管 理 制 度 细 则

管理制度细则
高密市孚晟劳保用品有限公司
管理制度细则
一．目的：更好的管理企业，公司的指令及时有效得到
落实，各部门能够按厂规办理事宜，做到办
事有据可依。

二．要求：此细则望各部门遵守执行，如有擅自做主不
按要求执行者，造成不良影响或损失，后果
自负。

三．细则条款：1，库房管理。

2，物资入库管理。

3，出库管理。

4，职工管理。

5，检验管理。

6，产品转序管理。

7，生产管理。

8，车间管理。

9，中仓管理。

10，易燃品管理。

11，开发和工艺管理。

12，设备管理。

13，财务管理。

1．库房管理
A：库房物资要分类摆放，布局合理。

可分为：
⑴面皮类,头层皮类，二层面皮。

⑵反毛面皮可按厚度和开张大小分类。

⑶内里类。

⑷中底类。

⑸外底类。

⑹主跟包头类。

⑺海绵类。

⑻EV A类。

⑼鞋垫类。

⑽附件类。

⑾车帮线类。

⑿机器配件类。

⒀鞋盒类。

⒁鞋箱类。

⒂钢包头类。

⒃防刺穿钢板类。

⒄工具类。

B：⑴易受潮的物资要放在离地面300mm处，用架式格局摆放。

⑵容易随手可拿到的物品，价值较高的物品可摆放在内侧
或较高处，也可保管在保管员视线内的位置。

⑶比较沉重的物品摆放在容易搬动的位置。

⑷物资较轻但体积较大的物品摆放在货架的高处，或摆放
在不影响行走的一侧。

⑸规格一致的物品：如中底板、化学片、没有折叠过的箱
盒。

按规格种类分别摆放整齐。

⑹有标准包装的物品：如钢头钢板、车帮线，按规格型号
分类摆放整齐。

⑺对各类物资进货日期标识清楚，做到先进先用的库房管
理规则。

⑻形状基本相同的物资，但性能、功能不同要分别摆放，
并标识清楚。

⑼各种物资做到帐目清楚，入出平衡，但保管人员应每月
25——28日向财务报表汇报各种物资库存情况。

⑽建立领料审批制度，得到有关领导签字的领料单保管人员方可按单子上的数量下发，领料的当事人要签字。

⑾每半年公司组织有关人员对库房进行清点，发现问题当
事人负主要责任，除扣除直接价值损失外，造成重大损
失追究其刑事责任。

⑿雨季到来之前保管人员对库房进行巡检，如发现漏雨渗水及时向有关部门汇报。

对可放进行维修，并把维修后
的状况进行确认。

⒀保管人员对库房所有物资要认真保管，未经批准不准私自外借或挪用
⒁要对库房经常检查，发现问题及时上报，对库存状况经常统计，不允许材料用完才上报的情况存在。

⒂要定期检查消防器材，按规定定期更换、保养。

2．物资入库管理
⑴库房对所有入库物资要建帐，记清数量和入库日期。

⑵办理入库时要求入库人员提供发货票，购料清淡，检
验结论。

⑶所有入库物资按规定进行检查，未检验物资保管人员
有权拒收。

⑷经检验已合格的物资，要认真核对规格和数量，确认
准确无误后方可开据入库单。

⑸按规定进行摆放。

⑹易燃品一定直接入易燃品仓库。

3、出库管理
⑴各种材料办理出库时，要办理出库手续，并及时记录
出库台帐。

⑵到库房领取物资时，要办理所领物资的审批表，审批
表要填清所领物品的名称、数量、用途和审批人签名。

⑶1~50元的物资部门领导有审批权，50~200元的由部
门经理审批，200~500元的由负责公司管理的经理审
批，500元以上的由总经理审批。

⑷部分物资办理申请时要按照退旧发新的原则：如剪
刀、夹剪、锤子、钳帮钳子、刀具，各种易损工具等
等（在公司规定周期内）
⑸申领各种物资时，车间要有专人负责，特殊情况除外，
其他个人不允许到库房领取物资。

⑹部分机器配件需要更换时，要注明更换原因和更换周
期，到库房办理领取时要得到负责人签字。

4．职工管理
⑴各部门及各车间的所有员工要遵守公司所有规章制
度。

不得有违规和违纪行为。

⑵员工要遵守作息时间，不准许迟到和早退，迟到时间
在10分钟以上60分钟以内的罚款10元，迟到1小
时以上4小时以内的直接按旷工处理。

⑶有事请假的应填写事假或病假单，经批准后，方可休
假。

请休病假时应出据乡镇以上医院诊断书，事假和病假要按审批的天数休假，假满后按时归厂并消假。

⑷员工要按规定穿戴工作服并佩带上岗证，如已配发了
工作服和上岗证而不佩带者，发现一次罚款10元。

⑸不准睡岗和酒后上岗，发现一次罚款10元。

⑹不准串岗和岗上吃零食，发现一次罚款5元。

⑺不准许动用他人设备（经过批准的除外），造成不良后
果和经济损失的由当事人负责。

⑻要按操作规程操作和使用设备，没有按操作规程使用
设备，造成设备损坏或不良后果的，除批评教育外，当事人还要赔偿所有损失。

⑼按公司规定时间就餐，就餐时要自觉排队。

⑽要爱护公司财物及公共设施，不准许恶意损坏，如发现有恶意损坏，除教育外当事人还要赔偿所有损失，严重者开除厂籍。

⑾部分工作要持证上岗，没有相关证件的员工不允许操作，造成不良后果的后果自负。

⑿不准许私拉乱接电源和动用电力设施，宿舍内不准许私设电热器、电炉子、电炊具等。

⒀不准许动用消防器具和设施。

5．检验管理
⑴检验人员应该尽职尽责、公平、公正检验产品。

⑵按照各工序的工艺要求检验产品，不符合要求的工件不
能转入下道工序。

⑶检验部门应该对检验员进行培训，检验员应该熟练掌握
各过程的检验规定和工艺要求。

⑷按公司规定对产品进行安检和抽检，在检验过程中发现
不合格的部件或产品，要做好记录，并要记清原应和处
理办法，及时通知相关部门，负责进行返工或返修。

⑸通过对产品的专检或巡检。

发现问题要及时找有关部门
进行研究，找出出现质量问题的原因和处理方法，并做
好相关记录。

⑹各工序及车间检验员要严格检验所有产品，不合格品绝
不放行，检验人员在工作中没有严格履行职责，公司监
督部门一经发现，给予严肃处理，根据造成损失情况进
行处罚。

⑺各工序检验员在接收上序产品时，发现产品不符合要
求，有权拒收，已发现问题，而不上报，仍然转序生产
所造成的损失由下序负责，坚决贯彻下序是上序检验员
的工作作风，不合格产品绝不能转入下序。

⑻检验员要按照公司的规章进行检验，对不合格产品要做
出处罚决定，对返工的产品是人为造成的，所补面皮及
工时由当事人负责，并做好记录，每月25日前交到财
务部门，财务要从当事人工资中扣除。

6．产品转序管理
⑴按产品转序卡进行转序，每个生产执令单上序全部完工
后，下序给上序签验收单。

如果上序还有部分产品没有
完成，产品照常转入下序，但转序单不能签，什么时候
产品全部完成了，什么时候签单。

有便于管理部门查证
是哪道工序没有完成。

⑵转序产品要在转序单上注明功能、单号、货号、总量，
各号码量。

转序过程中出现的返工、返修、不合格品要
有专人负责处理。

⑶下序在生产过程中发现不合格品或造成废品，要及时返
回上序并注明完成时间，上序接收人要在要求栏内签
字，在规定时间内及时转回下序，以防止因为返工的原
因而误了交货日期，如果发现返工、返修产品没有按要
求时间内完成，公司要追究返工、返修车间负责人的责
任，必要时要给予处罚或警告。

⑷产品在转序时，按要求分单存放，并在存放处明确标出
产品货号和完成时间。

⑸当成帮转入中仓时，中仓要认真核对数量，哪些附件还没
有完成，要及时找有关部门沟通做到收一单清一单，以
防影响生产和交付日期。

7、生产管理
⑴生产管理部门要有管理和协调生产的能力，能够按公司和
用户的要求及时安排和完成生产及时解决和协调生产过
程、中存在和发生的问题。

⑵安排生产：按公司生产指令单的数量和工期要求，合理安
排生产计划单，并组织各车间及相关部门，对定单进行合
理安排。

同时要分析哪些地方还存在和可能发生问题。

还
要对所有原材料的存量进行统计，是否能够满足和保证生
产，同时要把各车间及部门的任务分配明确，作到统一管
理，目标明确。

责任落实到车间、班组、人头，合理安排。

确保按时交货，出现问题，及时解决。

⑶指挥生产：要建立指挥系统的严肃性和唯一性，做到统一
指挥，统一步骤。

根据生产的实际情况，做出符合生产实
际情况的指挥指令，督检各序生产完成情况，发现问题及
时解决要到生产第一线了解和协调生产。

不要盲目指挥，
要按计划单规定的生产日期。

指挥各车间，各部门，目标
一致，相互配合，确保指令快速、合理、周到的下达到个
生产部门。

⑷协调生产：在生产过程中及时调整，人员配备的不合理，
设备配备的不合理，生产结构的不合理，材料的不合理，工艺的不合理，操作的不合理。

调整时要根据生产的实际情况去调整，协调时要把不良因素考虑周全。

解决问题要全面考虑，看到利益的时候要想到弊端作到协调有利而得当。

⑸监督检查生产：监督检查部门要对生产全过程进行监督。

即要监督产量也要监督质量，还要监督工艺和安全情况。

对没有完成产量的车间及个人要查明原因，并督促相关部门拿出解决的办法和解决后落实情况及效果。

对没有保证质量，没有按照工艺要求加工生产的车间，要督促相关部门和责任人及时改正，并查改正后的实际效果。

⑹统计生产：要对生产过程进行数字化管理，统计出各序
的生产完成情况、质量保证情况。

对没有完成规定产量的车间及个人要查明原因，采取有效措施，保证产量的顺利完成。

统计出返工、返修、报废的数量，找出原因，采取补救措施。

并把生产质量的完成情况报表给相关部门及领导。

做到管理有序，进度准确。

⑺总结生产：做到班前发布任务，班后总结生产的良好工
作作风。

每一个定单完成后都要总结出不足和经验，以便在今后的工作中少走或不走弯路。

8．车间管理
⑴各车间要管理好车间的员工，做到岗位明确，责任明
确，任务明确。

⑵各车间要严抓车间纪律，经常检查，如有迟到、早退、
无故旷工的。

要有真实有效的记录
⑶保持车间的环境和卫生，岗前、岗中、岗后都要对自
己所在的岗位区域进行清扫。

所有物品要摆放整齐，
坚决杜绝车间脏、乱、差的问题。

相关部门每天要定
时对车间进行监督检查，对不合格车间提出警告和处
罚。

⑷各车间要按生产计划规定的数量和完成日期，保质保
量的生产，生产过程中发现问题及时解决。

解决不了
的问题要及时上报有关部门。

⑸养成工作要有规律性的工作作风，前一天下班前，要
把第二天生产的产品安排好，以防影响第二天生产。

⑹要做好车间的各种记录，和相关数据，做到日清月结。

做到有据可依，有据可查。

⑺养成班前5分钟分配和明确任务，班后5分钟做好当
天的工作总结的良好工作作风和班风
⑻对车间的各种设备要按规定进行保养和维护，做到设
备定人，保持设备良好运转，教育员工不要乱动他人
设备和电器设施。

9．中仓管理
⑴中仓是企业的中转仓库，所有物资都要到中仓，中仓
要建立完整的管理系统，中仓的所有人员要分工明
确，责任要落实到个人。

⑵到中仓的半成品，部件，配件，要按性能、单号、货
号，分别摆放。

并做好标识。

⑶中仓工作人员要掌握各种配件和主附材料的配备，确
保生产正常。

发现材料不足2天生产时要及时汇报给
生产部，中仓的附料库存一般应该满足4——6天的
产量。

⑷中仓给下序配料时要按生产计划单规定日期下发配
料，必须做到一单清一单的原则。

⑸中仓所有物资要摆放有序，仓内卫生环境良好，不能
落地摆放的物资一定要放在货架上。

⑹中仓是一个关键的中转机构，要求中仓建立仓储台
帐，台帐记录真实准确，每天的周转记录要真实，能
够给生产进度提供有力证据。

10、易燃品管理
⑴制鞋用胶及制底所用的化工产品，都属易燃物品。

⑵易燃品在入库时，要直接入易燃品仓库，入库时要标
清数量。

根据供应商提供摆放层数摆放
⑶易燃品仓库的工作人员要穿防静电鞋和防静电工作
服。

⑷易燃品发放时要回收包装，使用易燃品的车间要以使
用后的包装换领同包装的易燃品。

⑸领取易燃品要有专人负责，严格建立领料签字制度，
当天用多少领多少，车间内不准许存放易燃品。

下班
时易燃品还没有用完，要小心妥善保管，摆放位置要
远离火源和电源。

⑹易燃品的摆放，较易挥发的物品应放在阴凉通风处，
怕潮湿的物品应放在通风透光处。

11、设计开发和工艺管理
⑴设计开发是公司比较重要的部门，开发研制人员要
保守企业机密。

新研发的产品不允许外漏
⑵研发成功时部分软件要存档，以下要件要求存档（图
纸（样板）、《作业指导书》、材料标样示意图、材料
单耗）。

⑶研制新产品时应本着舒适、美观、省料、易操作的
原则。

本着使用，易更换不合格件的理念去研制。

根据公司的实际情况和生产技能研制新产品。

⑷生产后的所有作业文件要回收，根据文件管理规定，
定期由专人负责销毁过期无效文件。

⑸研发过程中多听一听相反的信息，对研发产品及时
修正，基本上达到尽善尽美。

⑹各种产品的工艺要从原始开始记录，用对比的方法
选择最佳工艺。

⑺橡胶底的工艺配方要认真记录，选择最佳配方。

达
到标准为止。

当有新材料或新的厂家的材料购进时，
要重新建立工艺配方，并记录每个配方的材料配比。

给下一次材料配比提供有效的证据。

⑻不同厂家的材料要分别记录研制效果，总结出配方
规律。

给鞋底生产提供一个最佳配方，使产品达到
或高出国家标准。

12、设备管理
⑴设备要按公司规定定期进行保养和检查，使用设备
不准许漏检或者漏保养。

各车间要建立设备保养和
检查记录，确保设备100%在良好的状态下正常运
转。

⑵设备管理人员要建立健全设备台帐，把新引进的设
备及时记录到台帐上，已报废的设备给主管领导审
批后从台帐中删除。

⑶设备维修更换部件时，价值较高的部件要给领导审
批。

同时要找出损坏原因，是自然老化还是使用不
当。

并做好记录，并验证维修后的使用效果。

⑷每台设备要有固定的操作者，在设备的明显处，放
置设备卡。

卡上应注明此设备名称及操作者姓名，
不使用的设备要封存，在设备的明显部位放置封存
标识。

⑸设备出现机械故障和电源故障时，要及时找维修工，
操作者不能自行乱猜乱卸，由于乱拆卸所造成的不
良后果由当事人负责。

⑹设备定员后，未经许可，不能动用他人设备，更不
能拆卸他人设备零件或恶意损坏设备。

一经发现要
对其进行严肃处理。

13、财务管理
一．财务部长职责
⑴组织本部门人员认真学习税法，努力学习和专研财
务知识。

⑵拟订有关本公司的财务管理、经济核算方面的各种
制度和办法，并会同有关部门贯彻执行。

⑶定期召开财务会议，分析资金使用和回款情况，严
格控制各项费用开支标准，监督资金的正确使用，
保证生产资金和其他资金正常周转。

⑷负责编审各项财务指标计划，并积极组织实施，督
促检查会计报表，并按期上报。

各种应交税款按期
交纳。

⑸负责编写财务情况报告，对公司的经济效益要认真
进行分析，及时向总经理汇报各种经济指标的完成
情况。

⑹制订本部门人员岗位责任制，以及考核奖罚制度，
加强对工作人员的管理和考核，调动员工的工作积
极性。

⑺本部门员工请假时，财务部长有批假一天的权力，2
天以上有主管经理批准。

二．主办会计职责
⑴贯彻执行国家经济政策，维护财务制度，把好财务
关。

⑵严格控制费用开资标准，一丝不苟的审核各种凭证，
做到科目使用正确，数字真实，附件完整，手续齐
全，摘要清楚，签章齐全。

⑶及时汇总装订，做到汇总无误，装订整齐，按规定
妥善保管，保证帐册、凭证、档案安全完整。

⑷负责总分类帐的登记，并按月、季、年度组织编报
会计报表，做到帐帐相符，帐表相符，指标齐全，
按时上报。

⑸根据凭证，详细记录资金来源、去向。

做到摘要清
楚，凭证齐全，便于查找核对，如实反映资金动态。

⑹强化管理制度，及时进行财务分析，掌握资金收支
情况，定期向总经理汇报各项指标完成情况。

⑺严肃财务纪律，做好帐目的收支凭证的复合情况，
严格执行审批制度。

⑻正确及时的反映各种费用的支出情况，对超储积压
物资产品和设备等，及时编好处理计划。

⑼督促检查各车间材料定额的实施情况，及各种记录
收集和实施情况。

月末审核产值、成本和利润，及
时上报。

⑽做好工资核算工作，做到结算工资有依据，领取工资手续完备无误。

三、出纳会计职责
⑴坚持财务制度，维护财经纪律，诚实无私，廉洁奉
公，认真办理借款手续，借款凭证要有领导审批，
严格审查报销手续各种凭证的真实与合法性。

报销
手续不全不予报销。

⑵熟悉并掌握先进开资范围，执行开资标准，搞好资
金收资管理。

把好收付关，对违反财务纪律。

不符
合财务开支规定的拒绝付款。

⑶及时记帐，编号准确，不漏记。

现金帐及时登记。

银行帐逐笔登记，做到日清月结。

⑷准确反映现金库存情况。

库房现金、银行帐余额每
月要进行一次盘点，做到帐实相符。

现金和银行存款要按时和总帐核对，做到帐帐相符。

⑸不准以白条抵库存现金，开据正确无误，及时准确
办理现金，银行存款各项收付业务。

发放工资、奖金要有发放清单，领款人要签字，领导要审批。

按时传递凭证，及时清理支票存根和借款条，做到借、还手续齐全相符。

⑹发票凭证、收据要妥善保管。

对限额支票、付款支
票、付款委托的签发一律要有记录。

记录领用时间、领用人、用途及支票号码，并及时催结帐目。

⑺出差费用的支出，必须要有付帐凭证，经领导批准
后方可发给。

结算时必须严格审查，经领导批准后方可报销，多余追回，不得挪用和透支。

⑻对库存现金做好保密工作，办公室内不要存放大量
现金。

不准许动用或随便借给他人，不私设小金库，少款要自觉赔偿。