适用於二零一零年三月二十八日举行的股东周年大会的股东出席回条

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林海股份有限公司

林海股份有限公司2003年度股东大会会议资料林海股份有限公司2003年度股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保林海股份有限公司（以下简称“公司”）2003年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等法律法规和公司《章程》的规定，现就会议须知明确如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法律义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师以外，公司有权拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其它股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、为能够及时准确地统计出席本次股东大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的股东请务必准时到达会场。

五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。

股东签到时应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具的授权委托书、委托人身份证、营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和委托人身份证复印件、持股凭证和委托人股东账户卡。

六、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。

七、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。

股东发言应围绕本次大会审议的议案，简明扼要。

主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

股东会决议签字规定

股东会决议签字规定
股东会决议签字规定是为了确保股东会议决议的有效性和合法性，有效保障股东会议的决策权和实施力。

以下是一份股东会决议签字规定的范本：
第一条签字方式
股东会决议应以书面形式签署，签字应由出席会议的股东代表或受其他授权代理人签字确认。

第二条签字人员
股东会决议的签字人员应当是在股东会议中出席的股东代表，或经其他授权代理人代理的股东。

第三条签字文件
股东会决议应以正式的决议文本形式进行签字确认，各股东代表或其他授权代理人应在正式决议文本上签字确认，可以使用电子或手写签名。

第四条会议记录
股东会议应当有相关的记录，包括会议议程、决议内容、出席股东代表及其他授权代理人名单等，这些记录应作为参照材料，并由相关人员签字确认。

第五条决议效力
股东会决议应在签字后生效，签字人员的签字确认表示同意决议内容，并担保其具备法律效力。

第六条签字确认期限
股东会决议的签字确认应在决议通过之日起的三个工作日内进行完成，逾期未签字确认的决议视为无效。

第七条代理人特殊情况
若股东在股东会议时无法出席，并委托其他人代理签字，该授权代理人应向股东提供签字后的决议文本的副本，并由股东确认授权。

第八条签字文件保存
相关股东会决议文件应由公司秘书或相关股东会管理部门进行保存，以备日后参考和核查。

第九条其他规定
若股东会决议涉及特殊事项，如公司重大重组、股权转让等，签字程序可参照相关法律法规和公司章程的规定进行签字确认。

以上是一份股东会决议签字规定的范本，公司可根据具体情况进行调整和修改。

股东会决议签字规定的设立，可以规范股东会议的决策程序，保障公司治理的有效性，维护股东权益和公司利益。

国美电器控股权之争.

• [第六周 9.5—9-11] 黄光裕狱中道歉谋求邹晓春接替陈晓 • [第七周 9.12—9-18] 黄光裕再发公开信拉票贝恩债转股支持陈晓 • [第八周 9.19—9-25] 黄光裕率先投票罢免陈晓陈晓乐观应对 • [第九周 9.26—9-30] 国美大选决赛周陈晓留任黄光裕取消增发一般授权
• （2）黄光裕方面提案—— 1项通过 • 即时撤销本公司於二零一零年五月十一日召开的股东周年大会上通过的配发、发行及买卖本公司股份之一般授权【通过】赞成 54.62% • 即时撤销陈晓作为本公司执行董事兼董事会主席之职务【被否决】赞成 48.11%，反对 51.89% • 即时撤销孙一丁作为本公司执行董事职务【被否决】赞成 48.12%，反对 51.88% • 即时委任邹晓春作为本公司的执行董事【被否决】赞成 48.13%，反对 51.87%， • 即时委任黄燕虹作为本公司的执行董事【被否决】赞成 48.17%，反对 51.83% 。
• 5)、双方决裂开战。 • 2010 年 7 月国美电器欲增发20%新股，黄光裕股权比重面临被稀释风险。 • 2010 年 8 月 4 日，黄光裕发函要陈晓下课，国美起诉黄光裕。黄光裕发函要求国美董事会撤销多位高管职位，其中包括董事会主席陈晓及执行董事孙一丁。国美电器随后向香港法院提交诉状，要求黄光裕对违约责任进行赔偿，双方关系彻底决裂。 • 2010 年 8 月 7 日，陈晓逼国美高管“站队”贝恩表态支持陈晓。王俊洲、孙一丁等黄的旧部集体倒戈，贝恩资本也明确表态支持陈晓。
• （2）国美之争引起的关注度 • 1）双方博弈推动流量增长，黄光裕每次出招吸引更多关注
2）苏宁成为国美内耗受益者，其品牌关注度不断提升
3）相关人物成为网民关注焦点，国美股价排名第二

股东会议规章制度

股东会议规章制度第一章总则第一条为了规范公司股东会议的召开和管理，维护公司和股东的合法权益，制定本规章。

第二章股东会议的召开第二条公司股东会议依法召开、依法行使职权，是公司股东全体行使所有权时的集体决策机构。

第三条公司的股东会议按照法律、法规和本规章的规定召开，由董事会召集。

第四条股东会议应当合理选择召开地点和时间，确保股东代表有充分的时间和条件参加会议。

第五条股东会议召开程序包括发出会议通知、确定议事日程、会议流程等。

第六条股东会议的召开原则上应当采用现场召开形式，但在特殊情况下可以采用远程视频会议等形式。

第七条股东会议应当保证股东代表的合法权益，防止股东代表受到不法侵害。

第三章股东会议的议事规则第八条股东会议的议事规则应遵循法律、法规和公司章程相关规定。

第九条股东会议的议事规则应当尊重公司股东的知情权、表决权和监督权。

第十条股东会议应当主要讨论涉及公司重大事项和涉及股东利益的议题。

第十一条股东会议的议事规则应当保障股东充分表达意见和发表独立意见的权利。

第十二条股东会议的议事规则应当确保会议期间安全、秩序正常。

第四章股东会议的决议程序第十三条股东会议作出决议应当采取公开表决的方式，决议应当依法依章执行。

第十四条股东会议决议实行多数决定，股东会议决议以法定比例或法定多数通过后，方能生效。

第十五条股东会议决议应当及时公告，确保全体股东及时知悉。

第十六条股东会议决议的执行应当及时有效，确保公司决策能够得到落实。

第五章股东会议的监督与评价第十七条公司应当建立健全股东会议的监督机制，确保股东会议程序合法合规。

第十八条公司应当定期对股东会议的召开和管理情况进行评价，及时发现并纠正存在的问题。

第十九条股东会议的监督机构有权向公司董事会报告对股东会议的监督和评价情况。

第六章附则第二十条本规章自发布之日起正式生效。

第二十一条公司应当根据本规章制定相应的实施细则，以确保规章有效落实。

第二十二条本规章的解释权归公司董事会所有，如有任何争议，一律以公司董事会的解释为准。

关于召开股东会的通知模板(不设董事会)

有限公司关于召开年第次股东会的通知根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，有限公司（下称"公司”）执行董事作出决定，召开年第次股东会。

现将本次会议的相关事项通知如下：一、会议召开基本情况1、召开届次：年第次股东会2、召集人：执行董事3、召开时间：年月日时分至年月日时分4、召开地点：5、出席对象：（1）于年月日（股权登记日）在登记在册的公司全体股东；股东可以以书面形式委托代理人出席会议、参加表决。

该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）公司聘请的审计师。

二、会议审议事项1、特别决议案2、普通决议案（1）《关于公司执行董事换届选举的议案》；（2）《关于公司监事换届选举的议案》；（3）《关于公司聘请高级管理人员的议案》；（4）......三、会议登记方法1、登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：①由法定代表人代表法人股东岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证：②法人股东委托非法定代表人岀席本次会议的，应出示本单位（或本人）身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件和持股凭证。

2、登记时间年月日上/下午：00- ：003、登记地点四、其他1、会议联系方式联系人：电话：电子邮箱：2、临时提案：临时议案请于会议召开天前提交。

特此通知。

有限公司年月日附件 1：年第次股东会授权委托书附件 2：年第次股东会出席确认回执附件1：年第次股东会授权委托书授权委托书有限公司：兹授权委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席年月日召开的贵公司年第次股东会，并依照以下指示对下列议案投票。

本单位（或本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决限：自本委托书签署日起至本次股东会结束之日止。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2024年10月自学考试00227公司法部分真题含解析

2024年10月自学考试00227公司法部分真题一、单项选择题1、关于股份有限公司财务会计制度，下列表述中正确的是______。

A．股份有限公司必须公告其财务会计报告B．公司从税后利润中提取法定公积金后，经董事会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金C．公司在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东应当将违反规定分配的利润退还公司D．股份有限公司税后可用于分配的利润按照股东持有的股份比例进行分配2、根据我国现行《公司法》的规定，下列关于股份发行的表述，正确的是______。

A．发行人只能向特定对象发售股份B．认股人缴足股款后，设立中的股份有限公司即应向其签发股票以证明其出资C．股份的发行价格可以是平价发行、溢价发行或者折价发行D．同次发行的同种类股份,每股的发行条件和价格应当相同3、国内企业到境外设立公司，由该境外公司以收购、股权转换等方式对境内公司形成控股关系，然后将该境外公司在境外交易所上市，这种境外上市方式属于______。

A．境外直接上市B．存托凭证上市C．造壳上市D．买壳上市4、下列有关一人公司的表述中，正确的是______。

A．法人不能设立一人公司B．一个自然人只能设立一个一人公司C．一人公司不必制定公司章程D．一人公司必须设立股东会5、股东可以请求人民法院宣告决议无效的情形是______。

A．股东大会决议内容违反公司章程B．股东大会决议内容违反法律、行政法规C．股东大会会议召集程序违反法律、行政法规D．股东大会会议表决方式违反公司章程6、下列关于股份有限公司监事会的表述，错误的是______。

A．监事会是必设机构，且成员不得少于3人B．监事会成员中职工代表的比例不得低于1/3C．监事的任期每届不超过3年，但可以连选连任D．监事会每6个月至少召开一次会议7、对于董事或高管违反竞业禁止义务时所得的收入，有权行使归入权的主体是______。

A．公司B．公司股东(大)会C．公司董事会D．公司监事会8、公司依法在注册资本额度内已经发行的、由股东认购的资本总额为______。

股东会议决议模板

股东会议决议模板[公司名称][公司地址][联系电话][电子邮件]第一条：会议目的1.1 本次股东会议的目的是讨论和决定与公司相关的重大事项，并根据《公司法》和《公司章程》的规定，通过本决议。

1.2 本次会议的决议将对公司的运营和发展产生重大影响，对公司股东的权益产生重大影响。

第二条：会议时间和地点2.1 本次股东会议的时间为[日期]，具体时间为[具体时间]，地点为[会议地点]。

2.2 如果驻地股东无法亲自出席股东会议，可以通过书面委托代理人代表其行使权利和参与投票。

第三条：参会股东和代理人3.1 本次股东会议的参会股东包括所有公有股东和私有股东。

3.2 如果股东无法亲自出席股东会议，可以书面委托代理人代表其行使权利和参与投票。

委托代理人必须将委托书提前提交给公司，并在会议上出示。

第四条：主席和秘书4.1 股东会议主席由公司董事长担任，负责主持整个会议。

在董事长无法出席的情况下，副主席将担任主席。

4.2 股东会议秘书由公司秘书担任，负责记录会议的全部过程和决议。

第五条：议程5.1 本次股东会议的议程如下：5.1.1 议程一：主席致欢迎辞5.1.2 议程二：确认股东名单和出席情况5.1.3 议程三：审议并通过公司重大事项5.1.4 议程四：其他事项5.2 如果出现其他事项需要讨论的情况，会议主席有权决定是否将其列入议程，并在会议开始前通知所有参会股东。

第六条：决议内容6.1 在本次股东会议上，对以下重大事项进行讨论和决议：[列出具体的重大事项]6.2 经过充分讨论和投票表决，股东会议一致通过以下决议：[列出具体的决议结果]第七条：决议生效7.1 本次股东会议的决议将于会议结束后立即生效，具体执行时间和步骤将由公司董事会确定。

7.2 公司将遵循公司章程和相关法律法规的规定，推动并落实本次股东会议的决议。

第八条：会议记录8.1 股东会议秘书将详细记录本次股东会议的全部过程和决议内容，并将会议记录保存在公司档案中。

佳华百货控股有限公司 Jiahua Stores Holdings Limited

佳華百貨控股有限公司Jiahua Stores Holdings Limited（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：602）截至二零零七年十二月三十一日止年度全年業績公佈財務摘要營業額上升31.6%至人民幣829,800,000元毛利上升36%至人民幣199,400,000元權益持有人應佔溢利上升39%至人民幣79,100,000元每股基本盈利為人民幣8.53分全年業績佳華百貨控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）的董事會（「董事會」）欣然公佈本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）於截至二零零七年十二月三十一日止年度的經審核綜合業績如下：綜合損益表截至二零零七年十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度二零零七年二零零六年附註人民幣千元人民幣千元收入4829,848630,622已售存貨成本(630,466)(484,054)199,382146,568其他經營收入5109,08478,374收購人於收購對象的可識別資產、負債及或然負債的公平淨值應佔權益超出收購成本差額34,453－分銷成本(208,948)(131,593)行政開支(43,372)(27,768)除所得稅前溢利690,59965,581所得稅開支7(11,482)(8,676)本公司權益持有人應佔溢利79,11756,905股息822,15322,000每股盈利9－基本（人民幣分）8.537.59－攤薄（人民幣分）8.52不適用綜合資產負債表於二零零七年十二月三十一日於十二月三十一日二零零七年二零零六年附註人民幣千元人民幣千元資產及負債非流動資產物業、廠房及設備85,76452,919無形資產56,488－已付按金及預付款項9,3889,098151,64062,017流動資產存貨及易耗品10104,54975,639應收貿易賬款111,478381已付按金、預付款項及其他應收款項55,08837,306應收關連人士款項14041,115現金及現金等價物300,33959,366461,594213,807流動負債應付貿易賬款12146,299156,407票息負債、已收按金、其他應付款項及應計費用48,18733,439應付一名董事款項738－應繳稅項4,8884,503200,112194,349流動資產淨值261,48219,458總資產減流動負債413,12281,475非流動負債應付最終股東款項－33,660遞延稅項負債7,200－7,20033,660資產淨值405,92247,815本公司權益持有人應佔權益股本1310,125－儲備395,79747,815權益總額405,92247,815財務報表附註：1.重組及一般資料佳華百貨控股有限公司（「本公司」）於二零零六年九月四日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

股东会决议股权出资赠与

股东会决议及公司章程，有限公司于年月日在召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。

决议事项如下：签订合同有哪些注意事项？合同的订立方式具体包括了书面形式、口头形式以及其他形式等等，但不管是以哪种方式来订立合同的，此时都有一些事项是需要当事人了解注意的。

签合同的注意事项如下（使用时请删除）：一、在签订合同以前，经营者必须认真审查对方的真实身份和履约能力。

二、审查合同公章与签字人的身份，确保合同是有效的。

如果对方公章为法人的分支机构公章或内设机构，应要求其提供所属法人机构的授权书。

对方在合同上签公章，并不能保证合同是有效的，还必须保证合同的签字人是对方的法定代表人或经法人授权的经办人。

三、签订合同时应当严格审查合同的各项条款，有条件的不妨向专业人员咨询。

根据合同诈骗的特点，为了防止对方利用合同条款来弄虚作假，应该严格审查合同各项条款以便使合同权利义务关系规范、明确，便于履行。

四、约定违约条款，违约责任要量化为违约金或确定违约赔偿金的计算方法。

五、约定争议管辖权条款，解决争议办法为协商、诉讼，约定由本司所在地法院管辖或XX地区仲裁委员会仲裁。

六、妥善保管对于证明双方之间合同具体内容具有证明力的下述资料：与合同签订和履行相关的发票、送货凭证、汇款凭证、验收记录、在磋商和履行过程中形成的电子邮件、传真、信函等资料。

在合同履行过程中双方变更合作约定，包括数量、价款、交货、付款期限的，也要留下书面凭证。

七、您在签订合同时可能为了确保合同履行而要求对方交付定金，由于“定金”具有特定法律含义，请您务必注明“定金”字样。

您如果使用了“订金”、“保证金”等字样并且在合同中没有明确表述一旦对方违约将不予返还、一旦己方违约将双倍返还的内容，法院将无法将其作为定金看待。

八、合同形式：合同的形式有书面形式、口头形式和其他形式。

除了交货的同时负款的合同外，一般应以书面的形式签定合同，在以信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等形式签定合同时一定要要求以书面的形式做最后的确认，以避免双方在履行过程中发生分歧。

公司章程范本股东会议的通知与召开规定

公司章程范本股东会议的通知与召开规定尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，公司将于近期召开一次重要的股东会议，以审议和决定一系列重要事项。

本次会议将涉及公司的发展战略、财务状况、人力资源规划以及其他重要议题。

为了确保会议的顺利进行，现将会议的通知与召开规定向各位股东说明如下：一、会议时间与地点本次股东会议定于xxx年xx月xx日（星期x）xx:xx在公司注册地址举行。

请各位股东提前安排好时间，并予以准时参加。

二、会议议程1. 主题一：公司发展战略规划1.1 回顾公司过去一年的经营情况和现状分析1.2 讨论并确定公司未来一年的发展目标和战略计划1.3 确定在各业务领域中的重点发展方向和策略2. 主题二：财务报告与决算2.1 审议并批准公司上一财年的财务报告2.2 评估公司的财务状况及盈利能力2.3 讨论并决定下一财年的资金预算及投资计划3. 主题三：人力资源规划3.1 评估现有人力资源配置情况3.2 讨论并决定公司的招聘计划和人事变动3.3 提出关于员工培训与发展的建议与决策4. 其他事项4.1 提案审议：各位股东可提交提案，并提前向公司董事会提供相关资料4.2 公司重大变更事项的讨论与投票4.3 确定下一次股东会议的召开时间与议题三、出席与表决1. 出席股东会议的资格：本次股东会议仅限于登记为公司股东的合法人、公司或自然人代表出席，代表须持有有效股东证券账户并进行合理身份验证。

2. 表决方式：各位股东可亲自到场参加会议，也可以通过书面委托或其他合法方式指定代表参加。

会议决议将按照普通表决原则，即以持股比例决定表决权。

四、会议文件与信息披露1. 会议文件：公司将提前向各位股东发放包括会议通知、议程、决议草案等相关会议文件，请务必认真阅读并做好准备。

2. 信息披露：公司将按照相关法律法规的要求及时向监管机构及股东披露本次股东会议相关信息，确保信息的透明度与公正性。

五、其他注意事项1. 参会人员：请各位股东务必携带有效证件到场，并提前通知公司秘书处确认出席。

股东会议记录（2篇）

股东会议记录会议时间：____年____月____日会议地点：在____市____区____路____号(____会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)____、____、____，全体股东均已到会。

(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长____主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。

其成员由____、____和____有限公司的指定代表____组成，其中由____担任组长、由____担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。

(决议内容未涉及的，应当删除。

)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)____有限公司____年____月____日注意事项：1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。

董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。

也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

关于公司股东会议时间地点的决议

关于公司股东会议时间地点的决议本文宣布公司股东会议的时间和地点的决议。

经过公司董事会的讨论和决定，我们兹定于下文所述的时间和地点召开股东会议。

一、会议时间：2022年X月X日（星期X）上午X时至下午X时。

二、会议地点：XX市XX区XX街XX号XX大厦X楼。

一、会议时间：2022年X月X日（星期X）上午X时至下午X时作为公司股东会议的重要组成部分，确定会议时间至关重要。

我公司诚挚邀请各位股东腾出宝贵时间参加即将到来的股东会议。

经过综合考虑和充分协商，公司董事会最终决定将股东会议定于2022年X月X日上午X时至下午X时。

这一时间安排旨在尽可能照顾到各股东的安排情况，确保能够亲自出席会议。

同时，我们也考虑到会议的严谨性与高效性，确保股东会议能够在充足的时间内完成各项议程并取得积极成果。

二、会议地点：XX市XX区XX街XX号XX大厦X楼为了方便各位股东参会，我公司在XX市XX区XX街XX号XX大厦X楼预留了会议场地。

这一地点位于市中心，交通便利，有利于股东们的前往。

同时，该大厦设施完备，能够满足会议的需求，为股东会议的顺利召开提供了良好的条件。

作为一家注重股东权益和负责任经营的企业，我们一直以来严格遵守公司法规和公司章程，重视股东会议的透明度和公正性。

通过在满足大家时间和地点需求的前提下，确保股东能够充分了解公司的运营情况和决策，以便他们进行全面的决策和投票。

公司衷心希望公司股东们能够踊跃参会，一同参与公司决策，共同为公司的发展和未来成功献计献策。

股东将在会议上了解到公司最新的经营情况和财务状况，并探讨重大事项和决策，为公司的共同利益和增长做出决策和建议。

总结：公司股东会议的时间和地点的决议已经公布。

我们期待各位尊敬的股东准时参会，并就公司未来的发展方向和重要事项给予宝贵的建议。

感谢各位股东对公司的长期支持与合作，我们期待着在即将到来的股东会议上与大家共同开创美好未来。

祝愿本次股东会议取得圆满成功！。

公司股东代表会议决议范本

公司股东代表会议决议范本
根据《公司法》和公司章程的规定，为了保障公司股东的合法权益，经公司股东代表会议讨论和投票，达成如下决议：
一、关于股东会议的召开
1. 召开公司股东代表会议的时间为XX年XX月XX日，地点为XX公司总部。

2. 本次股东代表会议采用线下实体会议的形式召开，股东代表可以亲自出席会议或通过委托代理方式参加会议。

3. 股东代表会议的主持人由董事长担任，或者由董事会委派的人员担任。

二、关于决议的通过
1. 决议的讨论和投票符合公司法和公司章程的规定。

2. 决议的通过采取股东代表会议成员多数同意的方式。

三、关于决议的具体内容
1. 决议1：XXX事项
- 决议内容1。

- 决议内容2。

2. 决议2：XXX事项
- 决议内容1。

- 决议内容2。

四、其他事项
1. 上述决议一经通过，即为正式生效。

2. 公司董事会应负责落实本次决议，并确保相关事项的有效执行。

3. 公司股东代表会议的决议记录应保存至公司档案，以备查阅。

以上就是本次公司股东代表会议的决议范本，请各位股东代表
审阅，并投票通过。

谢谢大家！
备注：本决议范本仅供参考，请在具体情况下根据公司实际需要进行修改和完善。

重要通知公司股东周年会议通知

重要通知公司股东周年会议通知尊敬的各位股东：
根据公司章程的规定，我公司将于XX年XX月XX日举行XX周年股东大会。

届时，将对公司过去一年的经营情况进行总结，并就未来发展规划和重要决策进行讨论。

为了确保会议顺利进行，特向各位股东发出以下通知：
一、会议时间和地点
时间： XX年XX月XX日上午9:00
地点：公司总部会议室（具体地址详见附件）
二、会议议程
公司董事会主席致辞
公司财务报告及审计报告
公司经营情况汇报
公司未来发展规划
重要决策讨论与投票
公司股东提问环节
公司股东大会闭幕
三、参会方式
现场参会：请携带个人股东证件于会议当天准时到达现场签到。

委托代理人参会：若无法亲自参会，可填写委托代理人授权书
并委托他人代为参会。

网络直播观看：本次股东大会将通过网络直播形式进行，届时
将提供观看链接。

四、相关文件下载
股东大会通知书
公司财务报告
公司未来发展规划书
五、注意事项
请各位股东务必按时参加会议或委托代理人出席，如有特殊情况
无法参加，请提前告知公司秘书处。

参会股东需携带有效证件以便核实身份。

请认真阅读相关文件，做好提问和讨论的准备。

感谢各位股东对公司的支持与关注，期待在本次周年股东大会上
与您共同探讨公司发展的未来！
特此通知。

公司董事会
日期：XX年XX月XX日。

公司章程范本中的股东会议规则

公司章程范本中的股东会议规则公司章程作为一份重要的公司文件，对于公司运营和管理起着至关重要的作用。

其中，股东会议作为公司决策的主要场所，其规则的制定对于公司内部的决策程序和权力分配具有重要的影响。

本文将围绕公司章程范本中的股东会议规则展开讨论。

第一条：召开方式股东会议的召开方式根据公司实际情况与股东人数而定。

一般来说，可以通过会议通知、电子邮件等形式向股东发出召集通知。

通知应提前合理时间发出，并明确会议地点、时间和议题。

为确保会议的顺利召开，通知还应包括参会资格、代理和表决的相关事项。

第二条：会议决策规则股东会议的议题范围应当明确，并按照公司法规定进行决策。

在会议上，可以通过投票的方式进行决策。

一般情况下，股东会议的决策需要获得多数股东的同意，即过半数股东的赞同。

在某些重大事项上，公司章程中可能会规定更高的通过比例，如三分之二以上。

第三条：会议记录与参会权利公司章程中应当要求对股东会议进行全程记录。

记录可以包括会议的时间、地点、参会股东名单、议题、决策结果等信息。

会议记录可以由公司秘书或指定的人员负责完成。

参会股东有权要求查看会议记录，并提出疑问和异议。

第四条：会议表决权股东在会议上具有表决权。

表决权可以通过股份的比例来决定。

一般情况下，股东持有的股份越多，其表决权也越大。

同时，公司章程中还可以规定不同类型股东的表决权不同，例如优先股股东和普通股股东的表决权比例可以有所区别。

第五条：股东会议的法定事项公司章程还可以规定一些法定事项需要在股东会议上进行决策。

根据公司法的规定，包括公司章程的修订、股份的增减变动、公司的合并、分立和解散等重要事项都需要在股东会议上进行讨论和决策。

公司章程中的规定应与法律法规相一致。

第六条：临时股东会议在特定情况下，公司章程也可以规定临时股东会议的召开。

临时股东会议通常用于紧急事务的决策，例如重大投资、合同签订等。

临时股东会议的召开方式和决策规则可以根据情况进行灵活调整，但必须遵循公司章程和法律法规的规定。

中国神华：关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告

证券代码：601088 证券简称：中国神华公告编号：临2020-025中国神华能源股份有限公司关于2019年度股东周年大会增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况1.股东大会类型和届次：2019年度股东周年大会2.股东大会召开日期：2020年5月29日3.股权登记日二、增加临时提案的情况说明1.提案人：国家能源投资集团有限责任公司。

2.提案程序说明公司已于2020年4月10日公告了股东周年大会召开通知，单独持有本公司69.45%股份的股东国家能源投资集团有限责任公司，在2020年5月4日提出临时提案并书面提交股东周年大会召集人。

股东周年大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司2019年度股东周年大会将新增如下议案：（1）《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》公司第四届董事会任期将于2020年6月22日届满。

提请本公司2019年度股东周年大会选举王祥喜、杨吉平、许明军为公司第五届董事会执行董事，贾晋中、赵永峰为公司第五届董事会非执行董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

上述执行董事和非执行董事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。

（2）《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》公司第四届董事会任期将于2020年6月22日届满。

提请本公司2019年度股东周年大会选举袁国强、白重恩、陈汉文为公司第五届董事会独立非执行董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。

第四届董事会任期于股东大会选举产生第五届董事会成员之日终止。

上述独立非执行董事候选人简历详见公司于2020年4月25日发布的《关于第四届董事会第二十六次会议决议的公告》。

公司股东会议规章

公司股东会议规章
第一条本公司股东会依照本规章执行。

第二条股东（或代理人）出席股东会应办理签到，签到手续以签到卡代替，并佩戴出席证方得股东会议。

第三条股东会议议程由董事制订。

第四条会议进行中主席可酌定时间宣告休息。

第五条出席股东发言时须先以发言条填明出席证号码及姓名，由主席决定发言的先后。

第六条讨论议案时，依议程排定议案的顺序讨论。

第七条出席股东发言，每次不可超过5分钟。

第八条同一议案，每人发言不可超过两次。

第九条讨论议案时，主席可在适当期间宣告讨论终止。

第十条议案的表决，除公司法另有规定的特别决议应从其规定外，均以出席股东表决权过半数的同意通过。

表决时，如经主席征询无异议者视为通过，其效力与投票表决同。

股东每股有．表决权，但股东如有已发行股份总数3%以上者，其超过部分的表决权，依章程第十六条规定都以9折计算。

股东委托代理人出席股东会，除信托事业外，1人同时受两人以上股东委托时，其代理的表决权不可超过已发行股份总数表决权的3 %，其超过的表决权，不予计算。

股东对于会议的事项，由于自身利害关系而有害于公司利益时，不可加人表决，并不可代理其他股东行使其表决权。

上市公司股东大会规则制度

上市公司股东大会规则制度上市公司股东大会规则制度上市公司的股份可以在证券交易所中挂牌自由交易流通(全流通或部分流通，每个国家制度不同)，非上市公司股份不可以在证交所交易流动。

那么，下面是店铺为大家提供的上市公司股东大会规则制度，欢迎大家阅读浏览。

第一章总则第一条为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)的规定，制定本则。

第二条上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的6 个月举行。

临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在2个月内召开。

公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称“证券交易所”)，说明原因并公告。

第五条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定;(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效;(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集第六条董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第七条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。

对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

商法与经济法分类模拟1

商法与经济法分类模拟1单项选择题1. 甲、乙、丙和丁四人分别出资5万元、8万元、20万元和40万元成立一家专营照相器材的有限责任公司，其中丁以其所有的房产作（江南博哥）为出资。

公司成立后运营期间，戊以现金5万元入股，并被公司聘为经理。

一次，法院在对公司的财产实施强制执行中查明丁的房产仅值20万元。

依我国公司法规定，以下处理正确的是?______A.由于有限责任公司的股东对公司债务承担有限责任，故公司成立以后，甲、乙、丙、丁、戊五人对成立前的出资不足不负补交差额的责任B.丁以其现有的个人财产补交差额，不足部分待丁有财产时再行补足C.丁以其现有的个人财产补交差额，由甲、乙、丙三人承担连带责任D.丁以其现有的个人财产补交差额，由甲、乙、丙、戊四人承担连带责任正确答案：C[解析] 本题主要考查有限责任公司非货币出资不实时的处理方法。

《公司法》第30条规定：“有限责任公司成立后，发现作为设立公司出资的非货币财产的实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当由交付该出资的股东补足其差额；公司设立时的其他股东承担连带责任。

”题中，丁交付的房屋实际价额只有20万元，显著低于章程所定的40万元，那么应当由丁补足其差额，而公司设立时的股东甲、乙、丙承担连带责任，由于戊是公司成立后加入该公司的，其不必对设立时的出资不实负责。

所以本题的正确答案为C项。

2. 周一、周二、周三成立一家科技开发有限公司，约定公司注册资本100万元，周一、周二、周三各按20%、30%、50%的比例出资。

周一、周二缴足了出资，周三仅实缴30万元。

公司章程对于红利分配没有特别约定。

当年年底公司进行分红。

下列哪一说法是正确的?______A.周三只能按30%的比例分红B.应按实缴注册资本80万元，由周一、周二、周三按各自的实际出资比例分红C.由于周三违反出资义务，其他股东可通过决议取消其当年分红资格D.周三有权按50%的比例分红，但应当承担未足额出资的违约责任正确答案：B[解析] 由此可知，本题中周一、周二、周三三人实际缴付出资为80万元，周三仅实缴30万元，所占公司实际缴付出资比例的37.5%，故周三应当按照37.5%的比例分红，A项错误，不选；B项正确，当选；D项也错误，不选；虽然周三违反出资义务，但仍然实际缴付了部分出资，所以其他股东不可以通过决议取消其当年分红资格，周三应当按照实缴出资比例参与分红，C项错误，不选。