购买；并确定不在生产中使用限定物质。
7.5.3 对同一供方（供应商）提供不同类型产品的情况，已通过资格评审的，可只对其样品进行承认，合格后即可对其产品进行采购。
7.5.4 品质技术部负责对来料的质量、有害物质进行监控，物料部负责准时到货的监控，若需对供方（供应商）提出质量改善要求时，按《纠正措施控制程序》BTR-QP.18进行。并且在使用“油墨、涂料、电线、树脂”等索尼ss-00259中指定的限定原材料时进行确认和记载，由品质部进行追溯管理。
7.5.5 对拒不采取纠正措施或对提出问题改善不力的供方（供应商），品质技术部可与采购部协商填写《物料供应资格取消报告》，申请取消供方（供应商）该物料的供应权，经相关部门经理/主管审核、报总经理批准后通知采购部停止对该供方（供应商）生产的该物料进行采购；同时修订《合格供应商一览表》，由品质技术部进行更改、并受控发行至各相关部门。
7.5.6 对评审合格的A、B类供方（供应商），每次来料时均须按QP.14《产品的检验和测量程序》进行检验。
7.5.7 对C类供方（供应商），每次来料时按《C类供应商来料入库规程》进行检验。
7.5.8 所有来料，由品质技术部按《内控质量标准》进行检验，合格品入库，不合格品按QP.15《不合格品控制程序》进行处置。
7.6 供方（供应商）的考核
7.6.1 价格
价格最高分为40分；
标准分为20分，根据市场最高价、最低价确定平均价；
每高于标准价格1%，标准分扣2分；每低于标准价格1%，标准分加2分。
7.6.2 品质（30分）
以交货合格率考核：
交货合格率=合格数量/交货总数量
得分=30分×交货合格率
7.6.3 交货及时率（20分）
交货及时率=交货及时批数/交货总批数
得分=20分×交货及时率
另外：逾期造成停工待料1次扣3分
7.6.4 配合度（10分）
出现问题，不太配合解决，每次扣1分；
受到正式投诉1次扣2分；
出现问题，极端不配合解决，每次扣5分。
7.7 外发加工类供方（供应商）的选择、评价与管理由总经理负责，流程与A、B类相同。
7.8 运输服务单位的资格确认：
7.8.1除公司自行运输以外的，从事BTR公司产品出货运输服务的外部公司，应有能力满足公司产品的出货要求和保证产品运输质量与安全，由营销经理对运输服务单位相关资格证明文件进行确认。
7.8.2 确认合格的运输服务单位列入《合格供应商一览表》中，并由采购部同外部运输单位签定长期或短期（针对某一批）运输服务合同及相关文件，以确保产品运输的安全和产品质量得到保证。
7.8.3《合格供应商一览表》经营销经理审批后，作为受控文件配送相关部门。
7.8.4 营销部应选择《合格供应商一览表》中列出的运输服务单位从事产品出货的运输。
7.8.5 对列入《合格供应商一览表》中的运输服务单位，如果其达不到双方协议的要求，营销部提出书面报告，经采购部主管审核、营销经理批准后取消其合格资格，并将该运输服务单位在《合格供应商一览表》中删去。
7.9 采购部要求供应商持续改进措施
7.9.1 进货检验：对产品进货检验的结果由质量控制部门统计列表，该情况结果提供给采购部门，以便采取相应措施。
7.9.2 合格品入库，不合格或拒收品采取以下措施退还供应商进行替换和修正，费用由供应商承担。
7.9.3 由采购方自行修正，向供方收取成本。
7.9.4 拒收品不完全符合规范但还可以用时，买方商议降价。
7.9.5 来源检验：采购方派驻调查员驻扎在供应商生产车间，由调查员定情对供应商进行实地考察。
7.9.6 来源控制：要求供方对提供符合特定规范的产品负全部责任，从而使采购方减少或免除对进货产品进行的检验。
7.9.7 顾客批准的货源：若合同（如顾客工程图纸、规范等）中有规定,公司应从经顾客批准的货源处采购产品、材料或服务。采用顾客指定的供货来源，包括工具/量具的供方，不能免除公司对保证采购的产品质量的责任。
7.9.8 采购部应通过以下指标，对供方绩效进行监视：(TS规定)
——已交付产品对要求的符合性；
——对顾客造成的干扰，包括使用现场的退货；
——交付排程的绩效（包括发生超额运费的事件）；
——关于质量或交付有关的特殊状态顾客通知。
采购部应促进供方对其制造过程业绩进行监视。
供方（供应商）初选流程图（附页1） 供方（供应商）的评审、监控及评价流程图（附页2）
产品方样品
B 类供
方样品
第五部分：砍价委员会及招投标管理规定
一、目的：
为规范公司对外采购及工程施工招投标管理，加强公司成本管控，有效降低公司生产运营成本，特制订此管理办法；
二、适用范围：
此管理办法适用于天津市贝特瑞新能源科技有限公司所有对外采购、工程施工活动等相关事宜；
三、采购或工程项目施工报批形式及额度限制：
1、采购或工程施工额度在1万元以下（含1万元），由采购部按照公司相关规定及流程，组织询价及采购、施工；
流程：申购部门或项目责任部门提交申请及预算→按正常采购流程及项目报批流程办理相关手续→填写采购记录表对采购情况进行记录以备核查。
采购情况记录表
编号：日期：年月日
项目组）应提前提交预算申请，采购部、财务部负责对预算进行复核，复核无误后报砍价委员会进行砍价，并执行砍价委员会流程；
3、采购额度在5万元以上，申购部门或项目责任部门提交预算申请并制
作标书，采购部、财务部负责对预算进行复核，复核无误后执行招投标流程。
四、砍价委员会：
1、砍价委员会为公司常设机构，负责额度为1—5万元的物品采购及工程项目施工的监管及砍价事宜；
2、人员组成及权责：
砍价委员会由以下两部分人员组成：
常设人员：1、采购专员（负责联系供应商并询价）；2、成本会计（负责价格的核算与确认）。
机动人员：1、申购部门或工程项目责任部门负责人（负责所购物品或工程项目的确认）；2、相关技术人员（负责相关参数及指标的确认）。
3、权利：
3.1监督并参与物品采购及工程施工流程，负责对所购物品及相关工程的规格、参数等相关信息进行评估，并根据市场行情对相关物品及施工价格进行确认；
3.2参与价格谈判，确保所购产品或施工单位性价比最优；
3.3监督公司采购部及工程部日常采购及施工，有权调阅相关采购合同及施工合同，并随时介入各项采购及工程施工流程，对采购及工程施工情况进行监督。
4、义务：
积极参与公司各类物品采购及工程项目施工活动，主动搜集市场信息、了解市场行情，严格执行集团相关财务制度，加强采购及工程项目成本管控，
降低公司生产运营成本。
5、操作流程：
申购部门或项目责任部门提交申请及预算→采购部、财务部对预算进行复核→砍价委员会进行询价并砍价（申购部门、项目责任部门及采购部门可推荐1-2家供应商或施工单位进行参与竞价;砍价委员会需另行寻找1-2家供应商或施工单位共同参与竞价）→确定1-2家供应商或施工单位后报分管领导及总经理、董事长进行商务谈判→签订合同(项目责任部门对合同中技术条款及相关参数进行确认并负责）→跟踪合同执行情况
五、招投标管理委员会：
1、招投标管理委员会为公司常设机构，负责公司5万元以上大额采购及工程施工项目的招投标组织及实施工作。
2、人员组成及权责：
招投标管理委员会由以下人员组成：
常设人员：1、集团相关负责人(成本管控人员)；2、公司董事长、总经理及经营班子全体人员；3、采购部招投标专员（负责招投标活动的组织）；
4、成本会计（负责价格的核算与确认）;
机动人员：1、申购部门或工程项目责任部门负责人（负责所购物品或工程项目的确认）；2、相关技术人员（负责相关参数及指标的确认）。
3、权利：
全面负责科技公司各类招投标工作的组织、开展及实施，参与招投标过程，负责对招投标结果进行最终确认，并对合同执行情况进行跟踪监督。
4、义务：
积极参与公司各类物品采购及工程项目施工活动，主动搜集市场信息、了解市场行情，严格执行集团相关财务制度，加强采购及工程项目成本管控，降低公司生产运营成本。
5、操作流程：
采购产品分类管理制度1.doc
采购产品分类管理制度1 中核华原钛白股份有限公司 采购产品分类管理制度 1. 目的 指导采购人员编制，规范物质重要性程度分类的原则和内容。有利于公司对采购产品及生产重要物资的有效控制，便于在采购各环节的有效管理。 2. 适用范围 适用于公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3. 定义 3.1 采购产品：由供应一部负责采购的公司进行钛白粉生产所需的原材料及辅助材料。 3.2 采购产品重要性：采购产品对本公司生产产品影响的重要程 度。 4. 职责 4.1 供应一部负责本部门所采购产品的重要性程度进行分类。 4.2 技术部负责编制采购产品的技术标准。
5. 程序 5.1 采购产品重要性分类原则：采购产品重要性分类是以技术部编制的技术标准要求以及该产品在本公司生产过程中的关键程度进行分类。 5.2 按照采购产品分类原则将采购产品分三类： 1、关键类：标注A； 2、重要类：标注B； 3、一般类：标注C； “A类”对产品的生产起着至关重要的作用； “B类”对产品的生产起着重要性作用； “C类”对产品的生产起着一般性作用； 5.3 供应一部应对A、B、C三类采购产品采取不同程度的管理方法，对“A类”采购产品重点管理；对“B类”采购产品相对重点管理；对“C类”采购产品次要管理。目的即保证重点，又兼顾一般。 5.4 对A、B、C三类采购产品管理 5.4.1 A类采购产品管理：对属于A类采购产品供应部门应从采购计划、采购资金、库存管理等方面优先考虑，确保采购量、库存量能够满足生产需要；对供应商的选择要严格，从生产能力、质量保证能力、质量稳定程度、供货及时性、供货价格、售后服
最新行政事业单位物资采购管理制度资料
物资采购管理制度 第一章总则 第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。 第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。 第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。 第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。 第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。 第二章采购方式及流程 第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下： （一）日常办公中低易品采购。一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。 一次性采购物品金额在1000元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。 一次性采购物品金额在1000元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。 对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。 （二）列入政府采购目录中的采购。由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应
超市采购管理制度 2
.. 超市采购管理制度 一、采购部职责 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由采购部经理分级负责商品的采购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各采购人员的进货渠道、采购计划制定和决定与经营有关的进货项目。 3、采购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、采购部负责编制所负责品类的商品购进计划，经审批后具体负责计划的实施。 5、采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、采购部要进行市场调查和进行市场预测分析判断不同季节和其他不同时间段消费者的 消费变化特征，并根据消费特征的变化，制定合理采购计划使所采购商品迎合消费者消 费需求。 7、采购部要不断关注市场上的新产品动态，及时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对采购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、根据采购商品的采购价和市场情况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测采购商品和其他商品的销售情况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以 供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理 13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必须从各方面为分店提供协助，帮助分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 三、工作内容及方法 （一）采购计划的制定 1、商品购进应根据市场需求、季节变化，在市场调研预测分析的基础上，分级制定商品购进计划。 2、采购部一个采购专员负责一个品类的商品采购，并制定所负责品类的商品季
最新幼儿园物品采购管理制度
【写作技巧】 为更好地落实上级部门要求，切实加强幼儿园财产管理，真正做好勤俭办学，有效合理地使用好教育经费，使其财尽其用。依据上级政策，结合本园实际，制订本制度。 一、采购 1.幼儿园物品(教育教学生活、办公物品及教学用品、图书、设备等)采购，执行先请购、后采购，先入学校财产帐，后财务报销的制度。 2.物品采购采用预报申请制度。申请人提出采购申请并填写物品采购请购单，按采购物品的实际情况，经逐级审批同意后方可执行采购。 3.物品采购流程： (1)各部门(或个人)提出采购要求并填写物品请购单; (2)物品请购单由主管领导签字; (3)将物品请购单交后勤园长审批; (4)将物品请购单提交园长(或园长办公会议)审批，审批同意后交后勤采购。 4.物品采购原则： (1)一般性的、急需的且金额数小的教学用品、办公用品等物品的采购，由后勤就近采购; (2)凡数量较多、金额较大的一般性教学用品、办公用品等由后勤选择信誉良好、质量可靠、价格公道的若干商家进行对比后，选出最佳供应商进行采购; (3)对于一些专业性强或选择性较灵活的物品的采购，应派出专业人员协助后勤采购，以保证采购物品的质量。 二、验收 所有采购回来的物品均需先验收入库，仓库管理人员必须如实核对所购物品的种类、数量，登计造册后入库。仓库管理员要在其购物发票上签收。 三、报销
所有采购物品经费，都必须经过经办人签字和仓库保管员清点验收入库签名后，才能报领导签字同意报销。 四、入库与领取 所有入库物品，必须建立完整的财产帐册，按物品的性质分别列入固定资产，易耗品帐簿。要定期清点库存物品，做到帐帐相符，帐物相符，学校财产去向清楚，领用、借用手续完备。常用物品，一律由后勤负责发放。 五、凡是达到政府采购要求的物品一律进行政府采购。 为了规范幼儿园大宗物品的采购，提高幼儿园教育经费的使用效益，根据市事业单位购制大宗物品的暂行办法，制定我园大宗物品采购制度。 一、园后勤部门具体负责幼儿园物品的采购工作。 二、所购物品必须由相关部门提出申请，经主管领导批准后交采购办购买。 三、全园所需物品均由采购办负责购买，其它人员无特殊情况不得擅自购买。 四、大宗物品必须按规定和程序招标采购，招标必须有二家以上单位参加竞标才能视为有效，并做到监督有力、公开、公平、公正。 五、数量较小的物品或临时性购物需两人以上，采购过程中，必须进行反复比较，做到货比三家。 六、购回物品必须严格验收，票据需保管员和相关人员签字，经园长批准后方可报支。 七、采购人员要经常深入市场调研、咨询物品价格、掌握市场信息，以保证所购物品价廉物美。 八、采购人员拒收当事人的物品或回扣拒绝当事人的吃请，如发生此类问题严肃处理。
采购管理制度
XX集团有限公司 采购管理制度 一、指导思想和编制原则： 为规范集团公司物资采购的提报、审批、执行程序，提高物资采购的效率、降低采购成本，使物资采购工作在规范、可控条件下运行。 依据《国有企业采购操作规范》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招投标实施条例》等政策法规,结合集团实际情况，通过对供应商和关键采购业务环节的集中管理，以集中采购、分散交付、分散发货、集中管控为原则，编制本制度。 二、管理范围： 集团公司各职能部门、子公司非依法必须招标项目的采购活动。（一）各部门、子公司工程项目及工程项目相关的采购包括： 1、工程项目施工承包、劳务类采购，合同估算价在400万元以下； 2、工程项目重要设备、材料等货物采购，单项合同估算价在200万元以下； 3、工程项目勘察、设计、监理等服务类采购，单项合同估算价在100万元以下。 4、工程项目中与建筑物和构筑物的新建、改建、扩建无关的单独的装修、拆除和修缮等项目采购。
（同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计超过前款规定标准的，不属于本制度采购范围。） （二）各部门、子公司非工程类采购包括： 1、公司类： 公司类采购包括办公用品、固定资产、工装、绿植等。 2、服务类： 服务类采购包括为我公司提供的项目咨询，可研报告、宣传、广告、培训、团建、会计、金融等服务项目。 3、生产类： 生产类采购包括生产经营所需的燃料、生产材料、药品、设施设备等。 4、其他类： 公司车辆的年审、保险、维修、燃油，（临时）场地租赁等。 三、建立供应商库及供应商管理 （一）建立供应商库 1、发布建库公告 供应商邀请公告：应通过在指定媒介发布公告的形式邀请不特定供应商参与入库；公告的内容包括采购邀请人的名称和地址、以及获取供应商入库文件的办法，还应注明是否接受联合体、是否采用电子方式并注明网址以及采购邀请人的联系方式。 （入库的供应商需提交法人资格证书，营业执照，基本存款账户，联系方式，认证资质证书，质量、安全、环保、职业健康管理体系证
采购管理制度及流程
1 采购管理制度与工作流程 目 录 第一章总则 第二章采购计划管理制度 4. 第一节采购计划编制制度 第二节采购预算管理制度 第三节月度采购计划管理制度 第三章采购计划管理流程 10 、采购计划工作流程 10 二、月度采购计划增补流程 11 第四章相关表格 12 一、购买申请单 12 二、紧急采购申请单 13 三、物资米购计划表 13 四、年度预算米购表 14 五、采购变更审批表 14 六、计划外采购申请表 15 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法 第一章总则
购合同, 货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本, 特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理, 统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资 外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设 备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、 规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料 名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、 质量原则、进度配合原则、公平竟 争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函 进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下, 按照质优价廉、同质价低的原则采购。 按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程 进行。 对于进行大宗米购或经常米购的供应商，在米购前应当签订米 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时 间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。 第五条、 第六条、
产品采购管理制度
产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。
采购管理制度及流程 改
采购管理流程 一、目的 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 二、范围 适用于本公司所有采购的物料及耗材品 三、定义 3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料 3.2采购人员：采购部执行采购业务人员 3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员 四、采购作业流程 4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产任务需求确定 一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交采购部。 4.2采购作业是从接受物料需求到选择适当的厂商，并确定物料之名 称、规格、质理、交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程。 4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达
成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由采购部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则采购部在采购产品时，必须从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产品，如采购部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商提供给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新。 4.4对直接购买的物料，由采购人员收到请购单时对请购的物料进行审核及供应商价格，数量及交期等的确认。如果是重复性的采购，采购直接在系统里生产采购订单并打印，经采购部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商选择和评估及样品评估流程，进行记录。然后才能执行采购流程传真给供应商。采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应措施（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求采购部门主管及经理的同意. 4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写 申请单号后交采购人员进行采购作业。采购人员对申请单进行审核以及交期确认。如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。 4.6采购产品的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产品质量无法 描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产品的质量 标准，要求。且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。五，供应商选择及评估流程 5.1新供应商的选择
公司采购流程管理制度64515
公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、请购及其规定 1．请购的定义 请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。 2．请购单的要素 完整的请购单应包括一下要素： （1）请购的部门； （2）请购物品所属项目； （3）请购的用途； （4）请购的物品名； （5）请购的物品数量； （6）请购的物品规格； （7）请购物品的样品、图纸或技术资料等； （8）请购的物品的需求时间； （9）请购如有特殊需要请备注； （10）请购单填写人； （11）请购部门主管； （12）请购单审核人； （13）采购副总审核； （14）财务审核人； （15）公司总经理。 3．请购单及其提报规定 （1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门； （2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报； （3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报； （4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报； （5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份； （6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
（7）遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 （8）如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。 （9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 4．公司物资请购单的提报部门 （1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报； （2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报； （3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。 二、请购单的接收及分发规定 1、请购的接收要点 （1）采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购单是否经过公司领导审批； （2）接收请购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则； （3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存； （4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。 2、请购单的分发规定 （1）对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理； （2）对于紧急请购项目应优先处理； （3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门； （4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。 3、采购周期的规定 （1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下可市区采购的物资及产品的采购周期不应超过5天； （2）单次采购金额预算在1万元以上的项目比价采购，采购周期不应超过15天； （3）单次采购金额预算在20万元以上的项目采购部自行招标采购，采购周期不应超过40天； （4）单次采购金额预算在100万元以上的项目可委托代理招标公司代理招标，采购周期不应超过60天； （5）请购部门应按照以上（1）-（4）条中规定的时间提前提包请购单采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因； （6）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略； 三、询价及其规定 1．询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与请购部门沟通； 2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程 一、目前公司采购工作状况： 因多种原因，目前公司许多采购工作不能按照正规流程进行， 多由物资所需部门或技术部门单独确定供应商采购，公司采购部门人员有被架空的趋势，导致许多采购工作失去其作用，并直接导致公司竞争被动、效率低下、成本上升。由于其他岗位人员的谈判技 巧及方法上的非专业性，容易导致物资采购成本过高，成本核算较慢，影响公司整体工作的开展等情况。公司考虑到新的制度实施， 大家有个适应过程，因此在以较缓的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心给大家形成误解。在采购制度的推行上，公司的决心是坚定不移的；分工与要求是明明确确的；对每一笔采购发生是否合规，管理者时刻都在关注着。20XX年，公司辛苦运作的个 别工程项目都是因操作无章法甚而违规，致使公司在竞争中极其被动，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利润后才拿下了项目，教训惨痛而深刻。因此，希望公司全体管理人员认真学习并自觉践行、 并在工作中不断改善。不合理的采购行为是注定要被停止的。利益所在，众目关注，望大家都能坚定自觉的按规而行，而非迎风摇曳！ 二、目的：
统一采购流程，对采购过程进行规范和控制，确保产品质量前提下，提高工作效率。节省人力资源成本与降低资金采购成本，保 障企业经营活动的健康有序进行。 三、适用范围： 公司各部门所有经营产品、工程物资、办公资产类、其他临时 用物资、经营中所需要的服务等。均需依照采购原则与流程，统一 由采购部门负责。 四、采购部职责： 1、采购部负责公司所需物资与服务的采购。 2、采购部负责确保采购物资的质优价廉以及供货的及时率。 3、采购部应根据财务状况合理使用资金。 4、采购人员努力锻炼、学习相关工作能力：如成本意识与价 值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、 专业知识。 5、采购工作由采购部经理具体组织，并按相关原则及流程报 批。 6、每一项具体采购工作，采购部门可以接受其他相关部门的 建议，但不受 其他部门撑控。采购部不可违反货比三家的原则。
采购管理制度(最新版)
采购管理制度(最新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0561
采购管理制度(最新版) ⒈采购原辅材料时，应向供应商了解采购物品的生产工艺、卫生质量状况，避免来自空气、土壤、水、饲料、肥料中的农药或者其它有害物质的污染；必要时，对产品生产商的生产场地和仓库进行审查；所有产品在初次采购前必须向供应商索取卫生许可证复印件和相关证明文件，并要求供应商提供的每批产品应附带产品检验报告； ⒉物资订货，必须按择优、价廉的原则和合理协作关系，选定供货单位，并签订供货合同； ⒊各项采购工作，必须在总经理的指导和同意下，按材料采购计划，由有关部门按先后慢急安排采购； ⒋仓库保管应及时上报各物料存量给总经理，由总经理安排采
购计划； ⒌订货合同中，应对物资名称、型号规格、计量单位、质量要求、结算方式等提出明确要求，有特殊要求的应在合同中加注说明；合同签订时，要认真审核，防止错订、漏订、重订，确保采购顺利进行； ⒍各项订货执行中，如发现与合同内容不符时，应禁止使用，拒收，并及时与供应商联系，解决处理； ⒎建立物资采购台账，物资分类登记入台账，以便参考历次的单价，也便于登记合同交货情况，做到有据可查； ⒏对积压的物资，经总经理同意后方可进行处理； ⒐所有原辅材料入厂后必须在第一时间送品质部检验，合格后方可进入仓库，办理进仓手续； ⒑所有未经检验验收或检验验收不合格的原辅材料不准进入仓库。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
采购管理制度及流程
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法
第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程 篇一 一、目的： 规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下： 四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部门；
l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 l 请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 l 涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 l 遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。 l 如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。 l 请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经
理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、
公司采购制度及流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
中小企业采购管理制度-新
XXXXX采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理,规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应,降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批; ２、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。 ４、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。 ２、一致性原则: 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致,经审核后,差值不得超过请购量的5—10%。 ３、低价搜索原则: 采购人员随时搜集市场价格信息,建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格,实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2)廉洁自律,不收礼,不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （４)加强学习,广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5)工作认真仔细，不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
采购管理制度
采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容
4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
MHWJW14-IT产品采购管理制度-V1.1-ok
文档信息 制度编号: 生效日期:分发范围: 解释部门: 版次:Ver1.1页数: 5 制定人: 信息安全工作小组审核人: 信息安全领导小组批准人: 传阅阅后执行并存档保密保密等级内部公开 版本记录 XX单位 IT产品采购管理制度 1总则 1.1目的 为了规范XX单位信息系统建设过程中产品采购环节，在系统建设阶段即按照信息安全等级保护要求进行管理，特制定本管理规范。 1.2范围 本办法适用于XX单位各部门和科室在信息化建设和运行过程中产品采购阶段的安全管理。 1.3职责 信息中心负责IT产品选型测试，建立IT产品采购选型清单库，信息中心依据IT产品采购选型清单和相关采购制度进行IT产品采购。
2管理细则 2.1产品采购安全规范细则 （1）由信息安全工作小组牵头，信息中心作为执行部门周期性提供XX单位IT产品采购选型清单，采购选型清单里的产品必须经过信息中心的测试和综合比较，确保采购选型清单里的IT产品符合等级保护和信息安全的相关要求。 （2）采购选型清单原则上应该由信息中心根据市场技术变化每半年更新一次，如遇特殊情况，经信息安全领导小组批准，可临时变更采购选型清单。 （3）经过信息中心选型测试，确定了候选范围的XX单位IT产品采购选型清单须报请信息安全领导小组进行审定和批准，审定批准后的采购选型清单交由信息中心作为IT产品选型采购的范围和依据。 （4）各科室部门因业务需求，需要零散采购的IT产品由使用部门提出采购需求，经信息中心审核批准后可进入正式采购流程。项目型的集中IT产品采购由信息中心提出采购需求，采购需求经卫计委批复同意后可进入正式采购流程。 （5）在采购阶段需要采购的网络安全设备至少需要符合以下的要求。 -所有安全设备采购后均需进行严格检测； -凡购回的设备均应在测试环境下经过连续72小时以上的单机运行测试和联机48小时的应用系统兼容性运行测试； -严禁将未经测试验收或验收不合格的设备交付使用。 （6）通过上述测试后，设备才能进入试运行阶段。试运行时间的长短可根据需要自行确定。通过试运行的设备，才能投入生产系统，正式运行。 3附件
公司采购管理制度
采购管理制度 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工绩效考核制度》等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。