隆基机械：第一届监事会第七次会议决议公告 2010-06-05
航空动力第七届董事会第七次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航空动力公告编号：2013-临34西安航空动力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2013年6月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。
会议于2013年6月15日以现场方式在北京召开。
本次会议应出席董事12人，亲自出席董事12人，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：一、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，经过认真的自查论证，董事会认为公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的条件。
表决结果：出席本次会议的董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》，公司本次向中国航空工业集团公司、中航发动机控股有限公司、西安航空发动机（集团）有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司和贵州黎阳航空发动机（集团）有限公司发行股份购买资产构成关联交易。
由于本议案内容涉及关联交易，关联董事庞为先生、万多波先生、宁福顺先生、王良先生、彭建武先生、赵岳先生回避了表决，独立董事一致认为该关联交易公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。
002363隆基机械：关于2021年度日常经营性关联交易预计的公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械公告编号：2021-014山东隆基机械股份有限公司关于2021年度日常经营性关联交易预计的公告一、日常关联交易基本情况（一）关联交易概述2021年度根据公司目前生产经营的需要，山东隆基机械股份有限公司(以下简称“公司”) 拟向龙口隆基三泵有限公司（以下简称“隆基三泵”）销售产品铸件，预计总金额不超过3,000万元。
该日常关联交易预计事项已经2021年4月16日召开的公司第五届董事会第四次会议审议通过，关联董事张乔敏先生、张海燕女士在审议相关议案时予以回避并放弃表决权。
该关联交易事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议，与交易事项有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
（二）预计关联交易内容单位：万元（三）本年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额单位：万元二、关联方介绍和关联关系1、关联方介绍（1）龙口隆基三泵有限公司成立时间：1996 年 1 月 10 日注册资本：500 万元实收资本：500 万元注册地址：山东省烟台市龙口市龙港街道海岱加工区法定代表人：张乔敏公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）经营范围：汽车三泵（气泵、水泵、机油泵）及其包装（塑料包装、木具包装、纸盒包装）产品生产、销售及进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至 2020年 12 月 31 日，隆基三泵实际经营活动情况见下表：单位：万元2、与公司的关联关系（1）因隆基集团有限公司持有本公司法人股 175,771,440 股，占本公司总股本的42.24％，为本公司的控股股东，且不存在资金占用的状况。
而隆基集团有限公司持有隆基三泵100%的股权，为隆基三泵的控股股东，故本次交易构成了公司的关联交易。
3、履约能力分析以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容1、关联交易定价政策和定价依据公司与上述关联方之间的交易，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，关联交易价格的制定主要依据市场价格，若无市场价格的，由双方参照成本加适当利润协商定价，并根据市场价格变化及时对关联交易价格作相应调整。
新纶科技公司章程(XXXX年5月)
深圳市新纶科技股份有限公司章程（2013年05月修订）目录第一章总则2第二章经营宗旨和经营范围3第三章股份3第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会6第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (13)第三节股东大会的召集 (15)第四节股东大会的提案与通知 (17)第五节股东大会的召开 (18)第六节股东大会的表决和决议 (21)第五章董事会24第一节董事 (24)第二节董事会 (30)第六章总裁及其他高级管理人员34第一节总裁及副总裁 (34)第二节董事会秘书 (36)第七章监事会38第一节监事 (38)第二节监事会 (39)第八章财务会计制度、利润分配和审计40第一节财务会计制度 (40)第二节内部审计 (43)第三节会计师事务所的聘任 (44)第九章通知和公告44第一节通知 (44)第二节公告 (45)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算45第一节合并、分立、增资和减资 (45)第二节解散和清算 (46)第十一章修改章程48第十二章附则48深圳市新纶科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。
第三条公司以深圳市新纶科技有限公司整体变更方式设立；公司于2007年6月15日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：440301102886961。
第四条公司于2009年12月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1900万股，并于2010年1月22日在深圳证券交易所上市。
第五条公司注册名称：深圳市新纶科技股份有限公司公司英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.第六条公司住所：深圳市高新区科技南十二路曙光大厦九楼邮政编码：518057第七条公司注册资本为人民币37344万元。
隆基股份第二届监事会第十次临时会议决议公告
证券代码:601012 证券简称:隆基股份公告编号:临2013-032号
西安隆基硅材料股份有限公司
第二届监事会第十次临时会议决议公告
西安隆基硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次临时会议于2013年6月17日在公司以现场的方式召开。
会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
经与会监事充分讨论，选举戚承军先生担任公司第二届监事会主席，任期与其他监事一致。
（简历详见公司2013年6月5日公告的《2012年度股东大会会议资料》）
特此公告。
西安隆基硅材料股份有限公司监事会
二零一三年六月十九日。
002363隆基机械：监事会决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2021-012山东隆基机械股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2021年4月16日下午在公司四楼会议室召开。
本次会议已于2021年4月9日以电话和传真的方式通知各位监事。
会议采取现场表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》、《山东隆基机械股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
会议由监事会主席王忠年主持，以投票表决的方式形成如下决议：一、审议并通过《关于〈山东隆基机械股份有限公司2020年度监事会工作报告〉的议案》，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。
公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进监事会各项决议的实施。
结合2020年度的主要工作情况，公司监事会制定了《2020 年度监事会工作报告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《关于山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2020年度股东大会审议。
公司监事会对2020年年度报告全文及摘要发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司2020年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
2020年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《山东隆基机械股份有限公司2020年年度报告全文》于2021年4月19日刊登于巨潮资讯网（）。
隆基机械：首次公开发行股票投资风险特别公告 2010-02-12
山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告山东隆基机械股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000万股人民币普通股（A股）股票将于2010年2月22日分别通过深圳证券交易所（以下简称“交易所”）交易系统和网下发行电子化平台实施。
发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：1、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
2、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2010年2月5日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《山东隆基机械股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及巨潮网站（）的招股意向书全文，特别是其中的“特别风险提示”及“风险因素”章节，须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。
3、本次发行遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下机构投资者基于真实认购意图报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人募集资金需求、承销风险等因素，协商确定本次发行价格。
任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格，投资者若不认可本次发行定价方法和发行价格，建议不参与本次申购。
4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。
5、发行人的所有股份均为可流通股份。
本次发行前的股份及本次网下配售的股份均有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见招股意向书。
上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。
6、本次发行申购，任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的配售对象均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。
广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000528 证券简称：柳工公告编号：2010-07广西柳工机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未出现否决议案。
一、会议召开的情况1、召开时间：2010年2月4日2、召开地点：公司总部综合技术大楼1楼多功能厅3、召开方式：现场投票方式4、召集人：公司董事会5、主持人：公司董事长王晓华先生6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议的出席情况股东（含代理人）27人，代表股份312,792,026股，占股权登记日公司股份总数的 48.11 %。
三、提案审议和表决情况与会股东及股东代理人对本次大会关于选举公司第六届董、监事会成员等所有议案进行了审议，并采取记名投票方式进行逐项表决，对董事、监事的选举采取了累积投票制度，并当场公布表决结果。
本次会议作出通过了全部议案的决议：1、审议通过了《关于选举公司第六届董事的议案》。
大会选举王晓华先生、曾光安先生、杨一川先生、黄祥全先生、何世纪先生（外部董事）、苏子孟先生（外部董事）、冯宝珊女士（独立董事）、贺瑛女士（独立董事）、李嘉明先生（独立董事）等九人为公司第六届董事会董事（简历附后）。
选举的表决结果：王晓华先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；曾光安先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；杨一川先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；黄祥全先生：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；何世纪先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；苏子孟先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；冯宝珊女士：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；贺瑛女士：获得赞成的投票权总数为312,792,026 张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％；李嘉明先生：获得赞成的投票权总数为 312,792,026张，占出席会议股东及股东代理人有表决权股份总数的100％。
隆基股份红线制度
隆基股份：隆基股份2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）隆基绿能科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）隆基绿能科技股份有限公司二〇二二年三月声明本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《隆基绿能科技股份有限公司章程》制订。
二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。
标的股票来源为隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向激励对象定向发行本公司A股普通股。
三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计3,754.00万股，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额541,295.27万股的0.69%。
具体如下：（一）股票期权激励计划：公司拟向激励对象授予3,498.00万份股票期权，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股，占本激励计划公告日公司股本总额541,295.27万股的0.65%。
激励对象获授的每份股票期权在满足行权条件的情况下，拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。
（二）限制性股票激励计划：公司拟向激励对象授予256.00万股限制性股票，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股股票，约占本计划草案公告日公司股本总额541,295.27万股的0.047%。
公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的10%。
任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量，累计未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的1%。
在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权或限制性股票登记期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，股票期权和限制性股票的数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。
公司章程样本
xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范畴 (3)第三章注册资本......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决策 (8)第五章董事会........................... ..................... . (9)第一节董事.................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会.............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会............................................... . (16)第八章财务会计、利润分派和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终结和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（如下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司组织和行为，建立权责分明、管理科学、勉励和约束机制相结合内部管理体制，依照《中华人民共和国公司法》（如下简称《公司法》），制定本章程。
隆基机械：2009年度股东大会的法律意见书 2010-06-29
北京市金杜律师事务所关于山东隆基机械股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：山东隆基机械股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东隆基机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，就公司2009年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，金杜律师审阅了公司提供以下文件，包括但不限于：1.《公司章程》；2.公司于2010年6月3日召开的第一届董事会第九次会议决议；3.公司于2010年6月5日刊登的《山东隆基机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》和《关于召开山东隆基机械股份有限公司2009年度股东大会通知的公告》；4.本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；5.本次股东大会议案等相关会议文件。
金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件有关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序经审阅公司于2010年6月3日召开的第一届董事会第九次会议决议、公司发布的《山东隆基机械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》、《关于召开山东隆基机械股份有限公司2009年度股东大会通知的公告》以及《公司章程》的相关规定，金杜认为，公司本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格根据对现场出席本次股东大会的法人股东的法定代表人身份证明，现场出席公司本次股东大会的股东代理人共1人，所持股份为67,500,000股，占公司有表决权股份总数的56.25%。
002363隆基机械：独立董事对担保等事项的独立意见
山东隆基机械股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第五届董事会第四次会议的相关议案进行了认真审议，仔细阅读了公司的相关材料，并就有关情况向公司进行了咨询，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：一、关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定，我们对2020年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
2、报告期内公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。
二、关于对公司2020年度利润分配方案的独立意见经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度公司实现归属于母公司股东的净利润 47,039,591.27 元，母公司实现净利润 47,037,027.14 元。
根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金4,703,702.71 元；加上以前年度未分配利润502,566,933.13 元，本年度期末实际可供投资者分配的利润359,738,189.11 元。
基于股东共享公司发展成果的理念，并考虑公司未来发展的需要，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本416,100,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金83,220,060.20（含税）。
隆基机械：2010年第一季度报告正文 2010-04-22
证券代码：002363 证券简称：隆基机械公告编号：2010-008 山东隆基机械股份有限公司2010年第一季度季度报告正文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名无无无无1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人张海燕、主管会计工作负责人刘建及会计机构负责人(会计主管人员)王德生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）1,459,463,878.88910,613,646.78 60.27%归属于上市公司股东的所有者权益（元）803,602,330.78282,061,788.13 184.90%股本（股）120,000,000.0090,000,000.00 33.33%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 6.70 3.13 114.06%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）197,603,491.18153,947,139.40 28.36%归属于上市公司股东的净利润（元）12,580,542.6510,678,035.91 17.82%经营活动产生的现金流量净额（元）11,253,663.7910,010,259.63 12.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.090.11 -18.18%基本每股收益（元/股）0.130.12 8.33%稀释每股收益（元/股）0.130.12 8.33%加权平均净资产收益率（%） 2.75% 4.69% -1.94%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.75% 4.68% -1.93%非经常性损益项目年初至报告期期末金额除上述各项之外的其他营业外收入和支出9,235.44所得税影响额-874.82少数股东权益影响额-2,007.65合计6,352.97对重要非经常性损益项目的说明无2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）17,439前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类卢德俊203,020人民币普通股张宜平162,649人民币普通股高有英154,047人民币普通股王建芳118,200人民币普通股李凤国114,700人民币普通股周易111,000人民币普通股叶建华110,320人民币普通股朱峰106,800人民币普通股沈仲芳95,000人民币普通股黄家资82,038人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用□不适用1、货币资金较年初增加450.23%，主要是报告期内公司发行股票募集资金到位所致。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
601012第四届董事会2020年第十七次会议决议公告
股票代码:601012 股票简称:隆基股份公告编号:临2020-133号债券代码:136264 债券简称:16隆基01债券代码:113038 债券简称:隆20转债隆基绿能科技股份有限公司第四届董事会2020年第十七次会议决议公告隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2020年第十七次会议于2020年10月30日以通讯表决的方式召开。
会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。
经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：（一）审议通过《2020年第三季度报告》具体内容请详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（二）审议通过《关于公司向法国外贸银行申请授信业务并为全资子公司隆基乐叶提供担保的议案》具体内容请详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权（三）审议通过《关于公司向中国进出口银行申请授信业务的议案》根据经营需要，同意公司在中国进出口银行陕西省分行申请对外贸易领域贷款（具体品种为出口卖方信贷）人民币4亿元，期限1年，担保方式为公司全资子公司隆基乐叶光伏科技有限公司提供全额连带责任保证担保及控股股东李振国先生提供2,000万股公司无限售条件流通股作为质押担保。
根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第五十六条的规定，本次控股股东李振国先生向公司提供担保事项，公司未提供反担保，可豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权特此公告。
隆基绿能科技股份有限公司董事会二零二零年十月三十一日。
某机械公司管理制度
山东隆基机械股份有限公司子公司管理制度1山东隆基机械股份有限公司子公司管理制度第一章总则第一条为了加强公司对子公司的管理，保证公司投资的安全、完整，确保公司合并财务报表的真实可靠，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等，制定本制度。
第二条本制度所称子公司系指被本公司控制的全资子公司和控股子公司。
第三条本制度关注下列涉及对子公司管理的风险：（一）子公司治理结构不完善、组织架构不健全、人员选任不恰当，可能导致决策失误、串通舞弊、效率低下等。
（二）子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可能给企业造成投资失败、法律诉讼和资产损失。
（三）关联方之间违反公司关联交易规定，可能因关联交易不公允、信息披露不真实，受到相关监管机构处罚。
第四条对子公司的内部控制的基本要求：（一）子公司的组织设置应当规范高效、人员配备应当科学合理。
（二）子公司业务权限应当合理授权，重大业务应当经公司相关程序严格审批。
第二章对子公司的组织及人员控制第五条公司依法制定或参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要条款，选任代表公司利益的董事、经理及财务负责人等高级管理人员。
第六条公司应当建立健全委派董事制度。
对子公司设董事会，公司向其派出董事，通过子公司董事会行使出资者权利。
委派董事应当定期向公司报告子公司经营管理有关事项。
对于重大风险事项或重大决策信息，委派董事应当及时上报公司董事会。
第七条公司可以根据公司章程规定，向子公司董事会提名子公司经理人选。
子公司经理未能履行其职责并对企业利益造成重大损害的，公司有权向子公司董事会提出罢免建议。
第八条公司可以根据需要实行财务负责人委派制。
委派的财务负责人定期向公司报告子公司的资产运行和财务状况。
委派的财务负责山东隆基机械股份有限公司子公司管理制度2人实行定期轮岗制度。
第九条公司董事会具体负责对子公司的股权管理工作，行使公司出资人的各项权利，其主要职责包括但不限于：（一）参与子公司高级管理人员的聘用及管理工作；（二）参与制定子公司资产置换和重组等资本运作方案；（三）制定子公司的改制方案并参与实施等。
隆基机械：第五届监事会第一次会议决议公告
证券代码：002363 证券简称：隆基机械公告编号：2020-046
山东隆基机械股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年7月28日下午在公司四楼会议室召开。
本次会议已于2020年7月21日以电话和传真的方式发出会议通知。
会议采取现场表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由王忠年先生主持，以投票表决的方式形成如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
同意选举王忠年先生为公司第五届监事会主席（简历详见附件），任期三年。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2020年7月29日
附件：
王忠年先生简历
王忠年，男，1962年11月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
历任山东省汽车三泵总厂计量科科长、龙口隆基三泵有限公司检查科科长、第三届监事会监事、第四届监事会主席，现任隆基集团有限公司工会主席、安环部部长。
王忠年先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
截至披露日，王忠年先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。
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证券代码：002363 证券简称：隆基机械 公告编号：2010-018
山东隆基机械股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2010年6月3日下午在公司三楼会议室召开。
会议通知已于 2010 年 5 月24日以电话和传真的方式通知各位监事，会议采取现场表决的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王德生先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议
一、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》。
认为公司2009年度财务决算报告真实、准确地反映了公司2009年的主要经营成果，未发现2009年度财务决算报告存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现损害中小股东利益的事项，认为公司2010年度预算报告各项指标也是科学合理的。
并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司2009年度利润分配方案》，并同意将该议案提交2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过《关于公司监事薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
公司监事会在过去一年里根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司财务支出、资金运用、经营成果的真实性、合法性、合理性进行了检查；对公
司董事及其他高级管理人员在执行职务时的行为、公司的经营活动和商业行为进行了监督，维护了公司和股东的利益。
建议公司监事按照在公司所任职务领取薪酬，具体薪酬见下表：
姓 名 职 务 领取单位 薪 酬 王德生 监事会主席 本公司 6
王 仑 监事 本公司 5.5
呼国功 监事 本公司 4
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
七、审议并通过《山东隆基机械股份有限公司内部审计管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议并通过《公司组织机构与权责分配管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
九、审议并通过《累积投票制实施细则》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十、审议并通过《公司预算管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十一、审议并通过《子公司管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十二、审议并通过《信息系统管理制度》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十三、审议并通过《会计电算化管理细则》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十四、审议并通过《关联交易管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议并通过《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十六、审议并通过《外部信息使用人管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
十七、审议并通过《敏感信息排查管理制度》，并同意将该议案提交 2009 年度股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
山东隆基机械股份有限公司
监事会
2010年6月5日。