最新有限公司监事会决议范本

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有限公司董事会决议「精选3篇」

有限公司董事会决议「精选3篇」

有限公司董事会决议「第一篇」此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

时间:****年****月****日。

地点:****。

会议性质:****。

通知状况及参与人员:****。

本次董事会会议采纳书面通知方式,于****年****月****日送达各位董事,****位董事全体出席,无董事弃权状况。

本次董事会会议由****召集和主持。

经全体董事争论全都同意如下决议:******风险提示:****董事会做出决议,必需经全体董事的过半数通过,如决议未经与会的半数以上董事通过,董事会决议归于无效。

一、全都选举****为公司董事长(法定代表人)。

二、聘任****为公司总经理。

三、以上任期为****年,自公司登记机关核准之日起生效。

风险提示:****董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违反国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程;否则董事会决议当属无效。

全体董事签字盖章:**签署时间:****年****月****日有限公司董事会决议「第二篇」有限公司董事会决议摘要:本文记录了由有限公司董事会成员于[date]在公司总部召开之董事会决议。

本决议旨在[目的/主要内容]。

本决议自公告日起生效并为所有相关方具有法律约束力。

正文:根据有限公司章程规定,鉴于[date]在公司总部召开之董事会的决议内容如下:第一条: 目的/主要内容1.1 [详细说明目的/主要内容]1.2 [继续详细说明目的/主要内容]第二条: 董事会决议有效性2.1 本决议自[date]起生效,并对公司及相关方具有法律约束力。

2.2 董事会决议的内容应得到全体董事的一致通过,并经相关决策程序合法有效。

2.3 董事应确保将本决议的内容传达给公司全体股东,并确保之后相应行动的执行。

第三条: 可行性研究及风险评估3.1 在作出本决议之前,经过充分的可行性研究和风险评估,确定其具有经济和商业可行性,并且符合法律法规的要求。

第四条: 执行责任4.1 公司全体董事应根据本决议的内容,承担相应的执行责任,并确保按照规定的时间和方式进行。

设董事会监事会股东会决议(精选3篇)

设董事会监事会股东会决议(精选3篇)

(设董事会监事会)股东会决议(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

风险提示:****召开股东会会议,应当于会议召开十五日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有商定的除外。

且应当对所议事项的打算作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

****有限公司于****年****月****日在****市****区****路****号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东****有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东****有限公司和股东****有限公司。

股东会会议全都通过并决议如下:******风险提示:股东表决权股东会会议由股东根据出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、一般决议案:股东会作出一般决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特殊决议案:股东会会议作出:①修改公司章程;②增加或者削减注册资本的决议;③以及公司合并、分立、解散或者清算;④变更公司形式的决议;⑤其他对公司有重大影响的决议等必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。

一、选举****、****、****、****、****为****有限公司首届董事会成员。

二、选举****、****为****有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。

三、打算公司法定代表人由董事长担当。

四、通过公司章程。

股东:****有限公司(盖章)股东:****有限公司(盖章)****年****月****日设董事会监事会股东会决议(第二篇)合同标题:设董事会监事会股东会决议(第二篇)合同摘要:根据有关法律法规规定,本合同旨在设立董事会、监事会和股东会,并明确相关决议的规定。

本合同内容简洁明了,以确保各方权益并顺利运营。

正文:一、设立董事会1.1 定义:本公司设立董事会,由公司股东选举产生。

1.2 董事会成员:根据公司章程规定,董事会由不少于3名且不超过15名成员组成,其中包括执行董事、非执行董事等。

监事会议案范文

监事会议案范文

一、董事会决议范本XX有限公司董事会决议时间:年月日地点:公司会议室会议性质:首次通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式,于XXXX年X月XX日送达各位董事,XX位董事(全体)到会,无董事弃权情况。

本次董事会会议由XXX召集和主持。

内容:经全体董事讨论一致同意如下决议:一、一致选举XXX为公司董事长(法定代表人),二、聘任XXX为公司总经理。

以上任期为三年,自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章:年月日以上文本来自>之>专栏.如需更多相关文本,请自己去该专栏查找.。

二、有限公司章程第一章总则第一条为规范公司的行为,保障公司股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》和有关法律、法律规定,结合公司的实际情况,特制订本章程。

第二条公司名称:第三条公司住所:第四条公司由共同投资组建。

第五条公司依法在**工商行政管理局登记注册,取得法人资格,公司经营期限为年。

第六条公司为有限责任公司,实行独立核算,自主经营,自负盈亏。

股东以其出资额为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定,维护国家利益和社会公共利益,接受政府有关的监督。

第八条公司宗旨:第九条本公司章程对公司、股东、执行董事、监事、经理均具有约束力。

第十条本章程经全体股东讨论通过,在公司注册后生效。

第二章公司的经营范围第十一条本公司经营范围:(以公司登记机关核定的经营范围为准)第三章公司注册资本第十二条本公司注册资本为万元人民币。

第四章股东的姓名股东甲:股东乙:第五章股东的权利和义务第十四条股东享有的权利1、根据其出资份额享有表决权;2、有选举和被选举执行董事、监事权;3、查阅股东会议记录和财务会计报告权;4、依照法律、法规和公司章程规定分取红利;5、依法转让出资,优先购买公司其他股东转让的出资;6、优先认购公司新增的注册资本;7、公司终止后,依法取得公司的剩余财产。

监事会决议(精选6篇)

监事会决议(精选6篇)

监事会决议(精选6篇)监事会决议篇1________________有限公司第一次监事会决议一、会议基本情况:会议时间:____________年_____月_____日,地点:_______________公司办公室,会议性质:第一届监事会会议。

二、会议通知及到会监事情况:____________年_____月_____日(开会前10日),书面通知各监事,全体监事准时参加会议,无弃权情况。

三、会议主持情况:会议由监事会召集人_______________召集主持会议。

四、议案表决情况:1、第一届监事会全体监事通过认真讨论一致推举_______________同志为监事会召集人,任期_________年。

2、_______________、_______________、_______________为监事,任期_________年。

全体监事签字:__________________________________有限公司_____________年_____月_____日监事会决议篇2根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司监事会会议于____年____月____日在______________召开。

出资多的发起人已于会议召开____日前以________________方式通知全体监事,应到会监事__________人,实际到会监事__________人。

会议由出资多的发起人主持,形成决议如下:选举___________为公司监事会主席。

以上事项表决结果:同意__________ 人,占监事总数__________ % 不同意________ 人,占监事总数__________ %弃权__________ 人,占监事总数__________ %与会监事签字:______________________年_____月_____日监事会决议篇3最新的股份公司监事会决议根据《公司法》及本公司章程的有关规定,____________股份有限公司监事会会议于________年________月________日在______________召开。

公司设董事会和监事—董事会决议范本专业版

公司设董事会和监事—董事会决议范本专业版

公司设董事会和监事—董事会决议范本专业版全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:公司设立董事会和监事是企业治理结构的重要组成部分,董事会作为公司最高决策机构,具有重大的决策权和监督权。

董事会决议是公司重要决策的具体体现,对公司的发展和经营具有重要的影响。

董事会决议的制定和执行必须严格规范,合法合规,确保公司决策的科学性和合理性。

一、董事会的决议范本1. 关于公司战略规划的决议决议内容:公司年度战略规划的制订,包括市场定位、产品布局、人力资源规划、财务预算等内容。

决议理由:公司战略规划是公司发展的总体方向和路径,需要经过董事会的讨论和决策,明确公司未来一年的发展目标和工作重点,以指导公司全体员工的工作。

执行部门:公司总经理办公室执行负责人:总经理2. 关于投资决策的决议决议内容:涉及公司新项目投资、并购重组、股权投资等重大投资活动的决策。

决议理由:公司投资活动需要经过严格的风险评估和财务测算,确保投资决策的合理性和风险可控性,对公司未来的发展具有重要的影响。

执行部门:投资部门3. 关于人事任免的决议决议内容:公司高级管理人员的任免,包括总经理、副总经理、财务总监、市场总监等关键岗位的人事调整。

决议理由:公司高级管理人员的任免直接关系到公司的管理效率和业绩改善,需要董事会审议和决策,确保人才的选拔和使用符合公司的战略发展需求。

执行负责人:人力资源部门负责人4. 关于财务预算的决议决议内容:公司年度财务预算的制订和调整,包括营业收入、成本支出、利润分配等财务指标的制定和细化。

决议理由:财务预算是公司经营管理的重要工具,需要董事会审议和通过,确保公司财务目标的合理性和可行性,为公司的经营活动提供指导和保障。

决议内容:公司重大合同的签订和履行,包括技术合作、市场推广、客户服务等业务合作合同。

决议理由:公司重大合同具有较大的商业风险和法律责任,需要董事会审议和决策,确保合同内容的合法合规、风险可控和合同履行的可行性。

4.任职文件(范本)股份有限公司首次董事会、职工监事、监事会决议

4.任职文件(范本)股份有限公司首次董事会、职工监事、监事会决议

(注:红色文字为提醒内容,制作文书时请将红色文字删除)
股份有限公司董事会决议
会议时间:年月日
会议地点:
会议性质:首届董事会会议
会议一致通过如下决议:
一、选举为公司董事长,并为公司的法定代表人;选举为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该内容)。

二、聘任为公司经理。

股份有限公司董事会成员(签字):
、、、、
年月日
股份有限公司职工(代表)大会决议
会议时间:年月日
会议地点:
根据《中华人民共和国公司法》规定,经与会人员表决,一致通过选举作为职工代表出任本公司首届监事会的监事,任期三年。

出席会议的全体职工(或代表)签字:
年月日
股份有限公司监事会决议
会议时间:年月日
会议地点:
会议性质:首届监事会会议
会议决议:
一、选举为首届监事会主席。

股份有限公司全体监事(签名):
、、
年月日。

有限公司股东会决议(最新7篇)

有限公司股东会决议(最新7篇)

有限公司股东会决议(最新7篇)(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

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变更监事 股东会议决议模板

变更监事 股东会议决议模板

股东会议决议
公司名称:_____________________
地址:_____________________
会议召开日期:____年____月____日
决议内容:
一、会议召开和出席情况
1. 会议由____(召集人)召集,于____年____月____日在____(地点)举行。

2. 应到股东____人,实到股东____人,代表股份总数占公司总股份的____%。

二、会议议程及决议
1. 议题:变更公司监事。

2. 决议内容:
-鉴于____(变更原因,如监事辞职、任期届满等),股东会决定变更公司监事。

-新任监事为____(姓名),任期自____年____月____日起至____年____月____日止。

-新任监事将履行《公司法》和公司章程规定的监事职责。

三、表决情况
本次决议经出席会议的股东以____票赞成,____票反对,____票弃权,符合《公司法》和公司章程的规定,决议有效。

四、其他事项
(如有其他与会议决议相关的事项,可在此列出)
本决议自通过之日起生效。

[会议记录人签字]
姓名:_____________________
日期:_____________________
[股东签字或盖章]
股东姓名/公司名称:_____________________
签字/盖章:_____________________
日期:_____________________。

监事会决议的格式及范文

监事会决议的格式及范文

监事会决议的格式及范文一、决议标题关于[公司名称]相关事项的监事会决议二、决议基本信息1. 决议日期:[具体日期]2. 决议地点:[详细地点]3. 参会监事:[列出监事姓名]三、会议召开背景与目的(口语化一点哦)咱们监事会的各位小伙伴们啊,最近公司里发生了不少事儿呢。

有些业务发展方向的调整啊,还有一些财务上的小情况需要我们来把把关。

所以呢,就把大家召集到一块儿,开这个会,好好讨论讨论,然后做出一些对公司发展有利、对股东负责的决定。

四、会议议程及讨论内容(幽默化来啦)1. 财务状况审查监事[监事姓名1]首先就像个财务小侦探一样,把公司最近的财务报表拿出来,在我们面前摊开。

他说:“各位同仁啊,这财务报表就像公司的健康体检表,咱们得好好瞅瞅。

”大家就七嘴八舌地开始看那些密密麻麻的数字。

发现有几笔费用有点奇怪,像是突然冒出来的“小怪兽”。

经过一番深入讨论,我们把财务部门的负责人叫过来询问,原来是有个新的项目前期筹备投入,只是手续还没完全走完,所以看起来有点奇怪。

弄清楚情况后,我们就像打败了小怪兽一样,心里踏实多了。

2. 公司内部管理监督接着,监事[监事姓名2]就开始说起公司内部管理的事儿了。

他打趣地说:“咱公司就像一个大机器,每个部门都是小零件,要是哪个零件松了或者乱转,这机器可就不好使喽。

”我们就开始讨论各个部门的工作流程有没有漏洞。

发现销售部门在客户信息管理方面有点小混乱,就像一群小羊羔乱跑,没有好好地圈起来。

于是我们决定让销售部门赶紧制定一个更完善的客户信息管理系统,把那些小羊羔都管理得井井有条。

3. 董事及高级管理人员履职情况说到董事和高级管理人员啦。

监事[监事3]说:“这些大佬们就像开船的船长和船员,要是他们不好好干活,咱们这船可就要偏离航线啦。

”我们就一项一项地审查他们的工作。

总体来说呢,大部分都干得还不错,但是有个别高管在决策执行方面有点拖拖拉拉,就像蜗牛走路。

我们就严肃地提出了这个问题,要求他们加快速度,提高效率,不然这船可就被别的船超过去喽。

公司监事会决议范本

公司监事会决议范本

提示
(制作文书时应当删除本方框提示内容)
1.本范本仅供参考,适用于有限公司;
2.范本中有下划线的,应当填写;
3.制作文书时,斜杠部分需公司自行选择一项。

根据本范本中“注”的内容制订文书相关内容,并应当删除“注”的内容。

4.文书有违反法律、行政法规的内容的,公司登记机关有权要求申
请人作相应修改。

公司监事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定,
(注:公司名称)监事会于年月日在
(注:地点)召开会议。

会议应到监事人,
实到人,所作出决议经出席会议监事表决权 %同意通过,会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。

决议内容如下:
(一)新设情形:
选举担任公司监事会主席,任期三年。

(二)变更情形:
选举担任公司监事会主席,免去原监事会主
席职务。

监事签署:
年月日注:涉及签署的,自然人由本人签字,法人或其他组织的由其法定代表人或负责人(有
权签字人)签字,并加盖公章。

设董事会监事会—股东会决议(精选10篇)

设董事会监事会—股东会决议(精选10篇)

设董事会监事会—股东会决议(精选10篇)设董事会监事会—股东会决议篇1________有限公司于________年________月________日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。

股东会会议一致通过并决议如下:一、选举________、________、________、________、________为________有限公司首届董事会成员。

二、选举________、________为________有限公司首届监事会成员,另一名监事由职工民主选举产生。

三、决定公司法定代表人由董事长担任。

四、通过公司章程。

股东:________有限公司(盖章)股东:________有限公司(盖章)________年________月________日设董事会监事会—股东会决议篇2文中蓝色字体后会有风险提示)风险提示:召开股东会会议,应当于会议召开____日前通知全体股东;但是,公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。

且应当对所议事项的决定作成会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。

________有限公司于________年____月____日在________市________区________路________号召开首次股东会会议。

本次股东会由出资最多的股东________有限公司召集和主持。

出席本次股东会会议的有股东________有限公司和股东________有限公司。

股东会会议一致通过并决议如下:风险提示:股东表决权股东会会议由股东按照出资比例行使表决权;但是,公司章程另有规定的除外。

1、普通决议案:股东会作出普通决议,应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。

2、特别决议案:股东会会议作出:① 修改公司章程;② 增加或者减少注册资本的决议;③ 以及公司合并、分立、解散或者清算;④ 变更公司形式的决议;⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

选举监事的股东会决议1(精选3篇)

选举监事的股东会决议1(精选3篇)

X选举监事的股东会决议(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。

依据公司章程规定,在公司全体股东的参与下召开了公司股东会第**次会议。

经股东会会议争论,全都通过如下决议:一、通过公司股东于**年**月**日签署的《**有限公司章程》。

二、免去***、***董事职务,依据公司股东**提名,选举**、**为公司首届董事会董事,任期3年。

三、免去***、***董事职务,依据公司股东**提名,选举**、**为公司首届董事会董事,任期3年。

四、免去***监事职务,依据公司股东**提名,选举**为公司首届监事,任期3年。

五、免去***监事职务,依据公司股东**的提名,选举**为公司首届监事,任期3年。

附:董事及监事身份证明复印件公司全体股东印章或签字:*******年*月*日选举监事的股东会决议1(第二篇)合同范文:选举监事的股东会决议标题:选举监事的股东会决议摘要:本份合同的目的是为了确保公司在股东会议上选举监事的过程合法、透明,并确保监事能够履行其职责。

本合同由公司及其股东以合意的方式签署,并严格遵守法律法规。

正文:一、合同目的和解释本合同旨在规范选举监事的程序和职责,确保公司的股东会议合法有效地选举出监事,并提供监事履行职责所需的资源和保障。

二、选举监事的程序1. 在公司的股东会议上,届满的监事应根据公司章程提前通知高管团队,并提交保留服务的书面申请。

2. 公司应根据股东会的决议,提前对股东进行选举监事的通知,并在会议上进行监事提名。

3. 股东应在会议期间提名适合的候选人,并依法或根据公司章程进行表决。

选举结果应立即宣布,并记录在股东会议记录册上。

4. 选举出的监事应签署书面承诺,并接受公司管理层的培训,以了解监事的职责和义务。

5. 公司应按照相关法律规定向相关部门报备新选举产生的监事。

三、选举监事的职责1. 监督公司高层管理层的决策和运营,确保公司的利益得到维护和保障。

2. 对公司的财务报表和经营情况进行审查,确保其真实、准确、合法。

选举董事会成员和监事会成员的股东会决议5篇

选举董事会成员和监事会成员的股东会决议5篇

选举董事会成员和监事会成员的股东会决议5篇篇一:选举董事会成员和监事会成员的股东会决议有限责任公司第一次董事会决议会议时间:会议地点:主持人:参加人员:决议内容:依据公司章程,在本次董事会议上,形成以下决议: 一、根据股东的提名,选举为本公司董事长; (注:如果公司章程规定董事长由股东会选举产生的,该条毋须写入本次董事会决议)二、选举为本公司副董事长;三、聘任为本公司经理。

第 1 页共 11 页全体董事签名:第 2 页共 11 页篇二:设立设董事会有限公司股东会决议制作股东会决议须知1、本范本仅适用于设董事会、分期到资有限公司。

2、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线及括号内容去除。

3、所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。

出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。

4、股东为法人的,“出席会议股东” 应写明其单位名称,如需列明其出席代表姓名,可在单位名称后加“(出席代表:×××)”。

5、选举的董事人数为3-13人,并规定为单数,选举的监事一般为1-2人,如需设立监事会,则监事人数为3、5、7等单数。

任期不能超过3年,可由股东会自行确定。

6、股东为自然人的,由其签名;股东为法人的,在签名处盖上单位印章;签名不能用私章或签字章代替;签名应用签字笔或墨水笔,不得与正文脱离单独另用纸签名。

7、文件签署后应在30日内提交登记机关,逾期无效。

8、要求用A4纸、字号较小(如四号或小四)的字打印,页数多的可双面打印,涂改无效,复印件无效。

9、召开股东会的日期、表决公司章程的日期和股东会决议的落款第 3 页共 11 页日期要一致,即同一天。

第 4 页共 11 页篇三:有限责任公司股东会决议(新设立,设董事会,监事会的)公司股东会决议会议时间:会议地点:召集人:主持人:应到股东名,实际到会股东名,代表全体股东100%表决权。

公司变更 股东会董事会监事会决议

公司变更  股东会董事会监事会决议

(公司登记文书范本之十一:有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议)XXXX有限公司股东会决议(仅供参考)会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者定期)股东会议参加会议人员:1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX)。

2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。

(无新股东的,删除该项)(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会(或执行董事)召集,董事长(或执行董事)XXX主持会议。

经与会股东协商,(一致)通过如下决议:一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。

)股权转让后,现有股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。

2、股东认缴出资额万元人民币(占注册资本XX%)。

3、…………(注:原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。

)二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

五、公司董事、监事、(经理)的任免决定:1、因上一届董事、监事任期届满,股东会重新选举新一届的董事、监事。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事,公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX 为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事,公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。

监事会议案模板

监事会议案模板

监事会议案模板【公司名称】监事会议案会议时间:【日期】会议地点:【地点】会议议程:1. 主席宣布开会;2. 确定出席人员名单,并确认是否符合法定人数;3. 审核和批准上次会议纪要;4. 审议并批准财务报告;5. 审议并批准年度预算;6. 审议并批准重大合同、投资和融资事项;7. 审议并批准关键决策事项;8. 其他事项;9. 主席宣布闭会。

会议详情:一、主席宣布开会在规定的时间和地点,主席宣布开启本次监事会议,并确认是否符合法定人数。

二、确定出席人员名单,并确认是否符合法定人数监事会成员逐一报到,主席核实出席人员名单,并确认是否符合法定人数。

三、审核和批准上次会议纪要会议成员对上次会议的纪要进行审核和讨论,并最终确认是否通过。

四、审议和批准财务报告相关财务专业人员向监事会提交财务报告,并解释财务状况。

监事会成员对财务报告进行审议和讨论,并最终决定是否批准。

五、审议和批准年度预算公司管理层向监事会提交年度预算,并解释其中的重要内容。

监事会成员对年度预算进行审议和讨论,并最终决定是否批准。

六、审议和批准重大合同、投资和融资事项公司管理层向监事会提交重大合同、投资和融资事项,并解释其中的重要内容。

监事会成员对这些事项进行审议和讨论,并最终决定是否批准。

七、审议和批准关键决策事项公司管理层向监事会提交关键决策事项,并解释其中的重要内容。

监事会成员对这些事项进行审议和讨论,并最终决定是否批准。

八、其他事项根据需要,对其他事项进行讨论和决策。

九、主席宣布闭会主席宣布监事会议结束,并确定下次会议的时间和地点。

以上为本次监事会议案模板,具体会议内容可根据实际情况进行调整。

请各位监事会成员提前准备并参加会议。

有限责任公司股东会决议范本(2024最新)

有限责任公司股东会决议范本(2024最新)

****有限责任公司(公司全称)股东会决议二〇**年**月*日,公司股东在**市**区**路**号(公司住所)召开股东会会议,全体股东均按时到会,会议就公司登记事项变更作出以下决议:一、同意将公司名称变更为:“***有限责任公司”二、同意公司企业类型变更为:******三、同意公司住所变更为:市**区**路**号;(具体到房间号)四、同意公司经营范围变更为:“***;***。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)***”五、同意公司股东姓名(名称)变更为:“***、***”;六、同意股东甲将其出资的**万元(占公司注册资本**%的股权),转让给乙;同意股东丙将其出资的**万元(占公司注册资本**%的股权)转让给丁,甲、丙退出股东会(此处变更为如转让方所持股权全部转让,转让后已不再是股东时,则有此名,如只是部分转让,转让后仍是股东,则无此句),乙、丁依法成为公司股东,享有股东的权利,履行股东义务。

经前述转让后,公司的股东情况如下表:(1、证件号码:股东为自然人的填写身份证号码,企业、社会团体、事业单位等法人组织的,填写统一社会信用代码;2、出资方式:可以是货币、实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;3、认缴出资期限:最后出资期限应在经营期限之前。

)七、同意公司注册资本由***万元增加至***万元,增资后,股东的出资情况如下:八、同意公司经营期限延长至**年;九、同意公司不设董事会/执行董事,设执行董事/董事会,具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。

十、同意由董事长/执行董事/经理担任公司法定代表人。

(此条对应担任公司法定代表人的关联职务发生变化时出现,变量为担任法定代表人的职务,例:原公司由执行董或担任法定代表人,现变更为由经理/董事长担公司法定代表人)十一、同意公司不设监事/监事会,设监事会/监事,具体任免情况见公司《法定代表人、董事、经理监事任职变更情况》。

有限责任公司-董事会决议范本(精选3篇)

有限责任公司-董事会决议范本(精选3篇)

有限责任公司-董事会决议范本(第一篇)
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****有限责任公司董事会成员于****年****月****日在****召开董事会会议,本次会议于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员****、****、****出席了本次会议,全体董事均已到会。

董事会全都通过并决议如下:
一、会议打算免去****的****职务,选举****为公司****职务。

二、因****提出辞去公司****职务,会议打算免去****公司****职务,聘任****为公司****职务。

三、会议打算托付****到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

****有限公司
董事会成员(签字):******
****、****、****
****年****月****日。

有限责任公司监事会决议怎么写?

有限责任公司监事会决议怎么写?

Those who are wise have long aspirations;简单易用轻享办公(页眉可删)有限责任公司监事会决议怎么写?有限责任公司是我国中小型企业的一种重要组织形式,虽然和股份有限公司有许多不同,但两者都需要监事的存在,设立有监事会的,需要由监事会对公司进行监督和决议。

有限责任公司是我国中小型企业的一种重要组织形式,虽然和股份有限公司有许多不同,但两者都需要监事的存在,设立有监事会的,需要由监事会对公司进行监督和决议,那么有限责任公司监事会决议怎么写?接下来,将为您提供一个范本,以供参考。

一、有限责任公司的规定《中华人民共和国公司法》第五十二条有限责任公司设立监事会,不设立监事会。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不得低于三分之一,具体比例由公司章程规定。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

(公司董事会除两个以上国有股东外,可以有职工董事,监事会一定要有职工监事)监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第五十三条监事的任期每届为三年。

监事任期届满,连选可以连任。

第五十四条监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权:(一)检查公司财务;(二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;(三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;(四)提议召开临时股东会会议。

(五)向股东会会议提出提案;(六)依照本法第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;(七)公司章程规定的其他职权。

第五十五条监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。

公司变更股东会董事会监事会决议

公司变更股东会董事会监事会决议

公司变更股东会董事会监事会决议(公司登记⽂书范本之⼗⼀:有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议)XXXX有限公司股东会决议(仅供参考)会议时间:200X年XX⽉XX⽇会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者定期)股东会议参加会议⼈员:1、原(全体)股东(或者股东代表):XXX、XXX、XXX有限公司(股东代表:XXX)。

2、新增股东(或股东代表):XXX、XXX。

(⽆新股东的,删除该项)(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。

根据《中华⼈民共和国公司法》及本公司章程,本次股东会由公司董事会(或执⾏董事)召集,董事长(或执⾏董事)XXX主持会议。

经与会股东协商,(⼀致)通过如下决议:⼀、同意公司原股东将所持有公司XX%股权认缴出资额为万元⼈民币以万元⼈民币的价格转让给(新)股东。

(若转让给新股东且原股东未全部到会,应注明:原股东XXX、XXX放弃优先受让权。

)股权转让后,现有股东认缴出资情况如下:1、股东认缴出资额万元⼈民币(占注册资本XX%)。

2、股东认缴出资额万元⼈民币(占注册资本XX%)。

3、…………(注:原股东内部转让股权且股东未发⽣变化的⽆需此项表决。

)⼆、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。

三、同意将公司住所由变更为。

四、同意将公司经营范围由变更为(依法须经批准的项⽬,经相关部门批准后⽅可开展经营活动)。

五、公司董事、监事、(经理)的任免决定:1、因上⼀届董事、监事任期届满,股东会重新选举新⼀届的董事、监事。

同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务,同意免去XXX、XXX的监事职务;选举XXX、XXX、XXX为新董事,继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新⼀届董事会董事,公司新⼀届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;选举XXX、XXX 为新监事,继续选举原监事会成员XXX担任新⼀届监事会的监事,公司新⼀届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职⼯代表出任的监事XXX、XXX组成。

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有限公司监事会决议范本
有限公司监事会决议范本
本公司监事、、于年月日在南宁市号举行本公司监事会第一次会议,会议决议如下:
选举为公司监事会主席。

年月日

股份有限公司监事会决议2021-07-13 8:42 | #2楼
份有限公司于200X年XX月XX日在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)召开新一届监事会会议。

会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

股东大会会议选举产生的新一届监事会成员×××、×××、×××、×××以及职工民-主选举产生的新一届监事×××出席了本次会议。

会议由原监事会主席×××召集和主持。

监事会一致通过并决议如下:
1、免去×××的监事会主席职务,选举×××为新一届的监事会主席。

2、免去×××的监事会副主席职务,选举×××为新一届的监事会副主席。

(若未设副主席的,请删除该项)
股份有限公司全体监事(签名):×××、×××、×××、×××、×××200X年XX月XX日
2021有限公司监事会决议2021-07-13 15:58 | #3楼
时间:
地点:
参加人:
应当监事人,实到
下决议:
选举为监事会主席
监事签字:
人,到会人员一致同意做出以年月日
公司监事会决议2021-07-13 13:38 | #4楼
会议时间:____________________________
会议地点:____________________________
召集人:______________________________
主持人:______________________________
会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的方式通知了全体监事。

本次会议应出席监事人,实际出席监事人,其中监事________委托________出席会议并代为行使表决权。

监事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的`前提下,自主决定不出席本次会议,放弃对会议讨论事项的表决权。

出席监事共代表全体监事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或:本公司章程)的规定,通过的以下决议合法有效:
代表全体监事______%表决权的监事决定选举________为监事会主席(注:适用于新选举监事会主席)
(或:免去________监事会主席职务,重新选举________为监事会主席(注:适用于监事会主席变更)。

到会监事签名:
年月日。

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