铜陵有色：五届三十一次董事会会议决议公告 2010-06-24
铜陵有色：九届二次(临时)监事会会议决议公告
证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2020－042
铜陵有色金属集团股份有限公司九届二次（临时）监事会会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届二次（临时）监事会于2020年5月19日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2020年5月14日以电子邮件及专人送达的方式发出。
会议由监事汪农生代为主持，会议应出席监事7人，亲自出席会议监事6人，委托出席监事1人（监事会主席陈明勇因公出差，书面委托监事汪农生代为出席并行使表决权）。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成如下决议：
审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
二、备查文件
九届二次（临时）监事会会议决议。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
2020年5月19日
1。
600808马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份公告编号：临2021-023
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年6月29日，公司第九届董事会第四十五次会议在马钢办公楼召开，会议应到董事5名，实到董事5名。
会议由董事长丁毅先生主持，审议通过如下决议：
批准公司全资子公司马钢（香港）有限公司放弃向公司控股股东马钢（集团）控股有限公司之控股股东中国宝武钢铁集团有限公司的附属公司华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司增资。
详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2021-025）。
上述议案为关联交易事项，关联董事丁毅先生在审议该议案时回避表决，该议案的表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会 2021年6月29日。
关于核准豁免铜陵有色金属(集团)公司要约收购安徽铜都铜业股份有限公司股份义务的批复
关于核准豁免铜陵有色金属(集团)公司要约收购安徽铜都铜业
股份有限公司股份义务的批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2007(000)006
【摘要】<正>2007年6月7日证监公司字[2007]92号铜陵有色金属(集团)公司:你公司报送的《关于豁免要约收购申请报告》及有关申请文件收悉。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第35号)的有关规定,现批复如下:一、同意豁免你公司因认购安徽铜都铜业股份有限公司向你公司发行的新股而增持
【总页数】1页(P92-92)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复[J], ;
2.关于核准豁免安徽省皖北煤电集团有限责任公司要约收购安徽恒源煤电股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
3.关于核准豁免安徽叉车集团有限责任公司要约收购安徽合力股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
4.关于核准安徽铜都铜业股份有限公司向铜陵有色金属(集团)公司发行股份购买资产的批复 [J], ;
5.关于核准豁免江西铜业集团公司要约收购江西铜业股份有限公司股份义务的批复[J], ;
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铜陵有色：六届一次监事会会议决议公告 2010-07-10
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630公告编号：2010－036
铜陵有色金属集团股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司六届一次监事会会议通知于2010年6月30日以书面和传真的方式发出，2010年7月9日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室以现场表决方式召开。
会议由吴晓伟先生主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人（监事吴晓伟先生、王立保先生、李冬青先生、胡声涛先生、方文生先生、宋修明先生、胡新付先生）出席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会监事认真审议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于推选公司第六届监事会主席的议案》；经公司监事会成员投票选举，会议一致同意由吴晓伟先生担任公司第六届监事会主席。
（公司监事会主席的简历附后）特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二O一O年七月九日
附件：公司监事会主席简历
吴晓伟先生，男，1954年11月出生，大专学历，高级政工师。
2004年8月至2007年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
1。
600231 凌钢股份第五届董事会第十五次会议决议公告
股票代码：600231 债券代码：122087股票简称：凌钢股份债券简称：11凌钢债编号：临2013-018凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年6月6日在公司会议中心以现场表决方式召开，本次会议通知和材料已于2013年6月3日以专人送达、传真方式发出。
会议应到董事9人，实到9人。
会议由董事长张振勇先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。
会议经表决一致通过了以下事项：1、关于变更董事的议案。
因董事苏辉先生已被任命为凌钢集团公司副总经理，导致公司关联董事人数超过董事会半数以上，董事会拟提请股东大会免去其董事职务，并提名补选沈洵先生（简历附后）为公司第五届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致，至2014年10月18日。
本议案需经公司股东大会审议。
赞成9票，反对0票，弃权0票。
独立董事汪琦先生、张先治先生、戚向东先生对上述变更董事的议案发表了独立意见，认为上述变更董事符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法。
同意将变更董事的议案提交公司股东大会审议。
2、关于向四家经销性子公司委派董事的议案。
委派公司总经理沈洵先生、公司总会计师何志国先生、公司销售公司经理刘威先生为凌钢（大连）钢材经销有限公司、沈阳凌钢钢材销售有限公司、凌钢锦州钢材经销有限公司、北京凌钢物资供销有限公司董事。
委派沈洵先生为上述四家经销性子公司董事长候选人。
苏辉先生、李胜运先生不再担任凌钢（大连）钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、杨志远先生不再担任沈阳凌钢钢材销售有限公司董事。
苏辉先生、祁海成先生不再担任凌钢锦州钢材经销有限公司董事。
苏辉先生、柴树风先生不再担任北京凌钢物资供销有限公司董事。
铜陵市人民政府办公室印发铜陵市国有企业股权奖励试行办法的通知-铜政办[2006]115号
![铜陵市人民政府办公室印发铜陵市国有企业股权奖励试行办法的通知-铜政办[2006]115号](https://img.taocdn.com/s3/m/657e263d4a35eefdc8d376eeaeaad1f346931196.png)
铜陵市人民政府办公室印发铜陵市国有企业股权奖励试行办法的通知正文：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 铜陵市人民政府办公室印发铜陵市国有企业股权奖励试行办法的通知(铜政办〔2006〕115号)县、区人民政府，市政府各有关单位：《铜陵市国有企业股权奖励试行办法》业经2006年11月24日市政府第41次常务会议通过，现印发给你们，请认真贯彻执行。
铜陵市人民政府办公室二○○六年十二月十九日铜陵市国有企业股权奖励试行办法第一条为建立国有及国有控股企业激励和约束机制，激发企业经营层和技术骨干的工作积极性，促进企业发展，特制定本办法。
第二条本办法实施企业为市属国有及国有控股企业，国有控股上市公司股权激励办法，按国务院国资委《国有控股上市公司股权激励试行办法》执行。
第三条实施股权奖励的企业应坚持的基本原则：（一）坚持激励机制与约束机制相结合的原则；（二）坚持股权奖励的股份来源在本企业净资产增值中解决的原则；（三）坚持股权奖励按股权比例分摊的原则，即企业在进行股权奖励时，各股东要按在企业中所占股权比例分别划出相应的净资产增值部分予以奖励，不得由单一国有股东支付或无偿量化国有股权；（四）坚持国有股权奖励资产比例限制原则，即企业在进行股权奖励时，其中用于国有股权奖励的净资产增值部分不得超过企业前3年国有净资产增值部分的30%；（五）坚持鼓励创新、规范操作、稳步推进的原则。
第四条实施股权奖励的企业必须同时具备以下条件：（一）近年来其国有净资产增值较快，技术及管理等生产要素在资产增值中作用显著；（二）依据《中华人民共和国公司法》已完成规范的公司制改造，且建立了规范的公司治理结构；（三）企业内部财务考核与评价制度健全，并能以财务考核与评价结果作为制定股权奖励方案、监督检查股权奖励实施情况的基本依据；（四）企业财务会计报告实行注册会计师审计制度，财务会计无虚假记载，无违反财经法律法规行为；（五）企业制定了明确的发展战略目标和实施计划，各项规章制度健全，管理完善，经济效益良好，成长性较强。
铜陵有色：独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司九届一次董事会会议聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
经审阅蒋培进先生、刘道昆先生、吴和平先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。
经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。
提名、审议、表决程序符合《公司章程》等有关规定。
同意聘任蒋培进先生为公司总经理，刘道昆先生为公司副总经理，吴和平先生为公司董事会秘书。
独立董事：
__________ __________ __________ ____________ 姚禄仕刘放来汪莉王昶
2020年5月15日。
000630铜陵有色：九届十五次董事会会议决议公告
证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2021－050铜陵有色金属集团股份有限公司九届十五次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）九届十五次董事会会议于2021年8月2日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆会议室召开，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会前公司董事会秘书室于2021年7月21日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。
应出席会议董事12人，亲自出席会议董事8人，4名独立董事以通讯方式表决。
公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：（一）审议通过了《公司关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的议案》。
该议案属于关联交易事项，关联董事杨军、龚华东、徐五七、胡新付、丁士启、蒋培进、周俊实施了回避表决，与会的5名非关联董事一致同意该项议案。
独立董事进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《关于对参股公司财务公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过了《公司关于对全资子公司托格里特增资的议案》。
具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》上的《关于对全资子公司托格里特增资并增资铜冠格里塞的公告》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件（一）公司九届十五次董事会会议决议；（二）独立董事事前认可和独立意见。
特此公告铜陵有色金属集团股份有限公司董事会 2021年8月2日。
铜陵有色高管明细
1、董事韦江宏先生：董事长。
1962 年3 月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全国人大代表。
2003 年4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；2007 年4 月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记；2010 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、党委书记、总经理。
邵武先生：副董事长。
1961 年1 月出生，工程硕士，采矿教授级高工。
1999 年 2 月至2007 年4 月在铜陵有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委（委员）。
龚华东先生：董事。
1965 年 2 月出生，工商硕士，高级经济师职称。
2003 年6 月任金隆铜业有限公司总经理、党委副书记；2004 年8 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委（委员）。
梁克明先生：董事。
1960 年7 月出生，工商硕士，冶炼高级工程师。
2004 年8 月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总经理；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委（委员）。
陈明勇先生：董事。
1962 年7 月出生，研究生学历，高级工程师。
2003 年9 月任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理；2004 年8 月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委委员；2007 年4 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员。
杨军先生：董事。
1969 年12 月出生，高级经济师。
1992 年7 月毕业于上海对外贸易学院国际经济合作专业，2001 年12 月毕业于中国科技大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。
2004 年元月任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理；铜陵有色(000630 ) 2010 年年度报告全文182009 年2 月任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理，赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记；2010 年7 月9 任铜陵有色金属集团股份有限公司总经理；2010 年10 月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司党委委员、铜陵有色金属集团股份有限公司总经理。
董事会会议通知最新10篇
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铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
股票简称：三佳科技股票代码：600520 公告编号：临2006—011铜陵三佳科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
铜陵三佳科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2006年5月24日下午在公司四楼会议室召开。
公司董事应到9名，实到9名，公司全体监事列席了会议，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。
会议由周松波先生主持，会议审议并通过了如下议案：一、选举周松波为公司第三届董事会董事长。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、根据董事长提名，董事会聘陈迎志任公司总经理。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、根据董事长提名，董事会聘谢乐平任公司董事会秘书。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、根据总经理提名，董事会聘胡少清任采购物流总监，胡四海任生产技术总监，聘刘德云任公司财务总监，聘李祥华任公司人力资源总监。
胡少清：9票赞成，0票反对，0票弃权。
胡四海：9票赞成，0票反对，0票弃权。
刘德云：9票赞成，0票反对，0票弃权。
李祥华：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表独立意见，同意以上议案。
以上人员简历及独立董事发表的高级管理人员聘任的意见见附件。
特此公告铜陵三佳科技股份有限公司董事会二零零六年五月二十四日附件1：董事长、总经理及其它高级管理人员的简历周松波先生，现年 39岁，北京大学经济学博士，北京大学兼职教授，德国巴洛特大学客座教授。
1990年毕业于德国波恩大学研究生院国民经济专业；1994年获北京大学经济学院经济学博士；1995年起，分别被奔驰集团总部、西门子公司、云南红塔集团、大连实德等国内外大型企业聘为中国市场顾问和企业并购顾问以及国际项目顾问； 1996-2005年，担任周氏王朝国际控股有限公司董事长；2002年被评为“北京市十大杰出青年”；2003年获“首都五一劳动奖章”和“北京优秀创业企业家”称号；2004年被评为“中华十大才智人物”；2005年被评为“全国优秀创业企业家”。
600522 _ 中天科技第五届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600522 股票简称：中天科技编号：临2013-020江苏中天科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告重要提示：本次董事会所审议议案均获得全票通过。
江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2013年5月28日以书面形式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。
本次会议于2013年6月8日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、与会董事推选薛济萍先生为公司第五届董事会董事长。
薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。
1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。
1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。
1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。
先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。
1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第五届董事会副董事长。
丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。
1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。
2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会组成人选的议案》。
重大资金使用管理办法
第一章总则No.:00000000000008593第一条为了进一步加强和规范铜陵有色金属集团股份有限公司（包括控股子公司，以下简称“公司”）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监公司字[2005]37 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。
第二条本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理。
纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度。
本制度所称“关联方”，是指根据财政部发布的《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，所界定的关联方。
第三条本制度所称“占用上市公司资金”（以下称“资金占用”），包括：经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。
经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。
非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代大股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任而形成的债权，其它在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。
第四条公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和社会公众股股东的合法权益。
第二章防范资金占用的原则第五条公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公司资金被占用。
公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、资产有偿或无偿、直接或间接地提供给大股东及关联方使用，也不得互相代为承担成本和其它支出。
第六条公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给大股东及其实际控制人、关联方使用；2、通过银行或集团财务公司等非银行金融机构向大股东及其实际控制人、关联方提供委托贷款；3、委托大股东及其实际控制人、关联方进行投资活动；4、为大股东及其实际控制人、关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；5、代大股东及其实际控制人、关联方偿还债务；6、中国证监会禁止的其它占用方式。
中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复
中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复文章属性•【制定机关】中国银行业监督管理委员会(已撤销)•【公布日期】2010.10.15•【文号】银监复[2010]478号•【施行日期】2010.10.15•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】银行业监督管理正文中国银监会关于铜陵有色金属集团财务有限公司开业的批复(银监复[2010]478号)铜陵有色金属集团控股有限公司：你公司《关于铜陵有色金属集团控股有限公司申请核准财务公司开业的请示》（铜色控股财〔2010〕211号）收悉。
根据《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令2006年第8号）和《非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2007 年第13号）的规定，现批复如下：一、批准铜陵有色金属集团财务有限公司开业。
该公司中文名称为“铜陵有色金属集团财务有限公司”，英文名称为“TongLing Nonferrous Metals Group Finance Corporation LTD”；公司住所为安徽省铜陵市长江西路171号。
二、批准该公司注册资本为3亿元人民币（其中含500万美元）。
该公司股东构成、出资额及出资比例如下：（一）铜陵有色金属集团控股有限公司，出资21000万元人民币（其中含500万美元），出资比例70%；（二）铜陵有色金属集团股份有限公司，出资9000万元人民币，出资比例30%。
三、批准该公司经营以下本外币业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业务；（四）对成员单位提供担保；（五）对成员单位办理票据承兑与贴现；（六）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（七）吸收成员单位的存款；（八）从事同业拆借。
四、核准该公司以下董事和高级管理人员任职资格：韦江宏董事长吴国忠董事解硕荣董事黄天珊董事姜茂平董事、总经理郑之德副总经理管剑副总经理五、批准《铜陵有色金属集团财务有限公司章程》。
000630铜陵有色：关于对全资子公司托格里特增资并增资铜冠格里塞的公告
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色公告编号：2021－052 铜陵有色金属集团股份有限公司关于对全资子公司托格里特增资并增资铜冠格里塞的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述（一）对外投资基本情况为满足经营业务发展需要，进一步提升铜冠格里塞有限公司（TG Griset，以下简称：铜冠格里塞）的综合竞争力，铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称：公司）拟以自有资金对全资子公司托格里特投资有限公司（Togreat Investment S.àr.l.，以下简称：托格里特）增资1,000万欧元；增资后，托格里特拟以自有资金1,000万欧元对其全资子公司铜冠格里塞进行增资。
上述事项完成后，公司仍持有托格里特100%股权，托格里特仍持有铜冠格里塞100%股权。
（二）董事会表决情况2021年8月2日，公司九届十五次董事会审议通过了《关于对全资子公司托格里特增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况（一）托格里特1、基本情况中文名称：托格里特投资有限公司英文名称：Togreat Investment S.àr.l.公司类型：有限责任公司注册资本：31,847,045元注册地址：卢森堡股东及实际控制人：公司持有托格里特100%股权。
经营范围：铜、铜合金、铝、及钢材的生产、营销和开发，以及与此类相关设备的设计、制造和销售；投资、贸易等。
2、最近一年一期的主要财务指标截至2020年12月31日，托格里特总资产11,820.69万元，净资产-2,325.05万元，负债总额14,145.74万元，2020年实现营业收入19,249.62万元，净利润-1,027.20万元。
铜陵有色：关于公司2010年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见 2010-10-30
关于公司2010年第三季度发生的金融衍生品交易事项的独立董事独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以及《深圳证券交易所上市公司信息披露业务备忘录第26号--衍生品投资》的有关要求，作为铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，事前对公司董事会提供的关于2010年第三季度公司金融衍生品交易相关材料进行了认真的审阅，对公司提交的相关资料、实施、决策程序及以前年度实际交易情况等进行了核查，现就公司2010年第三季度度发生的金融衍生品交易事项发表如下意见：为了确保公司金融衍生品交易业务的正常开展，公司在内控制度中制订并完善了《境外期货交易风险控制的管理规定》、《期货交易管理制度》，制度中对期货财务结算、保证金管理、实物交割货款的回收及管理和实物异地库存的管理等方面工作均作出明确规定。
公司利用衍生金融工具通过套期保值锁定固有利润，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险。
公司采取的风险控制措施有：1、严格控制衍生金融交易的规模，套期保值量控制在年度自产铜精矿对应的产品数量的一定比例。
合理计划和安排使用保证金。
公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值；2、公司的相关管理制度已明确了套期保值业务的职责分工与审批流程，建立了比较完善的监督机制，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制等多种措施控制风险。
能够有效控制操作风险。
3、公司已设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，能够满足期货业务操作需要。
根据上述情况，独立董事认为：公司开展套期保值业务符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司开展套期保值业务有利于规避和控制经营风险，提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
铜陵有色：关于使用以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 2010-08-19
证券简称：铜陵有色 证券代码：000630公告编号：2010－052铜陵有色金属集团股份有限公司关于使用以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年8月18 日召开六届四次董事会会议审议通过了《公司关于使用以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，董事会同意公司将总额为人民币9.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，本次使用期限为自股东大会审议通过之日（2010年9月3日）起不超过6个月，到期及时归还至募集资金专用账户。
若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]886号文核准，公司公开发行人民币 200,000 万元可转债，本次募集资金总额为人民币：2,000,008,759.51元，扣除发行费用4,400万元，公司实际募集资金净额为人民币1,956,008,759.51元。
华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本次发行出具会验字[2010] 4046号《验资报告》。
上述款项已存放于中国工商银行股份有限公司铜陵铜都支行开立的公司募集资金专户中。
二、募集资金的使用情况根据募集说明书承诺：募集资金到位后，将全部投入“铜陵有色铜冶炼工艺技术升级改造项目”中的新建以闪速熔炼、闪速吹炼工艺处理铜精矿系统部分。
为实施该项目，公司五届二十八董事会会议审议通过了公司设立铜陵有色金属集团股份有限公司铜冶炼分公司。
该项目已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于对公司拟发行可转债方案中募集资金用途进行调整的议案》中列为募投资金实施项目，项目建设期为三年。
截至2010年8月16日，公司实际募集资金净额为人民币1,956,008,759.51元，扣除公司本次以募集资金人民币29,512.72万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币29,512.72万元，该事项已经公司六届四次董事会审议通过，募集资金专户余额将为166,088.16万元。
铜陵有色：九届一次监事会会议决议公告
证券简称：铜陵有色证券代码：000630 公告编号：2020－039铜陵有色金属集团股份有限公司九届一次监事会会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届一次监事会于2020年5月15日在安徽省铜陵市长江西路铜陵有色展示馆二楼会议室召开，会议通知于2020年5月4日以电子邮件及专人送达的方式发出。
会议由监事会主席陈明勇主持，会议应出席监事7人，实际出席监事7人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经到会监事审议，会议形成如下决议：审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。
经公司监事会成员选举，会议一致同意陈明勇先生担任公司第九届监事会主席。
（公司监事会主席的简历附后）表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会2020年5月15日附件：监事会主席简历陈明勇先生：1962年7月出生，中国国籍，工商管理硕士，高级工程师；2010年10月至2015年2月任有色控股公司董事、党委委员、副总经理；2015年2月至2015年8月任有色控股公司董事、党委副书记；2015年8月至今任有色控股公司董事、党委副书记及工会主席，铜陵有色监事会主席。
陈明勇先生不直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
传化股份：第三届董事会第二十六次(临时)会议决议公告 2010-04-29
股票代码：002010股票简称：传化股份 公告编号：2010-021
浙江传化股份有限公司
第三届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江传化股份有限公司第三届董事会第二十六次（临时）会议通知于2010年4月23日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于2010年4月28日以通讯方式召开。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。
本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：
一、审议通过了《公司2010年第一季度报告》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“公司2010年第一季度全文及正文”。
二、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
详见公司刊登于“巨潮资讯”网站“年报信息披露重大差错责任追究制度”。
特此公告。
浙江传化股份有限公司董事会
2010年4月29日。
铜陵有色：八届二十次董事会会议决议公告
证券代码：000630 证券简称：铜陵有色公告编号：2020－007铜陵有色金属集团股份有限公司八届二十次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十次董事会会议于2020年4月21日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开，会前公司董事会秘书室于2020年4月10日以电子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。
应到会董事12人，实到董事12人。
公司监事会成员及高管人员列席了会议，公司董事长杨军主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议通过了以下事项：1、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。
本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《公司2019年度董事会工作报告》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《公司2019年财务预算执行情况及2020年财务预算安排的报告》。
本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》相关内容。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。
该分配预案需提交公司2019年度股东大会审议。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。
本报告需提交公司2019年度股东大会审议。
详细内容见公司同日披露在巨潮资讯网上的《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》。
表决结果：12票同意；0票反对；0票弃权。
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证券简称：铜陵有色 证券代码：000630公告编号：2010－025铜陵有色金属集团股份有限公司五届三十一次董事会会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十一次董事会会议于2010年6月23日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于2010年6月13日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。
应到会董事10名，亲自参加会议董事6名，其中4名独立董事以通讯方式表决。
公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：一、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已满三年，需进行换届选举。
经公司5%以上股份的控股股东提名，确定公司第六届董事会董事候选人为：韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、杨军先生、吴国忠先生、吴和平先生。
（董事候选人简历见附件1）经第五届董事会提名，确定公司第六届董事会独立董事候选人为姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生（独立董事候选人简历见附件2）。
独立董事对本议案发表了独立意见（详见附件3）。
公司第六届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事。
第六届董事会任职时间自股东大会通过之日起任期三年，并同意将该议案提交公司2010年第三次临时股东大会批准，将采用累积投票制进行投票。
二、会议以10票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于2010年7月9日（星期五）上午8：30时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼B会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。
本次临时股东大会采取现场投票的方式。
通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站 。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会二○一○年六月二十三日附件1：第六届董事会董事候选人简历：韦江宏先生，男， 1962年3月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全国人大代表。
2003年4月至2007年4月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；2007年4月至2010年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记，2010年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委书记。
邵武先生，男， 1961年1月出生，工程硕士，采矿教授级高工。
1999年2月至2007年4月在铜陵有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委。
2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。
龚华东先生，男，1965年2月出生，工商硕士，高级经济师职称。
2003年6月任金隆铜业有限公司总经理、党委副书记。
2004年8月至2007年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理，2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。
梁克明先生，男， 1960年7月出生， 研究生学历，冶炼高级工程师。
2004年8月至2007年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总经理；2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。
陈明勇先生，男，1962年7月出生，研究生学历，高级工程师。
2003年9月至2004年7月任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理。
2004年8月至2007年4月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委委员。
2007年4月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员。
杨军先生，男，1969年12月出生，高级经济师。
1992年7月毕业于上海对外贸易学院国际经济合作专业，2001年12月毕业于中国科技大学工商管理专业（MBA），获工商管理硕士学位。
2002年10月至2003年12月任铜陵有色金属（集团）公司国际贸易分公司副经理；2004年元月至2007年9月任铜陵有色金属（集团）公司国际贸易分公司经理；2007年8月以来担任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理，2009年3月以来担任赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记。
吴国忠先生，男，1964年10月出生，工商硕士，高级会计师。
2002年10月至2007年4月任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证券部主任。
2007年4月至2008年11月任公司第五届董事会董事、董秘，2008年9月至今任有色控股副总会计师兼财务部主任、本公司董事。
吴和平先生，男，1963年2月出生，1985年7月毕业于安徽电视大学汉语言文学专业，2003年7月毕业于安徽省委党校经济管理专业，研究生学历，经济师职称。
2002年11月至今任公司办公室主任、董事会秘书室主任；2008年11月起任公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任。
附件2：第六届董事会独立董事候选人简历：姚禄仕先生，男，1962年10月出生，管理学博士。
1985年7月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。
现任合肥工业大学管理学院教授，会计系主任，证券期货研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会副秘书长。
主要研究方向为公司治理、会计学与资本市场。
主持省部级及以上科研课题10余项，著有《中国资本市场专题研究》、《股份公司会计》、《牛熊的战争》等著作15部，在专业期刊上发表学术论文40多篇。
2008年10月至今担任公司独立董事。
已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。
没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
李明发先生，男，1963年3月生，法学博士。
曾获霍英东基金会高等学校青年教师优秀奖。
1985年7月至今在安徽大学法学院工作，现为安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人后备人选。
兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员等。
2008年10月至今担任公司独立董事。
已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。
没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
汤书昆先生，男，1960年6月出生，1982年7月南开大学语言学专业本科，获学士学位，1983年至今在中国科学技术大学任教，曾任科技大学科技传播与科技政策系主任。
现任中国科技大学人文社会学院执行院长，传播学二级教授，管理科学与媒介管理博士导师。
历任中国MPA教育指导委员会委员、中国科技大学知识管理研究所所长、中国科技传播研究会副会长、国家科技史与科技文明创新基地主任。
著有《传媒知识管理》、《国家创新能力发展报告》、《科技传播与当代社会》等专著9本，国际国内论文80余篇。
已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。
没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
杨运杰先生，男，1966年8月出生，1986年7月毕业于河北师范大学政教系，获文学学士，1992年7月毕业于中国人民大学经济学系，获经济学硕士，2000年7月毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士，教授。
现任中央财经大学经济学院研究生部副主任。
历任河北林学院社科部任教、河北林学院经管系任教并担任系副主任、深圳经济特区证券公司北京营业部研发部任经理，并负责股票、债券的自营业务。
著有《国有企业融资结构与企业效率研究》独著、《知识型企业资本结构研究》；北京高等学校思想政治理论课学科带头人项目：《公司治理结构与国有企业治理研究》、中央财经大学重点课题：《国有企业融资结构与企业效率研究》、校级课题：《关于生产劳动、经营管理劳动、必要劳动的重新认识》等，国际国内论文27余篇。
已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。
没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
附件3：铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事 关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在公司董事会五届三十一次董事会审议《公司关于董事会换届选举的议案》后，发表如下独立意见：经审阅公司董事会换届选举的文件、公司董事候选人韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、吴国忠先生、杨军先生、吴和平先生及独立董事候选人姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生个人履历等相关资料，我们一致认为第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意公司第六届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名，以上董事候选人和独立董事候选人将提请公司2010年第三次临时股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。
独立董事：姚禄仕先生、李明发先生汤书昆先生、张文海先生2010年6月23日。