安徽丰原药业股份有限公司第四届二十三次董事会决议公告

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2010—004
安徽丰原药业股份有限公司
第四届二十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽丰原药业股份有限公司（下称“公司”）第四届二十三次董事会于2010年3月9日在公司办公楼第一会议室召开。

本次会议通知于2010年2月28日以送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事及其他高级管理人员发出。

参加本次会议的董事应到9人，实到9人（徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、韩军先生、周自学先生、杜力先生、周娟女士、杨士友先生和何广卫先生）。

公司全体监事和其他高管人员列席了会议。

会议由公司董事长徐桦木先生主持。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议并以记名式书面表决的方式，一致通过如下议案：
一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期将届满，按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。

根据持有公司5%以上股东推荐及本届董事会提名，公司第五届董事会董事候选人由徐桦木先生、高际先生、何宏满先生、周自学先生、叶向军先生、杜力先生、杨士友先生、何广卫先生、乔如林先生共9人组成。

其中，杨士友先生、何广卫先生、乔如林先生为公司第五届董事会独立董事候选人（独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过）。

此议案尚需公司临时股东大会审议通过。

公司全体独立董事对本次董事会换届选举的相关事项发表了“同意”的独立意见。

董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见附件。

同意票9票，无反对和弃权票。

二、通过《关于对全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司增资的议案》；
为扩大全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司生产规模和市场竞争力，本公司拟以货币资金及实物资产对蚌埠丰原涂山制药有限公司进行增资，新增注册资本
5800万元。

本次增资的资产业经安徽国信资产评估有限责任公司评估，并出具了皖国信评报字（2009）第168号《安徽丰原药业股份有限公司拟对蚌埠丰原涂山制药有限公司增资项目资产评估报告书》。

截止本次评估基准日2009年7月31日，本公司对蚌埠丰原涂山制药有限公司拟出资资产的账面价值为4010.85万元，评估价值为4140.28万元。

本公司将以本次资产评估的账面价值为准，对蚌埠丰原涂山制药有限公司以实物出资认缴新增注册资本4010.85万元，并以自有的货币资金认缴新增注册资本1789.15万元，合计认缴蚌埠丰原涂山制药有限公司新增注册资本5800万元。

本次增资完成后，本公司全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司注册资本由3000万元变更为8800万元。

同意票9票，无反对和弃权票。

三、通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》；
为进一步扩大全资子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司的生产经营，公司董事会同意公司为蚌埠丰原涂山制药有限公司向交通银行蚌埠分行申请总额为1000万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为一年，并授权公司董事长在此担保额度内签署相关担保协议。

同意票9票，无反对和弃权票。

四、通过《公司内幕信息知情人登记管理制度》；
制度全文详见巨潮资讯网。

同意票9票，无反对和弃权票。

五、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》；
制度全文详见巨潮资讯网。

同意票9票，无反对和弃权票。

六、通过《关于提请召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提请召开公司2010年第一次临时股东大会，以审议《关于公司董事会换届选举的议案》。

本次会议召开的时间和具体事项将另行通知。

同意票9票，无反对和弃权票。

安徽丰原药业股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年三月九日
附：董事候选人简历
董事候选人简历
1、徐桦木先生，1947年1月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。

历任安徽油泵油嘴厂总工程师、厂长兼党委书记、巢湖市经贸委副主任、安徽丰原生物化学股份有限公司副董事长、总经理等职。

1999年获得安徽省机械系统劳动模范称号。

2007年9月至今任本公司董事长、党委书记。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、高际先生，1972年6月出生，中共党员，大学本科学历。

1991年7月毕业于安徽蚌埠干部学校，曾先后就读安徽大学经济管理专业及天津大学生物工程专业。

1991年至1999年9月于安徽蚌埠无水柠檬酸厂工作，曾先后担任技术员、车间主任和生产部长等职。

自1999年9月始，历任安徽丰原生物化学股份有限公司第二、三、五分厂厂长、生产部长、总经理助理，安徽丰原马鞍山生物化学股份公司总经理，安徽丰原大禹工程公司总经理，安徽丰原集团有限公司总经理助理，安徽丰原油脂有限公司总经理。

2008年10月至今任本公司董事兼总经理。

与本公司控股股东之实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、何宏满先生，1972年10月出生，中共党员，大学本科学历。

曾任蚌埠柠檬酸厂企业管理部部长、办公室主任、柠檬酸二分厂厂长；安徽丰原生物化学股份有限公司董事会秘书、投资发展部部长、国内贸易部部长、副总经理，安徽丰原集团有限公司总工办主任、副总经理，安徽丰原生物化学股份有限公司第一届董事、第二届董事、第三届董事。

现任安徽丰原集团有限公司副总经理。

2008年3月至今任本公司董事。

与本公司控股股东之实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、周自学先生，1954年8月出生，中共党员，大学专科学历，1970年进入安徽省无为制药厂工作，曾任生产车间主任、副厂长。

本公司成立后曾先后担任公司董事、总经理、副总经理职务。

2007年4月至今任本公司董事兼副总经理。

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、叶向军先生，1978年3月出生，中共党员，大学本科学历，自1997年始历任安徽丰原集团有限公司国内贸易部副部长、办公室主任、丰原宿州生化公司副总
经理、上海丰原可可食品有限公司总经理、安徽丰原集团有限公司副总经理。

现任安徽丰原食品有限公司董事长。

与本公司控股股东之实际控制人存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、杜 力先生，1958年11月出生，理学博士，副研究员。

曾任大学助教、市场经理，中国科学院西安光学精密机械研究所研究室副主任、学术委员会委员等职。

现任深圳市创新投资集团有限公司投资委员会委员、高级投资经理、山东区总经理，深圳市齐心文具股份有限公司监事。

2007年11月至今任本公司董事。

未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、杨士友先生，1962年2月出生，大学本科学历，理学学士学位，研究员。

1985年毕业于上海医科大学。

历任安徽省药物研究所助理研究员、药理室副主任、主任、副研究员、副所长，安徽省第十届人民代表大会常务委员会委员。

现任安徽省药物研究所所长、研究员，安徽省第十一届人民代表大会常务委员会委员。

中药学硕士研究生导师，中国制药工业药理学会理事，安徽省药理学会理事，安徽省实验动物学会理事。

2003年8月至2007年8月任本公司董事。

现与本公司不存在关联关系。

2009年5月至今任本公司独立董事，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、何广卫先生，1966年10月出生，大学本科学历，博士学位，副主任药师。

1987年毕业于中国药科大学。

历任安徽中医学院助教、合肥医工医药研究所所长。

现任合肥医工医药有限公司董事长兼总经理。

2009年5月至今任本公司独立董事，与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、乔如林先生，1969年4月出生，大学专科学历，注册会计师。

1991年于马鞍山商业专科学校计划统计专业毕业。

曾在安徽省蒙城县财政局、安徽中健会计师事务所、开元信德会计师事务所工作，曾任苏州禾盛新型材料股份有限公司独立董事。

现任天健会计师事务所安徽分所执行总经理，安徽中鼎密封件股份有限公司独立董事。

与本公司不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。