中国葛洲坝集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告(精)

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新海股份：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-31

证券代码：002120 证券简称：新海股份公告编号：2010-027宁波新海电气股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告重要提示：1、公司董事会于2010年8月11日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更提案的情况，也无新提案提交表决。

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况宁波新海电气股份有限公司（以下称“公司”）2010年第一次临时股东大会现场会议于2010年8月30日在公司会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长黄新华先生主持。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票时间为：2010年8月29日－2010年8月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年8月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年8月29日15:00至2010年8月30日15:00期间的任意时间。

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共29名，代表有表决权的股份总数为97,808,333股，占公司股份总数的65.0841%。

其中：出席现场投票的股东及股东代表18人，代表股份数94,761,681股，占公司股份总数的63.0567%；通过网络投票的股东11人，代表股份数3,046,652股，占公司股份总数的2.0273%会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

公司部分董事、监事、部分高级管理人员、见证律师及相关人员列席会议。

二、会议审议和表决情况本次股东大会无议案被否决，全部议案均获得通过。

本次股东大会无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

600068 _ 葛洲坝2013年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝编号：临2013-025 债券代码：126017 债券简称：08葛洲债
中国葛洲坝集团股份有限公司
2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
中国葛洲坝集团股份有限公司于2013年6月9日上午8:30在公司武汉总部三楼会议室以现场方式召开了2013年第二次临时股东大会。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，丁焰章董事长主持，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司在任董事9人，出席9人。

公司在任监事7人，出席7人。

公司董事会秘书出席会议。

二、提案审议情况
三、律师见证情况
湖北首义律师事务所汪中斌、吴东彬律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

四、上网公告附件
湖北首义律师事务所关于中国葛洲坝集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司
2013年6月14日。

ST 铜城：2010年第一次临时股东大会法律意见书 2010-02-06

甘肃金刚律师事务所关于白银铜城商厦（集团）股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书致：白银铜城商厦（集团）股份有限公司甘肃金刚律师事务所（以下称“本所”）受白银铜城商厦（集团）股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所宫小黎、刘和强律师（以下称“本所律师”）出席公司 2010 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下称“股东大会规则”）及《白银铜城商厦（集团）股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定，对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具法律意见书。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的文件按有关规定予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：一、关于本次股东大会召集和召开的程序2010 年1月21日，公司董事会在《中国证券报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》，对本次股东大会召开的时间、地点、召集人、审议事项、出席人员资格等予以公告。

本次股东大会于 2010 年 2 月5日上午9 ：30在白银铜城商厦四楼会议室召开，由公司董事长陈亮先生主持。

经本所律师核查，公司董事会发出会议通知的时间、方式及通知的内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召开的时间和地点均与会议通知中所告知的时间和地点一致；本次股东大会的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次临时股东大会人员的资格经查验，出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份40132183股，占公司股份总数的 18.63%。

上述股东的持股情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截止 2010 年 2 月1 日下午3：00深圳证券交易所交易结束后登记在册的公司股东为准。

陕天然气：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-02-23

证券代码：002267 证券简称：陕天然气公告编号：2010-008陕西省天然气股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会无修改提案的情况；3、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况陕西省天然气股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年2月20日下午15：00在西安市凤城大酒店二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计6人，代表公司408，464，875股份，占公司股本总额的80.34%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长袁小宁先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、凌安松律师事务所李德松律师等参加了会议。

北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师出席本次股东大会进行见证，并由张晓芬律师出具法律意见书。

二、议案审议情况本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议了相关议案，并作出如下决议：1、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于聘请2009年度年报审计会计师事务所的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票408，464，875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

2、会议以普通决议的表决方式审议通过《关于选举公司董事的议案》。

该议案的表决结果为：赞成票408，464，875股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

三、律师见证情况本次股东大会经北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师进行见证，并由张晓芬律师出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

日沪深重大事项公告快递

日沪深重大事项公告快递Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】(000606)青海明胶：2010年第一次临时股东大会决议青海明胶2010年第一次临时股东大会于2010年1月12日召开，选举许正中先生为公司第五届董事会独立董事，任期与本届董事会相同；审议通过《公司董(监)事、独立董事年度工作津贴方案》的议案。

(000035)ST科健：1月29日召开2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2、会议地点：公司会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月29日(星期五)下午2：00。

4.会议召开方式：现场会议5.股权登记日：2010年1月22日6.登记时间：2010年1月27日、28日(上午8：30至11：30，下午1：30至5：30)7.会议审议事项：《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》(000676)思达高科：重大诉讼事项持续披露2010年1月12日，思达高科接到河南省郑州市中级人民法院(2009)郑民四初字第33-1号民事裁定书，就公司与中信银行股份有限公司郑州分行借款一案裁定如下：准许中信银行股份有限公司郑州分行撤回起诉。

目前，公司与中信银行股份有限公司郑州分行的借款已到期归还，本息结清，借款额度正常循环使用，公司资金周转正在恢复正常。

(000100)TCL集团：1月28日召开公司2010年第一次临时股东大会1.召集人：公司董事会2.会议地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室3.会议召开日期和时间：2010年1月28日上午10点4.会议召开方式：现场投票5.股权登记日：2010年1月21日6.登记时间：2010年1月27日7.会议审议事项：《关于变更公司2009年度审计机构的议案》。

(000100)TCL集团：第三届董事会第二十四次会议决议TCL集团第三届董事会第二十四次会议于2010年1月12日召开，审议并通过《关于聘任郭爱平先生为本公司副总裁的议案》、《关于变更公司2009年度审计机构的议案》、《关于通知召开本公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

西安民生：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-28

证券代码：000564 证券简称：西安民生公告编号：2010-030西安民生集团股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现否决议案。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2010年8月27日下午2:30（2）网络投票时间：2010年8月26日-2010年8月27日2、召开地点：西安民生集团股份有限公司808会议室3、召开方式：现场投票及网络投票相结合4、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会5、主持人：董事长马永庆6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况公司股份总数：304,311,834股。

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共67人，代表股份121,569,601股，占公司总股份的39.9506％。

其中，通过网络投票的股东62人，代表股份9,313,894股，占公司总股份的3.0606％。

公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议情况议案一：关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案本次会议有表决权股份总数为121,569,601股。

表决结果：同意121,196,801股，占本次会议有表决权股份总数的99.6933%；反对369,300股，占本次会议有表决权股份总数的0.3038%；弃权3,500股，占本次会议有表决权股份总数的0.0029%。

表决通过此议案。

议案二：关于本次发行涉及关联交易事项的议案本议案为关联交易，关联股东回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权的股份总数。

本次会议有表决权股份总数为35,799,681股。

表决结果：同意35,451,781股，占本次会议有表决权股份总数的99.0282%；反对339,900股，占本次会议有表决权股份总数的 0.9494%；弃权8000股，占本次会议有表决权股份总数的0.0223%。

2010年第一次临时股东大会(精)

2010年第一次临时股东大会会议文件二○一○年六月十八日会议须知为保证本次会议的圆满召开，请与会者仔细阅读并遵守以下会议须知：一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。

会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、要求发言的股东，可在审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可发言，发言应紧扣议案，明确陈述。

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从会议主持人的安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书处工作人员的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

会议议程一、会议开始（一）会议主持宣布会议开始（二）介绍与会股东代表情况（三）介绍表决方式二、逐项介绍议案情况并逐项审议议案1、关于变更募集资金使用用途的议案2、关于转让科技办公大楼产权的议案3、关于补选公司董事的议案三、股东审议全部议案四、投票表决五、统计投票结果（由律师、监事1名，股东代表2名参加清点工作）六、宣读投票结果及会议决议七、律师出具法律意见由北京市中伦律师事务所深圳分所律师就本次股东大会的召集、召开的程序、出席人员资格和股东大会表决方式、表决程序及表决结果等出具法律意见书。

八、与会董事在股东大会会议决议上签字；与会董事、监事、董事会秘书、主持人在会议记录上签字九、宣布会议结束会议安排会议阶段内容索引介绍时间会议开始14:00介绍与会人员情况、议案表决方式- 5分钟议案介绍14：05-14：45 1、关于变更募集资金使用用途的议案P5 15分钟2、关于转让科技办公大楼产权的议案P8 20分钟3、关于补选公司董事的议案P14 5分钟议案审议14：45-15：25逐项审议各项议案40分钟表决阶段15：25-15：35各位股东（代表）书面表决10分钟结果统计15：35-15：55 2名股东代表、1名监事及律师统计现场及网络投票结果20分钟结果宣读15：55-16：00 1、宣读投票结果及会议决议2、律师出具法律意见5分钟16:00 会议结束会议议案议案一：关于变更募集资金使用用途的议案一、变更募集资金投资项目概述1999年11月，公司向社会公众公开发行股票20000万股，共募集资金167,363万元。

盾安环境：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-08-07

证券代码:002011 证券简称:盾安环境公告编号：2010－041浙江盾安人工环境股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：本次临时股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2010年8月6日（星期五）下午14:00（2）网络投票时间：2010年8月5日—8月6日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年8月6日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月5日15:00至2010年8月6日15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦3楼会议室3、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

4、股权登记日：2010年7月30日5、会议召集人：公司董事会6、现场会议主持人：董事长周才良先生7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况1、出席总体情况参加本次临时股东大会表决的股东代表共27名，代表股东28名，代表有表决权的股份总数为237,071,948股，占公司股份总数的63.6668%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况出席现场会议的股东代表10名，代表11名股东，代表有表决权股份234,128,338股，占公司股份总数的62.8762%。

3、网络投票情况通过网络投票的股东17名，代表有表决权股份2,943,610股，占公司股份总数的0.7905%。

4、委托独立董事进行投票的股东情况本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

西南证券：XXXX年度股东大会会议资料

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中国建筑2010年度股东大会会议资料

股票简称：中国建筑股票代码：6016682010年度股东大会会议资料2011年5月目录中国建筑股份有限公司2010年度股东大会议程 (1)议案一：中国建筑股份有限公司2010年度董事会工作报告 (2)议案二：中国建筑股份有限公司2010年度独立董事工作报告 (12)议案三：中国建筑股份有限公司2010年度监事会工作报告 (16)议案四：中国建筑股份有限公司2010年度财务决算报告 (20)议案五：中国建筑股份有限公司2010年度利润分配方案 (25)议案六：中国建筑股份有限公司2010年度报告 (26)议案七：关于增选官庆为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案 (27)议案八：中国建筑股份有限公司2011年度财务预算报告 (29)议案九：中国建筑股份有限公司2011年度投资预算报告 (31)议案十：关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案 (33)议案十一：中国建筑股份有限公司2011年日常关联交易预案 (34)中国建筑股份有限公司2010年度股东大会议程会议时间：2011年5月12日（星期四），上午9：30会议地点：北京市海淀区北洼西里12号中建商务大厦三层第三会议室主持人：董事长易军先生会议议程：一、主持人宣布到会股东人数及代表股份数二、主持人宣布会议开始三、审议并讨论下列议案：1、中国建筑股份有限公司 2010年度董事会工作报告2、中国建筑股份有限公司 2010年度独立董事工作报告3、中国建筑股份有限公司 2010年度监事会工作报告4、中国建筑股份有限公司 2010年度财务决算报告5、中国建筑股份有限公司 2010年度利润分配方案6、中国建筑股份有限公司 2010年度报告7、关于增选官庆为中国建筑股份有限公司第一届董事会董事的议案8、中国建筑股份有限公司 2011年度财务预算报告9、中国建筑股份有限公司 2010年度投资预算报告10、关于续聘德勤华永会计师事务所有限公司担任公司审计师的议案11、中国建筑股份有限公司2010年度日常关联交易预案四、对上述议案进行投票表决五、推选监票人六、监票人统计表决票七、主持人宣布议案表决结果八、董事会秘书宣读股东大会会议决议九、见证律师宣读本次股东大会法律意见书十、会议闭幕议案一中国建筑股份有限公司 2010年度董事会工作报告各位股东及股东代表：我代表公司董事会作2010年度工作报告，请予审议。

石油济柴：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-10-21

山东经信纬义律师事务所关于济南柴油机股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书经信纬义律意见（2010）第14号致：济南柴油机股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《济南柴油机股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，受济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，山东经信纬义律师事务所（以下简称“本所”）指派王波涛、郭永强律师出席公司2010年第一次临时股东大会并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、提出新提案的情况、表决程序等出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。

在审查有关文件的过程中，公司向本律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：一、股东大会的召集与召开程序本次股东大会由公司董事会提议并召开，公司已于2010年9月21日公告了《济南柴油机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、会期、会议议项、出席会议人员的资格和出席会议登记办法、有权出席会议股东的股权登记日及其可委托代理人出席会议并参加表决的权利，以公告方式分别刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上；公司又于2010年10月14日公告了《济南柴油机股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的再次通知》，将召开会议的基本情况、会议审议事项、现场股东大会会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程等事项再次予以公告。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

股东会第一次临时会议书面决议.doc

甘肃小三峡水电开发有限责任公司股东会第一次临时会议书面决议为了支持甘肃省“十五”期间国民经济的的发展，积极开发黄河干流在甘肃省境内的水电资源，根据省人民政府的要求，股东各方一致同意：继续投资甘肃小三峡水电开发有限责任公司（以下简称：“合营公司”）建设与经营小峡水电站。

同时，会议要求合营公司要切实加快小峡水电站的建设步伐，加大工程前期工作的力度，争取2001年内开工和“十五”期间机组投产。

合营公司建设小峡水电站工程估算总投资约16亿元人民币（以审定的最终概算为准），注册资本金占总投资的20％，即3.2亿元人民币，增资后合营公司的全部注册资本金为5.6544亿人民币，合资各方增加出资为：国投电力公司（甲方）：增加出资1.6亿元人民币，增资后的全部出资为2.8272亿人民币，股份比例仍为50％；甘肃省电力建设投资开发公司（乙方）：增加出资0.96亿元人民币，增资后的全部出资为1.69632亿人民币，股份比例仍为30％；甘肃省电力公司（丙方）：增加出资0.64亿元人民币，增资后的全部出资为1.13088亿人民币，股份比例仍为20％。

合资各方同意建设小峡水电站工程估算总投资（约16亿人民币）除需要增加合营公司注册资本金3.2亿元外（增加后合营公司的注册资本金为5.6544亿人民币），其余资金由合营公司采取项目融资方式筹措，作为合营公司的负债，由合营公司负责偿还本息。

若工程审定的概算总投资超过估算总投资时，合营各方同意按投资比例承担相应的注册资本金。

甲方：国投电力公司法定代表人或授权代表：乙方：甘肃省电力建设投资开发公司法定代表人或授权代表：丙方：甘肃省电力公司法定代表人或授权代表：二零零一年二月二十三日美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。

秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。

秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。

清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。

ST武锅B：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-10-16

证券代码：200770 证券简称：*ST武锅B 公告编号：2010-039武汉锅炉股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议没有否决或变更、新增议案。

二、会议召开情况1.召开时间：2010年10月15日下午1:002.召开地点：武汉锅炉股份有限公司新工厂会议室3.召开方式：现场记名投票4.召集人：本公司董事会5.主持人：董事长杨国威先生6.本次股东大会于2010年8月31日以公告方式发出会议通知，本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况1.出席的总体情况：股东（代理人）11人、代表股份174,786,204股、占公司有表决权总股份58.85％。

2.非流通股股东：外资法人股股东1人，代表股份151,470,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数88.06％。

国有法人股股东1人，代表股份20,530,000股，占公司非流通股股东表决权股份总数11.94％。

3.外资股股东（流通股B股）：外资股股东（代理人）9人、代表股份2,786,204股，占公司外资股股东（流通股B股）表决权股份总数2.23％。

四、提案审议和表决情况本次股东大会以现场记名投票表决方式审议通过了如下议案：1．以累计投票方式审议通过了《关于董事会换届及提名董事候选人的议案》；本次股东大会选举杨国威先生、刘一女士、纪晓东先生、熊刚先生、濮利康先生、向荣伟先生为公司第五届董事会的非独立董事；选举杨雄胜先生、钱法仁先生、申卫星先生为公司第五届董事会的独立董事。

以上九人共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

具体表决情况如下：1.1选举杨国威先生为公司第五届董事会非独立董事；杨国威先生获174,786,204票，占出席会议所有股东所持表决权的100％，其中：外资法人股同意151,470,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权88.06％；内资国有法人股同意20,530,000票，占出席会议非流通股股东所持表决权11.94％；外资股（流通股B 股）同意2,786,204票，占出席会议外资股（流通股B股）股东所持表决权100％。

600068中国葛洲坝集团股份有限公司关于中国能源建设股份有限公司换股2020-11-18

证券代码：600068 股票简称：葛洲坝编号：临2020-077
中国葛洲坝集团股份有限公司
关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的修订说明公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2020年10月27日，中国葛洲坝集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议（临时）审议通过了《关于中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2020年10月28日刊登在上海证券交易所网站（）的相关公告。

2020年11月10日，公司收到上海证券交易所《关于对中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2625号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案》的部分内容进行了修订，并于2020年11月17日披露了《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》及其摘要。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与《中国能源建设股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝集团股份有限公司暨关联交易预案（修订稿）》中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：
特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
2020年11月18日。

赣能股份：2010年度第一次临时股东大会决议公告 2010-02-11

证券代码：000899 证券简称：赣能股份公告编号：2010-07江西赣能股份有限公司2010年度第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况1.召开时间：2010年2月10日上午9：00。

2.召开地点：公司会议室。

3.召开方式：现场投票。

4.召集人：公司董事会。

5.主持人：公司董事长姚迪明先生。

6.公司2010年度第一次临时股东大会会议通知于2010年1月26日发出（公告）。

三、会议的出席情况出席本次临时股东大会的股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权股份320,361,612股，占公司有表决权股份总数的58.46％。

公司全体董事、监事、高管人员及律师出席本次会议。

会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

四、提案审议和表决情况大会以记名方式投票表决，采用累计投票制逐一审议通过以下议案：1、审议公司关于第五届董事会人员组成的议案：选举姚迪明先生担任公司第五届董事会董事：（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；（2）表决结果：通过。

选举罗积志先生担任公司第五届董事会董事：（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；（2）表决结果：通过。

选举唐先卿先生担任公司第五届董事会董事：（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；（2）表决结果：通过。

选举刘钢先生担任公司第五届董事会董事：（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；（2）表决结果：通过。

选举何国群先生担任公司第五届董事会董事：（1）总的表决情况：同意320,361,612股，占出席会议表决权股份的100%；弃权0股；反对0股；（2）表决结果：通过。

双箭股份：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-06-01

北京市天银律师事务所关于浙江双箭橡胶股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：浙江双箭橡胶股份有限公司北京市天银律师事务所（以下简称本所）接受浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派律师朱振武、刘新宇出席公司2010年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）对本次股东大会进行律师见证并发表法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。

本所律师得到公司如下保证，即其已提供的本所出具本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料、电子文档或口头证言真实、完整、有效，不存在虚假陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。

本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果等事宜出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序（一）2010年5月11日，公司董事会召开公司第三届董事会第八次会议决议，审议并通过了《关于决定2010 年第一次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》，同意于2010年5月31日召开公司2010年第一次临时股东大会。

（二）2010年5月12日，公司董事会在巨潮资讯网站公告并在《证券时报》上刊登了《浙江双箭橡胶股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。

该通知载明了本次股东大会会议时间、召集人、会议地点、会议召开方式、现场表决、会议议题、出席会议对象、登记办法、会期等事项。

敏感信息管理办法

中国葛洲坝集团股份有限公司敏感信息管理办法第一章总则第一条根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于公司治理专项活动公告的通知》（[2008]27号），特制定本办法。

第二条本办法是指在公司生产经营活动中发生或即将发生会明显影响社会公众投资者投资取向, 或对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响情形或事件时，本办法规定的负有报告义务的有关人员(以下简称报告义务人)，应及时将相关信息报告公司董事会秘书，由董事会秘书向董事会报告的制度。

第三条报告义务人包括公司持有公司 5％以上股份的股东、公司关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）、总部各职能部门、公司控股子公司和分公司的负责人、公司委派参股子公司的责任董事、以及其他对敏感信息的知情人员。

第四条报告义务人应根据其任职单位的实际情况，建立和完善敏感信息报告制度。

公司总经理为敏感信息管理的第一责任人，公司各职能部门、控股子公司和分公司的负责人为各单位产生的敏感信息管理的第一责任人。

第五条报告义务人及了解公司敏感信息的人员，在该等信息尚未公开披露之前负有保密义务。

第二章敏感信息的报告范围第六条公司、控股子公司、分公司发生或即将发生以下事项且达到第九条之标准时，报告义务人应将有关信息报告董事会秘书。

1、交易事项(1)购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内)；(2)对外投资(含委托理财、委托贷款等)；(3)提供财务资助；(4)提供担保；(5)租入或租出资产；(6)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；(7)赠与或受赠资产；(8)债权或债务重组；(9)研究与开发项目的转移；(10)签订许可协议。

2、关联交易事项：关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项)包括以下交易：(1)本条第1款规定的交易事项；(2)购买原材料、燃料和动力；(3)销售产品、商品；(4)提供或接受劳务；(5)委托或受托销售；(6)关联双方共同投资；(7)其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

中关村：第四届董事会2010年度第一次临时会议决议公告 2010-02-06

股票代码：000931 股票简称：中关村公告编号：2010-001本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会2010年度第一次临时会议通知于2010年1月29日书面发出，2010年2月5日会议以通讯表决方式如期召开。

会议应到董事9名，实到董事9名。

会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体董事认真研究，形成以下决议：1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司于2009年1月22日收到董事会秘书黄志宇先生递交的辞呈。

黄志宇先生因个人原因辞去第四届董事会董事会秘书职务，董事会对其在任职期间的工作表示肯定和感谢。

经董事会提名委员会考察推荐，公司决定聘任王晶先生（简历附后）担任董事会秘书职务，任期截止至2012年3月30日。

独立董事意见：根据《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司独立董事制度》第十五条规定，我们认真审阅了王晶先生的个人履历、工作实绩等有关资料，符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定中对上市公司董事会秘书任职资格的要求。

审议及表决程1序合法有效。

我们同意公司上述决定。

2、审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》9票赞成，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司内部组织机构设置，根据公司业务发展需要，董事会决定将公司内部组织结构调整如下：明确监察审计部由董事会直接管理，向董事会负责；撤消规划设计委员会和工程招标委员会设置；公司副董事长主管法律事务部；成立财务管理中心，主管财务管理部、资金管理部（由原财务管理部分拆设立）；成立人事行政中心，主管人力资源部、党群事业部、行政管理部；成立营运管理中心，主管经营管理部（原投资管理部）、营销策划部（由原策划部、销售管理部合并产生）和项目管理部（由原市场拓展部、规划设计部、成本管理部、工程管理部合并设立）。

中国中期：2010年第一次临时股东大会决议公告 2010-03-13

证券代码：000996 证券简称：中国中期公告编号：2010-007中国中期投资股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议期间无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况中国中期投资股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年3月12日上午9:30，在北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦公司会议室现场召开，会议通知已在《证券时报》及巨潮资讯网刊登发出。

本次会议由董事会召集，董事长姜新因工作原因未能出席本次会议，第五届董事会半数以上董事共同推举董事徐朝武主持本次会议，出席本次会议的股东及股东授权代表共7人，所代表的股份数为56,021,342股，占总股本的24.36%。

公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

本次股东大会的召开程序、表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，会议各项决议合法有效。

二、会议议案审议及表决情况1、审议通过《关于向参股公司中国国际期货有限公司增资的议案》本议案中期集团有限公司根据有关规定回避了表决。

本议案尚须中国证监会审核通过方能实施。

同意票1,960,942股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》同意票56,021,342股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

3、审议通过《关于制定<关联交易制度>的议案》同意票56,021,342股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

三、律师见证情况北京市竞天公诚律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2010年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。