外汇交易服务商的十大陷阱
【骗局】投融资行业十大骗局(做金融的一定要看看)
【骗局】投融资行业十大骗局（做金融的一定要看看）导读融资网站是最能忽悠人的了，他们以为自己拥有的信息就能左右投资人，其实有钱的人都不是傻瓜，而浏览或者发布投融资信息的往往都是一些中间人或者非常小额的个人。
1、项目考察、评估恭喜！您收到一份炒股软件广告项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。
如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。
评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。
对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。
展开剩余89% 2、银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际有限公司\\（私募）基金会\\协会\\融资网站\\投资咨询\\顾问\\担保有限公司. 这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱动海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。
银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。
很多名字起得很响亮的“中国'、'国际'、'华人'之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。
一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。
所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里（外汇、股票、证券、上市公司的债券等）去滚动，一旦失败就直接解体了，要记着，在中国投资是有潜在的壁垒的。
外汇背债套路和陷阱
外汇背债套路和陷阱
外汇背债是指投资者借贷外汇资金进行外汇交易的一种操作方式。
外汇背债操作可以提高投资者的杠杆效应，从而增加投资收益。
然而，外汇背债也存在一些套路和陷阱需要投资者注意。
1. 杠杆风险：外汇背债是通过借贷外汇资金来进行交易，投资者可以通过少量资金进行大量交易，但同时也增加了亏损的风险。
若市场行情出现不利变化，投资者可能会面临巨额亏损，甚至产生追加保证金的风险。
2. 利息成本：外汇背债需要支付借款利息，这增加了投资成本。
投资者需要计算好利息成本与预期收益之间的比较，以确定是否进行外汇背债操作。
3. 额外费用：外汇背债操作可能涉及到一些额外费用，例如交易佣金、利息手续费等。
投资者需要对这些费用进行充分了解，并综合考虑这些成本对投资收益的影响。
4. 知识水平要求高：外汇市场复杂多变，对投资者的知识水平要求较高。
投资者需要了解外汇市场的运作机制、技术指标、经济数据等相关知识，以及具备基本的风险管理能力。
5. 市场风险：外汇市场涨跌无常，投资者可能会面临市场风险。
外汇背债操作需要掌握好入市时机，正确判断市场趋势，并采取有效的风险控制措施。
综上所述，外汇背债操作具有一定的杠杆效应和投资机会，但
也伴随着相应的风险。
投资者在进行外汇背债操作时应谨慎对待，了解和控制好相关的风险，同时建立合理的风险管理策略。
外汇市场陷入区间陷阱——从低波动率到区间盘整的启示
纷纷离 场休假 。如今 闷热 的夏 季终 于过 波动率 的下 降是 否又会为今 后的大方 向 断下 降的主要原 因。当然 ．这也是各 大 去 ，交 易员们休假 归来 但外 汇市 场中 提 供指引呢 ７
经济体愿 意看到的状况 ，因为较为稳 定 的汇率将更有利于 国家经济的稳步发展 。
相 比相去甚远 。较低 的波 动率在外汇市 同衰退 ，而各国 的货 币政 策包括升 降息 们才能看清原来这是一个 区间盘整走势。
场中具体 表现 为交 易商往往 十分 谨慎 ．
一
周期也 将出现同进 同退 的局面 。如果两 ５ １ 月 ５日，欧元兑美元在经 历了一波较
旦汇价 上涨 或者下跌到 相对重要的技 个 国家 的经 济发展状况相 差无几 ，利率 为 强劲 的升 势后上 涨至 １２ ７ 的高点 ， ９ １ 向操作 ，而不 是继续持有获利仓位 。究 恐怖袭击等等 的突发事件 之外 ，其他因 １２ ７ 的新高后 ，投资者会作 出怎样 的 ９９
货币即期汇率波动较小、走势比较平稳可 是 因为 各国经 济的 发展不 同所造 成 的 。 认为波动率较低；相反 ，即期汇率波动较 不 可 否 认 ， 入 ２ 世 纪 之 后 ，全 球 经 济 进 １ 大 势活跃则可认 为是波动率较高 。 走 从
一
体化 的格 局正在不 断演绎 ，作为全球
今年的外汇市场走势出现了新的特征 素的影响和制约 ，而 归根结底 ，在长 期 在汇市 中落后 一步 ，而 交易方向 的不 断
— —
各 货币波动率下降。这里谈到的货币 走 势上 ，一个国 家的经济发展状况是 影 变化更让投 资者无法及 时跟 上节奏 ，甚
波动率是反映一段时期内特定汇率波动程 响该 国货币走势 的最 重要因素 。这样把 至连交易员都 因此 常常发 出 当局 者迷 度的量化指标。简单地讲 ， 在一段时期内． 复杂 问题简单化 ，货 币的波动起伏主要 的感叹。
揭露黄金外汇交易骗局，天上不会掉馅饼，有的只是陷阱。
揭露黄⾦外汇交易骗局，天上不会掉馅饼，有的只是陷阱。
近年来伴随着我国互联⽹⾦融市场对外开放的步伐，外汇、指数理财逐渐成为⼀种“时尚”的投资。
外汇、指数早已成为中国⽼百姓可选择的理财产品之⼀，参与投资者成逐年上升趋势，⼀个国际型的理财产品。
在对国际外汇、指数市场的交易量统计中我们发现，外汇、指数交易量⽐前两年有了惊⼈的增长，每⽇平均接近6万亿美元，远远超过其它虚拟⾦融产品的增长！然⽽随着我国互联⽹⾦融的发展，也逐步冒出了不少打着炒外汇、黄⾦、期货、原油或指数的⿊平台。
随着不少⾝陷⿊平台的投资者投资亏损之后，每个⼈都会进⾏反思，为什么我炒指数只亏不盈？为什么跟着喊单⽼师操作频繁爆仓？有很多投资者都⾝陷骗局⽽不⾃知！那么今天鸿财维权就跟⼤家聊⼀聊外汇市场中常见的骗局，希望⼴⼤投资者远离这些外汇骗局！六步揭露黄⾦外汇交易骗局：1.在⼀些股票QQ群、微信群中以分析师、⽼师、导师等⾝份接近炒股爱好者，博取信任；2.通过QQ群、微信等推⼴邀约受害⼈到虚假平台炒外汇；3.成功邀约后，在炒外汇群⾥，通过内部⼈员假扮客户制造炒外汇快速赢利的假象，逐步消除受害⼈顾虑；4.以⼩投⼊⼤回报让受害⼈初尝甜头，并且提出分成赢利等要求，以看似符合常理的规定进⼀步博取受害⼈信任；5.把握住受害⼈⼼理，趁机开出不⽤分成赢利部分等条件诱惑受害⼈拉⼈头进平台；6.平台后台⼈为设定胜负概率，增加受害⼈亏损⼏率；当受害⼈赢利时，视情况设置重重障碍阻⽌提现；当受害⼈投⼊⼤笔资⾦时，甚⾄直接查封、冻结、删除受害⼈平台账户，以此⾮法占有受害⼈资⾦。
喊单⽼师其实就是这样⼀步⼀步对投资者实施诈骗的。
国内的外汇平台是否都是⿊平台？8⽉31⽇汇按⾦（保证⾦）交，中国互联⽹⾦融协会发布《关于防范⾮法互联⽹外易风险的提⽰》称，当前中国⼈民银⾏、中国银⾏保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局及其分⽀机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按⾦业务；根据《关于严厉查处⾮法外汇期货和外汇按⾦交易活动的通知》（证监发字〔1994〕165号），机构未经批准擅⾃开展外汇保证⾦交易属于违法⾏为，单位和个⼈委托未经批准的机构进⾏外汇保证⾦交易，⽆论以外币或⼈民币作保证⾦的，也属违法⾏为。
外汇投资中介馅饼原来是陷阱
说 ，此 前也 听圈 内人士说 过应 时投资 在和客 户对 赌 ．这也 是很 多外汇 投资 顾 问公 司 的惯用模 式 ．他 们 的盈 利并 不依赖 佣金 收入 ．而是靠 高杠杆 倍数 手段从波 动 中赚取 客户 的保 证金 。
加上应 时投资 的 ” 确指导 ” 正 ．４月 份 户 资产 震 仓 出 局 。 业 内 人 士 透 露 ． 据 目 前 许 多 外 汇 投 资 顾 问机 构 提 供 的杠 杆
令在 国际外汇 市场进行 平盘 ，而是 由 交易商 自己和客 户作 交易对手 。交 易商 和代理 商通过 高杠 杆倍数 的诱惑 吸 引客户 ，最终许 多客 户会在波 动 中 就被 迫平仓离 场。
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万 元左右 。
从 运营 成本角度看 ． 人工 费用 、 办 公 费用等每个 月就要 １ ０多万元 ． 还不 包括 每月推广 、 传费用 。 京分公 司 宣 北
一
个 月 的广 告预算在 ３ 万元 ．还只是 ５
投 报纸广 告 ．有 些分公 司还 投入 费用 更高 的 电视 广告 。广州应 时投 资整体 宣 传推广 费用 估计 每个 月投入 在 ５ ０ ０ 万 元以上 。 如果从这 些硬性成 本看 ． 应 时投 资应该 是亏本经营 。 该 人士 称 ． 口 使是公 司 内部 人士 也怀 疑应 时投资在 和客 户对赌 。所谓 ” 对赌 ” 指交 易商 没有将客 户交易指 是 个 多月 是一段 美妙 时光 ，” 独特 眼光 ”
企业 外汇风险 案例
企业外汇风险案例企业外汇风险是指企业在国际贸易和投资过程中所面临的外汇汇率波动所带来的风险。
由于国际间的货币汇率是浮动的，企业在进行跨国交易时，汇率波动可能会导致企业的成本增加或收入减少，从而对企业的盈利能力和财务状况造成影响。
以下是10个企业外汇风险的案例。
1. 汇率波动导致进口成本增加：一家中国企业从美国进口原材料，由于人民币贬值，其所需支付的美元成本增加，导致企业利润下降。
2. 汇率波动影响出口收益：一家德国企业向中国出口产品，由于人民币升值，其所获得的欧元收益减少，导致企业的出口业绩下滑。
3. 外汇风险影响投资回报率：一家日本企业在美国设立子公司进行投资，由于日元升值，其从美国子公司所获得的利润转换成日元后减少，降低了投资回报率。
4. 汇率波动导致债务成本增加：一家英国企业发行美元债券，由于英镑贬值，其所需支付的英镑本金和利息增加，增加了企业的财务负担。
5. 汇率波动影响海外子公司盈利：一家法国企业在巴西设立子公司，由于巴西雷亚尔贬值，其子公司的利润转换成欧元后减少，影响了企业整体盈利能力。
6. 外汇波动导致合同成本增加：一家澳大利亚企业与加拿大企业签订了货物采购合同，由于澳元贬值，其所需支付的加元成本增加，增加了企业的采购成本。
7. 汇率波动影响国际投资组合价值：一家投资公司持有多个国家的股票和债券，由于汇率波动，其投资组合的价值会发生变化，影响了投资者的投资收益。
8. 外汇风险导致资金流动困难：一家印度企业在中国设立了生产基地，由于人民币贬值，其从中国的子公司获得的资金转移回印度变得困难，影响了企业的资金运作。
9. 汇率波动影响国际合作伙伴关系：一家墨西哥企业与美国企业合作进行产品研发，由于墨西哥比索贬值，其所需支付的美元费用增加，可能导致合作伙伴关系破裂。
10. 外汇波动导致财务报表波动：一家韩国企业在国际市场上销售产品，由于韩元升值，其财务报表中的销售额和利润会发生波动，影响了企业的财务分析和决策。
这7大金融骗局,每一个都能让你倾家荡产!看看你身边有吗？
这7大金融骗局，每一个都能让你倾家荡产！看看你身边有吗？骗局层出不穷，很多时候并不是因为骗子有多高明，而是人们无法克制贪欲，总相信一夜暴富，固执地把骗子当作偶像崇拜。
以下这7大金融骗局，每一个都能让你倾家荡产！题图：网络配图1、共享经济非法集资陷阱模式：打着目前最火的共享经济的旗号，租高档的办公场所，通过各种会销，拉拢各行业人士投资加盟，声称将消费转化为投资，承诺高额返现。
陷阱指数：★★★★★陷阱案例：有一家叫鑫圆共享的公司，打着国家共享经济的旗号到处宣传推广，声称消费可以转化为投资，消费多少返多少，但在返现几天后，就停止返现。
目前，该案件还在审理当中。
防骗技巧：这种模式资金来源于商品的溢价收入或者会员和加盟商缴纳的费用，长期来看资金链一定会断裂，需要不断拉人头“以旧还新”。
遇到这种“赚钱机会”，你可以根据它的资金来源去判断，特别要警惕“拉人头”的传销模式。
2、非法交易平台（期货、白银、现货原油）陷阱模式：各类假的交易承诺较高的年化收益率，但这是一场对赌游戏，后台人员通过控制操作平台价格，并且在交易所、会员、代理商层层设置陷阱，行情处于高位时不能平仓、本该下跌的价格，在交易软件上却由直线飙升。
陷阱指数：★★★★☆陷阱案例：昆明泛亚通过金属现货投资和贸易平台，操控平台价格，维持泛亚的价格比现货市场价高25%—30%，制造交易火爆的假象，最终资金链断裂，22万投资者的430亿元资金一下子就飞了。
防骗技巧：记住凡是没有期货业协会备案的期货公司都是假的，不要到无任何部门批准设立的“黑平台”、“黑中介”参与交易。
投资期货、现货白银没有门槛、0成本都是骗局。
3、外汇交易诈骗陷阱模式：国内外汇交易平台打着国外监管的旗号行骗，构建虚拟的外汇交易平台，在数据上造假，在用户初入市场之时给予盈利的甜头；在交易时滑点，使下单的点位和最后成交的点位存有差距，谋取暴利。
陷阱指数：★★★☆☆陷阱案例：目前有一个外汇平台，叫做鼎兴环球，平台之前叫做鼎鑫环球，后来更名为鼎兴环球，为什么改名不得而知，但该平台已经无法正常出入金了。
外汇交易骗局
外汇交易骗局一、概述外汇交易是一项全球性的金融活动，涉及多种货币之间的兑换。
然而，由于其高风险和复杂性，也存在着一些骗局和欺诈行为。
本文将介绍一些常见的外汇交易骗局，以提醒投资者保持警惕。
二、假冒经纪商一种常见的外汇交易骗局是假冒经纪商。
骗子通常冒充正规的外汇经纪商，并以低费用、高回报的方式吸引投资者。
然而，一旦投资者将资金存入假冒经纪商的账户，骗子往往会消失，投资者的资金也将无法取回。
三、传销式骗局另一种外汇交易骗局是传销式骗局。
骗子通过承诺高额奖励和回报，吸引投资者加入其外汇交易团队，并通过发展下线获取更多的投资。
然而，这种骗局实际上是一个金字塔式的骗局，只有在顶层的人能够得到回报，而底层的投资者往往无法获得任何收益。
四、操纵市场有些骗局是通过操纵市场来获取利益。
骗子会散布虚假信息，制造市场恐慌或欣欣向荣的局面，从而影响外汇价格的波动。
他们会在价格低迷时购买大量货币，然后在价格升高时迅速出售，从中获取利润。
这种操纵市场的行为是违法的，并且对其他投资者造成了严重的损失。
五、防范措施要避免成为外汇交易骗局的受害者，投资者应该采取以下防范措施：1. 选择正规的外汇经纪商。
在进行交易之前，仔细核实经纪商的合法性和信誉度。
2. 提高风险意识。
外汇交易是高风险的投资活动，投资者应该清楚自己的风险承受能力，并做好风险管理工作。
3. 警惕过高回报的承诺。
如果某个投资机构承诺过高的回报率，投资者应该保持警惕，避免成为骗局的受害者。
4. 研究相关知识并掌握基本技术分析能力。
这将帮助投资者更好地理解市场走势和价格波动。
5. 报警与追究法律责任。
如果投资者发现自己成为了外汇交易骗局的受害者，应该及时报警并追究相关责任。
六、结论外汇交易骗局是一个现实存在的问题，投资者应该保持警惕并采取相应的防范措施。
只有通过正规渠道和正确的投资策略，才能够在外汇交易中获得稳定的收益。
投融界的十大陷阱
投融界的十大陷阱
1.黑箱操作和内幕交易：投融资过程中存在的不透明性和利益输送问题，容易导致内幕交易和利益冲突。
2. 套路营销和虚假承诺：投资人需要警惕某些公司的过度夸大
宣传和虚假承诺，以及投资人的套路营销手段。
3. 盲目跟风和误导信息：投资人需要警惕某些媒体和自媒体的
误导信息和盲目跟风，要有自己的投资判断和分析能力。
4. 颠倒黑白和虚构事实：某些人或机构可能会颠倒黑白、虚构
事实以达到不正当的投资目的，投资人需要谨慎。
5. 投机心理和盲目追高：投资人要避免过度的投机心理和盲目
追高，保持理性投资。
6. 信息不对称和不透明性：投资人需要掌握足够的信息，避免
信息不对称和不透明性带来的风险。
7. 盲目分散投资和缺乏专业知识：投资人需要避免盲目分散投
资和缺乏专业知识，要有自己的投资策略和专业知识。
8. 高风险投资和缺乏风控：投资人需要避免高风险投资和缺乏
风控，要有自己的风险评估和风险控制措施。
9. 诈骗和非法募资：投资人需要避免参与诈骗和非法募资活动，要了解相关政策和法规。
10. 缺乏规范和监管：投资人需要关注投融资市场的规范和监管，避免参与不规范和违法活动。
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外贸洗钱骗局
外贸洗钱骗局篇一:外贸史上最大的骗局:淡季外贸史上最大的骗局:淡季问:1月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户还没有从圣诞的假期回来。
问:2月份为什么是淡季,询盘这么少,答:外国人知道中国人要过年了，没心思处理业务。
问:3月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户们都在准备参加广交会呢。
问:4月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户们都在参加广交会。
问:5月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户们刚参加完广交会，肯定在与参展的供应商联系呢。
问:6月份为什么是淡季,询盘这么少,答:欧美的客户一想到下个月要度假了，哪有心思上班啊～问:7月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户在度假呢～1问:8月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户度假还没回来。
问:9月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户刚从假期回来，还没收心呢。
问:10月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户又去参加广交会了。
问:11月份为什么是淡季,询盘这么少,答:客户们刚参加完广交会，肯定在与参展的供应商联系呢。
问:12月份为什么是淡季,询盘这么少,答:圣诞节快到了，谁还有心思上班啊～我要问一句，一年到头到底什么时候才是旺季,6月刚过，对于外贸人来说，也就是所谓的“淡季”来了，因为7、8月份，很多的国外买家都会去度假，导致了很多订单暂缓。
现在很多外贸朋友夸大了度假对于业务的影响，将很多不良反应都归结于此，但我却认为，其实7、8月并没有我们想像的那么可怕。
很多人对淡季的理解存在误区1、时间上:6、7、8三个月是欧洲的假期，不是全世界的假期，不是世界上所有人都跟欧洲人般悠闲。
而且欧洲的大公司肯定是轮休的，不会集体放假，每个人休息个2,3周后又会回来上班。
22、产品上:就像冬天吃火锅，夏天喝汽水一样，不是所有的产品一到7、8月份就是淡季。
像夏天用的产品如户外家具、户外用品，花园用品、沙滩用品等等已开始进入出货淡季，但是反观一些机械类，某些小家电等产品，本身销售就不存在淡季，而有些时候一些家电反而会销售的更旺。
博森科技 ：今日揭秘外汇十大骗局你是否中招
一：虚伪/不受监管的经纪商渠道这种经纪商一般会引诱生意者入金，虚伪许诺高赢利乃至保证收益、零点差或其他不切实际的许诺，欺诈性公司往往会尽可能将自己品牌与正规渠道在一同展现，并且虚构监管号、监管拍照。
二、套牌公司乍一看，这些公司在监管组织网站商注册并提供了正确的注册号，但进一步仔细查询就会发现，他们与实在的受监管经纪商十分相似，可能仅仅用来略微不同的拼写、logo或字体的变体。
咱们几乎每天都能收到出资者有关外汇出资公司监管实在性的咨询，其间许多都是套牌公司。
“套牌公司”实则就是克隆海外正规零售外汇公司的基本资料、监管信息等，企图在国内外汇商场到达“以假乱真”，利诱普通出资者与其发作出资关系。
明显，在客户资金安全方面，这种套牌公司毫无保证可言。
在国内商场，套牌公司往往是英国或澳大利亚的公司。
主要是英国FCA和澳洲ASIC采纳混业监管，国内许多宣扬时英国或澳洲的经纪商，往往在本土是保险、出资咨询或基金管理等公司，没有任何零售外汇业务。
而且英国FCA和澳洲ASIC监管权威性强，也正好给套牌者一个“以假乱真”的时机。
三、克隆监管网站经纪商可能会压服出资者去核实他们的实在性，将监管状况发布在自己的网站上，并链接到他们所指向的监管组织网页。
但其实这并非是实在的监管组织网站，实际上仅仅他们估计设置的一个虚伪网站。
四、虚伪外汇信号卖家（EA）近年来，跟着EA商场的火爆，这种外汇信号卖家宣称有丰富的经历和专业知识，卓越的技能分析才能，或有权取得影响商场方向的新闻等能帮你识别最佳生意时机，一般会许诺快速和轻松获利，但实际上却是误导你生意的目标，或者是滞后的目标，在价格变化后给予信号，让你晚一点进出商场，以便他们从中追求利益。
而出资者初见EA会觉得巨大上，程式化生意很神奇，认为找到了挣钱之道，实则掉入圈套。
五、生意卖家自动化体系盛行的当下，或许没有比外汇机器人（EA）更大的圈套了。
虚伪外汇生意机器人假造者宣称他们的机器人能查看价格动摇和其他因素，以评价进入或退出商场的最佳时刻，但生意往往是随机的，缺少任何逻辑。
炒外汇的最经典骗局
炒外汇的最经典骗局外汇交易作为一种金融投资方式，在全球范围内具有广泛的参与度和巨大的市场规模。
然而，由于其高风险和高回报的特性，外汇市场也成为一些人进行欺诈和骗局的温床。
本文将揭示炒外汇领域中最经典的骗局，供读者参考和警惕。
一、假冒外汇经纪商假冒外汇经纪商是一个常见的骗局，骗子通常会冒充知名的外汇经纪商，在各种论坛、社交媒体或互联网上发布虚假信息，吸引投资者加入其平台进行交易。
这些骗子通常会使用虚假的交易数据和利润率来欺骗投资者，让他们相信自己的交易平台是安全可靠的。
然而，一旦投资者将资金存入平台后，这些骗子往往会立即消失，留下投资者无法追回的损失。
如何防范：首先，投资者应该注意核实外汇经纪商的合法性和信誉度，可以通过查阅监管机构的注册信息以及相关的评测和评论来进行判断。
此外，不要轻易相信虚假的利润承诺和交易数据，要多做调查和了解，谨慎选择合适的外汇经纪商。
二、高回报投资计划高回报投资计划是另一种常见的外汇骗局。
骗子通常以外汇交易为幌子，策划和推销所谓的高回报投资计划，声称可以快速赚取高额利润。
他们通常会利用人们对高回报的贪婪心理，说服投资者将大量资金投入到这些计划中。
然而，一旦投资者将资金转账给骗子后，这些人往往会消失，留下投资者血本无归的结果。
如何防范：首先，要保持冷静和理性的投资态度，理性的看待市场风险和收益的关系。
任何高回报的投资计划都必须有相应的风险，而不可能只有利润而没有风险。
其次，投资者应该对投资计划进行全面的调查和了解，了解投资者的背景、经验和投资策略，确保其合法性和可靠性。
三、操纵交易平台操纵交易平台是一种相对隐蔽但危害性较大的外汇交易骗局。
骗子通常会通过控制交易平台的价格和流动性来操纵市场。
他们会通过人为干预价格、延迟交易执行或者操纵流动性等手段来获得非法的利润。
一旦投资者陷入到这种操纵的陷阱中，不仅会损失自己的资金，而且还会造成对市场整体的负面影响。
如何防范：投资者应该选择受到监管机构认可和监管的交易平台，以确保操作的公平和透明。
公证人教你识别那些境外融资骗局
公证人教你识别那些境外融资骗局江苏省南京市南京公证处张鸣当前我国中小型企业境内融资难、融资贵的问题依然严峻，尤其是对正在快速扩张中的高新技术企业来说，想要通过传统的银行通道获得发展所需资金可谓难于上青天。
久而久之，部分企业开始尝试通过境外融资来解燃眉之急。
现实中，由于缺乏必要的境外融资法律知识以及商业鉴别能力，融资过程中存在大量信息不对称的情形，企业本身又有较重的投机心理造成自我保护意识太差，导致大量的中小型企业被所谓的境外投资公司欺诈，落得血本无归。
同时，此类虚假的投资公司往往还会要求内地企业办理相关公证，使整个投资骗局更具迷惑性。
为此，本文对比较常见的境外投资骗局做一介绍并给出识别方法。
一、境外投资欺诈惯用套路虚假的境外投资公司惯常使用的投资诈骗套路主要包括以下方式：1、包装皮包公司，散步虚假信息。
诈骗团伙虚构境外公司或在境外注册离岸公司，在国内租用高档写字楼设立代表处，对外进行高强度的广告宣传，对外展示各种不实的业绩或资质，并利用各种快速的消息散步渠道传播所谓投资公司的硬实力和高大形象，如今更是利用互联网大量散布极具吸引力的投资贷款信息。
2、慌称资格审查，骗取高额费用。
诈骗团伙坐等融资企业(被骗企业)表达融资意向后，即以所谓的代表处谎称需要按照境外投资公司的内部规定进行资格审查，在与融资企业签订投资“意向书”锁定目标后，会一本正经的要求派自己指定的“律师”办理资信调查事务，派自己指定的“评估人员”对投资项目进行安全与增值潜力评估，随后要求融资企业到其指定的“担保公司”为融资项目进行担保。
此时，融资企业(被骗企业)眼见如此专业的融资审查程序，一般都不会起疑，并对该境外公司的实力深信不疑。
期间，所谓的代表处一般都会拐弯抹角地要求融资企业(被骗企业)支付高额的律师、评估、担保费用。
3、安排虚假考察，进一步骗取费用。
所谓的代表处会以“正式发函”的方式，告知融资企业(被骗企业)在通过上述的资格审查后，境外公司已经原则上形成了投资意向，但是按照公司投资流程，境外公司将派员到融资企业进行实地考察，需要融资企业做好考察陪同工作。
币圈最常见的8种骗局
币圈最常见的8种骗局
币圈最常见的8种骗局如下：
1.庞氏骗局：庞氏骗局的标志性特点是他们往往承诺低风险高回报。
这与投资的6字金言“高风险、高回报”恰恰相反。
也就是说，如果用户听到的项目很好但却不真实，那很可能就是遇到庞氏骗局了。
2.ICO退出诈骗：Ico特点是有着难以理解的白皮书、实际上不存在的团队、以及浮夸的利润预测。
3.网络钓鱼诈骗：大多数的网钓方法使用某种形式的技术欺骗，旨在使一个位于一封电子邮件中的链接(和其连到的欺骗性网站)似乎属于真正合法的组织。
拼写错误的地址或使用子网域是网钓所使用的常见伎俩。
4.代投跑路：有些很火的项目的额度十分难拿，但是一些机构是可以拿到的，所以其实代投就是机构额度的分销商。
5.场外交易：场外交易是指投资人通过交易平台以外的方式进行的交易。
6.专业割韭菜：简单来说就是操盘手操盘，在各大群宣传该币将会有利好，利用一些小白把币价拉起来。
然后这些人又建持仓小群，规定只有持有这个币多少仓位才能进群，忽悠各种小白上车。
7.资金盘推广：一般是有人发一些资金盘也就是传销盘的广告链接，这些链接常常带有病毒，等打开注册后，就会盗取用户的个人信息，将钱包私钥盗走。
有的或者就是纯资金盘的玩法，用高额回报来吸引投资者，然后让用户投钱进去玩，之后铺天盖地的各种洗脑。
8.炒币收费群：有一些社群，常常宣传自己预测准了多少币，这些社群的套路是广撒网，在不同群推荐不同的币种。
等某个币突然拉升后，就会把之前的截图亮出来骗人。
银行外汇业务风险案例
银行外汇业务风险案例
案例一：瑞士央行瑞郎贬值风险
在2015年1月15日，瑞士央行宣布解除对瑞士法郎与欧元的1.20的汇率底线，导致瑞郎瞬间贬值约30%。
这对于在瑞士
央行之前采取做多瑞郎的投资者来说是一个巨大的打击。
许多投资者资金损失严重，甚至导致一些外汇交易商破产。
这个案例揭示了外汇业务中的市场风险。
虽然央行行动通常难以预测，但投资者应该对相关的金融政策有所了解，并且要在交易中考虑市场的不确定性。
案例二：巴林银行外汇交易丑闻
在1980年代末到1990年代初，巴林银行（Bank of Bahrain）
因为外汇交易丑闻而遭受损失。
该银行的某些交易员不法操作，在外汇市场上执行了不当的交易策略并其中伪造了账户报表。
这个案例揭示了外汇业务中的操作风险和道德风险。
银行需要建立严格的内部控制和审计机制，以避免员工滥用权限和非法操作。
案例三：汇率操纵丑闻
在2013年至2014年期间，一些大型银行被指控在外汇市场上操纵汇率。
这些银行的交易员通过协议操纵交易价格，以牟取个人利益。
这些行为对市场的公平性和透明度造成了严重影响，
并导致一些银行面临巨额罚款。
这个案例揭示了外汇业务中的操作风险和合规风险。
银行需要实施更加严格的监管和内控，以确保员工行为符合道德和法规要求。
外汇市场的交易心理学
外汇市场的交易心理学一、介绍外汇市场的交易心理学外汇市场是全球最大的金融市场之一，每天的交易量可达数万亿美元。
在外汇交易过程中，除了技术分析和基本面分析外，交易者的心理状态和行为也起到至关重要的作用。
外汇市场的交易心理学研究了交易者在交易过程中的心理状态、决策行为以及其对市场价格的影响。
二、情绪对外汇交易的影响1. 贪婪与恐惧贪婪和恐惧是两种最基本的人类情绪，在外汇交易中往往会导致交易者做出不理性的决策。
当市场上涨时，交易者因为贪婪而追涨杀跌，盲目增加头寸，往往容易错失卖出时机；而当市场下跌时，交易者因为恐惧而惊慌失措，过早平仓，可能错失反弹机会。
因此，交易者需要警惕贪婪和恐惧的情绪，保持冷静客观的判断。
2. 亏损厌恶亏损厌恶是指交易者对亏损的厌恶程度大于对盈利的喜好程度。
当交易者遭遇亏损时，常常会因为怕再次亏损而过度谨慎，错失盈利机会；而当交易者获利时，常常会过早平仓，错失进一步盈利的机会。
交易者需要克服亏损厌恶情绪，以冷静客观的态度对待盈亏。
三、交易的心理陷阱1. 锚定效应锚定效应是指在决策过程中，人们受到先前信息的影响，过度依赖于先前的信息作为决策的锚点。
在外汇交易中，交易者可能会被过去的行情或某个价格水平所影响，过度依赖于这些锚点进行交易决策，而忽视其他重要的因素。
因此，交易者需要注意避免被锚定效应所影响，采用多角度的分析方法。
2. 确认偏误确认偏误是指人们倾向于寻找与自己现有信念相一致的信息，并以此来确认这些信念的正确性。
在外汇交易中，交易者常常会过度看好或看空某个货币对，然后寻找与自己观点一致的信息来支持自己的决策，而忽略了其他看空或看多的观点。
为避免确认偏误，交易者需要保持开放的心态，接受不同观点的挑战。
四、建立正确的交易心态1. 自律自律是成功交易者的关键品质之一。
自律包括自我控制能力，坚守纪律以及遵循交易计划等。
交易者需要设立明确的交易规则和策略，并坚守这些规则和策略，不受情绪的干扰。
义乌之狼：国外从事外贸生意的骗子基本套路解析（初级1）
义乌之狼：国外从事外贸生意的骗子基本套路解析（初级1）在义乌有几个做外贸的朋友，最近有空泡泡茶，聊聊天，然后把他们的一些东西和我自己知道的一些粗浅道理，给大家做一个简短复述。
1，我们先说一个引子，你在闲鱼上被骗了，有人会告诉你，专门追讨闲鱼被骗的案例，帮助你挽回损失，然后你把500块钱押金给他了，接着你又被骗了。
在外贸过程当中，也有非常多这一些跨国追债相关律师事务所，也专门骗这些国内买家和卖家的钱。
比如说泰国的客户，有一两个柜的钱，到港后不付款。
你找了某个跨国追债律师所，然后他要求你先付1万块钱费用，接着会以各种方法，让你不断的交钱。
跨国追债律师事务所，这是最近四五年兴起的一个特殊行业。
2，老外有很多公司，比如说英国某家公司，做模具的，那么他可能已经解散了。
解散之后，他又一新公司逻辑继续发布采购要求，实际上这种空壳公司，不光在国内有，外国也非常多。
他们非常喜欢骗广东地区，刚刚成立的外贸公司，刚接触这个领域，对外贸不熟悉。
他们就专门找业务员，要么就是骗样品费，要么就是骗各种费用。
很多业务员急于出单，也没有做过外贸，非常容易上坑。
3，还有很多老外，他们非常喜欢，3个老外一起串通，说我是给我的老板采购的，然后要各种回扣，各种折扣，其实是串通在一起，骗中国卖家的钱的，坑供应商的货款。
这种模式在国内其实也常见，我以前做服装库存尾货批发，也常常有这种老兄来库房看货。
在做外贸的国外骗子，一般都是不付款，拖欠货款，或者是经常换公司名目和名字来欺骗供应商。
有些英国的老黑户了，常常被外贸公司拉黑的，这个地方行不通，就换另外一家骗。
要么有些作假汇款单来骗货的，也非常多。
也有一些借助NDDC采购商的名义，来诈骗的。
4，还有一些老外，货到港口之后，故意不提货，强迫你降低价格。
不管是义乌，广州还是连云港，天津，都有非常多的国内这些公司上当。
接着，他们把骗来的样品，放在亚马逊上去卖，有点像我们闲鱼上卖货一样。
（男朋友送的，分手送的，闺蜜生日送的）5，有些中东的骗子，常常说预付款10%~15%，然后到港口后，付尾款。
外汇问题及整改措施
外汇问题及整改措施外汇问题及整改措施随着全球经济的发展和交流的加强，外汇交易在国际贸易中扮演着重要的角色。
然而，外汇市场也存在着一些问题，这些问题可能对国家经济造成不利影响。
本文将探讨一些常见的外汇问题，并提出相应的整改措施。
首先，外汇市场存在着汇率波动风险。
汇率波动可能导致企业预测错误，进而影响其国际贸易和盈利能力。
为了解决这个问题，政府和国际金融机构可以采取一些措施来稳定汇率波动，如实施货币政策和干预外汇市场。
此外，企业也可以采取套期保值等措施来降低汇率波动风险。
其次，外汇市场存在着信息不对称问题。
一些大型金融机构和投资者可能拥有更多的信息和资源，从而使他们能够获得更高的收益。
而小型企业和个人投资者则可能由于信息不对称而受到损失。
为了解决这个问题，政府可以加强对外汇市场的监管，确保市场的透明度和公平性。
此外，提供更多的培训机会，帮助小型企业和个人投资者获得更多的外汇知识也是一个有效的措施。
第三，外汇市场还存在着非法交易和洗钱问题。
一些犯罪分子可能利用外汇市场进行非法活动，使得这些资金难以追踪和监管。
为了解决这个问题，政府需要加强对外汇市场的监测和打击力度，通过建立更加严格的法律和监管机制来打击非法交易和洗钱行为。
最后，外汇市场还存在着风险管理不力的问题。
一些企业可能没有有效的风险管理措施，导致他们在外汇交易中遭受到巨大的损失。
为了解决这个问题，企业应该加强内部管理，建立有效的风险管理体系。
他们应该制定明确的风险控制策略，使用风险管理工具，并提供员工培训，以提高他们对外汇风险的认识和处理能力。
总之，外汇市场存在着一些问题，这些问题可能对国家经济造成不利影响。
为了解决这些问题，政府和企业应该加强合作，采取一系列的整改措施，如稳定汇率波动、加强监管和培训等措施，以促进外汇市场的稳定和发展。
这样，我们才能更好地利用外汇市场的机会和潜力，推动经济的繁荣和增长。
警惕!违规炒汇公司十大陷阱!
警惕！违规炒汇公司十大陷阱！陷阱一移花接木，暗度陈仓境外一些所谓“金融机构”在国内开设的代表处，常常宣称自己受国外的各种监管机构约束，似乎背景光鲜得很。
实际上，他们列数的监管机构“商品市场”、“期货交易所”根本不管“外汇保证金交易”。
即便真的列举了管事的机构，又有几个客户会特地查询？有些境外来客不以外资公司的面目出现，自己躲在幕后，找个亲戚或者女朋友担当法人，10万元就一个内资咨询公司。
一旦出了事，幕后主使早就卷款逃之夭夭。
留下来的法人两手一摊：没钱。
陷阱二狂招代理，圈钱就跑越不正规的公司给代理的回报越高。
已经被取缔的日本CTI公司就是一个典型。
该公司当时甚至宣称，只要代理拉到一个客户，就奖励代理一台笔记本电脑或者等值的现金。
拉到足够多的客户后，这家公司就卷款而逃。
有的公司进入内地，早就预留了这样的后路，钱收够了立即跑路，这是“主动潜逃”型。
有的那么是挪用客户保证金挥霍无度，再加上人力和房租本钱，很快就入不敷出，于是月夜卷铺盖走人，这是“被动潜逃”型。
陷阱三点差回扣，利益输送有些境外公司宣称自己点差很小，只有3点、4点，以吸引客户入“瓮”。
其实，他们还会跟代理签订一个秘密合同，承诺给代理一定点差的时候，也索取最高 10个点的回扣。
而这些统统都出在客户的账户里。
当客户发现不对劲时，回头再看合同，发现上面说“公司与代理‘may’分享‘必要’的点差”。
在英文里，“may”既可理解为“可能”，又可理解为“可以”。
文字游戏让客户追偿难上加难。
陷阱四签“卖身契”，主客易位代理往往会通过各种途径煽动客户“委托理财”，一旦在那个只要签个名字的《委托代理书》签字，客户就等于签了“卖身契”。
因为合同上肯定会写“客户将账户全权委托给代理人操作，客户将为此承当一切责任”。
不管客户的钱被亏得只剩几分几厘，也只能打落牙齿往肚里咽。
陷阱五频繁进出，赚手续费刘小姐很可能就遭遇了这样的代理。
彭亮为了赚取每手一定的提成，经常是一天几次短线操作。
国际贸易外汇的风险都有哪些
The reason why a great man is great is that he resolves to be a great man.勤学乐施积极进取（页眉可删）国际贸易外汇的风险都有哪些导读：1）进口国的局势是否稳定，政策是否变动；2）进口商的资信和经营状况是否出现大的变化，足以影响已定合同的履行3）进口商银行的实力4）汇率的变动；5）出口商在履约过程中，在质量，交货期，数量的控制能力6）运输过程的风险7）出口国对出口商品政策的可能改变。
8）结汇单证的准备。
随着全球化的加剧，国际贸易的节奏也在加快，国际贸易的数量也在大幅度的增加，加快了全球化的进程，国际贸易的过程中少不了的就是涉及到国际贸易外汇的问题，外汇在很大程度上影响了国际贸易的利润问题。
但是外汇究竟是什么呢，感兴趣的可以到本文了解。
一、国际贸易外汇风险有哪些外汇风险种类较多，基本上可概括为5大类：交易风险、折算风险、经济风险、外汇买卖风险及外汇储备风险。
下面就这5种风险进行简要阐述：1、交易风险交易风险就是企业在交易结算过程中，由于外币和本币的比值发生变化而引起的亏损风险，换句话说，企业在进行外贸交易时，普遍都是以外币计价成交的，交易过程中，由于外汇汇率的改变使得实际获得的本币现金流量减少或实际支付的本币现金增多而产生的亏损。
该风险主要产生于企业经营活动过程中，具体账目表现为以外币计价的未结算的应收或应付款项、预收或预付、期货交易、远期承兑汇票、国际投资及国际借贷等。
众所周知，时间是外汇风险的构成要素之一，国际贸易过程中，无论采取即期支付还是延期支付方式，都会经历一段时期，而此期间汇率是不断变化的，从而给贸易商带来了结算风险[2]。
举例说明，一家贸易公司出口价值10万美金的商品，合同签订时汇率为1美金=7.3元人民币，出口方按照合同价格就可以收到73万元的人民币，由于货款要1个月后才能收到，倘若收款日汇率为1美金=7.2元，那么出口方收到的10万美金就只能兑换成72万元人民币，无形中就损失了1万元人民币。
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外汇交易服务商的十大陷阱
8月11日刊登的《地下炒汇，放大百倍的诱惑》，讲述了这样一个故事：本市居民刘小姐(化名)本来打算花10万元买一辆别克，后来在外汇代理人彭亮(化名)的鼓动下，参与保证金外汇交易。
在上海讯汇投资咨询有限公司(以下简称讯汇咨询)的协助下，刘小姐在澳门谢氏公司开户。
虽然“讯汇咨询”不允许代客理财，但彭亮仍然与刘小姐私下达成了委托理财的协议。
4个月后，10万元被亏得分文不剩。
近日，“讯汇咨询”董事长吴先生主动约见笔者，愿意直面笔者的提问，并揭露那些“害群之马”的种种猫腻，提醒市民留意不规范炒汇公司的种种陷阱。
据吴先生保守估计，上海70%以上的炒汇散客都是亏损的。
“我觉得这个市场很乱。
”吴先生表示，1992年前后由于我国政府禁止非法炒汇而离开内地市场的这批人，现在又回来了。
操作的手法“换汤不换药”，
加了网上交易的“高科技”后，给顾客吃的“药量”更加重了。
仅在上海，这样的机构就有100家以上。
陷阱一移花接木，暗度陈仓
境外一些所谓“金融机构”在国内开设的代表处，常常宣称自己受国外的各种监管机构约束，似乎背景光鲜得很。
实际上，他们列数的监管机构“商品市场”、“期货交易所”根本不管“外汇保证金交易”。
即便真的列举了管事的机构，又有几个客户会特地查询?
有些境外来客不以外资公司的面目出现，自己躲在幕后，找个亲戚或者女朋友担当法人，10万元就注册一个内资咨询公司。
一旦出了事，幕后主使早就卷款逃之夭夭。
留下来的法人两手一摊：没钱。
陷阱二狂招代理，圈钱就跑
越不正规的公司给代理的回报越高。
已经被取缔的日本CTI公司就是一个典型。
该公司当时甚至宣称，只要代理拉到一个客户，就奖励代理一台笔记本电脑或者等值的现金。
拉到足够多的客户后，这家公司就卷款而逃。
有的公司进入内地，早就预留了这样的后路，钱收够了立即跑路，这是“主动潜逃”型。
有的则是挪用客户保证金挥霍无度，再加上人力和房租成本，很快就入不敷出，于是月夜卷铺盖走人，这是“被动潜逃”型。
陷阱三点差回扣，利益输送
有些境外公司宣称自己点差很小，只有3点、4点，以吸引客户入“瓮”。
其实，他们还会跟代理签订一个秘密合同，承诺给代理一定点差的时候，也索取最高10个点的回扣。
而这些统统都出在客户的账户里。
当客户发现不对劲时，回头再看合同，发现上面说“公司与代理‘may’分享‘必要’的点差”。
在英文里，“may”既可理解为“可能”，又可理解为“可以”。
文字游戏让客户追偿难上加难。
陷阱四签“卖身契”，主客易位
代理往往会通过各种途径鼓动客户“委托理财”，一旦在那个只要签个名字的《委托代理书》签字，客户就等于签了“卖身契”。
因为合同上肯定会写“客户将账户全权委托给代理人操作，客户将为此承担一切责任”。
不管客户的钱被亏得只剩几分几厘，也只能打落牙齿往肚里咽。
陷阱五频繁进出，赚手续费
刘小姐很可能就遭遇了这样的代理。
彭亮为了赚取每手一定的提成，经常是一天几次短线操作。
看错走势自不待说，即便是看对了小有盈余，扣除一定的手续费和利息之后，也所剩无几甚至“反胜为败”。
陷阱六伪造合同，出境洗钱
市民一般想要购汇是有限制的。
有些公司所谓的人民币炒汇，事实上是伪造一个购销合同，假装从国外进口商品，实际上汇出的钱在境外进行兑换。
再从国外把外汇打进相应的账户。
陷阱七同谋对敲，掏空账户
外汇买卖本就是一个对冲市场，有买单就有卖单。
有的客户发现代理老是给自己“高位吃进，低位卖出”，做反了方向却迟迟不止损。
其实，表象的背后很有可能是代理找其他同谋对敲。
客户的单子正好“喂”给同谋“低位吃进，高位卖出”。
那些公司招徕客户本来就是为了与客户对赌。
陷阱八点差滑落，名不属实
外汇操作，一两秒间差别都会很大。
但很多炒汇公司都宣称，“由于系统原因”，会有几秒到十几秒不等的延迟。
当你在自认绝好的价位下单时，实际点位却“谬以千里”。
更有甚者，公司提供给你的对账单点位与当时的操作点位可能会稍许改动，除非你把每一次操作都记录下来，再跟对账单逐一比较。
陷阱九当天清盘，赚取差价
外汇买卖由于存在卖空操作，因此可能会有隔夜利息的支出或者收入，于是有公司会打出“利息全免”的幌子招徕客户。
当客户拿到对账单时，却发现每一天收盘时，公司会把所有的单子全部平仓，第二天再重新建仓。
第一天收盘价与第二天开盘价的差值有正有负，时间一长应该不会有太大出入。
可奥妙在于，汇市不像股市，每天15∶00∶00准时收市，而是24小时全天候的市场。
因此，公司总是会选择在一个“恰当”的时机平仓，是15∶01∶01，还是15∶03∶21，其中玄机只有公司知道。
陷阱十虚拟账单，全无操作
这是最阴险的一招。
公司或者代理发展客户时，压根儿就没打算操作，他们提供一个平台，只是为了打印伪造的对账单给客户看。
不管行情上涨还是下跌，他们的判断总是错的。
再加上佣金、利息什么的，然后告诉客户，“对不起，你的账户亏完了”。
其实，那笔保证金还舒舒服服地躺在公司的账户上，分文都没动过。