第五届董事会第三十次会议决议公告
st科健：第五届董事会第二十六次(临时)会议决议公告
1 证券代码：000035 证券简称：*ST 科健 公告编号：KJ 2013-20
中国科健股份有限公司
第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国科健股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第二十六次会议通知于2013年6月3日以邮件的方式向全体董事发出，会议于2013年6月7日下午在深圳市南山区蛇口沿山南路59号博悦精品酒店二楼贵宾2号房召开。
会议应到董事7人，实际现场到会董事6人,董事杨少陵先生因身体原因委托董事洪和良先生代为出席会议并表决；公司监事、高管人员及管理人代表列席了会议；会议由董事长洪和良先生主持；本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了《关于李卫民先生辞去公司副总裁及董事会秘书职务的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为了正常履行公司信息披露义务，公司董事会秘书空缺期间由董事长洪和良先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。
公司董事会对李卫民先生在公司担任副总裁及董事会秘书职务期间所作贡献表示衷心感谢！李卫民先生还将继续担任公司董事职务。
特此公告！
中国科健股份有限公司董事会
二O 一三年六月七日。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
北京 • 上海 • 深圳 • 杭州 • 州广 • 昆明 • 天津 • 成都 • 香港北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026电话：(+86)(10) 6589 0699 传真：(+86)(10) 6589 0799 或6517 6800 / 6801B E I J I N G │ S H A N G H A I │ S H E N Z H E N │ H A N G Z H O U │ G U A N G Z H O UK U N M I N G │ T I A N J I N │ C H E N G D U │ H O N G K O N G国浩律师集团国浩律师集团（（北京北京））事务所事务所关于中国民生银行股份有限公司关于中国民生银行股份有限公司2009年第二次临时股东大会的法律意见书年第二次临时股东大会的法律意见书国浩律证字[2009]第037号致：中国民生银行股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《大会规则》”）等法律、行政法规及《中国民生银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本所律师接受中国民生银行股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，出席了公司2009年第二次临时股东大会现场会议，发表法律意见并出具法律意见书。
为了出具本法律意见书，本所律师参加了以现场方式召开的公司第五届董事会第三次会议，审阅了该次董事会会议中形成的相关文件的原件或影印件，包括但不限于：公司第五届董事会第三次会议中形成的提交本次股东大会审议的所有议题及议案。
本所律师已经按照《大会规则》的要求，对公司2009年第二次临时股东大会的真实性、合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则，本所律师将承担相应的法律责任。
本所同意，公司可以将本法律意见书作为公司2009年第二次临时股东大会的公告资料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担责任。
SST集琦：第五届董事会第二十二次会议决议公告 -04-26
证券代码：000750 证券简称：SST集琦公告编号：2011－002桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告桂林集琦药业股份有限公司于2011年4月24日在公司会议室召开了第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；平雷独立董事书面委托赵明独立董事出席本次会议。
公司全体监事列席了会议。
会议通知于2011年4月12日送达全体董事。
会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》（见附件）；二、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》（见附件）；公司2010年归属母公司净利润-1849.43万元，加上年初未分配利润-27397.74万元，公司可供分配的利润为-29247.17万元。
鉴于公司2010年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；四、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》（见附件）；五、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》（见附件）；六、审议通过了《关于计提北海集琦方舟公司长期投资减值准备的议案》；本公司对北海集琦方舟基因药业有限公司投资总额为1712.37万元,占股权51.89%，由于北海集琦方舟基因药业有限公司股东纠纷及其公司章程的约定，本公司于2006年失去对北海集琦方舟基因药业有限公司的实际控制权； 2007 年4月23日，苏州市中级人民法院下达了（2005）苏中执字第0408-1号民事裁定书，裁定将公司持有的集琦方舟38.35%的股权按拍卖底价交申请执行人抵偿债权3,990,955.36 元。
抵债后本公司持有北海集琦方舟基因药业有限公司股权比例为13.54%，2007年12月31日投资总额净值降为996,878.31元。
601916浙商银行股份有限公司第五届董事会2021年度第九次临时会议决议公告
证券代码：601916 证券简称：浙商银行公告编号：2021-029浙商银行股份有限公司第五届董事会2021年度第九次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第五届董事会2021年度第九次临时会议于2021年6月25日发出会议通知，并于2021年6月30日在杭州以现场结合通讯方式召开。
本公司第五届董事会董事共14名，亲自出席本次会议并参与表决的董事共11名，其中朱玮明董事、戴德明独立董事和廖柏伟独立董事以电话形式参会。
王建董事因其他公务未能亲自出席，书面委托任志祥董事出席会议并代为表决。
高勤红董事、楼婷董事以电话形式参会，但因提名股东股权质押的原因，均不行使表决权。
本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
会议由沈仁康董事长主持，审议通过了以下议案：一、通过《关于骆峰等职务聘任的议案》（一）聘任骆峰为本公司副行长表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任骆峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。
骆峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。
同意聘任骆峰为浙商银行副行长。
骆峰的任职资格尚待中国银行保险监督管理委员会核准。
（二）聘任景峰为本公司副行长表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事认为本次董事会关于聘任景峰为浙商银行副行长的提名、审议、表决程序合法有效。
景峰具备法律法规规定的高级管理人员任职资格及工作经验，不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任浙商银行高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形。
召集股东会议通知3篇
召集股东会议通知3篇召集股东会议通知1为进一步提高通信行业管理工作的透明度和公开性，广泛宣传XX年信息产业部在电信发展和监管方面的工作思路与措施，帮助业内外各单位全面准确地把握电信行业发展与信息，推动产业合作，促进我国电信业持续、稳步发展，我部决定召开'XX年电信业发展与会'。
现将有关事项通知如下：1、会议内容全面总结XX年我国电信业发展、的基本情况与经验，介绍XX 年电信发展、和监管工作的思路与措施。
届时，信息产业部法规司、科技司、综合规划司、电信管理局、清算司、无线电管理局等司局的将分专题介绍各相关领域的'工作情况;同时，各主要运营企业负责人将分别介绍本企业XX年发展状况及XX年发展思路。
2、参会人员邀请部内各有关司局、各、各省(区、直辖市)通信管理局(各局1人)、各运营企业(各企业总部5人，分公司不限)和业界专家参会，请各单位在3月14日前将与会人员名单传真给会务组。
欢迎各设备制造商，咨询、投资机构及产业有关单位向会务组报名参会。
3、会议时间与地点：会议定于3月21日在京都信苑饭店举行，会期一天。
为做好会议的宣传与工作，特请人民邮电报社承担此次会议的会务工作。
特此通知。
召集股东会议通知3篇扩展阅读召集股东会议通知3篇（扩展1）——股东会议通知5篇股东会议通知120xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：一、会议召开的基本情况1.届次：本次股东大会为2023年第一次临时股东大会。
2.召集人：公司董事会。
公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx 日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。
国元证券：第五届董事会第三十六次会议决议公告 2010-09-30
证券代码：000728 证券简称：国元证券 公告编号：2010-038国元证券股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国元证券股份有限公司（ 以下简称“本公司”或“公司” ）第五届董事会第三十六次会议通知于2010年9月17日以专人送达或电子邮件方式发出，会议于2010年9月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，本次会议应到董事15人，实到董事14人, 董事周庆霞女士因事不能出席本次董事会，委托董事张维根先生代为行使表决权及签署相关文件。
本次董事会由董事长凤良志先生主持，本公司监事和部分高管列席会议。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
本次会议以记名投票的方式通过了如下议案：一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》和《公司章程》的有关规定，同意公司第六届董事会由15名董事组成，其中独立董事5名。
根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》、《公司章程》等有关规定，提名凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士、喻荣虎先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
独立董事发表独立意见认为:1、经审阅，凤良志先生、过仕刚先生、林传慧先生、蔡咏先生、俞仕新先生、张维根先生、陈焱华先生、周庆霞女士、肖正海先生、吴福胜先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，方兆本先生、巴曙松先生、张传明先生、何晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人任职资格合法；喻荣虎先生证券公司独立董事任职资格尚待中国证监会安徽监管局核准。
前述相关候选人均未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
600170 上海建工第五届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600170 证券简称：上海建工公告编号：临2013－014上海建工集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告一、董事会会议召开情况上海建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2013年6月7日上午在公司会议室召开，应到董事8名，实际到董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长徐征先生召集并主持，会议通知于5月28日发出。
二、董事会会议审议情况本次会议以现场记名投票方式一致审议通过了下列审议事项：（一）会议审议通过了《上海建工集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》,同意根据公司第一大股东上海建工（集团）总公司提名，推荐徐征先生、杭迎伟先生、张立新先生、刘红忠先生、丁晓文先生作为公司第六届董事会董事候选人，推荐徐君伦先生、黄昭仁先生、吴念祖先生作为公司第六届董事会独立董事候选人提交公司2012年度股东大会选举。
公司独立董事认可相关提名程序，同意将上述候选人提交公司股东大会选举。
本议案需提交股东大会审议。
上述候选人的基本情况如下：徐征先生，男，1960年11月出生，硕士研究生，教授级高级工程师，曾任上海建工（集团）总公司董事、总经理，上海建工股份有限公司第四届董事会董事长、总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事长、党委副书记。
杭迎伟先生，男，1969年11月出生，大学，高级经济师，曾任上海建工房产有限公司总经理、党委书记、上海建工（集团）总公司副总经理、上海建工集团股份有限公司副总裁，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会董事、总裁、党委副书记。
张立新先生，男，1960年4月出生，研究生，高级经济师、高级政工师，曾任上海市机械施工有限公司总经理、副董事长、董事长、党委书记，现任上海建工集团股份有限公司第五届董事会职工董事、公司工会主席、党委书记助理。
刘红忠先生，男，1965年6月出生，博士，金融学教授，博士生导师，曾任复旦大学国际金融系副系主任，现任复旦大学国际金融系系主任、复旦大学国际金融研究中心副主任、中国国际金融学会理事、中国金融学会理事、上海金融学会理事。
600186 莲花味精第五届董事会第二十次会议决议公告
证券代码：600186 证券简称：莲花味精公告编码：2013—016河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南莲花味精股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2013年6月6日以通讯方式召开，会议应参加董事9名，实参加董事9名。
本次会议符合《公司法》和本公司章程的规定。
会议审议并通过了如下议案：《关于公司一宗土地使用权补偿方案的议案》为盘活城市存量土地，更好地落实节约集约用地，根据《中华人民共和国土地管理法》和《国务院关于促进节约集约用地的通知》（国发【2008】3号）的规定，项城市人民政府日前下发项政土【2013】16号文件《关于收回河南莲花味精股份有限公司国有建设用地使用权的决定》，决定收回公司位于项城市商城中路东、驸马沟改造绿化景观带用地北、大坑西范围内26,785平方米（折合40.18亩）的国有建设用地使用权，注销公司原领取的国有土地使用权证，图号为02-82-Ⅰ-Ⅰ、地号为31-30。
收回后的国有建设用地使用权归国家所有，由市政府依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》（国土资源部令第39号）的有关规定面向社会公开转让。
该宗土地使用权经郑州宏信价格评估咨询有限公司评估(郑宏价估字【2013】053号)，估价基准日：2013年6月4日，评估总地价为14,865,675.00元。
根据项城市人民政府第40次常务会议纪要精神，土地通过招拍挂后，将给予公司不低于该宗土地使用权评估价值的补偿。
本次会议对是否同意项城市人民政府给予的补偿方案进行了表决。
有效表决票共9票，同意9票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
河南莲花味精股份有限公司董事会二〇一三年六月六日。
董事会会议（的议事方式、表决程序、会议记录）
董事会会议（的议事方式、表决程序、会议记录）
规定
董事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定。
董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。
董事会决议的表决，实行一人一票。
中华人民共和国公司法（中华人民共和国主席令十二届第八号[2013年12月28日通过，2014年3月1日起实施）第四十九条
释义
本条是对有限责任公司董事会的议事方式、表决程序、会议记录的规定。
董事会的议事方式和表决程序由公司章程规定。
股东可以在章程中规定：出席董事会的董事应达到多少比例会议方为有效，可以做出决议；通过决议是按全体董事还是按出席董事来计算票数；哪些决议案可以按简单多数通过，哪些需要按绝对多数通过等。
一个表决权，也就是在行使表决权时每个人只能投出一票。
董事会的成员在董事会会议上的地位平等，享有相同的权利。
董事会决议在表决时，以董事人数计，每一董事有一表决权，实行一人一票。
董事会会议记录是记明董事会会议对决议事项做出决定的书面文件。
董事会在举行会议时，会议的召集人和主持人应当安排人员记录会议的举行情况，包括会议举行的时间、地点、召集人、主持人、出席人、会议的主要内容等。
董事会做出决议的，应当对所决议的事项、出席会议董事及表决情况、决议结果等作成董事会会议记录。
董事会会议记录应当由出席会议的董事签名，以保证董事会会议记录及董事会决议的真实性和效力。
中华人民共和国公司法释义（全国人大法工委安建主编）第84-
85页。
东北电气发展股份有限公司董事会决议公告
证券代码：000585 股票简称：*ST东电 公告编号：2010-001东北电气发展股份有限公司董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东北电气发展股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2010年1月15日以传真方式发出，会议于2010年1月22日在中国辽宁省沈阳市铁西区景星北街38 号公司本部会议室召开，应到董事10名，实到8名，执行董事王守观先生、杜凯先生因公出原因未能到会，分别委托董事长苏伟国先生、执行董事毕建忠先生代行表决权。
符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。
会议由董事长苏伟国先生主持，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议，会议审议并逐项表决以下议案：一、审议并批准《公司章程》修正案：（1）原“第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。
董事会由13名董事组成，其中8名为执行董事，负责处理公司的日常事务，5名为独立非执行董事，不处理日常事务。
董事会设董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。
董事无须持有公司股份。
”拟修改为：“第一百四十一条 公司设董事会向股东大会负责并报告工作。
董事会由8-11名董事组成（具体人数由董事会根据工作需要确定），其中5-7名为执行董事，负责处理公司的日常事务，3-4名为独立非执行董事，不处理日常事务。
董事会设董事长1名，副董事长1名，由全体董事人数过半数同意任免。
董事无须持有公司股份。
”（2）原第二百三十四条增加第一款，拟修改为：“第二百三十四条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可采取现金或股票方式分配股利，可进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均分配利润的百分之三十。
公司缴纳有关税项后的利润，按下列顺序分配：(一)弥补亏损；(二)提取法定公积金；(三)提取任意公积金；(四)支付普通股股利。
600008_20130608_1 首创股份第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告
证券代码：600008 证券简称：首创股份公告编号：临2013－014北京首创股份有限公司第五届董事会2013年度第五次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2013年度第五次临时会议于2013年5月31日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，2013年6月7日以通讯方式召开第五届董事会2013年度第五次临时会议。
会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。
会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：一、审议通过了《关于公司向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款的议案》同意公司通过交通银行东单支行向北京京城水务有限责任公司继续办理委托借款业务，额度为人民币1.5亿元，期限为一年，利率为2.25%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票二、审议通过了《关于公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务的议案》同意公司通过中融国际信托有限公司办理信托贷款业务，贷款金额为人民币3亿元，期限为一年，利率为5.65%。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票三、审议通过了《关于公司转让宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权的议案》1、同意公司转让所持有的宝鸡威创水务运营有限责任公司44%股权；2、同意公司按照国有资产转让的规定履行相关手续，并在北京产权交易所挂牌转让，挂牌底价以经北京市国资委审核批准的评估值为准；3、授权公司总经理签署该股权转让事项的相关法律文件。
表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票公司将根据该事项的进展情况履行披露义务。
四、审议通过了《关于公司向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款的议案》同意公司通过招商银行北京建国路支行向通用首创水务投资有限公司提供委托贷款，公司与法国Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux公司（法国威立雅通用水务公司）分别持有通用首创水务投资有限公司50%股权，委托贷款金额为人民币8,400万元，期限为十八个月，利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。
北京国融兴华资产评估有限责任公司
北京国融兴华资产评估有限责任公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见》的回复（修订稿）二〇一八年九月问题1.经查询已披露公告，你公司于2018年4月25日公告更换独立财务顾问，并于当日披露重组报告书草案。
5月29日，你公司向我会报送重大资产重组申报文件。
申请文件显示，本次交易财务资料已经采用2017年1-12月数据，业绩承诺期为2017年至2019年。
请你公司：1）补充披露更换独立财务顾问的具体原因以及是否已经全面履行程序。
2）根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十八条的规定，补充披露独立财务顾问的陈述意见。
3）结合本次交易财务资料采用2017年1-12月数据、申报时间为2018年5月29日的情况，补充披露本次交易业绩承诺期为2017-2019年的合理性和严谨性。
4）补充披露独立财务顾问更换后是否有充分时间开展尽职调查，新独立财务顾问对财务、评估等相关申报材料履行核查的具体程序，是否已结合实际情况勤勉尽责履职，内核程序是否完善。
5）补充披露本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四条及第六条相关规定。
请独立财务顾问自查，请律师、会计师、评估师核查并发表明确意见。
回复：一、核查程序1、查询了国信证券公布的关于收到中国证监会立案调查通知书的公告、钢研高纳公布的《关于更换重大资产重组独立财务顾问的公告》等相关公告；2、取得并核查了钢研高纳关于更换独立财务顾问事宜的第五届董事会第三次会议决议；3、取得并核查了钢研高纳与东吴证券签订的保密协议、独立财务顾问及股票发行承销协议；4、核查了东吴证券尽职调查等资料，包括但不限于独立收集的工作底稿、独立走访记录、独立回函资料等相关资料；5、核查了东吴证券履行的质量控制程序相关文件、内核会议意见等内核相关资料；6、取得了上市公司及其董事、监事、高级管理人员、上市公司控股股东、交易对方、标的公司主要股东及核心管理人员、标的公司控股股东及实际控制人、平度新力通、为本次交易提供中介服务的机构及人员出具的关于本次交易所披露或者提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的相关说明和承诺文件。
中色股份：第五届董事会第五十八次会议决议公告 2011-03-22
证券简称：中色股份证券代码：000758 公告编号：2011-017中国有色金属建设股份有限公司第五届董事会第58次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于2011年03月18日以通讯方式召开了第五届董事会第58次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
经审议，到会董事一致通过了如下决议：一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会成员》的议案。
本公司第五届董事会任期将于2011年04月10日届满，根据《公司法》和本公司章程的有关规定，董事会提出换届选举。
公司第六届董事会设9名董事，其中董事长1名、副董事长1名、董事4名、独立董事3名。
根据股东推荐，董事会提名罗涛先生、张克利先生、武翔先生、王宏前先生、韩又鸿先生、聂军祥先生为第六届董事会董事候选人，提名王恭敏先生、冯根福先生、杨有红先生为第六届董事会独立董事候选人。
（简历附后）本公司第五届董事会独立董事已对上述董事候选人及除其本人之外的其他独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了独立意见。
董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格和提名程序进行了审核。
公司将把上述独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所，在深圳证券交易所审核无异议后，公司将召开临时股东大会以累计投票的表决方式进行董事会换届选举。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2011年第2次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2011年4月8日召开公司2011年第2次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2011年第2次临时股东大会通知的公告》。
中国有色金属建设股份有限公司董事会2011年3月18日董事候选人简历罗涛，男，1953年7月生，大学学历，高级经济师。
历任北京有色金属研究总院干部、北京有色金属研究总院副院长、党委副书记，中国有色金属工业总公司人事教育部副主任，国家有色金属工业局人事司司长，中国铝业公司筹备组成员、中国铝业公司副总经理、党组成员、党组纪检组组长，现任中国有色矿业集团有限公司总经理、党委书记，中国有色金属建设股份有限公司董事长。
《会议决议范文》
《会议决议范文》会议决议范文篇一本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
珠海xx科技股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第八次会议于xx年12月6日以通讯方式召开，会议通知于xx年11月30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
特此公告。
珠海xx科技股份有限公司董事会二〇xx年十二月七日会议决议范文篇二本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司（以下称公司）第四届董事会第四次会议于xx年12月5日在公司三楼会议室召开。
公司于xx年11月25日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，应出席本次董事会会议的董事为9人，亲自出席人数9人。
本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。
公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审议表决：一、审议通过了《关于设立售配电公司的议案》同意公司以自有资金出资20，008万元设立全资子公司湖南xx 售配电有限公司。
具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于设立售配电公司的公告》（公告编号：xx-085）。
会议决议范文6篇
会议决议范文6篇Model text of meeting resolution会议决议范文6篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
本文档根据写作活动要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文下载后内容可随意修改调整修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：会议决议范文2、篇章2：会议决议范文3、篇章3：会议决议范文4、篇章4：董事会会议决议书范文5、篇章5：董事会会议决议书范文6、篇章6：董事会会议决议书范文会议决议一般分为公布性决议、批准性决议和阐述性决议三种类型，怎么写会议决议公告呢?今天小泰给大家介绍关于会议决议范文的相关资料，希望对您有所帮助。
篇章1:会议决议范文整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
xxx有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第八次会议于 20xx年 12月 6日以通讯方式召开，会议通知于20xx年 11月 30日以电子邮件、短信、微信方式送达各位董事，本次董事会会议应出席董事九名，实际出席会议九名。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长汪东颖主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议并通过如下议案：以 9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
具体详见公司20xx年12月7日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关于广东证监局责令改正措施的整改报告》。
xxx有限公司二〇xx年十二月七日篇章2:会议决议范文【按住Ctrl键点此返回目录】整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗。
湖南xx高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第四届董事会第四次会议于 xx年 12月 5日在公司三楼会议室召开。
J212审计实操-【BT课件】审计实操——项目执行-固定资产与在建工程的审计
主讲人：苏健琪河南天丰节能板材科技股份有限公司河南天丰节能板材科技股份有限公司广东新大地生物科技股份有限公司金城造纸股份有限公司金城造纸股份有限公司安徽省科苑集团股份有限公司安徽省科苑集团股份有限公司金荔科技农业股份有限公司创智信息科技股份有限公司北亚实业（集团）股份有限公司北亚实业（集团）股份有限公司广西北生药业股份有限公司广西北生药业股份有限公司广西北生药业股份有限公司湖南天一科技股份有限公司关于山东中磁视讯股份有限公司申请向特定对象发行股票的反馈意见关于中矿资源勘探股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于福安药业（集团）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于黑龙江黑化股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于吉林省金冠电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的二次反馈意见关于中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于木林森股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的反馈意见关于江苏雅克科技股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于湖南新五丰股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于四川中光防雷科技股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见北京建工环境修复股份有限公司（首发）未通过关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见关于广东江粉磁材股份有限公司发行股份购买资产申请的反馈意见【审计思路】【审计步骤】•取得固定资产卡片账，与账面核对固定资产原值、折旧、净值总额，筛选出新增、减少的固定资产取得资产卡片•分析固定资产新增或减少与企业生产经营是否匹配；•根据生产经营情况判断是否存在减值迹象；•对容易移动的资产重点盘点分析性复核•折旧测试；盘点；•对增加资产检查合同、原始单据；对减少资产检查内部审批、处置报废方式；•对存在减值迹象的固定资产进行减值测试；•检查资产权属证明执行实质性测试检查增加、减少；盘点；抽查期初；判断减值；检查权属【审计步骤】•取得在建工程台账、合同台账及付款台账、监理报告、验收报告（如由）、立项书、项目计划书、支出预算、公司相关会议决议取得资产明细•分析在建工程进度、在建工程的增加和减少是否与生产经营相符；•根据生产经营情况及在建工程情况判断是否存在减值迹象分析性复核•实地勘察（勘察时要跟施工人员了解施工进度、施工情况）；•对本年增加的在建工程取得增加明细、检查合同、内部审批、资金预算、工程结算单等相关证据检查入账是否完整；•对本年减少的在建工程与固定资产、无形资产增加匹配，检查是否存在少转固、晚转固情况；•复核检查利息资本化测算情况执行实质性测试资产化计算是否准确；转出是否正确。
公司员工中长期激励方案
公司员工中长期激励方案目录一、前言 (2)二、公司员工中长期激励方案概述 (3)2.1 激励原则 (4)2.2 激励对象 (5)2.3 激励方式 (5)三、基本薪酬与福利体系 (7)3.1 基本工资 (8)3.2 绩效奖金 (9)3.3 社会保险与住房公积金 (9)3.4 其他福利 (10)四、中长期激励计划 (12)4.1 企业年金 (13)4.2 股票期权 (14)4.3 限制性股票 (16)4.4 员工持股计划 (16)4.5 项目跟投 (17)五、激励计划的实施与管理 (19)5.1 制定与审批 (20)5.2 执行与监督 (21)5.3 评估与调整 (22)六、风险管理与控制 (23)6.1 风险识别 (25)6.2 风险评估 (25)6.3 风险控制 (27)七、附则 (28)7.1 解释权 (28)7.2 施行日期 (29)一、前言随着市场竞争的日益激烈，公司要想取得持续的成功和发展，必须充分调动员工的积极性和创造力。
员工中长期激励方案是激发员工潜力、提升员工绩效的有效手段之一。
本激励方案旨在通过一系列激励措施，使员工在实现个人职业发展的同时，为公司创造更大的价值。
公平公正：激励方案基于员工的实际表现和贡献，确保每位员工都能得到公平的回报。
奖惩结合：将激励机制和约束机制相结合，既鼓励员工积极创新、提高工作效率，又对员工的违规行为进行一定的约束。
激励与约束并重：通过设置合理的激励目标和条件，使员工在追求个人利益的同时，也能关注公司的整体利益。
针对个体差异进行激励：根据员工的岗位、职责、能力和绩效等因素，制定个性化的激励措施，提高激励效果。
确保可行性：激励方案需要具有可操作性，能够在实际工作中顺利实施，并根据实际情况进行调整和完善。
本激励方案将围绕公司战略目标，结合公司实际情况，制定一套科学、合理、有效的员工中长期激励方案，以期为公司的发展注入新的活力。
二、公司员工中长期激励方案概述为了更好地激发公司员工的积极性和创造力，提升团队凝聚力和竞争力，本公司制定了全面而系统的员工中长期激励方案。
京东方A：第五届董事会第四十次会议决议公告 2010-04-29
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-019 证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-019京东方科技集团股份有限公司第五届董事会第四十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议通知于2010年4月16日以电子邮件方式发出，2010年4月 27日（星期二）以现场方式召开。
公司董事会共有董事11人，全部出席本次会议。
本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议由董事长王东升先生主持。
会议审议并通过了如下议案：一、2010年第一季度报告本议案具体内容详见与本公告同日披露的《京东方科技集团股份有限公司2010年第一季度季度报告》全文及正文。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于董事会换届选举的议案公司第五届董事会任期将于2010年5月24日届满，根据《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。
公司已于2010年3月26日公告了本次董事会换届选举的程序等有关事项。
根据《公司章程》、《董事会提名、薪酬、考核委员会实施细则》等制度的规定，董事会提名、薪酬、考核委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人和自行搜寻的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求了董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、推荐王东升先生、袁汉元先生、梁新清先生、陈炎顺先生、韩国建先生、王家恒先生及归静华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；2、推荐董安生先生、欧阳钟灿先生、耿建新先生及季国平先生为公司第六届董事会独立董事候选人。
上述11位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第六届董事会，任期三年。
通过对上述十一名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述四名独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且均已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格，但其作为公司独立董事候选人尚需深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交股东大会审议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：000652 证券简称：泰达股份公告编号：2007-62
天津泰达股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
天津泰达股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2007年12月2日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议于2007年12月11日在泰达环保有限公司会议室召开。
出席会议的董事孟群先生、周立先生、许育才先生、吴树桐先生、涂光备先生、沈福章先生和罗永泰先生共计7名，刘惠文先生和邢吉海先生因公出差，在充分了解会议内容的前提下，委托吴树桐先生代为行使表决权。
本公司应表决董事9人，实际行使表决权7人（本次会议表决事项涉及关联交易，因此关联董事孟群先生、周立先生回避表决），公司三名监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由副董事长孟群先生主持，审议并通过了如下决议：
1、《关于出售天津泰达城市开发有限公司全部股权（47%）的议案》；
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
公司拟将所持天津泰达城市开发有限公司（以下简称“泰达城开”）全部股权（47%），出售给北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”），交易金额为39272.63万元。
在评估基准日2007年10月31日，泰达城开账面净资产计人民币30,097.44万元，经评估净资产计83,454.37万元，净资产增值额计人民币53,356.94万元，增值率为177.28％。
公司所持泰达城开47%股权对应的净资产为39272.63万元。
本次交易完成后，公司将不再持有泰达城开股权。
本次资产出售以天津华夏松德有限责任会计师事务所出具的华夏松德评报字[2007]Ⅰ－114号《天津泰达城市开发有限公司股权转让项目资产评估报告》和北京五洲联合会计师事务所出具的五洲审字[2007]1-0103号《天津泰达城市开发有限公司审计报告》作为定价依据。
董事会认为，此次资产出售是公司进行产业结构调整的重要举措之一。
股权
转让价格以经评估后的净资产为准，是公平合理的。
本次股权转让将会增加公司税前利润23880万元，降低对外投资比例，提高资产流动性，从而改善公司财务结构。
因该事项构成关联交易，须提请2007年第四次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将在临时股东大会上回避表决。
2、决定于2007年12月26日召开2007年第四次临时股东大会，会议具体时间、地点，详见“关于召开2007年第四次临时股东大会的通知”。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董事会
2007年12月12日。