XX有限责任公司董事会议事规则

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XXX股份有限公司专门委员会议事规则(收藏)

第一章总则

第一条为强化和规范XXX股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决策功能，完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规的规定，特制订本规则。

第二条董事会专门委员会包括董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，各委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。

第三条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。

第四条各专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由委员会根据规定补足委员人数。

第二章董事会战略委员会议事规则

第五条董事会战略委员会对公司的长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，直接对董事会负责。

第六条战略委员会成员由四名董事组成，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第七条战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。

第八条公司发展部负责战略委员会日常工作联络和会议组织等工作。

第九条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

公司上董事会议事规则

公司董事会议事规则

一、会议召集与准备

1.1 召集人

董事长或者董事会秘书为会议的召集人。

1.2 召集方式

会议的召集方式应当采用书面或者其他电子方式，并且提前适当的时间通知所有董事，确保董事会的参与和决策的合法性。

1.3 会议议题提报

董事会秘书负责收集、审核并提报会议议题，确保议题的合理性和及时性。

1.4 会议文件准备

董事会秘书应当在会议前提供相关会议文件给董事，确保董事对会议议题有足够的了解，并能够作出准确的决策。

1.5 会议场所和时间

会议应当在适当的场所和时间进行，确保所有董事的参与和会议的进行。

二、会议程序与决策

2.1 会议主持

董事长或者由董事会指定的人员担任会议主持人，负责组织会议、维持会场秩序等。

2.2 会议记录

董事会秘书应当记录会议的主要内容、决策和意见，并及时整理成会议纪要。

2.3 决策方式

董事会的决策方式可以采用表决、讨论、共识等方式，但无论采用何种方式，都应当尊重多数意见，并且确保所有董事的权益。

2.4 会议决议的效力

董事会的决议应当以书面形式保存，由董事长签署，并通知公司全体董事；决议的效力应当依法执行，对公司和董事会产生约束力。

2.5 特殊决策程序

对于重大事项的决策，董事会可以按照公司章程的规定，采取特殊的决策程序和流程，确保决策的公正和合法性。

三、会议纪律与规范

3.1 准时参会

董事应当准时参加会议，确保会议的正常进行和决策的效力。

3.2 文明礼貌

董事应当遵守会议纪律，文明礼貌地发表意见，尊重他人的言论和权益。

3.3 保密原则

董事在会议期间获取到的公司机密信息应当保密，不得泄露给外界。

董事会议事规则范文三篇

董事会议事规则1

第一章总则

第一条为了进一步规范*****有限公司（简称本公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等有关规定和《*****有限公司章程》（简称《公司章程》），制订本规则。

第二条董事会是公司的执行机构，董事会受股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。

第三条董事会下设董事会秘书局，处理董事会日常事务。

第四条本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部门及人员。

第二章董事会专门委员会

第五条董事会根据《公司章程》规定，设立战略与决策委员会、审计委员会和薪酬与考核等专门委员会。董事会也可以根据需要另设其他委员会和调整现有委员会。

第六条各专门委员会应制定工作细则，报董事会批准后生效。

第七条专门委员会由公司董事组成，成员由董事长提名，由董事会选举产生。

（一）战略与决策委员会

战略与决策委员会由**名以上董事组成，由董事长担任主任，其主要职责是：

1对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、监控；

2对公司增加或减少注册资本、发行公司债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并提出建议；

3对须经董事会审议的公司投融资、资产经营等项目进行研究并提出建议；

4对公司重大机构重组和调整方案进行研究并提出建议；

5指导、监督董事会有关决议的执行；

公司上董事会议事规则

1. 会议召开

董事会于每月第一个星期一召开一次，若有特殊情况需调整会议时间，应提前至少3个工作日通知各董事。

会议地点应提前确定并通知各董事。

2. 出席

各董事应按时参加会议，如因特殊情况不能参加，应提前至少2个工作日向董事会秘书提出请假申请。

若某位董事在连续3次会议中缺席超过1次且没有提前请假，董事会有权考虑是否撤销其董事职位。

3. 议程确定

会议议程由董事长根据公司经营需要和董事的建议确定，并在会议前至少5个工作日发送给各董事。

各董事有权提出议程建议，并应在会议通知发送后的3个工作日内提出。

4. 权力和义务

董事在会议中享有平等的发言和投票权，但董事长有权对发言时间进行限制。

董事应尊重董事会的决议，并积极履行董事的职责和义务。

5. 决议

决议由董事会成员的多数同意通过。

在必要时，董事会可通过书面表决来进行决策。

决议的执行应由董事会秘书负责，并在下一次董事会会议中进

行报告。

6. 会议记录

董事会秘书应负责记录会议内容，包括会议时间、地点、出席

人员、议程和决议。

会议记录应在会后的3个工作日内经董事长审核完成，并签署

确认。

7. 机密原则

董事在会议中所获悉的公司机密信息应保密，不得向外界透露。

董事应遵守公司的商业道德规范，不得从中获取个人私利。

以上是公司上董事会议事规则，旨在保证会议的高效和有序进行，促进公司的稳定和发展。任何有违反会议规则的行为，董事会

有权进行相应的处理。

公司董事会议事规则模板

引言

本公司董事会议事规则（以下简称“规则”）的制定旨在提高公

司董事会议事的效率，规范董事会议事的程序，保障董事会议事的

公正和透明。本规则适用于公司董事会的所有议事，除非本规则另

有规定。

董事会议事的召集

1.董事会主席可以决定召集董事会议。除非公司章程另有规定，主席应提前通知所有董事会成员召开会议。

2.董事会主席应在规定的时间和地点召集董事会议。

3.董事会主席可通过电话、短信、电子邮件或其他书面形式通

知董事会成员与会。书面通知不得晚于会议召开时间的48小时。

董事会议事的程序

1.董事会议应按照议程程序进行。

2.议程由主席和秘书共同起草。并提前通知所有董事会成员。

董事会议应按照议程的内容进行。

3.董事会成员应当在规定的时间和地点到场，并按照规定座次就坐。

4.董事会主席应按照议程安排议事，并指导会议的进行。

5.董事会主席应有序地进行辨论，并控制辩论时间。

6.董事会成员有权向主席提出议案、发言、要求表决或提出异议。

7.董事会成员应出示身份证明或提供书面授权，以证明他们有权代表公司出席此次董事会议。

议案的表决和决议的通过

1.董事会成员对所有议案和决议应按照章程的规定进行表决。

2.董事会成员可以通过口头或书面形式提出异议。若有异议，应当立即进行表决。

3.董事会成员表决时应当明确表明“同意”，“反对”或“弃权”。

4.董事会成员表决时，主席有权对表决结果进行确认。在确认结果之前，对表决有异议的人有权向主席提出异议。

5.只有获得董事会中50%以上成员的同意，决议方可通过。

会议记录和草案的起草

公司董事会议事规则(国有独资公司适用)

公司董事会议事规则（国有独资公司适用）

公司董事会议事规则

（国有独资公司适用）

第一章总则

第一条为规范XX公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司董事会依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。

第二条董事会在《公司法》《公司章程》和国有资产监督管理机构授权范围内行使职权，对国有资产监督管理机构负责，并接受监事会的监督。

公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证董事和董事会依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条董事会按照下列原则议事：

（一）依法合规原则。董事会应当根据YYY、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》

等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于国有资产监督管理机构审批权限的事项，应当在董事会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的基本管理制度和重大事项，应当在董事会决策前经职工代表大会讨论研究。

（二）科学决议原则。提交董事会审议或决议的各项议题，应当事先经过充分调研并论证其必要性和可行性，经总经理办公会审议通过并以书面议案形式提交董事会进行审议或决议，以免

或减少决议失误风险，提高决议效率。

（三）严重事项党委前置研究原则。提交董事会审议或决议的严重经营管理事项以及涉及员工切身好处的基本管理制度和严重事项，经公司总经理办公会审议通过的，应当先通过党群事情部提交党委会进行研究会商，形成明确意见，以党委会抉择或其他书面形式（如党委会会议记要）向董事会进行反馈，再由董事会进行审议或决议。

董事会议事规则范文-董事会议事规则

xx有限责任公司董事会议事规则

第一章总则

为了规范XXX董事会的工作秩序和行为方式，保证公司

董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》及《xx有限责任公司章程》，特制定本规则。

公司董事会是公司法定的代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。

公司董事会由13名董事组成，设董事长一名，副董事长

一名。董事会董事由股东会选举产生，董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长为公司的法定代表人。

第二章董事会的职权与义务

根据《公司章程》规定，董事会依法行使下列职权：

一)负责召集股东会，并向股东会报告工作。(二)执行股东会决议。(三)决定公司经营计划和投资方案。(四)制定公司年

度财务预算、决算方案。(五)制定公司利润分配方案和弥补亏

损方案。(六)制定公司增加或减少注册资本的方案。(七)拟订

公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案。(八)决定公司

管理机构的设置。(九)聘任或解聘公司总经理；根据总经理的

提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬等事项。(十)制定公司的基本管理制度。(十一)在股东会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及

其他担保事项。(十二)决定公司职工的工资、福利、奖惩方案。(十三)制定《公司章程》的修改方案。(十四)听取总经理的工

作汇报并检查总经理的工作。(十五)法律、法规或者《公司章程》规定以及股东大会授予的其他职权。

董事会承担以下义务：

一)向股东大会报告公司生产经营情况；(二)承担向股东大会和监事会提供查阅所需资料的义务。

集团公司董事会议事规则

为了规范XXX董事会议事和决策程序，充分发挥董事会的经营决策作用，确保董事会工作的效率和决策的科学，根据《中华人民共和国公司法》和《集团有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定本议事规则。

董事会是公司经营管理的决策机构，负责经营和管理公司的法人财产，维护公司利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

董事会应当认真履行国家有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守国家法律法规，并关注利益相关者的利益。

议事原则包括依法办事、诚信、勤勉履职、集体决策和保密。

本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的公司其他高管人员和其他有关人员都具有同等的约束力。

如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。

公司董事会的组成人数由公司章程确定，设董事长一名，设副董事长一名。董事长为公司的法定代表人。

须经董事会讨论通过后方可实施的事项包括公司经营方针和投资计划、选举和更换非由职工代表担任的董事、公司董事会的报告、公司的年度财务预算方案和决算方案、公司的利润分配方案和弥补亏损方案、公司增加或减少注册资本、发行公司债券、公司合并、分立、解散、清算或变更公司形式、修改公司章程、公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆借、据、公司对外担保、重要资产的抵押、质押、委托理财、出租、发包、出售和转让等事项。

公司内部各单位无权自主决定融资、投资、担保、抵押、质押等方案，相关方案需报公司审批，并由总经理提请董事会讨论决定。董事会还有其他职权，如委派或推荐全资、控股、

董事会议事规则(最全)

本文介绍了XXX董事会议事规则，旨在规范董事会议事

和依法行使监督职能，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务。文章分为两章，第一章总则介绍了公司董事会的组成和任期，以及董事会成员的产生方式；第二章董事会的职权与义务则列举了董事会依法行使的职权，包括执行出资人规定、制定公司章程、制定发展战略规划、审议财务预算等。

根据公司章程规定，董事会的职权包括执行出资人的规定、拟订公司章程及章程修改方案、制定公司发展战略规划、决定授权范围内公司的经营方针及经营计划、审议公司所属子公司调整、合并、分立、解散方案、决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案、审议公司年度财务预算方案、审议公司年度财务决算方案、审议公司利润分配方案和亏损弥补方案、制订公司增减注册资本、发行公司债券的方案、决定公司内部管理机构设置方案、制定公司各项基本规章制度、聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员等。

董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据有关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以连任。董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

文章中删除了明显有问题的段落，并对每段话进行了小幅度的改写，以使文章更加流畅易懂。

第六条规定了董事会的两项职责：向出资人报告公司生产经营情况，承担向出资人和监事会提供查阅所需资料的义务。

第七条规定了董事会会议的召集和主持方式，同时也规定了董事长不能履行职务时的替代方式。

第八条规定了董事会会议的通知方式和时间，同时也规定了在紧急情况下可以随时召集会议。

有限责任公司董事会议事规则

一、会议组织

1.董事会由董事长召集并主持。

2.董事会每季度至少召开一次常规会议。

3.除了常规会议外，董事长还可以根据需要召开特别会议。

4.会议地点和时间由董事长确定，并提前通知参会人员。

二、会议议程

1.会议议程由董事长填写并发送给董事会成员，至少提前三天。

2.会议议程应包括以下内容：

(1)会议主题；

(2)议题的具体描述；

(3)相关的材料和报告；

(4)会议时间和地点；

(5)其他需要注意的事项。

三、会议准备

1.会议前应做好充分的准备工作。董事会成员应提前阅读相关材料和报告，并做好相应的研究和准备。

2.公司秘书负责组织会议的准备工作，包括但不限于：

(1)制定会议日程表；

(2)准备会议文件和材料；

(3)向参会人员发送会议通知。

四、会议程序

1.会议应按时开始，董事长应准时主持。如果董事长因故不能主持，应指定一位董事担任主持人。

2.主持人宣布会议开始，并对与会人员进行介绍。

3.会议正式开始后，按照议程逐一讨论议题。董事可以就议题提出发言、询问和评论。

4.所有决策应由董事会成员以举手投票的方式进行，并记录在会议纪要中。

5.会议应保持秩序和高效。如果有人违反会议纪律，主持人有权进行警告并采取适当的措施以维护会议的正常进行。

五、会议纪要

1.会议纪要由公司秘书记录并保存。会议纪要应包括以下内容：

(1)会议时间和地点；

(2)与会人员名单；

(3)议题的讨论和决策结果；

(4)相关决策的执行进程。

2.会议纪要应在会后尽快起草，并由主持人审核后正式发布给董事会成员。

六、保密原则

1.董事会成员应保守公司的商业秘密和机密信息。

XX公司董事会议事规则

XX有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为了规范XX有限公司（以下简称“公司”）董事会的工作程序和决策方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《公司法》《企业国有资产法》《湖北省企业国有资产监督管理条例》及《XX章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定，特制定本议事规则。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对出资人负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，根据有关规定由公司职工代表大会（或职工大会）选举产生，其他六名由股东委派，其中XX委派三名董事，XX委派二名董事，XX委派一名董事；设董事长一名，董事长人选由XX有限公司（以下简称“XX集团”）提出任免建议，董事会决定聘用和解聘。董事会设董事会秘书一名，董事会秘书由董事会聘任。

第四条公司董事会下设战略与投资决策、风控与审计、薪酬与考核等三个专门委员会，根据法律、法规及公司的实际情况明确相关工作职责和制定工作议事规则。董事会专门委员会对董事会负责，其主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。

第二章董事会会议

第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议定期会议每年至少举行一次。

第六条召开董事会会议，应当于会议召开日前15日将会议通知、提案以及拟审议提案的具体内容和方案以电子邮件、传真或其他任何形式书面方式通知全体董事，并告知监事会代表及需要列席会议的公司高级管理人员。

第七条根据工作需要或遇到紧急情况时，董事会可以随时召集临时会议。公司遇到下列情形之一的，董事长应当自接到提议后15日内，召集和主持董事会临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

董事会议事规则

第一章总则

第一条为规范公司董事会的行为，提高董事会的议事效率，保证董事会决策的科学性、合理性和公正性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律法规，结合公司实际情况，制定本规则。

第二条本规则是公司董事会的议事程序和行为准则，适用于公司董事会及其成员。

第二章董事会召集

第三条董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应每年至少召开一次，临时会议根据需要随时召开。

第四条董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务时，由副董事长或其他董事召集和主持。

第五条董事会会议通知应包括会议时间、地点、议程、会议材料等内容，并至少提前10日通知全体董事。

第三章董事会表决

第六条董事会决议分为普通决议和特别决议。普通决议需经全体董事过半数同意，特别决议需经全体董事三分之二以上同意。

第七条董事会会议表决实行一人一票制。董事应亲自

出席董事会会议，不得委托他人代为表决。

第八条董事会会议表决可以采用举手、无记名投票或其他方式进行。表决结果应记录在案，并由出席会议的董事签名确认。

第四章董事会决议执行

第九条董事会决议应由公司总经理负责组织实施。总经理应在决议生效后30日内向董事会报告决议执行情况。

第十条董事会决议如涉及公司经营范围、注册资本、公司组织形式等重大事项，需报股东大会审议批准。

第五章董事会会议记录

第十一条董事会会议应制作会议记录，真实、准确、完整地记录会议内容。会议记录应由出席会议的董事签名确认。

第十二条董事会会议记录应妥善保存，保存期限不少于10年。

第六章董事会决议公告

x x 公司董事会议事规则(通用版)

××公司董事会议事规则（通用版）

第一章总则

第一条为落实××公司董事会职责权限，规范公司董事会的议事和决策行为，保障董事会决策民主化、制度化、科学化，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》（以下简称《章程》），并结合公司实际，特制定本办法。

第二条董事会议事应遵守国家有关法律法规、公司章程，对出资人负责，维护公司合法权益，自觉接受监事会监督。

第二章董事会议事范围

第三条董事会议事范围如下：

（一）审定董事会向股东会提交的董事会报告和财务会计报告；

（二）审议决定公司的发展战略、中长期发展规划和企业文化建设方案，并对其实施进行监督；

（三）审议决定公司的年度经营计划、目标和投资方案；

（四）审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；

（五）审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；

（七）制订公司重大投融资、重大收购和其他资本性支出活动方案；

（八）拟定公司开展投融资等业务涉及的对外担保和资产抵押或质押事项；

（九）拟订公司发行债券方案；

（十）决定公司内部管理机构设置；

（十一）拟定公司章程及章程修改意见；

（十二）审议决定公司重要管理制度；

（十三）按照规定程序，聘任或者解聘公司总经理、副总经理及相当职务等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十四）审议批准全资子公司、控股公司年度生产经营计划及重大经营活动方案：

1、章程制定及修改；

2、重大投资项目；

3、重大融资项目；

4、年度经营目标。

（十五）决定聘用或者解聘承办公司财务会计报告审计业务的会计师事务所；

XX集团董事会议事规则

根据《公司法》和公司章程，结合公司实际，制定董事会议事规则。

一、议事范围

（一）组织实施股东会的决议，审定向股东大会提交的报告；

（二）制定公司经营发展战略、中长期和年度经营方针、计划和投资计划；

（三）制定公司的年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；

（四）制定公司章程修改方案，增加或者减少注册资本方案，发行债券、证券和上市方案，向股东以外的人转让出资的方案；

（五）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案；

（六）决定公司内部管理机构的设置、调整和基本管理制度；

（七）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、财务总监和财务负责人，决定其报酬事项；

（八）决定派出对外投资的董事、监事；

（九）审定土地投标、资本运作、对外投资、项目开发、项目合作方案；

（十）决定50万元以上非生产性资金开发和100万元及以上（单笔）非经营性固定资产出售；

（十一）决定金融机构需要董事会作出贷款担保决议的事项，审定向金融机构以外的单位借贷、担保事项；

（十二）审定重大法律诉讼事项；

（十三）听取并审查经营层工作报告；

（十四）其它由董事会决定的重大事项。

二、议事制度

（一）董事会一般每季度召开一次。经董事长或三分之一以上董事提议，也可临时召开董事会会议。出席人员为全体董事。根据会议需要，可确定监事及有关人员列席会议。每次召开董事会的时间、地点和议题由董事长确定，并由董事会秘书（一般提前10天）以书面形式通知与会人员；临时会议至少提前1天通知与会人员。

（二）董事因故不能出席会议，可以书面形式委托他人代理出席，委托应注明授权范围。书面委托须提前2天送交董事会秘书，由董事会秘书办理委托登记，并在会议开始时向与会人员宣布。

董事会议事规则(最全)

*********集团有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条为了规范*********集团有限公司（以下简称“公司”）董事会议事与依法行使监督职能，保证公司董事会依法

行使权力，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《*********集团有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定《*********集团有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。

第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，接受出资人授权行使部分出资人职权，对出资人负责并向其报告工作。

第三条公司董事会由5名董事组成，其中职工董事×名。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第四条董事会成员除职工董事外，由出资人委派，职工董事根据相关规定由公司职工代表大会选举产生。公司董事会每届任期为三年，董事任期届满，经考核合格的可以蝉联。董事会设董事长一人，副董事长一人，由出资人从董事会成员中指定。

第二章董事会的职权与义务

第五条根据《公司章程》规定，董事会依法利用下列职权：（一）执行出资人的相关规定、决定，并向其报告工作；

（二）拟订公司章程及章程修改方案，报出资人批准；（公司法66条：国有独资公司章程由国有资产监督管理机构制定，或者由董事会制定报国有资产监督管理机构批准）（三）制订公司开展战略规划，报出资人审核；

（四）按照公司发展战略规划，制定年度投资计划，报出资人审核和备案；