国有资产自查报告

国有资产自查报告

教务处国有资产管理专项治理工作自查报告

根据xxx文件的相关要求，教务处组织对本部门国有资产采购、使用管理、出租出借、报废处置等环节进行全面清理检查。现将自查情况报告如下：

一、资产购置情况：

自xx年1月以来，本部门严格依照《中华人民 __招标投标法》和《中华人民 __政府采购法》以及学校相关资产管理制度进行资产采购，不存在没有采购计划和资金预算安排擅自购置资产的情况；不存在化整为零、逃避监管、违规购置的情况；没有发生过相关人员收受回扣、手续费等商业贿赂行为。xx年购置数码复合机（OKI打印机）一台，资产编号：xx0832专门用于毕业证书打印工作；xx年购置多功能数码打印复印一体机一台（柯尼卡美能达），资产编号：xx1014。

二、资产使用情况：

本部门所有国有资产使用过程中，从不存在未按照“三重一大”制度以及政策规定，擅自批准利用国有资产对外投资、出租、出借和

担保等行为。不存在擅自占有、使用和未按规定缴纳国有资产收益的情况。

三、资产处置情况：

xx年1月以来，本部门不涉及任何国有资产处置事项。

教务处以此次专项治理工作为契机，组织部门成员再一次认真学习了国有资产管理的相关政策法规和规章制度，在今后的工作中，依据相关法律法规进一步加强国有资产管理。

教务处

xx年6月22日

江苏江南水务股份有限公司

关于国资公司制度执行情况的自查报告为认真贯彻落市委xx年19号文件精神和江阴市国资公司管理工作推进会的会议精神，我公司对制度执行情况进行了全面检查，现将有关情况汇报如下：

一、公司重大事项是否申报。根据国资公司重大事项申报制度的要求，对照重大事项申报制度中的具体内容，通过深入自查，我公司在资产收购、重大投资事项等 __认为需要报告的事项均按照国资要求进行申报手续，未见任何形式的欺报瞒报行为。

二、公司内部是否建立内审制度。为了规范公司内部审计工作,

加强现代企业制度建设,根据《公司法》、《审计法》、《企业内部控制基本规范》和 __《关于内部审计工作的规定》结合公司具体情况，我公司制定了内部审计制度，并设有内部审计部门开展具体的审计工作，负责公司财务审计、经济责任人离任审计、工程项目审计、内控制度执行性及有效性审计等审计项目，确保公司各项制度得到有效执行。

三、公司是否履行好投资主体职责，有无禁止的投资行为。通过深入自查，公司股东代表、授权股东代表均能按照

__批准 __发表意见、进行表决、签署股东会议记录和决议；股东会议审议的事项均未超出guo资委批准意见范围。公司股东会议结束后，授权股东代表均及时向股东代表报告其履行职责情况和股东会议情况，公司董秘办负责将公司股东会议材料、股东会议记录和股东会议决议等文件按照 __的有关规定存档；股东代表、授权股东代表以及有关部门均依法跟踪了解公司股东会议决议执行情况，维护国有股

东合法权益，截止xx年11月，通过深入自查，未发现公司有禁止的投资行为。

四、公司投资项目管理是否符合规定要求，是否经董事会讨论，

是否经过可行性论证，是否按规定程序办理报批手续，是否公开招投标。经查，截止xx年11月，公司在重大投资项目均按规定流程履行审批手续，并经董事会讨论，经专家论证形成会议纪要，并按规定程序办理报批手续，重大设备和大宗材料的采购均按规定进行公开招投标，确保国有资产安全和资金使用，促进公司投资决策的科学化和 __。

五、公司有无应批未批的对外担保业务。公司内控规定对外担保

由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为子公司提供担保。具体程序为由经办人员

根据申请人提供有关资料进行初审，由投资发展部会签，经审查

合格后，将申请提交财务总监复审，审核后担保金额在董事会授权限额内的报经公司总经理和董事长审批同意后出具担保，如超出授权限额则需另行报董事会或股东大会通过后才能提供担保。截止xx年11月，公司未有对外担保事项发生。

六、公司有无违反规定擅自招聘管理人员，公司 __有无违反《国有企业 __廉洁从业若干规定》的现象以及公司董事会工作的执行情况。经深入自查，具体情况如下：

第一，公司招聘管理人员情况。公司人力资源部根据现有员工状况和未来发展需要进行员工需求规划、员工职业规划、员工薪酬规划，按明确的聘用政策招聘合格的管理人员，未发现公司有违反规定招聘管理人员的行为。

第二，公司 __廉洁从业情况。对照 __下发的《国有企业 __廉洁从业若干规定》中的行为规范，通过深入自查，未发现公司 __有违反《国有企业 __廉洁从业若干规定》的现象发生。具体情况如下:

公司 __无滥用职权，损害国有资产权益的行为；能忠实履行职责，无利用职权谋取私利以及损害本公司利益的行为；能正确行使经营管理权并依据有关规定进行职务消费，加强作风建设，注重自身修养，增强社会责任意识，树立良好的公众形象。

第三，公司董事会工作执行情况。为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据证券会、证交所的相关规章制度，加强内部管理机制的规范运作，认真履行董事会工作职责，贯彻落实股东大会决议，完成和推进股东大会授权董事会开展的各项工作；关注公司发展战略，审慎决策，正确把握投资节奏；健全完善各项规章制度，规范企业行

为，公司根据《中华人民 __公司法》和《企业内部控制基本规范》等法律法规，xx年1月12日公司第三届第四次临时董事会议审议通过了了《内部控制制度》，并得到有效执行。

通过自查、回顾，公司认为：截止xx年11月，我单位认真执行国资公司各项制度规定，在日常的运作中能够认真贯彻省有关法律法规，规范企业运作，科学管理企业，推进生产经营和改革发展各项工作，取得了较好的成效。今后我们将继续贯彻执行省国资监管重要决策部署和规章制度，一如既往地增强落实制度的自觉性，提高制度执行力。

后附：国资公司制度执行情况调查表一份二0一0年十二月十六日

国有资产管理状况自查报告

根据凤财发{xx}31号文件的精神和具体工作部署的要求，我单位极为重视这项工作，成立了领导班子，认真组织开展自查自纠，现将有关情况报告如下：

一、组织领导