股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知
关于公司董事会成员会议通知的股东会决议
关于公司董事会成员会议通知的股东会决议尊敬的股东：根据公司章程的规定，董事会决定召开关于公司董事会成员会议通知的股东会决议，就此向各位股东通报相关内容。
为确保公司的正常运营以及股东利益的最大化，公司经过慎重考虑，决定进行以下事务的讨论和决策：宣布公司新的战略方向以及预计的财务目标，并且就近期提出的重大投资、合作以及并购事宜进行讨论。
根据公司章程的规定，该决定需要得到股东会的通过才能生效。
1. 会议时间和地点董事会成员会议将于XXXX年XX月XX日（星期X）XX时开始，地点为公司办公地点。
请各位股东准时参加。
2. 会议议程（1）关于公司新的战略方向及预计财务目标的讨论和决策。
（2）关于近期提出的重大投资项目的讨论和决策。
（3）关于近期提出的公司合作事宜的讨论和决策。
（4）关于近期提出的并购事宜的讨论和决策。
3. 会议要求请各位股东提前阅读相关的文件和资料，为会议做好准备。
如有任何疑问或需要进一步的信息，请联系公司秘书处。
4. 会议决议的生效会议决议需得到经股东会多数股东所持股份的赞成方可生效。
对于上述所提议事项的通过，需根据公司章程的规定进行投票。
5. 特别通知请各位股东务必按时参加会议，如因故无法出席，请提前通知公司秘书处。
未能参加会议的股东可通过委托书委托代表代表其在股东会上行使相关权益。
希望各位股东关注此次会议，并积极参与讨论。
我们相信通过合作和共同努力，我们将能够取得更好的发展。
诚挚感谢各位股东对公司的支持和信任。
公司董事会成员会议通知日期：XXXX年XX月XX日。
有关召开会议的通知范文6篇
有关召开会议的通知范⽂6篇有关召开会议的通知范⽂6篇 在社会⼀步步向前发展的今天，我们需要⽤到通知的情形越来越多，通知具有使⽤范围的⼴泛性、⽂种使⽤的晓谕性和⾏⽂⽅向的不确定性等特点。
还是对通知⼀筹莫展吗？下⾯是⼩编为⼤家收集的召开会议的通知7篇，仅供参考，⼤家⼀起来看看吧。
召开会议的通知篇1公司各部门负责⼈： 为进⼀步加强公司⼈员纪律观念，改进会风、严肃会纪，提⾼会议质量，现就加强会议纪律的有关要求通知如下： ⼀、严格按要求参加会议。
各部门接到会议通知后，按照通知要求的时间、地点及参会范围，准时参加会议，不得⽆故迟到、早退，更不能⽆故不参加会议。
⼆、严格会议请假制度。
凡明确规定参会对象的，原则上不得请假。
因出差、在外学习或特殊情况需请假的，所在部门要提前将⼈员名单报会议组织部门。
未请假或未按规定请假的，⼀律视为缺席。
三、严格遵守会议纪律。
参会⼈员应按照会议通知要求提前到会议室，进⼊会议室后要⾃觉签到，主动关闭通讯⼯具。
会议期间，不得随意⾛动、交头接⽿、接打电话或擅⾃离开会场处理与会议⽆关的事务。
⽆特殊情况，不得中途退场，因故确需提前离会的，须向会议主持⼈请假，征得同意后⽅能离开。
领导⼲部要带头遵守会议纪律，严格遵守公司的各项规章制度。
如有违反将严格按照《⾏政管理制度》之《会议管理制度》执⾏。
各部门要进⼀步严肃会议纪律，结合会风⽅⾯存在的问题，查找差距、制定措施、认真整改，以良好的会风进⼀步推动⼯作作风的转变，推动部门⾃⾝建设。
综合管理部 20xx年x⽉x⽇召开会议的通知篇2 经院党委研究，报校党委批准，中国共产党中国农业⼤学⼯学院党员⼤会定于20xx年9⽉26⽇召开，⼤会选举学院新⼀届党委委员。
现将相关事宜通知如下： ⼤会时间：20xx年9⽉26⽇(星期三)下午16：00 ⼤会地点：⾷品学院楼报告厅 参加⼈员：学校领导、⼯学院全体中共党员、列席嘉宾 相关要求： 1、参会党员不予请假，特殊情况不能参会者请持书⾯请假材料报院党委审批; 2、因⼈数统计需要，所有参会⼈员于15:30开始⼊场，15:55前⼊场完毕，并做好签到; 3、因⼤会进⾏选举，故参会⼈员务必按正式党员、预备党员、列席⼈员指定区域就坐(见附件座位图); 4、参会⼈员请着装尽量正式，不允许穿短裤、拖鞋等⼊场。
会董事会会议通知范文
Sometimes, when I hear a song, I suddenly think of someone.整合汇编简单易用（页眉可删）20__年会董事会会议通知范文董事会会议通知【篇一】关于召开浙江____________________公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议的通知各位股东、董事：经公司股东浙江______公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于20__年____月____日上午____时在____市____区____路____号__________公司____会议室召开公司20__年临时股东会会议和临时董事会会议。
一、临时股东会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事。
2、讨论公司股权架构调整。
二、临时董事会会议具体议程为：1、讨论并选举公司董事会董事长。
2、聘免公司总经理及法人代表。
3、管理层汇报公司经营工作及方案;请届时按时参加。
特此通知。
__________________________________公司20__年月日董事会会议通知【篇二】定于20__年9月27日(星期二)上午9：30，在贵阳召开贵州__________有限责任公司第一届董事会第三次会议，会期半天。
请安排好工作，准时参加会议。
一、会议议题(一)聘任公司副总经理;(二)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会委员调整名单;(三)审议批准公司董事会薪酬委员会委员调整名单;(四)审议批准公司董事会预算委员会委员调整名单;(五)审议批准公司董事会工程投资、物资采购、宣传促销管理委员会工作规则;(六)听取公司20__年上半年生产经营情况汇报和审议批准下半年生产经营目标调整方案;(七)审议通过公司20__年度投资计划调整方案;(八)审议通过公司20__年度投资项目调整方案;(九)通报公司20__年投资指南;(十)审议批准公司20__年度物资采购计划调整方案; (十一)听取公司20__年度财务决算报告，审议通过公司20__ 年度利润分配方案;(十二)审议通过公司20__年度资产处置调整方案; (十三)通报董事会上半年闭会期间通过的专项决议。
股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知
______________ 股份有限公司关于召开第一届董事会第二次会议的通知致：_______________ 股份有限公司全体董事根据《中华人民共和国公司法》和________________ 股份有限公司《公司章程》的规定，_______________ 股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，并定于______ 年______ 月 ______ 日于公司会议室召开 _______________ 股份有限公司第一届董事会第二次会议。
现将相关事项通知如下：一、会议召开的时间、地点本次会议定于_______ 年_____ 月______ 日_____ 点在_______________ 公司会议室进行。
二、会议拟审议事项1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。
2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的＜_____________ 股份有限公司章程＞的议案》。
3、审议《关于＜______________ 股份有限公司内部控制管理制度＞的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。
5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年_______ 月至______ 月审计报告的议案》。
&审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》7、审议《关于＜____________ 股份有限公司投资者关系管理制度＞的议案》8、审议《关于______________ 股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。
三、参会人员_______________ 股份有限公司的董事。
如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。
四、联系人：________________联系电话：______________________________ 股份有限公司（章）______ 年______ 月 _____ 日。
材料范文之董事会议题议案材料
董事会议题议案材料【篇一：董事会会议材料模板】目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》- 1 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。
二、会议地点：**。
三、召开方式：现场会议。
四、会议表决方式：现场举手表决。
五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1.**议案2.**的议案。
- 2 -3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员：1．出席人员：全体董事；2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。
七、联系方式：联系人：** 联系电话：**八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。
委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日- 3 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长- 4 -耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
宝新能源：关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知
证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2013-026广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2013年度第二次临时股东大会的通知一、召开会议基本情况1、召集人：公司董事会。
2、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第一次临时会议审议通过关于召开2013年度第二次临时股东大会的相关议案。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
3、会议召开日期和时间：2013年7月1日上午9：30。
4、会议召开方式：现场投票方式。
5、出席对象：（1）截至2013年6月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：公司会议厅。
二、会议审议事项本次会议审议事项已经公司第六届董事会第一次临时会议审议通过（具体内容见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上公司发布的相关公告及文件）：1、关于公司退出房地产业务并处置相关资产的议案；2、关于修改公司《章程》的议案。
三、会议登记方法1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日收盘后所在证券营业部开具的持股证明办理登记手续。
委托出席的代理人必须持有授权委托书。
2、登记地点：广东梅县华侨城广东宝丽华新能源股份有限公司办公室。
3、登记时间： 2013年6月27日至6月28日上午8:30—12:00,下午14:00—16:00。
四、其他1、会期半天，出席会议者交通费、食宿费自理。
2、联系人：刘沣、罗丽萍电话：(0753) 2511298传真：(0753) 2511398五、备查文件1、公司第六届董事会第一次临时会议决议公告；2、北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的评估报告书（国融兴华评报字[2013]第4－012号）。
关于公司年度董事会议程的通知
关于公司年度董事会议程的通知尊敬的各位董事：根据公司章程和法律法规的要求，公司年度董事会议程已经确定。
特此通知各位董事，会议将于XXXX年XX月XX日（星期X）上午X点在公司总部会议室举行。
请各位董事务必准时参加会议。
一、会议目的和要求展示公司过去一年的业务成果和财务状况讨论并审议公司未来一年的发展战略和重要决策提交并审议公司对董事的考核评估报告审议并决定公司新任董事候选人的提名其他公司治理和战略管理的重要事项二、议程安排1. 欢迎致辞由公司董事长或总裁致辞，对各位董事出席并参与会议表示欢迎和感谢。
2. 公司业务回顾报告由相关部门负责人或高级执行官向董事会汇报公司过去一年的业务发展情况、市场份额、新产品推出情况等。
同时还应包括关键财务数据的概览，如收入、利润、现金流等。
3. 财务状况报告由财务总监或首席财务官向董事会提供详细的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并解读财务状况指标，如盈利能力、偿债能力、营运能力等。
4. 公司发展战略讨论与决策由公司高层管理团队向董事会介绍公司未来一年的发展战略和重要决策，并就关键问题进行讨论。
这包括市场定位、产品创新、投资扩张、合作与收购等方面。
5. 董事考核评估报告提交与审议由人力资源或独立第三方机构提交公司对董事个人履职情况进行的考核评估报告，并由董事会讨论并审议。
6. 新任董事候选人提名与确认由公司提名委员会提交新任董事候选人名单，并经由董事会讨论审议后进行确认。
7. 公司治理和战略管理其他重要问题讨论根据需要，对其他重要问题进行讨论。
这可能涉及股东权益保护、内部控制改进、风险管理等方面的内容。
8. 董事会成员自由发言环节开放给各位董事自由发言，包括分享意见、建议或提出任何其他问题。
9. 闭幕致辞由董事长或总裁进行闭幕致辞，总结本次会议主要内容和讨论结果，并对各位董事的参与和贡献表示感谢。
三、注意事项和准备工作请各位董事务必准时参加会议，并提前安排好行程。
公司董事会会议通知三篇
公司董事会会议通知三篇篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知各位董事、监事及高级管理人员：XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。
现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》；2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》；3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》；4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》；5)《关于<XX股份有限公司章程（草案）>的议案》；6)《关于XX股份有限公司<财务会计管理制度>的议案》；7)《关于XX股份有限公司<内部控制制度>的议案》；8)《关于XX股份有限公司<薪酬管理制度>的议案》；9)《关于XX股份有限公司<内部审计管理制度>的议案》；10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》；11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》；12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》；14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。
上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。
本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。
会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。
会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。
召开董事会议通知
召开董事会议通知召开董事会议通知怎么写?通知是一种写作公文，那么召开董事会会议通知究竟怎么写?下面就是为大家整理的董事会议通知范文哦!召开董事会议通知【1】关于召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事会会议的通知尊敬的田文生董事长、朱文焕副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员:因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下:1、时间:20**年5月23日上午九时。
2、地点:**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容:一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。
二、向董事会汇报山西华电公司的发展战略。
三、讨论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、讨论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。
专此致函。
山**电教育传媒有限公司二○**年五月二十一日召开董事会议通知【2】青岛春雨广告传播有限公司董事:根据青岛春雨广告传播有限公司(下称本公司)章程、20**年11月6日本公司股东会决议、20**年11月6日本公司章程修正案的规定，以及20**年11月27日董事会会议召集人推举书的授权，现本人作为召集人召集召开本公司董事会会议，并发出召开董事会会议通知，通知事项如下:定于20**年12月7日10点，在上海市陕西南路5-7号城市酒店(上海)2楼5号会议厅召开本公司董事会会议，会议议题为:一、讨论研究本公司目前的经营管理状况，做出相应对策;二、改选董事长;三、更换法定代表人;四、解聘总经理、选聘新的总经理;五、解聘财务总监、选聘新的财务总监。
请各位董事准时参加，逾期不到，视为放弃权利。
召集人:文书帮二O**年十二月一日召开董事会议通知【3】关于召开公司十届六次董事会议的通知公司各成员单位：根据二○**年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○**年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。
股份有限公司董事会全套模板
××股份有限公司（股票代码）第×届董事会第×次会议资料2020年×月×日目录第×届董事会第×次会议的通知 (2)议案一：关于xxxx的议案 (3)关于召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议的通知各位董事：兹定于2020年×月×日以通讯/现场会议方式召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议。
一、参会人员：全体董事二、会议审议内容：1. 《关于xxxx的议案》；三、资料送达方式：传真、电子邮件或专人送达四、请董事在审议后，在《第×届董事会第×次会议签字文件》上签字。
并在×月×日下午14：30前将上述签字文本原件送达或传真等方式送至证券投资部。
五、联系方式：部门：证券投资部联系人：传真：联系地址：××××××特此通知。
××股份有限公司董事会二〇二〇年×月×日议案一：关于xxxx的议案关于xxxxx的议案各位董事：以上议案请各位董事审议。
××股份有限公司二〇二〇年×月×日××股份有限公司第×届董事会第×次会议通知回执本人已于2020年×月×日收到召开浙江运达风电股份有限公司第×届董事会第×次会议的会议通知。
特此证明。
董事签名第×届董事会第×次会议表决票表决注意事项：1、在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项，用“√”的方式填写，多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效；2、如属于需回避表决的事项，请在“回避”一栏中打“√”；3、如需发表意见请在上表书面意见栏中填写，如无意见可不填写。
董事会会议通知5篇
董事会会议通知5篇董事会会议次数、通知和董事会临时会议第一百一十一条董事会每年至少召开两次会议，并于每次会议召开十日前通知全体董事和监事。
**十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时会议时，可以另行确定召开董事会的通知方式和期限。
【解释】本条规定了董事会会议、通知和临时董事会会议的次数。
董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。
董事会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事**行使**。
根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操纵董事会。
公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的会议次数多于两次。
召开董事会会议的通知应当按照法律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。
此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。
对有些公司来说，只按照本法和公司章程的.规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。
董事会临时会议的提议权人为**1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。
**1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员**之责的具体体现。
因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。
由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。
经济法·_典型案例分析
经济法· 典型案例分析
案例2 A股份有限公司拟召开2004年度股东大会年会，审 议批准董事会报告、审议批准监事会报告、审议批 准年度财务预算方案、决算方案、审议批准公司的 利润分配方案。公司在国务院证券管理部门指定的 报纸上登载了召开股东大会年会的通知。通知内容 如下：A股份有限公司关于召开2004年度股东大会 年会的通知兹定于2004年5月15日在公司本部办公 楼二层会议室内召开2004年度股东大会年会，特 通知如下：
经济法· 典型案例分析
案例4 2003年8月，甲房地产公司(简称甲公司)等6家企业 筹划建立乙开发股份有限公司(简称乙股份公司)， 确定其资本总额为人民币13000万元，6家发起企 业认购5500万元的股份，其余部分向社会公开募 集。2003年10月，发起人认购足了5500万元的股 份，其出资方式有现金、厂房、土地使用权等，但 考虑到发起人作为投资的厂房需要装修，因此，由 发起人共同协商成立的乙股份有限公司筹建处向丙 公司专门定作了一批装饰材料，包括壁纸、地毯、 吊灯等共计人民币180万元。
经济法· 典型案例分析
[参考结论] 发起人应承担的责任为：当公司成立失败 时，对设立行为产生的债务和费用负连带责 任、对认股人已缴纳的股款，负返还并加算 银行同期存款利息的连带责任；由于发起人 的过失给公司造成损失的，对公司承担赔偿 责任。
经济法· 典型案例分析
案例5 甲有限责任公司是一个由本市轻工业公司等11家企 业联合投资组建的有限责任公司，注册资本是600 万元人民币，成立于1994年5月。公司自成立以来， 经济效益连年提高，公司为再创生产的新局面，董 事会制定了一个增加资本的方案，方案提出将公司 的注册资本提高到1000万元。采用邀请出资的方 式，市轻工业公司在此方案d中被要求再出资50万 人；当此方案于1994年9月提交股东会讨论时，轻 工业公司以自己经营状况不好为由反对增资；最后 股东会对增资方案进行表决，表决结果
重要通知公司董事会换届通知
重要通知公司董事会换届通知重要通知：公司董事会换届通知尊敬的各位董事会成员：根据公司章程规定，公司董事会的任期即将届满。
为了确保公司的持续发展和管理层的稳定，特向各位通报公司董事会换届的相关事宜。
一、董事会换届时间安排根据公司章程，公司董事会将于2021年12月31日（星期五）下午14:00召开换届大会，届时将进行董事会成员选举和职位分配的相关程序。
请各位董事务必准时参加此次会议，务必做好会议前的充分准备。
二、董事候选人提名与选举程序1. 董事候选人提名根据公司章程规定，董事候选人提名需经过董事会成员的推荐，并提交公司秘书处。
为确保候选人信息真实有效，各位董事请于2021年12月1日（星期三）之前将提名候选人相关资料准备齐全，并邮寄至公司秘书处。
2. 选举程序董事选举将按照公司章程的规定，通过无记名投票进行。
各位董事在换届大会上将收到选票，并在会务组指定的时间内进行投票。
选举结果将由会务组进行统计和宣布。
三、董事职位分配根据公司章程，董事职位分配将在换届大会之后进行。
按照公司规定，董事会主席、副主席以及其他职位将由董事会成员根据选举结果进行协商，并提交给股东大会审议。
股东大会将在董事会选举完成之后尽快召开，届时将就董事职位分配进行投票表决。
四、其他事项1. 对候选人的资格要求候选人必须符合公司章程对董事的资格要求，并具备丰富的行业经验和卓越的管理能力。
各位董事在推荐候选人时请严格遵守相关规定，确保候选人资格的合法性和合规性。
2. 会议准备事项为确保换届大会的顺利进行，请各位董事提前熟悉公司章程和换届程序相关规定，并对与会事项做好准备。
如有任何疑问或需要协助的地方，请随时与公司秘书处联系。
请各位董事务必重视此次换届通知，按时参加相关会议，并积极推荐合适的候选人。
公司的董事会换届对于公司发展具有重要意义，也是各位董事履行职责、共同推动公司向前发展的机会。
期待各位能够以饱满的热情和积极的态度参与到董事会换届工作中。
关于召开董事会会议通知范文
关于召开董事会会议通知范文董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议，由董事长主持召开，根据议题可请有关部门及相关人员列席。
不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。
关于召开董事会会议通知范文一：各股东、董事:根据公司章程规定和相关要求，拟定于20xx年2月9日在**召开**公司股东会、董事会会议。
请各位提前做好各项会议材料的准备工作。
因故无法出席会议的股东或懂事可委派代理人参加，提前做好委托书及代理人信息的备案工作。
特此通知。
附件2件：1、《20xx年度股东会议议程》2、《20xx年度董事会议议程》**股份有限公司二〇xx年二月一日关于召开董事会会议通知范文二：本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
xx市xx股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第一次会议通知于二〇xx年五月二十八日以电子邮件方式发出，会议于二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号xx创新产业园3号楼6楼会议室以现场会议及通讯方式召开，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
会议由xx先生主持，出席会议的董事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。
同意选举xx先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。
同意选举全xx先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员和召集人的议案》。
材料范文之董事会议题议案材料
董事会议题议案材料【篇一：董事会会议材料模板】目录一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议案1.**议案2.**的议案3.**议案四、《总经理任期目标责任书》五、《董事授权委托书》- 1 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知尊敬的董事长，各位董事；各位监事：根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定，公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*，会期半天。
二、会议地点：**。
三、召开方式：现场会议。
四、会议表决方式：现场举手表决。
五、会议议题：（一）总经理汇报：一季度生产经营运行情况（二）相关议案审议并表决1.**议案2.**的议案。
- 2 -3.**议案（三）签订《总经理任期目标责任书》六、参加人员：1．出席人员：全体董事；2．列席人员：（1）全体监事；（2）耐材公司高管领导；（3）耐材公司相关部门负责人。
七、联系方式：联系人：** 联系电话：**八、董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席会议。
委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会2013年*月*日- 3 -武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议议程时间：2013年*月*日（星期*）上午*：*地点：耐材公司办公楼401会议室出席人员：全体董事列席人员：全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人主持人：张翔董事长- 4 -耐材公司第一届董事会第二次会议议案一：1.关于审议《武钢耐火材料有限责任公司***的议案》根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。
董事会决议的格式及范文(通用5篇)
董事会决议的格式及范文(通用5篇)董事会决议的格式及范文第1篇尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事件通知如下：1、时间：2023年5月23日上午九时。
2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。
3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理状况。
二、向董事会汇报山西华电公司的进步战略。
三、谈论审议山西华电公司经营项目及经营产品。
四、谈论审议山**电公司组织构架。
五、审议山**电公司岗位职责。
六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。
七、确定山**电公司三项费用。
八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事件。
专此致函。
***有限公司***年**月**日各位董事及相关人员：经探究，公司决定召开董事会会议。
现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。
各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。
二、会议时间：20**年**月**日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(谈论稿);2、请各参会人员合理计划工作时间，确保准时到会，无特别状况不得请假。
特此通知。
董事会决议的格式及范文第2篇__________________有限公司董事会决议依据公***及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。
决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。
有关召开会议的通知汇总十篇
召开会议的通知有关召开会议的通知汇总十篇在日新月异的现代社会中，越来越多人会去使用通知，通知根据根据适用范围的不同可划分为不同种类。
你知道通知怎样才能写的好吗？下面是小编整理的召开会议的通知10篇，希望能够帮助到大家。
召开会议的通知篇1二、会议地点：图书馆二楼报告厅三、参会人员：校领导，各院部、部门副科级以上干部，专职辅导员。
四、注意事项1、各单位负责通知并组织本单位参会人员提前10分钟签到入场；2、原则上不得请假，有课人员请提前按规定进行调课，确因特殊情况不能参会的，按规定履行请假手续。
3、参会人员要保持会场秩序，将手机关闭或设置静音状态。
（另：学校巡视整改工作领导组办公室负责学校巡视整改日常工作，地点为原综改办办公室，电话：xxxxxxx）。
学校巡视整改工作领导组办公室20xx年10月31日召开会议的通知篇2各中小学、幼儿园、片教育辅导中心:为了布置省教育强县复查迎验工作，进一步明确落实有关工作任务。
经研究决定，召开部分校长、辅导中心主任会议，现将有关事项通知如下：一、会议时间、地点：20xx年8月6日上午9：00，县教育局三楼会议室。
二、参加对象：1、各片教育辅导中心主任;2、下列学校的校长：东源镇小、高湖镇中、高湖镇小、山口镇小、方山乡校、船寮高中、温溪高中、温溪一中、华侨中学、实验小学、城东小学、城西小学、水南小学、阜山中学、巨浦乡校、北山镇校、铁资中学教育集团、石帆分校。
三、会议内容:1、传达贯彻省教育强县复查有关文件、会议精神;2、布置复查迎验有关工作;3、贯彻落实徐光文县长教育调研重要讲话精神。
希望有关人员按时到会。
召开会议的通知篇3各分公司、各部：2xxxx年1月下旬以来，冰冻雨雪灾害使数十万外来工滞留广州火车站，无法返乡与亲人欢度春节。
省市政府向外来工发出热情邀请：留下来过年吧！我司积极响应市政府号召，为妥善安排外来工留穗过年，公司决定于2xxxx年2月1日召开紧急会议。
现将有关事项通知如下：一、会议议题：使本单位留广州的5xxxx多位外来员工及其家属过一个祥和的春节，欢度春节，“七天长假天天有精彩”：除夕之夜公司领导和外来员工一起吃团圆饭，组织外来员工观赏花市；大年初一举办丰富多彩的迎春联欢文艺晚会等等。
有限公司董事会换届通知
有限公司关于董事会换届选举并征集候选人的通知各位股东：根据《公司法》和公司章程规定，有限公司（以下简称“”）第一届董事会任期于2017年04月届满，现将第二届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项通知如下：一、第二届董事会的组成第二届董事会将由五名董事组成，董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。
二、选举方式本次换届由股东会提名董事候选人，经股东会选举产生。
三、董事候选人的推荐截止本通知发布之日单独或者合并持有本公司有表决权股份5%以上的股东有权向股东会书面提名推荐第二届董事候选人。
四、本届换届选举的程序推荐人应在2017年5月17日前按本通知约定的方式向本公司推荐董事候选人并提交相关文件。
五、董事任职资格根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，董事候选人董事应为自然人。
有下列情形之一的，不得担任本公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责任、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、最近三年内受到中国证监会行政处罚；8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
9、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；10、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
六、推荐人应提供的相关文件（一）推荐董事候选人，必须向本公司股东会提供下列文件；1. 推荐的董事候选人的履历表2. 推荐的董事候选人的身份证复印件（原件备查）(二) 推荐人向股东会推荐董事获选人的方式如下：1.本次推荐方式仅限于亲自送达、邮寄或电子邮寄三种方式。
第一届董事会第二次会议决议
股份有限公司
第一届董事会第二次会议决议
股份有限公司第一届董事会第二次会议通知已送达各位董事，会议
于年月日点在公司会议室召开。
会议应到董事5人，实到5人。
会议由董事长主持，经与会董事认真讨论，审议通过以下事项：
1.《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2.《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的< 股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3.《关于< 股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4.《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5.《关于公司2014年度.2015年度及2016年月至月审计报告的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
6.《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
7.《关于< 股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
8.《关于股份有限公司挂牌时股票采取协议转让方式的议案》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案已经过董事会审议通过，特提请股东大会审议通过，特此决议。
签署时间：年月日
股份有限公司董事会签署时间：年月日全体董事签字：。
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股份有限公司
关于召开第一届董事会第二次会议的通知
致：股份有限公司全体董事
根据《中华人民共和国公司法》和股份有限公司《公司章程》的规定，股份有限公司拟在全国中小企业股份转让系统挂牌，并定于年月日于公司会议室召开股份有限公司第一届董事会第二次会议。
现将相关事项通知如下：
一、会议召开的时间、地点
本次会议定于年月日点在公司会议室进行。
二、会议拟审议事项
1、审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》。
2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后适用的
< 股份有限公司章程>的议案》。
3、审议《关于< 股份有限公司内部控制管理制度>的议案》。
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的全部事宜的议案》。
5、审议《关于公司2014年度、2015年度及2016年月至月审计报告的议案》。
6、审议《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
7、审议《关于< 股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。
8、审议《关于股份有限公司股票挂牌时采取协议转让方式的议案》。
三、参会人员
股份有限公司的董事。
如本人无法出席的，可书面委托他人代为出席，否则视为弃权。
四、联系人：
联系电话：
股份有限公司（章）
年月日。