国际实业：第四届董事会第十八次临时会议决议公告 2010-01-05

合集下载

企业信用报告_济南城湖商贸有限公司

基础版企业信用报告
济南城湖商贸有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................10

国际实业：第四届董事会第十五次会议决议公告 2010-04-16

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2010-35新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况新疆国际实业股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2010年3月30日以书面形式发出通知，2010年4月9日在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事8名，到会董事分别是丁治平、马永春、董事王炜、李润起、康丽华、独立董事张海霞、陈建国、信晓东，董事张杰夫因出差书面授权董事长丁治平代为行使表决权。

会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列席了会议。

出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。

二、议案审议情况会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：一、审议通过《关于本次重大资产重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法＞有关条件的议案》；根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和证监会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件的有关规定，公司经过认真自查和论证，认为公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》有关条件。

公司对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，对本次重大资产重组事项进行审慎分析，董事会认为本次重大资产重组符合第四条规定。

该议案经审议，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于重组新疆国际煤焦化有限责任公司及签署相关协议的议案》；新兴铸管集团有限公司（以下简称“铸管集团”）、新兴铸管股份有限公司（以下简称“铸管股份”）和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称“铸管资源”）同意公司与新兴铸管集团有限公司（以下简称“铸管集团”）、新兴铸管股份有限公司（以下简称“铸管股份”）和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司（以下简称“铸管资源”）签订的关于铸管资源及新疆国际煤焦化有限公司（以下简称“煤焦化公司”）的《重组协议》及《<重组协议>的补充协议》；与铸管集团、铸管股份签订的《出资协议》；与铸管资源签订的《股权转让协议》及《补充协议》，根据中和资产评估有限公司对煤焦化公司出具的“中和评报字（2009）第V2065－1号”《评估报告书》、对铸管资源出具的“中和评报字（2009）第V2065－2号”《评估报告书》，交易各方协商确定铸管资源原股东权益价格为2亿元，煤焦化100％股权价格为146,000万元，本公司以持有的煤焦化公司13.7%（作价2亿元）股权对铸管资源进行增资，增资后本公司合计拥有铸管资源30%股权（本次交易前本公司持有铸管资源20%股权）；铸管股份以货币资金3.2亿元出资，拥有铸管资源40％股权；铸管集团以货币资金8000万元进行增资，增资后合计拥有铸管资源30％股权，增资后铸管资源注册资本为8亿元。

企业信用报告_安踏体育用品集团有限公司

基础版企业信用报告
安踏体育用品集团有限公司
基础版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................10 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................11

601002 _ 晋亿实业第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业公告编号：临2013-027号晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年6月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第四次临时会议的通知及会议资料。

会议于2013年6月13日以通讯方式如期召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》。

因近期公司流动资金紧缺，董事会同意本公司向关联人晋正贸易有限公司借款人民币6,500万元，借款期限至2013年12月31日，借款利率为5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮10%），结算方式为利随本清。

由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。

具体内容详见公告“临2013-028号”。

该议案需经公司股东大会审议通过。

该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。

2、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。

为了满足控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。

董事会同意控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元26,000吨、15,000吨，采购盘元总量为41,000吨，总金额约为人民币16,000万元。

时间截止到2013年12月31日。

安源实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明（法人代表身份证
复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股
2
凭证及受托人身份证登记；异地股东可用信函或传真登记；七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期半天。特此公告。安源实业股份有限公司董事会 2009 年 12 月 16 日
结束。
六、其他委托权限：
。
七、自然人股东签名，法人股东加盖法人公章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
4
600397_20091216_1_01_议案 01-关于更换公司 2009 年度专业审计机构的议案-附件 03-独立董事意见.doc
（1）同意将公司总经理 2008 年度薪酬定为 33 万元；副总经理、财务总监、董事会秘书按总经理标准的 80%执行；高管人员薪酬按照实际任职时间享有。
（2）同意不在其他单位兼职的公司内部董事的薪酬参照总经理的标准执行，公司副董事长 2008 年度的薪酬标准为 33 万元，副董事长薪酬按照实际任职时间享有。
记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
六、会议登记
1、请符合上述条件的股东于 2009 年 12 月 29 日办理出席会议资格登记手续。时间：
上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00
2、登记地点：公司证券部

嘉麟杰：第一届董事会第十八次会议决议公告 2011-03-05

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2011年3月2日在公司一楼会议室召开。

会议应出席董事十一名，实际出席董事九名，两名缺席董事分别委托其他董事进行表决（其中董事石丸治授权黄伟国进行表决，董事邱巧珠授权杨启东进行表决），符合《公司法》及公司章程的相关规定。

会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：1. 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄伟国、邱巧珠、杨启东、周宁、川岛正博、西野幸信、石丸治为公司第二届董事会非独立董事，提名王智、吴弘、郭芃、吕长江为公司第二届董事会独立董事,并提交公司股东大会审议；表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（《关于公司董事会换届的独立董事意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见信息披露网站巨潮资讯网，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

）2.审议通过《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案》；表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（《关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知》详见信息披露网站巨潮资讯网，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

）特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会2011年3月2日附全体董事候选人简历如下：独立董事候选人：1、王智，男，1944年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，中共党员。

1967年本科毕业于华东纺织工学院针织专业，1982年研究生毕业于中国纺织大学针织专业。

1968年至1979年任江西上饶针织内衣厂技术员；1982年至1995年历任纺织部纺织科学研究院工程师，高级工程师，副所长，标准所所长，国家棉纺织产品质检中心主任；1997年至2001年先后任中国纺织科技开发总公司副总经理，总经理；2002年至今任中国纺织科技开发总公司总工程师，中国纺织工程学会针织专业委员会主任，中国产业用纺织品协会高级顾问，中国印染行业协会顾问，并自2005年起担任中国针织工业协会名誉理事长、专家技术委员会主任至今。

西飞国际：关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 2010-05-11

股票简称：西飞国际股票代码：000768 公告编号：2010-028西安飞机国际航空制造股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决定于2010年5月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议决定召开。

（三）召开日期和时间：2010年5月14日（星期一）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月13日下午15:00至5月14日下午15:00期间的任意时间。

（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）出席对象：1、截至2010年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。

（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。

二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第十九次、第二十一次、第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

ST 远东：第六届监事会第十次会议决议公告 2010-04-24

证券代码：000681 证券简称：*ST远东公告编号：2010-018远东实业股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远东实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2010年4月21日下午16:30在公司总部以现场方式召开，会议通知于2010年4月14日以电子邮件方式发出。

公司应到会监事5人，实际到会监事5人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席梅良诚先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：一、审议通过了《公司2009年年度报告全文及摘要》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《公司2009年度财务报告》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》；经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润为4,119,816.65元，加期初未分配利润-190,893,848.98元，可供股东分配的利润为-186,774,032.33元。

公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2009年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于部分固定资产报废》的议案；截止2009年12月31日，远东实业股份有限公司的固定资产主要是老厂区的房产和部分家具家电产品。

随着新区土地厂房的转让，一些家具家电产品也随之搬迁和清理。

经盘查，帐面上大部分固定资产（不含房产）已全部提足折旧，其帐面价值均为净残值，符合财务制度关于报废的要求。

另外没有提足折旧的资产主要是家具和家电产品。

这些家具、家电产品具有拆迁易分散、易损耗等特点，在运输过程中难免价值降低，将来处置估计收回的现金也相对较少。

商道——中国企业模拟第一品牌

《商道》——中国企业经营模拟第一品牌！◆“新东方一直致力于宣扬一种朝气蓬勃、奋发向上、从绝望中义无反顾地寻找希望的精神。

《商道》在为学生塑造真实的商业模拟环境的同时，同样也传授给了学生一种不屈不饶，永不放弃的商业精神。

”——新东方教育科技集团董事长俞敏洪◆“作为世界上最大的石油和石油化工集团公司之一，BP一直将跨国企业经营管理的理念和战略列为管理者培训的重点，《商道》对全球化竞争的透彻理解和精确阐述是令人赞叹的，完全符合我们的长期需求。

”--BP(中国)投资有限公司亚太区主管冯喆◆“企业经营模拟系统已经逐渐成为高校商科教育的重要组成部分，《商道》这样一套兼具创造力和时代性的系统不仅能够帮助高校全面提高商科实践性教育质量，还提供了一种更符合新时代要求的人才培养模式。

”——上海交通大学安泰经济与管理学院副院长顾峰◆“宝钢承载着振兴民族工业，跻身世界优秀企业之林的历史重任，如何在国际竞争市场中占据日益重要的地位是我们的当务之急。

《商道》逼真地展现了跨国企业经营面对的各种宏观环境和微观因素，能够迅速、有效地提升管理团队的综合素质，对企业的未来发展大有裨益。

”——宝钢国际人力资源组织部部长贾璐◆“在目前国内所有的商战模拟系统中，《商道》囊括了最广泛的变化要素，成功地模拟了最真实的现代商业环境，对于新时代高等院校的商科教学发展做出了突破性的重要贡献。

”——北京大学光华管理学院党委书记王其文◆“《商道》几乎融会了工商管理的所有核心概念，实战性、体验性极强，能够充分启发高级管理人员的系统思维，迅速提升团队协作能力和组织效率，综合实力首屈一指，值得信赖。

”——上海紧缺人才培训事务服务中心袁玫36小时“融会贯通”顶级商道引言..................................................................... - 1 - 第 1 小时开始准备工作................................................... - 3 - 第一步获得最新的PREMKING 客户端软件................................... - 3 - 第二步安装软件及设置................................................... - 4 - 安装PREMKING 客户端................................................... - 4 - 第三步运行PREMKING 客户端.............................................. - 5 - 初始化课程数据........................................................ - 5 - 菜单使用指南.......................................................... - 7 - 第 2 小时了解行业及公司概况.............................................. - 9 - 《PREMKING》综述....................................................... - 10 - 经营背景：怎样的行业，怎样的公司........................................ - 11 - 行业背景介绍........................................................ - 11 - 公司历史及概况...................................................... - 13 - 董事会的要求........................................................ - 14 - 如何经营您的公司....................................................... - 15 - 行业和竞争环境分析.................................................. - 15 - 消费者和销售渠道.................................................... - 16 - 原材料供应.......................................................... - 17 - 生产加工............................................................ - 17 - 竞争手段............................................................ - 18 -第 3 小时竞争和需求预测................................................. - 19 CEO年度预算会议对市场的预期......................................... - 20 -沪深300 的作用...................................................... - 20 -竞争激烈程度的影响.................................................. - 21 -什么造就了您的竞争力？................................................ - 21 - 决定市场份额的11 个因素............................................ - 21 -批发价............................................................. - 21 -给消费者返利手段的运用............................................. - 22 -产品多样性......................................................... - 22 -质量等级........................................................... - 22 -广告投入........................................................... - 24 -名人代言和品牌效应................................................. - 25 -独立零售商的数量................................................... - 25 -对零售商提供的支持服务............................................... - 25公司专卖店的数量................................................... - 26 -网络销售的效果..................................................... - 26 -顾客对品牌的忠诚度................................................. - 27 -竞争战略选择....................................................... - 27 -年度预算会议决策....................................................... - 28 - 根据沪深300 指数和竞争激烈程度调整预期............................. - 29 -预期自己公司的销售和市场份额....................................... - 29 -“如果..就..”测试的重要性......................................... - 31 -第 4 小时生产及工厂管理................................................. - 32 -决策前须知............................................................. - 33 -生产和劳动力决策....................................................... - 37 -第 5-6 小时物流、市场与运营报告.......................................... - 49 -物流篇................................................................. - 49 -销售与市场运营篇....................................................... - 54 -贴牌市场决策......................................................... - 55 -网络市场决策......................................................... - 56 -自有品牌市场决策..................................................... - 59 -运营报告篇............................................................. - 70 -市场经理分析表....................................................... - 71 -地区盈利分析表....................................................... - 73 -成本分析表........................................................... - 74 -第 7 小时公司融资及财务管理............................................. - 77 -收益表................................................................. - 78 -现金流量表............................................................. - 79 -资产负债表............................................................. - 80 -公司债券评级........................................................... - 82 -财务及现金决策......................................................... - 83 -第 8 小时报告分析及如何制定决策......................................... - 90 -“E-go”全行业报告..................................................... - 91 -行业基准报告........................................................... - 95 -竞争者分析报告......................................................... - 95 - 公司财报............................................................... - 95 - 推荐制定决策的步骤..................................................... - 96 - 结论性评述............................................................. - 97 - 附录一计划和分析表格.................................................... - 98 - 计划和分析表格一....................................................... - 98 - 计划和分析表格二....................................................... - 99 - 计划和分析表格三...................................................... - 100 - 计划和分析表格四...................................................... - 101 - 计划和分析表格五...................................................... - 102 - 后28小时请您通过实战去体会和感受引言六维科学人才观——企业经营模拟对人才素质提升的重要意义。

国际实业：关于增加证券投资额度和证券账户的公告 2011-08-12

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2011-55新疆国际实业股份有限公司关于增加证券投资额度和证券账户的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述为拓宽公司投资渠道，提高资金使用效率，增强公司盈利能力，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，公司将增加部分自由资金用于证券投资。

1、增加投资额度，董事会授权公司及子公司经营层增加人民币2亿元进行证券投资。

2、增加证券账户，除控股子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司开立证券账户和资金账户外，增加控股子公司新疆中油化工集团有限公司开立证券账户和资金账户用于在证券交易场所进行新股申购、公开及非公开发行股票认购、股票二级市场交易等。

3、投资期限：自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起三年内。

二、证券投资的资金来源证券投资资金为公司及子公司北京中昊泰睿投资有限责任公司、新疆中油化工集团有限公司自有资金，资金来源合法合规。

三、审批程序本次增加证券投资额度2亿元，总计证券投资额度5亿元（累计占公司最近一期经审计净资产的28.95%），属于公司董事会决策范围，不需提交股东大会审议。

四、公司证券投资负责部门负责部门：子公司投资部主要负责人：总经理五、证券投资对公司的影响公司及子公司运用自有资金，使用自有独立的自营账户进行证券投资业务，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

六、投资风险及风险控制措施公司专门制订了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

同时公司将加强证券市场分析和调研,认真执行内部有关管理制度,严控风险。

七、独立董事关于公司证券投资的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，发表如下独立意见：公司制定了证券投资内部管理制度，对证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。

国际实业财务报表分析

国际实业财务报表分析班级：09财管7组长：魏宏江组员：车静飞刘茜孟超公司基本情况：新疆国际实业股份有限公司成立于1999年3月，是由新疆对外经济贸易(集团)有限责任公司作为发起人，联合其他四家发起人共同设立的股份有限公司， 2000年9月在深圳证券交易发行上市，截止目前公司注册资本为人民币4.81亿元。

公司上市以来，依托新疆优势资源，实施多元化、实业化、国际化战略，已逐步发展成为跨行业、跨地区的大中型能源企业，企业经营效益和经营规模逐年提高。

公司拥有控、参股公司20家，投资涉足领域为油品的炼化、仓储、运输、批发和零售；燃料油进口、焦炭出口，燃料油、重油销售；煤、焦产业的股权投资；房地产开发、销售、租赁等。

股票代码：000159主要成绩和重大事项：1、本期合并范围新增公司为哈密畴馨矿业有限公司、新疆钾盐矿产资源开发有限公司，新疆富罡贸易有限责任公司因处于清算阶段未纳入本期合并范围；和静生态农业开发有限责任公司因股权转让，本期资产负债表未纳入合并范围,1-6月利润表纳入合并范围。

2、 2009 年 3 月 6 日, 经公司第四届董事会第六次临时会议审议通过《关于增资参股新疆中油化工集团有限公司的议案》，向新疆中油化工集团有限公司增资 1 亿元。

3、 2009 年 3 月 12 日，公司完成对新疆中油化工集团有限公司的增资，并请五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所出具了验资报告，2009 年 3 月13 日，完成工商变更登记工作,变更后该公司注册资本为3 亿元，本公司持有其50%股权。

4、 2010 年1 月1 日，第四届董事会第十三次会议审议通过关于《公司重大资产出售、购买暨关联交易的预案》，公司拟与新兴铸管集团有限公司、新兴铸管股份有限公司）和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司共同签署了《重组协议》，协议约定由各方对铸管资源进行增资同时对新疆国际煤焦化有限公司进行重组。

各方同意以铸管资源评估后的净资产为基础实施增资，其中铸管集团、铸管股份以货币资金增资，国际实业以所持有经评估确认后的煤焦化公司13.7%股权增资；增资后，铸管资源实收资本为人民币 8 亿元，其中，铸管股份持股40%，铸管集团持股30%，国际实业持股30%。

国际实业：2019年度业绩预告

证券简称：国际实业证券代码：000159 编号：2020-06
新疆国际实业股份有限公司
2019年度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2019 年 1 月 1 日－2019 年 12 月 31 日2．预计的经营业绩：同向下降
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
报告期业绩较上年同期减少的主要为非经常性损益较上年同期减少，其中资产处置收益较上年同期减少约1.07亿元，证券投资公允价值变动净收益较上年同期增加约0.75亿元。

四、其他相关说明
本次业绩预告数据是经公司初步估算得出，具体数据以公司2019年年度报告披露为准。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
董事会
2020年1月23日。

国际实业：第四届监事会第十八次会议决议公告 2011-02-19

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2011-12
新疆国际实业股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况
新疆国际实业股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2011年2月8日以书面形式发出通知，2011年2月18日上午在公司11楼会议室召开会议，会议应到监事5名，亲自参会监事4名，授权1人，到会监事分别是监事长张彦夫、监事李恒、韩召海、郭光炜，监事刘健翔因病假,书面授权监事郭光炜代为行使表决权，会议由监事会主席张彦夫主持，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况
会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：
（一）审议通过了《关于受让乌鲁木齐市商业银行股份有限公司部分股权的关联交易的议案》。

关联监事张彦夫、李恒、韩召海回避了本交易议案的表决。

该议案经表决，同意：2票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》。

该议案经表决：同意：5票，反对0票，弃权0票
三、备查文件目录
1、第四届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司
监事会
2011年2月 19日
1。

二届四次董事会决议执行情况

按照二届四次董事会决议公司经营层积极开展工作与甘肃省电力公司签署了靖远二期电厂移交接收协议于2002年1月16日零点正式接管运营圆满完成了电厂的接管工作
二届四次董事会决议执行情况
靖远第二发电有限ห้องสมุดไป่ตู้司
一、生产经营目标完成情况
●2001年完成上网电量272585.2244万千瓦时。
●实现税前利润16813万元，可分配利润 13986万元，预分2001年股利6500万元。
谢谢观赏
You made my day!
我们，还在路上……
●向中国建设银行借入短期贷款3000。
四、靖远二期电厂接管情况
●按照二届四次董事会决议，公司经营层积极开展工作，与甘肃省电力公司签署了《靖远二期电厂移交接收协议》，于 2002年1月16日零点正式接管运营，圆满完成了电厂的接管工作。
9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。2021/5/202021/5/20Thur sday, May 20, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。2021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 8:45:28 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。2021/5/202021/5/202021/5/20May-2120-May-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。2021/5/202021/5/202021/5/20Thurs day, May 20, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。2021/5/202021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。2021年5月 20日星期四2021/5/202021/5/202021/5/20 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。2021年5月2021/5/202021/5/202021/5/205/20/2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/5/202021/5/20May 20, 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。2021/5/202021/5/202021/5/202021/5/20

国际实业：第五届董事会第一次会议决议公告 2011-07-16

股票简称：国际实业股票代码：000159 编号：2011-48新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况新疆国际实业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年7月5日以书面形式发出通知，2011年7月15日12：00时在公司11楼会议室召开会议，会议应到董事9名，实到董事9名，分别是董事长丁治平、副董事长马永春、董事王炜、康丽华、李润起、孟小虎、独立董事张海霞、信晓东、陈建国。

会议由董事长丁治平主持，公司监事和高管列席了会议。

出席会议并拥有表决权的董事超过董事会人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的规定, 会议表决程序合法有效。

二、议案审议情况会议经过认真审议，以书面表决方式通过了如下决议：1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》.选举丁治平先生为公司第五届董事会董事长。

简历详见2011年6月30日公告。

本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举马永春先生为公司第五届董事会副董事长。

简历详见2011年6月30日公告。

本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

聘任副董事长马永春先生兼任公司总经理职务；聘任王炜先生、李润起先生、康丽华女士为为公司副总经理；聘任乔新霞女士为公司财务总监(简历附后)，其他人员简历详见2011年6月30日公告。

本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司第五届董事会秘书和证券事务代表的议案》，继续聘任李润起先生为公司第五届董事会秘书，聘任顾君珍女士为公司证券事务代表，简历附后。

本议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》。

经公司四届董事会第二十四次会议和公司2011年第三次临时股东大会审议产生公司第五届董事会。

000159国际实业：关于选举职工代表监事的公告

证券简称：国际实业证券代码：000159 编号：2021-36新疆国际实业股份有限公司关于选举第八届监事会职工监事的公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第七届监事会任期届满，2021年5月12日公司召开职工代表大会，选举公司职工代表出任公司第八届监事会职工监事，会议通过民主选举形成如下决议：选举孟小虎先生、陈国强先生为公司第八届监事会职工监事，任期三年，个人简历附后。

本次职工代表大会选举的职工监事将与2021年5月12日召开的公司2020年年度股东大会选举产生的三名监事共同组成公司第八届监事会，本次职工代表大会选举的职工监事将与股东大会选举产生的监事同时生效履职。

特此公告新疆国际实业股份有限公司监事会2021年5月13日附：个人简历孟小虎，男，48岁，大学学历，曾先后任湖北活力美洁时有限责任公司销售部业务主管、新疆啤酒花股份有限公司进出口业务主管、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司进出口部部门经理、新疆国际实业股份有限公司贸易部经理、总经理助理、董事、子公司中亚投资贸易有限责任公司总经理，现任公司监事、贸易部经理。

陈国强, 男 ,58岁，大专学历，曾任职于新疆旅客运输公司会计、新疆交通运输培训中心总助，新疆国际实业股份有限公司企管部、新疆拜城县铁热克煤业公司财务总监，现任公司职工监事、总经理助理。

上述人员与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与本公司其他董事、监事、高管也不存在关联关系，未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，上述人员不是失信被执行人，上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。

腾邦国际：第四届董事会第三十次(紧急临时)会议决议公告

证券代码：300178 证券简称：腾邦国际公告编号：2020-055腾邦国际商业服务集团股份有限公司第四届董事会第三十次（紧急临时）会议决议公告Array特别提示1、本次董事会审议事项中议案2（《关于解聘公司总经理的议案》）审议通过并生效是议案3（《关于聘任公司总经理的议案》）生效的前提条件，故议案3需议案2通过后方可生效。

腾邦国际商业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次（紧急临时）会议于2020年5月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。

会议通知于2020年5月5日以邮件、电话方式送达。

会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长钟百胜先生召集并主持，公司部分监事及高管列席会议。

会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于免去公司董事的议案》乔海先生作为公司董事，未能履行《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规、自律规则及《公司章程》规定的忠实、勤勉义务。

公司董事会拟提请股东大会审议免去乔海先生董事职务。

本议案7票同意，1票反对，1票弃权获得通过。

1、乔海先生对本次议案投反对票，理由：详情见附件2：《关于腾邦国际第四届董事会第三十次(紧急临时)会议议题投反对票的原因》。

2、胡永峰先生对本次议案投弃权票，理由为：免去乔海先生董事职务的理由不具体，不充分。

独立董事对以上议案发表了独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于解聘公司总经理的议案》乔海先生作为公司总经理，公司2019年度巨额亏损，深圳市喜游国际旅行社有限公司管理失控，公司损失重大，总经理负有不可推卸的责任。

公司董事会同意解聘乔海先生公司总经理职务。

解聘决定自本次董事会审议通过后生效。

本议案7票同意，1票反对，1票弃权获得通过。

1、乔海先生对本次议案投反对票，理由：详情见附件2：《关于腾邦国际第四届董事会第三十次(紧急临时)会议议题投反对票的原因》。

中华人民共和国商务部公告 2010年第41号

中华人民共和国商务部公告 2010年第41号无【期刊名称】《中华人民共和国国务院公报》【年(卷),期】2010(000)032【摘要】为规范经营者集中附加资产或业务剥离限制性条件决定的实施，根据《经营者集中审查办法》，我部制定了《关于实施经营者集中资产或业务剥离的暂行规定》。

现予公布，并自公布之日起施行。

【总页数】4页(P47-50)【作者】无【作者单位】不详【正文语种】中文【中图分类】D922.294【相关文献】1.中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署中华人民共和国国家工商行政总局中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局公告 [J],2.中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国科学技术部中华人民共和国工业和信息化部中华人民共和国国土资源部中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国商务部公告 [J],3.中华人民共和国新闻出版总署中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署公告 2008年第1号关于音像制品进口及市场管理有关问题的公告 [J], ;;;4.国家体育总局,中华人民共和国商务部,中华人民共和国卫生部,中华人民共和国海关总署,国家食品药品监督管理局公告第9号2009年兴奋剂目录公告 [J], ;;;;; 5.中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国科学技术部中华人民共和国国土资源部中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国商务部中华人民共和国海关总署公告 2018年第4号 [J], 中华人民共和国国家发展和改革委员会;中华人民共和国科学技术部;中华人民共和国国土资源部;中华人民共和国住房和城乡建设部;中华人民共和国商务部;中华人民共和国海关总署;因版权原因，仅展示原文概要，查看原文内容请购买。