钱宝网案件受理登记系统开通 涉嫌数额达300多亿元
钱宝网的背后,统逸资产带你来了解庞氏骗局
钱宝网的背后，统逸资产带你来了解庞氏骗局近期，钱宝网的爆雷事件再一次将互金行业推向了社会舆论的风口浪尖，当然，躺枪最严重的网贷平台又一次不负众望地被拉出来进行鞭笞。
不少的投资人一下子慌了神，对自己投资的平台纷纷表示质疑，使得平台的资金流出明显增加。
统逸资产再一次提醒各位投资者，钱宝网并非网贷平台，它压根就是一个庞氏骗局，和网贷行业根本没有任何关系。
说实话，庞氏骗局其实并不罕见，只要有心总能够发现一大堆，然而庞氏骗局的寿命也相当短，大部分一般都活不过三个月，就连曾经臭名昭著的善心汇也不过才撑了14个月。
然而，钱宝网竟然成功存活了四年多，这样的生命周期在中国庞氏骗局史上留下了非常深刻的记录，相信在短时间内也无人能够超越。
如此成就除了得力于浮躁的大环境外，平台自身也起到了非常关键的作用。
庞氏骗局是对于金融领域内投资诈骗的一种名称，金字塔骗局的始祖，很多非法的传销集团就是用这一招聚敛钱财的，这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。
庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。
简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
而参与庞氏骗局的人群主要可以分为两种，一种是被忽悠的小白投资人，他们风险意识淡薄且极易被洗脑，哪怕骗局被揭秘也依旧不肯承认事实。
另一种就是追求高收益的老司机，他们心知肚明早晚会崩盘，却依旧心存侥幸觉得自己不会是倒霉的接盘侠。
而庞氏骗局关键在于那里呢？统逸资产通过分析了解到，庞氏骗局的支撑时间关键在于提现率以及拉新率。
庞氏骗局的拉新率最起码每月要接近60%才有可能活得下去，否则难逃一死。
所以到了后来，投资人会发现，凡是庞氏骗局对资金病态般渴望，都会采用传销那样一套手法来拉下线，扩人头，不断吸收新血液，往资金盘里输血，只有这样，才能稳定维持下去，不至于过早崩盘。
统逸资产提醒投资者，投资有风险，理财需谨慎，不要被短暂的高息蒙蔽双眼，这种钱来的快，去的也快，终究是纸上财富，要是不小心把自己本金搭进去，那就得不偿失了。
e租宝案
2020年1月8日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案首次资金清退公告，于2020年1月16日对在“e租宝” 和“芝麻金融”络平台参与集资且已经参加信息核实登记的受损集资参与人进行资金清退。
根据公告，此次资金清退根据受损金额和已归集到位的资金确定统一的清退比例。
中国青年报曾报道，截止2016年底，全国公安机关共冻结涉案资金逾百亿元，查封、扣押涉案现金折合人民 币约3亿元、黄金制品约18.7万克以及房产、珠宝、股权、车辆、直升机、办公用品等一批涉案财物。以及公安 机关追缴的涉案资产，这些将作为清算资金返还给受害者。
2017年4月26日、27日，北京市第一中级人民法院对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公 司以及被告人丁宁等10人涉嫌集资诈骗罪，被告人王之焕等16人涉嫌非法吸收公众存款罪一案依法公开开庭审 理。
2017年9月12日，北京市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有 限公司以及被告人丁宁、丁甸、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。
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2018年2月7日，北京市第一中级人民法院已对被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司、被 告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪、非法持有枪 支罪一案立案执行。
2019年6月26日北京市第一中级人民法院发布“e租宝”案全国集资参与人信息核实登记公告，将于2019年7 月2日至2019年8月30日对“e租宝”和“芝麻金融”络平台集资的全国受损集资参与人进行信息核实登记。
2015年底，多地公安部门和金融监管部门发现“e租宝”经营存在异常，随即展开调查。
公安机关发现，至2015年12月5日，“钰诚系”可支配流动资金持续紧张，资金链随时面临断裂危险；同时， 钰诚集团已开始转移资金、销毁证据，数名高管有潜逃迹象。为了避免投资人蒙受更大损失，2015年12月8日， 公安部指挥各地公安机关统一行动，对丁宁等“钰诚系”主要高管实施抓捕。
e租宝案等被定义为非法集资 公安机关公布相关案件最新进展
e租宝案等被定义为非法集资公安机关公布相关案件最新进展作者：王宇来源：《投资者报》2016年第13期“e租宝”案已有18万投资人登记信息；泛亚涉犯罪情况被认定非法集资事实；大大集团案被追缴远超2.6亿元。
然而，其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露e租宝事件引发的整个P2P行业信任危机使P2P行业从业者大声喊冤，他们一再强调——e租宝不是P2P。
而在此之前，众多泛亚投资者也被泛亚一款名为“日金宝”互联网金融产品坑得苦不堪言。
随后大大集团也被证实是一家疯狂扩张线下的互联网金融公司。
近期，仍有多家线下理财平台被爆出问题。
业内人士指出，与P2P平台作为信息中介不同，“e租宝们”披上新外衣，假借P2P概念，以高息为诱饵吸引投资者。
这种现象也揭示出非法集资大有从线下转向线上之势，而金融诈骗一旦借助网络概念，就使得受害人群更广，涉案金额更大。
《投资者报》记者跟踪去年以来被公安部门调查的重大非法集资案的进展，发现各项工作正在推进中，尚未有定论。
受困的投资人的经历，提醒更多的投资者谨慎管理资金。
因为，其他未知的理财平台的风险仍在不断暴露中，近期上海的理财平台频频被爆出风险就是明证，也许还会有其他地区。
“e租宝”案已有18万投资人登记信息今年1月份，新华社报道称，一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区，21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。
近日，北京市公安局在其官方微博“平安北京”发布通报称，关于“e租宝”及“芝麻金融”非法集资案件，目前已有超过18万人次在“非法集资案件投资人信息登记平台”登记，且登记人数在继续增加。
公安机关专案组已登记投资人的部分信息，启动初步核对工作。
通报同时表示，公安机关正在全力推进“e租宝”及“芝麻金融”网络平台及其关联公司涉嫌非法集资案件的侦办工作，并采取多种措施追查涉案资金流向，依法冻结、查封、扣押了大批涉案资产，希望投资人积极配合公安机关做好报案、登记工作。
浙江147人襁里财APP诈骗2500万 号称年息22%
“非 吸 ” 案 傍 上 互 联 网 涉 案 金 额 更 惊 人
办 案 民 警 算 了一 笔 账 ，比 如 一 家 投 资 公 司 给 出 的 年 息 ２０％ ，还 要 刨 去 业 务 员 和 各 种 成 本 大 致 在 ｌ０９８左 右 ，也 就 是 说 你 投 进 去 ｌ００万 元 ，实 际 只 剩
专题报道 ·Ｔｏｐｉｃ
ＡＰＰ诈骗 ２５００万 号称年息 ２２％
萧 山 警 方 近 日披 露 了 一 起 涉 嫌 非 法 吸 收 公 众 存 款 案 ， ｌ４７名 受 害 者 被 “零 风 险 ， 保 本 高 收 益 ” 这 ８个 字 ，坑 得 血 本 无 归 。
钱 全 部 进 去 后 ＡＰＰ 就 打 不 开 了 这 家 涉 案 公 司 ，设 在 萧 山 市 心 北 路 的 繁 华 地 段 上 ，装 修 十 分 华 丽 ，还 有 自 己 的理 财 ＡＰＰ，打 着 专 门从 事 Ｐ２Ｐ模 式 的 幌 子 。 看 起 来 ， 他 们 是 作 为 第 三 方 搭 建 一 个 电 子 商 务 平 台 ，帮 助 投 资 人 和 借 款 人 之 间 完 成 借 贷 交 易 ，让 投 资 人 从 借 款 人 所 经 营 的 项 目 中获 取 利 益 。 张 先 生 是 在 一 次 聚 会 上 ，通 过 同 学 介 绍 得 知 这 款 ＡＰＰ和 这 家 公 司 的 。 张 先 生 当 时 手 头 正 好 有 些 余 钱 ，存 银 行 嫌 利 息 太 低 。 同 学 告 诉 他 ，只 要 在 手 机 上 下 载 一 款 理 财 ＡＰＰ，年 息 有 ｌ６％一２２％ ，而 且 是 保 本 的 。 利 润 如 此 高 ，还 号 称 保 底 ，张 先 生 动 心 了 。 尝 试 着 下 载 ＡＰＰ后 ，他 先 扔 了 点 钱 进 去 ，尝 到 甜 头 后 又 将 手 头 的 余 钱 全 部 存 到 理 财 ＡＰＰ里 。 可 是 很 快 ，张 先 生 就 无 法 打 开 这 款 ＡＰＰ了 ，起 初 他 以 为 是 ＡＰＰ在 升 级 ， 时 间 久 了 才 起 了 疑 心 ，跑 到 投 资 公 司 一 看 ， 早 已人 去 楼 空 。 案 发 后 ，警 方 介 入 调 查 ，发 现 共 有 １４Ｙ名 萧 山 人 在 高 息 的 诱 惑 下 ，被 “吸 ” 走 了 ２５００余 万 元 。 有 的 人 投 入 了 全 部 积 蓄 ，有 的 人 甚 至 把 房 子 抵 押 了 ，损 失 可 谓 惨 重 。 目 前 ，警 方 已 经 对 这 家 公 司 的 ｌ４名 主 要 参 与 人 员 采 查 当 中 。
P2P网贷今年迎来大考 老牌P2P中宝投资被调查
P2P网贷今年迎来大考老牌P2P中宝投资被调查王乐“中宝公司因涉嫌经济犯罪被衢州市公安局立案调查，网站业务暂停运作，后续消息待发布。
”3月14日，浙江一家P2P交易平台中宝投资的网站上发布了上述消息。
在中宝投资宣布暂停运营的第二天，深圳一家P2P平台元一创投跑路，平台老板卷款30余万元，此时距离其正式上线运营不到两天。
随着上述两家P2P交易平台相继出现问题，据《第一财经日报》记者不完全统计，年初至今，已有12家P2P平台倒闭或者跑路。
2013年下半年P2P网贷行业集中爆发了大量风险事件，据不完全统计，全年共有74个平台出现问题，随着2014年业界对网贷行业监管呼声渐高，P2P网贷或在今年迎来大考。
3月14日14点58分，当衢州市公安局经侦支队在中宝投资网站上以管理员身份发布上述通告以后，网贷投资者论坛和网贷投资者交流群里相继出现了关于中宝投资暂停运营相关的信息，其在一些网贷第三方机构上的评级和导航信息也第一时间被撤下。
资料显示，中宝投资是一个专门从事民间网络借贷的P2P网站，隶属浙江省衢州市中宝投资有限公司，于2011年2月21日上线，注册资金100万元。
在现有的P2P交易平台中，运行3年多的中宝投资属于“老平台”，与2013年以来倒闭的平台运营时间多数不足一年相比，中宝投资是第一家出现问题的老平台。
网贷之家研究院统计显示，截至2014年3月13日，中宝投资有效待收本金4.69亿元，待收投资人数1068人。
对于这家老平台，业内和投资者争议颇多，关于该平台是不是自融平台、会不会倒闭的讨论也早已出现，多数人对该平台的评价为“很神秘”。
“之前有投资人前去考察，在长时间敲门未应、给平台老板打过电话之后，才有一个睡得迷迷糊糊的技术人员给开了门。
”一位早先和中宝投资打过交道的知情人士对本报记者称，此次该平台被暂停运行则是由于当地投资人联名举报。
此外，该平台的投资透明度也是其显得很神秘的原因。
零一财经研究表明，该平台多数项目1%名义利率并不反映投资者最终回报;其次，在线上完成投资之后，投资活动就进入了线下，投资者的利率被分为线上支付和线下支付两方面，线下才是主要的回报通道。
又一家百亿级P2P平台爆雷,多少人的血汗钱一夜蒸发!
又一家百亿级P2P平台爆雷，多少人的血汗钱一夜蒸发！最近的互金行业可谓是一波未平一波又起，一些知名P2P平台纷纷爆雷，甚至有人连买房的钱都赔了进去......仅上海一市，自唐小僧被调查以来，就不断传出互联网金融平台爆雷的消息，目前通过公开信息可查到的就有11家。
而在上周末，号称成交金额过百亿的银票网也爆雷了。
每日经济新闻记者于7日上午赶到银票网总部所在楼层，发现其办公地已被贴上封条。
▲被查封的银票网大门（图每经记者谢婧/摄）一、总部被查封，实控人已自首银票网25楼的两间办公区域均被贴上封条，办公场所内部已经空无一人，室内灯光昏暗。
而在银票网办公楼下的警务室里，已经有警察开始接受投资人报案，在场报案的约有十人，他们均为银票网投资人。
随即记者以投资人身份致电封条上写的派出所进行询问，这位派出所工作人员表示：“我们这边已经立案了，如果要报案的话可以在居住地派出所带上材料进行报案，材料可以通过公安内部转过来。
”当记者向其进一步询问银票网总部被封掉的原因时，这位派出所人员告诉记者：“具体的情况他们经侦在侦办，你把你的投资人这些材料通过派出所转到经侦就行了。
”记者于7日晚间获悉，银票网实际控制人易德勤于6日下午向警方投案自首，自首原因是其公司的集资经营活动因资金链断裂，已无法向投资人进行兑付。
目前，长宁分局已经开展立案侦查。
警方已经对涉嫌非法集资犯罪的实控人及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦查中。
二、官方数据显示逾期为0？银票网实控人为易德勤。
银票网官网资料显示，其累计成交额突破140亿元，其中今年5月份累计交易金额为22463.96万元，累计出借人数为110611人，逾期金额为0。
公开资料显示，银票网全称为上海鸿翔银票网互联网金融信息服务有限公司，是一家网络借贷信息中介服务平台，注册资本1亿元人民币，于2014年10月9日成立。
▲图片来源：信用视界https://通过信用视界查询可知，银票网的股东为银家智联科技集团和上海勤郝企业管理咨询合伙企业，分别持股95%和5%。
P2P网贷诈骗平台典型案件
P2P网贷诈骗平台典型案件2017年，某P2P网贷平台“爱钱进”因涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗等罪名被上海市检察院提起公诉。
该平台自2014年成立以来，在短短几年时间里就吸引了大量投资者的资金，高息回报和低门槛的贷款吸引了大量投资者和借款人。
事实证明“爱钱进”平台并非正规的金融机构，其背后存在着庞大的非法经营和诈骗行为。
在“爱钱进”平台上，投资者被承诺高额的回报率，吸引了大量的资金流入。
随着平台的逐渐崩盘，投资者的本金和利息也随之化为乌有。
更为严重的是，一些投资者为了追求更高的收益，甚至借款把资金投入到平台中，结果不但没有获取所谓的高额回报，还欠下了一大笔巨额债务，陷入了严重的经济困境中。
据调查发现，“爱钱进”平台的运营者刻意掩盖了平台真实的财务状况，隐瞒了投资者的风险。
他们通过编造假的项目、虚构的收益和高额的回报率来诱骗投资者。
一些投资者甚至因为平台假借的名义去贷款投资，导致了严重的还款问题，甚至有人因此陷入了绝境，生活甚至家庭也面临了崩溃。
“爱钱进”平台的运营者还无视了相关法律法规，非法吸收公众存款，严重违反了金融监管的合规性要求。
他们没有得到金融监管部门的批准，私自设立了P2P网贷平台，进行了非法吸收公众存款的活动。
这种行为不仅伤害了投资者的利益，也损害了整个金融市场的秩序和稳定。
在这起典型的P2P网贷诈骗案件中，我们可以得到几个有益的启示。
投资者在选择P2P网贷平台时，务必要进行充分的尽职调查，谨慎评估平台的合法性和稳定性。
要警惕那些承诺高额回报率的项目，提高风险意识。
要牢记投资有风险，理性投资，不要贪图一时的高利润而丧失了理智。
对于P2P网贷平台的监管也需要得到加强，加强对P2P网贷平台的合规监管力度，遏制P2P网贷诈骗活动的蔓延。
P2P网贷诈骗是一种具有典型性和危害性的金融犯罪活动，对此，投资者要保持警惕，加强风险防范意识，不轻信高额回报的承诺，同时也呼吁有关部门对P2P网贷平台进行加强监管，加大打击和打击非法P2P网贷活动的力度，共同打造一个更加健康、透明的P2P网贷市场。
北京首例网火线互联网金融社区站跑路调查：最低13_收益率诱饵
吴亦对记者表现：“若有咱们的员工背 着咱们拿着公司的资料去为网金宝备结 案，经公安部门立案
取证后该咱们负担责任咱们也不怕。但如 今事实会不会是这么回事，应该说咱们对 咱们的员工，对咱们的治理是有信念的。”
但末了其又夸大：“应该说是……” P2P行业仍不规范，亟待增强监管
不与投资人签署书面或电子条约是P2P行 业的广泛做法，同时，因P2P平台信披隐 约，投资者也难以把握其投入资金去向。 可以预感，若仍发生P2P网站跑路变乱， 投资者仍会遭受立案艰苦。若要转变这 一行业
“最低13%收益率”钓饵
有
投资人向理财周报记者表现，网金宝除 声称与央行[微博]互助，有包管公司对投 资名目进行包管外，还使用了一系列手 腕吸收投资者投资金额最年夜化。
最初，在该网站投资10万元的吴而值得一提的是，网金宝 还获得了搜狗的认证。
不外，网金宝幕后公司开端浮出水面。 理财周报记者从工信部独家得悉，网金 宝立案信息显示其主理单元为北京宏伟 光年夜投资治理有限公司(以下称宏伟光 年夜)。
而另据记者相识，被网金宝卷骗20万
元的投资者章密斯此前曾查到其资金流向的商户也恰是宏 伟光年夜。
值得注重的是，就在网站封闭的第二天，此商户在6月5日 结清了账户末了一笔人民币。
有业内子士表现，增强对P2P的监管要进 步准入门槛，起主要进步注册资
源金，保证平台根本的运营能力，第二 要对从业职员资历把关，要具备响应的 风控职员，第三要法务手续健全。同时 进程的监控也要跟上，投资表信息要报 备到某个部门，或是地下出来完成乞贷 信息透明化，提防公司做虚伪标。
Hxjssas 火线互联网金融社区
在网金宝投资了7万元的宁老师说：“认 为网金宝作为新设立的网站，必要用高 贷款利率吸收投资者，以是没有对这么 高的贷款利率发生狐疑。”
P2P大地震公安部一架飞机抓回17名爆雷平台高管
大快人心！公安机关传来消息，成功缉捕40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯。
嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军，涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等17名网贷平台非法集资犯罪嫌疑人，被专机从泰国集中押解回国人。
自今年6月以来，公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。
40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯落网17人被押解回国10月26日，一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场，17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国。
其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军，涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。
今年６月以来，部分网贷平台资金链断裂，一些涉嫌犯罪的平台高管外逃，严重侵害广大投资人合法权益，扰乱市场经济秩序。
公安部立即部署“猎狐行动”办公室选派精干力量组成工作组飞赴有关国家，在我驻外大使馆和警务联络官全力协调和大力支持下，积极商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。
经过连续三个多月的艰苦奋战，涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名相继落网。
除本次押解回国的之外，还包括：涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等，“联璧金融”案侬某，“钱妈妈理财APP”案刘某翰，“掌悦平台”案王某等，涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等。
公安部经济犯罪侦查局局长高峰称：非法集资案件特别是网贷平台案件频频发生，给广大投资者造成了严重的损失，公安部和各级公安机关对此高度重视，派出了多个工作组，与相关国家开展执法合作。
缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人，对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、防范化解金融风险具有重要意义。
公安部通过加强国际执法合作等多种方式，不断加大工作力度、着力提升工作成效。
泰国皇家警察总署移民局副局长萨拉称：中泰双方警务执法合作开展非常良好，在未来双方会一如既往加强执法合作，无论是中国的犯罪嫌疑人跑到泰国，或是泰国的犯罪嫌疑人跑到中国，双方都会进行警务合作。
P2P︰大浪淘沙始见金
如果经济出现系统性风险, 大量标的无法按时还本 偿息, 确实有可能面临投资者大量挤兑的可能。这 里, 如果平台自身实力不足无法偿还, 由此导致资 金链断裂而倒闭也是很正常的事情。但是, 刘侠风 认为, 就算出现这种情况也不值得大肆渲染去刚性兑付的思想深入人心, 投资者的风险 教育还处于初级阶段, 但是随着市场化的进一步推 进, 刚性兑付的神话迟早是会破灭的。P2P只是一头 “台风口的猪”?无准入门槛、无行业标准、无监管 机的P2P行业在爆发式增长的同时上演了跑路潮, 因 此警醒了投资
早在2006年，国内首家P2P平台宜信就已经诞生，但 一直在默默地龟速增长。2009年“四万亿”催生的 畸形牛市慢慢消退后，长达4年的慢熊摧残了人们对 股市的热情；而房价的高企和限购政策的存在让投 资者钱的或被动或主动地“烂”在银行里。直到 2013年
，余额宝横空出世，带热了一个名词: 互联网金融。 从此中国的理财市场进入新阶段。互联网金融概念 的火热，让同属于“屌丝理财神器”年化收益率高 达20%的P2P网贷在2013年进入爆发式增长阶段。根 据艾瑞的统计数据: 2009年P2P平台不足100家，成
P平台在选择标的时会有所甄别，对于那些消耗资金 数量巨大、回款时间长的标的都会敬而远之。刘侠 风特意举了一个例子: “中秋节临近，假如一企业 生产的月饼口碑特别好，每年都是供不应求，订单 数远远的高出了它的生产能力。那么企业面临两个 选择: ①把接不了的订
单退掉, 能挣多少挣多少;②借入一笔资金, 请几个 临时工, 扩大生产, 赚取超额利润。对于这种企业 来说, 假如它生产一盒月饼的成本为 50元, 销售价 格为100元, 生产所需时间为1个月。那么对于它来 说, 它的月收益为100%, 年化收益高达1200%, 20%
广西侦破P2P网贷非法集资案涉案金额4900万元
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广西侦破P2P网贷非法集资案涉案金额4900万元
作者：
来源：《中国防伪报道》2015年第06期
5月12日，广西壮族自治区贺州市公安局向媒体公布，该局近期侦办了广西信亿银贷投
资管理有限公司利用P2P网贷平台进行非法集资案，全国各地受害人达360余名、涉案金额4900多万元。
据了解，这是广西警方侦破的首例利用P2P网贷平台实施的非法集资犯罪案
件。
经贺州市公安局经侦支队侦查，董某于两年多前注册成立广西信亿银贷投资管理有限公司，去年将公司转给左某。
该公司在互联网上开设“有钱贷”网络融资平台，对外宣传是新型的P2P投资模式，即投资人通过“有钱贷”网络平台注册个人账号以投标的方式将资金出借给在信亿公司登记的借款人，信亿公司从中赚取手续费，并承诺支付投资者年利息226%。
但实际上，该公司除小部分资金以真实借贷形式借给他人使用，其余融资所获的大部分资金均用于股东自己的企业或用于偿还个人债务、个人消费，严重违反国家对P2P网络融资平台的操作规定，涉嫌非法吸收公众存款犯罪。
据统计，该公司注册的“有钱贷”网络融资平台累计吸收资金达4900多万元，涉及北京、上海、广西、云南等地360多名受害人。
目前，贺州市公安局正在抓紧案件查处工作，全力追缴涉案资产，最大限度挽回投资人损失。
e租宝案件及其对互联网金融监管的启示
e租宝案件及其对互联网金融监管的启示互联网金融是近年来快速发展的新兴领域，它的出现给人们带来了便利和新的投资方式，但同时也带来了新的风险。
今年开始，e租宝案件成为了广受关注的大案，引起社会各界的热议。
本文将从该案件的起因、处理方式、监管体系等方面对其进行分析，并从中得出一些对互联网金融监管的启示。
一、案件起因e租宝成立于2010年，曾被誉为中国最大的互联网金融理财平台之一。
2016年底，以“庞氏骗局”为由被政府部门立案调查。
调查显示，e租宝涉嫌非法吸收公众存款，涉案金额高达500多亿元人民币，投资人数超过500万人。
该案件引起了社会广泛关注和投资者的不满，此次事件明确了互联网金融领域的监管必要性。
二、处理方式该案件的处理引发了许多争议。
2018年，经过两年时间，案件得到最终判决。
根据判决结果，e租宝原负责人被判处死刑，其余200多名被告人则分别被判处各种不同的刑期。
这一处理方式，一方面惩戒了犯罪行为，向社会彰显了权威，提醒投资人注意风险，保护了投资人的合法权益，另一方面，这种惩戒方式对于整个互联网金融行业的形象也会产生负面影响。
三、监管体系本案件的发生，直接说明了互联网金融企业的监管体系需要重视和完善。
监管层应当直面互联网金融发展中遇到的问题，并及时出台更完善的监管政策和制度。
监管体系的建设需要从多个方面入手，包括对互联网金融行业的规范、风险提示、信息披露等方面的完善，为投资人提供更加有效的保障。
四、启示1. 安全至上e租宝案件敲响了互联网金融安全警钟，提醒了整个行业的企业和平台要把投资人的安全放在第一位。
对于平台来说，严格风险控制、加强信息披露、设置合理的利率和期限、建立健全的风险准备金制度等措施，都可以在一定程度上增加投资人的安全感。
2. 政策引领不断完善法律和制度，促进互联网金融健康发展。
目前，我国互联网金融监管已逐步形成了一套完整的监管体系。
但是，在这个不断变化的行业中，监管政策和规则也需要不断地跟进和完善，以适应互联网金融与时俱进的特点。
深圳：涉案金额达300亿元地下钱庄是如何被摧毁的
深圳：涉案金额达300亿元地下钱庄是如何被摧毁的作者：付旭来源：《中国防伪报道》2016年第08期铲链条、捣窝点、打团伙，专案组历时两个多月，成功摧毁这一经营5年、涉案交易金额高达300余亿元的地下钱庄。
其中，深圳主战场成功捣毁地下钱庄犯罪窝点10处，抓获陈某中、陈某义等17名犯罪嫌疑人，冻结涉及13家商业银行的364个涉案账户，涉案交易金额高达300余亿元；汕头、揭阳警方捣毁地下钱庄窝点2个，抓获陈某君、吴某丰等9名犯罪嫌疑人。
铲链条用人唯亲以宗亲为纽带构建犯罪网络“破地下钱庄的案子，切入点就是找到嫌疑人控制使用的账户。
”该地下钱庄案的主办民警，深圳市公安局经济犯罪侦查局一大队民警钱硕介绍。
为了取得“破大案、打团伙、摧网络、挖源头、摧毁犯罪产业链”的成效，深圳市公安局经济犯罪侦查局成立“5·06”专案组，对涉嫌非法经营的账户展开盘查。
“追查涉案账户犹如大海捞针，各种数据盘杂交会。
而且嫌疑人为了躲避追查会不停地更换账户。
”钱硕说，专案组刚刚确定在深圳的涉案公司及个人账户，狡猾的犯罪嫌疑人便停用账户。
专案组只能重新调整侦查方向，重点围绕陈某义等20名重点开户人员的账户信息进行多次车轮式的分析、排查。
经过抽丝剥茧，涉案账户、人员的关系图逐渐清晰，背后的关系链条也浮出水面。
最终，专案组彻底查明该犯罪团伙掌控的境内外公司账户20个、个人账户69个，并逐步理清了该犯罪团伙掌控的资金归集、中转和支付账户情况。
该地下钱庄的幕后老板是陈某中，并以其为中心搭建起犯罪网络。
据办案民警介绍，该地下钱庄案中的犯罪嫌疑人以广东潮汕籍人员为主，钱庄的实际控制人员全部出自同一家族，彼此间以宗亲为纽带，全职或兼职从事非法汇兑活动，在5年的时间内逐渐形成了一个庞大的地下钱庄犯罪网络。
“5·06”地下钱庄案中的核心业务都由以陈某中为首的家族成员承担，形成了一条完整的链条。
犯罪嫌疑人陈某中是该地下钱庄的老板，全面负责钱庄的日常经营业务；犯罪嫌疑人陈某生、陈某义、苏某廷负责联系兑换外汇的“客户”，并根据换汇“客户”的需求协调境内外资金的划拨；而犯罪嫌疑人陈某君、陈某莲等则负责联系换汇的“客户”以及境内外银行账户的网银转账；犯罪嫌疑人陈某生等则负责提现等。
P2P网贷诈骗平台典型案件
P2P网贷诈骗平台典型案件1. 引言1.1 P2P网贷诈骗平台典型案件背景P2P网贷诈骗平台典型案件背景：随着互联网金融的快速发展，P2P网贷行业也逐渐兴起。
这种去中介的借贷模式吸引了大量投资者，成为一种新型的投资方式。
由于监管不力和市场乱象丛生，P2P网贷平台上也出现了大量的诈骗案件。
在P2P网贷平台上，一些不法分子利用虚假宣传和高额回报的诱惑，吸引投资者投入资金，然后以各种理由拖延还款或直接跑路，导致投资者遭受重大损失。
一些P2P网贷平台非法集资，蒙骗投资者，将资金挪作他用，甚至直接消失。
还有一些平台存在资金信托问题，将投资者的资金挪用到非法用途，严重违反合同约定。
这些P2P网贷诈骗案件在社会上造成较大的负面影响，损害了投资者的利益，也破坏了金融市场的秩序。
加强对P2P网贷平台的监管和规范发展成为当务之急，以遏制诈骗风气，保护投资者的合法权益，促进金融行业的健康发展。
1.2 P2P网贷发展现状P2P网贷行业在过去几年中飞速发展，吸引了大量投资者和借款人的参与。
根据监测数据显示，P2P网贷平台数量逐年增加，覆盖面逐渐扩大，成为金融行业中备受关注的新兴领域。
随着科技的进步和互联网金融的兴起，P2P网贷行业呈现出了较快的增长速度。
许多平台利用先进的技术手段和市场推广策略，吸引了大量投资者的目光。
P2P网贷平台为资金需求方提供了更为便捷和灵活的借贷渠道，填补了传统金融机构无法满足的需求。
随着P2P网贷行业的快速扩张，也出现了一些问题和风险。
一些不法分子利用P2P网贷平台进行诈骗活动，给投资者和借款人带来了巨大损失。
一些P2P网贷平台存在资金信托问题、高利贷问题等，也引发了社会各界对这一行业的关注和担忧。
建立健全的监管体系，规范P2P网贷行业发展，成为当前亟待解决的问题之一。
只有加强监管，规范市场秩序，才能保障投资者和借款人的合法权益，促进P2P网贷行业健康发展。
1.3 P2P网贷行业监管在P2P网贷行业监管方面，近年来我国政府逐步加大力度，出台了一系列监管政策和措施，以规范和管理P2P网贷行业的发展。
蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案
蒙城警方侦破民族资产解冻特大诈骗案近日，蒙城警方成功侦破了一起民族资产解冻特大诈骗案，此案共涉及金额数亿元，涉及人员众多。
该案为非法集资、虚假宣传等多个犯罪行为的综合性案件，严重危害了社会秩序和人民群众的财产安全。
警方介绍，该诈骗团伙自2019年开始活动，以解冻民族资产为名，以高额回报为诱饵，向不特定的投资人筹集资金。
团伙成员精心设计虚构的投资项目，通过涉及多种金融产品，包括股票、期货、外汇等，利用投资者对高回报的追求心理进行欺骗。
该团伙通过各种手段对投资者进行宣传，包括通过微信、QQ、短信等社交媒体平台进行宣传，并提供虚假业绩数据以及看似真实的交易记录进行证明。
这些虚假宣传手段吸引了众多投资者的关注，并通过不断扩大人脉圈层，使得资金规模不断增加。
为了保持诈骗团伙的运作正常，团伙成员购买了大量的房产、豪车等奢侈品，并将这些财富表现出来，以显示出他们的实力与能力。
他们还设立了多个公司，通过正当的商业活动来掩盖非法所得的来源，并制定了严密的内部管理制度和隐蔽的资金流动方式。
经过多次积极的侦察和调查，蒙城警方最终成功打掉了这个庞大的诈骗团伙。
据初步统计，该团伙涉及的投资者近万人，其中绝大部分为普通百姓，他们被诱骗投资的金额多达数十亿。
此案中，警方先后抓获了主要嫌疑人十余人，缴获了大量涉案资料和证据。
警方还追回了一部分被骗取的资金，并对参与该团伙的各个层级人员进行了严厉的处理。
警方将进一步开展调查工作，深入挖掘团伙的受害范围，依法追究其刑事责任。
蒙城警方对此案的打击力度显示了打击金融诈骗犯罪的决心和能力。
他们将继续加强与监管部门的合作，建立更加完善的防范机制，提高对类似犯罪行为的打击和防范能力。
也呼吁广大市民提高警惕，不要贪图不切实际的高额回报，以免上当受骗。
国家公务员最新时事：中国网贷平台首曝“亿元坏账”
国家公务员最新时事：中国网贷平台首曝“亿元坏账”时事政治：红岭创投董事长周世平公开向投资者发布消息称，红岭创投有1亿元在广州金山联纸业及其关联公司手中，自从广州金山联纸业的老板郝艺远失联后，这笔欠款便成了中国P2P网贷平台的“亿元坏账”。
红岭创投的亿元坏账在行业内并非孤例。
事实上，近日以来，大标失控、非法集资、投资人挤兑、网贷老板跑路等诸多问题，正在中国互联网金融领域渐次暴露。
据网贷门户网站“网贷之家”统计，红岭创投此次出事的借款项目本金合计1亿元，涉及投资者4567人，人均投资金额2.19万元。
尽管红岭创投声称将垫付到期借款，但仅今年3月以来，红岭创投就陆续发了10多个上亿元的标，最大达3.5亿元，不少业内人士担忧，万一再次遭遇坏账，红岭创投未必能承受住风险，继续保证资金的正常流动。
“亿元坏账”的背后，是中国所有P2P平台都面临的风控难题。
业内人士认为，由于行业门槛低、信息不对称、风控失范、监管缺位等问题，中国的P2P行业比传统金融更容易遭遇资金链断裂。
事实上，目前出现的资金自融闭环、短贷长投、期限错配等层出不穷的互联网金融“创新”模式，已经造成了多家平台的资金链风险。
业内人士认为，不少互联网金融平台利息畸高，为了维系资金链正常运行，只能不断借新还旧，若没有新的资金进来，这些平台资金链可能断裂，从而引发兑付危机。
此前，被投资人挤兑而陷入危机的深圳“网赢天下”就是一个典型案例，某些项目年化利率高达48%，而经营较稳定的P2P平台年化收益一般都不超过15%。
以网贷为“外衣”的诈骗也在潜滋暗长。
以今年年初曝出的郑旭东网贷诈骗案为例。
郑旭东以年利率22%的高额回报作为诱饵，并借助“假信托”造成资金安全假象，通过创建的三个网贷平台骗取了全国20多个省份上万人的近7亿资金，仅成立不到一年，三家平台相继无法提现，“担保公司”也早已人去楼空。
与之同时，“跑路”成了P2P的重要“灾害”。
据“网贷之家”数据，今年前6个月，共有55家平台出现跑路、提现困难或运营不善而关闭。
钱宝网事件的法律分析
钱宝网事件的法律分析钱宝网CEO投案自首了，听说钱宝网基本上算是崩盘了。
前几天北京电视台采访了我之后，有一些朋友在我的微博上私信我，询问有关钱宝网的问题。
本文就简单聊聊我对钱宝网商业模式的理解。
1、钱宝网的商业模式就是庞氏骗局从公开的资料来看，钱宝网宣传的自己的盈利模式是：当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后，便能到“任务大厅”中领取观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务，完成任务后可以得到一定的收益，并拿回之前交纳的保证金。
根据报道，钱宝网年投入十万，每个月能保证收益在4千到1万之间。
这就意味着，一年可以回本，还有盈余。
简单的商业模式，却非常有操作性和说服力。
有操作性，是因为简单了才好推广，简单了才能被更多的人使用，才容易复制。
有说服力，是因为从外表上来看，有盈利模式，广告、调查问卷、试玩游戏，不都是可以盈利的吗？问题在于：有那么多的利润吗？据测算，钱宝网承诺给投资者的收益率达到了40%，远远超过了实体经济的正常收益率。
金融投资的根基在于实体经济，实体经济的收益水平大约在10%左右，如果正常投资的年化收益率在10%左右，这个基本上是符合实体经济收益水平的；如果投资年化收益率达到了40%，这种投资收益是没有支撑的。
钱宝网的返利来自于何处呢？来自于新的用户加入，用新的用户投入的保证金等来给付老用户的收益。
这就是典型的庞氏骗局了。
只不过，这次被钱宝网玩出来新花样，外面穿着一件花花衣服。
2、为什么这次上当的八零后、九零后偏多现在的商业模式都非常专业的，有的专门针对老年人，有的专门针对年轻人，客户群体不同，商业模式不一样。
钱宝网这一套，如果主要针对老年人的话，就玩不转了。
因为老年人不是那么会玩智能手机的，老年人也很少有人做微商。
我们看钱包网的商业模式上，有微商、看广告、玩游戏等等，把年轻人中流行的元素放到了一起，自然可以得到年轻人的青睐了。
八零后尤其是九零后，还有一个突出的特点：相信高利润，银行利息的高低他们不感兴趣，他们相信网络时代会有超高的利润。
P2P网贷诈骗平台典型案件
P2P网贷诈骗平台典型案件P2P网贷在中国已经发展了多年，并且一度成为了金融市场中的一股新力量。
随着行业的不断发展和监管的不断加强，一些不法分子利用P2P网贷平台进行诈骗的案件也屡屡发生。
下面将介绍一起典型的P2P网贷诈骗平台案件。
一个叫做“金盈宝”的P2P网贷平台，声称可以给投资者提供高收益的理财产品。
通过一些虚假宣传和承诺，吸引了大量的投资者投入资金。
一开始，投资者们还能按时收到利息和本金，从而增加信任感。
当有投资者要求提取本金时，平台却开始出现拖延甚至无法提现的情况。
投资者发现“金盈宝”平台已经停止运营，无法联系上相关负责人，而投资者的资金也随之消失。
经过调查发现，该平台的管理层早已离开中国，并且转移到境外逃离。
很多投资者因此损失惨重，对这个P2P网贷的诈骗平台的愤怒也随之蔓延。
这个案件展现出了一些P2P网贷平台的通病：虚假宣传、高额回报、不正当运营等。
由于P2P网贷平台的监管不严，一些不法分子得以借机行骗，导致了很多投资者的损失。
针对这类案件，加强P2P网贷平台的监管和规范，是非常必要的。
应该对P2P网贷平台进行更严格的准入要求和资质审核。
只有通过严格的审核程序和监管机构的认可，才可以开展P2P网贷业务。
这样可以有效减少一些不法分子利用P2P平台行骗的机会。
加强对P2P网贷平台的监管和监督。
建立完善的监管体系，及时发现和制止一些违法违规的行为。
对P2P网贷平台的资金流向和运营情况进行全面监控，杜绝一些不当行为。
也要提高投资者的风险意识和自我保护意识。
投资者在选择P2P网贷平台时，要注意审查平台的背景和运营情况，不要轻信虚假宣传和高额回报的承诺。
在投资时要注意分散风险，不要一次性投入过多的资金。
P2P网贷平台的诈骗案件是一个社会问题，需要相关政府部门、监管机构和投资者共同努力来解决。
通过加强规范和监管，提高投资者的风险意识，可以有效减少这类案件的发生，保护投资者的利益，也有利于P2P网贷行业的健康发展。
钱宝网,一场没有受害者的500亿骗局……(深度好文)
钱宝网，一场没有受害者的500亿骗局……（深度好文）原本，我根本不知道世界有个钱宝网，两年前大大集团崩了，我要写稿啊，就去大大集团的百度贴吧收集资料。
结果发现，一大堆宝粉挤进大大集团贴吧，花式狂喷大大粉们是SB。
因为，大大集团是2013年开始玩的，两年后就崩盘了。
然而，牛逼的钱宝网是2012年开始玩的，越玩越6啊。
那么，宝粉们知道钱宝网是个骗局吗？只要不是神经病，当然知道啊。
1.5%的银行存款、4%的银行理财、余额宝最高年化收益率记录也就6.76%……那么，钱宝网的“保本保息50%年化收益率”是什么概念？嗯，基本上说，就是你在钱宝网投资一万块，之后把获得的收入循环投放，只要坚持五十年，地球就归你一人所有了，一百年后，太阳系就归你了（几何倍数增长）……呵呵，你觉得这是骗局吗？这么简单的“骗局”，难道有关部门是瞎子，就不管吗？虽然，老斯基酷爱喷有关部门，但这事真和有关部门没什么关系。
就算有关部门知道是骗局，但投资人不报案，怎么管？如果有关部门可以在没有投资人报案的情况下介入企业经营，那么经济就卧槽吧。
然而，不到崩盘的那一天，每个人都在发大财，谁报案？所以啊，有关部门只能藏着管。
老斯基记得自己两年前写大大集团崩盘的稿件时，我就为有关部门鸣不平啊。
当年，有关部门早就把各种“警惕非法集资”的大横幅都挂在大大集团的写字楼上，这摆明了是告诉所有人，大大集团是个骗局。
理论上来说，大大集团都可以去法院告有关部门了，但又有什么用？还不是几十万人被“骗”？（都拿横幅包起来，还要有关部门怎样？）这次也一样，南京市有关部门不仅早早就在钱宝网办公楼周边贴满了各种“警惕非法集资”的大横幅，还不容许本地媒体刊登或播放钱宝网的相关广告。
嗯，之后又不允许钱宝网在南京开展线下业务，更要求钱宝网迁徙注册地和公司……从严格意义上来说，南京有关部门为了阻止这场“骗局”早就……，但不管怎么暗示还是明示，能比得过50%的年化收益率吗？再说了，断人财路如杀人父母，我们悠久的历史传统决定了有关部门不敢管啊！前两天，上海一个楼盘的二期开盘价没有一期开盘价高，就被炒房客把售楼处砸了。
三门峡警方破获民族资产解冻类大案涉案金额达1000多万
22本刊特稿Special三门峡市公安局东城公安分局历经两个多月的缜密侦查，抽丝剥茧，顽强拼搏，连续奋战，多次往返广西、黑龙江、西安、辽宁、济源及三门峡区域等省市，行程 3万余公里，成功侦破民族资产解冻类诈骗的部督案件，成功抓获犯罪嫌疑人21人。
该案涉及全国31个省市受害群众3万余人，涉案资金达1000多万元，扣押涉案车辆3辆，冻结资金300余万元。
并成功发起全国集群战役，实现打击诈骗犯罪的重大突破。
接到举报迅速行动2019年1月8日17时许，东城分局接到群众举报：有诈骗人员在市区以基金会为幌子实施诈骗活动，望东城组织警力迅速抓捕。
东城分局党委副书记立即组织对案件进行研判，认为案件重大，立即向副市长、市局党委书记、局长做了汇报，局长迅速做出重要批示，市局党委委员、合成作战中心主任亲自部署专案侦查，市局刑侦支队支队长亲自指导，以东城分局副局长等东城刑侦人员为主力，市局刑侦、合成、网安、技侦等部门人员组成联合专案组迅速形成，要求快速摸清案件真相，捉拿嫌犯。
严密侦查摸清脉络专案组成员通宵达旦，夜以继日地开展侦查，初步摸清了案件脉络。
2018年8月份，诈骗犯罪嫌疑人称其为“会长”的齐某等人利用虚假的“中华民族爱心基金会”“善德基金会”“中华民族第九路军”等基金会为幌子，在三门峡市地区不断拉人进入基金会，并宣称只要交了几元、十几元、几十元不等的保单之后就可以成为基金会的会员，并将基金会的会员拉入微信群，又让成为会员的继续拉人成为会员，拉的人越多职务越高，工资就越高，并在微信群里发布虚假的国务院和公安部的任命书和授权书，宣扬基金会的好处，可以领取国家的救济基金几十万、上百万等，使会员们深信不疑，不断的交保单，捐款等。
据不完全统计诈骗资金达1000余万元，受害群众遍布全国各地达3万余人。
这是一起以“中华民族爱心基金会”名义实施诈骗的特大诈骗案，嫌疑人贺某、陈某等在三门峡有作案嫌疑。
审时度势精准抓捕专案组成员分若干小组，不辞辛苦，不怕寒冷，顾不上吃饭展开对案件的侦查、摸排工作。
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钱宝网案件受理登记系统开通涉嫌数额达300多亿元
远离传销守护幸福近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局，都是换汤不换药，使得很多受害者自身和朋友倾家荡产，一个人的力量是有限的，因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列，帮助更多受害者，尽自己一份力量。
打击传销人人有责。
（原标题：警方开通钱宝网案件受理登记系统8人曾因散布谣言被拘留）2018年02月01日消息，近日，南京警方开通了“钱宝网案件受理登记系统”，该域名为“南京公安”网站下属。
2017年12月26日，钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明，向警方投案自首。
新华社1月21日曾报道，警方初步调查显示，钱宝网以高额收益为诱饵，持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金，截至案发，未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。
新华社报道引用的钱宝网张小雷的亲笔“声明”显示，张小雷自称钱宝网采用借新还旧的形式向投资人吸收资金。
12月27日，零壹财经曾发文揭露钱宝网产业地图。
早在2012年，钱宝网就不断遭受到外界的各种质疑，据江苏钱旺集团官网介绍，该集团是“19家控股、参股及关联子公司的企业集团”，以微商为核心，辐射生物科技、现代农业、产业孵化等相关产业的企业生态圈。
通过查询企业关联图谱可知，钱宝旗下关联多个“跨境结算
公司”、第三方支付公司。
工商信息显示，张小雷名下有69家公司。
其名下的成都钱坤智能系统有限公司，成立于2010年12月2日，注册资本5000万元人民币，法人代表张小雷，股东是张宏（持股0.6%）、张小雷持股94.6%）、黄希妍持股4.8%）。
成都钱坤智能系统有限公司不是钱宝网的运营主体，钱宝网隶属于上海洋井网络科技有限公司。
该公司股东是张小雷（持股60%）、成都钱乾信息技术有限公司（持股40%）。
但成都钱坤智能系统有限公司参股了后者。
8人散布“钱宝网”非法集资案谣言被拘留1月29日上午，南京市公安局官方微博“@平安南京”通报，8名网民因散布“钱宝网”非法集资案件谣言被警方依法行政拘留。
近日，南京市公安机关在工作中发现，少数网民通过微信群、QQ群、微博等网络社交平台编造、散布涉及“钱宝网”非法集资案件谣言。
根据《治安管理处罚法》等有关规定，南京市公安机关依法对编造、散布谣言的8名违法行为人给予行政拘留，对4名违法行为人给予治安警告。
“钱宝网”集资参与人邵某（杭州人）在个人微信公众号“揭黑联盟”编造谣言称，公安机关办理“钱宝网”案件，是在“钓鱼执法”、非法打击、抢夺民财，是幕后利益集团看上了“钱宝网”的利益。
经调查，邵某利用互联网散布谣言扰乱公共秩序的行为，违反了《治安管理处罚法》有关规定，因构成虚构事实扰乱公
共秩序被公安机关依法行政拘留5日。
“钱宝网”集资参与人张某（南京人），网名“爆米花heidi”，在新浪微博散布张小雷不是投案自首，南京有几千人举牌集访的虚假信息。
经调查，张某利用互联网散布谣言扰乱公共秩序的行为，违反了《治安管理处罚法》有关规定，因构成虚构事实扰乱公共秩序被公安机关依法行政拘留5日。
“钱宝网”集资参与人王某（南京人），在微信群编造谣言，称其闺蜜的同学因“钱宝网”非法集资案件而跳楼。
经调查，王某利用互联网散布谣言扰乱公共秩序的行为，违反了《治安管理处罚法》有关规定，因构成虚构事实扰乱公共秩序被公安机关依法行政拘留5日。
铜仁：高压态势打击传销多措并举筑牢“防火墙”去年以来，铜仁市保持打击传销高压态势，坚持打击与防范并举原则，开展全方位立体化宣传、约谈职业中介机、制作动漫短片进客运站等活动筑牢防范传销“防火墙”，不断挤压传销生存的空间，切实做到早发现、早介入、早处置，彻底铲除传销滋生蔓延土壤。