兴民钢圈：关于第一届董事会第十二次会议决议的公告 2010-04-23
企业高管英年早逝的六大死因分析
企业高管英年早逝的六大死因近日，一篇名为《中国知名企业高管19个月19人离世》的文章在企业家圈子中引起热议。
史玉柱、求伯君等纷纷发微博呼吁企业家们要珍惜生命。
越来越多的企业高管们开始重新审视自己过去以财富、地位为导向的价值观，他们越来越深刻的认识到事业的成功不应以牺牲健康为前提。
没有人愿意再看到悲剧重演，如何杜绝悲剧的再次发生就成了最严肃也是最核心的问题。
我们整理了67位知名企业高管的死亡案例，并对死因做了分析。
“以人为鉴，可以知得失！”希望通过这些血的教训能帮助企业高管们找到健康的风险隐患，及时改善，安享健康幸福长寿人生。
67名英年早逝的企业高管中，自杀的人数最多，达到了26人。
由此可见，企业家心理问题是威胁企业家健康的最大杀手。
其次是心脑血管疾病，造成了21人死亡，而且绝大多数都是猝死，根本来不及抢救。
有很多是因为运动不当酿成悲剧，其实如果能够得到科学专业的指导，悲剧可以避免，但对健康的盲目自信导致了悲剧的发生，不禁令人惋惜。
还有11人死于癌症，平均死亡年龄才47岁，几乎无一例外都是恶性肿瘤，从发病到死亡往往只有一两年甚至数月。
剩余9人死于其他疾病，主要为慢性病并发症和急性消化道出血等。
死亡原因一：自杀代表人物：湖南涌金集团董事长魏东魏东于1995年创建从事投资的涌金公司，2002年控股知名医药公司“九芝堂”，2005年控股成都证券，并展开增资扩股，后来改名为国金证券，并于2007年完成国金证券借壳上市。
同时，涌金集团还是千金药业第二大股东，旗下拥有云南信托、涌金投资等多家金融机构。
可以说，魏东创立的涌金系造就了中国民营企业的传奇。
他的个人财富通过短短14年时间的努力，达到了70亿元人民币。
然而就是这样一个令无数人羡慕与崇拜的商界模范，竟于2008年4月29日在北京的家中，从17楼一跃而下自杀身亡，在震惊之余带给人们更多的是反思。
14年的辛苦创业积累下亿万财富，一朝撒手人寰，留给亲人的是无尽的哀思与痛苦，再多的财富也如过眼烟云，黯淡无光。
新 大 陆：华泰联合证券有限责任公司关于公司2010年度现场检查报告书 2011-04-23
华泰联合证券有限责任公司关于福建新大陆电脑股份有限公司2010年度现场检查报告书华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“新大陆”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“保荐办法”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）制订的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新大陆本次非公开发行股票上市后至2010年12月31日（以下简称“2010年持续督导期间”）的规范运作、信守承诺和信息披露等情况进行了现场检查，并发表如下意见：一．本次现场检查的基本情况保荐代表人通过认真审阅公司相关制度、访谈企业相关人员、复核和查阅公司资料，对新大陆的规范运作、信守承诺、信息披露、内部控制环境、独立性、募集资金使用情况、关联交易情况、公司的经营状况、募集资金的专户存储、投资项目的实施等进行了核查。
二．对现场检查事项逐项发表的意见(一)公司治理和内部控制情况、三会运作情况经核查，新大陆目前已建立《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事工作制度》等公司治理文件，对股东的权利与义务、股东大会、董事会、监事会及总经历、独立董事的职责和运作等，均作了相应规定。
经核查，新大陆根据职责划分并结合公司实际情况，公司聘任了总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，设置了综合管理部、投资运营部、人力资源部、财务部、证券部、审计部等职能部门。
公司组织结构健全、清晰，并能实现有效运作；部门设置能够体现分工明确、相互制约的治理原则；各机构间管理分工明确，信息沟通有效合理。
经核查，新大陆依据有关法律法规和公司章程发布通知并按期召开董事会及监事会；董事会、监事会会议文件完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议文件由专人归档保存；会议记录正常签署；监事会正常发挥作用，切实履行监督职责；三会决议能够有效执行。
企业高管英年早逝的六大死因
企业高管英年早逝的六大死因近日，一篇名为《中国知名企业高管19个月19人离世》的文章在企业家圈子中引起热议。
史玉柱、求伯君等纷纷发微博呼吁企业家们要珍惜生命。
越来越多的企业高管们开始重新审视自己过去以财富、地位为导向的价值观，他们越来越深刻的认识到事业的成功不应以牺牲健康为前提。
没有人愿意再看到悲剧重演，如何杜绝悲剧的再次发生就成了最严肃也是最核心的问题。
我们整理了67位知名企业高管的死亡案例，并对死因做了分析。
“以人为鉴，可以知得失！”希望通过这些血的教训能帮助企业高管们找到健康的风险隐患，及时改善，安享健康幸福长寿人生。
67名英年早逝的企业高管中，自杀的人数最多，达到了26人。
由此可见，企业家心理问题是威胁企业家健康的最大杀手。
其次是心脑血管疾病，造成了21人死亡，而且绝大多数都是猝死，根本来不及抢救。
有很多是因为运动不当酿成悲剧，其实如果能够得到科学专业的指导，悲剧可以避免，但对健康的盲目自信导致了悲剧的发生，不禁令人惋惜。
还有11人死于癌症，平均死亡年龄才47岁，几乎无一例外都是恶性肿瘤，从发病到死亡往往只有一两年甚至数月。
剩余9人死于其他疾病，主要为慢性病并发症和急性消化道出血等。
死亡原因一：自杀代表人物：湖南涌金集团董事长魏东魏东于1995年创建从事投资的涌金公司，2002年控股知名医药公司“九芝堂”，2005年控股成都证券，并展开增资扩股，后来改名为国金证券，并于2007年完成国金证券借壳上市。
同时，涌金集团还是千金药业第二大股东，旗下拥有云南信托、涌金投资等多家金融机构。
可以说，魏东创立的涌金系造就了中国民营企业的传奇。
他的个人财富通过短短14年时间的努力，达到了70亿元人民币。
然而就是这样一个令无数人羡慕与崇拜的商界模范，竟于2008年4月29日在北京的家中，从17楼一跃而下自杀身亡，在震惊之余带给人们更多的是反思。
14年的辛苦创业积累下亿万财富，一朝撒手人寰，留给亲人的是无尽的哀思与痛苦，再多的财富也如过眼烟云，黯淡无光。
(广告传媒)新闻媒体
目录兴民钢圈产能不足问题将得以解决 (2)广州车市5月平淡开局第一周成交量大幅回落 (3)西部将成中国车市新增长点 (5)新能源车：新长征路上的乌托邦 (8)本土汽车后市场以“农村”包围城市转守为攻 (20)广汽减速存盈利风险因零部件供应现瓶颈 (22)本土车企的“中国式突围” (25)兴民钢圈产能不足问题将得以解决2011年05月13日02:30 来源：证券日报本报讯 5月11日，兴民钢圈召开股东大会，日前履新的公司董事长高赫男对记者表示：“目前来看，我们的生产经营相当不错，国外订单已接到了12月份，今年国外订单至少在400万件以上”，高赫男表示，今年公司国外市场的销售会有较大增幅。
国内市场方面，仍将保持较稳定增长，主要是公司战略合作伙伴需求的增长以及新客户的开发。
公司目前最大的瓶颈仍是产能问题，之前公司因产能不足不得不放弃大量订单。
目前公司积极布局唐山和咸宁两地，就是为了扩大产能就近满足客户需求，进一步减少因产能不足而放弃的订单。
公司董事会此前就已议定的定向增发事宜也获得通过。
公司4月21日曾公布2011年度非公开发行预案，公司拟发行不低于3000万股、不超过7000万股，发行价格不低于15.91元，募集资金总额不超过10.5亿元，扣除发行费用后将全部投资上述唐山、咸宁项目。
这是原董事长王嘉民一直积极筹划的事情，现在正在一步步向前推进。
公司董秘崔积和介绍说，目前公司拟非公开发行投资的唐山、咸宁两项目进展顺利。
唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目主体厂房建设已经完工，部分生产设备已陆续进厂，唐山基地一期项目将于7月底试投产。
咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型车轮项目相关土地证已经取得，土地开始平整。
广州车市5月平淡开局第一周成交量大幅回落来源：同花顺金融服务网时间：2011-05-13 14:04:06“客流量和成交量双双下降”、“这是最平淡的"五一"”……到目前为止，本地市场大多数经销商仍没感受到5月车市的一丝“热情”，原本让经销商最期待的“红五月”却在平淡中开局。
兴民钢圈：关联交易制度(2010年3月) 2010-03-19
第一条第二条第三条公司董事、监事及高级管理人员有义务关注公司的关联交易行为，公司第三条第四条山东兴民钢圈股份有限公司关联交易制度（2010年3月修订）第一章总则为规范山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司” ）关联交易，维护公司股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《山东兴民钢圈有限公司章程》（以下简称“《公司章程》” ）的规定，制订本制度。
公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则：（一）平等、自愿、等价、有偿的原则；（二）公平、公正、公开的原则；（三）对于必需的关联交易，严格依照国家法律、法规加以规范；（四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规定的回避表决制度；（五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告。
独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况，如发现异常情况，及时提请董事会采取相应措施。
第二章关联人和关联关系具有以下情形之一的法人，为本公司的关联法人：（一）直接或者间接控制公司的法人；1 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第五条第六条员；第七条（二）上述第（一）项法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；（三）由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人；（四）持有公司百分之五以上股份的法人；（五）中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人。
公司与本制度第四条第（二）项所列法人受同一国有资产管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人的董事长、总经理或者半数以上的董事兼任公司董事、监事或者高级管理人员的除外。
兴民钢圈：关于第一届监事会第十二次会议决议的公告 2010-10-18
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-035山东兴民钢圈股份有限公司关于第一届监事会第十二次会议决议的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2010年10月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年10月15日上午8：30在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。
本次会议以举手表决方式审议形成了以下决议：一、审议通过了《关于在唐山投资建设项目的议案》；根据公司发展的需要，公司拟在河北省唐山市投资建设新厂区，总投资金额为70,000.00万元人民币，项目分两期建设，一期投资金额40,198.00万元，建设期为2010年10月至2011年12月；二期投资金额为29,802.00万元，建设期为2011年12月至2012年12月。
该议案还需提交2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
二、审议通过了《关于用超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”的议案》；为了公司又好又快发展和抢占市场份额的需要，公司决定用14,866.38万元超募资金投资建设“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，其中4,866.38万元系 “山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”采购的一条美国Hess公司生产的美国轿车轮辋生产线。
该项目投资金额为人民币40,198.00万元，不足部分由公司自筹。
该议案还需提交2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意3人，反对0人，弃权0人。
三、审议通过了《关于减少“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”总投资金额的议案》；根据公司长期战略发展规划的需要，以及对客户和市场的综合性分析，公司决定将“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”中采购的一条美国Hess公司生产的轿车轮辋生产线调整到在河北省唐山市建设的一期项目“唐山兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”中去，并将“山东兴民钢圈股份有限公司年产400万件轿车车轮生产项目”的总投资额由原先的30,618.00万元下调到25,751.62万元。
兴民钢圈：2010年年度审计报告 2011-04-21
审计报告（2011）汇所审字第6-047号山东兴民钢圈股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”）财务报表，包括2010年12月31日的合并资产负债表及资产负债表，2010年度的合并利润表及利润表、合并股东权益变动表及股东权益变动表、合并现金流量表及现金流量表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是兴民钢圈管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，兴民钢圈财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了兴民钢圈2010年12月31日的财务状况以及2010年度的经营成果和现金流量。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：王晖中国注册会计师：王伦刚中国·青岛市二○一一年四月十九日合并资产负债表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元资产注释2010年12月31日2009年12月31日流动资产:货币资金五.1 497,073,782.70 189,866,380.36 交易性金融资产应收票据五.2 46,296,921.52 42,222,382.93 应收账款五.3 87,652,727.29 58,329,557.39 预付款项五.4 132,811,286.74 54,658,030.25 应收利息应收股利其他应收款五.5 1,405,340.80 1,197,239.05 应收补贴款存货五.6 380,368,771.07 165,105,391.16 待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,145,608,830.12 511,378,981.14 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五.7 3,590,000.00 3,551,408.00 投资性房地产固定资产五.8 258,454,581.37 145,948,354.12 在建工程五.9 339,951,238.27 136,408,997.06 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产五.10 25,171,333.87 21,915,250.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五.11 2,777,530.51 1,041,314.68 其他非流动资产非流动资产合计 629,944,684.02 308,865,323.87资产总计 1,775,553,514.14 820,244,305.01 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍合并资产负债表（续）编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益注释2010年12月31日2009年12月31日流动负债：短期借款五.13 190,000,000.00 62,700,000.00 交易性金融负债应付票据五.14 97,500,000.00 200,000,000.00 应付账款五.15 161,064,790.83 105,985,609.94 预收款项五.16 103,906,820.07 14,441,087.90 应付职工薪酬五.17 9,230,872.72 5,882,644.72 应交税费五.18 27,665,990.89 7,793,488.74 应付利息应付股利其他应付款五.19 2,431,905.17 83,775.38 预提费用一年内到期的非流动负债五.20 30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计 591,800,379.68 426,886,606.68 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债五.21 5,000,000.00非流动负债合计5,000,000.00负债合计 596,800,379.68 426,886,606.68 股东权益:股本五.22 210,400,000.00 157,800,000.00 资本公积五.23 693,989,912.18 27,731,562.18 减：库存股专项储备盈余公积五.24 24,259,724.68 13,931,440.17 未分配利润五.25 223,724,134.92 162,744,044.36 少数股东权益26,379,362.68 31,150,651.62 股东权益合计1,178,753,134.46 393,357,698.33 负债和股东权益总计1,775,553,514,14 820,244,305.01 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍合并利润表合并现金流量表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 单位：人民币元 编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 单位：人民币元 项 目 注释2010年度2009年度 一、营业收入 五.26 1,339,552,388.56 1,067,607,345.11 减：营业成本 五.26 1,121,612,723.17 902,589,857.90 营业税金及附加 五.27 2,470,087.40 2,002,888.58 销售费用 五.28 52,076,928.67 37,487,009.92 管理费用 五.29 31,987,333.74 16,048,585.26 财务费用 五.30 1,352,894.56 6,306,459.72 资产减值损失 五.31 1,944,409.49-2,203,579.52加：公允价值变动收益投资收益五．32 38,598.5642,416.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润 128,146,610.09105,418,539.25加：营业外收入 五.33 749,224.92 934,578.51 减：营业外支出五.34 111,882.63163,505.94其中：非流动资产处置净损失三、利润总额 128,783,952.38 106,189,611.82 减：所得税费用 五.35 32,671,973.58 25,962,122.09 四、净利润96,111,978.80 80,227,489.73 归属于母公司所有者的净利润 95,504,375.07 78,312,408.49 少数股东损益 607,603.731,915,081.24五、每股收益 五.36 （一）基本每股收益 0.47 0.50 （二）稀释每股收益 0.470.50六、其他综合收益七、综合收益总额96,111,978.80 80,227,489.73 归属于母公司所有者的综合收益总额95,504,375.07 78,312,408.49 归属于少数股东的综合收益总额607,603.731,915,081.24法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍项目注释2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金945,827,337.17 826,214,204.47 收到的税费返还 20,426,815.54 4,393,216.51收到的其他与经营活动有关的现金五.37.1 14,655,931.84 3,042,620.59经营活动现金流入小计980,910,084.55 833,650,041.57 购买商品、接受劳务支付的现金 962,899,870.87 553,175,931.46 支付给职工以及为职工支付的现金 61,338,408.95 41,284,049.80支付的各项税费 21,355,847.91 28,593,382.14支付的其他与经营活动有关的现金五.37.2 44,916,773.96 44,327,214.04经营活动现金流出小计1,090,510,901.69 667,380,577.44经营活动产生的现金流量净额-109,600,817.14 166,269,464.13二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6.56 21,208.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收33,000.00 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6.56 54,208.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支367,059,799.00 39,599,799.00 付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计367,059,799.00 39,599,799.00投资活动产生的现金流量净额-367,059,792.44 -39,545,591.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 723,938,000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款收到的现金 190,000,000.00 159,400,000.00发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计913,938,000.00 159,400,000.00 偿还债务支付的现金 92,700,000.00 175,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,958,816.19 6,013,165.39 其中：子公司支付少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金五.37.3 5,079,650.00筹资活动现金流出小计128,738,466.19 181,313,165.39 筹资活动产生的现金流量净额785,199,533.81 -21,913,165.39四、汇率变动对现金的影响 -1,331,521.89五、现金及现金等价物净增加额307,207,402.34 104,810,707.74 加：期初现金及现金等价物余额189,866,380.36 85,055,672.62 六、期末现金及现金等价物余额497,073,782.70 189,866,380.36 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2010年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 162,744,044.36 362,207,046.71 31,150,651.62 393,357,698.33加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 162,744,044.36 362,207,046.71 31,150,651.62 393,357,698.33三、本年增减变动金额52,600,000.00 666,258,350.00 10,328,284.51 60,980,090.56 790,166,725.07 -4,771,288.94 785,395,436.13（一）净利润95,504,375.07 95,504,375.07 607,603.73 96,111,978.80 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计95,504,375.07 95,504,375.07 607,603.73 96,111,978.80 （三）股东投入和减少资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.001.股东投入资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.002.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配10,328,284.51 -34,524,284.51 -24,196,000.00 -5,378,892.67 -29,574,892.671.提取盈余公积10,328,284.51 -10,328,284.512.股东的分配-24,196,000.00 -24,196,000.00 -5,378,892.67 -29,574,892.673.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额210,400,000.00 693,989,912.18 24,259,724.68 223,724,134.92 1,152,373,771.78 26,379,362.68 1,178,753,134.46 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2009年度归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 91,950,681.20 283,894,638.22 29,235,570.38 313,130,208.60加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 91,950,681.20 283,894,638.22 29,235,570.38 313,130,208.60三、本年增减变动金额7,519,045.33 70,793,363.16 78,312,408.49 1,915,081.24 80,227,489.73（一）净利润78,312,408.49 78,312,408.49 1,915,081.24 80,227,489.73 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计78,312,408.49 78,312,408.49 1,915,081.24 80,227,489.73 （三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配7,519,045.33 -7,519,045.331.提取盈余公积2.股东的分配3.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 162,744,044.36 362,207,046.71 31,150,651.62 393,357,698.33 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司资产负债表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元资产注释2010年12月31日2009年12月31日流动资产:货币资金492,370,847.40 178,410,144.28 交易性金融资产应收票据46,096,921.52 40,222,382.93 应收账款十一.1 87,652,727.29 53,074,138.33 预付款项107,429,786.74 46,422,846.97 应收利息应收股利其他应收款十一.2 1,405,340.80 1,197,239.05 应收补贴款存货379,917,839.55 154,086,614.33 待摊费用一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,114,873,463.30 473,413,365.89 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一.3 65,879,467.87 16,971,375.87 投资性房地产固定资产244,710,724.74 130,543,018.21 在建工程320,062,423.27 136,408,997.06 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产25,171,333.87 21,915,250.01 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产2,688,141.39 972,164.43 其他非流动资产非流动资产合计658,512,091.14 306,810,805.58 资产总计1,773,385,554.44 780,224,171.47 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司资产负债表（续）编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元负债及股东权益注释2010年12月31日2009年12月31日流动负债：短期借款190,000,000.00 62,700,000.00 交易性金融负债应付票据97,500,000.00 180,000,000.00应付账款160,770,468.74 103,312,210.06预收款项103,906,820.07 14,435,253.12 应付职工薪酬8,799,620.52 5,750,020.18 应交税费27,599,778.71 7,655,286.43应付利息应付股利其他应付款57,017,707.38 51,525,437.75预提费用一年内到期的非流动负债30,000,000.00 其他流动负债流动负债合计645,594,395.42 455,378,207.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债5,000,000.00非流动负债合计5,000,000.00负债合计650,594,395.42 455,378,207.54股东权益:股本210,400,000.00 157,800,000.00资本公积693,989,912.18 27,731,562.18减：库存股盈余公积24,259,724.68 13,931,440.17未分配利润194,141,522.16 125,382,961.58少数股东权益股东权益合计1,122,791,159.02 324,845,963.93 负债和股东权益总计1,773,385,554.44 780,224,171.47法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司利润表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目注释2010年度2009年度一、营业收入十一.4 1,318,426,696.33 1,016,207,477.28减：营业成本十一.4 1,103,789,891.83 857,638,030.83 营业税金及附加2,469,227.79 2,002,888.58 销售费用51,985,228.59 37,327,171.50管理费用30,970,198.48 15,049,865.31财务费用1,373,608.19 6,030,330.56 资产减值损失1,863,907.83 -1,761,176.13 加：公允价值变动收益投资收益8,807,240.53 42,416.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润134,781,874.15 99,962,782.63加：营业外收入749,224.92 670,980.47减：营业外支出111,882.38 163,501.32其中：非流动资产处置净损失三、利润总额135,419,216.69 100,470,261.78减：所得税费用32,136,371.60 25,279,808.44四、净利润103,282,845.09 75,190,453.34五、其他综合收益综合收益总额103,282,845.09 75,190,453.34 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍母公司现金流量表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目注释2010年度2009年度一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金934,693,923.17 784,720,673.10 收到的税费返还20,426,815.54 4,393,216.51 收到的其他与经营活动有关的现金14,631,851.04 2,780,126.05 经营活动现金流入小计969,752,589.75 791,894,015.66 购买商品、接受劳务支付的现金941,008,778.58 508,667,187.63 支付给职工以及为职工支付的现金59,702,390.10 40,153,361.34 支付的各项税费20,281,179.19 27,295,671.22 支付的其他与经营活动有关的现金50,730,049.59 44,277,668.93经营活动现金流出小计1,071,722,397.46620,393,889.12经营活动产生的现金流量净额-101,969,807.71 171,500,126.54二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 6.56 21,208.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 6.56 54,208.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金321,752,049.00 39,599,799.00 投资支付的现金48,869,500.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计370,621,549.00 39,599,799.00 投资活动产生的现金流量净额-370,621,542.44 -39,545,591.00三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金723,938,000.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金借款收到的现金190,000,000.00 152,700,000.00 发行债券收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计913,938,000.00 152,700,000.00偿还债务支付的现金92,700,000.00 126,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,276,046.19 5,697,749.73 其中：子公司支付少数股东的股利、利润支付的其他与筹资活动有关的现金5,079,650.00 41,700,000.00 筹资活动现金流出小计126,055,696.19 174,297,749.73 筹资活动产生的现金流量净额787,882,303.81 -21,597,749.73四、汇率变动对现金的影响-1,330,250.54五、现金及现金等价物净增加额313,960,703.12 110,356,785.81加：期初现金及现金等价物余额178,410,144.28 68,053,358.47六、期末现金及现金等价物余额492,370,847.40 178,410,144.28 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2010年度股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 125,382,961.58 324,845,963.93加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 125,382,961.58 324,845,963.93三、本年增减变动金额52,600,000.00 666,258,350.00 10,328,284.51 68,758,560.58 797,945,195.09 （一）净利润103,282,845.09 103,282,845.09 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计103,282,845.09 103,282,845.09 （三）股东投入和减少资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.001.股东投入资本52,600,000.00 666,258,350.00 718,858,350.002.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配10,328,284.51 -34,524,284.51 -24,196,000.001.提取盈余公积10,328,284.51 -10,328,284.512.股东的分配-24,196,000.00 -24,196,000.003.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额210,400,000.00 693,989,912.18 24,259,724.68 194,141,522.16 1,122,791,159.02 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司单位：人民币元项目2009年度股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 57,711,553.57 249,655,510.59加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.00 27,731,562.18 6,412,394.84 57,711,553.57 249,655,510.59三、本年增减变动金额0.00 7,519,045.33 67,671,408.01 75,190,453.34 （一）净利润75,190,453.34 75,190,453.34 （二）其他综合收益0.00上述（一）和（二）小计0.00 75,190,453.34 75,190,453.34 （三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配7,519,045.33 -7,519,045.331.提取盈余公积7,519,045.33 -7,519,045.332.股东的分配3.其他（五）股东权益内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积弥补亏损4.其他四、本年年末余额157,800,000.00 27,731,562.18 13,931,440.17 125,382,961.58 324,845,963.93 法定代表人：王嘉民主管会计工作的负责人：刘荫成会计机构负责人：李亚萍重要提示:本财务报表附注是财务报表的重要组成部分。
兴民钢圈：内部控制审计报告
内部控制审计报告（2012）汇所审字第6-005号山东兴民钢圈股份有限公司全体股东：我们接受委托，按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求审计了山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“兴民钢圈”）2011年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兴民钢圈董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对兴民钢圈财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见我们认为，兴民钢圈按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2011年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
五、对报告使用者和使用目的的限定本报告仅供兴民钢圈2011年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本报告作为兴民钢圈年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
山东汇德会计师事务所有限公司中国注册会计师：王晖中国注册会计师：王伦刚中国·青岛市二○一二年一月十六日山东兴民钢圈股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，公司内审部对公司内部控制制度的执行情况进行了认真疏理，公司第二届董事会审计委员会在查阅各项内部控制制度、了解内部控制工作成效后，对公司内控制度情况进行了认真评估，出具了《2011年度内部控制自我评价报告》。
该报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
兴民钢圈：关于全资子公司竞得土地使用权的公告 2011-04-13
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈公告编号：2011-018山东兴民钢圈股份有限公司关于全资子公司竞得土地使用权的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）在2011年4月4日召开的第二届董事会第二次会议上审议通过的《关于授权全资子公司参加土地竞拍的议案》，为顺利实施“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目”，需要公司授权全资子公司咸宁兴民钢圈有限公司（以下简称“咸宁兴民钢圈”）在不超过6000万人民币的额度下参与土地标的竞拍。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》要求，公司向深交所申请对该议案进行暂缓披露。
咸宁兴民钢圈根据《崇阳县国土资源局国有土地使用权拍卖出让公告》（崇土告字[2011]002号）的要求，于2011年4月9日参加了坐落于崇阳县天城镇下津村的宗地编号为P（2011）002号地块的竞拍，成功竞得该地块土地使用权，并于同日与崇阳县国土资源局签署了《挂牌出让成交确认书》。
现将具体情况公告如下：一、竞得土地基本情况：1、土地位置：崇阳县天城镇下津村2、出让面积：306135平方米（约为459.2亩）3、土地用途：工业用地4、出让年限：50年5、容积率：≥0.956、成交价格：5560万元7、资金来源：公司自有资金二、本次竞得土地使用权对公司的影响该宗土地的成功竞得可以更加顺利地实施“咸宁兴民钢圈有限公司高强度轻型钢制车轮项目，有利于推动项目的实施进程。
三、备查文件1、第二届董事会第二次会议决议2、挂牌出让成交确认书特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司董事会2011年4月13日。
兴民智通多番跨界难及预期
出现，会减少了HDD数量的需求。
据乐通股份披露的数据，2016年至2018年上半年，PCPL实现营业收入5.01亿美元、5.01亿美元、3.01亿美元，净利润为1303.9万美元、4135.1万美元、2534.9万美元。
截至2018年6月30日，其账面净资产2.59亿美元。
据兴民智通披露的数据，PCPL2019年、2020年实现营业收入5.20亿美元、5.08亿美元，净利润为-2.20亿美元、1203万美元。
截至2020年12月31日，其账面净资产为1.71亿美元。
不难看出，过去几年，PCPL的营业收入几乎没有增长，而净利润却一落千丈，甚至一度巨亏。
HDD总容量快速增长无法使得PCPL在营业收入取得进步，更无法阻挡业绩崩盘。
HDD出货量也远没有预计的那样乐观。
Trendfocus 公司公布了2020年全球HDD硬盘发货量，同比下降18%，尽管企业市场需求稳步增长。
所以，兴民智通以HDD总容量快速增长作为行业前景分析的意义不大。
跨界豪赌按照兴民智通上市后几次募集资金投向来计算，这些项目加起来，如果全部达到预期的话，每年可以新增超过50亿元营业收入及新增超过5亿元净利润。
兴民智通上市前（2009年）营业收入10.68亿元，上市后最多的一年2018年也不过18.90亿元；2009年净利润7831.24万元，上市后最多的一年2011年也不过1.18亿元。
上市后，兴民智通的年均营业收入14.61亿元，年均净利润-614.64万元、年均扣非净利润-1715.82万元。
融资几十亿元，换来的只不过是亏损又亏损。
公司于2015年开始跨界。
先是“车联网”和“大数据服务”。
2015年10月，兴民智通以2.82亿元收购并增资方式取得武汉英泰斯特电子技术有限公司（下称“英泰斯特”）51%股权，得到2015年度-2017年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润合计达到9000万元的业绩承诺。
本次收购溢价2.48亿元计入商誉。
兴民钢圈：2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-11-04
北京市国枫律师事务所关于山东兴民钢圈股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书国枫律股字［2010］第120号致：山东兴民钢圈股份有限公司（贵公司）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《从业办法》）及贵公司章程（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本所指派律师出席贵公司2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、合法性进行核查并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。
本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
根据《证券法》第二十条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次会议的召集、召开程序（一）本次会议的召集经核查，本次会议由贵公司第一届董事会第十六次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2010年10月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（）上公开发布了《山东兴民光圈股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》，该通知载明了本次会议召开的时间、地点，股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，有权出席本次会议股东的股权登记日及登记办法、联系地址、联系人等事项，同时列明了本次会议的审议事项并对有关议案的内容进行了充分披露。
（二）本次会议的召开贵公司本次会议于2010年11月3日上午9时在山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室如期召开，由贵公司副董事长兼总经理姜开学先生主持。
山东兴民钢圈股份有限公司 关于用节余募集资金永久补充流动资金的
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈公告编号：2012-020山东兴民钢圈股份有限公司关于用节余募集资金永久补充流动资金的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意将三个募集资金投资项目的节余募集资金（包括利息收入）2,141.97万元永久补充流动资金。
现将相关事宜公告如下：一、首次公开发行股票募集资金情况公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]63号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,260万股，发行价格为每股14.50元，募集资金总额为76,270.00万元, 募集资金净额为70,645.53万元。
山东汇德会计师事务所有限公司已出具的（2010）汇所验字第6-001号验资报告对募集资金到位情况予以审验确认。
根据公司与国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）签署的《补充主承销协议》，国信证券同意从已收公司首次公开发行股票承销费中减收500万元。
据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为71,145.53万元；发行费用相应变更为5,124.47万元；超额募集资金相应变更45,138.87万元。
根据2010年12月28日《财政部关于做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，将首次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用共计740.31万元全部计入当期损益。
据此，公司首次公开发行股票募集资金净额相应变更为71,885.84万元；发行费用相应变更为4,384.16万元；超额募集资金相应变更45,879.18万元。
公司已于2011年3月31日将该笔款项转入募集资金专户。
上述募集资金已经全部存放于公司及全资子公司唐山兴民钢圈有限公司的募集资金专户管理，并与各存管银行、保荐机构国信证券分别签署了《募集资金三方监管协议》。
兴民钢圈：独立董事候选人声明(张书林) 2011-02-25
山东兴民钢圈股份有限公司独立董事候选人声明声明人张书林，作为山东兴民钢圈股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与山东兴民钢圈股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份。
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职。
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。
山东兴民钢圈股份有限公司信息披露管理制度
山东兴民钢圈股份有限公司信息披露管理制度山东兴民钢圈股份有限公司信息披露管理制度（2010 年3月修订）第一章 总 则第一条 为加强山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《山东兴民钢圈股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称“信息披露”是指《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定的应披露信息以及证券交易所或公司董事会认为对公司股票价格可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内、通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门审核备案。
第三条 本制度所称“信息披露义务人”包括：（一） 公司董事、监事、高级管理人员；（二） 公司各部门、分子公司负责人；（三） 公司控股股东、实际控制人以及持股5%以上的股东及其一致行动人；（四） 公司控股子公司、公司参股公司；（五） 法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。
第四条 信息披露义务人应当忠实、勤勉地履行职责，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东兴民钢圈股份有限公司信息披露管理制度第五条 信息披露的基本原则：（一） 公平原则。
平等对待全体投资者，保障所有投资者享有同等的知情权，在同等条件下获取相同的信息，不进行选择性信息披露，不私下提前向特定对象单独披露、透露或泄漏。
（二） 真实原则。
信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或具有事实基础的判断和意见为依据，使用事实描述性语言，做到文字准确，不作虚假记载和不实陈述，真实反映客观情况。
兴民钢圈：总经理工作细则(2010年3月) 2010-03-19
山东兴民钢圈股份有限公司总经理工作细则（2010年3月修订）第一章 总 则第一条为促进山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《山东兴民钢圈股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制定本工作细则。
第二条公司总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉的义务。
以公司总经理为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会负责并报告工作。
高级管理人员应以公司利益为出发点，应当谨慎、认真、勤勉地行使权利，以保证：（一）依照法律法规、公司章程规定和董事会授权行使职权；（二）以诚信原则对公司董事会负责；（三）执行公司股东大会、董事会决议；（四）接受董事会、监事会对其履行职责的监督，认真履行职责。
第三条本工作细则对公司全体高级管理人员及相关人员有约束力。
第四条公司控股子公司可参照本工作细则执行。
第二章总经理的任职资格和任免程序第五条公司依法设置总经理。
总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
1第六条公司总经理任职应具备下列条件：（一）具有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；（二）具有较丰富的社会主义市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（三）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（四）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律法规及政策；（五）诚信勤勉，清正廉洁；（六）年富力强，有较强的责任感和勇于开拓进取的精神。
第七条有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；2（七）国家公务员不得兼任公司总经理；（八）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的总经理。
兴民钢圈：募投项目进入收获期
29第30期Industry ·Company晨会掘金荫蔡晓铭44市场在进入7月下旬后以2800点为中轴展开盘局，指数运行用“忐忑”来形容颇为恰当。
在进入中报密集披露期后，市场或将演绎分化的个股行情。
在整体估值处于低位的判断下，积极参与和布局仍是最佳选择。
招商证券本周晨会推荐的兴民钢圈（002355）值得关注，公司总股本2.1亿股，流通盘为8829万股，目前股价处于上市以来的低位。
但公司基本面上在进入8月份后将逐渐向好，推升业绩的动力来自于募投项目产能释放，解除产能瓶颈，业绩进入释放期。
招商证券在调研中了解到，兴民钢圈募投年产200万套无内胎轻型钢轮已经开始贡献业绩，超募项目400万件乘用车轮预计8月份投产，将陆续开始释放产能。
上半年销量同比虽然少许下滑，但营业收入增长，主要原因是微车配套销量占比下降，货车、客车及出口配套占比提升，受到季节性影响，目前产能利用率约80%，下半年奇瑞、江淮、通用东岳等意向客户陆续开始小批量供货，重卡行业传统旺季到来将给公司提供需求支撑，预计全年收入增速将在20%以上。
在理解兴民钢圈所处行业特征时，投资者宜注意的是，与汽车玻璃类似，车轮产品的重量大，绝对价值量则较低，运输费用占比相对较高，所以兴民钢圈的经营模式参照“福耀模式”，即主要在整车厂周边进行布局，从而缩小配套半径，降低运输成本。
这样的战略有助于提高销售服务的反应速度，提升整体竞争力。
钢车轮行业是规模效应显著行业之一，我国整车行业快速发展的特点是，技术水平基本相当的情况下，占据产能优势就能够尽快占领市场。
兴民钢圈获得募集资金后，以唐山基地辐射华北，龙口基地覆盖华东地区，咸宁基地针对大西南的三个全国配套体系已经基本完善，协同效应日益显著。
在产能扩张上，招商证券指出兴民钢圈以定向增发的方式将继续进行产能“爬坡”，预计未来三年陆续释放。
定向增发拟募集资金10亿元用于唐山、咸宁两大生产基地建设，为配合整车企业需求，公司准备使用约4亿元自有资金进行先期投入和建设。
兴民钢圈：2010年半年度财务报告 2010-08-09
山东兴民钢圈股份有限公司 Shandong Xingmin Wheel Co.,LTD2010年半年度财务报告（未经审计）证券简称：兴民钢圈证券代码：0023552010年8月9日资产负债表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司2010年06月30日单位：元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金569,499,592.00560,686,074.28189,866,380.36 178,410,144.28结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据71,737,961.5970,342,881.9942,222,382.93 40,222,382.93应收账款74,120,766.1066,959,488.2358,329,557.39 53,074,138.33预付款项62,725,644.7152,837,632.2154,658,030.25 46,422,846.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款988,284.75988,284.751,197,239.05 1,197,239.05买入返售金融资产存货314,221,819.77311,057,435.54165,105,391.16 154,086,614.33一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计1,093,294,068.921,062,871,797.00511,378,981.14 473,413,365.89非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资3,590,000.0017,009,967.873,551,408.00 16,971,375.87投资性房地产固定资产136,414,238.49122,224,620.62145,948,354.12 130,543,018.21在建工程309,381,782.28309,381,782.28136,408,997.06 136,408,997.06工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产21,651,542.8121,651,542.8121,915,250.01 21,915,250.01开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产1,265,333.301,171,105.961,041,314.68 972,164.43其他非流动资产非流动资产合计472,302,896.88471,439,019.54308,865,323.87 306,810,805.58资产总计1,565,596,965.801,534,310,816.54820,244,305.01 780,224,171.47流动负债：短期借款2,700,000.002,700,000.0062,700,000.00 62,700,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据220,000,000.00220,000,000.00200,000,000.00 180,000,000.00应付账款180,537,973.14168,116,730.55105,985,609.94 103,312,210.06预收款项12,146,501.2512,135,352.4314,441,087.90 14,435,253.12卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬7,596,880.037,267,028.755,882,644.72 5,750,020.18应交税费11,653,446.5711,386,214.137,793,488.74 7,655,286.43应付利息应付股利其他应付款6,562,490.8558,137,602.7283,775.38 51,525,437.75应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债30,000,000.0030,000,000.00其他流动负债流动负债合计441,197,291.84479,742,928.58426,886,606.68 455,378,207.54非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计441,197,291.84479,742,928.58426,886,606.68 455,378,207.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）210,400,000.00210,400,000.00157,800,000.00 157,800,000.00资本公积681,586,862.18681,586,862.1827,731,562.18 27,731,562.18减：库存股专项储备盈余公积13,931,440.1713,931,440.1713,931,440.17 13,931,440.17一般风险准备未分配利润186,828,836.37148,649,585.61162,744,044.36 125,382,961.58外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计1,092,747,138.721,054,567,887.96362,207,046.71 324,845,963.93少数股东权益31,652,535.240.0031,150,651.62 0.00所有者权益合计1,124,399,673.961,054,567,887.96393,357,698.33 324,845,963.93负债和所有者权益总计1,565,596,965.801,534,310,816.54820,244,305.01 780,224,171.47法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍利润表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入675,315,990.78654,681,422.67474,260,728.76 439,761,983.25其中：营业收入675,315,990.78654,681,422.67474,260,728.76 439,761,983.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本610,098,876.39591,224,576.39423,623,485.64 392,727,372.21其中：营业成本572,273,320.95554,036,185.52404,683,561.54 374,222,563.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,395,560.681,395,560.68718,478.57 718,478.57销售费用24,273,009.7824,190,309.7010,099,586.58 10,026,077.93管理费用10,592,716.0210,133,792.737,718,725.64 7,227,571.42财务费用668,194.49672,961.652,322,630.49 2,145,563.21资产减值损失896,074.47795,766.11-1,919,497.18 -1,612,882.29加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”38,598.5638,598.5642,416.00 42,416.00号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号-341,850.37-341,651.06-66,963.81 -67,234.00填列）三、营业利润（亏损以“-”号64,913,862.5863,153,793.7850,612,695.31 47,009,793.04填列）加：营业外收入126,038.74126,038.7418,331.32 18,331.32减：营业外支出9,200.009,200.00116,659.31 116,659.31其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-65,030,701.3263,270,632.5250,514,367.32 46,911,465.05”号填列）减：所得税费用16,248,025.6915,808,008.4912,193,407.45 11,742,981.37五、净利润（净亏损以“-”号48,782,675.6347,462,624.0338,320,959.87 35,168,483.68填列）归属于母公司所有者的净48,280,792.0147,462,624.0337,122,388.42 35,168,483.68利润少数股东损益501,883.620.001,198,571.45 0.00六、每股收益：（一）基本每股收益0.250.250.24 0.22（二）稀释每股收益0.250.250.24 0.22七、其他综合收益八、综合收益总额48,782,675.6347,462,624.0338,320,959.87 35,168,483.68归属于母公司所有者的综48,280,792.0147,462,624.0337,122,388.42 35,168,483.68合收益总额归属于少数股东的综合收501,883.620.001,198,571.45 0.00益总额法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍现金流量表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司2010年1-6月单位：元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务326,788,430.21313,994,606.85292,872,278.19 279,531,297.19收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还6,417,999.286,417,999.281,987,294.60 1,987,294.60收到其他与经营活动8,892,112.718,885,369.551,080,400.05 904,101.65有关的现金经营活动现金流入342,098,542.20329,297,975.68295,939,972.84 282,422,693.44小计购买商品、接受劳务294,693,240.04280,662,883.35199,954,136.92 176,519,108.35支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职31,202,122.6530,590,676.9918,332,560.98 17,702,286.98工支付的现金支付的各项税费17,658,721.1416,946,644.4414,226,770.15 13,718,882.45支付其他与经营活动13,854,616.0313,765,210.205,137,775.62 40,816,274.82有关的现金经营活动现金流出小计357,408,699.86341,965,414.98237,651,243.67 248,756,552.60经营活动产生的现金流量净额-15,310,157.66-12,667,439.3058,288,729.17 33,666,140.84二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金6.56 6.5621,208.00 21,208.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33,000.0033,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6.56 6.5654,208.00 54,208.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金198,906,406.57198,906,406.5720,031,382.50 20,031,382.50投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计198,906,406.57198,906,406.5720,031,382.50 20,031,382.50投资活动产生的现金流量净额-198,906,400.01-198,906,400.01-19,977,174.50 -19,977,174.50三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金706,455,300.00706,455,300.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金66,700,000.0060,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金10,267,300.0010,267,300.00筹资活动现金流入小计716,722,600.00716,722,600.0066,700,000.00 60,000,000.00偿还债务支付的现金90,000,000.0090,000,000.0080,300,000.00 38,600,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,043,361.5026,043,361.502,680,387.31 2,538,903.65其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动6,829,469.196,829,469.19有关的现金筹资活动现金流出122,872,830.69122,872,830.6982,980,387.31 41,138,903.65小计筹资活动产生的593,849,769.31593,849,769.31-16,280,387.31 18,861,096.35现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净379,633,211.64382,275,930.0022,031,167.36 32,550,062.69增加额加：期初现金及现金189,866,380.36178,410,144.2885,055,672.62 68,053,358.47等价物余额六、期末现金及现金等价569,499,592.00560,686,074.28107,086,839.98 100,603,421.16物余额法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍9合并所有者权益变动表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2010半年度 单位：元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益 项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 其他少数股东权益 所有者权益合计一、上年年末余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17162,744,044.3631,150,651.62393,357,698.33157,800,000.0027,731,562.186,412,394.8491,950,681.2029,235,570.38 313,130,208.60加：会计政策变更前期差错更正 其他二、本年年初余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17162,744,044.3631,150,651.62393,357,698.33 157,800,000.0027,731,562.186,412,394.8491,950,681.2029,235,570.38 313,130,208.60 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 52,600,000.00653,855,300.0024,084,792.01501,883.62731,041,975.63 7,519,045.3370,793,363.161,915,081.24 80,227,489.73 （一）净利润48,280,792.01501,883.6248,782,675.63 78,312,408.491,915,081.24 80,227,489.73 （二）其他综合收益10上述（一）和（二）小计48,280,792.01501,883.6248,782,675.63 78,312,408.491,915,081.2480,227,489.73（三）所有者投入和减少资本 52,600,000.00653,855,300.00706,455,300.001．所有者投入资本52,600,000.00653,855,300.00 706,455,300.002．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他（四）利润分配-24,196,000.00-24,196,000.007,519,045.33-7,519,045.331．提取盈余公积7,519,045.33-7,519,045.332．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-24,196,000.00-24,196,000.004．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额210,400,000.00681,586,862.1813,931,440.17186,828,836.3731,652,535.241,124,399,673.96157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17162,744,044.3631,150,651.62393,357,698.33法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍母公司所有者权益变动表编制单位：山东兴民钢圈股份有限公司 2010半年度单位：元本期金额上年金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17125,382,961.58324,845,963.93157,800,000.027,731,562.186,412,394.8457,711,553.57249,655,510.59加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额157,800,000.0027,731,562.1813,931,440.17125,382,961.58324,845,963.93157,800,000.027,731,562.186,412,394.8457,711,553.57249,655,510.59三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）52,600,000.00653,855,300.0023,266,624.03729,721,924.037,519,045.3367,671,408.0175,190,453.34（一）净利润47,462,624.0347,462,624.0375,190,453.3475,190,453.34（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计47,462,624.0347,462,624.0375,190,453.3475,190,453.34（三）所有者投入和减少资本52,600,000.00653,855,300.00706,455,300.001．所有者投入资本52,600,000.00653,855,300.00706,455,300.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配-24,196,000.00-24,196,000.007,519,045.33-7,519,045.331．提取盈余公积7,519,045.33-7,519,045.332．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-24,196,000.00-24,196,000.004．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用四、本期期末余额210,400,000.00681,586,862.1813,931,440.17148,649,585.611,054,567,887.96157,800,000.027,731,562.1813,931,440.17125,382,961.58324,845,963.93法定代表人：王嘉民 主管会计工作的负责人：刘荫成 会计机构负责人：李亚萍山东兴民钢圈股份有限公司 2010年半年度财务报告财务报表附注一、公司基本情况山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“本公司”) 前身为始建于1999年的山东龙口车轮有限公司，并于2002年5月21日更名为山东龙口兴民车轮有限公司。
兴民钢圈：关于签署项目引进框架协议的公告 2010-07-01
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-027山东兴民钢圈股份有限公司关于签署项目引进框架协议的公告本公司及其全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了促进公司快速发展，迅速占领中南地区市场，2010年6月30日公司与长沙经济技术开发区星沙产业基地管理委员会签署了项目引进框架协议。
一、协议主体甲方：长沙经济技术开发区星沙产业基地管理委员会（国家级长沙经济技术开发区星沙产业基地位于湖南省会长沙市东郊，长沙县境内，是国家级长沙经济技术开发区先进工业制造的大型配套产业基地；甲方与本公司不存在关联关系）乙方：山东兴民钢圈股份有限公司二、协议基本内容1、项目名称：年产1000万件钢制车轮项目2、投资规模：拟定总投资额约10亿元人民币，分两期建设，每期年产500万件钢制车轮，项目全部建成后年产1000万件钢制车轮。
（该拟定总投资额具有一定不确定性，一期投资额约为6.4亿元，二期建设将视一期建设情况及市场情况而定）3、投资地点：长沙经济技术开发区星沙产业基地4、用地规模：项目用地约497亩，一期用地约320亩，其余用地为二期建设预留。
5、项目建设周期：2010年9月1日开始动工，周期1年。
三、对公司的影响和存在的风险1、长沙经济技术开发区是国务院批准的国家级经济技术开发区，区内拥有汽车产业集群优势、区位优势、完善的基础配套设施、丰富的劳动力资源优势，为本项目建设提供更加良好的投资环境，也为公司迅速占领中南地区市场提供了便利条件。
2、存在的风险该协议是一份框架协议，协议中涉及到的投资额、投资进度以及土地报批等项目报批事项还存在一定的不确定性；项目资金来源为公司自筹资金，资金存在分批投入到项目建设的可能，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项该对外投资事项尚需公司董事会以及股东大会审议，具体投资细节尚待双方签署正式协议，公司将及时地履行审议程序和信息披露义务。
企业信用报告_唐山兴民钢圈有限公司
目录一、企业背景 (5)1.1 工商信息 (5)1.2 分支机构 (5)1.3 变更记录 (5)1.4 主要人员 (6)1.5 联系方式 (7)二、股东信息 (7)三、对外投资信息 (7)四、企业年报 (7)五、重点关注 (9)5.1 被执行人 (9)5.2 失信信息 (9)5.3 裁判文书 (9)5.4 法院公告 (10)5.5 行政处罚 (10)5.6 严重违法 (10)5.7 股权出质 (10)5.8 动产抵押 (10)5.9 开庭公告 (11)5.11 股权冻结 (11)5.12 清算信息 (11)5.13 公示催告 (11)六、知识产权 (12)6.1 商标信息 (12)6.2 专利信息 (12)6.3 软件著作权 (14)6.4 作品著作权 (14)6.5 网站备案 (14)七、企业发展 (15)7.1 融资信息 (15)7.2 核心成员 (15)7.3 竞品信息 (15)7.4 企业品牌项目 (15)八、经营状况 (15)8.1 招投标 (15)8.2 税务评级 (16)8.3 资质证书 (16)8.4 抽查检查 (17)8.5 进出口信用 (17)8.6 行政许可 (17)一、企业背景1.1 工商信息企业名称：唐山兴民钢圈有限公司工商注册号：130229000016736统一信用代码：91130229563235495R法定代表人：张启波组织机构代码：56323549-5企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)所属行业：汽车制造业经营状态：开业注册资本：5,500万(元)注册时间：2010-10-25注册地址：玉田县工业聚集区营业期限：2010-10-25 至 2060-10-24经营范围：汽车零部件及配件制造、研发、销售；橡胶制品、塑料制品、玻璃制品销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）登记机关：玉田县市场监督管理局核准日期：2020-10-211.2 分支机构截止2022年03月02日，爱企查未找到该公司的分支机构内容。
投资担保借贷管理制度
投资担保借贷管理制度总则第一条为规范山东兴民钢圈股份有限公司(以下简称“公司”)的投资、担保、借贷行为,使投资、担保、借贷行为规范化、制度化、科学化,规避和减少决策风险,维护公司和全体股东合法权益,根据有关法律法规及《山东兴民钢圈股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,制定本制度。
第二条本制度规范的行为包括公司的投资、担保、借贷行为,公司其它经营行为另行规定。
第三条列入公司年度生产经营计划中的投资、担保、借贷行为经董事会或股东大会审议批准后,由总经理直接组织实施,不适用本制度的规定。
第四条股东大会、董事会、总经理在做出决策时,遵照各自的议事规则和工作规则进行,董事会、总经理做出的决策同时接受监事会的监督。
第五条本制度的决策行为应遵循以下基本原则:1、遵守国家法律法规和《公司章程》的有关规定;2、维护公司和全体股东的利益,争取效益的最大化;3、符合公司发展战略,符合国家产业政策,发挥和加强公司的竞争优势;4、采取审慎态度,规模适度,量力而行,对实施过程进行相关的风险管理,兼顾风险和收益的平衡;5、规范化、制度化、科学化,必要时咨询外部专家。
第一部分投资1第二章投资行为第六条本制度规范的投资行为具体包括:1、合资或合作投资设立公司(企业);2、委托经营或理财;3、合作研究与开发项目;4、收购其他企业的股权;5、购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品;第七条公司进行收购(含购买)、出售、置换实物资产(不含原材料、燃料和动力)或其他资产,承包,财产租赁等行为时比照投资行为进行管理。
第三章投资决策权限第八条公司股东大会可以在不违反国家法律、法规、规范性文件,宏观调控及产业政策的前提下,决定公司一切投资事项。
第九条除购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品外,董事会有权在单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的 25%并且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资产值的 40%的范围内决定投资事项。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002355 证券简称：兴民钢圈 公告编号：2010-019
山东兴民钢圈股份有限公司
关于第一届董事会第十二次会议决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议（以下简称“会议”）会议通知于2010年4月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年4月21日上午10：00在公司办公楼七楼会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议召开符合《中国人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王嘉民先生主持。
本次会议以举手方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《山东兴民钢圈股份有限公司2010年第一季度报告》；
报告全文详见巨潮资讯网（），报告正文刊登于2010年4月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
2、审议通过了《关于用募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款事项的议案》；
公司以募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款26,224,045.50元，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金的使用效率，而且募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在影响募投项目正常进行的情况。
山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了（2010）汇所综字第6- 029号《关于山东兴民钢圈股份有限公司以募集资金偿还2010年2月3日至4月8日以银行承兑汇票垫付募投项目相关款项情况的专项报告的鉴证报告》，公司独立董事、监事会和保荐机构国信证券股份有限公司均已同意用募集资金偿还前期用银行承兑汇票垫付的募投项目投资款事项。
具体内容详见巨潮资讯网，
同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
3、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
4、审议通过了《外部信息使用人管理制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
5、审议通过了《敏感信息排查管理制度》；
具体内容详见巨潮资讯网（）。
表决结果：同意9人，反对0人，弃权0人。
特此公告。
山东兴民钢圈股份有限公司 董事会
2010年4月23日。