123402G06A102016 A1 基础设施和工作环境控制程序

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1 目的
配备并保养符合要求的基础设施，创造适宜的工作环境，确保公司质量、环境、职业健康安全和产品认证管理体系的持续有效运行和产品的符合性。

2 适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全和产品认证管理体系运行所需基础设施和工作环境的控制。

3 术语和定义
引用公司《管理手册》中的术语和定义。

4职责和权限
4.1 工程部为电力设施、生产设备、特种设备、空压设施、生产气水管网、生产工具和夹具等生产区域电梯、空调、安全设施及环保设施的归口管理部门，负责其设施的设计规划、选型、配置审核、安装、验收、维护保养检修和年检。

4.2 管理部-行政后勤为天然气设施、交通车辆、消防设施器材、办公楼、宿舍、员工食堂等区域空调、水、电供应设施及安全、环保设施、固定资产及废料的归口管理部门，负责其设施的设计规划、选型、配置审核、安装、验收、维护保养和检修。

4.3 管理部-行政后勤为建筑设施归口管理部门，负责其设施的设计规划、施工、验收、维护保养和检修。

4.4 品质管理部为监视和测量装置的归口管理部门，负责其设施的选型、配置审核、安装、验收、维护保养和检修。

4.5 管理部-IT为电脑软硬件、电脑网络及通讯服务设施的管理归口部门，负责其设施的设计规划、选型、配置审核、安装、验收、维护保养和检修。

4.6 工程部-模具为模具的归口管理部门，负责其设计、配置审核、安装、验收、维护保养和检修。

4.7 各部门根据需求提出设施和工作环境的配置申请，负责设施使用的日常维护保养，创造良好的工作环境，并配合设施归口管理部门检修。

4.8 总经理负责批准固定资产设施和工作环境配置方案以及其它相关文件。

4.9 归口管理部门负责人负责批准非固定资产设施和工作环境配置方案及其它相关文件，审定固定资产设施和工作环境配置方案及其它相关文件。

4.10 管理部-行政后勤负责设备固定资产编号、台帐的建立及维护和资产报废与处理。

4.11 财务部负责设备固定资产的折旧核算。

4.12 供应链负责新购设施及其维修备品配件的采购。

4.13 审价负责新置设施及其维修备品配件供方选定及审价。

5 内容和方法
5.1 设施的内容
5.1.1 有办公场所、水、电、气、通讯、运输、电脑软硬件、电脑网络、电梯、空调、安全及环保设施等支持性服务设施。

5.1.2 有生产厂房、设备、工具、夹具、模具等软硬件生产设施。

5.1.3 有监视和测量装置等软硬件设施。

5.2 设施的配置策划
5.2.1 总经理组织相关管理人员从生产经营发展考虑，以及管理评审和不断满足顾客的需求等方面考虑，组织固定资产设施项目的策划，管理部进行会议记录，并编发固定资产设施策划方案会议记要，各归口管理部门组织实施。

5.2.2 各部门根据公司质量、环境、职业健康安全和产品认证管理体系和产品实现过程的需要，适时策划并提出设施增加或改造方案经各部门负责人审定后，报总经理批准或审定，重大固定资产设施需报总裁批准后，由相应归口管理部门实施。

5.3 设施的配置过程
5.3.1 经批准策划方案涉及基础设施
a）生产设备和生产区域电梯、空调、安全及环保设施，由工程部ME部按《设备管理控制规定》要求设计规划、选型。

b）电力设施由工程部ME部按策划方案要求进行设计规划、布置、选型。

c）车辆、消防设施、办公大楼、客梯、宿舍空调、水、自发电供应设施、宿舍热泵系统及安全、环保设施，由行政后勤按策划方案要求进行规划、选型。

d）改建、扩建和新建建筑设施由行政后勤按策划方案要求进行设计规划、布置、选型。

e）电脑软硬件、电脑网络及通讯服务设施由信息部按《信息系统管理规定》要求设计规划、选型。

f）监视和测量装置由质检部按《监视和测量装置控制程序》要求设计规划、选型。

g) 生产工具、夹具由工程部PE部按《生产工夹具管理规定》及《ROHS生产工夹具管理规定》要求设计或委外设计。

h）模具由五金厂按《模具控制规定》要求设计。

5.3.2 经批准策划方案涉及的设施，由相应归口管理部门组织各使用部门按《固定资产及杂项申购规定》填写“固定资产申购表”或“杂项申请单”，经各部门负责人签字确认后，再经相应归口管
理部门业务负责人审核后，报总经理批准或审定，重大固定资产设施需报总裁批准，以确保设施申购要求齐全、适用。

5.3.3 各使用部门日常新增设施按《固定资产及杂项申购规定》填写“固定资产申购表”或“杂项申请单”，按本文件5.3.2条款审批后实施。

5.3.4 “固定资产申购表”或“杂项申请单”经审批后，由审价部对申购设施及其维修备品配件进行供方选定及审价，固定资产设施及保修期杂项需签定采购合同。

5.3.5 审价在SAP系统中建立固定资产设施及杂项“采购订单”，然后由采购中心对新购设施、杂项及其维修备品配件进行采购。

5.3.6 在设施购回入库前，由归口管理部门分别按《设备管理控制规定》、《信息系统管理规定》等文件规定及“固定资产申购表”或“杂项申请单”要求对其符合性进行全面检查，确认是否符合购置申请的要求，验收合格后由验收员应在“GRN”单上签字，高于RMB2000元的设施还需在“固定资产验收表”上签字验收。

5.3.7 需要时由归口管理部门组织使用部门对购回验证合格的生产设备、电脑软硬件、电脑网络、电梯、空调、安全及环保设施等设施进行安装、调试，根据使用情况签署验收意见。

5.3.8 设施和杂项物品验收不合格时，由采购中心与供方协商解决。

5.3.9 验收合格设施先由PMC物料部办理入库手续，然后由财务部进行设备固定资产编号、登入“固定资产分类总台帐”，并在设备上作相应标识。

5.3.10 购销合同、保修服务或其它服务承诺资料由采购中心保管，使用说明书、图纸技术资料等原件由归口管理部门进行统一保存。

5.3.11 需要公司自行制造的生产工具、夹具及模具等设施的生产、验收分别按《工具夹具管理规定》、《ROHS生产工夹具管理规定》及《模具控制规定》要求执行。

5.3.12 使用部门领用人员领用设施和杂项物品分别按《设备管理控制规定》、《信息系统管理规定》、《监视和测量装置控制程序》、《模具控制规定》、《工具夹具管理规定》及《ROHS生产工夹具管理规定》要求办理领用手续。

5.3.13 需要安装、调试的设施由归口管理部门分别按《设备管理控制规定》、《信息系统管理规定》、《监视和测量装置控制程序》、《模具控制规定》、《工具夹具管理规定》及《ROHS生产工夹具管理规定》要求组织使用部门进行，并对其调试结果进行验收。

5.4 设施的使用、维护及保养
5.4.1 监视和测量装置的使用、维护及保养按《测量和监视控制程序》进行控制，保持其设施处于良好运行状态，保证满足生产监视和测量的需要。

5.4.2 车辆的使用、维护及保养按《公务车辆使用管理规定》进行控制，保持其设施处于良好运行状态，保证满足生产经营运输的需要。

5.4.3 宿舍管理按《宿舍管理》进行控制，保持其设施处于良好运行状态。

5.4.4 生产设备、自发电设备、电梯、空调、安全及环保设施使用、维护及保养按《设备管理控制规定》执行，使用人员按《设备维护保养管理规定》或使用说明书使用设施,保持设施处于良好运行状态，保证满足生产及办公的需要。

5.4.5 水、电供应设施的使用、维护及保养由归口管理部门及使用部门按《电力设施管理控制规定》及使用说明书进行，确保水、电的正常供应，做好水、电供应的值班记录，维护好水、电线以及管道，确保电线、管道的畅通。

5.4.6电脑软硬件、电脑网络及通讯服务设施使用、维护及保养按《信息系统管理规定》进行控制，保持其设施处于良好运行状态,确保电脑网络及通讯畅通。

5.4.7 模具、生产工具及夹具使用、维护及保养分别按《模具控制规定》、《工具夹具管理规定》及《ROHS生产工夹具管理规定》要求进行控制，保持其设施处于良好运行状态，保证满足生产的需要。

5.5 设施的检修
5.5.1 归口管理部门负责根据设施状况制定“年度设施保养计划”，部长审核后由经理或总监批准后才能实施。

5.5.2 建筑设施、电力设施、消防设施、车辆、生产设备、电梯、空调、电脑软硬件、电脑网络、通讯服务设施、安全及环保等设施使用人员发现设施故障时，由使用部门填写“设施报修单”报归口管理部门组织维修。

5.5.3 公司内部维修需填写“设施维修/维护记录”，委外维修需将维修记录交归口管理部门存档保存。

5.6 设施的封存
5.6.1 对设施处于完好状态，当因各种因素所致设施半年以上闲置时，由使用部门以“设施封存单”形式提出申请，部长审核、经理或总监审定后，报总经理批准，由归口管理部门进行封存，并挂“封存”标识。

为了防止其性能、精度的退化，要切实、妥善的作好保管工作，以便需要时再利用。

5.6.2 重新启用闲置设备时，由使用部门提出申请，经归口管理部门部长审核、经理或总监审定后，报总经理批准，对设备的机能、精度进行再确认，在确认无异常后，交使用部门投入使用。

5.7 设施的报废
5.7.1 对无法使用价值500元以上的生产设施，由使用部门向归口管理部门以“设施报废单”形式提出，部长审核、经理或总监审定后，报总经理批准。

5.7.2 报废设施挂牌标识，或从现场撤离处置。

5.8 每月财务部将通过财务核算系统对设备固定资产进行折旧核算。

5.9 工作环境内容
5.9.1 有影响工作热情、工作潜力的工作参与机会等人的因素。

5.9.2 有工作场所热量、噪声、光线、有毒有害气体、粉尘及现场文明生产等级因素。

5.9.3 各部门提出奖惩、激励等工作环境配置方案，利于提高员工工作热情和积极性。

5.9.4 工作环境配置方案涉及设施配置时，按本文5.1至5.3条款控制，涉及人员素质提高时按《人力资源控制程序》进行控制。

5.10 各使用部门负责人本部门监测基础设施的维护保养情况及工作环境的适宜情况，不能满足需要时，及时反馈归口管理部门。

5.11 当设施和环境不能满足需要时，归口管理部门应提出相应的改造计划，报系统副总裁报审核、总裁批准后实施，归口管理部门部长负责验证改造效果，直至满足需求。

6 相关及支持文件
6.1 固定资产管理制度
6.2 设备管理控制规定
6.3 设备安全操作规程
6.4 公务车辆使用管理规定
6.5 模具控制规定
6.6 人力资源控制程序
6.7杂项申购规定
6.8 监视和测量装置控制程序
7 记录
7.1 固定资产申购表
7.2 杂项申请单
7.3 采购订单
7.4 GRN单
7.5 固定资产验收表
7.6 固定资产分类总台帐
7.7 设施维修/维护记录
7.8 设施封存单
7.9 设施报废单
7.10 会议记要
7.11 年度设施保养计划
8 附录
附录一：基础设施和工作环境控制流程图。