智信信息：第二届董事会第四次会议决议公告

证券代码：872076 证券简称：智信信息主办券商：申万宏源
广东智信信息科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年1月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月10日以书面通知方式发出
5.会议主持人：蔡立群
6.会议列席人员：公司全体监事、高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开所履行的程序符合《中国人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定。

会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品或进行委托理财的议案》1.议案内容：
公司拟使用闲置自有资金购买理财产品或者进行委托理财，累计金额不超过
人民币1200万元(含)。

投资期限自第二届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

根据《广东智信信息科技股份有限公司章程》第一百一十条和《广东智信信息科技股份有限公司董事会议事规则》第十一条中规定：董事会决定委托理财的权限为每年度累计不超过公司最近一期经审计的合并会计报表净资产的30%。

截止2018年12月31日，公司2018年度经审计的净资产为41,982,292.13元，净资产的30%为12,594,687.64元。

本次议案累计理财金额不超过上述标准，故该事项属于公司董事会的决策权限范围，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广东智信信息科技股份有限公司第二届董事会第四次董事会决议》。

广东智信信息科技股份有限公司
董事会
2020年1月21日。