中行开平案

主要学术著作： 《论犯罪与刑罚》，[意]贝卡利亚著，黄风译，中国 大百科全书出版社。 《贝卡里亚及其刑法思想》，中国政法大学出版社 1987年出版； 《引渡制度》，法律出版社1990年出版； 《中国引渡制度研究》，中国政法大学出版社 1997年出版；
《〈中华人民共和国引渡法〉评注》，中国法制出 版社2001年出版； 《引渡问题研究》，中国政法大学出版社2006年出 版。 《国际刑事司法合作的规则与实践》，北京大学出 版社2008年出版。 《资产追回问题比较研究》，北京师范大学出版社 2010年出版。
EDUCATION 教育背景
• UNIVERSITY OF THE PACIFIC, MCGEORGE SCHOOL OF LAW, Salzburg, Austria • Diploma in Advanced International Legal Studies, 1986 • 太平洋大学麦克乔治法学院 奥地利萨尔茨堡 太平洋大学麦克乔治法学院, • 高级国际法律研究, 1986
• 2004年2月，余振东在美国拉斯维加斯联邦 法院受审。 因为主动交代有关的犯罪事实，最终获得 减刑处理 ，判144个月的监禁。 • 宣判后，余振东没有上诉，也没有提出诉 讼之外的其他请求。他自愿遣返，就中行 贪污案受审。 • 2003年中方向美国相关部门作出了书面承 诺。即：假如余振东在中国被起诉的话， 刑期不超过12年，在国内监禁期间不受虐 待等。
通过对账目的分析，案发范围逐 渐缩小，先集中于广东省，又锁 定到江门市下属的开平市。 2002年春节刚过，由中纪委牵头， 包括公检法、银行等各方面的人 员，总共调动了六七百人，庞大 的工作组进驻开平。
主犯
许超凡
许国俊
余振东
许超凡后升任中国 银行广东省分行公 司业务处处长，余 振东、许国俊相继 接替他的位置。三 人相互勾结掩护， 盗窃流水线一直在 顺利运行。三任行 长在8年里，转移 资金竟达几十亿元。
LANGUAGES 语言 • • • • Mandarin Chinese--speak fluently, read and write minimally 汉语 – 口语流利，略通读写 Spanish–good comprehension, some fluency 西班牙 – 理解
PROFESSIONAL 专业资格 • Member, Utah State Bar • 犹他州律师协会会员
点评嘉宾
黄风
黄风，北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法 研究所所长、教授、博士生导师，北师大法学院罗 马法与当代民法研究中心主任。 国际刑法学、比较法学、意大利法、罗马法等方面 法学专家。出版个人著作和译作20余部。 兼任最高人民检察院专家咨询委员会委员、中国国 际私法学会副会长、中国国际法学会常务理事。
• Iron County Attorney，Cedar City, Utah ， • 艾壬郡检察院, 美国犹他州锡达城 艾壬郡检察院 1988年8月-1994年10月 • 首席副检察官
• 起诉重罪，轻罪和少年犯。就合同、城市规 划分区、规章释义、劳资纠纷和民事法律的 其他领域为郡委员会提供法律意见。儿童虐 待和家庭暴力社区委员会委员。
• 2002年12月17日，美国内华达州联邦检察 官办公室签发了对余振东、许超凡、许国 俊三人的逮捕令。 • 两天之后，余振东在洛杉矶被美国当局以 涉嫌欺骗手段获取签证罪逮捕。 • 2004年9月下旬，许国俊在美国堪萨斯州一 个小镇上被捕。 • 同年10月初，许超凡在美国俄克拉荷马州 一个小镇的公寓里被捕。
曾任司法部司法协助外事司正司级巡视员，高级顾 问。参与或主持一些重大案件（例如：中国农业银 行衡水中心支行200亿美元备用信用证诈骗案、首钢 船务公司总经理邵军贪污受贿案、红塔集团董事长 褚时建贪污受贿案、乌克兰被判刑人移管合作案、 余振东遣返案，等等）的国际司法合作事务和境外 调查取证工作，参加过40余项我国与外国双边司法 协助条约、引渡条约、被判刑人移管条约和多边国 际公约的谈判及有关文本的准备工作。
• 美国移民归化局 1998年9月-2001年5月 美国移民归化局, • 副总法律顾问
• 为美国移民归化局的业务部门提供法律意见和咨 询。研究并起草不利决定建议。起草和审核备忘 录，规章，法规和政策。实地监督遣返程序。参 与国际谈判。代表美国移民归化局参加联席委员 会。回复公众和其他政府机构的咨询。指导执法 人员的法律课程。
案例
中行开平案
中行开平案
• 新中国最大的银行资 金盗窃案 • 涉案资金美元4.83亿， 折合人民币超过40亿 元 • “纪录”迄今未被打破
2001年10月12日，中国银行为加 强管理，将全国1040处电脑中心 统一成一套系统，集中设置在33 个中心。一联网，电脑中心反映 出账目上亏空8000万美元，很快 又飙升到4.83亿美元。 中行发生了建国以来规模最 大的银行资金盗用案。
在事情败露前，三人早已将配偶、子女转移到北美。 01年10月13日晚，三人出逃至香港，随即又飞往美国
案发一周后，公安部向国际刑警组织提 供了广东省人民检察院对余振东、许超 凡、许国俊的逮捕决定书。国际刑警组 织迅速发出了红色通缉令。包括公安部、 广东省公安厅在内的有关办案人员多次 赶赴美国，与美国相关部门商谈协助事 宜。
主讲人
雷心义 KYLE D. LATIMER
驻华大使馆,法律顾问,2010.10驻华大使馆
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2010年10月,由美国司法部任命为美国驻华大使馆法律顾问, 以加强中美两国 在刑事司法和执法领域的合作(包括打击有组织犯罪,禁毒,非法移民,洗钱,知识 产权,计算机犯罪等方面的合作)。 就任前,雷先生担任美国司法部刑事局国际事务办公室高级出庭检控官，负责 中美刑事司法协助事务,并为美中执法合作联合联络小组(JLG)美方代表团成员, , (JLG) , 在国际刑事司法合作领域富有经验
• UNIVERSITY OF UTAH COLLEGE OF LAW, Salt Lake City, Utah • Juris Doctor Degree, 1986 • 犹他大学法学院，犹他州盐湖城 犹他大学法学院， • 法律博士，1986
• BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY, Provo, Utah • B.A. in English, Mandarin Chinese minor, 1983 • 杨百翰大学，犹他州普罗沃 杨百翰大学， • 英语学士，辅修汉语，1983 1983
• 美国移民和归化局 美国加州埃尔森特罗市 美国移民和归化局, 1994年10月-1998年8月 • 助理地区法律顾问
• 移民遣返程序中代表美国移民和归化局在移民法 院出庭诉讼。审查文件，准备证物，询问证人。 撰写上诉状。为负责遣返、出入境检查和边境巡 逻的人员和地方执法部门提供移民法各领域的法 律意见。接受过担任庇护预先审核员的特别培训， 具备面试难民申请人和其他庇护申请人的资格。
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美国司法部刑事局, 美国司法部刑事局 2001年6月-2010年10月 高级出庭检控官，国际事务办公室 协助联邦/州检察官与外国执法机关准备、提交和执行引渡和司法协助请求， 并提供建议，专门负责的国家和地区包括中国大陆，香港，台湾，菲律宾， 西非，南太平洋岛国，墨西哥，尼加拉瓜，萨尔瓦多，多米尼加共和国和巴 拿马。参与条约的谈判和磋商。
《罗马法词典》，法律出版社2002年3月出版； 《国际刑法学》（合著），中国人民大学出版 社2007年7月出版； 2007 7 《罗马法》，中国人民大学出版社2009年出版。
荣誉 1996年6月在意大利获“国际罗马法 奖（库比泽夫斯基奖）”。 1998年6月获意大利外交部“文化作 品翻译奖”。 1999年6月获意大利政府授予的共和 国骑士勋章。 2005年获意大利总统授予的“仁惠 之星”共和国爵士勋章。
• 美国边境巡警 美国加州埃尔森特罗市 美国边境巡警, • 1996年10月-1998年8月 • 部门法律顾问
• 就广泛的法律问题为美国边境巡逻的管理人 员和探员提供法律意见，包括移民法、宪法 第四修正案、公民权利和联邦劳动法。担任 美国边境巡逻与其他执法机构的法律联络人。 为美国边防巡逻人员进行法律培训。
• 犹他州上诉法院 美国犹他州盐湖城 犹他州上诉法院, 1987年2月-1988年8月 • 法官助理
• 起草上诉判决。为法官和其他助理提供法律咨询。 担任上诉聆讯的书记员。
• 万国法律事务所, 台北 万国法律事务所
1986年10月-1986年12月
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国际实习生
• 参加合资合同谈判。为中国律师就美国商法的基本原则提 供法律意见。翻译法律文件和文章（中翻英）。
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2004年末，美国内华达州联邦大陪审团对“二 许”及其妻子提起指控。 • 从2005年开始，中国公安部、司法部就与 美国方面协商对两人的遣返工作，并与两人当 面沟通。中方曾经提出，如果他们愿意被遣返 回国领刑，刑期不会超过20年，但两人均拒绝 被遣返。 • 2008年8月，拉斯维加斯的联邦大陪审团已 经认定“二许”和妻子余英怡、邝婉芳四人诈骗、 洗钱、转运盗窃钱款、伪造护照和签证等罪名 成立。但量刑宣判时间三度延迟，直到今年5月 6日宣判。 • “二许”此次在美国所获刑期，均已经超出我 国刑法有期徒刑的最高量刑标准。
பைடு நூலகம்
• 2004年4月16日， 余振东被遣送回中 国。 • 他成为中美建交25 年来，第一例经过 美国国内法律程序， 并由美方执法人员 押送至中国的重大 经济犯罪嫌疑人
• 2006年3月31日，广 东省江门市中级人民 法院对余振东贪污、 挪用公款案进行了一 审公开宣判。以贪污 罪、挪用公款罪数罪 并罚，决定执行被告 人余振东有期徒刑12 年，并处没收其个人 财产100万元。