说明 1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,
担保企业股东会决议范文
担保企业股东会决议范文一、关于选举董事会成员的决议根据《公司法》和担保企业章程的规定，担保企业股东会于××年××月××日召开，就选举董事会成员进行讨论并作出决议。
经过充分的讨论和投票，担保企业股东会一致决定选举以下人员为董事会成员：1.××先生/女士（身份证号码：×××××××××××××××）；2.××先生/女士（身份证号码：×××××××××××××××）；3.××先生/女士（身份证号码：×××××××××××××××）。
以上董事会成员的任期为三年，自选举之日起生效。
二、关于董事会成员薪酬的决议根据担保企业章程的规定，担保企业股东会讨论并决定董事会成员的薪酬问题。
经过充分的讨论和投票，担保企业股东会一致决定董事会成员的薪酬标准如下：1. 董事长：每年××万元；2. 副董事长：每年××万元；3. 董事：每年××万元。
董事会成员的薪酬将按照公司的经营情况和绩效进行调整，并由董事会监督执行。
三、关于担保企业股东大会报告的决议根据《公司法》的规定，担保企业股东会讨论并决定担保企业股东大会报告的内容。
经过充分的讨论和投票，担保企业股东会一致决定担保企业股东大会报告的内容如下：1. 董事会工作报告：包括担保企业的经营情况、财务状况、投资计划和业务开展情况等；2. 监事会工作报告：包括对董事会的监督情况、内部控制和风险管理情况等；3. 财务报告：包括担保企业的资产负债表、利润表、现金流量表等财务数据；4. 分红方案：根据公司的盈利情况，提出合理的分红方案。
银行贷款—董事会决议范本最新
银行贷款—董事会决议范本最新一、前言在现代商业社会中，银行贷款是企业融资的重要途径之一。
无论是新兴创业公司还是成熟的大型企业，都可能需要通过银行贷款来支持业务发展、扩大生产规模或进行投资。
然而，银行贷款并非一项简单的交易，它需要经过企业董事会的决议，并遵循一定的程序和法律规定。
本文将介绍银行贷款董事会决议的范本，以帮助企业在进行贷款交易时更加规范和合法。
二、董事会决议的重要性董事会决议是企业内部决策的核心机制之一，它体现了企业治理的透明度和合规性。
对于银行贷款来说，董事会决议具有以下几个重要的方面：1. 决策合法性：董事会决议需要经过合法程序，确保决策的合法性和有效性。
这可以避免贷款交易中出现违法行为或纠纷。
2. 决策透明度：董事会决议需要记录和保存，以便将来审计和监督。
这可以增加决策的透明度，避免内部人员滥用职权或进行不当操作。
3. 决策责任：董事会决议明确了决策的责任和义务，确保相关人员在决策过程中尽职尽责。
这可以避免因决策失误或违规行为导致的法律风险和损失。
三、银行贷款董事会决议范本下面是一份银行贷款董事会决议的范本，供企业参考：董事会决议编号：[编号]日期：[日期]根据《公司法》和相关法律法规的规定，经董事会讨论，决定向[银行名称]申请贷款，具体事项如下：1. 贷款金额：[金额]，用于[用途]。
2. 贷款期限：[期限]。
3. 贷款利率：[利率]，根据市场利率和风险评估确定。
4. 还款方式：[还款方式]，包括本金和利息的还款计划。
5. 贷款担保：[担保方式]，确保贷款的安全性和可追溯性。
6. 贷款条件：[条件]，包括但不限于贷款用途、还款义务、违约责任等。
7. 贷款协议：[协议]，由相关人员代表企业与银行签订，确保双方权益和义务的平衡。
8. 监督和审计：董事会授权[授权人员]对贷款使用情况进行监督和审计，确保贷款的合规性和有效性。
9. 相关授权：董事会授权[授权人员]代表企业与银行进行贷款谈判和签署相关文件。
董事会决议正规格式
董事会决议正规格式董事会决议正规格式会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。
日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。
与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
企业内部控制应用指引第12号－－担保业务-财会[2010]11号
![企业内部控制应用指引第12号－－担保业务-财会[2010]11号](https://img.taocdn.com/s3/m/f4577f2286c24028915f804d2b160b4e767f81ba.png)
企业内部控制应用指引第12号－－担保业务正文：----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------企业内部控制应用指引第12号－－担保业务（财政部、证监会、审计署、银监会、保监会财会[2010]11号2010年4月15日）第一章总则第一条为了加强企业担保业务管理，防范担保业务风险，根据《中华人民共和国担保法》等有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，制定本指引。
第二条本指引所称担保，是指企业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任的行为。
第三条企业办理担保业务至少应当关注下列风险：（一）对担保申请人的资信状况调查不深，审批不严或越权审批，可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈。
（二）对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力，应对措施不当，可能导致企业承担法律责任。
（三）担保过程中存在舞弊行为，可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损。
第四条企业应当依法制定和完善担保业务政策及相关管理制度，明确担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担保等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程，按照政策、制度、流程办理担保业务，定期检查担保政策的执行情况及效果，切实防范担保业务风险。
第二章调查评估与审批第五条企业应当指定相关部门负责办理担保业务，对担保申请人进行资信调查和风险评估，评估结果应出具书面报告。
企业也可委托中介机构对担保业务进行资信调查和风险评估工作。
企业在对担保申请人进行资信调查和风险评估时，应当重点关注以下事项：（一）担保业务是否符合国家法律法规和本企业担保政策等相关要求。
关于为子公司提供担保的董事会决议
关于为子公司提供担保的董事会决议随着企业的发展壮大，往往需要设立或收购子公司来拓展业务领域，促进企业整体发展。
然而，子公司可能会面临融资难题，这时候，母公司往往会考虑为子公司提供担保，以帮助子公司解决融资问题。
然而，母公司提供担保并非没有风险，因此在董事会决定是否为子公司提供担保时，需要进行认真的考虑和评估，并最终做出明智的决定。
1. 分析子公司的融资需求董事会成员需要对子公司的融资需求进行全面的分析。
他们需要了解子公司的经营状况、财务状况、发展前景以及市场竞争情况等方面的情况。
只有全面了解子公司的融资需求，才能做出正确的决定，判断是否为子公司提供担保是符合公司整体利益。
2. 评估担保风险董事会应当对为子公司提供担保所面临的风险进行全面的评估。
这包括了解相关法律法规对公司担保行为的限制，评估母公司提供担保可能对公司经营和财务状况带来的影响，以及如果子公司无法履行还款义务，对母公司的影响等方面。
只有全面评估担保风险，才能有效地控制风险，保护公司利益。
3. 制定担保方案在全面了解子公司融资需求和评估担保风险的基础上，董事会需要制定符合公司整体利益的担保方案。
担保方案应当包括担保金额、担保期限、担保条件、监督和跟踪机制等内容。
还需要明确担保方案的决策程序和责任人，确保担保方案的实施符合法律法规，并且能够有效地降低风险。
4. 确定担保决议在制定完担保方案后，董事会应当根据上述分析和评估结果，进行担保决议的讨论和表决。
在讨论过程中，董事会成员有权对担保方案进行审议和修改，以确保担保方案的合理性和可行性。
在全体董事一致通过下，确定为子公司提供担保的决议。
总结而言，董事会在决定为子公司提供担保时，需要全面了解子公司融资需求，评估担保风险，制定担保方案，并最终确定担保决议。
只有经过认真的分析和讨论，制定出明智的决策，才能为公司整体利益着想，有效降低风险，推动公司持续健康发展。
我们呼吁董事会成员在担保决定中，应遵循客观、公正的原则，确保决策符合法律法规和公司整体利益，为公司的可持续发展保驾护航。
董事会决议书
董事会决议书【篇一：董事会决议(范本)】xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。
本公司全体董事出席会议。
经研究，全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。
二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。
三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。
董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。
2．董事会主要议题及决议结果。
3．到会董事的签名。
格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。
2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名。
日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。
3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。
4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。
5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。
6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。
香港公司条例(第32章)
《香港公司条例》（第32章）绪言1.公司条例(第32章)附表一A表中之规例应适用于本公司，但本章程具体排除者或与本章程所含条文不符合者例外。
特别是，但无论如何并不限制上述之通用性，A表第11、24、25、49、55、81、86、91到99(包括在内)、101、108、114及136条并不适用或在以下出现时经过修改。
私人公司2.本公司为私人公司，据此:(1).任何邀请公众人士认购公司的任何股份或债权证的行为均受禁止;(2).公司的成员人数(不包括受雇于公司的人,亦不包括先前受雇于公司而在受雇期间及在终止受雇之后一直作为公司成员的人)以50名为限.但就本条而言,凡2名或多于2名人士联名持有公司一股或多于一股的股份,该等人士须视为单一名成员;(3).转让股份的权利乃以下文所订明的方式受到限制；股份3.股份由董事控制，他们可在认为适当之时间按照适当条件并附带适当权利及特权溢价或平价根据（公司条例）第57B条将股份分配或以其他方式转让予适当人士，他们还具有充分权力在他们认为适当之时间以适当报酬平价或溢价将任何股份催缴股款通知书给予任何人士。
特别是董事在发行这类股份或其中任何部分时，可附以股息之优先、延期支付或有条件之权利，以及附以投票之特殊或有条件之权利，或不带投票权。
所发行之优先股以可能被赎回或由本公司选择是否购回为条件。
4.本公司对以各成员名义注册之所有股份及发行股份所得收入具有至高无上之留置权，用来偿还其单独或与其他任何人士共同承担或对或与本公司共同承担之债款、负债及债务，而不论其付款、清偿或偿还期限巳到期与否，而且该种留置权应延伸而适用于时时宣布之有关股份一切股息。
5.除本条例另作规定者外，本公司有权视任何股份之注册持有人为其绝对所有人，因此除具有法定管辖权之法庭所命令或条例所要求者外，本公司无须承认其他任何人士对这类股份之任何衡平或其他要求权或权益。
6.根据(公司条例)及法庭批准本公司可以特殊决议折价发行股份。
董事会决议样本范文
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说明：
1、公司设董事会的选择以下董事会决议(贷款担保选用第2页,小额委托放款选用第4页)；
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第３页,小额委托放款选用第５页);
２、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：
深圳市有限公司(公章)
二○○五年月 日
股东会 决议
一、时间：二○○五年月日
二、地点：公司会议室
三、与会股东:、、、、。
股东会会议应到股东名,实到股东名,符合公司法及本公司章程规定。
四、议题:关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议:与会股东经审议，表决一致通过以下决议:
1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款(由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元,借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
股东签章:
深圳市有限公司（公章）
二○○五年月日
董事或股东名单及签字样本
董事或股东姓名
公司任职
签名样本
法经审议,表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，
借款用途为。
２、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
３、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施:
①
②ﻩ
③ﻩ
股东签章：
深圳公司(公章)
年月日ﻫ
董事会决议
一、时间：二○○四年月日
担保公司章程(根据新办法制订)
担保公司章程（草案）（根据融资性担保公司管理办法制定）为支持我省中小企业经济发展，解决中小企业融资难问题，根据《中华人民共和国公司法》制定本章程。
第一章总则第一条公司名称：XXX担保有限公司（以下简称公司）第二条公司地址：海口市第三条公司性质：有限责任公司第四条公司宗旨：依法经营，服务中小企业，扶持优势行业，扩大经济总量，培植地方财源。
第五条公司坚持以扶持中小企业发展为宗旨，坚持“安全性、盈利性、流动性”原则。
第六条公司实行独立核算，自主经营，自负盈亏。
股东以其出资比例对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第七条公司自登记机关批准之日起正式成立运营。
第二章经营范围第八条公司经营范围：固定资产贷款担保，流动资金贷款担保，个人消费贷款担保，履约担保，工程担保及其他担保业务；担保咨询业务；财务顾问；中介服务。
第九条需要调整经营范围时，经股东会讨论通过。
第三章注册资本、出资方式第十条公司注册资本为万元。
第十一条出资以股东入股的方式。
第十二条每股万元，多认不限。
可以法人入股，也可以自然人入股。
第十三条公司成立后，应向股东签发出资证明书。
第十四条公司配置股东名册，股东名册记载下列事项：1、股东单位名称和住所；2、股东的出资额；3、出资证明编号、日期。
第十五条股东之间可以转让其全部和部分出资。
股东可以向股东以外的人转让其出资，但必须经半数以上股东同意；不同意转让的股东应购买该转让的出资，如果不购买视为同意转让。
经股东同意转让的出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权。
第十六条股东依法转让其出资后，由公司将购买人的姓名或名称、住址及授让人的出资额记载于股东名册，并将授让者在股东名册除名。
第四章股东的权利和义务第十七条公司的出资人为公司股东，股东享有下列权利：1、有与其出资额相应的股东表决权；2、有选举和被选举董事权；3、查阅股东会议记录和公司财务报表；4、依法转让出资，优先购买其他股东转让的出资；5、按照出资比例分取红利；6、公司终止后，依法分得公司的剩余财产。
担保公司公司章程(3篇)
第1篇第一章总则第一条为规范担保公司的组织与行为，保护担保公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本章程。
第二条本公司名称为：[担保公司全称]（以下简称“公司”）。
第三条公司住所地为：[公司住所地址]。
第四条公司经营范围：根据国家有关法律法规规定，从事以下业务：1. 提供担保服务；2. 投资咨询；3. 财务顾问；4. 其他经监管部门批准的业务。
第五条公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第二章股东第六条公司股东应当符合国家有关法律法规的规定，具有完全民事行为能力。
第七条公司股东出资应当真实、合法、有效，并按照公司章程规定的时间和方式缴纳。
第八条公司设立时，股东出资额应当符合以下要求：1. 股东出资总额不得低于注册资本的30%；2. 各股东出资额不得低于注册资本的10%。
第九条股东享有以下权利：1. 依照出资比例分取红利；2. 参与公司重大决策；3. 优先购买其他股东转让的股权；4. 依法转让其股权；5. 依照公司章程规定获得其他股东转让的股权；6. 法律、行政法规规定的其他权利。
第十条股东承担以下义务：1. 按时足额缴纳出资；2. 不得抽逃出资；3. 不得泄露公司秘密；4. 不得损害公司利益；5. 法律、行政法规规定的其他义务。
第三章股东大会第十一条公司设立股东大会，股东大会为公司最高权力机构。
第十二条股东大会行使下列职权：1. 审议批准公司的经营方针和投资计划；2. 选举和更换董事、监事；3. 审议批准董事会报告；4. 审议批准监事会报告；5. 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；6. 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；7. 对公司增加或者减少注册资本作出决议；8. 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；9. 修改公司章程；10. 公司章程规定的其他职权。
贷款董事会决议
贷款董事会决议
1. 背景
本次贷款决议是由我公司董事会于XX年XX月XX日召开会议，审议决定通过的。
本次贷款不仅符合公司经营战略，也有助于公司业务扩张和提升核心竞争力。
2. 内容
2.1 贷款金额
根据公司财务状况和经营计划，我公司计划向银行申请贷款XX亿元（币种），用于公司业务拓展、生产经营和资金周转等方面。
贷款期限为XX年，具体还款方
式和期限等事宜由公司财务与银行协商确定。
2.2 贷款利率
根据市场情况和银行政策，本次贷款利率为XX%。
2.3 贷款用途
本次贷款主要用于以下方面：
•公司业务拓展；
•生产经营投资；
•资金周转。
2.4 保证措施
为保障银行的贷款安全，我公司将提供以下担保措施：
•XX人/公司作为担保人；
•提供抵押物或质押物；
•国家法定的其他担保措施。
2.5 监督与管理
公司将严格按照银行要求，履行本次贷款合同，做好贷款资金使用、偿还和账务管理等事项，并及时向银行提供贷后监管报告。
3. 结论
综合考虑市场环境、公司实际情况以及金融风险等因素，我公司决定向银行申请贷款，用于公司业务拓展和经营发展。
同时，公司将加强财务管理，严格按照合同履行还款和贷后监督义务，保障贷款安全，促进企业可持续发展。
(完整版)公司组织架构图及其说明
公司整体架构图.1.2 组织架构示意图 (图2） 公司营销部架构图.2.职能部门说明董事会（总裁办）由总裁和公司股东构成，只在公司有重大决策时，由总裁提议或由董事会多数提出建立。
否则不成立。
.2.1 董事会职能1、领导企业的经营活动，领导员工共同实现预算和利润指标2、保证企业能提供符合标准的服务及相应产品3、向董事会提出经营预算和费用预算4、收集客户的反映，指导研究市场需求，不断调整企业的经营方向，使企业不断得到发展5、塑造企业形象6、决定广告基调，指导广告战略7、代表企业对外开展公关活动8、按既定模式管理企业9、建立和完善企业的工作程序和规章制度10、向董事会提出组织系统表，人员编制和工资总额计划11、决定企业部门以下人员的任免和奖惩12、定期向董事会提出营业状况和财务状况报告并接受质询13、保证企业的安全14、保证企业的运作合法性15、发现并消除企业的安全隐患，为大规模的改造向董事会提出预算外开支计划16、保证员工和客人在企业内的安全.2.2 总经理1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议2、组织实施公司年度经营计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案4、制定公司的具体规章5、拟订公司的基本管理制度6、提请聘任或者解聘公司部门经理、财务负责人7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员8、公司章程和董事会授予的其他职权.2.3 财核部.2.3.1 会计1、财务处理、税务、工商事务处理、应付款、信用调查、信用判断、控制、财务报表。
2、处理公司员工的社保医保事项及协助行政部发放员工工资。
.2.3.2 出纳1、收款、付款、报销2、监督预算、监督线路评估、合同经济条款审查、折旧、报损、报失，检查合同执行情况，监督资金计划的执行；.2.4 行政部.2.4.1 招聘专员1、人员招聘：安排面试、背景调查、考核、上岗、离职等手续。
2、整理、建立、管理公司档案、人事档案。
3、公司内部各项管理政策、制度的编制、下发，并跟踪与修正；.2.4.2 仓储后勤1、材料、设备、物品的收、发、存，公司所有固定资产的定期盘存，管理物品帐，项目剩余材料，申请大宗项目订货；2、公司所需物品采购；签订大宗项目订货合同等；.2.5 企划部.2.5.1策划1、参与公司营销目标战略研究，企业品牌的发展定位、目标规划和实施，承担企业中长远的形象规划和实施。
关于规范上市公司对外担保行为的通知(2005年11月14日 证监发(2005)120号)
关于规范上市公司对外担保行为的通知（2005年11月14日证监发[2005]120号）各上市公司，各银行业金融机构:为规范上市公司对外担保行为和银行业金融机构审批由上市公司提供担保的贷款行为，有效防范上市公司对外担保风险和金融机构信贷风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》和《中华人民共和国担保法》等法律、法规的规定，现就上市公司对外担保有关问题通知如下:一、规范上市公司对外担保行为，严格控制上市公司对外担保风险(一)上市公司对外担保必须经董事会或股东大会审议。
(二)上市公司的《公司章程》应当明确股东大会、董事会审批对外担保的权限及违反审批权限、审议程序的责任追究制度。
(三)应由股东大会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。
须经股东大会审批的对外担保，包括但不限于下列情形:1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产50％以后提供的任何担保；2、为资产负债率超过70％的担保对象提供的担保；3、单笔担保额超过最近一期经审计净资产10％的担保；4、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
(四)应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并做出决议。
(五)上市公司董事会或股东大会审议批准的对外担保，必须在中国证监会指定信息披露报刊上及时披露，披露的内容包括董事会或股东大会决议、截止信息披露日上市公司及其控股子公司对外担保总额、上市公司对控股子公司提供担保的总额。
(六)上市公司在办理贷款担保业务时，应向银行业金融机构提交《公司章程》、有关该担保事项董事会决议或股东大会决议原件、刊登该担保事项信息的指定报刊等材料。
董事会同意借款决议范本
董事会同意借款决议范本
背景
公司需要筹集资金以支持业务运作和扩展发展。
为此，董事会召开了会议，讨论并决定通过借款来满足这一资金需求。
决议内容
根据公司法和相关法规，董事会就借款事项达成以下决议：
1. 授权公司董事长代表公司与相关金融机构进行借款谈判和签署相关借款协议。
2. 授权公司董事长和财务总监代表公司与相关金融机构进行借款金额、利率、期限等具体条件的谈判，并在谈判中保证公司利益最大化。
3. 借款金额总额不超过公司注册资本的50%。
4. 借款期限不超过5年，且董事会授权财务总监根据公司的经营状况和资金需求来确定实际借款期限。
5. 公司应根据借款协议的要求提供抵押担保或其他适当的担保措施。
6. 公司财务部门应确保借款资金用途的透明合规，并按照相关法律法规和公司章程的要求进行资金管理和报告。
决议生效
本决议将自董事会会议通过之日起生效。
其他事宜
本决议不得违反国家法律、法规和公司章程的规定。
任何可能对公司利益产生重大影响的修改或决策，应由董事会另行讨论和决定。
签字
董事会成员请在下方签字表示同意本决议：
1.
2.
3. ...
董事长：日期：。
对外担保—董事会决议范本新整理版
对外担保—董事会决议范本新整理版摘要：本文主要介绍了对外担保的概念及其重要性，并提供了一份董事会决议范本，以帮助企业在进行对外担保时规范决策流程。
文章将从对外担保的定义、种类和风险等方面进行探讨，为读者提供全面的了解。
第一章：引言对外担保是指企业为他人的债务提供担保责任，以增加对方获得贷款或信用的可能性。
对外担保在企业经营中具有重要意义，但同时也伴随着一定的风险。
为了规范对外担保的决策流程，保护企业利益，董事会的决议起着关键作用。
第二章：对外担保的定义与种类2.1 定义对外担保是指企业为他人的债务提供担保责任，包括但不限于为他人提供贷款担保、为他人提供信用担保等。
2.2 种类对外担保可以分为直接担保和间接担保。
直接担保是指企业直接为他人提供担保责任，例如为合作伙伴提供贷款担保；间接担保是指企业通过提供担保责任，使他人能够获得第三方的贷款或信用，例如为供应商提供信用担保。
第三章：对外担保的重要性对外担保在企业经营中具有以下重要性：3.1 扩大融资渠道通过对外担保，企业可以帮助他人获得贷款或信用，进而扩大自身的融资渠道，提高企业的资金实力。
3.2 增强合作伙伴关系对外担保可以增强企业与合作伙伴之间的信任和合作关系，促进双方共同发展。
3.3 提高企业声誉积极参与对外担保并履行担保责任，可以提高企业的声誉和形象，为企业带来更多商机。
第四章：对外担保的风险及防范措施4.1 风险对外担保存在着一定的风险，主要包括违约风险、资金链断裂风险等。
一旦对方债务无法偿还，企业将承担相应的担保责任，对企业的财务状况和声誉造成不利影响。
4.2 防范措施为了降低对外担保的风险，企业应采取以下防范措施：4.2.1 严格审查担保对象的信用状况和还款能力；4.2.2 设定合理的担保额度和期限；4.2.3 建立完善的风险管理机制，及时监测担保对象的还款情况。
第五章：董事会决议范本为了规范对外担保的决策流程，降低风险，以下是一份董事会决议范本，供企业参考：决议内容：1. 决议事项：对外担保事宜；2. 担保对象：担保对象的名称、信用状况等相关信息；3. 担保方式：直接担保或间接担保；4. 担保额度：担保的金额上限；5. 担保期限：担保的有效期限；6. 风险评估：对担保事项的风险进行评估和分析；7. 决策结果：同意或不同意提供担保；8. 相关责任人：明确相关责任人及其职责；9. 其他事项：其他需要说明的事项。
银行贷款董事会决议
银行贷款董事会决议银行贷款董事会决议的重要性与影响银行贷款董事会决议是指银行董事会就是否批准某项贷款进行决策的过程。
这项决议对于银行的经营和风险控制具有重要的意义和影响。
本文将探讨银行贷款董事会决议的背景、流程以及其对银行业务的影响。
一、背景银行作为金融机构，其主要业务之一就是向客户提供贷款服务。
然而，贷款业务具有一定的风险，因此需要董事会的审批和决策。
董事会作为银行的最高决策机构，负责制定银行的经营策略和决策。
贷款董事会决议是银行管理层对贷款申请进行评估和决策的过程，以确保贷款业务的风险可控。
二、流程1.贷款申请银行贷款董事会决议的第一步是收到贷款申请。
客户向银行提出贷款申请，包括申请金额、用途、还款计划等相关信息。
贷款申请需要提供相应的证明材料和担保措施。
2.评估与审查银行会对贷款申请进行评估和审查。
这一阶段，银行将对客户的信用状况、还款能力、担保措施等进行全面评估，以确定贷款的可行性和风险程度。
同时，银行还会对贷款用途进行合规性审查，确保贷款资金的合法使用。
3.内部审批在评估与审查完成后，银行内部将进行贷款审批流程。
一般情况下，银行会设立专门的贷款审批委员会或者由董事会的相关委员组成贷款审批小组。
该审批小组将根据评估结果和银行的政策规定，对贷款申请进行综合评估和决策。
4.董事会决议贷款审批小组将向董事会提交贷款申请的评估报告和建议。
董事会将审查报告，讨论贷款申请的可行性和风险，最终决定是否批准贷款申请。
董事会的决议需要达到一定的多数通过才能生效。
5.通知和签约一旦董事会决议通过，银行将通知客户，并与客户进行贷款签约。
签约阶段，银行将与客户确认贷款金额、利率、还款方式等具体条款，签订贷款合同。
三、影响银行贷款董事会决议对银行业务具有重要的影响。
1.风险控制贷款董事会决议是银行对贷款风险进行控制的重要手段。
董事会通过评估和审查，确保贷款申请的可行性和风险可控。
只有经过严格的审查和决策，银行才能避免不良贷款的风险，保护自身的利益。
适用换届选举的董事会决议范本
适用换届选举的董事会决议范本一、前言董事会作为公司的最高决策机构，其决议对公司的发展与运营起着至关重要的作用。
在公司发展的不同阶段，董事会的成员可能会发生变动，因此，为了保证董事会的正常运作，需要进行换届选举。
本文旨在提供一份适用于换届选举的董事会决议范本，以供参考。
二、换届选举的背景换届选举是指董事会成员任期届满或因其他原因离职后，通过选举产生新的董事会成员的过程。
换届选举的目的是确保董事会的连续性和稳定性，保证公司决策的持续性和高效性。
三、换届选举的程序1. 提名阶段在换届选举开始前，董事会应组织提名委员会，由董事会成员选举产生。
提名委员会的职责是收集、审核和筛选候选人，并提出提名名单。
提名委员会应公正、透明地履行职责，确保提名程序的公正性和合法性。
2. 候选人资格审查董事会应对提名的候选人进行资格审查，以确保候选人符合公司章程和相关法律法规的要求。
资格审查的内容包括但不限于候选人的背景、经验、能力和声誉等方面。
3. 候选人介绍和辩论在选举前，董事会应为候选人提供介绍和辩论的机会，让董事会成员了解候选人的个人情况、观点和承诺等。
候选人介绍和辩论的形式可以是书面材料、演讲或问答等。
4. 选举投票董事会成员应在选举会议上进行秘密投票，选举产生新的董事会成员。
选举结果应由选举委员会或董事会主席宣布，并记录在选举会议纪要中。
四、董事会决议范本根据公司章程和相关法律法规的规定，本董事会决议范本适用于换届选举的程序。
具体内容如下：决议标题：关于董事会换届选举的决议决议内容：1. 董事会经过充分讨论，认为公司的董事会成员任期即将届满或有董事会成员因其他原因离职，为了保证董事会的连续性和稳定性，决定进行换届选举。
2. 依据公司章程的规定，董事会组织提名委员会，负责收集、审核和筛选候选人，并提出提名名单。
提名委员会应公正、透明地履行职责，确保提名程序的公正性和合法性。
3. 董事会对提名的候选人进行资格审查，以确保候选人符合公司章程和相关法律法规的要求。
贷款董事会决议_决议_
贷款董事会决议董事又称执行董事，是指由公司股东会选举产生的具有实际权力和权威的管理公司事务的人员，是公司内部治理的主要力量，对内管理公司事务，对外代表公司进行经济活动。
下面小编给大家带来贷款董事会决议，供大家参考!贷款董事会决议范文一*公司股东会决议会议时间：会议地点：公司会议室主持人：参加会议人员：会议议题：讨论决定本公司向申请流动资金贷款事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由召集并主持会议。
应到股东*人，实到股东*人，符合公司章程规定。
经与会股东讨论，通过如下决议：1、同意本公司向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请流动资金贷款万元，并由**有限公司法人和股东提供连带责任保证。
若最终审批同意给予的授信(额度)小于本公司申请金额，本决议仍有效，不用再作出决议。
股东(董事)签字：年*月*日贷款董事会决议范文二武汉中科植物园花卉中心有限公司武汉中科植物园花卉中心有限公司武汉中科植物园花卉中心有限公司向中国建设银行股份有限公司武汉省直支行申请贰佰万元(2 000 000.00元)流动资金贷款。
公司承诺在贷款偿还之前：1、公司不进行分红及股利分配，不抽走权益性投资，公司不发生或有负债。
2、该笔贷款专款专用，仅限于公司流动资金周转，不作其他用途。
武汉中科植物园花卉中心有限公司20xx年1月5日贷款董事会决议范文三股东会\董事会决议(个人合作经营模式)兹有向中国银行分行申请工程车辆(或机械设备)按揭贷款，贷款金额(大写) 元整，期限为个月，用于购买，经本公司股东(董事)于年月日召开全体股东/董事会议，形成如下决议：一、同意所购工程车辆(或机械设备)以公司名义抵押(或抵押公证)，合作经营期限长于上述贷款期限。
二、该工程车辆(或机械设备)实际上产权属于私人财产，我公司作为法律上的产权所有人，授权工程车辆(或机械设备)的车主将上述财产用作银行抵押资产，而我公司无权另行办理该车抵押等经济方面的手续。
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说明：
1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；
2、公司不设董事会的选择以下股东会决议（贷款担保选用第3页，小额委托放款选用第5页）；
3、签字样本在第6页。
董事会决议
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会董事：、、、、
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，
借款用途为。
2、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
董事签章：
深圳公司（公章）
年月日
股东会决议
一、时间：年月日
二、地点：
三、与会股东：、、、、
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请贷款、申请保证担保及提供反担保之事宜。
五、决议
与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向银行支行申请借款万元，借款期间为一年，借款用途为。
2、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请保证担保。
3、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心提供以下反担保措施：
①
②
③
股东签章：
深圳公司（公章）
年月日
一、时间：二○○四年月日
二、地点：公司会议室
三、与会董事：、、、、。
董事会会议应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议：与会董事经审议，表决一致通过以下决议：
1、董事会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、董事会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
董事签章：
深圳市有限公司（公章）
二○○五年月日
一、时间：二○○五年月日
二、地点：公司会议室
三、与会股东：、、、、。
股东会会议应到股东名，实到股东名，符合公司法及本公司章程规定。
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜
五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款（由深圳市商业银行彩田支行受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。
2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。
股东签章：
深圳市有限公司（公章）
二○○五年月日
董事或股东名单及签字样本
法定代表人、财务负责人签字样本。