北斗星通：第二届董事会第十八次会议决议公告 2010-11-09

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600242 中昌海运第七届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600242 证券简称：中昌海运编号：临2013-012中昌海运股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第七届董事会第十八次会议于2013年6月7日以通讯方式召开。

本次会议通知已于2013年6月5日以电话和电子邮件方式发至各位董事及参会人员。

公司董事周健民、田平波、何伟昌、袁浩平、谢晶、王霖，独立董事俞铁成、方耀源、严法善参加本次会议。

会议由董事长周健民主持。

会议的通知、召开、表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

根据《公司法》和公司章程有关规定，经全体与会有表决权的董事审议并表决，本次董事会会议审议并通过了以下决议：一、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于全资孙公司融资租赁的议案》。

董事会同意公司全资孙公司阳西中昌海运有限责任公司以其所有的“中昌118”轮作为租赁标的物，采取融资租赁（售后回租）方式向浙江海洋租赁股份有限公司融资11000万元，融资期限为5年。

有关此次融资租赁的详情请见《中昌海运股份有限公司关于全资孙公司融资租赁的公告》（临 2013-013）。

董事会决定授权公司经营班子签署相关合同及办理其他与上述融资租赁事宜相关的手续。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为全资孙公司融资租赁提供担保的议案》。

董事会同意公司为全资孙公司阳西中昌海运有限责任公司向浙江海洋租赁股份有限公司办理“中昌118”轮融资租赁（售后回租）提供11000万元担保，期限从《融资租赁合同》生效起5年，担保方式为连带责任的保证担保。

有关此次担保的详情请见《中昌海运股份有限公司关于为全资孙公司融资租赁提供担保的公告》（临 2013-014）。

本议案在董事会通过后须提交股东大会审议。

600151 航天机电2012年年度股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司二Ｏ一二年年度股东大会文件二Ｏ一三年六月十八日上海航天汽车机电股份有限公司二○一二年年度股东大会文件目录一、会议议程 (2)二、议案1、关于计提减值准备的议案 (4)2、2012年度公司财务决算的报告 (5)3、2012年度公司利润分配议案 (6)4、2012年度公司董事会工作报告 (7)5、2012年度公司监事会工作报告 (8)6、2012年年度报告及年度报告摘要 (11)7、关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案 (12)8、2013年度公司财务预算的报告 (13)9、关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案 (14)10、关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案 (15)11、关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案 (16)12、关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案 (17)13、关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案 (18)三、表决注意事项 (19)另附：1、关于计提资产减值准备公告（2013-017） (20)2、第五届董事会第二十八次会议暨2012年年度报告相关事项的独立董事意见233、关于接受财务资助公告（2013-019） (25)4、关于接受财务资助公告（2013-032） (29)5、关于公司与子公司之间提供委托贷款的公告（2013-020） (31)会议议程会议时间：2013年6月18日下午会议地点：上海市漕溪路222号航天大厦北楼4楼会议主持人：董事长姜文正先生序号会议议程报告人一宣读会议须知董事会秘书：王慧莉二宣布大会开始董事长：姜文正三大会报告1 《关于计提减值准备的议案》董事兼总经理：徐杰 2 《2012年度公司财务决算的报告》3 《2012年度公司利润分配议案》4 《2012年度公司董事会工作报告》董事长：姜文正 5 《2012年度公司监事会工作报告》监事长：柯卫钧 6 《2012年年度报告及年度报告摘要》徐杰 7 《关于续聘中天运会计师事务所有限公司为公司2013年度年审会计师事务所和内部控制审计机构的议案》独立董事：陈亦英8 《2013年度公司财务预算的报告》董事兼副总经理：瞿建华 9《关于公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》 10《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度，并由公司为子公司授信额度提供担保的议案》 11 《关于调整公司向上海航天技术研究院申请委托贷款的期限及利率的议案》董事：梁浩宇 12 《关于控股子公司向上海航天设备制造总厂申请委托贷款的议案》13 《关于公司与子公司之间提供委托贷款的议案》四独立董事述职独立董事五投票表决及回答股东代表问题1 宣读表决注意事项王慧莉2 填写选票、投票、检票大会秘书处3 股东代表发言、董事会成员及经营层回答股东代表问题姜文正4 宣布表决结果总监票人六宣读法律意见书通力律师事务所律师七宣读2012年年度股东大会决议王慧莉八宣布大会闭幕姜文正关于计提减值准备的议案各位股东：根据企业会计准则和公司计提减值准备的有关制度，2012年度公司针对各项减值的资产提取了相应的减值准备：应收账款坏账准备（含其他应收款）5,247.32万元，存货跌价准备12,306.65万元，固定资产减值准备4,241.47万元，无形资产减值准备858.96万元。

北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM

北京市天元律师事务所TIAN YUAN LAW FIRM中国北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座11层电话: (8610) 8809-2188; 传真: (8610) 8809-2150网址: 邮编:100140北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（六）京天股字（2008）第011-7号致：太极计算机股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）根据发行人与北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）签署的《委托协议》，本所担任发行人首次公开发行股票与上市（以下简称“本次发行与上市”）的特聘专项法律顾问，已依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及中国证券监督管理委员会的《公开发行证券公司信息披露的编报规则第12 号—公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》（证监发[2001]37号文）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等有关规定及国务院证券管理部门颁布的其他有关规定，就发行人本次发行与上市出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的法律意见书》（以下简称“原法律意见书”）、《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的律师工作报告》（以下简称“原律师工作报告”）；依据中国证券监督管理委员会发行监管部行政许可项目审查反馈意见通知书080768号《太极计算机股份有限公司首发申请文件反馈意见》的要求出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（一）》（以下简称“补充法律意见书（一）”）；依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2008]第15820号《太极计算机股份有限公司审计报告》以及发行人在2008年3月31日后发生的相关变化出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（二）》（以下简称“补充法律意见书（二）”）；依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2009]第00336号《太极计算机股份有限公司审计报告》以及发行人在2008年9月30日后发生的相关变化出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（三）》（以下简称“补充法律意见书（三）”）；依据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2009]第05670号《太极计算机股份有限公司审计报告》以及发行人在2008年12月31日后发生的相关变化出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（四）》（以下简称“补充法律意见书（四）”）；就发行人的股权结构是否符合国资发改革[2008]139号文出具《北京市天元律师事务所关于太极计算机股份有限公司首次公开发行股票并上市的补充法律意见书（五）》（以下简称“补充法律意见书（五）”）；现根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2010]第00155号《太极计算机股份有限公司审计报告》（以下简称“《1231审计报告》”），以及发行人在2009年6月30日后发生的相关变化，出具本补充法律意见书。

公告书之上市公司公告解读25讲

上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

星星科技：关于拟聘任会计师事务所的公告

证券代码：300256 证券简称：星星科技公告编号：2020-0050浙江星星科技股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于2019年度审计机构费用及聘任2020年度审计机构的议案》，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司2020年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

现将有关事项公告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明大信具备从事证券等相关业务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2019年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2019年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。

基于该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟续聘大信为公司2020年度审计机构，聘期一年。

2019年度，公司给予大信的审计服务费用为180万元人民币。

二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍1、机构信息大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室。

大信在全国设有29家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年起发起设立了大信国际会计网络。

大信拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，以及首批获得H股企业审计资格的事务所，具有近30年的证券业务从业经验。

2、人员信息首席合伙人为胡咏华先生。

截至2019年12月31日，大信从业人员总数4,134人，其中合伙人112人，注册会计师1,178人，注册会计师较上年增加74人。

002819东方中科：关于完成公司董事会换届选举的公告

证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。

选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。

公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员简历详见附件。

公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。

公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事不少于董事总人数的三分之一。

特此公告。

北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。

1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。

现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。

601919_st远洋2012年年度股东大会决议公告

占公司有表决权股份总数的比例如下表所示：
出席会议的股东和代理人人数：
77
其中：内资股股东人数：
17
外资股股东人数：
60
所持有表决权的股份总数(股)1：其中：内资股股东持有股份总数：
外资股股东持有股份总数：
6,141,523,587 5,865,393,059
276,130,528
占公司有表决权股份总数的比例(%)：其中：内资股股东持股占股份总数的比例：
外资股股东持股占股份总数的比例：
60.12% 57.42% 2.70%
1注就预案 6 而言，出席会议有表决权的股东和代理人所持有表决权的股份总数(股)为 828,440,743。
2
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《中国远洋控股股份有限公司章程》的规定。
公司在任董事 12 人，出席 12 人；公司在任监事 6 人，出席 6 人。公司部分高管出席了本次会议。
1. 会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。
2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。
五、上网公告附件
北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国远洋控股股份有限公司二零一三年六月十五日
2. 审议《中国远洋 2012 6,109,089,457
884,800
31,549,330
年度监事会报告》之预 99.4719%
0.0144%
0.5137%
案
赞成票数超过二分之一，此项预案获得正式通过。
3. 审议以中国会计准则及香港会计准则分别

重磅深交所发布《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》

重磅！深交所发布《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》梧桐树下致力于高品质证券法、公司法实务与资讯的分享，近七万人订阅的微信大号，点击标题下蓝字“梧桐树下V”免费关注，我们将提供有价值、更专业的延伸阅读。

为方便创业板上市公司董事、监事和高级管理人员系统学习、掌握创业板上市公司信息披露业务规则和知识，提升董事会秘书业务水平和工作质量，深交所近期发布了《创业板规则汇编》和《创业板董秘信息披露实用手册》（以下简称“《规则汇编》”、“《董秘手册》”）。

有效的信息披露是资本市场发挥资源配置功能的前提，也是投资者了解、分析、判断公司价值，做出投资决策的重要基础。

创业板自设立以来，深交所一直贯彻以信息披露为中心的监管理念，努力使信息披露更好的为投资者服务。

为了更好的指导创业板上市公司信息披露工作，进一步提高信息披露质量，深交所组织编写了《规则汇编》和《董秘手册》。

《规则汇编》整理收录了除《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》以外适用于创业板上市公司的特别规定、指引、通知、备忘录、业务办理指南等54项业务规则，覆盖了信息披露、公司治理、保荐工作、股份变动、并购重组和再融资等方面。

《规则汇编》通过汇总整理目前规则，便于上市公司日常工作中查找使用，希望成为上市公司熟悉和学习规则的“工具书”。

《董秘手册》在充分借鉴主板、中小板编写的《董秘信息披露实用手册》基础上，结合创业板上市公司特点、规章制度、信息披露情况以及监管实践，从上市公司实际工作中面临的问题出发，采取“一问一答”的编写形式，重点介绍董秘处理具体业务时需要了解关注的要点和处理程序，并选取创业板相关典型案例，对业务中的难点和风险点进行详细分析。

《董秘手册》具有鲜明的创业板特色，突出强调了创业板差异化的监管要求，如突出创业板再融资规则特点，明确影视、医药、光伏、节能环保、互联网等行业指引披露要求，强调大股东预披露及董监高减持特别规定等，同时也结合市场新情况对市值管理和停复牌制度等予以规范。

CSMAR中国上市公司财务报表数据库

CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。

新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。

并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。

新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。

数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。

如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。

用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。

如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。

此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。

财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。

如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。

2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。

002400省广集团：2020年第二次临时股东大会决议公告2020-11-18

证券代码：002400 证券简称：省广集团公告编号：2020-052 广东省广告集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会无否决或修改提案的情况；3、本次股东大会无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开（2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心（3）现场会议召开时间：2020年11月17日（星期二）15:00（4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年11月17日9:15—9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年11月17日9:15-15:00中的任意时间。

（5）会议召集人：公司董事会（6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生（7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况出席本次会议的股东及股东代表共60人，代表有效表决权的股份382,151,067股，占公司股本总额的21.9207%。

（1）参加现场投票的股东及股东代表人共计6人，代表有效表决权的股份数量为381,413,467股，占公司股本总额的21.8784%；（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表人共计54人,代表有效表决权的股份数量为737,600股，占公司股本总额的0.0423％。

北斗星通：第二届董事会第十五次会议决议公告 2010-08-27

证券代码：002151 证券简称：北斗星通公告编号：2010－022北京北斗星通导航技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2010年8月25日以非现场方式召开。

会议通知已于2010年8月15日以专人送递和邮件形式发出。

应到董事5名，实到董事5名。

会议经讨论，形成如下决议：一、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010半年度报告》及摘要；《2010半年度报告摘要》刊登于2010年8月27日《中国证券报》、《证券时报》；《2010半年度报告》正文刊登于公司指定信息披露的巨潮网()。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改章程的议案》；《修改公司章程的议案》具体见附件一，《公司章程（2010年8月修订版）》刊登于公司指定信息披露的巨潮网()。

此议案需提交2010年第一次临时股东大会审议，三、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；经董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任巨涛先生为公司副总经理。

《关于聘任高级管理人员的独立意见》见公司指定信息披露的巨潮网()。

巨涛先生简历见附件二。

四、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更的议案》；《关于会计估计变更的公告》详见2010年8月27日《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露的巨潮网()。

《关于会计估计变更的独立意见》见公司指定信息披露的巨潮网()。

五、以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》公告刊登于2010年8月27日《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露的巨潮网()。

特此公告。

北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2010年8月26日《中华人民共和国电信条例》等法律法规要求，鉴于公司已取得“增值电信业务经营许可证”和“电信与信息服务业务经营许可证”后，需要对公司营业执照的经营范围作相应的增项变更。

北斗星通：关于公司会计估计变更的公告

证券代码：002151 证券简称：北斗星通公告编号：2020－018北京北斗星通导航技术股份有限公司关于公司会计估计变更的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月27日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

同意公司对售后服务费计提及应收款项坏账准备计提的会计估计进行变更。

该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：一、本次会计估计变更概述（一）售后服务费计提会计估计变更随着公司业务的发展，按照行业惯例，公司对存在一定期限保修义务的产品，在遵循企业会计准则的基础上确定售后服务费的计提方式和计提比例。

根据《企业会计准则28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定以及参照《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》（2011年第 2 期）的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，新会计估计最早可自最近一期尚未公布的定期报告开始实施，不再追溯调整更早会计期间。

公司自2019年12月31日，按比例计提2019年及以前年度确认收入且在保修期内的产品售后服务费，2020年1月1日开始对产品售后费用较大的销售实行确认收入当月按比例计提费用的会计处理。

（二）应收款项坏账准备计提会计估计变更根据财政部发布的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》，将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，根据《企业会计准则第28 号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，参照同行业公司的坏账准备计提比例，公司将现行应收款项坏账准备计提方法调整为“预期损失法”，同时增加应收票据坏账准备的会计估计方法。

600271航天信息股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告2020-11-19

证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-045 转债代码：110031 转债简称：航信转债转股代码：190031 转股简称：航信转股航天信息股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告一、董事会会议召开情况航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。

会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位董事。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：二、董事会会议审议情况1、关于投资设立厦门航天信息有限公司的议案同意公司与其他合作方共同投资3000万元，设立厦门航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资1530万元，持有新公司51%的股权；厦门信息港建设发展股份有限公司出资630万元，持有新公司21%的股权；厦门正有汇宁企业管理合伙企业（有限合伙）出资600万元，持有新公司20%的股权；厦门伊同心企业管理合伙企业（有限合伙）出资240万元，持有新公司8%的股权。

新公司为有限责任公司，主要负责厦门地区的金税业务、金融服务业务、智慧业务及网信相关业务。

新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。

授权公司经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易程序。

具体详见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的公告》（2020-047）。

上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)

上海证券交易所股票上市规则（1998年1月实施2000年5月第一次修订2001年6月第二次修订2002年2月第三次修订2004年12月第四次修订2006年5月第五次修订2008年9月第六次修订2012年7月第七次修订2013年12月第八次修订2014年10月第九次修订2018年4月第十次修订2018年6月第十一次修订2018年11月第十二次修订2019年4月第十三次修订）目录第一章总则 (1)第二章信息披露的基本原则和一般规定 (2)第三章董事、监事和高级管理人员 (7)第一节董事、监事和高级管理人员声明与承诺 (7)第二节董事会秘书 (10)第四章保荐人 (15)第五章股票和可转换公司债券上市 (18)第一节首次公开发行股票并上市 (18)第二节上市公司发行股票和可转换公司债券的上市 (21)第三节有限售条件的股份上市 (23)第六章定期报告 (26)第七章临时报告的一般规定 (30)第八章董事会、监事会和股东大会决议 (33)第一节董事会和监事会决议 (33)第二节股东大会决议 (34)第九章应当披露的交易 (37)第一节关联交易和关联人 (44)第二节关联交易的审议程序和披露 (46)第十一章其他重大事项 (52)第一节重大诉讼和仲裁 (52)第二节变更募集资金投资项目 (53)第三节业绩预告、业绩快报和盈利预测 (55)第四节利润分配和资本公积金转增股本 (57)第五节股票交易异常波动和传闻澄清 (59)第六节回购股份 (60)第七节吸收合并 (63)第八节可转换公司债券涉及的重大事项 (64)第九节权益变动和收购 (66)第十节股权激励 (68)第十一节破产 (70)第十二节其他 (75)第十二章停牌和复牌 (79)第十三章风险警示 (83)第一节一般规定 (83)第二节退市风险警示的实施 (84)第三节退市风险警示的撤销 (88)第四节其他风险警示 (91)第十四章暂停、恢复、终止和重新上市 (93)第一节暂停上市 (93)第二节恢复上市 (98)第三节强制终止上市 (107)第四节主动终止上市 (117)第五节重新上市 (122)第十六章境内外上市事务的协调 (127)第十七章日常监管和违反本规则的处理 (127)第十八章释义 (130)第十九章附则 (133)董事声明及承诺书 (134)监事声明及承诺书 (141)高级管理人员声明及承诺书 (148)第一章总则1.1为规范股票、存托凭证、可转换为股票的公司债券（以下简称可转换公司债券）和其他衍生品种（以下统称股票及其衍生品种）的上市行为，以及上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为，维护证券市场秩序，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《证券交易所管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《上海证券交易所章程》，制定本规则。

600677航天通信第六届第二十一董事会决议公告

证券代码：600677 证券简称：航天通信编号：临2013-020航天通信控股集团股份有限公司第六届第二十一董事会决议公告航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2013年6月6日在北京召开，本次会议的通知已于2013年5月31日以传真及电子邮件的形式发出。

会议应到董事9名，实到8名(独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生出席并授权表决)。

公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长杜尧先生主持,经会议认真审议,通过了以下决议：一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权，6票回避）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。

因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。

为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。

第二号上市公司关联交易公告

第二号上市公司关联交易公告上海航天汽车机电股份关于向上海太阳能工程技术研究中心增资的关联交易公告重要内容提示：●交易风险：1、上海太阳能工程技术研究中心（以下简称“工程中心”）为研发型企业，要紧为光伏产业提供技术支持，直截了当盈利能力较弱，存在一定的直截了当投资收益风险。

2、增资后，公司不再是工程中心的控股股东，在和谐和理顺公司与上海空间电源研究所（以下简称“811所”）在工程中心治理关系的操纵力方面存在一定的风险。

●交易完成后对上市公司的阻碍：1、工程中心研究方向涵盖了公司光伏产业链的各个环节，增资后，工程中心的研发能力将得到进一步加强，可为公司光伏产业提供更有力的技术支持和储备。

2、增资后，811所成为工程中心第一大股东，工程中心不再纳入公司合并财务报表的合并范畴。

●过去24个月与同一关联人发生的交易：2008年12月，公司和811因此现金方式，分别按股比向公司控股子公司上海太阳能科技（以下简称“太阳能公司”）增资了7000万元和900万元。

公司与811所的日常关联交易详见本公告第七部分历史关联交易情形。

公司和811所的实际操纵人皆为中国航天科技集团公司（以下简称“科技集团”），与科技集团下属各单位发生的关联交易详见公司近两年的年度报告和半年度报告。

一、关联交易概述公司和811所拟分别向工程中心增资1400万和3400万元。

鉴于公司和811所的实际操纵人皆为科技集团，依照《股票上市规则》的规定，本次增资构成了公司的关联交易。

本次关联交易议案经独立董事事前认可后，提交第四届董事会第十六次会议审议，关联董事回避表决，独立董事发表了独立意见，其他非关联董事投了赞成票。

此次增资尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联人将舍弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易不构成《重组方法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不需要通过有关部门批准。

二、关联方介绍关联方名称：上海空间电源研究院住宅：上海市徐汇区苍梧路388号企业类型：事业单位法定代表人：陈鸣波开办资金：5985万元成立日期：1965年宗旨和业务范畴：研究空间电源技术、促进航天科技进展。

北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权激励计划(草案)修改(精)

证券简称:北斗星通证券代码:002151北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权激励计划(草案修改稿北京北斗星通导航技术股份有限公司二○○九年七月声明1、本公司及董事会全体成员保证本计划内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次激励对象中, 无公司监事、无持股 5%以上的主要股东或实际控制人, 也无持股 5%以上的主要股东或实际控制人的配偶及直系近亲属。

本次全部激励对象均未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。

特别提示1、本计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法(试行》及其他有关法律、行政法规,以及北京北斗星通导航技术股份有限公司《公司章程》制定。

2、北京北斗星通导航技术股份有限公司(以下简称“北斗星通”“公司” 拟向激励对象授予 497.7万份股票期权,对应的标的股份数量为 497.7万股,占北斗星通现股本总额 9095万股的 5.472%。

首次授予 268万份股票期权,占北斗星通现股本总额的 2.947%;剩余 229.7万份股票期权, 占北斗星通现股本总额的 2.526%, 其中预留股票期权 49.7万份,占本计划 497.7万份的 9.99%;剩余 229.7万份股票期权将不超过 2次授予完毕,每次授予数量不超过 229.7万份,由董事会按照规定确定行权价格、激励对象名单、授予数量等,并披露该次授予的摘要情况。

各次授予间隔不少于 1年。

3、本计划的股票来源为向激励对象定向发行北斗星通股票。

4、本计划首次授予 268万份股票期权的行权价格为 12.37元。

剩余 229.7万份股票期权在每次董事会授予时,由董事会按照规定确定该次授予股票期权的行权价格。

5、本计划有效期为 8年。

(1首次授予的股票期权,等待期一年,自授予日起 4年内有效。

首次授予的股票期权在其相应的可行权日内, 若达到本计划规定的行权条件, 激励对象可在下述三个行权期内可对首次授予的股票期权申请行权:第一个行权期为自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止, 可行权数量额度不超过首次获授期权数量总额的 30%; 第二个行权期为自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36个月内的最后一个交易日当日止, 可行权数量额度不超过首次获授期权数量总额的 30%; 第三个行权期为自授予日起 36个月后的首个交易日起至授予日起 48个月内的最后一个交易日当日止, 可行权数量额度不超过首次获授期权数量总额的 40%。

002151北斗星通：监事会关于第六届监事会第四次会议相关事项的审核意见

北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会关于第六届监事会第四次会议相关事项审核意见北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于2021年6月11日以通讯方式召开，监事会发表意见如下：1、监事会对《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的意见；经审核，监事会认为：公司《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本次激励计划的实施将有利于建立、健全公司长效激励机制，完善利益共享及相应的约束机制，增强公司管理团队和业务骨干的责任感、使命感。

本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

2、监事会对《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的意见；经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，考核管理方法的制定有利于公司股票激励计划的规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

3、监事会对《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》的意见；经核查，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单中的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与公司股权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《北京北斗星通导航技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。