科华生物：2009年度股东大会决议公告 2010-05-14
科华生物：2009年年度审计报告 2010-04-22
上海科华生物工程股份有限公司审计报告及合并财务报表2009年度上海科华生物工程股份有限公司审计报告及财务报表（2009年1月1日至2009年12月31日止）目录页次一、审计报告 1-2二、财务报表资产负债表和合并资产负债表 1-4利润表和合并利润表 5-6现金流量表和合并现金流量表 7-8所有者权益变动表和合并所有者权益变动表 9-12财务报表附注 1-59审计报告信会师报字（2010）第11198号上海科华生物工程股份有限公司全体股东：我们审计了后附的上海科华生物工程股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2009年度的利润表和合并利润表、2009年度的现金流量表和合并现金流量表、2009年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、 管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
上海科华生物工程股份有限公司拟股权收购项目涉及的西安天隆-股票
上海科华生物工程股份有限公司拟股权收购项目涉及的西安天隆科技有限公司股东全部权益价值评估报告沪众评报字（2018）第0004号上海众华资产评估有限公司2018年4月9日评估报告目录第一部分资产评估师声明 (2)第二部分评估报告摘要 (3)第三部分评估报告正文 (6)一、委托方、被评估单位和委托方以外的其他评估报告使用者 (6)二、评估目的 (11)三、评估对象和评估范围 (11)四、价值类型和定义 (14)五、评估基准日 (14)六、评估依据 (15)七、评估方法 (18)八、评估过程 (27)九、评估假设 (29)十、评估结论 (30)十一、特别事项说明 (33)十二、评估报告使用限制说明 (35)十三、评估报告日 (36)第四部分附件 (38)资产评估师声明（一）我们在执行本资产评估业务中，遵循了相关法律法规和资产评估准则，恪守了独立、客观和公正的原则。
根据我们在执业过程中收集的资料，评估报告陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
（二）评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章确认；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任。
（三）我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见。
（四）在执行本次评估程序过程中，对资产的法律权属，评估师进行了必要的、独立的核实工作，但并不表示评估师对评估对象法律权属进行了确认或发表了意见。
评估师执行资产评估业务的目的只是对评估对象价值进行估算并发表专业意见。
（五）我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。
资产评估师不承担相关当事人的决策责任。
上海科华生物工程股份有限公司拟股权收购项目涉及的西安天隆科技有限公司股东全部权益价值评估报告沪众评报字（2018）第0004号摘要一、委托方：上海科华生物工程股份有限公司二、评估报告使用者：根据评估业务约定书的约定，本次经济行为涉及的委托方及国家法律、法规规定的报告使用者，为本评估报告的合法使用者。
科华生物：监事会对相关事项的意见 2010-04-22
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010－015
上海科华生物工程股份有限公司监事会
对相关事项的意见
一、关于公司运用闲置自有资金申购新股事项
监事会对公司运用闲置自有资金申购新股的议案进行了认真审核后认为：
公司利用闲置自有资金进行新股申购的风险较低，内部审计机构及监事会将对本次投资风险实施监控。
风险控制措施有效，能够维护公司和股东的利益，运用闲置自有资金申购新股事项有助于发挥闲置资金效益，符合公司及全体股东的利益。
同时，申购新股事项需经公司2009年度股东大会审议通过。
二、监事会关于《公司2009年度内部控制自我评价报告》的审核意见
经审议，监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行，法人治理结构完善，公司运营规范，内控程序合理，保证了公司健康良好的发展。
我们同意董事会审议通过的《公司2009年度内部控制自我评价报告》，认为《公司2009年度内部控制自我评价报告》较为完整、客观，准确地反映了公司内部控制情况，提出了合理、可行的改进意见和完善措施。
上海科华生物工程股份有限公司监事会
二0一0年四月二十二日。
审计报告
中注协发布2009年报审计情况快报（第十期）2010年3月26日，中注协发布2009年报审计情况快报（第十期），全文如下：3月20日—3月26日，沪深两市共有218家上市公司披露了2009年年度报告（详见附表1）。
其中，沪市115家，深市主板57家，深市中小企业板38家，深市创业板8家。
从审计意见类型看，213家上市公司被出具了无保留意见的审计报告,4家上市公司（*ST天龙、*ST 偏转、SST华塑和*ST琼花）被出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，1家上市公司（*ST宏盛）被出具了无法表示意见的审计报告。
4家上市公司被出具带强调事项段的无保留意见审计报告的主要原因在于，下列事项的存在使公司的持续经营能力存在重大不确定性：（1）截至2009年12月31日，*ST天龙累计亏损51,337.36万元，股东权益为–17,225.41万元（其中归属于母公司的股东权益为–17,225.41万元）；逾期借款及利息为28,559.46万元，账面价值为30,535.73万元的投资性房地产及固定资产处于被法院查封的状态；（2）*ST偏转主营业务严重萎缩，连年亏损，2009年12月3日，陕西省咸阳市中级人民法院宣告其破产重整。
2010年2月9日，第二次债权人会议表决通过了公司重整计划草案，正在等待咸阳市中级人民法院裁定批准；（3）SST华塑2008年度和2009年度连续亏损，截至2009年12月31日，公司股东权益为-14,468,784.46元；1.47亿元银行借款逾期未归还（其中1.4亿元涉及诉讼），对外担保本金2,670万元及其利息逾期涉及诉讼，公司存在较大的偿债压力。
此外，SST华塑的山东和龙泉生产基地资产被法院查封或冻结；（4）截至2009年12月31日，*ST琼花主营业务连续亏损，且累计亏损数额巨大，大量短期银行借款逾期未能归还，且展期手续尚未办妥，可能无法在正常的经营过程中变现资产、清偿债务。
对于上述强调事项，相关会计师事务所已在审计报告中提请财务报表使用者予以关注。
科华生物：第五届董事会第一次会议决议公告 2011-05-26
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2011-027上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议通知发出的时间和方式上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2011年5月18日以书面及邮件方式送达。
二、会议召开和出席情况本次董事会于2011年5月25日（周三）上午11：30时在上海市漕宝路509号华美达新园酒店以现场会议方式召开。
公司应出席董事8人，亲自出席董事8人。
会议由唐伟国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
符合《公司法》规定和《公司章程》的要求。
三、议案的审议情况与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式通过了如下议案：1.关于确定第五届董事会战略委员会委员的议案；战略委员会由董事唐伟国先生、董事沙立武先生和独立董事方斌先生组成。
唐伟国先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
2.关于确定第五届董事会提名委员会委员的议案；提名委员会由独立董事刘春彦先生、独立董事徐军先生和董事沙立武先生组成。
刘春彦先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
3.关于确定第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案；薪酬与考核委员会由独立董事徐军先生、独立董事方斌先生和董事唐伟国先生组成。
徐军先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.关于确定第五届董事会审计委员会委员的议案；审计委员会由独立董事方斌先生、独立董事刘春彦先生和董事唐伟国先生组成。
方斌先生任主任委员。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
5.关于选举公司第五届董事会董事长的议案；董事会选举唐伟国先生为上海科华生物工程股份有限公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。
科华生物：独立董事关于《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年 2010-04-28
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010－020 上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》之独立意见
根据公司2008年第1次临时股东大会审议通过的《关于董事长薪酬考核的议 案》和公司四届一次董事会审议通过的《高管人员薪酬考核管理办法》，公司董 事会薪酬与考核委员会召开会议，依职权对董事长和高管人员2009年度的履职情 况进行了考核，确定其2009年度薪酬，并提交四届十五次董事会审议通过，作为独立董事，我们对上述议案进行了认真的审核，现发表独立意见如下： 公司董事会及董事会薪酬与考核委员会对董事长和高管人员2009年度的履 职情况进行了考核。
在基薪的确定、诚信责任考核、经济责任考核及年薪总额的 确定等方面均严格按照相关制度规定的绩效评价标准和程序进行。
考核的过程和 薪酬的确定与公司当年经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚信责任、勤 勉尽职等方面的道德评价，体现了对董事长和高管人员的激励与约束作用。
同时 相关人员在董事会审议上述议案时也申请了回避表决，符合法律法规的规定。
基于此，我们同意《董事长2009年度薪酬的议案》和《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。
独立董事
方斌
刘春彦
二0一0年四月二十八日。
科华生物：2010年度股东大会决议公告 2011-04-28
证券代码:002022 证券简称:科华生物编号:2011-017上海科华生物工程股份有限公司二0一0年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；2.本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况1.会议召开时间为：2011年4月27日（星期三）上午9:00时起2.现场会议召开地点：上海市钦江路99号上海海悦酒店3.会议方式：现场投票表决的方式4.会议召集人：公司董事会5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况出席会议的股东及股东授权代理人12人，共持有代表公司74,924,920股有表决权股份，占公司股份总数的15.22％。
公司全体董事、高级管理人员、部分监事和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议情况本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：1.《公司2010年度董事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过2.《公司2010年度监事会工作报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过3.《公司2010年度财务决算报告》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过4.《公司2010年度利润分配的预案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过5.《公司2010年年度报告正文及摘要》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过6.《公司章程修正案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过7.《关于聘任会计师事务所的议案》；参加表决的股数为：74,924,920股,意见如下：同意：74,924,010股占99.9988 ％反对：810股占0.0011 ％弃权：100股占0.0001 ％本议案的表决结果：通过8.《关于运用闲置自有资金申购新股和投资理财的议案》。
科华生物：第四届董事会第十四次会议决议公告 2010-04-22
证券代码：002022 证券简称：科华生物 编号：2010-008 上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任上海科华生物工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2010年4月9日以邮件和书面送达方式送达各位董事，会议于2010年4月20日（周二）10：30时在本公司三楼会议室召开，应到董事6人，亲自出席会议董事6名。
公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
会议由董事长唐伟国先生主持，审议并一致通过了以下议案：一、《公司2009年度总经理工作报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票二、《公司2009年度董事会工作报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票三、《公司2009年度财务决算报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票四、《公司2009年度利润分配的预案》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票本公司2009年度合并实现净利润213,584,591.29元，其中归属于母公司的净利润204,342,546.23元。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积20,480,945.49元，提取职工奖福基金112,073.07元，加上历年未分配利润60,780,544.90元，本年度实际可供股东分配的利润为244,530,072.57元。
公司四届十四次董事会拟定的利润分配的预案为：以2009年12月31日总股本410,231,250股为基数，向全体股东每10股送红股2股,每10股派发现金红利2元（含税），合计分派股利164,092,500元（含税）。
本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配；送红股后，公司股本总数由410,231,250股变更为492,277,500股。
五、《公司2009年度内部控制自我评价报告》；表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票报告全文刊登于巨潮网站，公司独立董事、监事会对公司《2009年度内部控制自我评价报告》发表了相关意见，立信会计师事务所有限公司发表了《内部控制鉴证报告》，相关内容刊登于巨潮网站，供投资者查阅。
上海科华生物工程股份有限公司关于卓越(320、330)全自动
证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：临2009-026
上海科华生物工程股份有限公司
关于卓越（320、330）全自动生化分析仪完成CE认证的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，本公司之控股子公司上海科华实验系统有限公司研制开发的卓越320、330 全自动生化分析仪取得了国际认证机构TÜV SÜD(南德意志集团)颁发的CE 认证证书。
完成CE认证，表明卓越320、330全自动生化分析仪符合了欧盟相关指令的要求，可加贴CE标志进入欧洲市场销售。
截止公告日，上海科华实验系统有限公司已有十个型号的检验仪器类产品通过了欧盟的CE认证。
上海科华生物工程股份有限公司 董 事 会
二OO九年六月二日。
科华生物：2009年度业绩快报 2010-02-26
股票代码：002022 股票简称：科华生物 公告编号：2010－004上海科华生物工程股份有限公司2009年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公告所载2009年度财务数据已经公司内部审计部门审计，但未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2009年度主要财务数据单位：元2009年度 2008年度 增减幅度（％） 营业总收入 621,400,232.05487,116,254.06 27.57营业利润 220,152,603.40171,636,625.80 28.27利润总额 244,311,040.30201,021,474.65 21.53归属于上市公司股东的净203,995,269.66166,075,707.88 22.83 利润基本每股收益（元） 0.50 0.40 22.83加权平均净资产收益率（%）30.24 31.03 减少0.79个百分点2009年末 2008年末 增减幅度（％） 总 资 产 925,553,150.47737,311,646.66 25.53归属于上市公司股东的所755,430,684.47614,660,051.56 22.90 有者权益股 本 410,231,250 315,562,500 30.00归属于上市公司股东的每 1.84 1.95 -5.64股净资产（元）二、经营业绩和财务状况的简要说明2009年公司主要业务实现较大增幅，整体业绩良好：营业总收入、营业利润、利润总额和净利润分别较上年度增长27.57%、28.27%、21.53%和22.83%。
报告期内，公司主导产品体外临床诊断试剂业务稳健增长，医疗检验仪器业务快速增长。
截止报告期末，公司财务状况良好，资产规模稳步提升，总资产和股东权益分别比上年同期增长25.53%和22.90%。
西飞国际：关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告 2010-05-11
股票简称：西飞国际 股票代码：000768 公告编号：2010-028西安飞机国际航空制造股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决定于2010年5月14日召开2010年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：一、召开会议基本情况（一）召集人：董事会；（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司第四届董事会第二十六次会议决定召开。
（三）召开日期和时间：2010年5月14日（星期一）下午14：00时；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年5月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年5月13日下午15:00至5月14日下午15:00期间的任意时间。
（四）召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）出席对象：1、截至2010年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、本公司聘请的律师。
（六）会议地点：西安市阎良区西飞宾馆第五会议室。
二、会议审议事项（一）本次股东大会的审议事项经公司第四届董事会第十九次、第二十一次、第二十三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。
上海科华生物工程股份有限公司 关于丙型肝炎病毒抗体检测试...
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2012-020
上海科华生物工程股份有限公司
关于丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）
获得医疗器械注册证的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012年4月25日，本公司收到国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》，本公司研发的“丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒（胶体金法）”符合医疗器械产品市场准入规定，准许注册。
注册号：国食药监械（准）字2012第3400420号。
本产品采用胶体金免疫层析技术，用于对人血清、血桨或全血样本中的丙型肝炎病毒抗体的定性检测。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
二O一二年四月二十七日。
伊 立 浦：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-05-07
北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法 律 意 见 书[2010]邦盛股字第012号中国·北京·海淀区彩和坊路11号首都科技中介大厦12楼 电话（Tel）：(010)88891182（总机）, 88892012, 88891923 传真（Fax）：(010)88891131二○一○年五月北京市邦盛律师事务所关于广东伊立浦电器股份有限公司二○○九年年度股东大会的法律意见书[2010]邦盛股字第012号 致：广东伊立浦电器股份有限公司根据广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受公司的委托，担任其特聘法律顾问。
本所指派姚以林律师、杨云律师出席了公司于2010年5月6日召开的二○○九年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案和股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。
本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。
公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。
#小兵原创#非公开发行发行方式、定价基准日以及价格调整
#小兵原创#非公开发行发行方式、定价基准日以及价格调整自2015年6月中旬的股市大跌开始以来，市场上如火如荼的非公开发行也被当头一棒，许多上市公司开始面临抉择。
随着股价回调，已经确定的发行底价或者发行价格远高于二级市场价格，对于询价发行已经可以预见将来的发行大概率会失败，而定价发行的发行对象陆续毁约、放弃，部分在指数高位推出预案的上市公司干脆直接取消预案（如东虹控股、新界泵业），部分在琢磨调整预案，还有一些即将推出发行方案的上市公司由于停牌，虽然躲过了这一个多月股价的起起伏伏，但是因为把握不准股价走势和发行风险，也在纠结如何定价，迟迟不能推出预案。
本文主要针对尚未申报项目的非公开发行的定价和调价展开，以期给拟调整发行方案或者拟推出发行方案的非公开项目提供参考。
对于在审项目或者过会待发行的非公开项目，本文并不论及。
大部分在会或者过会项目定价基准日较早，发行底价或者发行价格还未跌破；若不幸已经跌破的锁价发行、已经跌破的竞价发行若已过会，只能等待后市见好，最多能做的就是祈求晚一点拿到批文（不过目前还不能预计到证监会给核准批文的时间），已经跌破的竞价发行若尚未上会，还有一次调价机会，当然这次调价机会越晚用越好，目前已经不开初审会、发审会，也只能等待。
一、简述（一）发行方式竞价发行，也是我们常说的询价发行，董事会确定的只是发行底价（或定价原则），将来发行的时候通过询价确定发行价格和发行对象，当然也可以事先确定部分发行对象，事先确定的发行对象不参与询价，被动接受询价结果。
定价发行，也是我们常说的三年锁价发行，董事会直接确定了发行价格（或定价原则）和发行对象。
（二）定价基准日非创业板创业板定价基准日董事会决议公告日股东大会决议公告日发行期首日（并不区分竞价发行和定价发行）竞价发行：发行期首日；定价发行：董事会决议公告日实操中，一般确定的发行价格或者发行底价为定价基准日前20个交易均价的90%，但也有高于90%的，如中信银行，申请人本次非公开发行股票的发行价格为4.84元/股，相当于定价基准日（申请人第三届董事会第三十次会议决议公告日，即2014年10月30日）前20个交易日公司股票交易均价（即4.63元/股）的104.54%，同时不低于每股净资产。
科华生物：第八届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-074 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于2020年8月16日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2020年8月26日以现场会议方式在上海市徐汇区钦州北路1189号公司行政楼三楼会议室召开。
本次会议应出席董事7人，现场实际出席董事7人，会议由董事长周琴琴女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》；经审议，董事会认为：公司2020年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
公司《2020年半年度报告》与本公告同日在巨潮资讯网披露，公司《2020年半年度报告摘要》详见同日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（/，下同）。
表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。
（二）审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》；会议同意公司使用募集资金12,279.98万元万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，同时用募集资金一并置换由公司自有资金支付的发行费用人民币244.04万元。
关于本次使用募集资金置换先期投入的具体情况请见与本公告同日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》。
表决结果：同意_7_票，反对_0_票，弃权_0_票。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；会议同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
科华生物可转债谁来买单
却从 1.8 亿元增加至 5.31 亿元，增幅高 达 195%，远远超过期间收入增幅。
从 应 收 账 款 周 转 天 数 来 看，Wind 资讯显示，2014-2018 年，科华生物分 别为 47.2 天、64.01 天、58.09 天、63.82 天、 79.27 天，公司周转越来越慢。
科华生物是医疗诊断用品企业，主 营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪 器，拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊 断、 即 时 检 验（POCT）、 分 子 诊 断 五 大产品线，公司目前实行“经销商销售 为主、直销为辅”的销售模式。
2018年6月11日，科华生物公告称， 以现金方式对标的公司合计投资 5.54 亿 元，取得西安天隆和苏州天隆各 62% 的 股权。
收购公告称，标的公司拥有 PCR 诊断、核酸提纯仪器和试剂技术，目前 已实现各类产品的研发、生产和销售。
中国的医疗器械高端市场由国外厂 家垄断，国内企业主要集中在中低端市 场，竞争极其激烈，日子并不好过。公 告显示，标的公司 2017 年收入和净利 润分别为 1.24 亿元、-1109 万元，2018 年一季度分别为 2983 万元、-335 万元。 截至 2017 年年末，标的公司总资产和净 资产分别为 1.81 亿元、3556 万元。
因此，无论是纵向还是横向比较， 科华生物在 2018 年毫无疑问是采用了相 对激进的研发投入资本化会计政策。
科 华 生 物 2018 年 净 利 润 为 2.08 亿 元，据此计算当年研发投入资本化金额 占净利润的 23.08%。
高溢价收购肥了谁？ 科华生物过去几年 ROE 偏低背后
的一个主要原因是高溢价收购，公司商 誉从 2014 年的 6614 万元增加至 2018 年 的 8.56 亿元，但是净利润却从 2.92 亿元 下降至 2.08 亿元，可谓只见投入却没见 效益提高。
科华生物——精选推荐
投资分析报告股票名称科华生物(002022)公司名称上海科华生物工程股份有限公司英文全称SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.所属地域上海市所属行业生物药品制造业上市日期2004-07-21公司简史科华生物是国内首家在深圳证券交易所上市的诊断用品专业公司，融产品研发、生产、销售于一体，拥有医疗诊断领域完整产业链。
公司主营业务涵盖体外诊断试剂、医疗检验仪器、检验信息技术、真空采血系统、基因工程药物等五大领域。
作为研发驱动型高科技企业，公司依托生物技术创新中心和博士后科研工作站，创建了临床体外诊断试剂和自动化诊断仪器两大研发技术平台，逐步推进试剂和仪器的“系列化”、“一体化”发展目标；公司产品线延伸策略成效显著：累计已获得产品生产批文128个，其中47项试剂和仪器产品通过了欧盟CE认证，主要产品国内市场占有率稳居榜首；公司在打造国内最优秀营销网络的同时，积极拓展国际市场，科华品牌产品已出口至海外数十个国家和地区，艾滋病诊断试剂被列入世界卫生组织、联合国儿童基金会、美国总统基金等国际知名机构的采购名录，并与美国克林顿基金会签署了长期供货合同。
1INVESTMENT ANALYSISREPORTSTOCK NAME COMPANY NAMECOMPANY NAME SHANGHAI KEHUA BIO-ENGINEERING CO., LTD.BY REGIONAL SHANGHAI SHANGHAIBY SECTOR BIOTECHNOLOGY PRODUCTS MANUFACTURING LAUNCH DATE 2004-07-21The company is domestic first brief biological science in shenzhen stock exchange listing of the diagnosis supplies professional company, melts the product research and development, the production, the sale to a body, has a complete industrial chain field medical diagnosis. The company's main business covers the in vitro diagnostic reagents, medical test instruments, inspection information technology, vacuum picks system, genetic engineering five fields such as drugs. As a research and development driven model high-tech enterprises, companies rely on biological technology innovation centers and postdoctoral research stations, create the in vitro diagnostic reagents and automation clinical diagnosis instrument two research technology platform, promote the gradual reagent and instrument "series", "integration" development goals; The company product extension strategy is effective: accumulative total has obtained the approval document of product 128, 47 of reagent and instrument product through the European Union CE certification, the main product the domestic market share comfortably in the top; The company in creating the best marketing network at the same time, actively develop international market, brand products have been exported to division China overseas dozens of countries and regions, AIDS diagnosis reagent was listed as a world health organization, the U nited Nations children's fund, the President of the United States fund and other international well-known institutions purchasing list, and with the Clinton foundation signed a long-term supply contract.2研究方向科华生物致力于发展生物医学技术，不断扩大对生物医学技术领域的投资。
002022科华生物：2020年度股东大会决议公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2021-049 债券代码：128124 债券简称：科华转债上海科华生物工程股份有限公司2020年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议时间：2021年6月30日（星期三）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年6月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月30日9:15-15:00期间的任意时间。
2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号一号楼三楼会议室3、召集人：公司董事会4、主持人：董事长周琴琴女士5、召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海科华生物工程股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况1、股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共71人，代表股份数合计为133,611,027股，占公司股份总数的25.9594％。
其中：通过现场投票的股东16人，代表股份116,974,001股，占上市公司总股份的22.7270％。
通过网络投票的股东55人，代表股份16,637,026股，占上市公司总股份的3.2324％。
2、中小股东出席的总体情况参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共68人，代表股份数合计为37,624,239股，占公司股份总数的7.3100％。
002022科华生物：独立董事关于对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见
上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们依据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就公司第八届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见。
一、关于注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的独立意见公司董事会注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划（草案）》中相关事项的规定。
因此，同意公司注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票，并将回购注销限制性股票事项提交公司股东大会表决。
二、关于公司第二期股权激励计划第三个行权/解除限售期的行权/解除限售条件成就的独立意见公司本次行权/解除限售事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司第二期股权激励计划》有关实施股权激励计划的情形。
公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形。
有关离职、调任原因以及考核不及格的激励对象不予行权或解锁，本次行权/解除限售的其他激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件规定的条件，本次行权/解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
本次行权不存在损害公司及股东利益的情形，尤其是中小股东的利益。
因此，我们一致同意对31名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予股票期权第三个行权期内行权，31名激励对象在公司第二期股权激励计划规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期内解锁。
（本页以下无正文）（本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事对第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签署页）独立董事签字：张屹山CHEN CHUAN陆德明夏雪2021年5月28日。
科华生物：关于监事会换届选举的公告
证券代码：002022 证券简称：科华生物公告编号：2020-047上海科华生物工程股份有限公司关于监事会换届选举的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月8日召开第七届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司2019年度股东大会表决，现将本次监事会换届选举的具体情况公告如下：根据《公司章程》的规定，监事会由3名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举1名。
经公司股东提名，公司第八届监事会非职工代表监事候选人为：鲁君四先生、李莹女士。
第八届监事会非职工代表监事候选人简历详见附件《第八届监事会非职工代表监事候选人简历》。
公司第八届监事会非职工代表监事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，第八届监事会非职工代表监事的选举将采用累积投票制，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司监事会2020年6月9日附件：上海科华生物工程股份有限公司第八届监事会非职工代表监事候选人简历鲁君四先生，1966年生，经济学博士，高级工程师，中国土木学会总会理事。
2014年3月至2020年1月任珠海投资控股有限公司董事长，2020年1月起任珠海市免税企业集团有限公司董事长。
2008年6月起任格力地产股份有限公司董事长，2009年11月至2017年6月兼任格力地产股份有限公司总裁。
鲁君四先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，鲁君四先生除上述披露的任职关系外，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。
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证券代码:002022 证券简称:科华生物 编号:2010-022
上海科华生物工程股份有限公司
二00九年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示
1.本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2.本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1.会议召开时间为：2010年5月13日（星期四）上午9:30时起
2.现场会议召开地点：上海市虹莘路3988号帝璟花园酒店
3.会议方式：现场投票表决的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：董事长唐伟国先生
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范 性文件的规定。
二、会议的出席情况
出席会议的股东及股东授权代理人共12人，共持有代表公司61,108,353股有表决权股份，占公司股份总数的14.8961％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议情况
本次股东大会以现场记名投票方式，审议通过了如下议案：
1.《公司2009年度董事会工作报告》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,678 占99.9989%
反对： 675 占0.0011%
弃权：0 占0.0000%
2.《公司2009年度监事会工作报告》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,678 占99.9989%
反对： 675 占0.0011%
弃权：0 占0.0000%
3.《公司2009年度财务决算报告》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,378 占99.9985%
反对： 675 占0.0011%
弃权： 300 占0.0004%
4.《公司2009年度利润分配的预案》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,378 占99.9985%
反对： 975 占0.0015%
弃权：0 占0.0000%
同意以2009年12月31日总股本410,231,250股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股2股。
5.《公司2009年年度报告正文及摘要》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,378 占99.9985%
反对： 675 占0.0011%
弃权： 300 占0.0004%
6.《公司章程修正案》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,378 占99.9985%
反对： 675 占0.0011%
弃权： 300 占0.0004%
7.《关于聘任会计师事务所的议案》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 61,107,378 占99.9985%
反对： 675 占0.0011%
弃权： 300 占0.0004%
同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2010年度审计机构。
8.《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》；
参加表决的股数为: 61,108,353股，意见如下:
同意： 60,042,118 占98.2553%
反对： 1,065,935 占1.7443%
弃权： 300 占0.0004%
同意公司及控股子公司运用闲置自有资金在一级市场上进行A股的新股申购，总金额不超过人民币8000万元（含本数）。
本议案自本次股东大会审议通过之日起至本公司2010年度股东大会召开之日有效。
四、独立董事述职情况
两名独立董事在本次股东大会上，宣读了《2009年度述职报告》，对2009年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。
《独立董事2009年度述职报告》全文已刊登于信息披露指定网站（）。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所叶彦菁、姚吉利律师见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
六、备查文件目录
1.经出席会议董事签字的二O0九年度股东大会决议；
2. 国浩律师集团（上海）事务所出具的《法律意见书》；
3.公司二OO九年度股东大会会议资料。
上海科华生物工程股份有限公司
二零一零年五月十四日。