SST集琦：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-01-28
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
SST集琦：第五届董事会第二十二次会议决议公告 -04-26
证券代码：000750 证券简称：SST集琦公告编号：2011－002桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告桂林集琦药业股份有限公司于2011年4月24日在公司会议室召开了第五届董事会第二十二次会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；平雷独立董事书面委托赵明独立董事出席本次会议。
公司全体监事列席了会议。
会议通知于2011年4月12日送达全体董事。
会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》（见附件）；二、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》（见附件）；公司2010年归属母公司净利润-1849.43万元，加上年初未分配利润-27397.74万元，公司可供分配的利润为-29247.17万元。
鉴于公司2010年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；四、审议通过了公司《2010年度独立董事述职报告》（见附件）；五、审议通过了公司《2010年度内部控制自我评价报告》（见附件）；六、审议通过了《关于计提北海集琦方舟公司长期投资减值准备的议案》；本公司对北海集琦方舟基因药业有限公司投资总额为1712.37万元,占股权51.89%，由于北海集琦方舟基因药业有限公司股东纠纷及其公司章程的约定，本公司于2006年失去对北海集琦方舟基因药业有限公司的实际控制权； 2007 年4月23日，苏州市中级人民法院下达了（2005）苏中执字第0408-1号民事裁定书，裁定将公司持有的集琦方舟38.35%的股权按拍卖底价交申请执行人抵偿债权3,990,955.36 元。
抵债后本公司持有北海集琦方舟基因药业有限公司股权比例为13.54%，2007年12月31日投资总额净值降为996,878.31元。
中国证券监督管理委员会并购重组委2010年第16次会议审核结果公告-
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2010年第16次会议于2010年5月21日召开。现将会议审核结果公告如下：
无锡小天鹅股份有限公司 有条件通过
上市公司监管部
二〇一〇年五月二十一日
——结束——
中国证券监督管理委员会并购重组委2010年第16次会议审核结果公告
制定机关
中国证券监督管理委员会公布日期201 Nhomakorabea.05.21
施行日期
2010.05.21
文号
主题类别
证券
效力等级
部门规范性文件
时效性
现行有效
正文：
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_ST黄海2013年第一次临时股东大会会议资料(修订版)
青岛黄海橡胶股份有限公司Qingdao Yellow Sea Rubber Co.,Ltd.二○一三年第一次临时股东大会会议资料二○一三年六月二十六日〃青岛青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会资料目录青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间1、现场会议召开时间：2013年6月26日(星期三)13:30；2、网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2013年6月26日(星期三)09:30～11:30，13:00～15:00。
二、现场会议地点青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号青岛黄海橡胶股份有限公司办公楼2楼2#会议室三、会议召开方式现场投票与网络投票相结合方式四、会议主持人公司董事长孙振华先生五、参会人员公司股东（含授权代表）、董事、监事、高级管理人员、律师六、会议议程青岛黄海橡胶股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会会议须知各位股东及股东代表：为确保青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称：公司、*ST黄海）股东在二○一三年第一次临时股东大会(以下简称：股东大会)期间依法行使股东权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》以及公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）、《上市公司股东大会规则》，以及《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次股东大会的程序安排和会务组织等工作，由公司董事会秘书室负责实施。
三、董事会在股东大会的召开期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。
四、股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，其中：每位股东发言请尽量控制在三分钟之内，发言主题尽量与本次股东大会表决事项相关；大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。
新海股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-31
证券代码：002120 证券简称：新海股份 公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。
其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。
二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。
本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。
桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会
证券代码：000750 证券简称：SST集琦 公告编号：2007－055桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2008年第七次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2008年7月18日以传阅方式召开了第五届董事会2008年第七次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
会议通知于2008年7月15日送达全体董事，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：审议通过了《桂林集琦药业股份有限公司上市公司治理专项活动的整改情况报告》（附后）。
特此公告。
桂林集琦药业股份有限公司董事会二OO八年七月十九日桂林集琦药业股份有限公司上市公司治理专项活动的整改情况报告根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号，以下简称“通知”）要求和广西证监局、深圳证券交易所相关文件的具体部署，公司从2007年4月起认真开展了“公司治理专项活动”工作，先后完成了自查、公众评议和整改提高三个阶段等相关工作，接受了广西证监局对本公司治理情况的专项检查，2007年11月1日，公司召开临时董事会会议，审议并通过了《公司治理专项活动整改报告》，全文刊登于2007年11月3日巨潮资讯网（）中。
根据中国证监会【2008】27号公告以及中国证监会广西监管局（以下简称：广西证监局）下发的《关于进一步深入推进上市公司治理专项活动的通知》的有关规定要求，为进一步巩固公司治理专项活动成果，持续推进公司治理专项活动，公司对2007 年度开展的治理专项活动整改报告的落实情况及限期整改问题和持续改进性问题的整改效果重新进行了自查，并制定了下一步的改进计划，现对截止2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况报告如下：一、限期整改问题完成情况1、公司销售业务不独立问题整改情况：公司不再与关联方广西集琦医药有限责任公司（下称“集琦医药”）签订2008年度的全国总经销协议，而采取以自主营销和产品区域代理相结合的销售模式来解决公司的销售独立性问题。
SST集琦：第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告 2010-12-01
证券代码：000750 证券简称：SST集琦公告编号：2010－031桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2010年第三次临时会议决议公告桂林集琦药业股份有限公司于2010年11月30日在公司会议室召开了第五届董事会2010年第三次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会；常启军独立董事书面委托赵明独立董事代为出席本次董事会。
公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议通知于2010年11月25日送达全体董事。
会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了《关于批准公司与国海证券有限责任公司各股东签订<股份补偿协议>的议案》，同意公司就重组获得中国证监会核准并实施完毕后三年内（含实施完毕当年）可能的资产减值情形与国海证券各股东签订有关的《股份补偿协议》，该事项尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件一。
二、审议通过了《关于批准公司与国海证券有限责任公司签订<名称转让协议>的议案》，在重组事宜获得中国证监会核准后，为使相关的名称变更登记合法完备及顺利进行，本公司拟与国海证券签署《名称转让协议》，本议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会审议，该议案详细内容见附件二。
三、审议通过了《关于维持原重组方案不变的议案》。
鉴于公司重组申报材料中涉及定价依据的评估报告出具日距今已两年，为了让投资者更好地了解拟置入置出资产的价值，公司和国海证券分别聘请具有证券从业资格的评估机构以2010年9月30日为基准日对公司和国海证券进行了重新评估，其中公司的评估净值为32,233.22万元，较作价基准日2008年9月30日的评估净值33093.42万元下降了2.60%，国海证券的评估净值为42.60亿元，较作价基准日2008年9月30日的评估净值20.69亿元上升了105.90%（有关评估报告同日刊载于巨潮资讯网）。
科大讯飞：董事会关于2010年内部控制的自我评价报告 2011-01-28
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会关于2010年内部控制的自我评价报告安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东：根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，结合企业内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司（下称“公司”）截至２０10年１２月３１日内部控制的设计与运行的有效性进行了全面检查，并作出自我评价。
一、董事会声明公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。
二、公司内部控制建立与实施原则1．全面性原则。
公司内部控制贯穿公司决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。
2．重要性原则。
公司内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和关键流程。
3．制衡性原则。
公司内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。
4．适应性原则。
公司内部控制的建立与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
5．成本效益原则。
公司在内部控制的建立与实施中，权衡实施成本与预期效益，以合理的成本实现有效控制。
三、内部控制制度为以下目标提供合理保证1．保证公司经营符合国家法律法规的要求，企业内部控制等管理制度得到有效遵循；2．建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构，形成科学合理的决策、执行和监督机制，提高经营效率和效果，促进公司发展战略和各项经营目标的实现；3．建立良好的企业内部经济环境，保证财务报告及相关信息的真实、准确和完整，防止、及时发现并纠正各种错弊行为，保障公司各项资产的安全。
SST集琦：第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告 2010-06-08
证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2010－016桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2010年6月7日以传阅方式召开了第五届董事会2010年第二次临时会议，会议应到董事7人，实到董事7人。
会议通知于2010年6月4日送达全体董事。
公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的提案》，同意公司于2010年6月28日召开2009年年度股东大会,会议内容及详细情况详见本公司同日刊登的《2009年年度股东大会通知》（公告编号2010-017）。
二、审议通过了《关于申请撤消股票交易退市风险警示的议案》，鉴于我公司2009年度经审计后的净利润为正值，符合现行的《深圳证券交易所股票上市规则》关于撤销股票交易退市风险警示特别处理的有关规定，同意公司向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示处理。
详细内容见同日刊登的公司《关于申请撤销股票交易退市风险警示的提示性公告》（公告编号2010-018）。
三、审议通过了《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。
由于时间安排不妥当，公司在披露2009年年度报告前未聘请2009年度的财务会计审计机构，实际由深圳市鹏城会计师事务所有限公司执行公司2009年度的财务会计审计业务。
根据公司董事会审计委员会二〇一〇年年报工作会议决议，鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已完成了2009年度的各项审计工作，董事会同意补聘其为公司2009年度的财务会计审计机构，并提交公司股东大会审议。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为一家专业从事审计、会计咨询和服务；企业整体或单项资产评估；证券、期货行业相关业务审计的公司。
日沪深重大事项公告快递
日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。
(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。
4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。
目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。
(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。
(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。
冀东水泥：2010年第二次临时股东大会决议公告 2010-07-21
证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2010－40唐山冀东水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司未在本次会议召开期间增加、否决或变更提案。
二、会议召开和出席情况1.召开时间：2010年7月20日 下午2：00网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年7月20日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年7月19日15：00 至2010年7月20日15：00期间的任意时间。
2.召开地点：唐山冀东水泥股份有限公司会议室3.召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4.召集人：公司董事会5.主持人： 张增光6.会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况1.出席的总体情况：股东（代理人）51人、代表股份678,657,399股、占上市公司有表决权总股份55.9593％。
2.现场会议出席情况：参加现场投票的股东（代理人）7人，代表股份641,879,293股，占公司有表决权总股份的52.9267%。
3.网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）44人、代表股份36,778,106股、占上市公司有表决权总股份3.0326%。
4.外资股东出席情况：公司未发行境内、外上市外资股。
四、议案审议和表决情况（一）《审议公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；。
表决情况：同意678,641,699 股，占出席会议所有股东所持表决权99.9976 %；反对5,300股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.0007%；弃权10,400股 ，占出席会议所有股东所持表决权0.0015%。
公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)
公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）证监会公告[2010]2号颁布时间：2010-1-11发文单位：中国证券监督管理委员会现公布《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）。
上市公司自2009年年度报告起应按照本规则要求编制并披露。
拟上市公司的申报报表审计截止日为2009年12月31日及之后的适用本规则。
中国证券监督管理委员会二○一○年一月十一日附件：《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）第一条为规范公开发行证券的公司（以下简称―公司‖）的信息披露行为，真实反映公司的盈利能力，提高净资产收益率和每股收益指标计算的合理性和可比性，特制订本规则。
第二条公司招股说明书、年度财务报告、中期财务报告等公开披露信息中的净资产收益率和每股收益应按本规则进行计算或披露。
第三条公司编制以上报告时，应以如下表格形式，列示按加权平均法计算的净资产收益率，以及基本每股收益和稀释每股收益。
报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润公司编制和披露合并财务报表的，―扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润‖以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础，扣除母公司非经常性损益（应考虑所得税影响）、各子公司非经常性损益（应考虑所得税影响）中母公司普通股股东所占份额：―归属于公司普通股股东的期末净资产‖不包括少数股东权益金额。
第四条加权平均净资产收益率的计算公式如下：加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
海马股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-06-29
股票简称：海马股份股票代码：000572编号：2010-25海马投资集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、提示1、公司董事会于2010年6月11日刊登了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况1、召开时间现场会议召开时间：2010年6月28日下午13:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2010年6月28日9:30～11:30及13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2010年6月27日15:00～6月28日15:00。
2、召开地点：本公司会议室3、召开方式：现场投票与网络投票相结合4、召集人：公司董事会5、现场会议主持人：景柱董事长6、本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合公司法、证券法、《深圳证券所股票上市规则》及公司章程等法律法规的规定。
三、会议的出席情况出席会议的股东(代理人)共计151人，代表股份583,454,912股，占公司有表决权股份总数的55.79%。
其中：1、出席现场会议的股东(代理人)共计2人，代表股份578,266,313股，占公司总股份的55.29%。
2、通过网络投票的股东共计149人，代表股份股5,188,599股，占公司总股份的0.50%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
海南圣合律师事务所王圣哲律师、陆霍律师出席大会见证并出具了法律意见书。
四、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的记名投票方式对议案进行了表决。
其中，议案1和议案2需经出席会议股东所持有表决权的2/3以上通过。
会议审议通过了以下议案：1、经逐项表决，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》1.01、定价基准日同意票579,588,463股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.34%；反对票3,823,449股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.66%；弃权票43,000股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.007%。
SST集琦：第五届董事会第十八次会议决议公告 2010-01-12
证券代码：000750 证券简称：SST 集琦公告编号：2010－002桂林集琦药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
桂林集琦药业股份有限公司于2010 年 1 月10 日在公司会议室召开了第五届董事会第十八次会议，会议应到董事7 人，实到董事7 人。
伏卧龙董事书面委托胡建平董事代为出席本次董事会会议；公司全体监事列席了会议。
会议通知于2010 年1 月1 日送达全体董事。
会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》之规定。
本次会议由公司董事长蒋文胜先生召集并主持，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致审议通过并形成了如下决议：一、审议通过了公司《2009 年度董事会工作报告》的议案（见附件一）；二、审议通过了公司《2009 年度财务决算报告》的议案（见附件二）；公司2009 年实现净利润515.62 万元，加上年初未分配利润－5981.74 万元，公司可供股东分配的利润为-5466.12 万元。
鉴于公司 2009 年度未分配利润余额为负，因此决定不分配，也不实施公积金转增股本。
三、审议通过了公司《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；四、审议通过了公司《2009 年度独立董事述职报告》（见附件三）；五、审议通过了公司《2009 年度内部控制自我评价报告》的议案；公司独立董事及监事会对公司的《2009 年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司关于内部控制的自我评价报告与公司内部控制的实际情况不存在差异，与《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求基本相符。
公司《2009 年度内部控制自我评价报告》同日刊载于巨潮资讯网。
六、审议《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》（见附件四）；七、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任黄剑棣担任公司的证券事务代表（黄剑棣同志简历见附件五）；八、审议通过了《关于延长公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期的议案》；鉴于公司2009 年第一次临时股东大会决议有效期将至。
东北证券：2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-12-28
股票代码：000686 股票简称：东北证券 公告编号：2010-058东北证券股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1．本次会议无否决或修改议案的情况；2．本次会议无新议案提交表决。
二、会议通知情况2010年12月10日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北证券股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知》。
三、会议召开情况1．会议召开时间：2010年12月27日9：00点；2．会议召开地点：公司7楼会议室；3．会议召开方式：采用现场记名投票表决的方式；4．会议召集人：公司董事会；5．会议主持人：公司董事长矫正中先生；6．本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、会议出席情况参加现场会议的股东及股东代理人合计6人，代表股份数439,737,535股，占公司总股份数的68.78%。
五、议案审议和表决情况本次大会通过现场记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：1、《关于选举公司第七届董事会成员的议案》（采用累积投票制，逐项审议）1.1选举公司第七届董事会非独立董事（1）选举矫正中先生为公司第七届董事会非独立董事表决结果：赞成439,737,535股，占有效表决权股数的100%；反对0股，占有效表决权股数的0%；弃权0股，占有效表决权股数的0%；此议案获得通过。
（2）选举宋尚龙先生为公司第七届董事会非独立董事表决结果：赞成439,737,535股，占有效表决权股数的100%；反对0股，占有效表决权股数的0%；弃权0股，占有效表决权股数的0%；此议案获得通过。
（3）选举高福波先生为公司第七届董事会非独立董事表决结果：赞成439,737,535股，占有效表决权股数的100%；反对0股，占有效表决权股数的0%；弃权0股，占有效表决权股数的0%；此议案获得通过。
神开股份：第一届董事会2010年第六次会议决议公告 2010-10-22
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2010--028上海神开石油化工装备股份有限公司第一届董事会2010年第六次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2010年第六次会议于2010年10月21日上午9：30在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。
本次董事会会议通知已于2010年10月11日以电子邮件和书面形式发出。
本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由公司董事长顾正先生召集并主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经认真审议，本次会议以举手表决的方式，通过了以下议案：1、以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了公司《2010年三季度报告》的议案。
公司《2010年三季度报告（全文）》的内容详见巨潮资讯网（）；公司《2010年三季度报告（正文）》的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
2. 以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于部分变更募集资金项目实施主体的议案》。
经公司第一届董事会2009年第三次会议审议决定，对公司下属三个子公司进行重组，其中，原“上海神开钻探设备有限公司”更名为“上海神开石油设备有限公司”，（以下简称“神开石油设备”），更名后，“神开石油设备”购买“神开石油科技有限公司（以下简称‘神开石油科技’）”的除与录井服务有关的设备及资产之外的所有生产设备及存货，同时由“神开石油设备”吸收合并“上海神开采油设备有限公司”（以下简称“神开采油设备”），吸收合并后，“神开采油设备”公司注销。
鉴于公司已经完成了以上全资子公司之间的购买和吸收合并，其相对应的募集资金项目实施主体亦应随之改变。
（1）根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，“神开石油科技”原计划投资7,343万元，扣除其中原计划用于增加录井服务设施的3,000万元，剩余4,343万元项目转由“神开石油设备”实施。
（2）根据公司《首次公开发行A股招股说明书》，向“神开采油设备”投资4,539万元，由于其业务已经整体并入“神开石油设备”，故原计划向“神开采油设备”的投资转由“神开石油设备”实施。
12个并购重组经典案例分析
12个并购重组经典案例分析一、东方航空吸收合并上海航空东航、上航两个难兄难弟实在有太多的相似点了，在2008年的金融危机的寒流中都分别披星戴帽，而这两家公司的业务均立足上海，放眼全国，业务上存在颇多重叠之处，重组是个双赢的选择。
但实际中，由于东航属于国务院国资委下属企业，上航属于上海国资委下属企业，这两个属于不同娘家的国有企业最后能够走上重组之路，这与上海对局部利益的放弃和打造一个国际航运中心的迫切需求是分不开的。
（一）交易结构1、东航发行股份吸并上航，上航注销法人资格，所有资产和负债人员业务均并入东航设立的全资子公司上海航空有限公司中。
2、双方的换股价格均按照停牌前20个交易日均价确定，对接受换股的上海航空股东给予25%的风险溢价作为风险补偿。
3、方案赋予东航和上航的异议股东由国家开发投资公司提供的现金选择权，包括H股和A股股东，异议股东可以按照换股价格行使现金选择权，无风险补偿。
行使现金选择权的股东要求：①在股东大会上投反对票；②持续持有股票至收购请求权、现金选择权实施日。
4、由于国务院国资委等领导要求东航需要非公发行融资，方案采取换股吸收合并和A+H非公开发行两个项目并行操作，且相互独立，不互为条件，达到“一次停牌、同时锁价”的目标（二）实战心得1、上航被吸收合并的资产东航由东航通过其设立全资子公司上航有限来接收原上海航空主业资产及债权债务，并重新领域新的行政许可证照。
上海有限为东航的全资子公司，这我就不理解了，为何不干脆直接采取控股合并上航的式，反而绕了一圈却需要重新办理几乎所有的经营许可证照？难道是吸收合并有强制换股的味道但控股合并可能不能干干净净的换股，可能个别股东因这那原因不会办理换股手续？这可能也是某一个全面要约案例中的原因，在那个案例中，有部分股东就是没有接受控股股东发出的要约收购，控股股东在要约收购取得90%左右的股权后没有办法，只能将公司注销后重新设立一个公司将相关资产装进去。
东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25
证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。
本次股东大会是年度股东大会。
2、股东大会的召集人。
本次股东大会是由公司董事会召集的。
本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。
7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。
中 关 村：第四届董事会2010年度第一次临时会议决议公告 2010-02-06
股票代码：000931 股票简称：中关村公告编号：2010-001本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第一次临时会议通知于2010年1月29日书面发出，2010年2月5日会议以通讯表决方式如期召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体董事认真研究，形成以下决议：1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司于2009年1月22日收到董事会秘书黄志宇先生递交的辞呈。
黄志宇先生因个人原因辞去第四届董事会董事会秘书职务，董事会对其在任职期间的工作表示肯定和感谢。
经董事会提名委员会考察推荐，公司决定聘任王晶先生（简历附后）担任董事会秘书职务，任期截止至2012年3月30日。
独立董事意见：根据《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事制度》第十五条规定，我们认真审阅了王晶先生的个人履历、工作实绩等有关资料，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书任职资格的要求。
审议及表决程1序合法有效。
我们同意公司上述决定。
2、审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步完善公司内部组织机构设置，根据公司业务发展需要，董事会决定将公司内部组织结构调整如下：明确监察审计部由董事会直接管理，向董事会负责；撤消规划设计委员会和工程招标委员会设置；公司副董事长主管法律事务部；成立财务管理中心，主管财务管理部、资金管理部（由原财务管理部分拆设立）；成立人事行政中心，主管人力资源部、党群事业部、行政管理部；成立营运管理中心，主管经营管理部（原投资管理部）、营销策划部（由原策划部、销售管理部合并产生）和项目管理部（由原市场拓展部、规划设计部、成本管理部、工程管理部合并设立）。
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证券代码：000750 证券简称：S*ST集琦 公告编号：2010-009桂林集琦药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示1、本次会议没有否决或修改提案的情况；2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召集、召开的情况1、召开时间：现场会议召开时间：2010年1月27日下午13时30分网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年1月27日的9:30－11:30及13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2010年1月26日15：00至1月27日15：00。
2、现场会议召开地点：集琦科技园多功能厅3、召开方式：现场投票及网络投票相结合方式4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长蒋文胜先生6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。
三、会议的出席情况出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 1043 人，代表的股份数 121,141,363 股，占公司股份总数的 56.3298% ，其中非流通股股东及股东代理人 2 人，代表的股份数 92,857,400 股，占公司股份总数的 43.1780% ；流通股股东及股东代理人 1041 人，代表有表决权的股份数 28,283,963 股，占公司股份总数的13.1518% 。
桂林集琦集团有限公司为关联方代表的股份数88,897,988 股占公司股份总数的41.3369%回避表决。
四、提案审议和表决情况总议案：表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决，本议案涉及关联交易，关联股东桂林集琦集团有限公司回避表决：1、议案一：关于桂林集琦药业股份有限公司以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换，并批准桂林集琦药业股份有限公司与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司签署相关的《资产置换协议书》的议案；全体股东表决情况：同意32,005,375 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的99.2619%；反对149,000 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4621%；弃权89,000 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.2760%。
流通股股东表决情况：同意28,045,963 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的99.1585%；反对149,000 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5268%；弃权89,000 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.3147%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
2、议案二：关于桂林集琦药业股份有限公司新增股份吸收合并国海证券有限责任公司，并批准桂林集琦药业股份有限公司与国海证券有限责任公司签署相关的《吸收合并协议书》的议案；全体股东表决情况：同意31,260,575 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9519%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权833,300 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5844%。
流通股股东表决情况：同意27,301,163 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5252%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权833,300 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9462%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
3、议案三：关于审议《桂林集琦药业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司暨关联交易报告书》的议案；全体股东表决情况：同意31,260,075 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9504%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权833,800 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5860%。
流通股股东表决情况：同意27,300,663 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5235%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权833,800 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9480%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
4、议案四：关于桂林集琦药业股份有限公国司更名为海证券股份有限公司的议案；全体股东表决情况：同意31,260,075 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9504%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权833,800 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5860%。
流通股股东表决情况：同意27,300,663 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5235%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权833,800 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9480%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
5、议案五：关于变更桂林集琦药业股份有限公司经营范围的议案；全体股东表决情况：同意31,260,075 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9504%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权833,800 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5860%。
流通股股东表决情况：同意27,300,663 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5235%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权833,800 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9480%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
6、议案六：关于修改桂林集琦药业股份有限公司章程的议案；全体股东表决情况：同意31,260,075 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9504%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权833,800 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5860%。
流通股股东表决情况：同意27,300,663 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5235%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权833,800 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9480%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
7、议案七：关于授权董事会办理以全部资产和负债与广西梧州索芙特美容保健品有限公司及广西索芙特科技股份有限公司合计持有国海证券约9.79%的股权及部分现金置换的议案；全体股东表决情况：同意31,260,075 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9504%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权833,800 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5860%。
流通股股东表决情况：同意27,300,663 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5235%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权833,800 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9480%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
8、议案八：关于授权董事会办理桂林集琦药业股份有限公司吸收合并国海证券有限责任公司相关事宜的议案。
全体股东表决情况：同意31,261,075 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的96.9535%；反对149,500 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的0.4637%；弃权832,800 股，占全体参加表决的股东所持有效表决权的2.5829%。
流通股股东表决情况：同意27,301,663 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的96.5270%；反对149,500 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的0.5286%；弃权832,800 股，占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权的2.9444%。
表决结果：同意票占全体参加表决的股东所持有效表决权总数的三分之二以上，且占全体参加表决的流通股股东所持有效表决权总数的二分之一以上，该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所2.律师姓名：罗小洋、刘苹3.结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
六、备查文件1、桂林集琦药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议2、法律意见书桂林集琦药业股份有限公司董事会二〇一〇年一月二十八日。