论经济犯罪侦查信息
经济犯罪侦查是什么意思
经济犯罪侦查是什么意思经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。
像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。
公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。
下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思?一、经济犯罪侦查是什么意思?经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
二、经济犯罪侦查手段经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。
办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。
抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。
各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。
在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题：1、案件性质的界定。
准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。
所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。
2、犯罪手段和类型。
对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。
经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。
就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。
唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。
经济犯罪案件侦查的常见途径
一、经济犯罪案件侦查的常见途径（一）相当一部分的经济犯罪案件，犯罪嫌疑人在作案时与被害人有一定时间的正面交往。
因而，即使犯罪嫌疑人在作案过程中有意的隐瞒自己的真实身份，在案发初期，他们的身份特征又较充分的暴露。
他们可能在体貌特征、自称的居住地、经营地、通信交往的社会关系等环节有一定程度的暴露。
所以侦查人员可以从这些身份特征入手展开侦查。
1、通过对被害人进行调查访问，对有关证人深入调查，对其他犯罪嫌疑人交往的社会关系的调查，对刑事技术和刑事犯罪情报材料的科学使用，最大限度的清楚刻画犯罪嫌疑人的特征，查清其真实身份。
2、因此在侦破案件中应该对可能的假象给予高度重视，不为假象所蒙蔽。
（二）2.由于经济行为与财物的密不可分，使得犯罪分子在作案过程中，千方百计为占有和转移财物创造条件。
因此经侦部门对涉案财物要早了解早掌握早控制，为侦查活动的以物找人由物诱人为将来的追缴赃物等奠定基础。
3.如利用信用卡诈骗，必须借助金融机构的业务活动；资金的划转需要银行的支持。
（三）在经济犯罪案件中犯罪嫌疑人与被害人的经济交往，必然会留下一些痕迹文书，因而经济犯罪案件中的痕迹物证相对丰富且易于发现收集。
二、经济犯罪案件侦查的基本方法经济犯罪案件侦查的对抗性强，需要采用正确的方法才能克敌制胜。
3、在经济犯罪案件中，查账是非常有必要的，主要就是查清与案情有关的账务来往。
8、注意取证的时机。
原则上：早下手早控制。
积极与慎重相结合。
在途径和方法的选择上，因案而异，因人而异。
在强调途径方法对取证有效性的同时，也要发挥取证方法的最大效益。
9、经济犯罪案件中的刑事技术鉴定主要是指文件、印章等鉴定。
三、特殊侦查方法技术侦查：技术侦查行为即是运用技术侦查措施的侦查行为。
通常包括电子侦听、电话监听、电子监控、秘密拍照、录像、进行邮件检查等秘密的专门技术手段。
经济犯罪侦查学
经济犯罪侦查学随着社会经济的发展，经济犯罪问题日益突出，给社会稳定和经济发展带来了严重的威胁。
为了有效打击经济犯罪行为，经济犯罪侦查学应运而生。
本文将从经济犯罪侦查学的定义、重要性、侦查方法和技巧等方面进行探讨。
一、经济犯罪侦查学的定义经济犯罪侦查学是指对经济犯罪活动进行侦查、研究和分析的学科。
它是法律、经济学、犯罪学等多学科交叉的综合性学科，旨在通过侦查手段和方法，揭示经济犯罪的本质、特点和规律，为打击经济犯罪提供科学依据。
二、经济犯罪侦查学的重要性经济犯罪的严重性不言而喻，其不仅给个人和企业带来了损失，还直接影响了社会的正常秩序和经济的健康发展。
经济犯罪侦查学的研究和应用，对于预防和打击经济犯罪具有重要意义。
经济犯罪侦查学的研究可以揭示经济犯罪的规律和特点，为侦查人员提供科学依据。
通过对经济犯罪案件的分析和研究，可以发现犯罪分子的作案动机、手段和模式，为侦查人员提供破案思路和线索。
经济犯罪侦查学的研究可以提高侦查人员的专业素质和侦查水平。
经济犯罪侦查学不仅涉及到法律知识，还需要了解经济学、统计学、会计学等相关知识。
通过系统学习和研究，侦查人员可以提高自己的专业素质，掌握先进的侦查技术和方法，更好地开展工作。
三、经济犯罪侦查学的侦查方法经济犯罪侦查学的研究包括了多种侦查方法，下面将介绍几种常用的方法。
首先是线索分析法。
通过收集和分析各种线索，确定犯罪嫌疑人的身份和行踪，为侦查工作提供重要线索。
其次是调查讯问法。
通过对涉案人员的调查和讯问，获取证据和信息，进一步确认犯罪事实和犯罪嫌疑人。
再次是信息分析法。
通过对大量信息的搜集和分析，找出其中的关联性和规律，为侦查人员提供破案线索。
最后是科技手段的应用。
随着科技的发展，现代经济犯罪侦查已经离不开对网络、通信等技术手段的应用。
侦查人员可以借助计算机取证技术、网络追踪技术等手段，有效获取证据和信息。
四、经济犯罪侦查学的技巧经济犯罪侦查学的研究不仅需要掌握侦查方法，还需要具备一定的侦查技巧。
经济犯罪侦查学基础复习要点
经济犯罪侦查学基础复习要点
1.经济犯罪概述：经济犯罪是指以经济利益为目的，在经济活动中实
施的违法行为，包括贪污、受贿、挪用公款、非法经营等。
3.经济犯罪侦查法律基础：我国有关经济犯罪的法律主要包括《刑法》、《刑事诉讼法》等，这些法律为经济犯罪侦查提供了明确的法律依据。
4.经济犯罪侦查的基本原则：经济犯罪侦查应坚持法治原则、实事求
是原则、依法办案原则、保护合法权益原则等。
5.经济犯罪侦查的组织方式：经济犯罪侦查可以通过派出所、公安分局、公安局等基层派出机关进行，也可以由公安部门集中办理。
6.经济犯罪的侦查方法：经济犯罪侦查的方法主要包括现场勘查、调
查取证、搜查、抓捕、监视、刑事鉴定等。
7.经济犯罪的事实认定：经济犯罪的事实认定需要经过调查取证等程序，确保事实清楚、证据充分，以便进行后续的法律程序。
8.经济犯罪的证据获取：经济犯罪的侦查需要依法采集、保护和固定
证据，包括书证、物证、视听资料等。
9.经济犯罪的处罚措施：对经济犯罪行为的违法人员，可以采取拘留、取保候审、逮捕、判刑等处罚措施。
10.经济犯罪的防范措施：为了预防经济犯罪的发生，需要加强监管
机构的建设、加强经济犯罪预警机制、加大对经济犯罪的打击力度等。
11.经济犯罪的国际合作：由于经济犯罪跨境性强，国际合作对经济犯罪的打击也非常重要，各国需要在情报交流、引渡、司法协助等方面加强合作。
12.经济犯罪侦查的技术手段：现代科技手段在经济犯罪侦查中起到了重要的作用，如DNA鉴定、网络监控、大数据分析等。
以上是经济犯罪侦查学基础复习的要点，考生可以结合相关教材和参考书籍进行更全面的准备。
经济犯罪案件侦查的原则与管理体制
经济犯罪案件侦查的原则与管理体制经济犯罪是指违反国家经济制度、破坏市场经济秩序、侵害国有财产、侵害他人财产、非法获取国家和个人财富等行为的总称。
随着中国经济的高速发展，经济犯罪也呈现出猖獗化、复杂化的趋势，因此，经济犯罪案件侦查显得尤为重要。
本文将从经济犯罪案件侦查的原则和管理体制两个方面进行探讨。
1.法律原则法律原则是经济犯罪案件侦查的根本原则，侦查人员必须依照国家法律、法规的规定来进行侦查。
在经济犯罪案件中，涉及到的法律法规较多，有些不同类型的经济犯罪案件侦查的法律规定不同，因此，在侦查经济犯罪案件时，必须根据不同案件的性质和特点，精准地掌握处理方式。
在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以依法服从、合法行动为原则，严格按照规定程序开展侦查工作，不得违法操作或超越法定职权，确保侦查工作的合法性、公正性和有效性。
3.客观公正原则在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以客观公正为原则，不偏不倚地开展侦查工作，维护案件的客观真实性。
同时，应客观地评价证据的价值和权重，不因个人情感和意识形态的影响而带有主观性。
4.操作监督原则在经济犯罪案件侦查中，侦查人员必须以操作监督为原则，有关领导和机关对案件侦查应进行全面监督。
在侦查中，必须要有书面的、审批的记录，涉及到重大案件要及时向上级报告，确保案件侦查的公平、公正、公开。
1.立法针对经济犯罪案件的特点，国家应制定更为完善的法律制度，包括对经济犯罪的认定、定罪、处罚和预防等各个方面的细化、完善，以便侦查人员有条不紊地侦查案件，确保案件的公正、公平、公开。
2.组织机构侦查经济犯罪案件需要专业化、高效化的团队，在组织机构上建立经济犯罪侦查部门和专业的侦查人员队伍。
同时，要加强对经济犯罪侦查专业人才的培养和引进，不断提高侦查人员的综合素质和水平，以适应日益复杂的犯罪形势和新型犯罪手法。
3.技术手段随着技术的发展，利用新型技术手段如网络侦查、大数据分析、生物识别等，可以更加高效地开展经济犯罪侦查。
论大数据背景下经济犯罪侦查工作的创新策略
论大数据背景下经济犯罪侦查工作的创新策略1. 引言1.1 背景介绍随着信息化和数字化的发展，大数据技术已经成为经济犯罪侦查工作中不可或缺的利器。
大数据技术的应用为经济犯罪侦查提供了更加全面、深入的数据支持，使得侦查工作更加高效和精准。
在面对日益复杂的经济犯罪形势和手段时，传统的侦查方法已经无法满足需求，因此大数据技术的应用显得尤为迫切和重要。
传统的经济犯罪侦查手段往往受限于数据量大、种类繁多的特点，难以快速、准确地发现问题线索和犯罪嫌疑人。
而大数据技术的应用则能够帮助侦查人员从海量数据中快速提炼出关键信息，发现隐藏在其中的规律和模式，为案件侦破提供有力支持。
在大数据背景下，经济犯罪侦查工作需要借助现代科技手段，不断创新工作方式和方法，提升侦查效率和质量，保障经济社会的正常运转和发展。
1.2 大数据技术在经济犯罪侦查中的应用随着大数据技术的不断发展和应用，在经济犯罪侦查中也逐渐得到了广泛应用。
大数据技术以其强大的数据处理和分析能力，为经济犯罪侦查提供了强有力的支持和帮助。
大数据技术可以帮助警方快速获取海量数据，并通过数据分析技术挖掘出隐藏在数据背后的规律和线索，从而加快犯罪案件的侦破速度。
大数据技术还可以帮助警方建立全面的嫌疑人档案和网络关系图谱，有助于深入分析犯罪团伙的成员结构和作案模式，为打击经济犯罪提供更有力的依据和手段。
大数据技术还可以实现对数据的即时监控和实时分析，提高了警方的应急处置能力，有效应对突发犯罪事件。
大数据技术在经济犯罪侦查中的应用具有重要意义，对于提升犯罪侦查效率和精准打击犯罪活动具有重要意义。
1.3 问题意识在当前社会经济发展的背景下，经济犯罪问题日益突出，给社会治安和经济秩序带来了重大威胁。
随着大数据技术的不断发展和应用，经济犯罪侦查工作也面临着新的挑战和机遇。
当前在经济犯罪侦查中存在着一些问题和困难，亟需加以解决。
经济犯罪手段变化多样，犯罪主体隐蔽性强，传统的侦查手段和方法已经难以满足实际需要。
经济犯罪案件侦查
经济犯罪案件侦查一、论述经济犯罪侦查工作的特点（论述题）（一）侦查管辖的多样性1、经济犯罪在各类法规中共计120余种，人民法院、人民检察院、公安机关根据各自职能和各种经济案件的不同情况分别管辖：（1）人民法院管辖的是属于自诉案件范围的经济犯罪案件；（2）人民检察院管辖的是犯罪主体属于国家工作人员的贪污、挪用公款、贿赂等职务犯罪；公安机关管辖《刑法》分则中的经济犯罪。
2、公安机关各部门对经济犯罪案件的管辖也有分工。
（二）侦查对象的特殊性1、侦查对象的层次较高，作案人智能水平较高；2、经济犯罪主体的活动能量大；3、经济犯罪行为人往往是利用其职业的金恩干涸便利条件实施犯罪，犯罪活动的智能性高、隐蔽性强，给侦查工作带来了难度和挑战。
（三）侦查行动的易受干扰性1、经济犯罪行为人层次较高，一般都是“神通广大”之辈，由于非法经济利益的联结，形成了较严密的社会“保护层”，经济犯罪侦查直接触动了这种“保护层”的敏感神经，因而最容易受到来自经济行为人的“保护层”的干扰。
2、从查处的经济犯罪案件情况来看，单位犯罪占相当大的比重，受“为公不为罪，集体研究不为罪，利于局部不为罪，人人得益不为罪”这种错误观念的影响，单位犯罪具有较大的迷惑性，往往容易取得领导的“支持”和群众的“同情”，是的单位经济犯罪的查处往往阻力重重。
3、经济犯罪案件侦查也极易受到“地方保护主义”的影响与干扰。
（四）侦查活动的广泛性（选择题）1、侦查活动涉及地域的广泛性2、侦查活动涉及行业的广泛性3、侦查活动涉及法律、法规的广泛性（五）侦查途径的特殊性经济犯罪案件大多数是“由人到案”开展侦查，少数也有“由案到人”开展侦查，不同于普通刑事案件。
二、经济犯罪，是指在经济运行领域为谋取不法利益而实施的违反国家法律规定，破坏社会主义市场经济秩序，依照刑法应当受到刑罚处罚的行为。
（名词解释）三、经济犯罪侦查是【公安机关侦查工作】的一个重要组成部分，而经济犯罪侦查部门是公安机关【预防】和【打击】经济犯罪的专业部门。
当前经济犯罪案件侦查的困难策略
当前经济犯罪案件侦查的困难策略一、案件复杂性：当前经济犯罪案件在性质、手段、规模等方面都变得更加复杂，涉及面广，问题多样，常常涉及到金融市场、证券交易、网络支付等多个领域，案件主体多为犯罪团伙，涉案金额巨大。
这些复杂性给案件侦查带来了巨大的挑战，需要对各种涉案主体的活动进行跟踪、分析和破解，往往需要投入大量的时间和精力。
二、技术手段：随着信息技术的发展，犯罪分子利用互联网、移动支付、虚拟货币等现代科技手段进行的违法犯罪活动也呈现出日趋智能化、网络化的特点，这给案件侦查带来了极大的挑战。
例如，透明度不足、信息难以获取、侦查链条不完整是当前经济犯罪案件调查中的常见情况，技术手段相对薄弱的状况下，使得案件的侦查困难度增加。
三、证据获取困难：经济犯罪案件通常具有隐蔽性和复杂性，涉及到大量的资金和交易流程，对于警方来说，往往需要通过深入调查和分析，搜集到足够的证据来证明犯罪事实。
然而，由于目标隐蔽、潜藏在复杂的交易体系中，案件涉及的证据获取困难重重，需要对金融、证券等相关领域具备丰富的专业知识和经验，并加大对证据链的追踪、整理和评判工作。
四、国际合作瓶颈：当前经济犯罪案件涉及到的国际合作也是侦查的一大难点。
随着经济全球化的加深，犯罪分子常利用跨境金融活动进行洗钱、逃避税收等犯罪行为，但由于涉及到不同国家法律和司法体系的差异，使得案件侦查难度加大。
因此，建立和完善国际合作机制，加强国际警务信息共享，提高国际执法合作水平是当前经济犯罪案件侦查的一项重要策略。
针对上述困难策略，可以采取以下措施来提高经济犯罪案件侦查的效果：一、加强专业培训：提高警方人员的专业素质，加强他们对金融、证券等相关领域的了解和认知，引入新技术手段和分析方法，提高对复杂案件的分析和破解能力。
二、完善法律法规：制定和完善与经济犯罪案件调查相关的法律法规，明确调查权限和程序，加强对经济犯罪行为的打击力度，提高案件侦查的法治化水平。
三、加大科技支持力度：加强对信息技术的研究和应用，提供高效、准确的信息分析和获取手段，加强对互联网数据的监测和分析，提高案件侦查的技术手段和效果。
谈谈经济犯罪案件侦查的原则
谈谈经济犯罪案件侦查的原则经济犯罪案件侦查是指公安机关对违反《刑法》规定的经济犯罪行为，根据《刑事诉讼法》及国家其他法律法规所赋予的权力依法进行侦查的一项专门工作。
它是公安机关刑事侦查工作的重要组成部分，也是公安工作为我国改革开放，建设社会现代化保驾护航的重要工作之一。
在我国，经济犯罪活动出现较迟，在改革开放前发展缓慢，但是，改革开放以来，尤其是近年来，发展迅猛，严重破坏了社会市场经济秩序，影响我国经济发展和社会稳定。
由于经济犯罪案件本身的特殊性，即无论是犯罪活动的方式、方法，犯罪主体构成上，还是犯罪后果的表现形式上，都对经济犯罪侦查机制与运行等等方面提出了有别于一般刑事案件，或者说传统侦查方法的诉讼要求。
为此，本文作者认为有必要对经济犯罪侦查的原则作一些探讨。
一、主动进攻的原则。
办理经济犯罪案件，一定要紧紧围绕经济建设这个中心，把保障国家经济安全，维护社会政治稳定，作为工作的出发点和落脚点，围绕党和国家的工作大局开展工作。
要积极开展经侦基础业务建设，努力提高获取经济犯罪情报线索的能力和线索的质量。
对已注册公司企业的背景要进行调查，已发现各种违法经济犯罪活动，并积极开展侦查，保持主动进攻的态势，强化打击措施，提高办案质量和效率。
同时，认真研究经济犯罪活动的规律性和特点，及时掌握情况，对不同时期突出的经济犯罪类型，适时组织开展专项斗争。
二、依法办案的原则。
在办理经济犯罪案件的过程中，一定要把公正严格执法作为立身之本。
既要严格执行实体法，又要严格遵守程序法；经侦案件，准确定性是关键，所以尤其要注意掌握政策与法律，充分利用法律武器去惩治罪犯，保护人民；无论在办案的任何环节，采取任何侦查措施，都要符合法定程序和要求，做到程序合法，手续完备，文书规范，处理适当。
严禁以任何理由和借口插手经济纠纷，要坚持原则，排除干扰，不徇私情，禁止办人情案、关系案，不搞任何形式的降格处理或以罚代刑。
一定要坚持先立案，后侦查，尚未立案之前，不得采取任何强制措施和侦查手段。
经济犯罪案件侦查概念
经济犯罪案件侦查概念
《经济犯罪案件侦查概念》
经济犯罪案件侦查是指通过搜集证据、加强管理、调查取证、审查起诉等方法，对经济犯罪案件进行检查调查的行为。
经济犯罪案件侦查概念是针对经济犯罪案件的侦查活动而提出的，它既可以包括全面侦查以及特定的研究调查。
经济犯罪案件侦查要采取的步骤主要包括：搜集证据、加强管理、调查取证、审查起诉等。
首先，搜集证据，就是要从众多的证据材料中，把有关的资料系统的筛选出来，以便侦查的顺利进行。
其次，加强管理，指的是在进行经济犯罪调查时要采取有效的管理措施，以保证安全有效地进行调查，避免出现利用侦查活动收受贿赂的行为。
第三，调查取证，就是指利用经济犯罪调查机关的职权，对犯罪事实真相和当事人的行为进行调查，并收集证据以证实犯罪事实的行为。
最后，审查起诉，就是根据取得的证据和侦查结果，审查案件是否应当提起公诉，选择正确的罪名和量刑。
经济犯罪案件侦查是公安机关在打击犯罪方面取得成功的重要
手段，所以，必须从加强经济犯罪案件侦查的概念出发，采取有效的措施，有效的发挥经济犯罪案件侦查的作用，以期取得有效的防治犯罪的效果。
经济犯罪侦查学
经济犯罪侦查学经济犯罪侦查学是一门研究经济犯罪案件侦破的学科。
它旨在通过研究犯罪心理学、犯罪学、法律学等相关学科的理论和方法，提高警察机关对经济犯罪的侦查能力，有效打击经济犯罪活动，保护人民群众的利益。
经济犯罪是指在经济领域发生的以非法获取经济利益为目的的犯罪行为。
与传统犯罪相比，经济犯罪不仅具有隐蔽性强、犯罪手段复杂的特点，而且对社会和个人造成的危害也更为严重。
因此，加强对经济犯罪的侦查工作具有重要意义。
经济犯罪的侦查工作需要警察机关具备一定的专业知识和技能。
首先，警察应该具备犯罪心理学的知识，能够深入分析犯罪嫌疑人的心理特征和行为模式，从而准确判断犯罪嫌疑人的动机和目的。
其次，警察需要掌握犯罪学的理论和方法，能够通过各种侦查手段搜集证据，找出犯罪嫌疑人的犯罪事实。
此外，警察还需要熟悉法律法规，能够正确运用法律手段打击犯罪行为。
经济犯罪侦查工作的关键在于信息的搜集和分析。
警察机关应该建立健全的信息网络，通过各种渠道搜集相关信息。
同时，警察还需要对搜集到的信息进行全面分析，找出其中的关联性，从而形成完整的侦查线索。
在侦查过程中，警察需要灵活运用各种侦查手段，如突审、搜查、监听等，获取更多有价值的证据。
在经济犯罪侦查中，警察还需要与相关部门和组织进行有效合作。
经济犯罪案件往往涉及到多个领域和多个层面的问题，单靠警察机关往往难以解决。
因此，警察应该主动与税务、银行、证券等部门进行信息共享，加强协作，形成合力，共同打击经济犯罪。
经济犯罪侦查工作的成功与否关系到社会的稳定和人民群众的利益。
为了提高经济犯罪侦查的能力，警察机关应该加强对警察的培训，提高警察的专业素质和工作能力。
同时，还应该完善相关法律法规，加大对经济犯罪的打击力度，形成有效的震慑机制。
经济犯罪侦查学是一门重要的学科，它对于提高警察对经济犯罪的侦查能力、保护人民群众的利益具有重要意义。
只有加强对经济犯罪的研究和侦查工作，才能有效打击经济犯罪行为，维护社会的和谐稳定。
经济犯罪侦查的方法论
有运 用好证 据 ． 才 能很好 地确 定犯 罪 构成 事 实 ． 从 而 解决 定罪 问题 。所 以 ． 在经济 犯 罪案 件 中 ， 确 定 侦查 方向． 正确 收集 和运 用证 据 ． 是考 验 侦查 人 员能 力 的 “ 试 金石 ” 。而 在侦查 过 程 中 ． 要 对行 为准 确 定性 ． 并 据此 收集 有力 的证 据 ． 不 能绕 开 的 问题 就 是 方法 论 。 唯有 方法 论正 确 ．才 能 确保 侦查 工作 经 得起 历 史考
记 的情 形
实质 判 断方法 ． 是 指在 侦 查经 济犯 罪 时 ． 必 须判 断 行为 在客 观上 是否 对合 法权 益 有实 质 侵 害或 者危
险 。而不 能 仅仅 看法 条所 规定 的行为 举 止是 不是 存
在 。在 为数 不少 的场 合 。 行 为 人实 施 了某 种行 政 、 经 济 管理法 规所 禁 止 的行为 ． 但是 ． 该 行 为 完全 没 有造 成 法益侵 害 ． 或者 绝对 不 可能 造成 法益 侵 害 的 ． 只能
反 知 识 产 权 法 的行 为 。 不可 能 构 成侵 犯 商 业 秘 密 罪 ： 事 出有 因的 违 约行 为 。 不 能按 照合 同诈 骗 罪 处 理 。
关键 词 ： 经 济犯 罪侦 查 ； 实质 判 断 ； 充分说理 ； 法秩 序 统 一性 中图 分类 号 ： Ｄ９ ２ ４ ． ３ ３ 文献标志码 ： Ａ 文章 编 号 ： ２ ０ ９ ５ — ２ ０ ３ １ （ ２ ０ １ ４ ） ０ １ — ０ ０ ０ ５ — ０ ６
罪 中的实质 判 断方法 、充 分说 理 方法 和 保持 法秩 序 统 一性 的方法 ． 希望 能够抛 砖 引玉 。
论经济犯罪案件的侦查取证
— 丽
论经济犯 罪案件 的侦查取证
蔡金 情
（ ３ ６ ２ ２ ０ ０
黄 升 本
福建 泉州 ）
晋 江市人 民检察 院
摘 要 ：当前 我 国的 经 济 犯罪 案 件 呈 现 大 要案 多发 ， 频发 的趋 势 ， 因此是 否 采 取合 法 科 学 有 效 的经 济 犯 罪案 件 的取证 措 施来 侦 破 案 件 ，不 仅 关 系到 一 个 案 件 的成 败 ， 同 时对 于保 维护 整个 经 济 社 会 的 稳定 也 是 至关 重 要 的。 而本 文 认 为 ，为 了更 加 有效 地 对 经 济 犯 罪案 件进 侦 查 取 证 ，应 该 将 研 究经 济 犯 罪 案件 证据 的特 点 作 为 首要 任 务 ，才 能有 的放 矢。 其 次 ，经 济 犯 罪 案 件取 证 的关 键在 于在 二个 阶段 使用 合 法有 效 且恰 当的取 证措 施 ， 是 收集 ，发 现 “ 客 观证 据 ” 的 阶段 ，二 是 将 “ 客 观 证 据” 转 化为 “ 主观证 据” 阶段 。 关 键 词 ：经 济 犯 罪证 据 的特 征 ；证 据 的 发 现 与 收集 ；客 观
证据 的 概 念
、
经 济 犯罪 这 个词 语 ， 并 非严 格 意义 上 的法 律 概念 ， 中外刑 事 法 律 都 没 有 对经 济 犯 罪 的 含义 作 出 明确 界定 ” 学 术 界 一 般认 为 是 英 国人 希尔 （ Ｅ ． Ｃ ． Ｈ ｉ ｌ １ ） 在 １ ８ ７ ２ 年 最早 提 出 “ 经济犯 罪 ”这 一概 念 。经 济犯 罪 ，顾 名 思义 ，是指 与经 济有 关 的犯罪 ，包 括贪 污 、 贿 赂 、玩 忽 职守 、徇私 舞 弊 以 及企 业 内发 生 的 与经 济 相 关 的犯 罪行 为 等 。 经济 渗 透 在社 会 生 活 的 各个 层 面 ，因此 ，经 济犯 罪
经济犯罪侦查是什么意思
经济犯罪侦查是什么意思经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
我国刑法当中对于经济犯罪的分类是特别的详细的。
像非法集资或者说是行贿受、贿案件的，这些都是属于经济犯罪当中的一种。
公安部门在侦查经济犯罪的时候，其实有是有着专门的部门来进行查处的，而且经济犯罪侦查要区别于其他的刑事案件。
下面小编为大家介绍的就是经济犯罪侦查是什么意思?一、经济犯罪侦查是什么意思?经济犯罪侦查措施，是指经济犯罪侦查机关为获得证明有无犯罪事实、犯罪情节轻重的有关证据以及捕获犯罪嫌疑人所依法采取的专门的调查措施和强制措施的总称。
二、经济犯罪侦查手段经济犯罪案件侦查的对抗性更强，采取正确的方法和策略才能确保克敌制胜。
办理经济犯罪案件应重视立案前的审查工作。
抓住对书证或商品的鉴定，判明性质，扩大线索来源;抓住财务审计，核查被侵害标的的流向，查明犯罪嫌疑人的作案手段和活动范围;抓住有关通讯、交通工具等线索特征查明犯罪嫌疑人行踪;抓住对犯罪嫌疑人的审讯环节，查证犯罪事实已目前，对于经济犯罪案件侦查策略、方法的研究才刚刚萌芽，上述探讨对于活跃这一领域的理论研究具有重要意义。
各类案件的侦查方法，应具有较强的可操作性和针对性。
在侦查方法的研究中，应注意以下几个方面的问题：1、案件性质的界定。
准确界定案件性质，划清罪与非罪、此罪与彼罪的界限，是经济犯罪案件侦查工作正确开展的前提，调查取证要围绕犯罪构成进行。
所以案件的定性不仅是刑法学研究的问题，侦查方法的研究也须以此为基础。
2、犯罪手段和类型。
对犯罪手段和类型进行剖析，是研究侦查方法的重要前提。
经济犯罪的智能性特点较为突出，其犯罪手段较为复杂而且与经济业务具有较为密切的联系、因此，犯罪手段值得认真研究。
就某一类案件而言，由于犯罪发生的环节和犯罪手段不同，此类案件也可分为几种不同类型。
唯有对犯罪手段和类型有较深入了解，才能提出针对性强的侦查方法。
论我国经济犯罪侦查基础工作体系——经济犯罪侦查基础工作专题研究之三
构要 素 的组 合数 量 、结 构诸 要素 结 合 的方 式 和组织 程度 。以纳入经 侦 内在基 础 的要素 分析 。 人力 要素基 础是 核 心与 关键 。以经 侦人 力要 素 为核 心 形成 的 经 侦 基础 工作 体 系 ， 有 层次 性 、 具 核心 性 、 有序 性 、 稳定 性 。 系 的核 心—— 经 侦人力 要 素基础 称为 结构核 ， 体 围绕结 构核 ，它可 以分 成若 干个 不 同层级 的要 素 集 合体 ， 而有 序排列 ， 互联 系 ， 互作 用 。 从 相 相
（ ）经 侦基 础工 作 体 系是 各要 素相 互 作用 、 二 相 互联 系 的整体 。 围绕 目标从 而形成 合理 的结 构 。 经侦
基础 工作 的结构 具有 三 要素 ， 即纳人 结 构 的要 素 、 结
根 本性 作 用 的共 性 因素 已基 本 清晰 。经 侦基 础 工作
体 系就 是 对经 侦 办案 和 防控 起支 撑性 、 长期 性 、 本 根
经济 犯 罪侦 查工 作 的惩 治 和 防范功 能 。经侦 办 案 系
统 与 经侦 基 础工 作 系统是 有 区别 又有 紧 密联 系 的 两 大 系 统 。经侦 办 案 系统是 由线索 发 现 与甄 别 、 案 、 立
（ ） 侦基 础工 作 体 系是 经济 犯罪 侦 查 活动 规 三 经
自上世 纪末 期 开始 的经 侦专 业 化建 设 的发展 历
程 ， 济犯 罪 侦查 工作 涉及 的领域 和 范 围 ， 经 必须 具 备 的 内在 和外在 条 件 ，工作 内容 和方 式 等 已经 基本 显
现 ， 经 济 犯 罪 侦 查 和 防控 工 作 起 支 撑 性 、 对 长期 性 、
经济犯罪侦查基础工作专题研究之三
经济犯罪侦查
经侦罪名
在我国，经济犯罪侦查部门所管辖的案件罪名有88种：
（一）走私假币案（刑法第151条第1款）
走私伪造货币的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以上七年以下有期徒 刑，并处罚金。情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
单位犯本条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条的规 定处罚。
协作机制
公安部经济犯罪侦查局副局长高峰经济犯罪的跨地区、跨行业特点日益突出，涉及面越来越广，加强经侦协 作，建立健全经侦协作机制，已成为经侦工作宏观发展战略的重要内容。有论者指出今后应在以下几个方面发展 经侦协作：在协作意识上，牢固树立全国一盘棋的思想；在协作体系上，建立全方位、多层次、立体互联的组织 络，全面加强各警种间、各地区间、各相关部门间和国际间的协作；在内容方式上，积极探索丰富多样、不拘一 格、高效灵活的模式。在协作要求上，遵循“依法、及时、无偿”的原则；在协作机制上，按照科学高效的要求 进行改革和完善；在发展方向上，努力向高科技看齐。有的论者从经侦部门在侦查办案中与相关部门的角度、将 经侦协作分为外部协作与内部协作；将经侦协作范围分为大陆各地经侦部门的区域协作，与港澳台警方的区际协 作，与世界各国警方的国际侦查协作，并论述了上述五种类型经侦协作途径的内容和方式。上述研究与经侦协作 机制建设实践颇为契合。在侦查协作方面，公安机关经侦部门进行了积极探索。
（二）虚报注册资本案（刑法第158条）
申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登 记，虚报注册资本数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处虚 报注册资本金额百分之一以上百分之五以下罚金。处三年以下有期徒刑或者拘役。
经济犯罪侦查学基础
经济犯罪侦查学基础经济犯罪侦查学基础经济犯罪是指在经济活动中，以非法手段获取财产或者以非法手段破坏经济秩序，给国家、集体和个人利益造成重大损失的行为。
经济犯罪属于比较复杂的犯罪类型，因为它涉及到各种不同的领域和方法。
为了打击经济犯罪，维护社会经济秩序，经济犯罪侦查学应运而生。
经济犯罪侦查学是指对经济犯罪进行侦查和控制的一门学科。
它与刑侦学有着密切的联系，但在研究和实践中具有独立性。
经济犯罪侦查学主要研究经济犯罪的特点、规律、防范与侦查方法等方面的问题。
它是在常规刑侦基础上发展起来的专门领域，用于处理经济犯罪这一特殊类型的犯罪活动。
首先，经济犯罪侦查学需要研究经济犯罪的特点。
经济犯罪不同于一般的犯罪，它通常以非暴力和隐蔽的方式进行，常常涉及到复杂的经济关系和金融手段。
经济犯罪的特点需要侦查人员具备专业的知识和技能，以便能够辨别和追踪犯罪行为。
其次，经济犯罪侦查学需要研究经济犯罪的规律。
经济犯罪往往具有一定的规律性，它们在时间、空间和对象上都有着一定的限制和特点。
通过对经济犯罪规律的研究，侦查人员可以掌握经济犯罪活动的趋势和发展方向，从而有针对性地进行侦查和预防。
第三，经济犯罪侦查学需要研究经济犯罪的防范方法。
经济犯罪的防范是预防和控制经济犯罪的重要手段。
侦查人员需要掌握先进的经济犯罪防范技术和方法，加强对潜在犯罪行为的监测和预警，提高社会对经济犯罪的警惕性，降低经济犯罪活动的发生和危害程度。
最后，经济犯罪侦查学需要研究经济犯罪的侦查方法。
经济犯罪的侦查是打击犯罪活动的重要手段，但由于其特殊性和复杂性，侦查难度较大。
侦查人员需要具备丰富的经济知识和调查技能，能够运用科学的手段和方法，深入犯罪现场，获取可靠的证据，打击犯罪分子。
经济犯罪侦查学对于维护社会经济秩序和打击犯罪活动具有重要意义。
它为侦查人员提供了理论和实践指导，使他们能够有效地开展经济犯罪侦查工作。
与此同时，经济犯罪侦查学也需要与其他学科相互融合，借鉴其他领域的理论和方法，不断提高自身的研究和实践水平。
经济犯罪如何进行侦查
经济犯罪如何进⾏侦查这些经济案件犯罪中的话，那么只要⾃⼰报案的，⼀般都会进⾏⽴案侦查，对于这些经济案件，公安部门应当是如何进⾏侦查的呢？下⾯，为了帮助⼤家更好的了解相关法律知识，店铺⼩编整理了以下的内容，希望对您有所帮助。
经济犯罪如何进⾏侦查1、调查访问。
也称调查询问，是基本的侦查措施，指运⽤公开或秘密的⽅法⼿段，就案件有关的⼈、事、物，向有关⼈员或知情⼈进⾏的调查⼯作，是案件侦查过程中经常采⽤的⼀种⽅法。
2、审讯。
也称为讯问，在经济犯罪案件侦查中是指公安机关经侦部门为审查核实证据，查明案件事实真相，依法对犯罪嫌疑⼈进⾏讯问的⼀种侦查措施。
但需注意的是审讯时应注意严禁刑讯逼供和重证据不轻信⼝供的原则。
3、现场勘查。
在经济犯罪案件发⽣后，公安机关经侦部门为查明案件事实、搜集犯罪证据、发现犯罪线索，侦查⼈员依法运⽤⼀定的策略和技术⼿段，对与犯罪有关的场所、物品、⼈⾝等进⾏勘查、搜查。
4、摸底排查。
根据侦查⼯作的需要，公安机关经侦部门在⼀定范围内对有作案条件的个⼈逐个进⾏调查，以便从中发现线索，确定犯罪嫌疑对象的侦查措施。
5、控制销赃。
在侦查⼯作中，公安机关经侦部门组织专门⼒量或依靠群众，对犯罪分⼦可能销赃的有关场所进⾏监视控制，进⽽发现赃证，查获犯罪嫌疑⼈。
6、查帐、查询和冻结存汇款。
在经济案件侦查中，查帐⼯作是很有必要的，主要是查清与案情有关的帐务往来。
⼀般是对现⾦往来⽇记帐、银⾏往来⽇记帐、物资帐和对涉案经济活动有关的帐页(册)、单据、票据等情况查证。
以上内容就是相关的回答，公安部门在进⾏侦查经济犯罪的过程中的话，⾸先会进⾏调查访问，然后会进⾏审讯犯⼈，获得⼀些证据，然后会进⾏现场勘查等⽅式获得其他证据，如果您还有其他法律问题的可以咨询店铺相关律师。
经济犯罪侦查专业认识
经济犯罪侦查专业认识一、引言经济犯罪侦查是一门专门研究经济犯罪行为并进行调查的学科。
经济犯罪在当今社会成为一个严重的问题，给社会和经济发展带来了巨大的威胁。
经济犯罪侦查专业的目标就是通过调查与侦破经济犯罪案件，净化经济环境，维护经济安全。
二、经济犯罪侦查的意义经济犯罪侦查的开展对于社会的稳定和繁荣具有重要意义。
首先，经济犯罪的存在会严重破坏市场秩序，阻碍经济的发展。
通过侦查掌握犯罪证据并成功破案，可以恢复市场秩序，推动经济的良性发展。
其次，经济犯罪涉及的金额庞大，若不进行侦查打击，将导致巨大的经济损失。
通过侦查追缴赃款赃物，可以维护国家财产安全，保护人民群众的合法权益。
再次，经济犯罪的存在会严重破坏社会公平正义，扰乱社会秩序。
经济犯罪侦查的开展可以为受害者寻求公平正义，维护社会的稳定。
三、经济犯罪侦查的主要任务经济犯罪侦查的主要任务是调查犯罪事实，收集证据，并最终将犯罪嫌疑人绳之以法。
具体而言，经济犯罪侦查包括以下几个方面：1. 案件接受与登记在接到经济犯罪案件后，侦查人员需要进行案件登记和立案工作。
这一步骤是整个侦查过程中的第一步，它为后续的侦查工作奠定了基础。
2. 证人和嫌疑人的调查侦查人员需要对案件中的证人和嫌疑人进行调查和询问，以获取相关的证据和线索。
这个过程要求侦查人员运用一定的心理学和讯问技巧，确保获取到的证据能够被法院承认。
3. 证据收集和鉴定侦查人员需要通过各种手段搜集和鉴定案件涉及的证据。
这包括现场勘查、物证提取、电子证据调取等工作。
同时，侦查人员还需要对收集到的证据进行鉴定和分析，确保证据的真实性和准确性。
4. 嫌犯追捕与拘留在完成证据收集和分析后，侦查人员会根据情况对嫌犯进行追捕和拘留。
这需要与其他执法机关和相关部门进行协调合作，确保成功将嫌犯抓捕归案。
5. 案件侦破和起诉最终，侦查人员需要将犯罪嫌疑人绳之以法，并将案件移送给检察院或法院进行起诉。
在此过程中，侦查人员需要严格遵守法律程序和操作规范，确保案件的合法公正审理。
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１ 侦查 情报 ． 关 于情 报 ， 在不 同的定 义 ，０世 纪 ８ 存 ２ ０年代 初 国 内有 人 统 计 有 ３ ０多 种 ， 菲 尔 德 的 统 计 则 是 １ １ 加 ０
种。 …在 侦查学 基础 理论 研 究 中 ， 侦查 活 动存 在联 系 和 的情 报 概念 有侦 查情 报 、 犯罪 情报 、 安情 报 等 ， 中 ， 公 其
基 础性 建设 ， 是成 功 侦破 经济 犯罪 案 件 的基 础 ， 它 侦查 情 报有 利 于经济 犯罪 侦查 证 据 的顺 利收集 。经 济犯罪
的， 它囊 括 了和案 件事 实相 关 的一 切信 息 ， 且包含 了 并 已经 侦查 终结 的案 件 中所 积 累的对 侦破新 的案件具 有 积极 作用 的信 息 。
情 报 的研究 ， 是对 于 侦查 信息 则鲜 有论 及 ， 但 有些 理论 研 究将 侦 查信息 和 侦 查 情 报 视 为 同 一 内 容 ， 在 侦查 这
理 论研 究 领域造 成 了概 念混 乱 情 报 建 设 是 打 击 经 济 犯 罪 的 一项
事 案件 类似 ， 但是 实 际 上 经 济犯 罪 案 件 的相 关 线 索 大
多来 自犯罪 案件 的参 与人 。其 中 ， 害人 控告 、 被 自首等
为 ， 济犯 罪情 报信 息 是指 与经 济 犯 罪 有 关 的 一切 信 经 息 ， 以公开 的治安 管理 、 是 秘密 的侦 查手 段及 其 它方法
收稿 日期 ：０ １ ５—１ ２ １ —０ ０ 责任 编辑 ： 陈 汇
２ 经 济犯 罪侦 查情 报 ．
作者 简 介 ： 李建 军 （９ ７ ） 男 ， 南财 经政 法大 学刑事 司法 学 院侦 查 学专 业 ２ ０ １８ 一 ， 中 ０ ９级硕 士研 究生。
犯罪 情报是 指 侦查机 关查 明案 件事 实所 需要 掌握 的与犯 罪 情况有 关 的信 息 ， 是 侦 破 案件 的基 础 。经 它 济犯 罪侦 查情报 就是 指侦 查机 关破 获经 济犯 罪案 件所
有重 要作 用 。 目前 在侦 查 理论研 究 中虽 重视 了对 侦查
量、 日常办案 、 日常管 理 、 会 调查 、 开资料 等多种 途 社 公
径获 取 的有关 违法 犯罪 活 动 、 治安 行政 管理 、 公安机 关
自身 管理 及其 他 与公 安工 作相 关 的各类 情报 信息及 其
分析 研判后 的成果 。 定 义不难 看 出， 者之 间存 在 ＿从 ３ 三 包含 与 被 包 含 的 关 系 （ 和 情 报 相 关 的 概 念 关 系 图 见 示） 。在理 论 研 究 中 ， 查 过 程 中 的情 报 范 围是 很 大 侦
经 济犯 罪是 一种 特殊 的犯 罪类 型 ， 在犯 罪 主体 、 犯
罪方 式 、 犯罪 危害 性 等 方 面 和 普 通犯 罪 不相 同 。经 济
犯罪 侦查 是侦 查工 作 的 重 要 组 成 部 分 ， 和 职 务 犯 罪 其 侦查 已经成 为侦查 理论 和 实务 中相 对独 立 的 内容 。在 经 济犯 罪 侦查工 作 中 ， 济 犯 罪 情 报 对 于 案 件 侦破 具 经
研 究经 济犯 罪侦 查信 息 可 以帮助侦 查 主体 培养 正确 的侦 查 思 维 ， 助侦 查 主 体树 立信 息意 识和 证 据 意 帮
识， 帮助侦 查 主体 灵活 选择 侦查 模 式 ， 同时还 可 以正确 引导侦 查决 策。 深入研 究经 济犯 罪侦 查信息 理论
对 于经济犯 罪侦查 实务 工作 也会 产 生影 响 ， 集 中体 现在 建立 和 完善 经 济犯 罪侦 查协 作机 制 、 其 建立 经济 犯 罪 情报 系统 和建 立经 济侦 查 专 门队伍 三 方面 。 关 键词 ： 济犯 罪 ； 经 侦查 信 息 ； 查 思维 ； 查协 作 ； 罪情报 系统 侦 侦 犯
和 情 报 相 关 的概 念关 系图 示
侦 查信 息作 为和 经 济犯 罪 侦 查 情 报 相 关 的子 概 念 ， 其
作用不可忽视。对于经济犯罪侦查信息进行系统深入
研 究 已经 势在必 行 。
一
、
经 济 犯 罪 侦 查 信 息 — — 从 经 济 犯 罪 侦
查 情 报 说 起
（ ） 济犯 罪 侦查情 报 一 经
必须 掌握 的 和经 济 犯 罪 事 实 相 关 的信 息 。有 学 者 认
（） １ 信息 来源 途 径 的 有 限性 。经 济犯 罪 案 件受 案 来 源 主要有 被害人 控 告 、 情人 举 报 、 知 自首 、 体披 露 媒 等， 从形 式上 来看 ， 济犯 罪案 件 的受案来 源和普 通刑 经
中图分 类 号 ： ９ ８ Ｄ １
文献 标识 码 ： Ａ
文章 编号 ：０ ８—５ ５ （０ １ ０ １０ ７ ０ ２ １ ）４—０ ５ 一（５ ０７ ０ ） 犯 罪情 报是 指公 安机 关 为打击 、 防控犯 罪 ， 法运用 公 依 开 和 秘 密 方 法 获 取 的 ， 犯 罪 有 关 的 信 息 及 其 加 工 与 品。２ ＿ 公安 情 报 是 指 公 安 机 关 通 过 侦 查 手 段 、 密 力 秘
论 经 济 犯 罪侦 查 信 息
李 建 军
（ 中南财经 政 法大 学 ， 湖北 武 汉 ４ ０ ７ ） ３ ０ ４
摘
要： 侦查 学基 础 理论 关 注对侦 查情 报 的研 究 ， 但是 鲜 有论及 侦 查信 息 ， 概 念指 向 而言 ， 查信 从 侦
息和 侦 查情报 不 能等 同 。信 ． 时代 ， ｇ － 深入 研 究侦 查信 息 已经成 为一 种 必然趋 势 。在 经济犯 罪侦 查领 域 ，
２１ ０ １年 ８月 第 ２ 卷 第 ４期 １
上 海 公 安 高 等 专 科 学校 学 报
Ｊ ｕ ｎ ｌ ｆＳ ａ ｇ ａ Ｐ ｌ ｅＣ ｌ ｇ ｏ ｒ ａ ｏ ｈ ｎ ｈ ｉ ｏｉ ｏｌ ｅ ｃ ｅ
Ａｕ ． ２ １ ｇ ，０ １ Ｖ ｏ ． １ Ｎｏ． １２ ４