第五届董事会第三次会议关于修改《公司章程》内容对照

董事发表意见，通知时应当同时披
露独立董事的意见及理由；
21 五十 自然人股东亲自出席会议的，应 五十 自然人股东亲自出席会议的，应出
七 出示本人身份证和持股凭证；委 八 示本人身份证和持股凭证；委托他
托代理他人出席会议的，应出示
人出席会议的，代理人还应出示股
本人身份证、代理委托书和持股
东授权委托书和代理人身份证。
事会召集临时股东大会，并阐明
（二） 董事会同意召开临时股东
会议议题。董事会在收到前述书
大会的，应当在作出董事会决议后
面要求后，应当尽快发出召集临
的五日内发出召开股东大会的通
时股东大会的通知。
知，通知中对原提议的变更，应当
（二） 如 果 董 事 会 在 收 到 前
征得监事会的同意；
述书面要求后三十日内没有发
10 增加 原第三十五条后增加一条，后续 三十 公司股票被终止上市后，股票进入
各条顺次延后
五 代办股份转让系统继续交易。
公司不对前款规定进行修改。
11 四十 （六）依照法律、公司章程的规 四十 （六）依照法律、公司章程的规定获
一 定获得有关信息，包括：
一 得有关信息，包括：
1、缴付成本费用后得到公司章
副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举
一名董事主持。董事会不能履行或
者不履行召集股东大会会议职责
的，监事会应当及时召集和主持；
监事会不召集和主持的，连续九十
日以上单独或者合计持有公司百分
之十以上股份的股东可以自行召集
和主持。
18 五十 股东大会会议由董事会依法召 五十 公司召开年度股东大会，董事会应
主持股东大会的，监事会或者股
集临时股东大会的，应当按照下列
东在报公司所在地的中国证监
程序办理：
4
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2006 年 3 月 20 日董事会修订
会派出监管机构备案后，自行主
（一） 签署一份或者数份同样格
持股东会议，但应聘请律师出具
式内容的书面要求，提请董事会召集
法律意见，律师费用由公司承
职后六个月内不得转让其所持
让的股份不得超过其所持有本公司
有的本公司的股份。
股份总数的百分之二十五，分次取
得的股份分别计算每年可转让的额
度，即每次取得股份后，每年可转
让的数量为该取得股份数量的百分
之二十五；所持本公司股份自公司
股票上市交易之日起一年内不得转
让。上述人员离职后半年内，不得
转让其所持有的本公司股份。
（三） 董事会不同意召开临时股
出召集会议的通告，提出召集会
东大会，或者在收到提议后十日内
议的监事会或者股东可以在董
未作出书面反馈的，视为董事会不
事会收到该要求后三个月内自
能履行或者不履行召集股东大会会
行召集临时股东大会。召集的程
议职责，监事会可以自行召集和主
序应当尽可能与董事会召集股
持；
东会议的程序相同。
1、缴付成本费用后得到公司章程；
程；
2、缴付合理费用后有权查阅：
2、缴付合理费用后有权查阅和复
（1）股东名册；
印：
（2）公司债券存根；
（1）本人持股资料；
（3）股东大会会议记录；
（2）股东大会会议记录；
（4）董事会会议决议；
（3）中期报告和年度报告；
（5）监事会会议决议；
（4）公司股本总额、股本结构。
以自行召集和主持；
（六） 连续九十日以上单独或者
合计持有公司有表决权股份总数百
分之十以上股份的股东决定自行召
集股东大会的，应当书面通知董事
会，同时向公司所在地中国证监会派
出机构和深圳证券交易所备案；
（七） 公司应给予监事会或者股
东必要协助，并承担会议费用。
24 六十 公司召开股东大会，持有或者合 六十 公司召开股东大会，持有或者合并 七 并持有公司发行在外有表决权 八 持有公司发行在外有表决权股份总
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2006 年 3 月 20 日董事会修订
国光电器股份有限公司
2006 年 3 月 20 日第五届董事会第三次会议关于修改《公司章程》
内容对照
修订 目次
1
2 3
4
5
6
条款 六
九 十二
十四
二十 三条 二十 七
原条目 内容
公司住所：广州市花都区新华镇 镜湖大道 8 号，邮政编码： 510800。 公司注册资本为人民币 10000 万 元。 公司不得成为其他营利组织的 无限责任股东。
为的诉讼。
起六十日内，请求人民法院撤销。
13 增加 原第四十三条后增加一条，后续 四十 董事、高级管理人员违反法律、行
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各条顺次延后
四 政法规或者公司章程的规定，损害
股东利益的，股东可以向人民法院
提起诉讼。法律、行政法规对诉讼
凭证。
22 六十 监事会或者股东要求召集临时 六十 监事会要求召集临时股东大会的， 三 股东大会的，应当按照下列程序 四 应当按照下列程序办理：
办理：
（一） 签署一份或者数份同样格
（一） 签 署 一 份 或 者 数 份 同
式内容的书面要求，提请董事会召
样格式内容的书面要求，提请董
集临时股东大会，并阐明会议议题；
东大会，并应当以书面形式向监事会
提出请求。
（四） 监事会同意召开临时股东
大会的，应在收到请求五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求
的变更，应当征得相关股东的同意。
（五） 监事会未在规定期限内发
出股东大会通知的，视为监事会不召
集和主持股东大会，连续九十日以上
单独或者合计持有公司有表决权股
份总数百分之十以上股份的股东可
（四） 监事会决定自行召集股东
监事会或者股东因董事会未应
大会的，应当书面通知董事会，同
前款要求举行会议而自行召集 并举行会议的，由公司给予监事 会或者股东必要协助，并承担会 议费用。
时向公司所在地中国证监会派出机 构和深圳证券交易所备案； （五） 公司应给予监事会必要协 助，并承担会议费用。
23 六十 对监事会或者股东提议召开的 六十 单独或者合并持有公司有表决权股 四 股东会议，董事会未能指定董事 五 份总数百分之十以上的股东要求召
条款 六
修订后条目 内容
公司住所：广州市花都区新华街镜 湖大道 8 号，邮政编码：510800。
九 十二
十四
公司注册资本为人民币 16000 万 元。 公司不得成为对其所投资企业的债 务承担连带责任的出资人，不得成 为其他营利组织的无限责任股东。 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的事业部总经理、董事会秘书、 财务负责人等。
股份总数的百分之五以上的股
数的百分之三以上的股东或监事
东或监事会，有权向公司提出新
பைடு நூலகம்
会，有权向公司提出新的提案。
的提案。
25 六十 修订第三项
六十 第三项
八 （三）持有或合并持有公司发行 九 （三）符合法律、行政法规和本章
在外有表决权股份总数的百分
程规定的提出程序。
之五以上的股东或监事会可以
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二 集，由董事长主持。董事长因故 三 当在会议召开二十日前以公告方式
不能履行职务时，由董事长指定
通知公司所有股东；公司召开临时
的副董事长或其他董事主持；董
股东大会，董事会应当在会议召开
事长和副董事长均不能出席会
十五日前以公告方式通知公司所有
议，董事长也未指定人选的，由
股东。
董事会指定一名董事主持会议；
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直接在年度股东大会上提出临
时提案，其他提案应当以书面形
式提交或送达董事会。
26 七十 股东（包括股东代理人）以其所 七十 股东（包括股东代理人）以其所代 三 代表的有表决权的股份数额行 四 表的有表决权的股份数额行使表决
使表决权，每一股份享有一票表
权，每一股份享有一票表决权。但
本章程所称其他高级管理人员 是指公司的事业部总经理、副总 经理、董事会秘书、财务负责人 等。 公司的股本结构为：已发行普通 股 10000 万 股 ， 其 中 外 资 股 25,757,143 股 公司在下列情况下，经公司章程 规定的程序通过，并报国家有关 主管机构批准或备案登记后，可 以购回本公司的股票： （一） 减 少 公 司 资 本 而 注 销 股份； （二） 与 持 有 本 公 司 股 票 的 其他公司合并。 除上述情形外，公司不进行买卖 本公司股票的活动。
主体、期间和程序另有规定的，从
其规定。
14 四十 增加第三款
四十 第三款
七
八 本章程所称“实际控制人”是指虽
不是公司的股东，但通过投资关系、
协议或者其他安排，能够实际支配
公司行为的人。
15 四十 增加第十一项，本条后续各项顺 四十 第十一项
八 次延后
九 （十一）对法律、行政法规及本章
程规定的须经股东大会批准的公司
2006 年 3 月 20 日董事会修订
司所有股东。
在股东大会召开十日前提出临时提
案并书面提交董事会。董事会应当
在收到提案后二日内发出股东大会
补充通知，公告临时提案的内容。
股东大会通知中未列明的提案，
股东大会不得进行表决并作出决
议。
20 五十 增加第七项，本条后续各项顺次 五十 第七项
四 延后
五 （七）如果拟讨论的事项需要独立
决权。
是，公司持有的本公司股份没有表
决权。
27 八十 采用现场投票进行表决时，每一 八十 股东大会对提案进行表决前，应当 四 审议事项的表决投票，应当至少 五 推举两名股东代表参加计票和监
有两名股东代表和一名监事参
董事会未指定会议主持人的，由
出席会议的股东共同推举一名
股东主持会议；如果因任何理
由，该股东无法主持会议，应当
由出席会议的持有最多表决权
股份的股东主持。
19 五十 公司召开股东大会，董事会应当 五十 单独或者合计持有公司有表决权股
三 在会议召开三十日以前通知公 四 份总数百分之三以上的股东，可以
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公司的股本结构为：已发行普通股 16000 万股，其中外资股 41,211,429 股 二十 公司在下列情况下，经公司章程规 七 定的程序通过，并报国家有关主管 机构批准或备案登记后，可以购回 本公司的股票： （一） 减少公司资本； （二） 与持有本公司股票的其他 公司合并； （三） 将 股 份 奖 励 给 本 公 司 职 工； （四） 股东因对股东大会作出的 公司合并、分立决议持异议，要求公 司收购其股份。 公司按照前款第（一）项规定收购 股份的，应自收购之日起十日内注 销；公司按照前款第（二）项、第 （四）项规定收购股份的，应当在 六个月内转让或者注销；公司按照 前款第（三）项规定收购的股份不 得超过公司已发行股份总额的 5 ％，用于收购的资金应当从公司的 税后利润中支出，所收购的股份应
公司股票在深圳证券交易所上市交
易之日起一年内不得转让。
9 三十 董事、监事、总裁以及其他高级 三十 董事、监事、总裁以及其他高级管
三 管理人员应当在其任职期间内， 二 理人员应当在其任职期间内，定期
定期向公司申报其所持有的本
向公司申报其所持有的本公司股份
公司股份；在其任职期间以及离
及其变动情况，在任职期间每年转
临时股东大会，并阐明会议议题；
担。
（二） 董事会同意召开临时股东
大会的，应当在作出董事会决议后的
五日内发出召开股东大会的通知，通
知中对原提议的变更，应当征得相关
股东的同意；
（三） 董事会不同意召开临时股
东大会，或者在收到请求后十日内未
作出反馈的，单独或者合并持有公司
有表决权股份总数百分之十以上的
股东有权向监事会提议召开临时股
对外担保事项作出决议；
16 五十 修订第二项
五十 第二项
（二）公司未弥补的亏损达股本 一 （二）公司未弥补的亏损达到实收
总额的三分之一时；
股本总额的三分之一时；
17 五十 临时股东大会不得对通知中未 五十 股东大会会议由董事会召集，董事
一 列明的事项作出决议。
二 长主持。董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由副董事长主持。
（6）财务会计报告；
（7）中期报告和年度报告。
12 四十 股东大会、董事会的决议违反法 四十 股东大会、董事会的会议召集程序、 三 律、行政法规，侵犯股东合法权 三 表决方式违反法律、行政法规或者
益的，股东有权向人民法院提起
公司章程，或者决议内容违反公司
要求停止该违法行为和侵害行
章程的，股东可以自决议作出之日
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2006 年 3 月 20 日董事会修订
当在一年内转让给职工。除上述情
形外，公司不进行买卖本公司股票
的活动。
7 二十 公司购回本公司股票后，自完成 删除 后续各条顺次前提。 九 回购之日起十日内注销该部分
股份，并向工商行政管理部门申
请办理注册资本的变更登记。
8 三十 发起人持有的公司股票，自公司 三十 发起人持有的公司股票，自公司成 二 成立之日起三年以内不得转让。 一 立之日起一年以内不得转让，且自