重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议
重庆友邦制药财务报表分析报告
重庆华邦制药股份有限公司财务分析报告目录一、重庆友邦制药股份有限公司简介 (2)二、资产负债表分析 (3)（一）资产负债表水平分析 (3)（二）资产负债表垂直分析 (6)三、偿债能力分析 (8)四、利润表分析 (12)（一）利润表水平分析 (12)（二）利润表垂直分析 (14)五、盈利能力分析 (14)六、营运能力分析 (18)七、现金流量表分析 (20)（一）现金流量表水平分析 (20)（二）现金流量表垂直分析 (22)八、获现能力分析 (23)九、重庆华邦制药股份有限公司财务报告分析总结 (25)一、重庆友邦制药股份有限公司简介（一）公司基本简介1. 公司法定中文名称：重庆华邦制药股份有限公司公司法定英文名称：CHONGQING HUAPONT PHARM. CO., LTD公司英文简称：HUAPONT PHARM2. 公司法定代表人：张松山3.公司联系人和联系方式4. 注册地址：重庆市渝北人和星光大道69 号办公地址：重庆市渝北人和星光大道69 号邮政编码：401121互联网网址：电子信箱：huapont@5.公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》信息披露网站：年度报告备置地点：公司董事会办公室6. 股票上市证券交易所：深圳证券交易所股票简称：华邦制药股票代码：0020047. 公司首次注册登记日期：2001 年9 月19 日注册登记地点：重庆市高新技术产业开发区企业法人营业执照注册号：渝直5000001805387税务登记号：500903202884326公司聘请会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司会计师事务所工作地点：成都市洗面桥街18 号金茂礼都南28 楼（二）公司的基本情况1. 公司历史沿革重庆华邦制药股份有限公司(以下简称“公司”)系以制药为主营业务的高新技术企业。
公司前身是1992 年3 月成立的重庆华邦生化技术有限公司。
2004 年6 月，公司经中国证监会批准首次公开发行2200 万股流通股并在深圳中小企业板上市交易，本次发行后，公司股本变更为8800 万股。
华邦制药股份有限公司
华邦制药股份有限公司一、企业差不多情形1.1 企业概况重庆华邦制药股份，资本注册：13200万元，法人代表：张松山，经济类型：股份，所属行业：医药，主导产品：以阿维A胶囊和他扎罗汀凝胶为首的维甲酸系列产品，盐酸左西替利嗪片、复方氨肽素片、对氨基水杨酸异烟肼片、萘替芬酮康唑乳膏和地奈德乳膏。
1.2 企业进展沿革1992年4月，华邦制药前身“华邦生化技术”成立。
1994年9月，正式成立“重庆华邦制药”。
1996年，重庆华邦制药完成资产重组，进入进展快车道1998年，华邦制药在重庆高新区创建了符合GMP标准的厂房，领先实施GMP治理，华邦制药的“高科技、高水准、专业化”的企业形象差不多形成。
2000年4月，重庆华邦制药整厂通过国家GMP验收，也由此成为重庆市首家全厂一次性通过GMP认证的制药企业。
（见附件6）2001年9月，重庆华邦制药股份正式成立。
2004年6月，重庆华邦制药股份2200万A股在深圳中小企业板顺利上市。
成为我市首批在中小型版块上市的制药企业。
通过十余年的不懈努力至今，公司已进展成为注册资金13200万元，职员700多名，总资产7.6亿元的股份制高新技术制药企业。
二、企业的高新技术特点与优势2.1 高新技术企业的认定情形重庆华邦制药股份早于1998年即被重庆市科委认定为重庆市高新技术企业（见附件9）；于2000年又被国家科学技术部火炬技术产业开发中心认定为国家火炬打算重点高新技术企业，2003年通过复审；期满后于2007年9月，再次被认定为国家火炬打算重点高新技术企业（见附件8）。
2.2 现有主导产品的技术含量、水平、市场占有率、占企业总收入的比重华邦制药的主营业务为研发、生产和销售皮肤病、抗肿瘤和抗结核药物。
公司目前主导产品有阿维A胶囊、盐酸左西替利嗪片、复方氨肽素片、对氨基异烟肼片、萘替芬酮康唑乳膏和地奈德乳膏。
阿维A胶囊国内独家新药，重庆市高新技术产品，系第二代维甲酸产品，主治平常型、脓疱型和红皮病型等严峻银屑病，也可用于其它角化性皮肤病。
民营企业100强企业文化与经营理念
万科相信，住 宅建筑是一种 与各种形态的 生命息息相关 的事业。作为 住宅的建设 者，满怀尊重 之心，为人们 建设安全、安 心的绿色住 宅，并创造和 谐、健康丰盛 的阳光生活。 为人类创造美 好生活
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投资 ( 集团 )有 限责任公司 新疆维吾尔自 治区 零售业 三一集团有限 公司 湖南省 专用设备制造 业 新希望集团有 限公司 四川 省 农、 林、 牧、 渔服务业 海亮集团有限 公司 浙江省 有色金属冶炼 和压延加工业
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新长江人正朝 着努力建成 “五最”昂首 阔步向前。全 球最大的绿色 环保拆船基 地，全国最大 的万吨级内港 仓储、货运码 头，华东地区 最大的标准件 生产基地，全 国最大的无缝 钢管交易中 心，全国最大 的颜料中间体 生产基地。 青山控股集团 取名“青山”的寓意 创 建 人 本 青 有限公司 浙 山，构筑和谐 在广袤的自然界，巍 江省 黑色金 青山，提升品 巍青山是永远耸立的 属冶炼和压延 牌青山，实现 高峰，是大地的脊梁。 效益青山。 加工业 公司取名“青山”， 象征坚韧，标志永恒， 喻义长青。引申为青 山企业立足全球高端 的发展战略，不断攀 越不锈钢事业的高 峰。
以集团公司为 中坚，坚持走 农、工、副三 业协调发展的 路子
始终秉承“透 明、公平、公 正”的经营理 念，倡导“以 人为本、以法 治厂、以质兴 企、以新兴 业”的管理模 式
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碧桂园控股有 以“希望社会因我们 碧桂园矢志成 碧桂园的利润 限 公 司 广 东 的存在而变得更加美 为“有良心、 主要来自于超 省 房地产业 好”为企业使命， ，碧 有社会责任感 前的民生地产 桂园矢志耕耘于房地 的阳光企业” 发展战略，来
技术为王，创 新为本
做大、做强、 做精、做优
601077重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：601077 证券简称：渝农商行公告编号：2021-031重庆农村商业银行股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届监事会第二十四次会议于2021年7月30日在本行总行504会议室以现场结合通讯方式召开。
本行已于2021年7月19日以直接送达、传真和电子邮件形式发出会议通知和材料。
本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名（其中，现场出席监事2名，监事郑义先生书面委托朱于舟先生代为出席会议并行使表决权。
为防疫需要，监事黄青青女士、张金若先生、胡元聪先生、张应义先生以通讯方式参会）。
会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《重庆农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、《关于提名重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人的议案》表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
第五届监事会监事候选人名单具体如下：股东代表监事候选人：黄青青；外部监事候选人：张金若、胡元聪、张应义本议案需提交本行股东大会审议。
二、《重庆农村商业银行股份有限公司监事会关于2020年度集中监督检查揭示问题整改评价的报告》表决情况：有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件：重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人简历重庆农村商业银行股份有限公司监事会2021年7月30日附件重庆农村商业银行股份有限公司第五届监事会股东代表监事和外部监事候选人简历黄青青，女，汉族，1984年9月生，中共党员，财政学硕士，中级经济师。
现任厦门市高鑫泓股权投资有限公司投资总监，中山证券有限责任公司监事，曾任厦门市高鑫泓股权投资有限公司分析员、高级分析员、投资经理，中桥文化传媒（福建）股份有限公司董事等职务。
沃森生物：独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
云南沃森生物技术股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立客观判断的立场，对公司第四届董事会第十次会议关于聘任高级管理人员的事项进行了认真审议，并发表如下独立意见：
我们同意董事会聘任章建康先生为公司副总裁，任期与第四届董事会一致。
上述高级管理人员的聘任是在充分了解了被聘任人的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的基础上进行的，并已征得被聘任人的同意。
被聘任人具备担任公司高级管理人员的资格与能力。
未发现被聘任人有《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在如下情形：（1）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（2）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（3）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（4）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（5）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（6）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
公司董事会对上述高级管理人员的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事：纳超洪、黄伟民、钟彬
2020年5月29日。
FDA要求美国医院药品附上条形码以防用错药_
·业界风采·高科技、高水准、专业化———重庆华邦制药股份有限公司面面观重庆华邦制药股份有限公司位于新兴直辖市重庆市的高新技术开发区内,系一家股份制高新技术制药企业,管理实行董事会领导下的总经理负责制,股票预计于2004年初上市,届时将成为2004年重庆市唯一一家医药类上市企业。
重庆华邦技术力量雄厚,拥有国内先进的制药设备和检验仪器,多年来,凭借日益精进的高新科技,不断研发出适用于皮肤病、结核病、肿瘤等疾病领域的新特药品。
重庆华邦把科研和新药开发作为安身立命之本,在新药开发上投入了大量的人力、物力、财力,每年投入科研开发的资金达销售收入的13%～15%,每年开发3个～4个国家类新药。
目前,重庆华邦拥有面积1万多平方米并完全按照国家GMP标准建设的厂房,是重庆市首家全厂通过原国家药品监督管理局GMP认证的企业。
正在兴建的坐落于重庆北部新区占地250余亩的重庆华邦工业园将是一个集科研、开发、生产于一体的新型现代化工业园,主要致力于治疗皮肤病、结核病、肿瘤等现代西药的研发及生产。
重庆华邦工业园是科研与产业搭建的桥梁,是企业筑巢引凤,吸引科研人才、项目、资金的基地,必将成为重庆华邦发展史上的里程碑。
2003年12月18日,工业园正式破土动工,预计2004年底以前完工。
工程全面按照GMP标准设计和建设,将建成具有现代化水平的制药车间,其主要生产设备和质量检测手段将与国际水平接轨。
重庆华邦的企业宗旨是:诚信为本,兴华夏之邦;科学立业,筑健康长城。
重庆华邦将始终信奉“团结、公正、正直、敬业”,坚持高科技、高水准、专业化经的营理念。
2001年～2002年,重庆华邦年均产值过3亿元,累计上缴税金超亿元。
重庆华邦2000年3月曾荣获国家科技部“全国重点高新技术企业”称号,又于2003年荣获“全国五一劳动奖章”,并连续5年被评为“重庆高新技术开发区优秀企业”,1999年、2000年还被列入“重庆工业企业五十强”。
与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案62142035[1]
![与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案62142035[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/0e4a36e2998fcc22bcd10d75.png)
重庆三峡油漆股份有限公司与重庆化医控股集团财务有限公司发生存、贷款业务风险应急处置预案（经公司2013年第一次（六届二十六次）董事会审议通过）为有效防范、及时控制和化解重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称公司”）在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）存、贷款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。
第一章组织机构及职责第一条成立风险预防处置领导小组，由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总监任副组长，领导小组成员包括公司总经理、董事会秘书、财务部经理等。
领导小组负责组织开展存、贷款风险的防范和处置工作，对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。
第二条对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理：（一）统一领导，分级负责。
存、贷款风险的应急处置工作由领导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处置工作。
（二）各司其职，协调合作。
按照职责分工，积极筹划、落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。
（三）收集信息，重在防范。
公司财务部应督促财务公司及时提供相关信息，关注财务公司经营情况，测试财务公司资金流动性，并从集团、集团成员单位或监管部门及时了解信息，做到信息监控到位，风险防范有效。
（四）定时预警，及时处置。
加强对风险的监测，一旦发现问题，及时向领导小组预警报告，并采取果断措施，防止风险扩散和蔓延，将存、贷款风险降到最低。
第二章信息报告与披露第三条公司与财务公司办理存、贷款等金融业务应当严格按照有关法律、法规及监管部门对关联交易的相关规定，履行决策程序和信息披露义务，并签署金融服务协议。
第四条公司建立存、贷款风险报告制度，以定期或临时报告的形式向董事会报告。
领导小组负责组织起草存、贷款风险评估报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，向公司董事会汇报，并严格按照相关法律法规对关联交易的要求，履行决策程序和信息披露义务。
关于与北京颖新泰康国际贸易有限公司等三家公司签订投资合作意向的公告
证券代码：002004 证券简称：华邦制药公告编号：临2007050关于与北京颖新泰康国际贸易有限公司等三家公司签订投资合作意向的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述重庆华邦制药股份有限公司（以下简称本公司）于2007年10月15日与北京颖新泰康国际贸易有限公司、北京颖新泰康科技有限公司和上虞颖泰精细化工有限公司四方签署了《投资合作意向备忘录》，本公司将作为战略投资人参与北京颖泰公司股改，共同投资设立北京颖泰股份有限公司。
本公司拟用自有资金出资8,600万元取得北京颖新泰康股份有限公司的22.7437%的股份，条件是本次投资根据三家公司审计后的合并净资产不低于11,000万元（其中北京两家公司为7,000万元，上虞颖泰4,000万元），若审计后的合并净资产低于11,000万元，则所占股份按比例调整，2007年合并税前利润总额达到3,000万元，新公司其他股东以其在原公司的股权为基础折价入股。
本公司第一期投入北京外贸不超过3000万元。
本公司拟出资的8600万元占新成立的北京颖泰股份有限公司的股份比例为22.7437%，是新公司的第二大股东，新公司第一大股东是李生学，所占新公司股份的26.0311%，新公司第三大股东是蒋康伟、王榕，各占新公司股份的6.8844%，新公司第四大股东是顾建波，所占新公司股份的6.6193%，新公司第五大股东是母灿先，所占新公司股份的4.9840%。
本次投资方案已经重庆华邦制药股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通过。
本次投资不构成了本公司的关联交易。
二、投资各方的基本情况1、北京颖新泰康国际贸易有限公司是由杨小斌、石光荣和马雪灵3位自然人于2005年7月1日投资设立的有限公司，该公司经北京市工商行政管理局登记注册。
企业法人营业执照号码：1101082860329。
法定代表人：杨晓斌。
医疗保健领域首起横向垄断系列案件—别嘌醇片生产销售企业价格垄断案
医疗保健领域首起横向垄断系列案件—别嘌醇片生产销售企业价格垄断案周磊、谢天祥 2016-04-27 环球律师事务所一、案情简介重庆青阳药业有限公司(“重庆青阳”)于2015年10月28日被重庆市工商局认定违反了《中华人民共和国反垄断法》(“《反垄断法》”)的相关规定，因在2013年10月至2014年3月间滥用其在别嘌醇原料药市场的支配地位而受到处罚。
重庆市工商局具体查明的事实如下：2013年9月，重庆青阳与另一家公司签订了全国独家代理销售别嘌醇原料药协议，但在之后的半年时间内并未向该公司，也未向其他任何客户销售别嘌醇原料药，造成市场上别嘌醇原料药的短缺和价格大幅上涨，进而亦对别嘌醇片的市场产生了严重影响，对其他别嘌醇片生产企业的生产造成了严重困难，进而造成了别嘌醇片价格的上涨。
2016年1月28日，国家发展和改革委员会(“国家发改委”)发布公告称，根据举报，国家发改委近日对重庆青阳、重庆大同医药有限公司(“重庆大同”)、世贸天阶制药(江苏)有限责任公司(“江苏世贸天阶”)、上海信谊联合医药药材有限公司(“上海信谊联合”)、商丘华杰医药有限公司(“商丘华杰”)等五家公司达成并实施别嘌醇片垄断协议案依法作出处罚，合计罚款399.54万元。
值得注意的是，重庆市工商局系针对重庆青阳在2013年10月至2014年3月期间滥用市场支配地位已作出了处罚，而在本案中国家发改委系针对重庆青阳与其他经营者在2014年4月至2015年9月期间达成固定或变更商品价格、分割销售市场的垄断协议作出处罚。
在两个案件中，该当事人的垄断行为定性不同(分别为“经营者滥用市场支配地位”和“经营者达成垄断协议”)，实施和持续时间也不同(分别为“2013年10月至2014年3月”和“2014年4月至2015年9月”)，因此主管的反垄断执法机构亦根据《反垄断法》项下不同的相关规定分别作出了处罚。
国家发改委在本案中查明，2014年4月至2015年9月，重庆青阳及其关联销售公司重庆大同、江苏世贸天阶、上海信谊联合及其别嘌醇片独家经销企业商丘华杰，作为生产销售青阳、世贸天阶、信谊品牌别嘌醇片的三方经营主体，先后四次召开会议，达成并实施垄断协议。
2024年白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目建议书及建设实施方案
白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目建议书及建设实施方案目录序言 (4)一、运营管理 (4)(一)、公司经营宗旨 (4)(二)、公司的目标、主要职责 (5)(三)、各部门职责及权限 (6)(四)、财务会计制度 (9)二、法人治理 (11)(一)、股东权利及义务 (11)(二)、董事 (12)(三)、高级管理人员 (13)(四)、监事 (16)三、SWOT分析 (18)(一)、优势分析(S) (18)(二)、劣势分析(W) (19)(三)、机会分析(O) (20)(四)、威胁分析(T) (21)四、行业、市场分析 (23)(一)、完善体制机制，加快XXX市场化步伐 (23)(二)、推动规模化发展，支撑构建新型系统 (25)(三)、强化技术攻关，构建XXX创新体系 (26)五、进度计划 (27)(一)、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目进度安排 (27)(二)、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目实施保障措施 (29)六、创新驱动 (30)(一)、企业技术研发分析 (30)(二)、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目技术工艺分析 (32)(三)、质量管理 (35)(四)、创新发展总结 (37)七、产品规划方案 (38)(一)、建设规模及主要建设内容 (38)(二)、产品规划方案及生产纲领 (39)八、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目环境影响评估 (40)(一)、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目环境影响评估 (40)(二)、环境保护措施与治理方案 (41)九、知识产权管理与保护 (43)(一)、知识产权管理体系建设 (43)(二)、知识产权保护措施 (44)十、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目运行方案 (45)(一)、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目运行管理体系建设 (45)(二)、运营效率提升策略 (48)(三)、风险管理与应对 (49)(四)、绩效评估与监测 (50)(五)、利益相关方沟通与合作 (51)(六)、信息化建设与数字化转型 (52)(七)、持续改进与创新发展 (53)(八)、运营经验总结与展望 (54)十一、成果转化与推广应用 (56)(一)、成果转化策略制定 (56)(二)、成果推广应用方案 (57)十二、白喉、百日咳、破伤风、乙肝四联制剂项目安全与环保管理 (58)(一)、安全管理体系建设 (58)(二)、安全风险评估与防范 (61)(三)、环境保护与可持续发展 (62)(四)、安全文化建设与培训 (63)(五)、监督与检查机制 (65)(六)、事故应对与处置 (66)(七)、社会责任与公众参与 (68)(八)、安全与环保绩效评估 (70)十三、人力资源管理与开发 (72)(一)、人力资源规划 (72)(二)、人力资源开发与培训 (73)序言在当前企业竞争激烈和市场环境多变的背景下，项目可行性研究报告及运营方案成为了确保项目顺畅推进与完成的关键性文件。
华邦制药：独立董事相关独立意见 2011-03-25
重庆华邦制药股份有限公司独立董事相关独立意见一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见：根据中国证监会证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监发〔2005〕120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，作为重庆华邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的原则，对公司2010年度的关联方资金占用和对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：1、关于对外担保事项：控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司于2003年向陕西汉王药业有限公司提供1950万元的长期借款担保，因被担保单位已于2010年6月30日之前还清全部借款，故汉江药业相应的担保义务解除。
2、报告期内公司与关联方资金往来事项报告期内，公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
二、关于2010年度利润分配的独立意见经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司2010年度合并会计报表实现净利润132,041,719.27元。
加上年初未分配利润507,726,826.46元后，可供分配的利润为639,768,545.73元，扣除提取法定盈余公积金11,898,672.98元后，可用于股东分配的利润为627,869,872.75元。
公司董事会审议通过了《2010年度利润分配预案》，本年度拟不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
根据公司实际情况和目前与北京颖泰嘉和科技股份有限公司进行的重大资产重组进展情况，作为重庆华邦制药股份有限公司的独立董事，基于个人独立判断的立场，我们一致认为，同意公司2010年度利润分配预案，分配预案符合公司实际情况，有益于公司长远发展。
并同意将《2010年度利润分配预案》提交股东大会审议。
三、关于2010年度内部控制自我评价报告的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们对公司2010年度内部控制自我评价报告发表如下意见：经核查，报告期内公司对各项内部管理制度进行了进一步的修订和完善，公司的内部控制体系基本健全，适应了公司的正常经营和业务发展，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。
华邦健康：《公司章程》修订情况对照表
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
03 第 4.47 条 股东（包括股东括股东代理人）以其所代表的有表决权的股
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
华邦生命健康股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修改，具体内容如下：
序号
原条款
修订后条款
备注
01 第 3.14 条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
简历和基本情况。
简历和基本情况。
05 第 5.26 条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
第 5.26 条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投
资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出
华邦健康：2019年年度股东大会决议公告
证券代码：002004 证券简称：华邦健康公告编号：2020041华邦生命健康股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开和出席情况华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日披露了《关于召开2019年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2020028），本次股东大会的现场会议于2020年5月15日下午14：00在公司会议室召开，参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东26人，代表公司股份595,735,071股，占公司股份总数的30.0889%。
会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次股东大会由公司董事长张松山先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议予以现场见证。
本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、提案审议情况本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》；表决结果为：同意595,031,171股，占参加会议有表决权股份总数的99.8818%；反对463,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0779%；弃权240,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%。
（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》；表决结果为：同意595,031,171股，占参加会议有表决权股份总数的99.8818%；反对463,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0779%；弃权240,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》；表决结果为：同意595,031,171股，占参加会议有表决权股份总数的99.8818%；反对463,900股，占参加会议有表决权股份总数的0.0779%；弃权240,000股，占参加会议有表决权股份总数的0.0403%。
深圳证券交易所关于重庆华邦制药股份有限公司股票临时停牌的公告
深圳证券交易所关于重庆华邦制药股份有限公司股票
临时停牌的公告
文章属性
•【制定机关】深圳证券交易所
•【公布日期】2007.03.07
•【文号】
•【施行日期】2007.03.07
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
深圳证券交易所关于重庆华邦制药股份有限公司股票临时停
牌的公告
（2007年3月7日）
由于公共传媒出现关于重庆华邦制药股份有限公司的信息，可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响，根据本所《股票上市规则》和《关于在中小企业板试行澄清公告网上实时披露制度的通知》的有关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：华邦制药，证券代码：002004）于2007年3月7日开市时起停牌。
公司于2007年3月7日上午11：30前在巨潮资讯网（）披露澄清公告的，股票于2007年3月7日下午1点复牌。
公司于2007年3月7日上午11：30前未能在巨潮资讯网披露澄清公告的，股票继续停牌，直至公司在指定信息披露报刊和网站披露澄清公告的当日上午10：30复牌，公告日为非交易日的，股票在公告后首个交易日开市时复牌。
深圳证券交易所
2007年3月7日。
华邦制药：拟吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司项目资产评估.
重庆华邦制药股份有限公司拟吸收合并北京颖泰嘉和科技股份有限公司项目资产评估报告书依据、前提存在的条件下成立；评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。
6、上述评估结论是本评估机构出具的，受本机构评估人员的执业水平和能力的影响。
7、根据资产评估的要求，评估测算中所依据的，部分是现行的政策条款，部分是评估时常用的行业惯例、统计参数或通用参数。
当未来经济环境发生较大变化时，评估人员将不承担由于前提条件变化而导致与本次评估结果不同的责任。
以上特别事项，提请报告使用者予以关注。
十二、评估报告使用限制说明 1、本评估报告只能用于报告中载明的评估目的和用途。
本次评估结果是反映评估对象在本次评估目的下，在假设委估企业持续经营的前提下，根据公开市场的原则确定现行公允市价，没有考虑特殊的交易方可能追加或减少付出的价格等对评估价格的影响，也未考虑国家宏观经济政策发生变化以及遇有自然力和其它不可抗力对资产价格的影响。
当前述条件以及评估中遵循的持续经营原则等其它情况发生变化时，评估结果一般会失效。
2、本评估报告只能由报告载明的评估报告使用者使用。
3、评估报告的全部或者部分内容被摘抄、引用或者披露于公开媒体，需评估机构审阅相关内容，法律、法规规定以及相关当事方另有约定的除外。
4、评估结论的使用有效期根据国家有关规定，本报告评估结论使用的有效期为一年，从资产评估基准日 2010 年 12 月 31 日起计算一年内有效。
只有当评估基准日与经济行为实现日相距不超过一年时，才可以使用本评估报告。
5、本报告的全部或部分内容由中威正信评估公司负责解释。
十三、评估报告日本评估项目的报告日为 2011 年 4 月 12 日。
评估机构法定代表人：张丽萍注册资产评估师：赵继平注册资产评估师：王新华中威正信（北京）资产评估有限公司2011 年 4 月 12 日 26。
华邦制药：关于与骆刚等正式签署投资协议的提示性公告 2010-10-13
证券代码：002004 证券简称：华邦制药公告编号：临2010039
重庆华邦制药股份有限公司
关于与骆刚等正式签署投资协议的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司于2010年10月12日与骆刚等17名自然人股东正式签署了投资协议，公司与柯峰等8位自然人以自有资金以现金方式对信华利康进行增资，骆刚与张智毅等8位自然人以其拥有的贵州利美康外科医院、贵州利美康医疗股份有限公司、贵阳利美康医院、贵阳云岩新洋城义齿有限公司的相应资产对信华利康增资。
各方投资者的投资总额为1.7亿元。
公司出资6000万元，占信华利康增资扩股后注册资本的35.29%。
本次投资的详细内容参见公司于2010年9月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于对外投资参与信华利康增资扩股的公告》。
公司将根据信华利康的实时进展情况履行相应的信息披露义务。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董事会
2010年10月13日。
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重庆华邦制药股份有限公司第四届董事
会第十次会议决议
2011年06月18日 00:56 中国证券报-中证网
证券代码：002004证券简称：华邦制药(32.75,-0.15,-0.46%)公告编号：临2011021
重庆华邦制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2011年6月13日以传真和电子邮件的形式发出，2011年6月16日上午通过通讯表决的方式召开。
本次会议8名董事参与了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会各位董事认真讨论研究，会议以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立龙健生物公司的议案》，关联董事张松山先生对本议案回避了表决。
本次投资情况详见公司2011年6月18日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董事会
2011年6月18日
证券代码：002004证券简称：华邦制药公告编号：临2011022
重庆华邦制药股份有限公司关于对外投资设立龙健生物公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司与丽江龙德旅游发展有限公司（以下简称“龙德旅游”）、丽江格林恒信生物科技开发有限公司（以下简称“恒信生物”）共同投资设立丽江龙健生物科技有限公司（暂定名，最后以工商核准的公司名称为准）（以下简称“龙健生物”），详细情况如下：
一、对外投资概述
2011年6月16日，公司与龙德旅游、恒信生物签订了共同投资协议书，投资各方共同以现金方式出资设立“丽江龙健生物科技有限公司”，拟投资开发玛咖项目。
龙健生物的拟
注册资本为1000万元，出资明细如下：本公司出资300万元，占注册资本的30％；龙德旅游出资400万元，占注册资本的40％；恒信生物出资300万元，占注册资本的30％。
2011年6月16日，公司召开的第四届董事会第十次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立龙健生物公司的议案》，关联董事张松山先生对本议案回避了表决。
根据《公司章程》等有关规定，此次投资事项属于本公司董事会决策权限，无须提交股东大会审议。
董事会授权公司经营班子全权处理本次投资的相关事宜。
龙德旅游为丽江玉龙旅游股份有限公司（该公司为深圳证券交易所中小板的上市公司，股票代码为：002033，以下简称“丽江旅游(19.30,0.30,1.58%)”）的全资子公司，丽江旅游的第一大股东为丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司，本公司董事长张松山先生同时兼任丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司的董事，根据深交所《股票上市规则》等的规定，本次交易构成关联交易。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过有关部门批准。
二、交易对手方介绍
1、丽江龙德旅游发展有限公司成立于2008年9月1日，为丽江旅游的全资子公司，注册地址为丽江市古城区香格里大道东侧玉龙旅游大楼；法定代表人为本公司总经理刘晓华先生；注册资本200万元；经营范围主要包括：与索道相关的配套服务；旅游产品、农副土特产品、工艺美术品、文化图书及音像制品销售；税务登记证号：国税（530721678726585）；地税（530700678726585）。
2、丽江格林恒信生物科技开发有限公司成立于2006年12月30日，是自然人出资设立的有限责任公司，注册资本30万元；注册地址为丽江市古城区太和西路94号兴龙花园小区Ａ12号；法定代表人为杨勇武先生；经营范围包括食品零售；中药材的种植（国家允许范围）；农作物种植；保健品、百货、酒店用品的批发、零售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）；税务登记证号为：地税（530702797206400）；国税（530702797206400）。
三、投资标的基本情况：
1、玛咖项目的情况：玛咖（ＭＡＣＡ）原是一种生长在南美洲秘鲁安地斯山区海拔四千米以上的高原上的植物，被称为秘鲁国宝。
其中含有许多均衡合理营养成分以及多种生物活性次生代谢物，在食品、保健品，药品及生物工程领域，具有广泛的发展前景。
玛咖已经被联合国粮农组织（ＦＡＯ）列入目录之中，是被推荐食用的安全食品。
玛咖的国家新资源食品认证已获得卫生部正式批文。
目前国内种植的玛咖平均亩产鲜果300公斤左右，鲜品与干品比约5：1，即亩产干品约60公斤左右。
玛咖原料目前已进行食品、饮料、口服液、胶囊、精片、含片、茶等产品的开发试验。
丽江是现在最集中且最适合玛咖种植的区域，目前丽江种植单位主要为恒信生
物及云南省农业科学院高山经济植物研究所。
上述两家单位控制着丽江的种源市场，现种植面积约2000亩。
2、项目的具体内容：开发产品主要为玛咖精片及酒类，前期以玛咖精片为主打产品，后期将进一步开发玛咖酒等玛咖保健产品。
3、玛咖项目相关人员、技术、管理要求情况：恒信生物目前已具备良好的种植经营和相关技术、营销人员；具有完善的种植、加工的技术。
龙健生物将以此为基础进一步发展。
玛咖项目在管理上将严格执行新资源食品的管理办法，对产品质量严格把关。
四、对外投资合同的主要内容
1、合同主体
甲方：丽江龙德旅游发展有限公司
乙方：重庆华邦制药股份有限公司
丙方：丽江格林恒信生物科技开发有限公司
2、对外投资总额
龙健生物的拟注册资本为1000万元，出资明细如下：
龙德旅游出资400万元，占注册资本的40％；华邦制药出资300万元，占注册资本的30％；恒信生物出资300万元，占注册资本的30％。
3、支付方式
龙健生物注册资本分两期出资，第一期出资人民币300万元，占注册资本的30％；第二期出资人民币700万元，占注册资本的70％。
第一期甲方出资人民币120万元，占注册资本的12％；乙方出资人民币90万元，占注册资本的9％；丙方出资人民币90万元，占注册资本的9％；甲、乙、丙三方应于2011年6月30日前缴清。
第二期甲方出资人民币280万元，占注册资本的28％；乙方出资人民币210万元，占注册资本的21％；丙方出资人民币210万元，占注册资本的21％；甲、乙、丙三方应于2011年8月31日前缴清。
4、标的公司董事会的组成安排
龙健生物的董事会由5名董事组成，甲方出任3名董事，乙方出任1名董事，丙方出任1名董事。
公司设董事长1名，董事长由董事会选举产生。
五、对外投资的独立董事意见
龙健生物主要对玛咖项目进行开发，通过公司前期的积极调研，丽江玛咖生物产业正处于起步发展阶段，具有较好的投资机会，此次投资有利于拓展公司的主营业务，增强公司的可持续发展能力。
本次投资的决策和审议程序合法、合规。
六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
龙健生物主要对玛咖项目进行开发，通过公司前期的积极调研，丽江玛咖生物产业正处于起步发展阶段，具有较好的投资机会，同时可借鉴本公司拥有的较为先进的天然药物研发技术及其强大的研发队伍能力。
此次投资有利于拓展公司的主营业务，增强公司的可持续发展能力。
作为丽江新兴生物产业项目，玛咖项目目前还处于初创期，未来在产品的开发、市场推广、产业规模方面具有一定的风险。
本次投资在公司风险承受能力范围之内，公司已做了充分的前期研究工作及准备工作，投资风险可控，对公司财务状况及现金流量不会产生较大影响。
特此公告。
重庆华邦制药股份有限公司
董事会
2011年6月18日
丽江龙健生物科技有限公司
丽江龙健生物科技有限公司成立于2011年，公司股东分别由丽江玉龙旅游股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司以及丽江格林恒信生物科技开发有限公司共同组成。
公司致力于玛咖生物科技产品领域内的技术研究和开发、技术咨询、技术转让、技术服务；并生产经营玛咖系列食品、保健食品、旅游商品的批发和零售。