08年质量手册.doc

版本号 B
目录
0.1 质量手册修改页
0.2 质量手册发布令
0.3 质量方针
0.4 管理者代表授权令
0.5 集团简介
0.6 质量管理体系组织机构图
0.7 职责分配表
0.8 质量手册的管理
1. 范围
2. 引用标准
3. 术语
4. 质量管理体系
4.1 总要求
4.2 文件要求
5. 管理职责
5.1 管理承诺
5.2 以顾客为关注焦点
5.3 质量方针
5.4 策划
5.5 职责、权限和沟通
5.6 管理评审
6．资源管理
6.1 资源提供
6.2 人力资源
6.3 基础设施
6.4 工作环境
版本号 B 7. 产品实现
7.1 产品实现与策划
7.2 与顾客有关的过程
7.3 设计和开发
7.4 采购
7.5 生产和服务提供
7.6 监视和测量装置的控制
8. 测量、分析和改进
8.1 总则
8.2 监视和测量
8.3 不合格品控制
8.4 数据分析
8.5 改进
附录：程序文件目录
版本号 B
0.1质量手册修改页
章节号修改前/修改后内容修改日期修改人审核批准
版本号 B
0.2质量手册发布令
本手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系-要求》,结合青海创盈投资集团有限公司的实际情况制定的.本手册是本集团质量管理体系的纲领性文件,是指导本集团建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。

本手册适用于本集团质量管理体系，还可以作为顾客和第三方(包括认证机构)对本集团质量管理体系进行审核的依据。

本手册A版本于2006年6月10日实施。

由于本集团机构整合,质量目标调整等原因《质量手册》经过修改，已不便阅读，现进行改版，本手册为B版本连同在手册中的质量方针及质量目标，经本集团公司总经理批准，现予颁布，并于2008年3月20日起正式实施。

公司全体员工必须认真遵照执行。

青海创盈投资集团有限公司
总经理:
二OO八年三月二十日
版本号 B
0.3质量方针
以优质服务赢得客户；
以最佳质量赢得市场；
以科学管理赢得效益。

面向市场，用“心”服务，密切关注客户的变化，并迅速做出反映，才能保证我们的产品和服务对我们的客户而言是有价值的；同时，我们必须确保我们提供的产品和服务是高质量的、高可靠性的，且价格公道，才能最终赢得客户的认同和信赖，才能取得最大化的利益。

顾客因为购买我们的产品或我们提供的服务，并得到满足，我们企业才能不断发展。

因此，让顾客满意是我们永恒的追求。

质量开拓市场，用市场显示质量。

质量是企业的“生命线”，是开拓市场的“通行证”。

在改革开放的今天，产品市场的竞争，就是产品质量的竞争，质量与社会进步、经济发展、企业兴衰有着密不可分的内在联系。

要使公司在激烈的市场竞争中立于不败之地，就必须千方百计提高产品（服务）的质量，想方设法满足市场需求。

向管理要效益，科学优化流程。

畅通管理渠道，塑造精细管理的新概念，构建精细管理新体系。

明晰管理层次，发挥职能作用，形成科学有效的决策、执行、监督体系。

按照成本最低、投入最少、效率最高、质量最优的要求，把精细管理与市场化相结合，逐步建立“管理精细、最佳效益”型的管理模式，完善控制体系，严格工作标准，优化业务流程，争创效益最大化。

青海创盈投资集团有限公司
总经理:
版本号 B
0.4管理者代表授权令
为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系-要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命韩通海为青海创盈投资集团有限公司的管理者代表。

管理者代表的职责是：
1.确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持；
2.向最高管理者报告质量管理体系的运行情况和任何改进的需求；
3.确保在集团内提高对满足顾客要求的意识；
4.负责质量管理体系有关事宜的外部联络。

青海创盈投资集团有限公司
总经理:
二OO八年三月二十日
版本号 B
0.5集团简介
青海创盈投资集团有限公司是在中电投集团公司和黄河水电公司深化改革之际，由黄河水电公司原多经及所属单位三产的基础上合并组建，于2003年12月22日注册成立的有限责任公司。

第一期注册资本金为3800万元。

第二期公司注册资本金达6200万元,2006年6月随着与富源公司整合后,公司的实力明显增强。

公司主要经营范围：中小型水电站开发及运营；房地产开发；水利水电工程施工及辅助生产设施的安装、调试、运营；水电站大坝安全监测；车辆运输、汽车修理、起重运输；汽车、工程和机械设备租赁；砂石料生产加工；经济技术开发、转让、咨询、服务；物业管理；国际国内特色旅游；酒店管理及经营；保险经纪；天然饮用水生产销售；电力行业节能技术软件开发及相关产品销售、技术服务，机械化施工；矿产资源的投资和经营管理等。

公司具有水利水电工程施工总承包二级资质，房屋建筑工程施工总承包三级资质，建筑装修装饰工程专业承包二级资质，城市及道路照明工程专业承包二级资质，混凝土预制构建专业承包二级资质，房地产开发三级资质和物业管理一级资质。

公司下设四个子、分公司：富源电力集团股份有限公司、青海黄河物业管理有限责任公司、青海颐园房地产开发有限公司、青海创盈祥隆水电工程分公司。

公司内部设六个部门：总经理工作部、人力资源部、财务产权部、计划部、规划发展部和党群工作部。

公司充分发挥小水电作为公司支柱产业的优势和作用，狠抓设备整治，密切联系运行、检修等相关单位，协调解决发电生产中存在的技术性问题，利用系统停运间隙进行消缺，在保证安全运行的基础上，实现平稳多发。

版本号 B 物业公司坚持“一切为业主服务，一切为业主着想”的理念，主动加强与业主的联系与沟通，强化服务管理，提高服务质量，以此推动物业管理水平的全面提升。

目前，黄河水电公司正在建设的公伯峡水电站、拉西瓦水电站、苏只水电站和积石峡水电站中，创盈公司有大量的工程承包业务。

拉西瓦砂石料厂经过科学的管理，不断完善各项制度、生产程序已成为集团公司的示范性工程；积石峡砂石料厂已投入生产运营。

公伯峡开展生产生活区道路养护、水电暖运行维护以及与工程建设相配套的零星工程施工等。

拉西瓦开展道路养护、治安消防管理、供用电管理以及与工程建设相配套的零星工程施工等工作。

积石峡电站的物流配送和骨料运输业务，以及与其相关的粉煤灰生产销售等产业。

水电站大坝安全监测充分合理利用集团公司的优势经营水电站厂坝、基础及边坡等工程安全监测业务，经营各种控制测量、地形测量、工程测量及变形与形变测量业务；各类观测系统鉴定及仪器设备的检验、维护、水工试验等业务。

房地产开发公司经营范围为房地产开发、公司注册资金达1000万元，开发资质等级三级，至今已累计开发建设近十三万平方米，创下房地产开发优异成绩。

安源保险经纪公司通过巩固和维护原有保险经纪业务，夯实了发展基础，培育专业人才，造就了一支具有扎实保险经纪理论及务实的员工队伍。

公司以黄河水电公司龙羊峡、拉西瓦、李家峡、公伯峡等大型水电站以黄河上游独特的水电旅游资源为依托，充分利用黄河流域、大通河流域水电工业旅游和独特的青藏高原风光和民族风情，在原龙羊峡旅行社、丹峡旅行社和唐古拉旅行社的基础上，组建黄河水电国际旅行社，不断拓展旅游市场，并逐步由国内旅
版本号 B
游走向国际旅游。

公司借助祥隆大厦及其靠近黄河水电公司的优越地理环境，采取联营、合作的方式，注册成立青海假日王朝餐饮娱乐有限公司。

开发以客房、餐饮、娱乐、洗浴、健身、会所及商品销售服务和其他相关生活服务设施为主要内容的酒店经营管理业务。

总之，公司依托黄河水电开发的良好机遇，紧紧抓住工程承揽、物业管理等项目，逐步开拓与之相关的服务产业，实现公司逐步发展壮大。

版本号 B 0.6质量管理体系组织机构图
股东会
董事会
总经理
管理者代表
副总经理
监事会
财
务产权
部人
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资金结算中心青
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发布日期2008.3.20 质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
0.7职责分配表
章节质量管理体系要求总
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代
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发
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资
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党
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公
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4.1 质量管理体系总要求▲▲△△△△△△△△△△4.2.3 文件控制▲△△▲△△△▲▲▲▲
4.2.4 质量记录控制△△△▲△△△▲▲▲▲
5.1 管理承诺▲△△△△△△△△△△△5.2 以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△△5.3 质量方针▲△△△△△△△△△△△5.4 策划▲△△△△△△△△△△△5.5 职责、权限和沟通▲▲△△△△△△△△△△
5.6 管理评审▲▲▲△△△△△△△△△
6.2 人力资源△△△▲△△△△△△△△6.3 基础设施和工作环境▲△△△△△△▲▲▲▲▲
发布日期2008.3.20 质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
章节质量管理体系要求总
经
理
管
理
者
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人
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总
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公
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7.1 产品实现的策划▲△△△△▲△△▲▲▲▲7.2 与顾客有关的过程△△▲▲▲▲7.3 设计和开发▲△△△△△▲▲▲△7.4 采购▲▲▲▲▲▲7.5 生产和服务提供▲▲▲▲▲
7.6 监视和测量装置的控制▲▲▲▲▲
8.2.1 顾客满意程度测量△▲▲▲▲▲8.2.2 内部审核▲▲△△△△△△△△△8.2.3 过程和产品的监视和测量△▲△△△△△▲▲▲▲8.2.4 产品的监视和测量△△△▲▲△△▲▲▲▲8.3 不合格品控制▲△△△△△▲▲▲▲8.4 数据分析▲△△▲▲△▲▲▲▲▲8.5 改进▲▲△△△△△△△△△
发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
0.8质量手册的管理
1.手册的编制、批准和发布
1.1管理者代表负责组织手册的编写工作，根据GB/T19001-200O idt IS09001:2000 《质量管理体系要求》的有关要求,结合公司实际情况,组织编写《质量手册》；
1.2《质量手册》由公司的最高管理者负责批准发布；
2.《质量手册》发放
2.1《质量手册》由总经理工作部负责登记发放,对内发放范围为公司的最高管理者、管理者代表及体系覆盖和涉及的相关部门；对内发放和对外发给认证机构的《质量手册》为受控版本,加盖“受控文件”印章；
2.2受控版本《质量手册》的持有者应妥善保管,不得遗失、外借、复制或擅自更改，当调换工作岗位或离开公司时,应办理更换或交还手续。

3.《质量手册》更改和换版
3.1《质量手册》采用活页装订，当受控版本的《质量手册》内容更改时，可以采用划改或换页的形式更改；
3.2当《质量手册》经过重大或多次更改，或公司的管理体系发生重大调整需要进行换版时，由公司质量管理体系主管提出换版申请，经总经理批准后实施；
3.3《质量手册》的更改、换版执行《文件控制程序》。

4. 销毁
4.1各版本《质量手册》、《程序文件》，由总经理工作部负责标识作废后归档一份并永久保存。

4.2损坏和作废的《质量手册》、《程序文件》，由总经理工作部负责人批准监督销毁，并做好记录。

发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
1 范围
1.1 总则
本手册是评定集团质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准要求的依据,证实本集团有能力稳定提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品。

并通过体系的有效应用，包括持续改进体系的过程以及保证符合顾客与适用法律法规要求，旨在增强顾客（业主）满意。

1.2 应用
本手册规定的所有要求,对涉及到的部门和人员都是强制性的,适用于本集团水电开发、水利水电工程施工、水电站运行检修、大坝安全监测、砂石料生产加工、小区和写字楼物业管理、房地产开发、物资采购、粉煤灰生产、普通货物运输服务。

本集团水电开发、水电建设、房地产的设计属外包，应按程序文件中《委托规划设计控制程序》进行识别、控制。

发布日期2008.3.20
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2 引用标准
2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系基础与术语
2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求
3 术语和定义
3.1 GB/T19000-2000 idt ISO9001:2000中的术语和定义适用于本标准。

3.2本集团或本公司是指：青海创盈投资集团有限公司。

3.3子公司是指：富源电力集团股份有限公司、青海创盈颐园房地产开发有限公司、青海黄河物业管理有限责任公司。

3.4分公司是指：青海创盈祥隆水电工程分公司。

3.5建设项目管理单位是指：富源电力集团股份有限公司、青海创盈颐园房地产开发有限公司、青海创盈祥隆水电工程分公司。

富源公司：富源电力集团股份有限公司。

物业公司：青海黄河物业管理有限责任公司。

颐园房地产：青海创盈颐园房地产开发有限公司。

祥隆公司：青海创盈祥隆水电工程分公司。

发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
4质量管理体系
本章描述了本集团质量管理体系所需过程的管理，提出了建立、实施保持和持续改进质量管理体系有效性的总要求，明确了质量管理体系文件的范围、质量手册内容及对文件和记录控制要求。

4.1 总要求
本集团按照ISO9001:2000标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，在工作中加以实施和保持，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适应性和充分性。

4.1.1为确保质量管理体系在集团公司内部能够有效实施，提升内部的质量管理水平，不断地夯实管理基础，提高工作效率，实现闭环管理，达到系统化、规模化运作的目的，逐步提升内部质量管理体系绩效，在体系建设过程中应重点做好以下几点工作:
a 在体系建设过程中充分识别质量管理体系所需的过程，以及这些过程在本集团中的应用；
b 确定这些过程的顺序和相互作用；
c 确定为确保这些过程的有效运作和控制的手段和方法；
d 确保可以获得必要的资源和信息，来支持这些过程的运作和监视；
e 对这些过程进行测量、监视和分析；
f 采取改进措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程进行持续改进。

4.2 文件要求
4.2.1 总则
发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
4.2.1.1为确保质量管理体系的有效运行，本集团按照ISO9001：2000的要求建立了文件化的质量管理体系。

包括：
a 形成文件的质量方针、质量目标；
b 质量手册；
c 程序文件；
d作业指导书、规范、指南、表格、报告；
e记录等。

4.2.1.2本集团质量管理体系文件包括四个层次
a 质量手册；质量手册描述了公司各职能部门在体系运行过程中的职责分工，过程及其相互作用，是质量管理体系运行的纲领性文件；
b 程序文件；程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。

程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围，做什么和谁来做；何时、何地和如何做、如何对活动进行控制和记录。

根据本集团的具体情况及ISO9001：2000的要求，本集团共编制了29个程序文件；
c 作业指导书；在没有文件化的规定就不能保证质量的前提下，在生产（观测）过程中使用操作规范和管理制度，详述如何完成具体的作业和管理要求；
d 报告、表格、记录。

报告、表格、记录用以记录活动的状态和所达到的结果。

4.2.1.3编写文件的基本要求
a 符合标准及适用的法律法规的要求；
b 与集团公司实际相结合并且具有可操作性；
发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
c 在集团公司内部协调一致；
d 提供相关文件的查询途径；
e 随着质量管理体系、质量管理方针、目标和法律法规及其他要求的变化,及时进行评审加以修订,确保质量管理体系文件的适宜性和充分性。

4.2.1.4文件和资料可以采用任何类型或形式的媒体。

4.2.2 质量手册
本集团的质量手册是根据ISO9001:2000 idt GB/T 19001：2000《质量管理体系要求》编制的,详细说明了本集团建立的质量管理体系及其运行情况,手册包括
a 质量管理体系范围的说明：
质量手册的内容覆盖了ISO9001:2000 idt GB/T 19001：2000《质量管理体系要求》的所有要求,并对这些要求作了适合本集团需要的规定。

质量手册覆盖的产品范围：水电开发；水利水电工程施工；水电站运行检修；大坝安全监测；砂石料生产加工；小区、写字楼物业管理；房地产开发；物资采购；粉煤灰生产、普通货物运输服务。

质量手册覆盖的部门。

b 引用的程序文件；
c 质量管理体系中各过程的相互作用的描述。

4.2.3 文件控制
为保证与公司管理体系有关的文件能被有效的控制，公司制订了《文件控制程序》，对文件的编制、评审、批准、发布、修订和更新等活动都做了明确的规
发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B 定，主控部门是总经理工作部，通过程序控制以确保：
a文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；
b必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；
c确保文件的更改和现行修订状态得到识别；
d确保在使用处可获得适用文件的有效版本；
e确保文件保持清晰、易于识别；
f确保外来文件得到识别，并控制其发放；
g防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些
文件进行适当的标识；
4.2.4 记录控制
为确保能够向顾客和相关方提供符合产品要求和管理体系有效运行的证据，公司制定了《记录控制程序》，对记录的标识、收集、编目、归档、查阅、储存、保存期限和处置做出了明确规定，以确保：
a 所有记录都应字迹清晰，写明编号、记录日期、记录内容、记录人等；
b 储存和保管方式应便于存取及查阅，并能防止损坏或丢失；
c 记录得到妥善保存，包括来自顾客、供应商的记录；
公司在管理体系运行中的各种记录，在完成后由各部门或各单位按文件类型分别保管。

发布日期2008.3.20
质量手册修订状态第 0 次
版本号 B
5管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理承诺建立和有效实施符合标准要求的管理体系，并持续改进其有效性，通过相关的活动，确保上述承诺得到实现:
a采取各种有效方式(如公司生产例会、经济活动分析会、文件等)向公司全体员工传达满足顾客、社会及相关方和法律法规要求的重要性；
b就公司在质量管理体系方面的方向和价值观进行沟通；
c制定符合公司宗旨的质量方针；
d依据方针和公司的实际情况，制定质量目标，并确保在公司各相关职能
部门和各层次上展开；
e按策划的时间间隔评审管理体系；
f营造公司内全员参与管理的环境；
g提供确保质量方针和目标实现所必需的组织机构和资源。

5.2 以顾客(业主)为关注焦点
5.2.1总则
各级领导和全体员工应充分认识满足顾客、相关方的需求和法律法规要求的重要性，加强运行过程控制，打造品牌形象，增强顾客满意度，提高社会信誉度。

5.2.2最高管理者导向原则
公司的最高管理者应向公司员工贯彻“以顾客为关注焦点”的原则以及满足顾客要求的重要性，建立与顾客沟通的机制和信息通道，确保责任部门，通过市场调研、预测，或与顾客和相关方直接接触的方式，确定顾客的需求和期望，转
版本号 B
化为具体的要求（包括产品/服务过程，管理体系等方面的要求），并在公司内部各层次进行沟通，调配资源予以满足。

5.2.3顾客和相关方的调查
通过对顾客信息的收集和调查，作为对质量管理体系绩效的一种测量，最终实现持续改进质量管理体系业绩和提升公司管理水平的目的。

5.3 质量方针的管理
5.3.1 公司的管理方针制订的原则
a集团公司活动、产品和服务的性质应与公司的经营宗旨相适应；
b包含对遵守有关法律、法规和其他要求的承诺；
c包含对满足顾客要求和相关方要求的承诺；
d包含对持续改进的承诺。

5.3.2质量方针的沟通管理
最高管理者负责制定并发布质量方针,管理者代表及各单位负责人负责方针的对内传达贯彻,通过培训、内部会议等方式使全体职工获取质量方针并得到一致理解。

5.3.3质量方针的评审
通过管理评审对质量管理方针进行评审,根据评审结果,需要对方针进行修订时,由最高管理者组织修订并批准下发,以保持其适宜性。

5.3.4质量方针及含义
公司的质量方针及含义详见本手册的0.3质量方针。

5.4 策划
版本号 B 5.4.1 质量目标
a公司管理者代表以质量方针为基础，组织相关部门分析研究上一年度管理目标完成情况、质量管理体系评审结果和顾客、市场的信息反馈，提出本年度管理目标，经公司的最高管理者批准后发布实施。

b公司总经理工作部负责将公司的质量管理目标进行分解和量化，合理确定各层次各部门承担的管理指标，并作为每年度业绩考核的主要依据。

c各职能部门应确保管理目标、指标在各个层次上进行分解,制定必要的管理方案,保证质量管理目标、指标的实现。

总经理工作部是目标、指标的主管部门,负责组织有关部门对管理方案进行实施,并负责完成情况的检查。

d目标、指标制定依据
1) 质量管理方针；
2) 法律法规及其他要求；
3) 满足产品要求所需的内容；
4) 可选技术、财务、经营和运行方案及要求；
5) 顾客满意度测量的结果及其他相关方的意见、建议。

5.4.2 质量管理体系策划
a公司根据每年度的管理目标和指标，按照本手册4.1表述的工作内容，对质量管理体系进行策划和实施，确定为建立实现过程和实现质量目标所需的资源配置。

b在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，仍应保持其完整性，使公司在日常运营管理所涉及的所有过程的管理与控制始终处于受控状态。

版本号 B
c确定对建立实施管理体系要求删减的内容及其理由。

d不断提高管理体系的有效性和效率，定期评审质量目标的实现情况，寻找差距和改进的机会，保持管理体系的持续改进。

e对公司的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，需变更时，进行策划和实施，变更管理体系时，采取相应措施以保持管理体系的完整性。

5.5 职责、权限与沟通
5.5.1职责和权限
5.5.1.1职责权限的划分
为确保质量管理体系的有效运行和实现公司的质量目标，对公司领导和各部门的职责、权限规定如下：
总经理
a 负责在公司范围内贯彻执行国家的相关法律、法规，通过各种方式让员工认识到符合法律法规的重要性；
b 批准、颁布和组织实施质量方针、目标；
c 为保证质量管理体系持续有效运行配备所需资源；
d 确定组织结构及部门职责和权限，确保对质量管理体系的有效性进行沟通；
e 任命管理者代表；
f 主持管理评审，审批管理评审计划和报告；
g对产品质量承担第一责任；
h 负责确定部门负责人的任职要求和培训计划的审批。

管理者代表。