江特电机：第六届董事会第九次会议决议公告 2010-12-15
002176ST江特：第九届董事会第十九次会议决议公告2020-11-18
证券代码：002176 证券简称：*ST江特公告编号：临2020-056江西特种电机股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议通知于2020年11月12日以书面或电子邮件的方式发出，2020年11月17日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。
公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决董事6名，公司3名监事及部分高级管理人员列席了会议。
本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《关于公司2014年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
截止2020年10月31日，2014年度非公开发行募投项目已达到可使用阶段，公司本次拟对2014年度非公开发行募投项目的“年采选60万吨锂瓷石高效综合利用项目”、“年处理10万吨锂云母制备高纯度碳酸锂及副产品综合利用项目”和“碳酸锂项目扩产”进行结项。
鉴于上述募投项目已完成建设，为提高资金使用效率，公司拟将截至2020年10月31日的2014年度非公开发行募集资金尚未使用金额1,598.56万元（含临时补充流动资金部分）作为节余募集资金并全部用于永久补充流动资金。
“碳酸锂项目扩产”尚未支付的1,792.82万元合同尾款、质保金后续将以公司自有资金进行结算支付。
本次将上述节余募集资金永久性补充流动资金的实施划转过程中，前期已用于临时补充流动资金的募集资金，将视同直接划转，不再归还至募集资金账户。
上述事项实施完毕后，上述已结项项目尚未支付的尾款将全部由公司以自有资金支付，同时公司将注销上述已结项项目的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》亦将予以终止。
002176ST江特：关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立2020-11-18
江西特种电机股份有限公司关于公司第九届董事会第十九次会议相关事项的独立意见一、《关于公司2014年度非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见本次募投项目结项以及节余募集资金永久补充流动资金事项，有利于提高资金使用效率，优化资源配置，降低财务费用，不会对公司生产经营产生重大不利影响，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的需要。
经审查，本次募投项目结项以及节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件的相关规定。
公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。
因此，我们同意公司募投项目结项以及节余募集资金永久补充流动资金事项。
二、《关于公司2018年度非公开发行部分募投项目终止及部分募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见本次部分募投项目终止实施以及节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目实际进度、行业和市场发展状况、公司自身经营发展和资金使用需求做出的合理调整，有利于提高资金使用效率，优化资源配置，降低财务费用，不会对公司生产经营产生重大不利影响。
公司已经对2018年度非公开发行募投项目后续仍需执行的合同预留了足额的募集资金，不会对后续实施产生重大不利影响，将节余募集资金永久补充流动资金符合公司和股东的整体利益，符合公司长远发展的需要。
经审查，本次部分募投项目终止实施以及节余募集资金永久补充流动资金符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规范性文件的相关规定。
公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效。
因此，我们同意公司部分募投项目终止实施以及节余募集资金永久补充流动资金事项，并将本议案提交公司股东大会审议。
三、《关于为公司及公司子公司贷款提供抵押、质押的议案》的独立意见本次公司及子公司以其持有的资产为公司及子公司贷款提供抵押、质押主要是为满足公司生产经营的需要，提供现金流，有利于公司业务的持续发展。
江特电机：关于2019年度计提资产减值准备的公告
证券代码：002176 证券简称：江特电机公告编号：临2020-005江西特种电机股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西特种电机股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月22日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
根据相关规定，现将具体情况公告如下：一、本次计提资产减值准备的情况概述根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2019年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及原因等具体情况经过公司及下属子公司对截至2019年12月31日可能发生减值迹象的资产进行资产减值测试后，拟计提各项资产减值准备明细如下表：1、应收款项计提坏账准备的原因公司应收款项坏账准备的计提标准为：资产负债表日，单项金额重大的（单项金额在100万元以上）单独进行减值测试并单项计提坏账准备，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益；对于单项金额虽不重大但有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。
单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
本报告期公司对暂停新能源高速车项目等应收款项拟计提坏账准备21,957.66万元。
2、公司计提存货跌价准备的原因公司期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
002176江特电机2023年三季度经营风险报告
江特电机2023年三季度经营风险报告一、经营风险分析1、经营风险江特电机2023年三季度盈亏平衡点的营业收入为105,866.05万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。
企业当期经营业务收入未达到盈亏平衡点，经营业务不安全，经营风险较大。
2、财务风险企业净利润为负，负债经营是否可行，取决于能否扭亏为盈。
经营风险指标表二、经营协调性分析1、投融资活动的协调情况从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供209,732.41万元的营运资本，投融资活动是协调的。
营运资本增减变化表(万元)2、营运资本变化情况2023年三季度营运资本为209,732.41万元，与2022年三季度的159,900.05万元相比有较大增长，增长31.16%。
3、经营协调性及现金支付能力从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要企业提供95,234.31万元的流动资金。
而企业投融资活动保证了企业经营活动的资金需求，经营业务是协调的。
经营性资产增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)存货54,727.83 60.98 101,916.89 86.22 56,020.23 -45.03 应收账款58,737.73 4.6 54,154.49 -7.8 63,531.33 17.31 其他应收款0 - 0 - 0 - 预付账款7,104.24 -77.6 23,614.28 232.4 5,617.49 -76.21 其他经营性资产105,533.39 4.84 192,740.5 82.63 129,924.15 -32.59 合计226,103.2 1.61 372,426.17 64.72 255,093.2 -31.51经营性负债增减变化表(万元)项目名称2021年三季度2022年三季度2023年三季度数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)应付账款58,392.66 -30.71 42,967.63 -26.42 0 -100其他应付款0 - 0 - 0 - 预收货款0 - 0 - 0 - 应付职工薪酬3,061.22 110.07 3,522.17 15.06 4,820.56 36.86 应付股利488.03 - 341.03 -30.12 341.03 - 应交税金3,319.62 -44.05 22,380.43 574.19 5,347.98 -76.1 其他经营性负债14,689.07 42.77 28,548.39 94.35 149,349.32 423.14 合计79,950.59 -21.95 97,759.65 22.28 159,858.89 63.524、营运资金需求的变化2023年三季度营运资金需求为95,234.31万元，与2022年三季度的274,666.52万元相比有较大幅度下降，下降65.33%。
江特电机：股票交易异常波动的核查公告 2010-07-19
证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：临2010－021江西特种电机股份有限公司股票交易异常波动的核查公告本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
近期，公司股票交易出现异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司董事会已经申请本公司股票自2010年7月14日起停牌，为了让投资者更加客观、真实地了解公司的整体情况，公司就是否存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的事项进行了核查，现将核查情况予以公告。
根据相关规定，公司股票将于2010年7月19日上午开市起停牌1小时后复牌。
一、公司股票交易异常波动情况2010年7月9日至2010年7月13日期间，本公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离中小板指数累计超过20％，根据深圳证券交易所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司股票交易异常波动事项的核查情况1、2010年7月9日，公司发布了《江西特种电机股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》，在公告中，公司审议通过了《关于设立矿产资源事业部等有关事项的议案》：为了充分发挥好上市公司在江西省《鄱阳湖生态经济区规划》实施和宜春市“亚洲锂都”建设中的作用，公司拟以“江西江特锂电池材料有限公司”为平台，充分发挥公司在特种电机领域的优势，向锂电产业上下游（锂矿、锂电池、汽车电机、电动汽车驱动总成、特种电动车等）方向发展。
为此，公司设立矿产资源事业部，主要职能是：负责对公司永磁电机和锂电产业相关联的上游资源（如锂矿等）的投资进行前期调研和合作洽谈等事项。
需要特别说明的是，公司向锂电产业上下游方向发展，是为了充分发挥上市公司在江西省《鄱阳湖生态经济区规划》实施和宜春市“亚洲锂都”建设中的作用而进行的一项战略性工作，也是公司为了寻求做强做大途径、结合宜春市建设“亚洲锂都”的这一政策优势而进行的一项经营决策，除了已公告的设立矿产资源事业部和合作生产制造宜春锂电新能源客车事项外，与产业链有关的其它工作，如筹划设立电动汽车驱动总成事业部（或子公司）和特种电动车事业部等事项、筹划购买锂电产业拓展所需土地、厂房等工作正在进行之中。
2010年度大事记
黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司2010年度大事记1、2010年1月8日辰能风投2007年投资的哈尔滨九洲电气股份有限公司正式在深圳证券交易所挂牌交易，九洲电气创业板成功上市标志着辰能风投公司投资企业进入国内资本市场的开始。
同时也改写了自2003年以来黑龙江省地区无新上市公司的历史，作为我省首家在创业板上市的企业，将对我省企业通过资本市场融资起到积极地引领和示范作用。
黑龙江省政府省长助理兼国资委主任赵杰、辰能集团董事长兼党委书记贾哲、辰能风投总经理刘国超、副总经理冯文善应邀出席深交所为创业板上市仪式。
2、2010年1月11日黑龙江日报整版刊登专访《辰能风投，助力九洲电气上市的神奇之手—九洲电气创业板上市揭秘》，记者详细介绍了辰能风投公司对九洲电气的投资、管理输出、上市申报及在创业板上市的全过程。
3、2010年3月24日刘国超总经理荣获第六届黑龙江省经济风云人物。
黑龙江省第六届经济风云人物评选活动在哈尔滨举行。
省人大常委会副主任符凤春、副省长吕维峰、省政协副主席孙东生等领导出席大会并为获奖企业家颁奖。
黑龙江日报整版刊登“第六届黑龙江经济风云人物风采展”，记者专访《为龙江高科技产业的发展增色生辉—聚焦2009黑龙江十大经济风云人物，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司总经理刘国超》。
4、2010年5月21日省委常委、省国资委党委书记赵克非来辰能集团公司就集团资本运作、辰能风投和环保公司的上市运作进行专题调研，对辰能风投的发展、管理创新、员工激励等问题做了重要指示。
鼓励辰能风投加大创新力度，不断创新投资管理方式和业绩考评模式。
5、2010年6月3日辰能风投体制机制创新工作会议在辰能大厦四楼会议室召开。
省国资委副主任盖鲁林、辰能集团监事会主席王玺斌及省国资委有关处室的领导参加会议。
省发改委财政金融处张德春处长一行作为本次工作会议的嘉宾应邀莅临会议。
集团董事长贾哲、总经理王智奎等集团领导和集团有关部门到会。
ST江特：关于公司与子公司及子公司与子公司进行担保的公告
证券代码：002176 证券简称：*ST江特公告编号：临2020-034江西特种电机股份有限公司关于公司与子公司及子公司与子公司进行担保的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述1、鉴于江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月20日召开的第八届董事会第32次会议及相关股东大会审议通过的为子公司提供的16.75亿元、为期2年的担保即将到期，为便于公司及下属子公司开展融资活动，确保稳定发展，公司与子公司之间及子公司与子公司之间拟进行如下担保：公司拟为下属子公司提供担保，担保额度合计为3.6亿元，担保期限为2年，其中江西江特电机有限公司额度为3亿元、江西江特锂电池材料有限公司额度为0.3亿元、天津市西青区华兴电机制造有限公司额度为0.3亿元。
子公司宜春银锂新能源有限公司拟为母公司江西特种电机股份有限公司提供额度为0.2亿元，期限为2年的担保；为江西江特电机有限公司提供额度为0.3亿元，期限为2年的担保。
子公司江西江特电机有限公司拟为母公司江西特种电机股份有限公司提供额度为0.2亿元，期限为2年的担保；为宜春银锂新能源有限公司提供额度为0.3亿元，期限为2年的担保。
2、本次担保事项经公司董事会审议通过后，需提交公司股东大会审批。
二、被担保人基本情况1、江西特种电机股份有限公司成立于1995年5月11日，住所为宜春市袁州区环城南路581号，法定代表人为梁云，注册资本17.06亿元，主要经营项目为电机制造、陶瓷土加工、汽车制造等。
截止2019年12月31日，江西特种电机股份有限公司总资产562,066.96万元，负债总额394,691.38万元，其中流动负债365,025.91万元，净资产167,375.59万元，营业收入259,452.08万元，利润总额-213,523.47 万元，净利润-206,770.76万元。
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证券代码：002176 证券简称：江特电机公告编号：临2010-045江西特种电机股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告本公司全体董事，监事，高级管理人员保证公告内容的真实，准确，完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：公司股票于2010年12月15日开市起复牌。
江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2010年12月7日以书面送达及电子邮件的方式发出，2010年12月13日上午在本公司经营楼五楼会议室以现场方式召开。
公司董事长朱军先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事9名，实际到会参加表决董事9名，公司3名监事及部分高级管理人员、保荐机构代表列席了会议，本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议表决通过如下决议：一、审议通过《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案具体内容详见2010年12月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
立信大华会计师事务所有限公司出具的鉴证报告详见2010年12月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（立信大华核字［2010］2361号）。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于拟对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司增资扩股的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
董事会同意公司使用本次非公开发行股票募集资金对公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司进行增资扩股，增资金额8,071.87万元，用于该公司富锂锰基正极材料建设项目。
增资的前提是公司非公开发行股票经公司股东大会审议通过并获中国证监会核准，且非公开发行募集资金到达公司指定账户；增资实施的时间为公司非公开发行募集资金到达公司指定账户后；增资价格参照增资事项实施前一个月末经审计的每份出资额对应的净资产额，并以此确定增资后的股权比例。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司治理结构规范，盈利能力具有可持续性，财务状况良好，财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资的项目符合国家相关政策的规定，且不存在下列情形：1、本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；3、公司及其附属公司违规对外担保且尚未解除；4、现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；5、公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；6、最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。
7、严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其它情形。
因此，董事会认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件，同意公司申请非公开发行股票。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
四、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
1、发行股票的种类和面值本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
2、发行数量本次非公开发行股票数量不超过1350万股（含本数），具体发行数量将提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）根据实际认购情况并结合公司募集资金需求协商确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
3、发行对象本次非公开发行面向符合中国证监会规定的特定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司（以其自有资金）、合格境外机构投资者以及其他合格的投资者，特定对象的个数不超过10名。
基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象将在本次非公开发行股票获得中国证监会核准批文后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先的原则确定。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
4、本次发行股票的限售期本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
5、定价基准日、定价方式及发行价格本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会决议公告日（即2010年12月15日）。
本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90％，即29.23元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票交易总额/定价基准日前20 个交易日股票交易总量）。
具体发行价格将在取得中国证监会发行核准批文后，由发行人和保存机构按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息的，本次发行价格作相应调整。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
6、发行方式及发行时间本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，所有投资者均以现金方式进行认购。
在中国证券监督管理委员会核准后的六个月内择机发行。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
7、上市地点在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
8、本次非公开发行股票的募集资金用途本次非公开发行股票募集资金总额（含发行费用）不超过37,670.96万元，扣除发行费用后不超过35,570.96万元，拟全部投入以下项目。
具体募集资金用途如下：单位：万元上述非公开发行股票募集资金投资项目中，“富锂锰基正极材料建设项目”的实施主体为公司控股子公司江西江特锂电池材料有限公司，公司拟以增资扩股的方式实施，增资扩股议案已经江西江特锂电池材料有限公司股东会审议通过。
其余2个项目的实施主体为本公司。
若本次非公开发行实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
9、本次非公开发行股票前滚存利润的安排本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
10、本次非公开发行股票决议有效期本次发行有关决议的有效期为自股东大会审议之日起12个月内有效。
表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
上述议案需提请公司2011年第一次临时股东大会逐项审议，并经中国证监会核准后方可实施。
五、审议通过《公司非公开发行股票预案》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案具体内容详见2010年12月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票预案》。
本预案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
六、审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案具体内容详见2010年12月15日刊登在巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
根据公司本次非公开发行股票工作需要，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行股票的相关事宜，具体内容包括但不限于：1、授权公司董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制订和实施本次非公开发行股票的具体方案；2、授权公司董事会根据股东大会审议通过的非公开发行股票方案、中国证监会核准意见及市场情况，适当调整并确定本次非公开发行股票的具体发行时间、发行数量、发行价格、发行对象的选择等相关事宜；3、授权董事会签署、修改、呈报、实施与本次非公开发行股票以及募集资金投资项目相关的重大协议、合同及其它相关法律文件；4、授权公司董事会在符合中国证监会和其他监管部门监管要求的前提下，在股东大会通过的本次非公开发行方案范围内，在需要时与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关法律文件，并决定其生效；5、授权公司董事会根据中国证监会的相关规定聘请包括保荐机构在内的相关中介机构，办理本次非公开发行股票的申报事项；6、如证券监管部门对于非公开发行股票的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次非公开发行股票的具体相关发行方案等相关事项进行相应的调整；7、授权公司董事会在本次非公开发行股票结束后，根据发行后的公司股本、股份总数及股权比例变动情况修改《公司章程》相关条款，并办理工商变更登记及发行股份在证券登记结算公司的登记、锁定和上市等相关事宜；8、授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；9、本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
议案具体内容详见2010年12月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》。
九、审议通过《关于公司与江西省锂电新能源产业有限责任公司投资设立合资企业的议案》；表决结果：9票同意， 0票反对， 0票弃权。
议案具体内容详见2010年12月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《江西特种电机股份有限公司对外投资公告》。
特此公告江西特种电机股份有限公司董事会二O一0年十二月十五日。